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Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017.-
Y VISTO: Para redactar los fundamentos del fallo dictado el 29 de agosto de 2017, en la causa N° 3454 (52.009/07)
de este Tribunal Oral en lo Criminal
Federal nro. 8 (ex Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional
N°
23),
unipersonalmente
por
Toselli,
de
integrado el
conformidad
Sr. con
en
esta
Juez
lo
ocasión,
Dr.
Nicolás
dispuesto
por
el
artículo 25, inciso 5° del Código Procesal Penal de la
Nación
seguida
y
a
artículo Pablo
28
de
Guillermo
la
ley
Camilo
nro.
27.308,
TRIGAS
VILA,
titular del D.N.I. N° 23.332.529, argentino, nacido el 8 de marzo de 1973 en Morón, Provincia de Buenos Aires, hijo de Guillermo Camilo Trigas y de María Teresa Vila, con domicilio en la calle Perú nro. 716,
Haedo,
Daniel
Provincia
CAÑETE,
de
Buenos
argentino,
titular
Aires; del
Gustavo
D.N.I.
n°
22.782.021, nacido el 17 de marzo de 1972 en Morón, Provincia
de
Buenos
Aires,
hijo
de
Ángel
y
de
Francisca Graziani, con domicilio en la calle Miguel Cané
nro.
2145,
San
Justo,
Provincia
de
Buenos
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Aires; Iván Alejandro MALFATTI, argentino, titular del D.N.I. n° 22.400.1893, nacido el 11 de octubre 1971, en Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, hijo de Jorge Néstor y de Amelia López Nava, con domicilio en la calle Pedro Reta nro. 495, piso 1° “B” de Monte Grande, Provincia de Buenos Aires; Juan Martín SCORDAMAGLIA,
argentino,
titular
del
D.N.I.
n°
23.007.641, nacido el 21 de octubre de 1972 en esta ciudad, hijo de Francisco y de Juanita Jesús Salazar Garces, con domicilio en la calle Yerbal nro. 951, Piso 1° “A” de esta ciudad. Intervinieron en el presente proceso, en la defensa de los imputados Malfatti y Cañete, la Sra.
Defensora
Pública
Oficial,
Dra.
Verónica
Blanco; en la de Trigas Vila los Dres. Maximiliano Ariel Ricceli y Karina López y ejerciendo la defensa del
imputado
Scordamaglia,
el
Dr.
Jorge
Gabriel
En representación del Ministerio
Público
Olivella.
Fiscal
intervinieron
Fabián
Céliz
y
el
el
Sr.
Auxiliar
Fiscal Fiscal
General Dr.
Dr.
Norberto
Baldanza, y como letrado patrocinante de la parte querellante, el Dr. Gaspar Ernesto Gauto.
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Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
Y CONSIDERANDO:
I.-Requerimientos de elevación a juicio:
A fs. 6324/6391 luce el requerimiento de elevación a juicio formulado por la querella, en el cual
consideró
que
Guillermo
Pablo
Camilo
Trigas
Vila, Gonzalo Ariel Rearte, Gustavo Daniel Cañete, Iván Alejandro Malfatti y Juan Martín Scordamaglia debían responder como coautores del delito de estafa reiterada
en
trescientos
cincuenta
y
seis
(356)
hechos en concurso real entre sí (arts. 45, 55 y 172 del Código Penal). A
fs.
6399/6467,
el
Sr.
Agente
Fiscal
solicitó la elevación a juicio del presente proceso, oportunidad en la cual consideró que Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila, Gonzalo Ariel Rearte, Gustavo Daniel Cañete, Iván Alejandro Malfatti y Juan Martín Scordamaglia
debían
responder
como
coautores
del
delito de estafa, reiterada en trescientos cincuenta (350) hechos en concurso real entre sí (arts. 45, 55 y 172 del Código Penal).
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Posteriormente, Agente
Fiscal
a
requirió
fs.
la
6644/6648
elevación
a
el
Sr.
juicio
respecto de los mismos imputados mencionados en el párrafo precedente, por considerarlos coautores del delito de estafa cometida en forma reiterada -dos hechos, que identificó en su escrito con los números 351 y 352- en concurso real entre sí, los cuales a su vez concurren en forma real con los 350 hechos que fueron objeto del dictamen anterior (arts. 45, 55 y 172 del Código Penal).
Actos del debate oral y público celebrado: El día 23 de junio de 2017 se dio lectura por Secretaría de los requerimientos de elevación a juicio formulados por la Fiscalía a fs. 6399/6467 y 6644/6648
y
por
la
parte
querellante
a
fs.
6324/6391; y cumplido dicho se declaró abierto el debate y las partes fueron consultadas acerca de su voluntad
de
plantear
cuestiones
preliminares,
de
conformidad con lo previsto en el artículo 376 del C.P.P.N. En primer lugar tomó la palabra la Sra. Defensora Oficial Dra. Verónica Blanco -a cargo de
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la defensa de Gustavo Daniel Cañete e Iván Alejandro Malfatti- quien planteó la imposibilidad de comenzar la audiencia de debate tras solicitar que se declare la nulidad parcial del requerimiento de elevación a juicio de la querella y el apartamiento del rol de querellante
de
quienes
no
hubieran
contestado
la
vista del art. 346 C.P.P.N. y, por consiguiente que no hubieran ofrecido prueba en la oportunidad que prescribe el art. 354 del ordenamiento ritual. Cabe mencionar que el planteo formalizado en la audiencia por la Dra. Verónica Blanco tuvo como
precedente
una
presentación
escrita
en
los
mismos términos, que contó con la adhesión de la Sra.
Defensora
Oficial
Coadyuvante,
Dra.
Mariela
Boccasile. En primer orden, la defensora sostuvo que la audiencia no podía comenzar ya que restaba la producción de medidas de instrucción suplementaria ordenadas
en
el
punto
“III”
del
auto
de
fs.
6798/6816. En tal sentido señaló que las medidas ordenadas debían
resultaban
cumplirse
de
indispensables manera
previa
y al
como
tales
inicio
del
debate.
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Como
segunda
cuestión,
la
Dra.
Blanco
consideró también que el debate no podía ser abierto por hallarse pendiente de resolución un recurso de queja interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud del recurso extraordinario rechazado por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional con motivo de la denegatoria de la suspensión del proceso a prueba solicitada por los
imputados
Malfatti
y
Cañete.
Para
fundar
su
pedido, hizo referencia a lo resuelto por la Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional con fecha 30 de octubre de 2015, en cuanto a que no resulta correcto remitir a otros ordenamientos continuación
procesales del
proceso
para en
los
validar términos
la del
artículo 285 del Código Procesal Civil y Comercial. Como última cuestión, la defensa expresó que en los días venideros interpondría un recurso de casación contra la resolución por la cual se rechazó el
planteo
de
prescripción
vencimiento
del
plazo
razonable de juzgamiento a favor de sus pupilos, por lo cual en este estado, la audiencia de debate no podía iniciarse.
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Por otra parte, la Dra. Verónica Blanco dijo que debía regularizarse la situación de las querellas.
Al
respecto
planteó
la
invalidez
del
requerimiento de elevación a juicio de fs. 6324 y siguientes, por entender que dicho acto comprendió la totalidad de los hechos del proceso, cuando no todos los damnificados se habían constituido como parte querellante. Asimismo, señaló que en los términos de lo resuelto por la Corte Suprema en el caso “Del Olio”, al
haber
querellantes
que
no
requirieron
la
elevación a juicio, debían ser apartados como tales. Finalmente,
solicitó
también
que
se
excluyera como querellantes a Norma Esther Olearo, quien adhirió al requerimiento de elevación a juicio presentado
por
la
Dra.
Cortese
pero
con
otro
patrocinio y de quienes no habían ofrecido prueba en los términos del artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación. Corrida la vista del caso al letrado de la querella, éste manifestó que lo planteado por la defensa
no
procedimiento
podía
implicar
ya
tales
que
la
planteos
nulidad
del
debieron
ser
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efectuados en el momento oportuno, es decir, después de la presentación del requerimiento de elevación a juicio o incluso antes de la fijación del juicio. Asimismo,
coincidió
con
la
defensa
en
cuanto a que debían ser apartadas como querellantes las personas que no firmaron el requerimiento de elevación a juicio. Finalmente puso de manifiesto que el hecho de que en el requerimiento se hayan mencionado 356 hechos,
cuando
presentación meramente
en
realidad
diecinueve
descriptiva
sólo
personas
que
firmaron
era
hacía
a
una
los
la
cuestión
requisitos
formales del artículo 346 del Código Procesal Penal de
la
Nación,
en
cuanto
ordena
una
descripción
detallada y circunstanciada de los hechos. Aclaró por
último
que
esa
misma
consideración
resultaba
válida para las pruebas ofrecidas en los términos del artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación. Concedida
la
palabra
al
Sr.
Fiscal
de
Juicio se expidió en primer término respecto a la imposibilidad de comenzar la audiencia de debate.
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Explicó suplementaria
que
las
ordenadas,
medidas fueron
de
instrucción
requeridas
en
su
momento por el Fiscal Horacio Azzolín tiempo atrás y que la defensa recién ahora cuestionaba, por lo cual no se verificaba agravio alguno a esa parte. Sin perjuicio
de
recibieron
ello,
dos
aclaró
informes
que
únicamente
resultantes
de
se
aquellas
medidas, los cuales pidió que se incorporaran por lectura al debate, desistiendo de las restantes. En encontraba
relación
pendiente
al de
planteo resolución
de un
que
aún
se
recurso
de
queja ante la Corte Suprema el Sr. Fiscal de Juicio adhirió a los fundamentos dados por el Tribunal el 16 de junio de 2017, más allá de recordar que la resolución 67/2010 de la Procuración General de la Nación instaba a los fiscales a oponerse a este tipo de
planteos
cuando
fueran
realizados
con
fines
dilatorios a los efectos de demorar el comienzo de la audiencia de debate. Respecto a la posible presentación de un recurso de casación contra el rechazo del planteo de prescripción realizado por la defensa, el Sr. Fiscal entendió que no podía expedirse sobre algo potencial
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ya que no existía tal recurso, ni resolución del Tribunal al respecto. Con
relación
al
planteo
para
que
se
apartara a las querellas indicadas, el Sr. Fiscal entendió que el requerimiento de elevación a juicio sólo fue suscripto por diecinueve personas, cuyos nombres fueron aclarados a fs. 6687, en razón de lo cual correspondía hacer lugar a lo solicitado por la defensa, en tanto el acusador particular solo se encontraba legitimado por los hechos por los cuales se había constituido en parte querellante. Hizo la salvedad
respecto
Rogelio
Padilla
y
Epifanía
Martínez, ya que si bien a fs. 6548 se le había dado por
decaído
el
derecho,
lo
cierto
es
se
había
tratado de un error, pues al momento de suscribir el requerimiento de elevación a juicio de fs. 6324/6391 estaban
legitimados
entendió
que
como
para tal
hacerlo;
decisorio
sin
había
embargo adquirido
firmeza en virtud de no haber sido interpuesto por la
parte
revocar
interesada
aquél,
ni
el
recurso Juez
de de
reposición instrucción
para había
efectuado una aclaratoria, no podía considerárselos
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incluidos
en
el
conjunto
de
los
que
sí
estaban
legitimados para la firma del requerimiento. Respecto formularon elevación
o a
no
a
los
querellantes
suscribieron
juicio
y
los
el
que
que
requerimiento
no
habían
no de
ofrecido
prueba en los términos del art. 354 del Código de rito, entendió que los querellantes que no habían suscripto la vista del art. 346 del C.P.P.N, sólo se hallaban privados de intervenir en el juicio como parte acusadora independiente del Ministerio Público Fiscal y por lo tanto, carecían de la facultad para ofrecer
prueba
en
el
debate
y/o
recurrir
las
resoluciones que se dictasen. Por otra parte, en relación a la exclusión de
los
querellantes
que
habían
suscripto
la
elevación a juicio pero no ofrecieron prueba en los términos del artículo 354 C.P.P.N., manifestó que también debía rechazarse tal planteo. Como querellante escrito
último
Norma
presentado
punto,
Esther de
respecto
Oleado, de
una
a
la
tratándose
el
adhesión
al
requerimiento formulado por la Fiscalía a fs. 6324, entendió que no contenía los requisitos mínimos que
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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prevé el artículo 347 inc. 2° del C.P.P.N., y por ello tal acto debía ser declarado nulo. Concluyó el Sr. Fiscal diciendo que del grupo de personas tenidas como querellantes, sólo dos
se
habían
encontraban
legitimadas
firmado
requerimiento
el
para
acusar,
de
pues
elevación
a
juicio de fs. 6324/6391, tratándose de Lina Noemí Espinosa y Hugo Luis Gauna (respecto de los hechos identificados con los números 128 y 140). A los efectos de resolver los planteos de la defensa serán ordenados en aquellos referidos a la
imposibilidad
de
comenzar
el
juicio
y
los
relacionados con la actuación de la querella. Como ya fue dicho, la Dra. Verónica Blanco planteó
que
la
audiencia
de
debate
no
podía
comenzar, en virtud de que se estaría violando la garantía del debido proceso. Sin perjuicio de que con
fecha
16
cuestiones
ya
de
junio
fueron
de
2017
tratadas,
varias
entiendo
de
las
necesario
hacer algunas consideraciones.
Como ya fue dicho
en
medidas
el
proveído
mencionado
las
de
prueba
pendiente de producción pueden ser resueltas en el transcurso del debate, por lo que ya de por sí, esto
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no
resulta
un
impedimento
para
el
comienzo
del
juicio. Pero si esto no fuera suficiente, el Fiscal General en la propia audiencia, al serle conferida la vista por los planteos realizados por la defensa, consideró que una de las medidas solicitadas por el representante
del
Ministerio
Público
Fiscal
oportunamente, no era de aquellas indispensables por lo que desistió de su producción. Así las cosas, y teniendo
en
cuenta
exclusivamente desestimada
y
por en
que
la
aquél,
medida
fue
considero
consecuencia,
el
solicitada debe
planteo
de
ser la
defensa deviene abstracto. Si bien el planteo respecto al recurso de queja pendiente ante la Corte Suprema de Justicia ya fue resuelto, conviene hacer algunas aclaraciones. Al fundar su postura la Dra. Blanco citó el fallo “Ivánov”
de
la
Sala
I
de
la
Cámara
Nacional
de
Casación en lo Criminal y Correccional del 30 de octubre de 2015. El voto del Juez García al que hacía referencia la defensa explica: ”El a quo ha entendido lo contrario, recurriendo a la cita del art. 285, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que ha entendido aplicable en defecto de
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regla
expresa
en
el
Código
Procesal
Penal
de
la
Nación. La aplicación de esta disposición al caso es errónea, no sólo porque omite reconocer el alcance del
art.
128
disposición
de
este
de
último,
sino
porque
una
Código
que
regla
la
otro
ejecutoriedad de decisiones no firmes sobre materias en
las
que
no
se
pone
en
riesgo
el
estado
de
inocencia no pueden ser aplicadas derechamente a la ejecución
de
la
sentencia
de
condena
en
materia
penal, la que sólo de quedar firme destruiría ese estado al adquirir firmeza”. Es
evidente
que
el
fallo que intenta aplicar la defensa no se condice con lo que aquí se pretende resolver. En el caso en concreto se discute el inicio o no, de la audiencia de
debate,
no
se
busca
ejecutar
una
sentencia
condenatoria que por lo menos, al día de la fecha, no existe. Por lo demás, el alcance que le intenta dar
la
defensa
al
fallo
resulta
por
demás
contradictorio. En primer término, es dable destacar que la Corte Suprema tiene como una de sus objetivos fundamentales jurisdiccional
el para
ejercicio resolver
de los
la
función conflictos
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suscitados
entre
ciudadanos
o
entre
estos
y
el
Estado, la interpretación y sistematización de todo el
ordenamiento
jurídico
y
el
control
de
constitucionalidad de las normas y actos estatales. La Corte es un órgano de gobierno cuya competencia consiste en el control de constitucionalidad y cuyos actos son los fallos institucionales. Asimismo, la función de control político que desempeña es la de un poder llamado a equilibrar el sistema político. Tiene como fin garantizar la eficacia en el logro del bien común, la legitimidad y juridicidad de la actuación
estatal
y
la
activa
defensa
de
los
derechos humanos. En este sentido, es claro que la Corte no sólo es un órgano judicial, sino político que a la hora de tomar decisiones debe tener en cuenta todo el espectro normativo, más aún si debe velar por un principio fundamental como lo es de inocencia. Más actualmente
se
aún,
el
encuentra
recurso pendiente
de de
queja
que
resolución
ante la Corte Suprema no tiene plazo de resolución, e incluso puede ser rechazado “in límine” en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil
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y
Comercial,
imputados
por
de
lo
que
la
resolver
incertidumbre su
de
situación
los
sigue
prolongándose. Desde ya, esta situación resulta por demás extraña y contradictoria pues, por un lado la defensa
alegó
que
no
podían
utilizarse
otros
ordenamientos procesales y por el otro, hace unos pocos días formuló un planteo de prescripción por plazo
razonable,
el
cual
fue
rechazado.
De
esta
manera, el estado de incertidumbre que genera la demora
en
el
inicio
del
debate
oral,
se
sigue
prolongando. En esa dirección, si bien es cierto que la regla fijada en el artículo 442 del Código Procesal Penal de la Nación, indica que la interposición de un recurso ordinario o extraordinario tendrá efecto suspensivo –salvo que expresamente se disponga lo contrario-, de ello no se deduce –como interpreta la defensa- que la decisión que rechazó la pretensión de que se les conceda a los acusados la suspensión del juicio a prueba, provoque la paralización del trámite que rige la instrucción o el juicio, según sea el caso, bajo las reglas previstas en el Código Procesal.
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En
efecto,
la
prédica
que
sostiene
la
defensa pasa por alto que este tipo de excepciones, por su naturaleza, deben sustanciarse y resolverse por incidente separado (art. 340 del Código procesal Penal
de
la
Nación),
precisamente
para
no
obstaculizar la tramitación del expediente principal (y
así
se
hizo,
pues
como
bien
sabe
la
defensa
oportunamente se extrajeron testimonios y se formó incidente), de modo que el rechazo del planteo no puede provocar el efecto contrario. Finalmente, la Dra. Blanco explicó que la audiencia no podía comenzar pues en los próximos días interpondría un recurso de casación frente a la resolución que rechazó el planteo de prescripción por plazo razonable. En este sentido, no hay mucho para decir, sino más bien coincidir en todo con lo dicho por el Sr. Fiscal en cuanto a que el recurso aún no ha sido presentado, por lo tanto, no existe impedimento para iniciar el debate. Por
otra
parte,
ante
los
planteos
realizados por las defensas de Malfatti y otro es necesario regularizar la situación de las querellas.
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En
primer
término,
es
imprescindible
analizar el requerimiento de elevación a juicio de fs. 6324/6391, por el cual la defensa planteó la nulidad
parcial.
diversas
Este
personas,
escrito
algunas
de
fue las
firmado cuales
por nunca
fueron tenidas como querellantes, por lo que la Dra. Blanco
entendió
que
no
tenían
legitimación
para
requerir la elevación a juicio. Al respecto, debo decir que la acción es la facultad del titular de un derecho para exigir de los órganos jurisdiccionales el reconocimiento y efectividad de ese derecho. Sólo aquél que resulta titular de un derecho se encuentra legitimado para, a través de la acción, fomentar la jurisdicción a fin de que ésta lo haga efectivo. Por
ello,
los
artículos
8.1,
de
la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del
Pacto
Internacional
de
Derechos
Civiles
y
Políticos, establecen que la propia existencia de un derecho
depende
acompañado acción
de
esencialmente la
destinada
consagración a
que
él
sea
de
que
éste
vaya
normativa
de
reconocido
por
una la
jurisdicción. En este sentido, Julio Maier enseña que “La ley material, civil, penal o de cualquier
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otra
índole
es
aquella
a
la
cual
le
corresponde
dirimir la cuestión acerca de quién es la persona con
derecho
a
reclamar
la
consecuencia
jurídica
marcada por una norma de conducta, en especial por una norma de deber. Anexo a la creación de una regla de conducta funciona el mecanismo, consecuente de ella, consistente en establecer la persona, pública o privada, individuo o corporación, y en su caso, sus posibles sustitutos, con derecho a pretender la realización de la consecuencia jurídica. Esta regla facultativa
constituye
el
sustrato
básico
para
apreciar la llamada legitimación procesal” (Maier, Julio
B.
J.:
op.
cit.,
p.
647.
El
resaltado
se
razón
la
agrega). En
este
sentido,
asiste
a
defensa, en tanto el acusador particular sólo se encuentra legitimado para querellar por los hechos por los cuales se ha constituido en parte, ya que el derecho
nace
de
la
lesión
a
un
bien
jurídico
protegido y sólo corresponde a su titular. Así
las
cosas,
el
requerimiento
fue
firmado por diecinueve personas, seis de ellas nunca fueron tenidas como parte querellante, por lo que es
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claro que no estaban legitimadas para ejercer la acción. Como lo manifestó la defensa y coincidió el Fiscal,
Mariela
Noemí
Maidana
y
Orlando
Fabián
Pereyra se constituyeron como querellantes después de haber suscripto el requerimiento de elevación a juicio, por lo cual, al no haberlo ratificado, ha perdido su derecho. Otra requerimiento
de fue
las
personas
Carlos
que
Daniel
firmó
aquél
Fernández,
quien
tenía como patrocinante a la Dra. Cortese. Cuando se le corrió nueva vista en los términos del artículo 346 del C.P.P.N. no la respondió expresamente, por lo
que,
conforme
lo
afirmó
la
defensa
y
el
Sr.
Fiscal, también perdió su derecho. Un caso particular resulta el de Rogelio Padilla
y
Epifanía
Martínez,
en
cuanto
a
que
oportunamente se les dio por decaído el derecho. Sin ánimo de introducirme en la cuestión de si hubo o no un error en dicha actuación, en atención a que el Fiscal ha entendido que no estaban legitimados para firmar
el
perdieron
requerimiento, su
derecho.
En
entiendo efecto,
que sólo
también estaban
legitimados para suscribir el requerimiento de fs.
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6324/6391 los Sres. Lina Noemí Espinoza, Mabel Rosa Mamani,
Hugo
Luis
Gauna,
Carmen
Alicia
Sandoval,
Eduardo Schifino, Teodoro Ernesto Urriche y Paola Vargas. Sin embargo la cuestión no termina aquí, pues
como
planteó
la
defensa,
la
Dra.
Cortese
renunció a su cargo de letrada patrocinante, siendo designado en su reemplazo el Dr. Ernesto Luis Gauto. En
el
mentado
escrito
de
designación
lucen
doce
firmas, de las cuales sólo dos estaban legitimadas, siendo Lina Noemí Espinosa y Hugo Luis Gauna. En consecuencia, y dado que sólo estas dos últimas
personas
se
encontraban
legitimadas
para
requerir la elevación a juicio del presente proceso, corresponde
declarar
la
nulidad
parcial
del
requerimiento de fs. 6324/6391 respecto a todos los hechos
descriptos
presuntas
víctimas
Espinosa
(artículo
allí
que
no
Hugo
Luis
Gauna
167,
inciso
incluyen
2°
y
Lina del
a
las Noemí
Código
Procesal Penal de la nación). El segundo grupo de casos a analizar son aquellos
querellantes
que
no
requirieron
la
elevación a juicio o que no han ofrecido prueba en
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los términos del artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación. Como se expuso anteriormente, corrida la vista del artículo 346 del Código Procesal Penal, sólo algunos querellantes se expidieron al respecto. Así las cosas, corresponde dejar aclarado que el silencio
de
procesal alguna
aquellas
no que
querellas
infiere
en
aquel
necesariamente
válidamente
pueda
momento
restricción
extenderse
a
los
posteriores actos procesales cuyo ejercicio la ley reconoce
en
especifico proceso, silencio
cabeza rol
sino
de
que más
deben
le
bien
dicha
parte
fuera que
limitarse
los a
en
orden
al
asignado
en
este
efectos
de
aquél
las
particulares
consecuencias vinculadas con la naturaleza del acto omitido. En efecto, el hecho de no haber formulado el
requerimiento
actuaciones
de
elevación
inexorablemente
a
importa
juicio para
de la
las parte
que no lo hizo, la pérdida del derecho de hacerlo en lo sucesivo, con posterioridad al plazo previsto en el art. 346 del C.P.P.N., debido a la fatalidad del término allí establecido, lo que justamente ocurre
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en
miras
a
los
principio
de
preclusión
y
progresividad de los actos procesales que rigen el procedimiento
penal,
quedando
por
consiguiente,
delimitado el espectro de acusación, como asimismo, la plataforma fáctica atribuida en el proceso al que hubiera sido conformado en tal sentido por el Sr. Representante del Ministerio Público Fiscal en su requerimiento. resulten
Tales
idóneos
en
extremos, el
debate
serán (art.
los
que
393
del
C.P.P.N.) para conformar la eventual acusación. Ahora bien, lo dicho hasta aquí implica excluir de los efectos de la omisión de formular requerimiento, cualquier restricción a la querella de ejercer todos los actos rituales subsiguientes al acto
no
ejercido
–requerimiento
de
elevación
a
juicio- hasta la culminación del juicio, con la sola excepción
de
los
que
ostensiblemente
pudieran
guardar vinculación con un estadio ya precluído. Como
ejemplo
de
ello,
resulta
válido
afirmar la potestad que le cabe al querellante de ofrecer las pruebas que estime pertinentes, como así también, de controlar las que fueran colectadas a lo largo del proceso y por último, las producidas en el
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contexto del debate, entre muchos otros actos. En esta inteligencia, cabe agregar que la omisión de la querella
de
efectuar
desistimiento corresponde
del
en
requerimiento
rol
el
que
proceso,
no
implica
específicamente
quedando
asegurado
el le su
plena intervención en la etapa plenaria a través de la convocatoria que prevé el art. 354 del código de rito y por lo tanto, gozará del derecho de examinar las
actuaciones,
los
documentos
y
los
efectos
secuestrados, y como corolario de ello, de ofrecer prueba (confr. Guillermo Navarro y Roberto Daray, “La Querella”, página 209, DIN Editora, año 199, Buenos Aires). A afirmaron
dicho “…pero
desistimiento, querellante actuando
ya
respecto,
esos
como
omisión
que
tendrá
como
tal
en
la éste
debe
mismos no
ser
facultades
para
el
a
debate,
autores implica
expreso,
el
proseguir
excepción
del
ejercicio de aquéllas vinculadas indisolublemente a la integración a la integración de un acto (el de acusar
o
incumplido…”
requerir (confr.
la
elevación
Guillermo
Navarro
a
juicio) y
Roberto
Daray, “Código Procesal Penal de la Nación, Análisis
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doctrinal
y
jurisprudencial”,
pág.
666,
Edit.
Depalma, 4°edición, agosto de 2010, Buenos Aires). Tales afirmaciones resultan armónicas con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Del’Olio”, en cuanto sostuvo “…Como la querella no respondió la vista que prevé el art. 346 del código adjetivo en el momento procesal oportuno, el juez de instrucción le dio por decaído el derecho. Si bien esta circunstancia no le imposibilitó
ejercer
los
derechos
procesales
ulteriores, sí debió privarla de alegar al concluir el debate, pues se trató de un acto que se orientó a integrar un reproche que, de su parte, no habían tenido
lugar
en
tiempo
apropiado…”
–confr.
Considerando 3°)-, y “…que la decisión del juez de instrucción
de
dar
responder
la
vista
C.P.P.N.
aparejó
que la
procesales
vinculados
particular
ofendido
subjetivamente
su
legítimamente
una
por
el
derecho
prevé
el
art.
pérdida
de
los
al no
decaído
acto
precluído.
concretó
pretensión,
no
incriminación
346
que
no
del
derechos Si
objetivamente podría
a
el y
integrar formulo
previamente…” –confr. Considerando 6°)- donde además
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cito
su
precedente
“Santillan”
(Fallos
321:2021),
(C.S.J.N. d.45 xli, “Del’Olio, Edgardo Luis y otros s/defraudación por istración fraudulenta” del 11/07/2006)
criterio
que
también
coincide
con
la
misma doctrina a la que se hizo antes referencia que puntualmente
señaló
que
“…la
inactividad
de
la
querella al momento de responder la vista del art. 347 sólo deberá acarrear la pérdida del derecho a integrar
una
acusación
no
practicada…”
(ob.
Cit.
Pág. 215). Cabe
concluir
entonces
que
la
falta
de
requerimiento no conlleva la separación oficiosa del querellante
inactivo
ni
tampoco
la
privación
del
ejercicio por su parte de los restantes actos de proceso, por lo que la sanción por tal omisión, sólo puede
sujetarse
conforme
al
art.
a
la
393
imposibilidad
del
C.P.P.N.
sin
de
alegar
que
pueda
asignársele otra consecuencia. Por otra parte, es dable recordar que la facultad de la querella (art. 82 C.P.P.N.) no se restringe a las funciones requirentes, pues la ley declara que podrá “…como tal impulsar el proceso, proporcionar
elementos
de
convicción,
argumentar
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sobre ellos y recurrir con los alcances que en [el] Código se establezcan”. Además,
“la
pérdida
del
derecho
de
concretar una pretensión requirente en el momento de la discusión final reglada por el art. 393 C.P.P.N., no lo priva de las demás facultades, que por lo demás,
no
ejercicio,
son
vacías
además,
es
de útil
sentido, para
sino
que
esclarecer
a
su la
fiscalía sobre la posición de la víctima, sus puntos de vista sobre los elementos de prueba disponibles, y sobre sus pretensiones” (Cf. voto del Dr. Luis García
en
CN,
Sala
II,
causa
N°10281
“Massi,
Aurelio César s/recurso de casación”, reg. 15285, rta.7/10/2009). Por establecer
una
otro
lado,
sanción
tampoco de
corresponde
caducidad
de
su
intervención que no está prevista en la ley. Ello importa desconocer la regla del art. 2 del C.P.P.N., en cuanto reza que “…toda disposición legal (…) que limite el ejercicio de un derecho atribuido por este Código o establezca sanciones procesales, deberá ser interpretada restrictivamente”.
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En consecuencia, de lo expuesto se puede colegir
que
si
bien
la
pérdida
de
capacidad
de
actuación independiente no implica su exclusión lisa y llana del juicio, sí importa que durante él sólo podrá cumplir una función estrictamente adhesiva a la del Ministerio Público Fiscal, y en consecuencia carecerá de facultades para formular acusación. De este modo entiendo, respecto a aquellas personas
que
han
sido
tenidas
oportunamente
como
querellantes pero no requirieron la elevación del proceso
a
juicio,
carecerán
de
facultades
para
formular acusación. Asimismo, y respecto a la particularidad planteada por la defensa en relación al apartamiento de la querella, coincido con el Sr. Fiscal en cuanto a
que
la
posibilidad
de
ofrecer
prueba
en
los
términos del artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación, es una mera potestad de la parte y bajo ningún punto de vista está obligado a hacerlo. Particular mención merece el tratamiento de Norma Esther Olearo, quien fue tenida como parte querellante a fs. 6484 y luego presentó una adhesión
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al
requerimiento
fiscal
de
fs.
6659
con
el
patrocinio de un letrado distinto a la Dra. Cortese. El Fiscal General, Fabián Céliz, consideró que dicha adhesión no cumplía con los requisitos que prevé el artículo 347, inciso 2° del C.P.P.N. Así las cosas, y coincidiendo en todo con lo dicho por el Sr. Fiscal de Juicio entiendo debe declararse la nulidad de la adhesión de fs. 6559 y en consecuencia, considerar a la Sra. Olearo en las mismas condiciones que aquellas que no requirieron a elevación a juicio en el presente proceso. Por lo expuesto, el Tribunal RESOLVIÓ: I.-RECHAZAR LOS PLANTEOS REALIZADOS por la Sra. Defensora Oficial de Iván Malfatti y Gustavo Cañete y la Sra. Defensora Pública Coadyuvante de Gonzalo Rearte, en cuanto a la imposibilidad de dar inicio a la audiencia de debate en las presentes actuaciones.
II.-DECRETAR
REQUERIMIENTO 6324/6391,
DE
LA
NULIDAD
ELEVACIÓN
únicamente
en
lo
A que
PARCIAL
DEL
JUICIO
DE
hace
aquellos
a
FS.
hechos en lo que NO intervinieron HUGO LUIS GAUNA y LINA
NOEMI
conforme
ESPINOSA
fuera
como
planteado
presuntos por
la
damnificados,
Sra.
Defensora
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Oficial de Iván Malfatti y Gustavo Cañete y la Sra. Defensora
Pública
Coadyuvante
de
Gonzalo
Rearte
(arts. 166, 167 inc. 3°, 168 –a contrario sensu- y 531 del Código Procesal Penal de la Nación). III.DECRETAR LA NULIDAD DEL REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN A JUICIO
DE
Olearo,
FS.
6559,
conforme
formulado
fuera
por
planteado
Norma por
Esther
la
Sra.
Defensora Oficial de Iván Malfatti y Gustavo Cañete y la Sra. Defensora Pública Coadyuvante de Gonzalo Rearte (arts. 166, 167 inc. 3°, 168 –a contrario sensu-
y
531
del
Código
Procesal
Penal
de
la
Nación). IV.- TENER PRESENTES las reservas del caso federal formuladas (art. 14 de la ley nro.48). Resueltas planteadas
por
las
las
cuestiones
partes,
se
dio
preliminares inicio
a
la
recepción de la prueba testimonial itida. RECEPCION DE PRUEBA TESTIMONIAL: El 9 de abril del año en curso declaró Lina Noemí Espinoza, quien dijo que vio en el diario “Segundamano”
propagandas
de
casas
a
la
venta,
“...fui y aporté dinero y después ví en las noticias que era una estafa... era en capital…una oficina. Me atendieron tres señores, un gordito, “Malfatti” y
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otro. El que más me atendió fue el gordito, el que me
recibió
el
dinero…Fui,
había
que
entregar
$10.000, el señor éste me dijo que iba a pagar $450 por
mes
por
la
vivienda...La
vivienda
era
en
González Catán...me dieron el contrato, un recibo por la suma que dejé, aparte me sacaron $3.000 y $300
más,
hice
eso
por
“el
gordito”...”
a
quien
identificó como Trigas Vila. “…Malfatti me devolvió $3.000 después de un tiempo. El restante dinero me dijeron que no lo devolvían...”. Cuando: “fuimos a ver la casa mi marido habló con la dueña que estaba de acuerdo en venderla. Reclamé la devolución varias veces,
fui
con
mi
marido,
nos
recibieron
y
nos
dijeron que no nos podían devolver el dinero…”. En cuanto a los pasos que siguió luego de tener noticia de los servicios ofrecidos en el diario, sintetizó: “Yo fui, me abrieron la puerta, me atendió el señor, nos explicó la venta, después me hizo un papelerío por los $10.000 y $3.000. Nunca más tuve o. Después me atendió Malfatti y el morocho. Yo sé que la casa salía $120.000, que con $10.000 podíamos acceder a la vivienda, después $450 por mes, eso me dijo el señor que me hizo el papelerío. Yo iba a las
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oficinas con mi marido y nos decían que teníamos que esperar,
después
que
nos
tenían
que
hacer
un
ambiental en donde vivía”. Agregó que: “El lugar tenía
la
entrada,
sala
de
estar,
tres
oficinas,
entré a las dos del costado, en una estaba Cañete…”.
Luego
expresó
que:
“Me
dolió
ese
dinero
entregado y quedarme en la calle, tuve que vender muebles, todo. Después por televisión lo vi, fui sacando los nombres, quién era fulano, zultano y mengano…”. Precisó que habrá ido a la oficina de capital
ocho
oportunidades.
“leí
lo
que
estaba
firmando, me pareció que estaba todo bien, en regla y lo firmé de buena fe. Respecto del informe socio ambiental
que
me
pedían,
nunca
me
llamaron
para
hacerlo.”. A
continuación,
prestó
declaración
testimonial Hugo Luis Gauna, quien relató que había un aviso en la revista “Segundamano”: “en la que publicaban
distintas
esposa
lugar.
al
propiedades,
Después
de
ver
fuimos la
con
mi
propiedad
volvimos al estudio para concretar la operación…. El estudio noveno.
quedaba Hablamos
en
la con
calle mi
Uruguay,
señora,
nos
en
el gustó
piso la
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propiedad. Como estaba al alcance nuestro el valor mensual acudimos al estudio. Nos atendió Pablo Vila, le entregamos el dinero, en ese interín Malfatti se presentó
como
marketing estaba
abogado
terrible,
bien
del
nos
armado…”.
estudio.
ofrecían Recordó
café,
que
Tenían de
cuando
un
todo, fue
a
firmar los papeles el dicente recibió un llamado de su hija y Vila le preguntó qué carrera estudiaba ofreciéndole un lugar para que ella trabajara ahí, calificando
el
testigo
que
estaba
“actuando
cínicamente…, porque el tipo sabía que me estaba robando y actuaba con ese cinismo. Entregué $10.000 y otros $ 400 en concepto de gastos istrativos al Sr. Vila…”. Respecto del contexto que lo rodeaba al momento de los hechos dijo que tenía un buen trabajo como supervisor de una empresa multinacional de
ascensores
y
“a
raíz
de
todo
esto
perdí
mi
trabajo, porque me causó problemas psicológicos…”. Dijo
que
luego
de
entregar
el
dinero
en
“Alfa”
llamaba para averiguar el estado del trámite y lo atendía “un tal Jorge Sánchez, quien le decía que tenía
que
crediticios
pasar para
que
por se
distintos apruebe…y
departamentos por
último
me
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decía
que
estaba
faltaba
por
sillones, Teníamos propia.
un
salir.
solo
El
estudio
televisores, la
No
oportunidad nos
departamento, tenía
que
ya
entrada,
oficinas
individuales.
de
nuestra
devolvieron
tener
nada.
Fui
a
la
casa calle
Uruguay, me dijeron que no habían llegado, y ahí nos dimos
cuenta
del
robo
que
sufrimos.
Fuimos
tres
veces por la tarde a la calle Uruguay, una vez por la mañana. No fue mucho tiempo desde el depósito hasta que salió todo a la luz. Elegí la casa por la revista y por la zona, era bastante accesible. Vi alrededor de siete u ocho personas en el estudio, no estaba individualizado el lugar. La propaganda de “Segundamano” decía: Estudio Jurídico Inmobiliario Alfa
y
Asociados,
la
dirección
y
detallaba
las
propiedades…”. Recordó que la dueña de la vivienda que fue a ver le dijo que si en un plazo de tres meses no aparecía ningún comprador, la misma firma que la ofrecía se la iba a comprar. “…en principio Vila señaló a Malfatti como abogado, y le dio orden a Cañete, eso me hizo suponer que era el responsable de
esto…”.
veces,
“…la
Concurrió tercera
e
ingresó
a
ya
no…”.
Las
la
oficina
dos
veces
dos me
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atendieron Vila y Sánchez. “…leí el contenido de los papeles, le pregunté a Vila si adelantando cuotas podía escriturar la casa y me dijo que sí. Recordó que le pidieron un recibo de sueldo y su documento, y
que
el
precio
de
la
vivienda
oscilaba
entre
$90.000 a $120.000”. Agregó que: perdió su empleo en el año 2008 por padecer un estado depresivo, para lo cual
estuvo
bajo
tratamiento
psiquiátrico
y
psicológico, a través de la obra social “Andar”. A
continuación,
prestó
declaración
el
testigo Víctor Francisco Casas, quien refirió: “Me dijeron que en 45 días me iban a entregar la casa pero que antes me querían dar los impuestos al día, por eso iba a tardar el trámite. Durante ese plazo fui llamándolos, pero siempre faltaba algo. Ellos ponían el dinero, me hacían un plan de pago. En esos 45 días nunca tuve una notificación clara de cuando me iban a entregar la casa. Después vi un noticiero en el que salieron como estafadores y al otro día fui a la oficina y estaban todos los damnificados. Dos veces concurrí a la oficina de la calle Uruguay, donde había cinco personas que se le presentaron y me
atendió
Pablo.
El
estudio
tenía
un
hall
de
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entrada,
dos
servicios querían recibo
oficinas.
municipales
darme donde
la
Ellos no
casa
constaba
decían
estaban
libre que
me
de
al
$
los
y
que
día
deudas.
entregué
que
Firmé
un
10.000.
En
“Segundamano” había un número de teléfono, llamé y después
fui
para
ver
la
casa.
Después
de
verla
entregué el dinero. La dueña de la casa estaba sola, yo la conozco porque es clienta de mi trabajo. En las dos oportunidades me atendió Pablo”. Seguidamente,
el
testigo
Rogelio
Adrián
Padilla explicó que junto con su mujer vio en “el diario “Segundamano” una propiedad en San Justo y habíamos vendido una casa en Banfield. Pedían una seña de $10.000 y se ó con la oficina de la calle Uruguay “hicimos unos papeles, yo fui un día martes y quedamos para el próximo martes. Le dije que volvía el martes siguiente, entregué $9.500 y cuando lugar
regresó estaba
para
dejarles
clausurado,
los
estaba
otros la
$500,
el
policía,
me
dijeron que hubo un allanamiento. No recuperé nada de dinero. La primera vez llevé $ 9500 y la segunda vez no pude entrar. Visité una casa en San Justo que estaba para restaurar, fui atendido por la dueña,
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nosotros
le
dijimos
que
veníamos
de
parte
de
la
inmobiliaria pero ella no dijo nada…”. “Firmé la plata que puse, pareciera que fueran como contratos, leí la documentación”. Luego
declaró
la
testigo
Laura
Leonor
Mendoza, cuyo tío le entregó un diario en el cual se ofrecía
un
préstamo
para
comprar
una
casa.
Se
presentó, vio una casa y le pidieron dinero a modo de
anticipo
enterado
y
luego
para
hacer
por
un
documentos,
medio
habiéndose
televisivo
que
se
trataba de una estafa. Dijo que fue atendida por un hombre de contextura grande, con rulitos, morocho, siendo también atendida por otro “gordito” de ojos claros. No pudo recuperar su dinero porque cuando supo de la maniobra “ya se había armado lío”. Se ó con una abogada. En el lugar se presentaban como
prestamistas
edificio
no
había
para ningún
viviendas cartel
aunque alusivo
en a
el
ello,
había tres oficinas, donde estaban las chicas y en otras estaban
los hombres que se le presentaron.
Nadie le dio explicaciones sobre el motivo por el cuál no “salían” los créditos, tan sólo le decían que “había que esperar” y que llevaba un tiempo.
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Concretamente, la testigo entregó $ 10.000 y $ 5.000 para “papeleo”, suma ésta última respecto de la cual no
le
dieron
“rubiecito
de
recibo. ojos
El
dinero
claros”.
En
lo
recibió
el
ese
momento
la
dicente disponía del dinero porque lo había cobrado con motivo de una reducción de personal que hizo la empresa
“Supermercados
Coto”,
habiéndole
parecido
buena la opción del préstamo que le informó su tío. Fue atendida por el dueño de la casa que vivía ahí, y
el
valor
de
venta
era
de
$80.000.
Tramitó
el
crédito por una suma mayor a la mitad de ese precio, es
decir,
por
$50.000.
La
primera
vez
fue
para
averiguar, la segunda fue con su pareja “para que vea” y la última también fue con su pareja a llevar el
dinero.
Eran
tres
oficinitas
chiquitas,
la
entrada, baño y cocina. En la recepción atendía una chica. Cuando entregó el dinero le dieron un recibo, firmó
ella
documento aviso
y
su
similar
publicado
vivienda,
pareja
sino
a en
que
un el
por
$5.000
pagaré. diario
estaba
y
Aclaró no
orientado
le que
dio
un
en
el
ofrecía a
esa
otorgar
préstamos para adquirirla. Transcurrieron poco menos de dos meses desde que entregó el dinero hasta que
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vio “lo de la tele”. Tuvo trato con Pablo y Cañete, siendo el primero el encargado de hacer los trámites para el préstamo. Leyó lo que estaba firmó. Su tío también se “metió” en lo mismo y esperaba que le dieran el crédito, aunque falleció recordando que cuando éste se enteró de “lo que pasó”, se enfermó de diabetes y su caso también quedó en la nada, creyendo
que
aquél
entregó
la
misma
cantidad
de
dinero que ella, es decir, $10.000. Posteriormente, declaró el testigo
Ángel
Ariel Santana que dijo que vio un aviso en el diario “Segundamano” para la adquisición de una casa en Capital
Federal
y
se
puso
en
o
con
la
oficina. Cuando fue al lugar había tres personas y dos secretarias y vio salir una pareja y presumió que había ido por el mismo trámite que él. Consultó por una casa cercana a la capital, ya que en el diario
estaban
viviendas
y
publicadas
ofrecían
las
direcciones
facilidades
para
de
las
comprarlas.
Fue con su esposa y su hija y fue atendido por un hombre que aparentaba ser el dueño, de quien recordó que quería viajar a Entre Ríos y le dijo que se apure porque una pareja ya había ido a ver la misma
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casa, por lo cual le dijo que si estaba conforme hiciera los trámites rápido para ser “el dueño”. Luego de ver la casa fue a la inmobiliaria en donde se
hicieron
“unos
trámites”,
pagó
$10.000
y
le
dijeron que en tres meses debía “estar todo”. Lo atendió
un
señor
“gordito”,
recordando
uno
de
apellido Cañete y otro que se hacía llamar “Pablo”. Dijo que fue a Pablo Vila a quien le entregó el dinero, aunque había tres personas más que sabían lo que él quería. De la oficina recordó que tenía dos ambientes, un hall, una entrada, y recordó haber visto a más personas atendiendo en el fondo. Allí le explicaron que ellos financiaban la operación por intermedio de un banco. Había consultado antes con un abogado que le dijo que parecía que todo estaba en regla, que no estaba fuera de la ley. La cuota se pagaba
en
la
inmobiliaria
en
forma
mensual.
Si
quería que sea mas rápido pedían un anticipo. En la sala de espera siempre había gente esperando. Ellos decían que todos los que estaban ahí eran socios, sin precisar quién era el dueño, ya que ninguno de ellos se presentó como tal. Les reclamó que había pasado “el tiempo” y que “no devolvían nada”, a lo
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cual le contestaron que “ya iba a estar”, pero luego clausuraron el lugar. Expuso que le pidieron DNI, un recibo de sueldo y una factura de telefonía celular, afirmando
que
leyó
el
documento
que
firmó.
No
recuperó su dinero. El testigo Juan José Navarro declaró que en el diario vieron con su pareja unas propiedades, una en la calle Álvarez cercana a Luján, por lo cual se
pusieron
en
o
con
“Alfa
y
Asociados”,
tuvieron una primera reunión y de allí los enviaron a verla, donde conocieron al supuesto dueño, lo cual le
pareció
extraño
porque
la
gente
de
“Alfa
y
Asociados” la iba a vender. Era un predio hermoso, -la
gente
de
la
inmobiliaria
les
dijo
que
seguramente se encontrarían con el casero-, quedaron conformes
y
el
mismo
día
llamaron
a
Alfa
y
concretaron una nueva reunión a la cual debía llevar “un anticipo”, lo que hizo. Él y su mujer querían mudarse porque el dicente se desempeñaba haciendo adiestramiento
canino
para
lo
cual
necesitaba
un
predio. En ese momento llamaron a Alfa porque les encantó el lugar y tuvieron una nueva cita con dos hombres, uno de los cuales era morocho y el otro era
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“Pablo”. Fueron esa semana a llevar el dinero y le dieron
un
semana
recibo.
siguiente
Dejó tenía
una que
seña
de
$1.000
llevar
$9.000
y
la
más.
Remarcó que él había pedido un préstamo que estaba pendiente y los acompañó un muchacho que trabajaba en el estudio hasta el banco. Fueron a la caja, retiró el dinero, volvieron los tres a la oficina y ahí se concretó el pago que le habían pedido. Le pareció
extraño
que
le
pidieron
$350
extra
por
“trámites burocráticos”, de lo cual no le dieron recibo. Pasaron los meses y le dijeron que espere para
tener
trato
no
novedades
era
el
y
mismo,
transcurridos recordando
90
que
días
su
el
pareja
llamó por teléfono siendo atendida por Scordamaglia que
la
trató
muy
mal,
llegando
a
amenazarla.
Se
ó con el dueño de la casa y le pidió que los acompañara con la abogada que él había contratado. Se presentaron los cuatro y los atendió Malfatti, a quien describió como “medio pelado”. A la abogada que lo acompañó no le cerró la conversación que tuvo con Malfatti, recordando que éste dijo que estudiaba en La Matanza, y luego de pedirle la credencial le dijo que era “trucho”, porque era un “cartoncito”
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con
el
nombre.
devolvieran
el
Ese
día
dinero
y
el
testigo
pidió
que
le
el
dueño
reclamó
por
la
venta de su casa y se les “rieron en la cara”. Discutieron con Malfatti porque no llegaron a ningún acuerdo y éste amenazó con llamar a la policía para sacarlos por la fuerza, no habiendo accedido nunca a los $10.350 que había entregado. Mandó una carta documento que nunca le contestaron y jamás recuperó su dinero. Estimó que el dinero lo entregó el 26 de marzo de 2008. Esta operación la hizo con un hombre gordo llamado “Pablo” y en la última instancia lo atendió
Malfatti
y
a
su
pareja
la
atendió
Scordamaglia. La oficina era una especie de monoambiente
donde
podían
verse
a
los
empleados
y
también había una mampara de vidrio donde estaba la oficina de los hombres a quienes les pagó, recordó a dos personas, uno era Pablo y otro era un hombre morocho,
con
quienes
arreglaban
el
tema
de
la
compra, “los de afuera” parecían empleados, sobre todo unas chicas. Dijo que a Malfatti lo recuerda patente, porque era inconfundible. Esa reunión fue sin cita previa, porque el testigo se presentó de “motu
propio”.
La
casa
costaba
entre
$100.000
o
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$120.000, pagaderos en cuotas mensuales de $2.500. Precisó que el hombre morocho se presentó como “el dueño”. Respecto del crédito que pidió, dijo que era del “Banco Ciudad” y por una suma entre $10.000 y $11.000. Precisó que ó a una abogada que lo llevó a hacer la denuncia en una calle que quedaba al
costado
momento
le
del
Teatro
habían
Colón.
ofrecido
Recordó
que
devolverle
en
un
algo
de
dinero, aunque ello no ocurrió. Leyó todo lo que firmó con el hombre que señaló como “gordo” llamado Pablo y agregó que el día que abonó los $ 9000 otro sujeto le pidió $350 por el “trámite burocrático”. Con Scordamaglia habló su mujer y el dicente por teléfono, pero tuvo mayor o con Pablo, con el que le pidió el dinero extra y con Malfatti. Al momento en que habló con el dueño de la casa ya “se sentía estafado” y sólo quería recuperar su dinero. Le comentó al dueño que les “habían jodido la plata” y que a él “le habían jodido la venta”, frente a lo cual el hombre también se encontró sorprendido”. Gustavo Narciso Góngora declaró que en el diario “Segundamano” vio un anuncio que decía: “gran oportunidad” y aparecía la dirección de una casa que
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le interesó. Se ó en la oficina de la calle Uruguay nro. 265, recordando que en el 2007 contaba con un dinero en un cheque por un retiro voluntario al que accedió. Fue a la oficina con su mujer y su suegra y lo atendió Pablo Vila. El dicente le indicó la
vivienda
que
le
interesaba
y
le
pidieron
que
llevara un recibo de sueldo, la copia de su DNI y de una “garante” que iba a ser su suegra. Él les dijo que tenía un cheque y a partir de eso Pablo Vila lo llamó continuamente. Fue así que cambió el cheque e hizo la transacción con ellos, llevó los documentos y el dinero que le pidieron -que era $10.000- y $500 más “para papeles”-. La segunda vez que fue también lo atendió Pablo Vila, quien le dio un recibo del dinero entregado, aunque no pudo precisar si los $500
estaban
incluidos
en
el
recibo.
Firmó
unos
papeles para el crédito hipotecario, y el testigo avisó que figuraba en el “Veraz”, a lo cual le dijo que
no
había
problema.
Al
mes
siguiente
debía
llamar, lo cual hizo sin ser atendido y también le dijeron que tenía que hacer “un habitacional” en su domicilio, habiendo esperado todo el día sin que nadie se presentara. Llamó sin éxito hasta que le
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dijeron que no le iban a otorgar el crédito. No le devolvieron oficina
y
nada. lo
Se
atendió
presentó un
nuevamente
supuesto
abogado
en al
la que
describió como un hombre de tez blanca, alto, calvo y por otro lado Cañete, que era morocho con pelo largo. Recuerda que vio a otro hombre cuyo nombre no conoce, más joven, delgado, muy bien vestido, quien estaba de pie con unas carpetas, entró, saludó y se fue.
Pese
presentó
a
todo
como
esto
“dueño”,
remarcó el
único
que
ninguno
fue
el
se
abogado
Malfatti, que le dijo que le iban a entregar “X” cantidad de dinero. Pablo Vila le hizo los papeles del crédito, le recibió el dinero, pero nunca se presentó en ningún carácter en particular, siendo quien gestionó el trámite. El lugar tenía un hall de entrada, secretaria adelante y dos oficinas grandes, sobre lados izquierdo y derecho. Dijo que el recibo que le dieron tenía consignada la misma cantidad de dinero
que
él
entregó.
La
casa
que
le
interesó
quedaba en el Barrio San José, de Almirante Brown, fue
con
su
señora
y
su
suegra.
Tenía
una
casa
adelante y otra detrás sin terminar, es decir, que eran dos viviendas juntas y esto le convenía porque
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en
esa
época
sus
suegros
no
tenían
donde
vivir.
Precisó que fue a la oficina en tres ocasiones. El dicente trabajaba en “EMA Servicios”, empresa de la cual se desvinculó en el año 2007. Por otro lado dijo que no hizo un reclamo formal a “Alfa” para que le devolvieran el dinero porque “ya lo tenía como perdido”. El testigo Hugo Demián Paniagua dijo que en el año 2007 vio junto con su mujer un aviso en “Segundamano” de “Alfa y Asociados” que ofrecía la posibilidad de adquirir un préstamo para comprar una vivienda. Le pidieron un adelanto de $5.000 para iniciar
el
trámite
sobre
una
casa
ubicada
en
Banfield, sobre Camino Negro a dos cuadras de Las Heras. Llevó el dinero a la oficina de la calle Uruguay. Al pasar el tiempo le decían que “iba a salir” y el dicente esperó. Fue a hablar con el dueño de la casa y éste le dijo que no la iba a vender, que lo habían engañado, que era “una cosa que no era”. Ese día llamó por teléfono y fue a la calle Uruguay y le dijeron que era mentira lo que le había dicho el dueño, que el trámite estaba vigente y que le podían buscar otra propiedad. Luego de eso
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fue a ver a un abogado para que le devolvieran el dinero y en diciembre de 2007 le dieron sólo $1.500 aduciendo
que
el
resto
se
había
gastado
“en
los
trámites”, aunque su abogado le dijo que no había sellos ni nada. Después supo por medios televisivos que
mucha
gente
había
sido
estafada
por
esa
inmobiliaria. El testigo dijo que en aquel momento un empleado de “Alfa y Asociados” fue a su domicilio en Quilmes y le pidió los datos de la empresa en la que
trabajaba,
sacó
copias
de
recibo
de
sueldo,
facturas de luz y su documento y le dijo que “no iba a
haber
drama”
porque
“la
vivienda
era
apta”.
Precisó que cuanto menos fue en cuatro oportunidades a la oficina de Uruguay antes de conocer al dueño de la
propiedad.
visto
el
La
aviso
primera
para
vez
hablar
fue
con
luego
las
de
haber
personas
que
estaban a cargo: primero lo atendió “un muchacho alto de pelo largo” quien le explicó el trámite a seguir y lo “convenció”; volvió una semana después: le preguntaron donde quería vivir y el testigo les dijo que en zona sur y la cuarta vez fue a llevar el dinero y “cerrar el trato”. Los papeles eran dos hojas fotocopiadas con nombre, aclaración y datos de
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domicilio
por
el
cual
puso
el
anticipo.
También
aparecían los gastos istrativos. Estimó que el crédito
hipotecario
solicitado
no
superaba
los
$100.000. Respecto de la oficina de la calle Uruguay dijo que era un monoambiente con sala de estar, dos sillones,
cuadros,
dos
puertas,
una
oficina
con
sillón y escritorio y otra a la cual no entró jamás y por último el baño. Allí vio por lo menos a tres empleados, una mujer y dos hombres. El “abogado” era un hombre de Lanús, llamado Ariel. Concurrió con un abogado luego de enterarse de que el supuesto dueño de
la
casa
no
vendía.
Le
devolvieron
$1.500
–en
billetes de $ 10- y aceptó esa suma antes que nada, sin perjuicio de lo cual tuvo que firmar un papel que decía que renunciaba a iniciar cualquier acción legal. Sobre el dueño de la vivienda recordó que la primera vez le dijo que la casa estaba en venta y la segunda
vez
le
dijo
que
se
había
arrepentido
de
vender porque no le habían cumplido con lo prometido y que en definitiva algo “no le cerraba”. Con Cañete trató el tema vivienda y préstamo. Respecto de Pablo dijo que parecía ser el encargado del negocio, se sabía expresar y tenía “más cancha” con la gente.
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El testigo Carlos Aníbal Mroue dijo que a mediados del año 2008 vio una propaganda televisiva del estudio inmobiliario “Alfa y Asociados”. Fue a la calle Uruguay con su esposa, los atendió Pablo Vila quien les explicó la gestión y les refirió que ellos trabajaban con una financiera. Eligieron la propiedad, fueron con una abogada, les mostraron los papeles y entregaron la suma de $10.000 al señor Vila, quien les dijo que en el transcurso de 45 días los
iban
a
llamar.
Pasado
el
lapso
sin
tener
noticias, el dicente llamó al estudio y le dijeron que su carpeta no había llegado de la financiera, en otra oportunidad posterior le dijeron que faltaba un ambiental y en el mes de noviembre de 2008 fue una persona a su domicilio para ver como vivía, que se presentó
como
parte
de
“Alfa”.
Al
cabo
de
dos
semanas, el dicente llamó al estudio sin éxito y luego supo por el programa de televisión “Documentos América” que había sido un fraude. Precisó que a las oficinas de Alfa sólo fue una vez, siendo atendido por
Vila
otro.
No
había
un
–quien
hizo
recuperó hall
con
todo
nada
de
el
trámite-
dinero.
sillones
y
En
junto la
con
entrada
televisor,
y
una
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oficina en la que el testigo ingresó. En cuanto a la abogada
que
lo
acompañó
al
estudio
dijo
que
se
llamaba Carina Carbone y ésta les dijo a él y su esposa
que
oportunidad
aparentemente firmó
un
todo
era
comprobante
legal. de
En
esa
entrega
del
dinero que llevó. A partir de allí fueron por su cuenta a ver departamentos y casas por San Justo, recordando que el crédito solicitado dependía del valor de la casa elegida que sería financiada por Alfa. Él no eligió ninguna casa en particular, Alfa le pidió la suma de $10.000 y no le solicitaron ningún tipo de documentación personal. La testigo Ana Magdalena Torres dijo que su marido Cristian Javier Pérez se enteró por el diario de la publicación de Alfa para adquirir una casa por la cual debían abonar un anticipo. Fueron a ver una en Don Torcuato. En junio de 2006 fue con su marido
a
una
oficina
en
el
piso
nueve
y
en
el
ingreso al edificio le pidieron el DNI, subieron y entregaron $5.000 a un hombre de contextura grande. Del lugar recordó que había varias oficinas y mucha gente que iba y venía. Tiempo después se enteraron
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por los medios que había sido una estafa y que había mucha gente damnificada. No recuperó su dinero. El testigo Cristian Javier Pérez declaró que vio una publicidad de “Alfa y Asociados” en el diario
“Segundamano”,
y
que
los
requisitos
para
comprar una propiedad eran accesibles. Relató que luego
de
la
primera
entrevista
le
cobraron
un
trámite ambiental para analizar las condiciones para acceder
a
los
créditos
anticipo.
Lo
atendió
contextura
robusta-.
y
luego
Pablo
Precisó
se
–de que
pagaba
tez
clara
concurrió
a
el y la
oficina del noveno piso sobre la calle Uruguay entre cuatro
y
seis
veces:
“primero
para
averiguar,
después por el ambiental, después dos veces más para ver si era apto y después para pagar”. Cuando fue a pagar lo hizo con su mujer porque quería registrar la propiedad a su nombre. En cuanto al lugar era una oficina
“muy
bien
montada,
había
varias
personas
trabajando”, había mucha gente por lo cual presumió “que
estaban
vendiendo
mucho”.
Le
ofrecieron
una
casa en Don Torcuato, de tres o cuatro ambientes, donde fue atendido por la dueña. Luego del pago del anticipo
podía
habitar
la
vivienda
dentro
de
un
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plazo de treinta o cuarenta y cinco días. Expuso que a su entender “el discurso de venta era efectivo y que la idea era que si uno dejaba de pagar perdía el uso de la propiedad, era como una especie de prenda o algo así”, que “la mayoría de la gente que iba era humilde” y que la firma tenía facilidad de llegar a la gente, siendo que “eso es lo que más duele de esta estafa” porque “apunta a gente con necesidades concretas, que les cuesta más que a otras personas”. Dijo
que
no
insistentes
recuperó llamados
su
dinero
hasta
que
pese se
a
que
enteró
hizo
por
la
televisión de lo sucedido. Afirmó que “es doloroso porque
hubo
gente
que
se
endeudó
para
pagar
ese
anticipo, que vendió su auto o algún terreno. Quiero apuntar
que
es
gente
que
especialmente
estafó
a
gente trabajadora. No sé si eso será agravante o no, pero al menos es perverso…”. La oficina estaba muy bien
montada,
anticipo
$4.500
moderna. y
$500
El más
testigo para
los
abonó
como
papeles,
y
aunque le habían pedido un poco más estaba ajustado de dinero y le dijeron que no se hiciera drama. La casa era antigua, un chalet chiquito, colonial, con tres cuartos y un patio chiquito. Vio entre tres y
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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cuatro personas en la oficina, el que trataba con él,
el
gestor
y
una
chica.
Cuando
“estalló
el
escándalo” su esposa fue a la comisaría. Adrián David Andrada declaró que en los meses
de
julio
averiguar
por
o
agosto
Internet
del
año
para
2008
comprar
comenzó una
a
casa.
Consultó por una en Burzaco, le explicaron todo, fue a ver la propiedad y lo atendió la dueña, a quien le comentó que estaba interesado y que había sacado un préstamo para pagar. Le entregó $10.500 a un hombre, recordando que trató con Cañete y Vila. Aclaró que $ 500
eran
para
“papelerío”.
Remarcó
que
cuando
entregó el dinero le refirió: “Mirá, si me vas a cagar,
avísame…”
gordito,
morocho,
reloj…”.
Le
y
a
quien
barbita,
dijeron
que
se
lo
tez
dijo:
blanca,
esperara
“Era
un
anillos,
sesenta
días,
hasta que un día lo llamó su papá y le dijo que pusiera la televisión y fue allí que “ví todo”. Fue en dos ocasiones a las oficinas de Uruguay: primero para llevar el dinero y luego cuando se enteró que había
sido
estafado.
Remarcó
que
en
imágenes
de
video vio a un hombre calvo, a quien identificó como “el supuesto abogado” que lo atendió por teléfono,
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ya que lo reconoció por la voz. Con Vila y Cañete tuvo o por teléfono y por Internet y estos luego se le presentaron personalmente. Alberto Daniel García dijo ser “uno de los tantos de los que pasó el perjuicio económico…”. Pagó $10.000 por una vivienda en Esteban Echeverría. Trató en las oficinas de la calle Uruguay con una persona robusta a quien le entregó el dinero y le hizo
“un
pagaré”.
Fue
dos
veces
al
lugar,
lo
atendieron varias personas y nunca le devolvieron el dinero. Cuando se dio cuenta de que la operación no prosperaba le dijeron que debía esperar un tiempo. Cuando fue a ver la casa lo recibieron los dueños que
le
confirmaron
que
estaba
en
venta,
en
ese
momento su valor rondaba los $150.000. Recordó a tres personas: un hombre de ojos claros con piel “poceada” que le refirió que vivía en Monte Grande, el pelado, calvo. Le entregó el dinero a una persona grande, “excedida de peso”. Gustavo Marcelo Castro llegó a la firma “Alfa” luego de enterarse por una publicidad en el diario para comprar viviendas “y después me entero por
un
programa
de
televisión
que
habíamos
sido
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estafados, sin precisar la suma exacta de dinero que aportó
aunque
afirmando
que
eran
dólares.
En
la
oficina trató con un morocho petiso y después uno alto de pelo ondulado, a quien le dio el dinero e identificó como Scordamaglia. La segunda vez estuvo con
un
hombre
delgado.
En
el
lugar
había
varias
personas, mujeres en la parte de adelante y luego pasó a una oficina que “daba a la calle”. Fue con su mujer
a
Wilde
a
ver
una
casa
y
conoció
a
la
propietaria quien lo hizo pasar a verla. Jonathan Ezequiel Meneses vio un aviso en la
sección
“Clasificados”
del
diario
que
ofrecía
créditos para comprar viviendas de $100.000 con la modalidad de pago de anticipo y cuotas, se fijó en Internet y llamó a la oficina de “Alfa y Asociados”. Le dijeron que viera la casa y que el anticipo era de $10.000, sin pedirle garantía alguna. Llevó el dinero, fue atendido por un hombre que le dijo que espere sesenta días. Sobre el trámite le explicaron que “tenía que pasar por varios departamentos”, “… que estaba en ambiental…”. Pasados 45 días fue a la casa y el dueño le dijo que había ido más gente a verla. Ante esto llamó a la oficina y una chica le
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dijo que mandaron a otras personas a verla ante la posibilidad domingo
de
por
la
que
su
noche
préstamo vio
que
no
saliera.
Un
el
programa
de
televisión de canal dos que era una estafa. Al día siguiente fue a la comisaría e hizo la denuncia. Nunca le devolvieron el dinero. Fue dos veces a la oficina de “Alfa”, cuando llevó la plata y luego cuando supo que había sido estafado. En esa ocasión estaba Diego Cañete, uno gordo, y uno pelado que era el abogado. En el lapso de una hora que estuvimos ahí llamaron veinte personas. La segunda vez que estuvo en la oficina le dijeron que estaba Cañete pero no lo dejaron entrar y cuando salió una persona aprovechó e ingresó al edificio. Entró con otras siete personas a la oficina porque Cañete le abrió la puerta y hablaron con él, luego llegó el “pelado” que supuestamente era abogado de “Alfa y Asociados” y
les
preguntó
de
cuánta
plata
estaban
hablando
porque iba al banco a buscarla. En la puerta estaba el medio “Crónica TV” y luego la gente subió a la oficina con las cámaras de televisión. Santos Alberto Castillo vio un aviso en la revista
“Segundamano”
y
ó
a
“Alfa
y
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Asociados” el 25 de mayo de 2008 lo citaron, y en ese
momento
le
ofrecieron
las
condiciones
para
comprar la casa. Le solicitaron el dinero y como no lo llevaba encima lo acompañó en un auto hasta su casa
un
“custodio
que
portaba
un
arma”
que
era
morocho y gordo y que luego supo que se trataba de Cañete. Luego de ir a su casa, el testigo le entregó el dinero y firmó los formularios y le dieron el recibo en la oficina. Siempre trató con Vila que ocupaba
la
oficina
del
lado
izquierdo.
Cuando
entregó el dinero le hicieron firmar una declaración y
unos
documentos
que
retuvieron,
devolvieron nada. Precisó comprar
quedaba
en
una
y
nunca
le
que la casa que quería
esquina,
en
Lanús,
fue
a
verla y le gustó. En la casa lo atendió la dueña pero ésta no le dijo nada. Emeterio Fermín Caballero: En febrero de 2008 vio un aviso en el diario que publicaba una propiedad a su alcance que requería el pago de un anticipo y cuotas. Lo citaron en la oficina, llevó el adelanto de $5.000 y le explicaron todo y le hicieron
un
contrato
para
sacar
un
crédito
por
$40.000 y si se lo otorgaban dentro de los 60 días
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debía comenzar a pagar la cuota. Ante la falta de noticias,
el
dicente
pidieron
$300
extras
llamó para
a
la
oficina
acelerar
los
y
le
trámites.
Entregó solo $100 de lo cual no quedó constancia alguna.
Le
pidieron
un
garante
y
el
testigo
lo
consiguió, llevó los papeles. Luego de un tiempo volvió a consultar por su trámite y le dijeron que no alcanzaba y que debía llevar otro garante. Así fue como presentó otro y como luego de un tiempo nada supo llamó insistentemente hasta que le dijeron que necesitaba un garante de capital federal, por lo cual el testigo pidió cancelar todo porque le era imposible
ello
devolverle
la
y
le
plata.
respondieron Llegó
a
que un
no
podían
acuerdo
por
teléfono, y le hicieron una constancia de devolución por $1.700, ya que le explicaron que $3.000 fueron destinados
a
trabajos
istrativos
y
no
se
devolvían, pese a lo cual no le exhibieron ninguna constancia que lo acredite. Su mujer interpeló a uno de los integrantes por teléfono muy enojada a lo que le respondieron que “agarren esto o háganme juicio, que por ahí en cuatro años no sale nada…”. Siempre lo atendían Malfatti –a quien señaló como quien más
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lo
presionaba
cuando
pidió
la
devolución
del
dinero-, Cañete –la mayoría de las veces, siendo además a quien le entregó el dinero- y Vila. En un momento lo atendió un tal Pablo quien parecía un muchacho joven, creyendo que Cañete y Pablo eran la misma persona: morocho, “medio gordito” mientras que Malfatti
era
flaco,
vivienda
había
un
alto
señor
y
que
“peladito”. se
presentó
En
la
como
el
dueño y le dijo que estaba a la venta, a quien volvió a ver luego de los reclamos que hizo, me dijo que ya no estaba en venta. Héctor
Osvaldo
Sisnero
pensó
poner
en
venta su casa y una vez “cayó un diario” para ver la propiedad pero no pasó nada. Hacían la propaganda que vendían propiedades pero fueron a mirarla y nada mas.
Fue
a
la
calle
Uruguay
245
lo
atendió
un
muchacho delgado, de rulitos. Recuerdo lo de Pablo, ahora
que
dice
el
nombre
lo
ratifico.
Había
comentado más o menos un monto, lo que podía valer, pero yo no recibí ningún papel de esa gestión, ni contrato
de
venta
ni
nada
de
eso.
Firmamos
un
convenio para ver si alguien estaba interesado en comprarla. Fueron dos personas a ver la casa, pero
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nunca
le
llevaron
dinero,
suponiendo
que
debían
hacerlo en la calle Uruguay. Firmó un convenio de venta con la empresa que después caducó. Magdalena del Carmen Vázquez fue a Alfa para comprar una casa y tuvo que pedir un préstamo para invertir en ellos, hizo el papeleo, la citaban y le decían que estaba encaminado. Un día la citaron para ver una casa que estaba en Ramos Mejía habitada por una señora y
luego la llamaron por teléfono y
la citaron a la oficina, explicándole que este era el
primer
habitar “faltaban
paso,
la
aunque
vivienda
detalles,
relató siempre
siempre
que
después
había
hacían
un
papeles,
“para pero”, hasta
que llegó un tiempo que se dio cuenta de que “ya había sido estafada”. “Al saber que era una estafa bajé los brazos y dije ¿que puedo hacer? llorar, lloré, pero no gano nada…” Dijo que el préstamo lo sacó en la “Cooperativa 2001” del “Hospital Posadas” donde trabaja y que le otorgaron $20.000, siendo esta suma la que entregó en mano a esas personas. Estimó que pasó un año desde que fue por primera vez a las oficinas hasta que supo que fue una estafa. No le devolvieron el dinero. Firmó una carpeta azul con
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papeles, recibo
como
porque
que
estaba
le
dijeron
conforme. que
se
No lo
le
dieron
entregarían
cuando le dieran la casa. Graciela Alejandra Pereyra declaró: “vi un anuncio en el diario Segundamano, un departamento con un precio muy accesible, a nombre de “Alfa y Asociados”.
Llamé,
pactamos
una
entrevista,
me
gustó, en la casa había dos carteles, uno de la inmobiliaria de Caseros. De “Alfa” no había nada, la dueña me dijo que habló por teléfono, “fui a la oficina en la calle Uruguay, me atendió Pablo, una persona joven, rubia, robusta, muy cordial. El me convenció, me dijo que el padre era oficial retirado de la fuerza aérea, por un cuadro que vi. Salí de la oficina, fui a buscar $1.000 y quedé en volver…”. “… La segunda vez que fui, llamó a una persona que decía ser de seguridad, alta, joven, flaca, fuimos hasta el banco en taxi, le entregué el dinero a él en el banco. Volvimos, firmamos los papeles, pasó el tiempo y yo llamaba, me decían que para presentarme tenía que llamar previamente. Pasados dos meses como seguían los carteles en la propiedad llamó y comenzó a
atenderlo
Cañete,
con
quien
“el
trato
no
era
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cordial,
con
seguridad
ciertas
eran
asperezas,
diferentes.
Cañete Malfatti
y
el me
de lo
presentaron como el abogado de la empresa y es quien me acompañó en su momento al banco, mandaron a una persona para hacer el informe, tenía muchas faltas de ortografía, me empezó a no cerrar la situación, nunca lo ví dentro de la oficina, era un muchacho de unos veinte años. Por ejemplo, escribió “Pompella”. Las
últimas
conversaciones
ya
no
eran
cordiales,
eran de pelea. Desde el primer momento pasó más de un año. Me dijeron que los papeles estaban bien, pero que necesitaban una escritura para que respalde la compra, llevé una escritura que tenía todos los avales y me la rechazaron. Por este motivo pedí todo mi dinero…”. Respecto del momento en que reclamó su dinero, el testigo señaló que: “Cañete estaba con otra persona que siempre estaba con él como si fuera el guarda-espalda, robusto, morocho, de rulitos, en un momento me enojé, corrí la silla y la esa persona de seguridad hizo como un movimiento que tenía un arma…”. El monto del crédito era de $189.000. Pablo me hizo firmar un contrato y me dio un recibo sobre el monto que le había entregado, $10.000”. Aunque no
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recordó el valor de la cuota afirmó que “era mucho mas bajo que el resto de los bancos, accesible para mi”. Entregó $10.000 en total, $1.000 en la primera y
$9.000
en
la
segunda.
No
recuperó
nada.
Supuestamente ellos me iban a dar el préstamo, eran una financiera. Gisela Haydeé Giorgini dijo que su marido encontró un aviso en “Segundamano”, una propiedad en Avellaneda,
llamó
a
“Alfa
y
Asociados”
y
le
ofrecieron otra similar. “Esto pasó en el año 2006. Después de que hablamos con “Alfa” nos aron con el dueño de la propiedad, hablamos con “Alfa” y con el dueño. El dueño nos dijo que había ofrecido la propiedad a “Alfa”, le había delegado todo a la inmobiliaria
para
que
hagan
el
trámite
de
la
vivienda, que costaba $65.000. “…El banco no nos daba
préstamos,
comprar
en
la
“Alfa”
zona
de
nos
daba
Avellaneda.
préstamo Era
una
para buena
oportunidad para acceder a una vivienda en nuestra ciudad…”. “Estábamos por hacer los papeles, había que
dar
$6.000
y
después
cuotas.
En
ese
momento
tenía la plata en el Banco Patagonia en plazo fijo, se vencía treinta días después de la fecha que ellos
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pedían la plata. Siendo “Ariel con el que tratamos en “Alfa” llamaba todos los días, día por medio, apurándome para que dé la plata. Era alto, blanco, bien
vestido,
Nextel
con
cabello
mi
oscuro.
marido”.
“A
Se
todo
comunicaba esto
por
pagamos
la
seña, y en los papeles no figuraba el domicilio de la
casa,
en
ese
momento
no
nos
dimos
cuenta…”.
“Recuerdo que había dos o tres personas más. Ariel, una
chica
fuimos
y
tres
dos
hombres
veces”.
más.
“…Pasaron
A
la
por
lo
inmobiliaria menos
seis
meses en que los socios tenían que ver, después me dijeron que nos iban a hacer un test ambiental, el que nunca llegó. Mi marido fue varias veces a la inmobiliaria, en ese mientras nos llama el dueño de la vivienda diciéndonos que había una familia que también
había
condiciones
reservado
que
nosotros
la y
casa
en
que
él
las
mismas
nunca
fue
notificado por la inmobiliaria de las señas. Gracias al
dueño
nos
dimos
cuenta…”.
Después
de
eso
allanaron la oficina de “Alfa”, “fuimos a Azopardo a reconocer, lo vimos a Ariel y los dos coincidimos en que fue él…”. “Después nos pusimos en o con una abogada y llegamos a unas mediaciones con el
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abogado que vi en la misma oficina de “Alfa”. Para ir a mediación teníamos que retirar la denuncia en Paseo Colón o Alem. En la mediación estaba Ariel con el abogado Malfatti y nosotros con la abogada. La mediación
se
hizo
en
las
oficinas
de
ellos.
La
condición era que nos bajáramos del plan de compra para que nos devuelvan el dinero. Lo de Paseo Colón era una sede judicial. Ahí no había nadie de “Alfa”. De los $6.000 recuperamos $4.000, $4.200. Como que ellos
salieron
tratamos siendo
limpios
únicamente nuestro
con
de Ariel.
o.
Al
todo…pero El
nosotros
siempre
principio
siguió llamaba
siempre, después cuando dimos la plata teníamos que ir nosotros…”. Nosotros terminamos con la operación en abril de 2007 y entre junio, julio, el dueño nos vuelve a llamar y nos dice que tenía en oferta la casa, que la quería vender directamente. El dueño también se sintió damnificado porque usaban su casa para estafar a las personas”. La testigo
declaró
que: “Nos molestó que nos hagan perder el tiempo, debe haber sido un año de todo el proceso, uno se va haciendo
ilusiones,
va
armándose
expectativas,
empezaba a ponerle cariño a algo que no era mío.
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Queríamos progresar como aspira cualquier persona…. hicimos lo posible para acceder a una propiedad. Supongo
que
nos
tomaron
por
tontos.
Terminamos
depositando nuestra confianza…y …nosotros lo único que queríamos era un lugar para vivir, yo estaba orgullosa de decir: puedo pagar mi casa…”. “Nuestro caso terminó así, con esa mediación, creo que fue en abril de 2007 retirando la denuncia, dejándolos bien parados”. Horacio Burgos declaró: “leí el diario que se vendía casa en Tucumán 740, zona oeste, pedían un anticipo de $5.000. Vendimos nuestra casa y con esa plata allá…pasó el tiempo, vi que no era verdad, tuve que pedirle plata a mi empleador y no tuve aguinaldo, vacaciones. En un mes me di cuenta de que era
una
estafa.
Creo
que
me
devolvieron
$1.500,
había puesto $4.500. Al que vi en la televisión era una persona de rulos, con el creo que llegué al acuerdo de que me devuelvan algo”. Juan Francisco Cantero expuso: “leí por el diario que ofrecían casa, deposité $10.900, después me llevaron a ver casas en San Justo y Liniers, después quedaron en que me iban a llamar para ver el
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tema de las cuotas. Pasó un mes y nos dimos cuenta de que era una estafa, me dieron un recibo. …era un señor
petisito,
gordito
y
muy
simpático,
tenía
cabello lacio, medio rubiecito, a quien identificó como
Vila.
chica,
un
Aparte pibe
había
creo
dos
que
muchachos
era
el
que
mas,
una
hacía
los
mandados. No me devolvieron nada del dinero.”. Alejandro empresa
que
se
Gabriel
llamaba
Mezoña “Alfa”
declaró: subía
“una
avisos
a
“Segundamano” decían que vendían casas, te ofrecían una
especie
de
leasing,
tomaban
daban un recibo sin membrete, sin
un
anticipo,
te
nada, se hacía la
operación, a los quince, veinte días los llamabas, te decían que tenían que hacer un test ambiental y después no atendían los teléfonos, yo me enteré por el dueño de la casa que fui a ver, quien me comentó que habían ido otras dos personas a ver la casa…. cuando me di cuenta de que no era lícito, é con una abogada, fuimos a Azopardo a reconocerlos. Era un muchacho de cara grande, medio gordito, tenía pelo corto en ese momento, las primeras veces traté con el, después me atendió otro muchacho y después no fui mas… me llamaron ellos para ir a un arreglo y
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estaba Malfatti. me devolvieron un 40% o 50% de los $ 6000 que puse, era eso o nada. Este Ariel que te atendía primero ya no aparecía, después me atendió otro que venía a mediar. Respecto de la operación la dilataban
siempre.
…Ellos
cobraban
señas
por
la
misma casa a varias personas. ..La misma casa se la iban mostrando a diferentes personas. A la oficina fui con mi mujer, Gisela Giorgini. me devolvieron la mitad, $3.000, que no tenía nada que ver con lo que uno había puesto…”. María
Cristina
Nieto
prestó
declaración
testimonial y dijo: “vimos un aviso en “Segundamano” donde estaba a la venta una casita en la calle Chile de José C. Paz. Nos comunicamos con la inmobiliaria “Alfa”, nos dijeron de ir un día y era como un crédito hipotecario, fuimos con alguien de Alfa y la gente de la casa nos hizo pasar, eran $2.500 de gastos istrativos, sé que fue en marzo de 2007 y después $6.000 de adelanto. Quien me acompañó a la casa
no
me
acuerdo
quien
fue.
…En
ese
momento
pusimos la plata de mi sueldo, un préstamo que yo pedí y la indemnización de mi marido. Ese día no me olvido
mas
me
atendió
Cañete
y
Malfatti,
que
me
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firmó la copia. Uno alto, peladito, fue quien me atendió,
había
una
señora
adelante
rubia
y
otro
señor grandote, gordo, pero la verdad que con él no hablé yo. …Después llamé muchas veces, me dijeron que
me
tenían
que
mandar
un
asistente
social,
después de un año vino un muchachito que no sabía nada,
y
ahí
estafar,
nos
después
dimos
cuenta
fuimos
a
que
hablar
y
nos
querían
nos
atendió
Cañete que nos dijo que nos podía devolver $2.500, mi
marido
se
comisaría
y
enojó,
no
nos
nos
amenazó,
quisieron
fuimos
tomar
la
a
la
denuncia.
Después cuando veo esto en “Canal 2”, ahí si nos tomaron la denuncia, en la misma comisaría que no nos la habían querido tomar. Creo en la justicia, nosotros éramos jóvenes, ignorantes, y espero que ellos paguen las lágrimas y el mal momento que nos hicieron
pasar….”
Primero
puse
$2.500,
después
$6.000, después $2.000 y otros $2.000. Yo hablé con Cañete y Malfatti firmó el contrato… y me puso un sellito”. Mariela través comprar
del una
Noemí
Maidana
“Segundamano” propiedad
vemos
en
declaró la
Lanús,
que:
“A
posibilidad
de
vemos
el
aviso,
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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llamamos por teléfono, el anuncio decía que pedían $10.000 de adelanto y cuotas de $500, lo que salía un alquiler en ese momento,.. llamamos, concertamos una
entrevista,
venimos
a
capital
a
la
calle
Uruguay, me dicen de que se trataba, nos atendió Pablo Vila, yo en ese momento estaba embarazada de siete
meses
y
medio,
fue
los
primeros
días
de
septiembre de 2008. La verdad estaba muy bien hecho, la propuesta estaba bien armada, similar al leasing del resto de las inmobiliarias, nos atendió un señor en
la
puerta
que
nos
pidió
nuestros
datos,
solo
podían subir dos personas …había una recepción y dos oficinas,
había
más
gente,
eso
me
dio
más
tranquilidad, una chica en recepción y un muchacho alto, flaco y pelado. Al segundo día Vila me propone por lo que le dije darle mas plata para entrar, él me propone abonarme un remis, yo vuelvo al otro día sola
con
mi
mamá,
ahí
hice
la
transacción,
le
entregué $25.000, lo guardó en un cajón que tenía en su lateral, automáticamente entra un muchacho mas petisito, con mucho rulo, no se presentó, con una colita, se llevó el dinero. Cerramos la transacción y me fui a mi casa. Ahí había que esperar tres
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meses,
la
compra
tenía
tres
procesos,
era
una
financiera. Primero el dinero, después una primer carpeta, la segunda etapa que es un reconocimiento de donde vivías antes……Cuando entregué la plata me dieron una factura con un contrato largo que decía todo, y un papel rosa que era como un vale, de los $25.000 se descartaban $2.500 para certificación de firmas. Siempre hablé y me atendió Pablo Vila… No recuperé nada”. Uriel
Alfredo
Ragosa
prestó
declaración
testimonial y dijo: “Mi señora me presentó el diario “Segundamano”
que
salía
un
anuncio
que
con
un
anticipo y cuotas se podía acceder a una vivienda, nosotros
hablamos,
capital…nos
nos
hicieron
citaron
ver
una
a
una
casa
en
oficina Lanús,
en nos
pidieron un anticipo, yo saqué un préstamo en el banco, después esperamos… Nos hicieron una cuenta, me pareció raro, porque toda la suma total llegaba a cubrir la casa nomás, no había interés, pero eso me di cuenta yo. No me devolvieron nada, Puse $5.000 en total, se los di a un hombre gordito, calvo”. Ariel
Alejandro
Orange
declaró:
“vi
un
aviso para la compra de una casa, yo alquilaba, en
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mi historia familiar siempre alquilaron, mi objetivo era que mi hijo no entrara en esa herencia familiar. Fui a la calle Uruguay a las oficinas de “Alfa”, me atendieron, me explicaron los requisitos, creo que tenia que poner $10.000, yo no los tenía, por lo que gestioné un préstamo en el banco, pregunté por una transferencia, me dijeron que no, así que lo retiré, me presenté, yo para esto visité una vivienda que la persona
que
me
atendió
tenía
una
expectativa
de
venta a través de “Alfa”. Recuerdo que no concordaba el préstamo con la cantidad de dinero que me dijo el dueño
que
lunes…
valía
Llevé
la
el
propiedad,
dinero,
con
llené
el
diario
unos
papeles,
del y
después no pasó nada, no me devolvieron nada…todo aparentaba
cierta
llamativa,
el
seriedad.
dueño
se
Era
lleva
una
una
diferencia
parte
y
la
inmobiliaria otra, la cantidad eran unos $30.000 o $50.000.
…para
pagar
el
préstamo
tuve
que
pedir
otros préstamos… yo también me llamo Ariel, por eso me acuerdo, era una persona robusta, de tez oscura, cabello negro y barba candado”. Carlos Alberto Farias dijo: “buscando una vivienda
y
encontramos
este
lugar
“Alfa
y
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Asociados”, veíamos accesible el monto que pedían, nos cerraba todo, decidimos pedir un préstamo en un banco para pagar el adelanto que nos pedían, ahí fuimos a Capital, nos entrevistamos, nos comentaron bien todo, fuimos al domicilio a ver la casa, … después habíamos quedado que abrían una carpeta para el trámite, con el monto era un anticipo y el banco mismo nos otorgaba un crédito y cuando era aprobado nos entregaban una vivienda, el monto del anticipo eran $10.000. El monto se lo di a una persona rubia, nos
habló
muy
bien,
nos
explicó
el
sistema,
realmente nos convenció, Ariel, pero el o lo tuvimos con él. A Ariel le di el dinero”. María de los Ángeles López Camelo declaró: “Vi un aviso porque queríamos comprar una propiedad con mi familia en Capital, en “Segundamano” de “Alfa y Asociados” en octubre de 2006, con adelanto de $10.000 y cuotas, fui a la oficina de Uruguay y me atendió Cañete, creo que su nombre Daniel, gordito, joven,
rubio,
de
color
castaño.
Fuimos
a
ver
la
casa. Llevé el anticipo de $10.000, no veíamos nada como
si
fuese
una
inmobiliaria,
pedimos
un
certificado donde conste la entrega del dinero y
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alguna
firma
crédito
para
o
sello,
la
eso
compra
era
de
para
la
gestionar
propiedad,
un
en
el
transcurso del trámite me pidieron una garantía y después una co-garantía mas $5.000, entonces como veía que daban muchas vueltas, pasó un poco mas de un año, empecé a llamar y me decían que había que esperar, entonces les dije que pensaba que era una estafa, no me devolvieron
nada… hablo con Ariel
Rearte, a ese señor le entregó la plata, con el se ó. Le dio un recibo porque se lo exigió. Sabe que se llama así porque se presentó y le dijo que era el representante de la firma”. Cristian
Sergio
Aquino
dijo:
“Llegué
a
esta gente por medio del diario “Segundamano”, por un aviso de financiación de una casa de $120.000 con anticipo
de
$10.000
y
cuotas,
llevé
eso
y
los
papeles que me pidieron, servicio de luz, recibo de sueldo.
Antes
vi
la
casa,
me
atendió
la
dueña.
Después fui a “Alfa” en la calle Uruguay, me atendió alguien que se hacía llamar Ariel, fue a mediados de 2007, firmamos todo, me dijeron que en el lapso de una semana o quince días iba a estar todo listo. Llamé varias veces, me dijeron que la persona que me
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atendió
no
trabajaba
mas
ahí,
me
acerco
a
la
oficina, me dijeron que no me podían atender, voy a la casa, hablo con la dueña para ver la situación, me
dijo
que
estaba
señada
por
una
chica
llamada
Nadia, que no sabía el apellido, me pasó el número de ella, nos encontramos en Villa Bosch, fui con mi novia, y ella con el esposo, me invitan a su casa y me muestran todos los papeles, iguales a los que había
firmado
yo.
Fuimos
otra
vez
a
“Alfa”
para
pedir explicaciones, nos atendieron de mala gana, prepotentes, nos vuelve a atender Ariel, había mas gente,
yo
conocí
a
el,
Pablo
Pérez
y
a
Iván
Malfatti, el supuesto abogado. Ellos se hacían pasar por una inmobiliaria que dependía de una financiera que ponía la plata… Lo único que se me cobró fueron $10.000 a modo de anticipo de la casa. Primero el inmueble costaba $120.000 y después $130.000 por la comisión
que
se
llevaban
ellos
de
$10.000.
Eran
cuotas de $770”. Francisco Leonardo Juárez dijo: “habíamos entrado
por
publicidad hablamos
de por
el
diario
una una
casa casa
“Segundamano”, con en
anticipo Laferrere.
vimos y
una
cuotas,
Dimos
el
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anticipo, eran $6.000, nos dijeron que en 45 días teníamos que llamar para ver como seguía el trámite. Fuimos a ver la casa y nos gustó. Fui una sola vez a Alfa, me atendió Iván Malfatti, uno peladito. Yo el anticipo se lo pedí a mi jefe, cuando pasó todo lo sucedido vimos a Malfatti en “youtube”, le pegan, esa es la persona que nos atendió a nosotros. No recuperé nada del dinero”. María Soledad Caviglia declaró: “vimos el aviso
por
la
revista
“Segundamano”,
y
queríamos
buscar algo propio con mi concubino, vimos el aviso y
después
Uruguay,
en
la
nos
explicaron
el
tele,
nos
acercamos
atendieron proceso,
unas
fuimos
a
a
la
calle
personas, ver
la
nos
casa
que
quedaba en San Justo, nos pareció todo muy lindo, no parecía raro. Fuimos a ver la casa en San Justo. Fuimos con $10.000 y después nos iba a hacer un ambiental,
pasaba
el
tiempo,
no
había
novedades,
fuimos otra vez, nos dijeron que estemos tranquilos. Después vimos por la tele lo que pasó, fue en el 2007, vi por la tele a Malfatti y a Cañete, que ellos
nos
Cañete.
habían
Cañete
atendido… y
Malfatti
la se
plata
se
la
presentaron
di
a
como
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personas que trabajaban ahí, después sé que había un Pablo”. Alexis Fabián Moreno Cabrera expuso: “Esta gente
la
conocí
por
una
revista
que
se
llama
“Segundamano”, me acerco y me explican la manera para la obtención de una casa...la promesa era tener una casa propia. Tenía que entregar un dinero, eran $8.500
o
$10.000,
después
lo
vi
por
“Documentos
América” que era una estafa, jugaron con la ilusión mía y de mi familia… después lo vi en televisión y al que le pegaron fue el que me atendió. En ese momento cuando pagué me entregaron un recibo, como un pagaré. Ellos llenaron una documentación pero a mi no me entregaron nada, me refiero a la empresa. Me
atendió
solo
una
persona.
Que
me
preguntó
de
donde había adquirido el dinero y le dije que eran mis ahorros”. Omar “Segundamano”
Darío y
Corvalán
decía
que
declaró: hacían
“compramos
créditos,
Yo
entregué $4.000, y me dieron un papel que decía que era una solicitud de acreditación para un préstamo de una casa. Ellos nos apoyaban para que nos den el préstamo, y el recibo era la plata que poníamos. Me
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entregaron unos papeles que los tenía en mi casa. Cuando entregué los $4.000 me dijeron que me iban a mostrar la casa. Trató con Pablo una sola vez y después por teléfono una sola vez y que después no lo atendió más. No le devolvieron nada del dinero que entregó”. Ana María Unger declaró: “Por medio del diario “Segundamano” salió publicada una casa que me daba la facilidad de anticipo y después las cuotas, y después me tenía que acercar a la calle Uruguay… fui a dar el anticipo de $5.000, no estoy segura si me atendió Pablo Vila o Juan Martín Scordamaglia. Traté con una sola, creo que fue Pablo Vila. Fui a dejar el anticipo a la oficina y después tenía que llamar por teléfono, siempre me decían que llame en otro
momento,
que
estaban
haciendo
los
papeles.
Pasaron dos meses desde que puse el anticipo. …Del precio de la casa no hablé con la propietaria, me dio a entender que tenía que tratarlo en la calle Uruguay. No me devolvieron absolutamente nada del dinero que puse. ..El dinero se lo entregué a este señor que describí, me hizo entrar un señor delgado,
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alto…
me
cobraron
$5.000.
La
propiedad
costaba
$40.000”. Rubén
Oscar
Salcedo
dijo
que:
“vi
mi
señora en “Segundamano” por la inmobiliaria “Alfa y Asociados”
que
podíamos
tener
una
casita.
Nos
dirigimos a ese lugar, nos atendió un muchacho y nos dijo que se podía hacer, me pidieron un recibo de sueldo, después $10.000, después nos llevaron a una casa. Al ver que no había solución, yo llamaba todos los días, jodí, mi mujer llamaba tres veces al día, después
me
devolvieron
descontaron
eran
$7.000.
gastos
por
..Lo el
otro
que
papelerío
me que
estuvieron haciendo, que estaban en trámite, todos los días me decían algo distinto, no me mostraron ningún comprobante de lo que hicieron, Ariel, ese nombre me suena, ojos claros, medio gordito y se peinaba para el costado, es él,. Cuando habla de Cañete dice que era medio gordito, creo que esa fue la segunda parte que me explicó. la primera vez sé que
era
uno
gordito,
de
ojos
claros,
joven.
El
dinero se lo entregué al de barbita, Cañete”. Adrián
Alejandro
Reinoso
declaró:
“Yo
había visto un anuncio en un diario en esa época. Me
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comuniqué, vine a una oficina en el centro, di un anticipo de $6.000 y lo demás eran cuotas. El nombre de
la
persona
con
la
que
traté,
era
Ariel,
un
muchacho rubiecito, ojos claros creo, unos 30 años más o menos. …fui a pedir la plata y me devolvieron una parte, creo que $2.500, una parte me dijeron que la
usaron
para
hacer
trámite
y
el
resto
me
lo
devolvieron. La documentación ratifica que Ariel la llenó y que la firmó delante de él”. Rosalvina
Zuly
Vega
dijo:
“encontré
un
diario “Clarín”, y en ese diario había un señor de “Alfa” comprar
que
vendía,
una
casa…
nosotros hicimos
teníamos todos
los
interés
en
trámites,
dejamos la plata ahí, $10.000. El señor nos hizo el recibo y nos dijo que si poníamos mas plata nos iba a dar más rápido la casa, fuimos a ver la casa, después otra casa quinta. En la oficina tratamos con Pablo y Ariel. No nos devolvieron nada del dinero que pusimos”. Roberto Hugo Soria declaró: “teníamos el dinero para comprar la casa que habíamos visto en el diario “Clarín”, vamos con mi señora a la empresa, nos dicen que hay que poner tanto. Nos dijeron que
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cuanto mas dinero poníamos más rápido nos iban a dar la casa. Le dimos la plata, nos hizo el papel ahí, el resto para la venta de la casa y los gastos, nos hicieron
un
comprobante...El
día
que
hubo
lío
estaban el flaquito y el gordo, al que le entregué el dinero no lo vi ese día. Pusimos $10.000, no nos devolvieron
nada,
creo
que
$4.000
eran
para
los
gastos. Le di la plata al muchacho bien afeitadito, me parece que es Ariel”. Johnny César Zegarra Paredes declaró: “a través de una revista que vi, con adelanto y cuotas, en la calle Uruguay, me atendió Pablo, uno gordito. Llamé
por
teléfono,
vi
una
casa
en
Ciudadela,
después fui a la oficina. En la oficina me dijeron que
teníamos
papeles,
nos
que dieron
dejar un
$10.000, recibo,
nos
hicieron
los
dijeron
que
llamemos en 15 días hábiles, lo llamé por teléfono y me dijeron que pasaba algo de ambiental, una firma, siempre tratando con Pablo, siempre trataba con él. Después de eso como no había tanta respuesta yo fui hasta allá, y me mostraron lo que faltaba. A la calle Uruguay fui dos o tres veces, siempre traté con él, de la plata no me devolvieron nada. Pablo
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era uno gordito, traje, pelo cortito, no era rubio pero era de piel clara”. Marcelino
Tola
Mollisaca
dijo:
“por
una
revista vi un anuncio de “Alfa” que decía se da casas con posibilidad de hipotecas, me interesaba, por eso llamé, después me convocó al centro, creo que en la calle Uruguay, creo que era Martín. …Del precio de la casa no hablamos. Después fui a Uruguay para depositar, hablé con un señor gordito, creo Martín, de unos 39/40 años, mediadamente corpulento, era
mediano,
me
dijo
que
tenía
que
depositar
$10.000, yo lo dejé como adelanto en la oficina, le entregué la plata. Me dijeron que me iban a llamar y nunca me llamaron. Después al poco tiempo lo vi en las
noticias
y
ahí
quedé
medio
mal.
No
me
devolvieron dinero. Ese señor me firmó el recibo con la plata que deposité”. Darío Rubén Montenegro expuso: “Saqué de un aviso en diario “Segundamano” que decía que se vendía una casa en Laferrere y estaba en “Alfa y Asociados”, nos dijeron que vayamos rápido porque había varios interesados. La casa la fuimos a ver después que pusimos el dinero me parece, era una
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casa
en
después
un
terreno
grande.
constantemente
me
Cuando
llamaban
llamé para
a
Alfa
que
vaya
rápido porque había muchos interesados, que llevara la plata, me pidió el nombre y me dijo que me la iba a reservar. No me devolvieron nada”. José Marías Cháves declaró: “Quise comprar una casa y fui estafado, Vi una oferta de una casa en
“Segundamano”
que
decía
que
había
que
poner
$8.000 y después cuotas, llamé por teléfono a la inmobiliaria, y me dijeron que la vendían, que me apure porque había varios interesados, yo en ese momento alquilaba, vendí un terreno en Santiago, con esa
plata
hice
el
negocio.
El
muchacho
que
me
atendió se llamaba Pablo, era un muchacho de cabello corto, traje, bien arreglado, morocho, no muy gordo, corpulento. Estaba
Ellos
$86.000,
no
no
nos
dijeron
llegaba
a
los
cuanto
pedían.
$100.000.
Nos
pidieron $8.000 y el resto en cuotas. Pasaron 15 días no me llamó nadie, No me devolvieron nada del dinero que puse”. Alicia Nélida Gallardo dijo: “No sé para que me llamaron. Lo que dijeron que iban a poner el aviso y que después yo tenía que suspenderlo, yo vi
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que
venía
mucha
gente
y
que
habían
entregado
el
dinero. Yo les dije que yo no recibí nada. Un vecino de enfrente me dijo que también había dado dinero y me rompió toda la entrada de la casa”. Lucas Rodrigo Ezequiel Zemel declaró: “vi una propaganda por la tele de una inmobiliaria que ofrecía casa con anticipo del 10%, me acerqué a la inmobiliaria en la calle Uruguay con un anticipo a los 20 días me entregaban la casa. Saco un préstamo de $10.000 y los voy a ver a ellos, era peticito, barbita, blanco, pelo largo. Les dije que no contaba con garantía. Pasó el tiempo y no tenía noticias, me decían que mi carpeta pasaba por diversas oficinas, me ponían siempre excusas, consigo una garantía que estaba en bien de familia, yo les dije que les había avisado. Recuperé $4.000 o $6.000. En noviembre me entero de que había sido todo una mentira”. Carmen
Graciela
Carpio
dijo:
“Yo
había
puesto por “Segundamano”, estaban yendo a mi casa muchas personas, yo se las mostraba, yo vine en esa época a la calle Uruguay”. Noris
Margarita
Ardissino
declaró:
“queríamos cambiar de barrio, de casa, compramos la
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revista
“Segundamano”
y
veo
un
aviso
de
una
inmobiliaria, después nos comunicamos, nos mostraron una vivienda, nos gustó, nos dijeron que teníamos que ir a Uruguay 265. En Uruguay me tomaron todos los datos, me dijeron que iban a dar la plata, eran $135.000
con
cuotas
de
$1.350,
cuando
hice
la
entrega de dinero me atendió Malfatti, tez clara, alto, medio calvo, ojos claros. Le entregué la plata y me dijo que a los 45 días me iban a dar la casa. Luego fuimos otra vez a la oficina y nos atendió Cañete. En Uruguay nos hicieron el trámite para el crédito,
nos
dijeron
que
estaba
todo
bien.
Yo
llamaba por teléfono, hablé con Cañete, Malfatti, y Scordamaglia, a él lo vi una vez pero a la pasada. Muy coqueta la oficina, siempre nos atendían bien, nos ofrecían cosas. En las oficinas había chicas atendiendo también. Ellos me mandaron un telegrama diciendo que había sido rechazada la petición del crédito. Yo entregué $5.000 y me devolvieron $2.500, haciéndome
firmar
a
presión.
Con
mal
tono
nos
dijeron que firmemos y nos devolvieron la plata. Mi hijo dijo que iba a ir por más y Malfatti le dijo
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“hace lo que quieras pibe”. El dinero se lo entregué a Malfatti”. Carina
Paola
Vargas
declaró:
“vimos
por
“Segundamano” una casa y ellos nos iban a financiar una casa en cuotas, fuimos dejamos $5.000 de seña, nos dan un recibo y nos dicen que nuestra carpeta iba a estar con nuestros papeles. Fue un muchacho de la empresa para ver como vivíamos, era un muchacho, como si fuese un cadete. Fuimos, nos pidieron una garantía habían había
propietaria.
pasado sido
Desde
meses,
nos
denegada,
les
que
pusimos
dijeron pedimos
que la
la
la
seña
carpeta
plata,
nos
querían devolver $2.000 nada mas. Malfatti que era quien
se
presentaba
en
las
mediaciones,
después
vimos lo que pasó en la tele, y después seguimos el juicio,
fui
tres
veces
a
la
oficina,
en
una
me
atiende Daniel, gordito de rulos, después un tal Pablo atendió a mi marido una vez que no fui y después
Malfatti
de
legales.
No
nos
devolvieron
nada… nos atendió Pablo, después Daniel que nos dijo que nuestra carpeta estaba rechazada, y después los encuentros en las mediaciones con Malfatti, quien decía ser el abogado”.
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Viviana Leonor Barrios “llevé $5.000 a la calle Uruguay” y Ramón Humberto Reyes dijo que: “Fui a una oficina donde habían puesto una propaganda sobre venta de propiedades, me presenté, me dijeron cuales eran los requisitos, que lo mínimo que tenía que poner eran $8.000 para la escritura, les dije que yo en ese momento no tenía el dinero y que tenía que sacar un préstamo. Llevé la plata y me dijeron que $4.000 eran para la vivienda y el resto para impuesto, escritura. Después fui a ver una vivienda en Ituzaingó y me pareció bueno me dijeron que tenía que esperar unos 30 o 45 días para que hagan los papeles,
vencido
el
plazo
me
dijeron
que
había
problemas, y fui como cinco veces. En una me enojé, había un cenicero de vidrio y se lo tiré, después vino uno alto con poco pelo me calmó, después vino uno gordito, con pelo crespo, me empezaron a calmar, diciéndome
que
me
podían
dar
menos
de
la
mitad.
Después vi por las noticias lo sucedido por la gente de “Alfa”. Lo que si sufrí mucho por el préstamo porque de los $8.000 terminé pagando $16.000, me deprimí, dejé de trabajar y terminé mal. Recuerdo un tal Pablo, Daniel, Ariel. El dinero se lo di a un
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señor grande, al de rulitos, pelo largo, robusto y atrás
mío
estaba
el
muchacho
alto
con
bastante
entrada en la cabeza, con poco pelo. No recuperé nada
del
dinero.
Pagué
antes
que
ir
a
ver
la
vivienda. Me dijeron que el plan de cuotas iba a ser bajo, que iba a pagar un 10% mas de lo que yo estaba pagando de alquiler. En ese momento yo era policía de
provincia.
La
plata
la
saqué
en
la
caja
de
policía. En ese momento mas o menos unos $6.000 y algo mas plata que tenía ahorrada”. Raúl “paseando atendió
por una
Alexandro Capital persona
vi en
Ruiz un
Díaz
diario,
Uruguay
265,
declaró: llamé,
me
Pablo,
le
pregunté por una casa que quedaba en el Gran Buenos Aires, era en Avellaneda, me gustó la casa, me pidió $1.000 $10.000
para y
yo
hacer le
el di
trámite,
$7.000.
después
Después
me
me
pidió
dijo
que
estaba en pleno trámite, después me atendió un tal Malfatti, me dijeron que estaba en trámite, después a los días se reventó, después hice la denuncia. El dinero se lo dejé a Pablo. A veces me atendía un morochito que tenía colita, Cañete, que siempre me decía que estaba en trámite. Recuperé la mitad del
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dinero, me dijeron que no me podían dar todo porque hice la denuncia, que si no hacía la denuncia me lo iban a dar todo. Pablo era bastante robusto rubio, tenía varios anillos. Pablo me pidió $1.000 para trámite,
y
después
le
di
$7.000,
porque
con
el
tiempo le dije que le iba a pasar la plata que correspondía, yo en ese momento le podía dar esa suma nada más. Recuperé $3.500”. José
Luis
Ortiz
dijo:
“con
mi
pareja
buscamos para comprar un inmueble y en ese momento vimos publicado por “Alfa y Asociados” que ofrecían propiedades
a
pagar
en
cuotas
con
muchas
facilidades, con una entrega inicial. Se concertó una cita en la calle Uruguay, nos dijeron lo mismo y nos ofrecieron una casa que tenían, fuimos a verla, después fuimos a Capital y le entregamos el adelanto de $10.000 a Pablo, una persona rubia, robusta. Era una oficina, nos atendió una secretaria, les pedí que nos hagan un recibo sellado por el banco, pero me dieron firmado por el representante legal de la empresa. Después tuvimos una conciliación y volvió a aparecer
esta
persona
que
era
el
representante
legal. En esa conciliación querían devolver menos de
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lo
que
había
puesto
yo
pero
no
recuperamos
el
dinero. Después nos llamó la atención que tres o cuatro meses después de entregar el dinero la dueña le comentó a mi señora que seguía yendo gente a ver la casa”. Sebastián “mirando
David
“Segundamano”
Mora
vi
una
Doldán
propiedad
declaró: cerca
de
donde vivo, fui, me gustó, hablé con la supuesta inmobiliaria, me dijeron que vaya a pagar la seña. Cuando
fui
algo
me
olió
mal,
una
persona
gorda,
alta, con barba, que tenía todas cadenas de oro, abone $4.000. A la semana me llama para ir de nuevo, y yo le dije que iba a dar la otra parte cuando me den la escritura para que la vea con mi abogado, fui a
la
propiedad
y
había
un
cartel
de
otra
inmobiliaria, terminé hablando con otra persona que había señado la casa, y me dijo que tenga cuidado con “Alfa” que eran estafadores, me pasó un blog y vi. Vuelvo a reclamar el dinero. Hablé con Cañete, Rearte
y
con
Malfatti.
Me
dicen
que
los
dueños
habían decidido hacerlo con otra inmobiliaria. Me llevaron a ver otra propiedad, y yo seguí viendo por el blog, por lo que reclamé mi plata. Yo salí por
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“Documentos América”, entre la nota y la emisión del programa Malfatti me devolvió $4000. En el blog me amenazan, por lo que hago la denuncia en Comisaría 3°. En la comisaría me llamó Malfatti y a la tercera vez me dijo que sabía en donde estaba, que así no se manejan las cosas. A los tres días me devolvió la plata en una escribanía en la Avenida Córdoba… El dinero
se
lo
entregué
a
la
persona
gorda,
de
barbita. Me dijeron que me iban a hacer daño a mí y a mi familia, que me iban a matar y a hacer pelota… me
dieron
un
recibo
por
menos
de
lo
que
había
puesto”. Héctor
Hugo
Manzano
dijo:
“vimos
en
el
diario “Alfa y Asociados”, vimos una en San Justo con mi señora, elegimos una, dimos $11.000, después nos pidieron más y vimos por televisión, debo haber sido
uno
de
los
últimos
que
cayó.
A
la
oficina
fuimos dos veces, recuerdo un señor de 40/50 que tenía rulos, y otro gordito de pelo largo. Uno se llamaba Pablo que es el que nos tomó la plata. El que nos tomó la plata era un gordito, yo tenía que abonar $30.000 más y después iban a ser cuotas… Las cuotas que a mi me habían dado eran viables, estaba
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con mi señora que era enfermera, al plan de cuotas llegaba”. Norberto
Osvaldo
Bressi
dijo:
“entregué
$10.000, en el diario “Segundamano” vi el aviso, me llamó la atención, en ese momento estaba alquilando, el dinero me lo prestaron, llamé por teléfono hablé con
la
oficina
de
la
calle
Uruguay,
nos
atendió
Pablo, gordito, pelo corto, nos comentó la vivienda, el papelerío, que parte era para honorarios y otra para la seña. Creo que $7.000 era para seña y el resto para honorarios, fuimos a ver la casa en San Justo, nos atendió una señora que se ve que era la dueña, nos mostró la casa. A los dos meses salió todo en televisión. Yo fui a ver la vivienda, en ningún momento hablamos de plata. El que recibió el dinero era el señor gordo que se hacía llamar Pablo. Me atendió en una oficina cerrada”. Rubén
Benito
Vázquez
Oporto
declaró:
“entregué y cuando no supe nada de lo que había pasado solamente quise averiguar que de las veces que fui me dijeron que espere, no sabía nada de todo este
desastre
que
se
armó.
Entregué
$10.000,
No
recuperé nada del dinero”.
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Adrián Cesar Bóveda dijo: “Por aviso de “Clarín” que se vendían casas o terrenos, llamo al teléfono, nos daban posibilidad de tener mi casa propia, mi señora estaba embarazada, recurrimos a ellos y dimos con “Alfa y Asociados”, en ese tiempo nos pedían un dinero para señarlo, primero fuimos a ver la propiedad, nos citaron en Uruguay 265, nos atendió Malfatti Iván, nos dio un contrato, le dimos una
seña
de
“Documentos
$10.000, América”
a que
la
semana
había
sido
me
entero
por
estafado
por
esta gente, ahí hicimos la denuncia. No recuperé nada”. Luis Damián Iramain declaró: “Vi el aviso en el diario de esta inmobiliaria, me acerqué hasta Uruguay, Me ofrecen un rango de casas por donde yo quería, Claypole y comienzo los trámites, fui a ver la casa Yo había puesto una suma de $5.000, se lo entregué a un hombre robusto, grande, pelo corto, tez blanca. Cuando voy a ver la casa me encuentro con una persona y me dice fíjate que yo la saqué hace tiempo de esta inmobiliaria. Llamé y hablé con Jorge, le comenté y me dijo que no, que debía ser el inquilino que no se quería ir. Luego un muchacho
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viene a mi casa, un pibe joven, no pasaba los 30 años, me hace un ambiental y me dicen que ya estaba por salir el préstamo para comprar la casa. Yo le pregunté si para el 28 de agosto me podía entregar la
casa
porque
yo
le
quería
festejar
el
primer
cumpleaños a mi hija. Luego llamaba no me atendían, por lo que vamos con mi señora y me atiende el que atiende el edificio, que dice que no existe mas, a raíz de eso me entero que los habían sacado de mala forma a esta gente. Después hice la denuncia en la comisaría.
No recuperé nada del dinero. Traté con
un muchacho llamado Malfatti, pelado, flaco, alto, de tez blanca, el estaba en el momento que yo fui. Lo vi cuando fui a entregar el dinero. Me atendió Pablo Vila”. Margarita
Isela
Orosco
Choque
dijo:
“Compré el diario “Segundamano”, vi el aviso, una casa que decía que tenía todas las condiciones que era económico, me comunico con “Alfa y Asociados” y me dan la dirección para ver la casa,
me presento
en el lugar para corroborar la casa. Me dijeron que tenía que entregar la seña. Primero di una parte y después le pedí a la dueña que me acompañe a la
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inmobiliaria, me acompañó y Guillermo Pablo Trigas nos dijo que estaba todo bien, para mayo entregué todo
el
$6.000.
dinero, Yo
era
llamaba,
$33.000, me
decían
primero que
entregué
esperase,
yo
entregué el dinero y no veía nada. Me dirigí a la vivienda y tenía un cartel de la inmobiliaria. Una vecina
de
enfrente
vino
y
dijo
que
había
puesto
dinero, Ahí me di cuenta de que ya estaba. Entregué todo lo que tenía y empecé de nuevo a trabajar. También
hablé
Malfatti,
no
con me
alguien
devolvieron
que
se
nada.
hacía En
llamar
total
puse
$25.000”. Ricardo
Raúl
Hunt
dijo
que:
“Alfa
y
Asociados lo sacamos a través del diario “Clarín”, nos
presentamos
en
las
oficinas
de
Uruguay.
Nos
atendió Cañete, usaba una colita trenzada y barba candado, nos explicó como era el tema, le dejamos una seña de $1.000 y quedamos en llevarle más plata luego.
A
los
días
concurrimos
nuevamente
y
concretamos la operación, nos dijeron como iba a ser la movida del crédito que nos iban a otorgar, el crédito era para una propiedad en Caseros, la fuimos a ver, nos atendió la dueña, creo que no nos dijo
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ningún precio, no vimos cartel en la casa, era en un piso superior. Hemos hablado con otra persona que se dio a conocer como Malfatti, quien era el abogado de ahí.
Nos
explicó
las
cuestiones
del
papeleo.
Me
devolvieron $5.000, yo había puesto $10.000, firmé los
papeles
con
Malfatti”.
Respecto
de
que
lo
atendió Pablo Vila, dijo que “…puede ser que le haya entregado el dinero a él”. Marta
Beatriz
Duarte
declaró:
“nos
enteramos por la revista “Segundamano”, llamamos por teléfono, fuimos a la oficina, nos atendió Pablo Vilas. Puse $10.000 en dos partes, se lo di a Pablo. No
recuperé
nada.
Cañete
nos
hizo
entrar
a
la
oficina. Pablo Vilas nos hacía toda la charla y le dimos la plata. Siempre hablé con Pablo”. Carlos Antonio Rojas dijo: “me enteré que había una posibilidad de comprar una casa… y puse $25.000,
tuve
que
vender
la
casita
precaria
que
teníamos para comprar algo mejor, el dinero se lo dimos
a
Pablo
Vila…,
me
presenté
con
el
dinero,
hablé con el, El me dijo que esperara porque iban a hacer
unos
papeles
a
La
Plata
para
darme
la
vivienda. Me cansé de esperar, tres o cuatro meses.
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No recuperé nada del dinero… No me dieron recibo por los $20.000. Nunca me quisieron decir el precio de la casa, me dijeron que hablé con Pablo Vila”. Martín Gabriel Escobar declaró: “Habíamos entrado en una página porque queríamos una casa, una propiedad
en
el
2008.
Creo
que
en
la
página
de
Internet figuraba el domicilio en la calle Uruguay, era una empresa que te ofrecía una propiedad, la ibas a visitar y pagabas anticipo y después crédito. Fuimos a ver una propiedad en San José, Temperley. Hablamos con el dueño, nos la mostró. No hablamos precio con él. En “Alfa” nos atendió Pablo y nos dijo que teníamos que dar un anticipo para asegurar la casa. Si poníamos un poco mas nos dijo que era mejor. En total eran $15.000 pero entregamos $30.000 para
reducir
$90.000.
las
cuotas,
Entregamos
la
la
casa
plata
y
estaba nos
algo
dieron
de un
certificado. Después llamamos, y me di cuenta que no iba
para
adelante,
cuando
llamaba
atendía
una
señorita, una empleada. Fui dos veces al lugar. No me entregaron plata”. Marcelo
Pablo
Gentile
dijo:
“Esa
casa
estaba $78.000, yo adelanto $7.000 que era casi el
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10%,
entrego
ese
dinero,
aporto
todos
los
datos
relativos a la compra del inmueble. Pasaban los días y un día estaba cenando con mi familia, y veo por la televisión
que
personas
estaban
golpeando
a
un
muchacho de ojitos claros, calvo, Malfatti, a el lo había
visto
en
las
oficinas.
En
ningún
momento
quisieron devolverme el importe. En la mediación, les digo que voy a llamar al 911, y me dijeron que corte, me ofrecieron $1.500 y me terminaron dando $2.500. Me dijeron que no haga ninguna denuncia, que estaban
arreglados
con
jueces
y
la
policía.
Fui
atendido por Pablo Triga, muchacho gordito, de ojos claros, después por una empleada, después estuve con Triga, el abogado Malfatti y un muchacho morochito de barba candado. Fue una charla tensa a puertas cerradas.
Cuando
aparecía
algún
cliente
enojado
resolvían el problema a puertas cerradas para que no se enteren los otros posibles compradores. Me dieron el dinero, hicieron una especie de convenio que no los podía denunciar”. Luis Julián Moldes declaró: “había visto un anuncio en “Segundamano”, 2009, y llamamos por teléfono para hacer una cita por el tema de la casa
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y me dijeron que tenía que llevar tanta plata y después cuotas. La casa era en Monte Grande. Fui a la
oficina
y
entregué
$7.500,
me
entrevisté
con
Pablo, me dio unos papeles. Era una financiación, valor de la casa era $105.000, la casa la vi yo, me atendió la empleada de la casa. No me comentó nada. Me
dijeron
que
me
iba
a
llamar
para
ver
si
se
aprobaba el crédito. Me devolvieron $2.500 lo otro se
lo
quedaron
por
el
tema
del
sellado,
no
me
mostraron nada de eso. Traté solamente con Pablo”. Declaraciones
indagatorias
prestadas
por
los imputados en el debate: El 17 de julio del 2017, se consultó al imputado Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila acerca de su voluntad de prestar declaración indagatoria, oportunidad en la cual se le informó de su derecho a no
hacerlo
sin
perjuicio
de
lo
cual
el
debate
continuaría, y en tal sentido expresó su deseo de declarar y expresó: “Lo que vengo a decir es lo que hace diez años nunca tuve oportunidad, vine a decir la
realidad.
anterior,
Yo
cuando
estuve salí
detenido
de
estar
por
una
detenido
causa
conseguí
trabajo por el diario, entré a “Consolidar Salud”, Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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trabajé seis meses, cuando me iban a ascender, por mis
antecedentes
me
despiden,
luego
arranqué
a
trabajar en venta de autos, me vuelve a pasar lo mismo,
en
el
antecedentes.
ascenso
me
Sr.
Pérez
El
despiden me
por
los
comenta
que
Scordamaglia estaba trabajando en un emprendimiento inmobiliario
con
la
hija,
voy
a
la
entrevista
y
Scordamaglia me presenta a Rearte y me dan trabajo en la parte de ventas, esto fue en el 2007, la entrevista
se
realiza
en
la
calle
Uruguay.
Scordamaglia estaba trabajando en “Madelta” en la calle Corrientes, luego absorben clientes y abren “Alfa” en la calle Uruguay. Me dan la función en ventas, que era captar clientes por teléfono y si estaban interesados venían a la oficina y ahí los atendía Rearte. Pasan dos meses y me ponen a llenar papeles teniendo trato con los clientes, ahí me doy cuenta de que no era una empresa en serio, que había algo fuera de su lugar. Cuando voy a plantear esto me dicen que haga mi trabajo, yo venía de una mala situación económica por haber salido recientemente del penal, estaba trabajando y no quería volver a pasar necesidades, en ese momento eran $5.000. Yo
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atendía a clientes, llenaba las carpetas, recibía la plata y se la entregaba a Scordamaglia y a Rearte que
estaban
tiempo
en
las
otro
cosas
despacho.
Cuando
pasaba
el
empeoraban,
me
acerqué
a
plantearles lo mismo, y me dijeron que yo me tenía que ocupar solamente de hacer mi trabajo. Yo llegaba a
casa,
se
lo
transmitía
a
mi
mujer
y
llega
a
mediados de 2008 decido dejar de trabajar. Al otro día me internan en el “Hospital Italiano” por una peritonitis
y
me
entero
de
que
habían
hecho
una
cámara oculta en la oficina. Me llama Scordamaglia y me dice que van a hacer una reunión en lo de un abogado, en ese momento se reúnen en lo de Cúneo Libarona, en donde me dicen que no podía declarar porque tenía antecedentes, hace 10 años que no tengo vida. Tengo una hija de 20 años y no puedo proyectar nada. Luego un amigo me da un empleo en casa Thames, trabajé un año y medio con ellos, un abogado me dice que
tenía
orden
de
captura
y
que
me
tenía
que
esconder. La solución que encontró era una caución de $100.000. Yo no tenía nada, mi suegro puso la casa como caución. Tengo entendido que uno puso la plata en efectivo y el otro una propiedad. Por ese
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motivo seguí estando en la calle, después nos tocó otro abogado. Y por último la Dra. Blanco, que no pudo defenderme porque defiende a Rearte. Lo mismo Cañete que no debería estar aquí. Yo reconozco que hice las cosas mal, pero fue por necesidad, hasta que me di cuenta y me abrí. Quiero dejar constancia de que si me pasa algo a mí, a mi familia, a mi abogado, quiero responsabilizar a los encargados de la empresa. Estoy a disposición del tribunal, por eso vengo a transmitir la realidad, yo ganaba un sueldo normal que me alcanzaba para llegar a fin de mes y pagar un departamento. Vivo solo con mi papá y mi esposa vive con mis hijos en lo de mi suegro. No quiero pasar más por esto, me estoy enfermando a mí, a mi familia. Le juro que lo que estoy diciendo es la realidad, no le mentí en nada. Yo ahora trabajo como
remisero
contento
con
y
hago
comer
$500
una
por
pizza
día,
con
pero
mis
estoy
hijos.
La
decisión de retirarme del trabajo la tomé por el bienestar
de
mis
hijos.
Yo
dejo
de
trabajar
un
viernes, jugaba en Hurlingham, me presento en el Italiano, estuve internado quince días, me entero de la cámara oculta, yo no estaba, a mi no me nombraba
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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nadie, los dueños estaba uno detrás de un perchero y el otro atendiendo un cliente, yo no quiero ser un chivo expiatorio de nadie. La historia clínica dice 4
de
noviembre
trabajar
en
de
casa
2008, Thames.
en
diciembre
Empecé
a
empiezo
a
trabajar
a
mediados del 2007 en “Alfa”, creo que fue en esa fecha. No conocía a nadie de los que trabajaban ahí, los conocí allí. Yo le llené documentación a gente que estaba muy complicada, a gente que ha venido con abogados. El precio no era el real, era más barato. La gente iba sola a ver la propiedad y hablaban con los propietarios, el vendedor estaba instruido, todo lo que tenga que hablar sobre la propiedad lo tenían que hablar con “Alfa y Asociados”. La plata que se pedía aparte fue una macana más mía. El dinero se lo llevaban
Rearte
y
Scordamaglia,
cincuenta
y
cincuenta. He ido a cumpleaños en la casa de Rearte. Rearte en ese momento tenía una casa en Wilde que hoy la tiene en alquiler, hoy tiene un dúplex o triplex en San Isidro. Respecto al informe ambiental mandábamos a la gente que estaba en captación de personas, que estaban en la calle todo el día. Todos éramos empleados, cobrábamos un sueldo a fin de mes.
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Teníamos funciones y ellos se llevaban la plata. A Iván Malfatti lo considero una buena persona, otro motivo
que
declaré
es
porque
la
declaración
de
Scordamaglia es una mentira. Verdaderamente yo en ese momento si era Malfatti hubiese declarado en ese momento. No sé si él es abogado o no, el dice que si.
Malfatti
y
Cañete
bajaban
la
operación,
yo
llenaba los papeles, se los daba a Scordamaglia y a Rearte con la plata, una vez que la gente reclamaba, Cañete y Malfatti se encargaban de atender a las personas.
Esto
no
estaba
hecho
para
vender
un
servicio, estaba puramente para estafar a la gente. Hacían publicidad en el diario “Segundamano”, debe haber
sido
consume
por
gente
conocimiento
un no
un
tema
poco se
de
más
costos, humilde.
panfleteaba.
Sé
o
porque
Que que
yo
lo
tenga
el
que
arrancó a armar la oficina fue Scordamaglia, después Rearte
y
buscaron
a
una
señora
que
fue
la
prestanombre, ellos me dijeron como empezaron. Yo no recibí amenazas pero lo llamaron a mi abogado, el Dr. Ricelli que habían sufrido un secuestro virtual y que yo sabía de la plata que iba a cobrar. Fue solo eso por ahora, yo creo que el resto va a venir
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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a partir de ahora. No es gente normal, es gente que anda en cosas raras de toda la vida. Si hablamos de la mujer de Scordamaglia sabemos los problemas que tiene. Me refiero a Scordamaglia y a Rearte. Ellos no me van a decir nada, yo declaro delante del que esté, porque yo digo la verdad, no vengo a inventar nada. Yo hace diez años me fui a Córdoba dos veces diez días, quiero decir que ellos hacen viajes al exterior,
tienen
otro
poder
adquisitivo,
yo
soy
remisero con el auto de mi suegro, no me paseo con 4 X 4 por todos lados. A mi me dijeron ellos que no use mi nombre por el tema de los antecedentes. Los montos
que
se
devolvían
eran
los
que
decían
Scordamaglia y Rearte. Era un contrato de solicitud de crédito, que decía y aclaraba que si no salía la operación se iba a descontar “X” cantidad de plata de
gastos
istrativos,
era
esa
solicitud,
el
recibo del monto que ellos dejaban. Las carpetas eran
esas,
se
pedía
DNI
y
si
tenían
recibo
de
sueldo, con ninguna finalidad. La gestión de crédito figuraba, se ponía un plazo de sesenta días hábiles, entre cuarenta y cinco y sesenta días hábiles. No existían departamentos dentro de la empresa, porque
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no hacían nada, iban las carpetas al cajón y la plata al bolsillo de ellos, no había nada, sólo los telefonistas, yo que hacía los papeles y Cañete e Iván que los tenían que bajar. Sacando el inicio que yo no estaba y lo hacía Rearte el trabajo, cuando fue la cámara oculta estaba Rearte, muy rara vez se metían
ellos
a
dar
la
cara.
Cuando
estaba
muy
caldeado se metían ellos a decir “aceptá lo que te doy o no te doy nada”. No hubo violencia, yo no tuve roce con ningún cliente, porque después no los veía más. La oficina es tal cual como luce en el plano de la
causa.
Las
puertas
de
los
despachos
tenían
cortinas, si no había gente estaba abierto y sino todo cerrado. Cuando venía la gente estaba cerrada la
puerta.
En
los
formularios
yo
llenaba
datos
personales, gestión de crédito y el recibo. Eso la baja
debe
ser,
que
ese
es
el
trabajo
de
Daniel
Cañete. Dice que está firmado por él, pero que no es su firma real. La cosa se ponía caldeada con cada cliente que venía a reclamar la plata. Eso fue tres días antes de la fecha de mi operación. Trabajé un año y cinco meses. A medida que pasaba el tiempo la cantidad de carpetas la cosa se iba incrementando.
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Había un departamento de ventas de seis personas, había
unos
captadores
en
calle
que
eran
cinco
personas, y una persona que era el contador, que venía una sola vez por semana. Rocío Pérez, Jorge, dos chicas más que no me acuerdo el nombre y la gente que andaba en la calle todo el día, eran más de quince personas. No había “departamento de tal cosa”,
todos
hacían
telefonistas Scordamaglia Cañete
y
de
estaban mano
Malfatti
todo. en
la
izquierda, en
el
En
el
plano
mano
Rearte
último,
en
las
las
derecha. el
medio,
chicas
que
atendían los teléfonos, había siete personas mas o menos, la empresa tenía líneas rotativas. Lo de $300 o $500 fue una picardía mía para ganar más dinero. Yo no tenía lugar fijo, atendía en el despacho de Rearte. Yo sé que les va a molestar mucho que yo haya
venido
a
declarar,
pero
es
lo
que
quería
hacer”. El día 26 de julio de 2017, y luego de que la Sra. Defensora Oficial Dra. Verónica Blanco lo solicitara
al
Tribunal,
fue
invitado
a
prestar
declaración indagatoria Iván Alejandro Malfatti, a quien se le recordó el derecho que le asiste de
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negarse a hacerlo sin que ello pueda configurar una presunción en su contra y sin perjuicio de lo cual el debate continuaría y así declaró: “Primeramente debo aclarar que no tengo el título de abogado, he cursado la carrera, no tengo el título habilitante para
ejercer.
Yo
me
apersono
a
trabajar
en
la
empresa “Alfa” a través de un contador a mediados de agosto de 2006, él me presenta a Scordamaglia y a Rearte que solicitaban una asistencia para contestar cartas documento y para el marco legal. Mi función fue esa, contestar cartas documento que le llegaban a
la
empresa,
esporádicamente.
no
iba
Uruguay
todos 265,
9°
los
días,
piso.
Por
iba dicho
trabajo recibía la suma de $600. A fin del año 2006 había tenido una charla con ellos y les había dicho que no me servía el sueldo y me dieron un aumento. En el 2007 cuando empiezan a caer denuncias por el fraude, me hacen saber que hay un poder a mi nombre, que lo gestionó Guido Pesce, el contador. Además del poder que figura en la causa, está el mío. La señora Leguizamón era la concubina de Rearte, que la vi una o
dos
veces
en
la
oficina,
hasta
donde
tengo
conocimiento nunca actuó en nombre de la empresa. Yo
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me
presenté
en
las
audiencias
de
defensa
al
consumidor y presenté escritos. Mi tarea era atender los
requerimientos
de
las
personas
que
se
encontraban en gestión. Yo nunca recibía el dinero de las personas. A mitades del 2007 empecé a hablar con las personas para decirles como iba el supuesto crédito y si había sido otorgado o no. A grandes rasgos
mi
función
era
esa,
sobre
todo
ir
a
audiencias de defensa al consumidor y atender los reclamos de las personas que iban a la empresa por la compra de una vivienda. Asimismo quiero acreditar mis cuestiones personales, que no me he enriquecido, sólo percibía un sueldo. El 17 de noviembre de 2008 cuando pasó esto vivía con mi madre en Monte Grande, me tuve que ir por “escraches” de la gente y por diferencias familiares, tal es así que me tuve que ir a Haedo con mi madre a vivir a un hotel, no tenía trabajo, no podíamos pagar el hotel y un amigo me alquiló un departamento en la calle Sarmiento del barrio de Almagro, que estuvimos viviendo hasta mayo de 2009. Posteriormente nos tuvimos que ir porque no podíamos
costear
y
alquilé
un
departamento
en
Salguero 265. Ahí estuve hasta enero de 2010. De ese
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departamento nos tuvimos que ir porque el locador se dio cuenta de quien era yo y nos fuimos a vivir a un hotel. Luego recibo un trabajo a través de mi tío, en una empresa que se dedica a despachos de aduana. Estuve primero una semana y luego tres meses, luego mi
madre
alquilar
tuvo un
un
retiro
departamento
voluntario
en
la
calle
y
pudimos
Sarmiento.
Vivíamos de la ayuda de mi tío, luego fuimos a vivir a
una
iglesia,
mi
tío
después
me
alquiló
un
departamento temporario. En ese período, en el 2009 me notificaron en el “Hospital Fernández” cuando fui a donar sangre, de que era VIH positivo. No podía conseguir trabajo por una cuestión de salud y por una cuestión mediática. En el 2011 el propietario nos solicita el departamento, luego fui a lo de mi prima tres meses, después volví a un hotel con mi madre.
Posterior
a
eso
mi
tío
me
alquila
un
departamento en Monte Grande. Desde el año 2011/2012 trabajo
con
mi
istrativas
primo y
en
cuidado
Monte de
Grande
piscinas.
en
tareas
Desde
esa
fecha soy monotributista y le alquilo a mi prima. Además quiero aportar como documental unos recibos firmados por Guido Pesce y por Scordamaglia. Avenida
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Corrientes 2589 es la dirección que aparece en los recibos. Si trabajaron juntos en ese lugar no sé, sé que trabajaron juntos. Cada tres meses tengo que hacerme análisis para ver como están mis defensas y tomo medicación de por vida. Tengo que hacerme una biopsia en la garganta para ver si el tumor que tengo es benigno o maligno. Actualmente alquilo en la calle Pedro Reta 495 y vivo con mi madre que tiene
una
situación
de
salud
precaria,
tiene
72
años. “Alfa” era el nombre de fantasía y F.A. era el nombre jurídico. El sueldo me lo pagaba Rearte y Scordamaglia por mes o por semana. Me pagaban en negro. Yo entré a los quince días del señor Cañete. Vila entró después que yo, desconozco como llegó. Desconozco
si
habitualmente entregué
a
alguno
no
créditos.
se
se
daban Piso
le
dieron
créditos,
nueve,
créditos, yo
recepción
jamás con
sillones y televisor, a la derecha había una especie de consola donde estaban las personas que atendían el teléfono, después había tres oficinas pegadas. En la primera estaba Rearte, en la otra Scordamaglia y después en la otra Cañete y yo. Cuando yo entré creo que Cañete hacía tareas de cadete, después en el
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2007 atendía a las personas que averiguaban por sus créditos. La gente cuando consultaba por mí era por cuestiones legales o asesoramiento, después cuando venían a solicitar el dinero preguntaban por Cañete o por mí, ese dinero no estaba en mi poder. Era indistinto
cuando
Scordamaglia devolver.
y
En
se
Rearte algunas
devolvía,
decidían
generalmente
cuánto
ocasiones
se
había
que
hacían
los
informes ambientales para determinar cómo vivía la gente. Yo no sé si la palabra es estafa, la gente venía a buscar créditos para compra de vivienda, suscribía una gestión de crédito y no se le daba. Supongo
que
estaba
la
idea
de
dar
los
créditos,
hasta donde yo tengo conocimiento no se lo dieron a nadie. Rearte atendió gente hasta el 2006 y hacía las gestiones, y después lo hizo Trigas, que era la función
que
le
habían
encomendado
Rearte
y
Scordamaglia. El dinero que entraba desconozco como se distribuía. Concepción Puglia fue un par de veces a la oficina, era la socia gerente, después me di cuenta
de
que
era
una
prestanombre.
Yo
nunca
la
asesoré en particular. No sé quien estaba encargado de hacer los volantes ni quién los repartía. Los
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ambientales
los
hacían
chicos
que
se
contrataban
temporalmente. No sé si tenían algún estudio. Los contrataban
los
dueños.
A
los
vendedores
de
las
casas los atendía la gente que se dedicaba a ofrecer los inmuebles, los entrevistaban y les preguntaban cómo
eran
las
casas,
los
atendió
Scordamaglia,
Rearte y creo que una vez Vila. Nombres de pila de Rearte y de Scordamaglia son Gonzalo y Martín, o por Ariel y por Juan. La firma de recibo del caso nro. 59 “Tola Mollisaca” es de él, es su firma habitual. Se le exhibe documentación y la desconoce. Se le exhibe mandato de gestión de caso Maria Cristina Nieto, dice que la firma le corresponde, el relleno del formulario no es su letra, dice que cree que es de
Rearte.
Dice
circunstancialmente
que a
lo
habrá
pedido
de
firmado Rearte
o
Scordamaglia. Ellos no sabían que yo no era abogado. No participé en la redacción del formulario, cuando llegué a “Alfa” ya existían estos formularios. Al momento de la devolución ya estaba hecho un modelo y el
otro
lo
habitualidad, Scordamaglia
confeccioné iba y
a
la
Rearte,
yo.
A
Pesce
oficina. supongo
Se que
lo
veía
con
reunía
con
por
pagos
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tributarios de la empresa, no lo sé, no lo puedo afirmar.
Ocurridos
los
hechos,
Scordamaglia
nos
llevó al estudio de Cúneo quien nos presento a Di Meglio, quien iba a ser nuestro abogado defensor. Yo no
pagué
al
Scordamaglia
abogado, o
lo
Rearte.
debe
Nunca
haber
hice
pagado
un
trámite
bancario para Alfa. Pablo Vila estaba encargado de la tramitación de los créditos y de los mandatos de crédito. Vila recibía el dinero pero se lo daba a los encargados, a los dueños. Vila estuvo trabajando hasta el 2 de noviembre de 2008 que fue cuando lo operaron
de
una
apendicitis.
En
defensa
al
consumidor me presentaba con los poderes otorgados por la empresa, iba como apoderado legal y a las mediaciones documento
también. con
He
nombre
firmado
y
apellido
algunas y
cartas
número
de
documento. No recuerdo haber puesto matricula. En agosto
de
2006
entré
y
a
principios
de
2007
me
pagaban $2.000 o $3.000. Puglia figuraba en el acta constitutiva como socia gerente. No se me ocurrió hacerle juicio a nadie, y con lo que pasó quería que todo
terminara.
Desconozco
si
se
cobraban
gastos
istrativos aparte del anticipo. Creo que en un
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momento se vendió un terreno en particular, que se suscribió un contrato de compra venta en zona oeste, no
estoy
seguro
de
la
zona.
Creo
que
estaba
publicado el terreno y se pagó en efectivo. No había otro abogado en la empresa. Eran tres despachos, a la
izquierda
Scordamaglia,
centro
Rearte
y
a
la
derecha Cañete y yo. Vila generalmente se turnaba de acuerdo a la disponibilidad. La venta la llevó a cabo el señor Scordamaglia. Generalmente concurrían diariamente,
no
tenían
horario
fijo,
entraban
y
salían a su gusto. Yo entraba a las 9.00 y me iba 19.30 y los sábados de 9.00 a 13.00. A raíz de los reclamos sucesivos me di cuenta de que algo raro sucedía. Conversamos en forma informal, aseguraron que
ellos
en
algún
momento
iban
a
dar
algunos
créditos, después como se dieron los acontecimientos puedo asegurar que no. Vila le entregaba el dinero a Scordamaglia y a Rearte, Scordamaglia trabajó los tres años, desde que yo entré. A mitades del 2007 me di cuenta que algo raro sucedía. El mecanismo era que algunas personas que solicitaban el crédito no se lo iban a otorgar, supongo que para apoderamiento del dinero. No me consta que alguna operación se
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haya
concretado.
Las
instrucciones
nos
las
daban
Rearte y Scordamaglia. Nos decían que avalemos con documentación
los
mandatos,
que
atendamos
las
circunstancias. Desconozco cuáles eran las gestiones de las cuales hablan los mandatos. No sé el motivo por el cual los montos eran diferentes cuando el anticipo era el mismo. Las carpetas son similares a las que se exhibieron en el juicio, no estaban en mi poder, las tenían Rearte y Scordamaglia, y cuando las necesitaba las pedía. Estoy arrepentido de lo que hice. Cometí el error, cuando me dí cuenta de que no era un procedimiento del todo legal, de haber seguido allí”. A declaración
continuación, indagatoria
fue
invitado
Gustavo
Daniel
a
prestar
Cañete,
a
quien se le recordó los derechos que le asisten de negarse
a
hacerlo
sin
que
ello
constituya
una
presunción en su contra, y sin perjuicio de lo cual, para
el
caso
Declaró:
“Yo
de
negarse,
trabajaba
de
el
debate
remis,
continuaría. vi
un
aviso
clasificado y buscaban istrativo, llamé, tuve una entrevista, tenía una persona en común que era Mariela, entro, me atiende Scordamaglia, me explica
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lo
que
era
cadetería
el
de
estudio
entrada,
jurídico-contable.
preparar
el
café,
Hice
ordenar
papeles, Uruguay 265. Yo calculo que habrá sido en julio de 2006. Mientras estoy ahí veo quiénes son los
que
estaban
manejando,
después
tenía
conocimiento de Rearte, que es la segunda persona que maneja la entidad “Alfa y Asociados”, no sabía bien de que se trataba, solamente que eran créditos, me dieron una computadora donde subía los nombres de las personas, al cabo del año me asignan la función de atender a la gente, era mi labor puntual. Se le exhibe el plano: dice que es correcto. Malfatti al comienzo venía poco, una o dos veces y después entró Trigas. Malfatti entró como abogado, Pablo me parece que primero fue telefonista y después pasó a atender gente en la oficina del medio, la de Rearte. Rearte me pagaba en negro, no había recibo, el sueldo era fijo. En su momento Scordamaglia también atendía a la gente. Ahí daban créditos sobre propiedades y ellos
supuestamente
personas entregó
que
llamaban.
ningún
viviendas.
otorgaban
Los
crédito. que
Que Yo
tiraban
yo no
créditos me
acuerde
iba
las
a
a
no
visitar
directivas
las se las eran
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Martín
Scordamaglia
y
Gonzalo
Ariel
Rearte.
Me
dijeron que estaba en condiciones de atender a la gente pero luego de lo de Pablo. Ellos me decían qué decir. Desde un principio para mí la idea era dar el crédito, después vi que no era así. Me di cuenta de que
no
era
así
porque
había
muchas
personas
que
estaban muy alteradas. En cierta manera colaboraba Malfatti enojado
conmigo y
cuando
y
también
se
me
ellos,
acababa
lo
si
venía
que
ellos
uno me
indicaban, llamaba a otro cuando yo no tenía más letra. Mi firma es original, nada de fantasías. Las planillas son las que me hacían subir en la compu, ellos
tenían
el
control
de
cuánto
eran
las
devoluciones y cuando iban a hacerlas. Digamos que ya se sabía que se iba a devolver ese dinero. Sabían que iba a terminar esto así. En sí me las pasaban en un papel y yo las pasaba en la computadora. Esta es una planilla en la que ellos controlaban bien cuando hacer
las
devoluciones
y
las
fechas.
Era
lo
que
ellos me hacían poner a mí para decidir, llegado el caso. Anotaba todo. Iban pidiendo cosas para que la financiera
pueda
pagar
el
crédito,
no
la
conocí
nunca a la financiera. Es como que se tomaba nota de
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lo que se venía haciendo. Era para dilatar. Cuando a mí
esto
me
superaba
llamaba
a
Rearte
o
a
Scordamaglia que decían “hay que hacer esto”, ellos preparaban el dinero. Si la persona lo aceptaba, firmaban el mutuo acuerdo y se iban, pero muchos no lo
aceptaban.
Las
propiedades
se
publicaban
en
“Segundamano”, no sé quien lo había decidido. La gente que atendía era de clase media-baja. Yo pagaba la mensualidad del aviso. Creo que acompañé a uno a buscar dinero, en dos ocasiones habrá sido. Dos o tres. No sé como era el procedimiento con los dueños de las casas. Concepción Puglia me habían dicho que era la socia gerente. La ví en dos ocasiones, me parecía que no podía dar los créditos, me parecía una
persona
normal,
no
tenía
pinta
me
dio
la
impresión. Rearte o Scordamaglia me comentaron eso. Exhibida que le fue la carpeta que obra como prueba documental, diciendo: persona,
y
“Eran estaban
luego los en
de
reconocerla
datos lo
de
de
la
prosiguió
empresa,
Rearte
y
en
de
la
lo
de
Scordamaglia, jamás la llené. El trabajo tenía un horario de 9/10 a 6, no tenía llave de la oficina, abría Martín o Rearte. Yo actualmente vivo en Villa
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Luzuriaga, en ese momento vivía con una amiga en Almagro. Vivo con mi madre que tiene 82 años, mi hermana y su pareja. Las fichas de los llamados las iban anotando todos, anotar lo que se hablaba y lo que
se
decía
para
tener
control
del
llamado.
Respecto de la devolución del dinero no lo sé, no pedía explicación, ellos procedían. Si era poco creo que ellos tenían una caja chica, si era más ellos traían el dinero al otro día. Yo no disponía del dinero
y
tampoco
tenía
en
mi
oficina.
Vila
al
principio creo que atendía el teléfono, y después pasó a la oficina de Rearte para atender a la gente. El dinero lo recibía y se lo entregaba a Gonzalo o a Martín. En el último tramo no estaba en la empresa, estaba enfermo. Durante la cámara oculta me parece que él no estaba en el lugar. Scordamaglia era el jefe
porque
gerente,
me
pero
atendió
después
ahí.
me
dí
Yo
creo
cuenta
que
de
era
que
el
ellos
manejaban el lugar. Si había alguien más arriba no lo sé, tendría que ser Puglia. Nunca llevé plata a depositar. No sé qué hacían con el dinero. F&A no sé qué significaba, no sé lo que es. Yo estuve desde el principio en “Alfa y Asociados”. Si cobraron gastos
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istrativos no lo sé, nunca me quedó claro, no era mi función. El clasificado creo que lo vi en “Clarín”
empleado
istrativo,
zona
centro
y
quise probar. Hice el comentario y me enteré de que ella trabajaba ahí. Nunca fui a hacer los informes ambientales, había chicos que se encargaban de eso. No recuerdo si esa planilla la hice yo, puede ser que la haya hecho yo para Martín o para Gonzalo. La cámara oculta me la hicieron a mí y en la pública estaba
yo,
creo
que
Iván
también
y
a
Martín
lo
encuentran atrás del perchero. Nunca le recomendé a ningún amigo mío sacar un préstamo ahí, ví que era un
delito
lo
que
estaban
haciendo.
Actualmente
trabajo en mantenimiento. Con todo este tema se hizo difícil conseguir trabajo. Quiero que sepan que los jefes eran ellos, me decían lo que tenía que hacer y eso”. En la audiencia del 4 de agosto de 2017 la defensa de Gonzalo Ariel Rearte informó al Tribunal la intención de su asistido de prestar declaración indagatoria.
Invitado
a
que
dijese
cuanto
estime
necesario a su defensa, y recordándole su derecho a negarse a hacerlo sin que ello pueda configurar una
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presunción en su contra, refirió: “Alfa y Asociados se
inició
en
Scordamaglia
mayo
en
de
una
2006.
En
inmobiliaria
2003 en
conocí Núñez,
a que
hacíamos algo similar con el tema de los créditos, estuve tres meses y me voy. En el 2006 me encuentro a
un
muchacho
ar
que
me
dice
que
conmigo,
el
estaba
en
Martín una
se
quería
inmobiliaria
“Madelta”. Martín me dijo que pongamos una oficina, que el ponía la plata, que yo alquile una oficina. Alquilé en Corrientes 2089 por dueño directo, por el diario Clarín, Mariela era la secretaria, a Uruguay 265 nos mudamos con la plata que hicimos en la otra oficina.
Mariela
nos
presenta
a
Cañete
para
que
trabaje en la parte de istración, Cañete no tendría porqué estar acá, era un empleado común, con sueldo común y hacía las cosas que Martín y yo le pedíamos, no tendría que estar acá. Guido Pesce era contador de “Madelta”, decidimos hacer una S.R.L. que se llamaba “F&A”, estaba Puglia que era la socia gerente, que yo la vi dos veces, que también había otra señora que era una prestanombre, se le pagó por eso.
Guido
llevaba
los
libros
de
la
sociedad,
teníamos empleadas que atendían el teléfono, hasta
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mediados del 2007 atendía yo. Empezamos a funcionar en 2006 en Corrientes con operaciones que Martín había traído de Madelta. La oficina de Corrientes era chica, dos despachos. El único que tomaba la plata de las operaciones era yo, Martín pocas veces tomó. Guido conocía a Malfatti. Yo tenía una causa abierta en el Tribunal de Baños. Me lo presenta a Iván,
lo
conozco
en
una
oficina
de
Corrientes
y
Paraná. Me dijo que con plata se arreglaba, empezó a trabajar conmigo. El se encargaba de ver si teníamos algún tipo de denuncia, de mandar cartas documentos. Guillermo Trigas llega a Alfa por medio de Martín, tengo
entendido
que
trabajo
en
“Autocrédito”
en
2001. Yo conocía la historia de oído de Guillermo, me lo presenta Martín en una oficina en Uruguay, el comenta que estaba trabajando en créditos. Comimos, el nos dijo que lo iba a pensar pero en principio que no, a los quince días me llama. El papá de Rocío Pérez trabajó con Martín y con Pablo. La otra chica que hizo la cámara oculta era novia de un amigo de Martín. Martín y yo le pagábamos al vendedor, el telefonista,
una
comisión
por
venta,
Guillermo
quiere empezar a trabajar de vendedor. El empieza a
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vender ahí, se hace muy amigo mío, el empieza a mediados del 2007 a trabajar, se hace muy amigo mío, le presto plata, a los dos meses se compra un auto, vino a mi cumple de 33 en Wilde, nos fuimos juntos de
vacaciones.
Facundo
Cuando
Pastor
un
es
la
cámara
martes,
la
oculta
semana
entra
anterior
habíamos ido a Chascomús con la familia de Guillermo y de Malfatti. Después lo internan. Facundo Pastor los programas los tenía los lunes a la noche, ponen una consigna policial, yo tenía trato directo con el jefe de la comisaría 3°, que tenía el número. El martes nosotros tomamos la decisión de abrir para devolver plata, vienen los clientes y está el video que
le
pegan
a
Malfatti,
volvimos
a
cerrar.
A
Mariano Di Meglio lo trae Martín. Los diez años son una
tortura,
hubiese
preferido
que
se
resuelva
antes. No estuve detenido nunca, debe ser horrible, pero la incertidumbre también es espantosa. Nosotros teníamos
dos
o
tres
chicos
de
captación,
publicábamos en una página entera de Segundamano, los dueños llamaban, se fijaba anticipo, la gente llamaba,
se
directamente
concretaba a
la
entrevista,
propiedad,
si
la le
gente gustaba
iba se
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concretaba después
entrevista,
Trigas,
la
2006,
persona
2007
atendía
dejaba
el
yo,
anticipo,
después pasaba a lo de Malfatti, se pedían informes en “Decidir”, empresa similar al “Veraz”. No había quien
dé
el
crédito.
Se
dieron
tres
créditos
solamente. Se hicieron tres créditos, las carpetas desaparecieron, lo único que rescaté es una carpeta, crédito de González Catan. Esas casas se vendieron, hay una en Villa Adelina que estaba muy cerca del costo, la de González Catán era una casa que no tenía
papeles,
problemas
de
y
una
en
Lanús
documentación,
el
que
tenía
muchos
comprador
y
el
vendedor sabían, el resto de las casas estaban muy lejos del precio real. Se iban a dar los créditos en la medida que se pueden dar. El informe
se les
hacía a todos. La gente venía de una forma enojada cuando se planteaba la devolución en base a lo que había
dejado.
obtención
de
istrativos
Muy
difícil
crédito. eran
Al
la
perspectiva
principio
$1.500,
a
los
medida
de
gastos que
fue
pasando el tiempo Guillermo Vila pidió un porcentaje mayor
para
gastos,
no
ganar
mas,
estaban
no
había
justificados
un los
prototipo
de
gastos.
La
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función
mía
era
estar,
controlábamos
con
Scordamaglia el dinero que entraba y el que salía, controlábamos
todo.
De
ese
dinero
se
llevaba
un
porcentaje del dinero el telefonista, otro Trigas si atendía, y el resto 50 y 50 con Martín. El único que tenía un sueldo fijo era Daniel Cañete, él no se benefició
económicamente.
telefonistas. cobraba
los
Malfatti días
El
tenía
viernes,
resto
si,
un
sueldo
igual
que
salvo
los
semanal,
Cañete.
La
variación de Malfatti era que Malfatti si tenía que devolver se llevaba un porcentaje de la diferencia, eso
estaba
cliente. $5.000,
fijado
Si si
por
ponían
lo
que
$10.000
Malfatti
y
lograba
había había
firmado que
devolver
el
devolver menos
se
quedaba con un porcentaje. El monto de retención era $1.500,
después
cuando
atendía
Vila
varió.
Se
buscaba que el cliente desista por voluntad propia para cobrar los gastos. Las variaciones las manejaba Malfatti y dependían de la necesidad de la gente. El dinero iba para los gastos personales, para vivir, y había
un
colchón
por
si
llegaba
a
salir
alguna
operación. El dinero se repartía en el día. Había una cuenta en el Banco Francés que estaba a nombre
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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de “F&A” con esa cuenta el señor Malfatti se compró un auto, Vila se compró una camioneta en menos de seis
meses.
Se
le
exhibieron
planillas:
Cliente,
fecha que entró a istración. Esto lo manejaba Iván Malfatti. Crédito, monto que había dejado y gasto istrativo y como estaba la carpeta, era un control que llevaba él. Me enteré el primer día de la audiencia de que había operaciones en la calle Montevideo,
estoy
casi
seguro
que
habían
sido
operaciones paralelas, no fue el único caso, una persona que yo traje, un familiar directo hizo lo mismo. tenía
Sordamaglia con
encargaba
estaba,
Malfatti, de
las
era
cargaba
el
las
publicaciones
que
mas
trato
operaciones,
en
se
“Segundamano”,
cuando había que decidir algo importante lo hacíamos juntos. La ganancia nuestra era variable, lo que recaudábamos entre Martín y yo era el triple de los 8.000
dólares
uno-.
Se
le
mensuales exhibe
que
ganaba
documentación
Trigas de
hecho
-cada 1
y
reconoce su letra y su firma, del hecho 10 -López Camelo- reconoce su letra. Los clientes lo conocían como Ariel, su segundo nombre. Gracias por dejarme declarar, arrepentido totalmente”.
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A
esta
altura
corresponde
señalar
que
durante el desarrollo del debate, con fecha 15 de agosto de 2017 y en razón de haberse acreditado la incomparecencia
al
juicio,
el
Tribunal
dispuso
declarar rebelde al nombrado y ordenar su inmediata captura, situación que ha quedado plasmada en el acta de juicio del mismo día, motivo por lo cual la sentencia de marras no avanzará con relación a la determinación
de
la
responsabilidad
penal
del
nombrado con relación a los hechos por los cuales tanto la Fiscalía como la Querella le han formulado acusación.
Pruebas cuya incorporación por lectura al debate fue itida: Se incorporación siguientes
ha
itido
por
lectura
piezas
5877/5878;
oportunamente al
procesales:
Informe
de
debate
de
-Constancias
“Compañía
la las
de
fs.
Financiera
Argentina” de fs. 5572/5578; Acta de reconocimiento por
fotografías
de
fs.
1863;
constancias
de
reconocimientos por fotografías de fs. 6035/6040 y 6042/6047;
informes
bancarios
de
fs.
3557,
3976,
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3984/3996,
4014/4021,
4148/4152, 4690,
4259/4269,
4750/4
y
4117/4123, 4297/8,
6297;
4130/4136,
4501/4505,
informes
de
fs.
4553/5,
4022/4023;
constancia de fs. 303, 529 y 4524; constancias de fs.
4559/4573;
informe
elaborado
por
el
Registro
Nacional de la Propiedad Automotor de fs. 5479/5489; informe elaborado por el Registro de la Propiedad Inmueble
de
la
Provincia
de
Buenos
Aires
de
fs.
5784/5794; Actas de allanamiento y secuestro de fs. 93,
3031,
3426/3431,
3438/3442,
3448/50
y
3457;
Fotocopias de la documentación secuestrada de fs. 94/103;
Acta
policial
de
fs.
700;
Informes
del
Registro de la Propiedad Inmueble de fs. 181/183, 3255/62
y
5505/5516;
Informes
de
la
Inspección
General de Justicia de fs. 202/203, 748, 762/772, 2948/2957
y
2977/88;
Observaciones
Judiciales
Inteligencia
de
istración -A.F.I.P.Informe
del
Informe
de
de
de la
fs.
347/352;
Federal
de
fs.
Colegio
744/745, Público
la
Dirección
Secretaría Informe
Ingresos 3977/83 de
de
de de la
Públicos y
Abogados
4483/97; de
la
Capital Federal de fs. 4013 y 4138; Informe de la Cámara Inmobiliaria Argentina de fs. 4144; Informe
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de fs. 4559/65 y de
4566/73; Informe del Consejo Profesional
Ciencias
Económicas
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos Aires de fs. 5570; Informe de la División Individualización Argentina de
Criminal
de
la
Policía
Federal
fs. 4866/70 y 6037/47; Fotocopias de
la documentación aportada por Osvaldo R. Malvezzi Taboada
de
fs.
4891/93
y
4902/06;
Constancia
de
constatación del estado del inmueble a marzo de 2009 de
fs.
4910;
Concepción
Declaración
Puglia
y
de
indagatoria Rocío
de
Soledad
Susana Pérez,
agregadas, respectivamente, a fs. 5325/5393 y a fs. 5402/5469;
Fotocopias
de
fs.
2267
y
2504/2512;
Informe de América T.V. S.A. y material televisivo adjuntado de fs. 3550 y 4438; Croquis de fs. 3460; Informes
policiales
de
fs.
328/331;
Documentación
aportada por Cristian Sergio Aquino de fs. 26/29, por
Beatriz
Luisa
Gamma
de
fs.
65/69.
por
Edwin
Adolfo Alejo Condorí de fs. 158/170, por Margarita Isela Orosco Choque de fs. 374/380, por Juan Ramón Paz de fs. 501/505, 506vta. y 510vta., por Juan José Navarro de fs. 554/560., por Alicia Nélida Gallardo
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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de fs. 577/578, por José Luis Ortiz de fs. 595/599, por
Carlos
Patricia
Leonardo
Pose
Bianchetti
de
de
fs.
fs.
615/621,
704/707,
por
por
Roxana
Vázquez de fs. 711/714, por Rolando Humberto Tarqui Vázquez de fs. 726/729, por José María Chávez de fs. 788/793,
por
Gastón
Leonardo
González
de
fs.
803/806, por Viviana Leonor Barrios de fs. 813/815 por
Cristian
Sebastián
Marcelo
Mora
Orue
Doldan
de
de fs.
fs.
838/842,
825/834,
por
por
Luis
Fernando Galbán de fs. 845/848, por Cristina del Valle Calderón de fs. 851, por Rubén Benito Vázquez Oporto
de
fs.
853/857,
por
Ernesto
Ríos
de
fs.
860/862, por Ariel Alejandro Orange de fs. 865/868, por Martín Gabriel Escobar de fs. 921/924, 934/937, 938/939, por José Luis Ferreyra de fs. 873/876, por Luis Damián Iramain de fs. 879/882, por Miguel Angel Bisbal de fs. 885/888, por Jorge Ezequiel Quiroga Quarín de fs. 901/906, por Norberto Osvaldo Bressi de
fs.
958/959,
912/915, por
por
Teodoro
Pablo
Tolaba
Ernesto
de
fs.945
Urriche
de
y fs.
1047/1054, por Víctor Hugo Manzano de fs. 1084/1988, por
Judith
Antonio
Valasi
Rojas
de
de
fs.1084/1088,
fs.1091/1094,
por
por
Carlos
Esteban
Ramón
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Telliz de fs.1096, por Víctor Francisco Casas de fs.1098/1101,
por
Gustavo
Narciso
fs.1103/1106, por Ricardo Raúl
Góngora
de
Hunt de fs. 1107,
3357/61, por Adrián César Bóveda de fs. 1115/1118, por Jonathan Meneses de fs. 1121/1124, por María Sonia Marucci de fs. 1127/1130, por José Ceferino Berasai de fs. 1132/1135, por Jorge Alejandro Fink de
fs.
1139/1142,
por
María
Mariela
Maidana
Cristina
Nieto
1144/1147,
por
1150/1153,
por
1156/1162,
por
Marta
1166/1170,
por
Reinaldo
Escobar
1173/1176,
por
Marcelino
Tola
1180/1183,
por
Alberto
Juan
Alberto
de
fs.
de
fs.
de
fs.
de
fs.
Quispe
de
fs.
Mollisaca
de
fs.
de
fs.
Rodríguez
Beatriz
Duarte
Castillo
Santos
1186/1189, por Damián Tolosa de fs. 1194/1198, por Jonatan
Osvaldo
Moyani
de
fs.
1201/1204,
por
Rosalvina Zuly Vega de fs. 1210/1214, por Adrián Alejandro
Reinoso
Maximiliano
Báez
de
fs.
1218/1223,
de
fs.
1227/1230,
por por
Jonatan Javier
Alejandro Alvárez de fs .1234/1237, por Ivon Gema Gómez de fs. 1240/1243, por Pablo Daniel González de fs.
1247/1250,
1254/1258,
por
por
Diego
Javier
Gastón
Leonardo
Vallejos
de
fs.
Pousada
de
fs.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
1261/1264,
por
Rubén
Armando
Morandini
de
fs.
1267/1272, por César Luis Vargas de fs. 1278/1280, por
Gerardo
Javier
Alonso
de
fs.
1295/1298,
por
María Victoria Blanco de fs. 1310/1314, por Daniel Nibaldo Díaz Rodríguez de fs. 1315/1318, por Rubén Darío Avila de fs. 1320, por Jorge Daniel Duarte de fs. 1323/1326, por Gustavo Sánchez de fs. 1301/1304, por Ángel Guillermo Trinidad de fs.1 305/1308, por Daniel Alberto Luna de fs. 1347/1348, por Adrián David Andrada de fs. 1351/1352, por Rodrigo
Raúl
Hernández de fs. 1354/1357, por Ana María Unger de fs
.1359/1362,
por
Héctor
Adolfo
Díaz
de
fs.
1327/1328 y 1366/1368, por Carlos Gerardo Cisneros de
fs.
1369/1373,
por
María
Lidia
Pérez
de
fs.
1378/1384, por Bernardo Javier Urquiza Haedo de fs. 1387/1394, por Angel Ariel Campero de fs. 1396/1399, por Teodoro Canteros de fs. 1403/1406, por Rubén Darío
Bruno
González Verona
de de
de
fs.1408/1411,
fs.1414/1418, fs.1449/1452,
por
Rosa
Saucedo
por
Verónica
Gabriela
por
Claudio
Ceferino
Mansilla de fs.1462/1466, por Gabriel Eduardo Eyras de
fs.1475/1479,
fs.1482/1487,
por
por
Gustavo
Roberto
Marcelo
Hernán
Castro
Lombardi
de de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
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fs.1490/1493,
por
Walter
Gustavo
More
de
fs.1495/1498, por Magdalena del Carmen Vázquez de fs.1500/1504,
por
Javier
fs.1506/1509,
por
José
Francisco Heriberto
López
de
Toledo
de
fs.1511/1516, por Ana Laura Barbosa de fs.1518/1525, por
Walter
Marcelo
Cuello
de
fs.1527/1530,
por
Herminio Roberto Neira Bello de fs.1532/1536, por Sebastián Oscar
Ariel
Duques
Mariani
de
Ochipinto Benítez
Miño
de
de
fs.1538/1545,
fs.1547/1550,
fs.1552/1555,
de de
fs.
por
1557/1558,
fs.1560/1563,
por
por
Javier
Rubén
Eduardo
Francisco
Ernesto
por
por
Isidoro
Rodolfo
Javier Zalimben
Giménez de fs.1565/1567, por Eduardo Gastón Schifino de
fs.
1569/73,
1575/78, 1581/1584,
por
por
Ángel
Carolina
por
Oscar
Ariel
Vanesa Eduardo
Santana
Bustamante Richetti
de
fs.
de
fs.
de
fs
.
1586/89, por Griselda Gladys López de fs.1591/195, por
Federico
Emiliano
Poc
de
fs.
1597/1601,
por
Santiago Gabriel Fernández de fs. 1603/05, por Ariel Alejandro
Aguirre
de
fs.
1608,
por
Lina
Noemí
Espinosa de fs. 1611/16, por Irma Nelsi Flores de fs.
1618/20,
por
Martín
Alberto
Martínez
de
fs.1622/26, por Pablo Gastón Collar de fs. 1628/32,
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
por
Carlos
Pascual
Villalba
de
fs.
1634/38,
por
Lorena Adelaida Orrego de fs. 1641/1645, por Juan Francisco
Cantero
de
fs.
1647/51,
por
Carlos
Alejandro Fernández de fs.1653/57, por Carlos Daniel Fernández
de
fs.
1659/64,
por
Graciela
Nancy
Prestianni de fs. 1667/72, por Raúl Darío Cardoso de fs. 1679/85, por Hugo Luis Gauna de fs. 1687/90, por Adrián Luis Cuervo de fs. 1692/95, por Apolinaria González
Roa
de
fs.
1697/1700,
por
Juan
Eduardo
Gawrys de fs. 1703/06, por Mabel Rosa Mamani de fs. 1708/12,
por
Carlos
Alberto
Valentino
de
fs.
1716/21, por Orlando Fabián Pereyra de fs. 1723/26, por Eugenio Ramón Torres de fs. 1729/32, por Andrés Esteban
Leyes
de
fs.
1734/37,
por
Elena
Derma
Marquez de fs. 1739/43, por Diego Hernán Santoro de fs. 1745/49, por Juan Darío Zaragoza de fs. 1751/54, por
Darío
Daniel
Montenegro
de
fs.
1758/63,
por
Carlos Eduardo Fernández de fs. 1765, por Carlos Ignacio Zuetta de fs. 1767/72, por Andrea Gabriela Cannizzo
de
fs.
1774/78,
por
Sara
Rueja
de
fs.
1780/83, por Javier Guillermo Corvalán de fs. 1785, por Carlos Maximiliano Furtado de fs. 1787/90, por Hugo
José
Díaz
de
fs.
1792/96,
por
Rubén
Víctor
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Pavón de fs. 1799, 1802/08, por Claudia Ferreyra de fs. 1811/16, por Julio Juan Mundo Mendoza de fs. 1818, por Jorge Luis Benítez de fs. 1820/23, por Juan Carlos Díaz de fs. 1841/44, por Eduardo Idalino Coutiñho de fs. 1871/74, por Rosa Antonia Saucedo González de fs. 1916/19, por María Victoria Blanco de
fs.
1935/38,
1929/32, por
por
Rubén
Jorge
Darío
Daniel
Avila
Duarte
de
fs.
de
fs.
1941,
por
Daniel Nibaldo Díaz Rodríguez de fs. 1943/46, por Adrián Nicolás Anfuso de fs. 1949/51, por Javier Francisco López de fs. 1978/82, por Walter Gustavo More de fs. 1985/90vta, por Gabriel Eduardo Eyras de fs. 1993/97, por Magdalena del Carmen Vázquez de fs.2001/08,
por
Gustavo
Marcelo
Castro
de
fs.
2011/18, por Roberto Hernán Lombardi de fs. 2021/25, por Ricardo Martín Filz de fs. 2032/35, por Daniel Marcelo Dutra de fs. 2038, por Dardo Hugo Paz de fs. 2040, por Eva Ipolita Bogado Duarte de fs.2 042/46, por Nilda Concepción Escalante de fs.
2049/52, por
Julio Ricardo Caballero de fs. 2055/57, por Luis Antonio
Tevez
de
fs.
2061
y
Alberto
Godoy
de
fs.
2068/72,
2063/66, por
por
Zulma
Angel
Beatriz
Medina de fs. 2074/78, por Lidia Quisbert Chipana de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
fs.
2080/84,
por
Miguel
Angel
Quirogas
de
fs.
2086/89, por Julio César Hernández Pereyra de fs. 2091/94, por Walter Marcelo Samuel Pedroza de fs. 2096/99,
por
Mariela
Verónica
Fredoloso
de
fs.
2101/04, por Carmen Alicia Sandoval de fs. 2106/10, por Mara Soledad Casas de fs. 2112/15, por Gabriel Gustavo Aguirre de fs. 2117/22, por René Candelario Araoz de fs. 2124/27, por José Angel Maldonado de fs.
2129/31,
por
Javier
Andrés
Romero
de
fs.
2134/37, por César José Córdoba de fs. 2139/42, por María Cristina Roballo de fs. 2144/47, por Juana Bautista López de fs. 2149/53, por Luciano Damián Padilla de fs. 2156/60, por Daniel Alejandro Rojas de fs.
2162/65, por Olga Azucena Soledad Fernández
de fs. 2168/77, por Alberto Moreno de fs. 2179/82, por
María
Isabel
Garcilazo
de
fs.
2184/87,
por
Marisa Inés Gauto de fs. 2188bis/92, por Claudio Omar Garmendia de fs. 2194/97, por Rosa Amalia Trejo de
fs.
2207/13,
por
Rubén
Daniel
Rosales
de
fs.
2215/20, por Jorge Omar Torales de fs. 2222/25, por Alberto
Daniel
García
de
fs.
2230,
por
Rogelio
Chávez de fs. 2232/35, por Ana Magdalena Torres de fs. 2237/2239, por Roberto Cristian De León de fs .
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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2241/44, por Hugo Demián Paniagua de fs. 2247/2250, por Fernando José Rocha de fs. 2252/55, por Norberto Carlos Montes de Oca de fs. 2257/63, por Gustavo Javier Monzón de fs. 2300/04, por Angel Guillermo Trinidad de fs. 2308/11, por Gustavo Sánchez de fs. 2314/18, por José Heriberto Toledo de fs. 2353/57, por Herminio Roberto Neira Bello de fs. 2360/65, por Sebastián Oscar
Ariel
Duques
Mariani
de
Miño
de fs.
de
fs.
fs.
2368/75,
2378/82,
2385/91,
por
por
por
Rubén
Gustavo
Javier Eduardo
Alejandro
Bobadilla de fs. 2397, por Rubén Roque Burgos de fs. 2399/2402, por Walter Héctor Ávalo de fs. 2405/11, por Oscar Eduardo Molina de fs. 2419, por Luis Franz Condori Gaspar de fs. 2421/25, por Agustina Cardozo de
fs.
2429/31,
2427, por
por
Oscar
Marcelo
Abraham
Alejandro
Guzmán
de
fs.
Pititto
de
fs.
2433/37, por Mariana Canay de fs. 2440/43, por Omar Darío Corvalán de fs. 2445/49, por Ricardo Adolfo Acosta de fs. 2451/54, por Marcelo Pablo Gentile de fs.2 462/81, por María Elena Rane de fs. 2487/91, por
Catalina
Leonardo Alejandra
Montiel
Juárez Pereyra
de de
de fs. fs.
fs.
2494,
2497/2503, 2515/18,
por por por
Francisco Graciela Sebastián
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Oscar Maffia de fs. 2521 y 2523/25, por Juan de Dios Pino de fs. 2528/31, por Rosario Concepción Reinoso de fs. 2535/39, por Roberto Adalberto Irineo de fs. 2541/44, por Javier David Sequeira de fs. 2547/51, por Rubén Darío Duarte de fs. 2554/57, por María Carina Romero de fs. 2559, por Jesica Tamara Jiménez de
fs.2580,
por
Rogelio
Adrián
Padilla
de
fs.
2590/93, 3230/34, por Jorge Aurelio Ruiz Díaz de fs. 2624/26, por Blanca Estela Arce de fs. 2638/42 y 2646/50, por Luis Adrián Palazzo de fs. 2676/79, por Isidro Javier Benítez de fs. 2683/87, por Martín Gabriel Escobar de fs. 2728/32, por Daniel Alberto Luna
de
fs
fs.2773/76,
.2747, por
por
Walter
Graciela
Andrés
Mónica
García
Bustamante
de de
fs.3007/11, por Lucas Rodrigo Zemel de fs.3247/53, por Albino Ramón Gómez de fs.3505/11, por Horacio Norberto
Gerés
de
fs.3563/66,
por
Uriel
Alfredo
Ragosa de fs.3569/72, por Andrea Victoria Espíndola de
fs.3574/76,
por
Christian
fs.3578/79,
por
Pedro
fs.3581/84,
por
Marcelo
Fernando
Bazán
de
Antonio
Fernández
de
Ariel
Montenegro
de
fs.3586/90, por Oscar Alberto Pache de fs.3592., por Carlos
Alberto
Franco
de
fs.3594,
por
Marcelo
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Alejandro García
Jerez
Lindo
de
de
fs.3604/08,
fs.3610/13,
por por
María María
Isabel Soledad
Caviglia de fs.3616/23, 5548/64, por Carlos Santiago Araya de fs.3625, por Cinthia Yiselle Farre García de fs.3627/29, por Jorge Luis Alcaraz de fs.3639/43, por Juana Alberta Ramírez de fs.3655/57, 4673/74, por Ramiro Normando A. Juárez de fs.3659/62, por Javier Matías Frickel de fs.3664, por César Javier González de fs.3666/71, por Ricardo Alberto Samudio de fs.3681, por Diego Martín Tobio de fs. 3683/87, por
Rubén
Lizbeth
Darío
Flores
Lit Quispe
de
fs.3689/92,
de
fs.
por
3694/97,
Mariela
por
Omar
Arnaldo Medina de fs.3705/10, por Marta del Valle Molina de fs.3712/15, por Noris Margarita Ardissino de fs.37173733, por Rafael Junior de
fs.3742/54,
por
José
Mendoza Revollar
Osvaldo
Chiappeta
de
fs.3764/71, por José Fernando Chaves de fs.3773/76, por Sandra Corina Cubeles de fs.3778/82, por Silvana Lorena
Ponce
de
fs.3788/90,
por
Damián
Acuña
de
fs.3792/96, por Mirta Graciela Ojeda de fs.3798, por Luis
Benjamín
Enrique Pavón
Aguirre de
Caballero de
de
fs.3805/08,
fs.3810/19,
fs.3820/24,
por
por
Jorge
por
Raúl
Néstor
Daniel
Lisandro
Edgard
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Martínez de fs.3826/31, por Vanesa Ramona Sánchez de fs.3840/44, por Laura Leonor Mendoza de fs.3846/48, por
Antonio
Ismael
Aranda
de
fs.3850,
por
Norma
Esther Olearo de fs.3852/57 y 6477/80, por Lorena Soledad
Benítez
de
fs.3868/71,
por
Luis
Ricardo
Gómez de fs.3873/76, por Víctor Ramón Navarro de fs.3878,
por
María
Cristina
Cianferoni
de
fs.3880/85, por Mónica Beatriz Páez de fs.3887/90, por Roberto Pablo Díaz de fs.3892/3925, por Ricardo Vilca de fs. 3927/3932, 4648/55, por Angel Hernán Díaz de fs.3940/44, por Roberto Ventura Seijas de fs.3951,
por
Bruno
Andrés
Sebastián
Cuadros
de
fs.3955/61, por Anabela Córdoba de fs.3965/71, por Carolina
Ceballos
de
fs.4066/4070,
por
Carina
Soledad Ramírez de fs.4092/95, por Carlos Eugenio Bivort de fs.4107/10, por Sergio Omar Caballero de fs.4159/63, por Carlos Alberto Vidal de fs.4179, por Néstor
Adrián
Velázquez
de
Esterle fs.4195,
de
fs.4182/86,
por
Guido
por
Zuñiga
Cándido Paz
de
fs.4197/4200, por Miguel Emilio Urquiza de fs.4211, por Roberto Jesús Marínez de fs.4220/23, por Pablo Cabral de fs.4232/35, por Carlos María Romero de fs.4242/46,
por
Diego
Sebastián
Camejo
de
fs.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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4248/52, 4829/33, por Carlos Alcides Zapella de fs . 4289, por Luciana Stella Maris Tavio de fs.4330, por Norma
Adriana
Sánchez
de
fs.
4340/43,
por
Rubén
Oscar Salcedo de fs. 4359/64, 4595/99, 4693, por Antonio
Miguel
Jonatan
Leguizamón
Alejandra
Val
Gómez
de
de
de fs.
fs. fs.
4366/69,
por
Franco
por
Vanesa
Juan
Carlos
4371/74,
4394/4400,
por
Arnese de fs .4420/29, por Berta Natalia Calderón de fs. 4469/73, por Carlos Aníbal Mroue de fs. 4507/09, por
Gabriel
Jorge
Oscar
Alejandro
Femia
de
Ayala
fs.
4577/80,
de
fs
.4529/33, por
por
Claudia
Beatriz Silva de fs. 4632/35, por Gustavo Adrián Pérez de fs. 4698/4703, por Humberto Eloy Aguilera Galeano de fs. 4759/60, por Daniel Jorge fs.
5275/79,
Maguna de
por
Jorge
Cayetano
López
de
fs.
Chávez
de
fs.
fs.5824,
por
5679/81,
por
Luis
Freddy
Castillo
5803/05,
por
Luis
Alberto
López
de
María de las Mercedes Ellauri de fs.5840/45, por Gisela Haydeé Giorgini de fs. 6013/18, por María del Carmen Sandi de fs. 6021/24 y por Juan Manuel Suárez de fs. 6183/87; Informes socio ambientales de los imputados Malfatti, Cañete, Trigas Vila, Rearte y Scordamaglia, agregados a fs. 7/9, 7/9, 9/12, 6/9 y
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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9/12 de sus respectivos legajos para el estudio de la
personalidad;
Apoyo
Informe
Tecnológico
pericial
Judicial
de
de
la
la
División
Policía
Federal
Argentina de fs. 4524/4526; la documentación y los efectos
que
excepción aportado
fueron
del por
reservados
diskette la
certificación
Dra.
con
Secretaría
escuchas
Cortese
actualizada
en
a
de
fs. los
que
–a
fuera
6782-
y
la
antecedentes
penales de los imputados Trigas Vilas, Scordamaglia, Malfatti y Cañete confeccionados a fs. 29, 44, 37 y 34 de sus respectivos legajos para el estudio de la personalidad que corren por cuerda.
Alegatos Los alegatos de las partes acusadoras y las defensas. Llegado el momento de alegar, conforme las reglas
del
393
del
C.P.P.N.,
se
le
concedió
la
palabra, en primer término, al letrado patrocinante de
la
querella,
Dr.
Gaspar
Ernesto
Gauto,
quien
manifestó en dicha oportunidad, que a su entender, se
encontraba
acreditada
la
materialidad
de
los
hechos traídos a debate, y esto era así, no solo por
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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las
declaraciones
sino también
de
sus
representados
en
juicio
por las declaraciones de cientos de
víctimas, que al igual que Gauna y Espinoza, habían resultado estafadas. Que se contaba en el expediente con prueba documental
suficiente,
para
sustentar
dicha
afirmación, siendo que además la misma había sido reconocida
durante
el
juicio,
tanto
por
los
damnificados como por los imputados. En Gauto
cuanto
consideró
a que
la
responsabilidad,
la
conducta
el
Dr.
acreditada,
encuadraba dentro de la figura típica de estafa, prevista y reprimida en el artículo 172 del Código Penal, y entendió que, los imputados desplegaron un ardid
de
la
entidad
suficiente,
como
para
hacer
creer a las víctimas, que se les estaba ofreciendo la chance de poder acceder a una vivienda de forma financiada. Para reflejado
en
damnificados
dicho la
letrado,
disposición
hicieron
en
el
engaño
patrimonial
concepto
de
se que
veía los
adelanto,
perjuicio que signó la consumación, siendo que el
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dinero era entregado
por las víctimas pero estas
nunca recibirían la contraprestación prometida. En cuanto a la autoría, entendió que todos eran responsables como coautores, ello por cuanto se encontraba demostrado que había habido una división de tareas y roles, y cada imputado sabía lo que tenían que hacer, que se trataba de una coautoría funcional,
puesto
que
todos
tomaron
parte
de
la
ejecución del hecho. Finalmente, al momento de requerir pena, habiendo
tenido
en
cuentas
las
condiciones
personales de los acusados, solicitó se condene a Juan Martín Scordamaglia, Iván Alejandro Malfatti, Guillermo Pablo Trigas Vila y Gustavo Daniel Cañete, por resultar coautores penalmente responsables del delito de estafa, a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento y costas. Seguidamente, palabra
al
Sr.
Auxiliar
se
le
Fiscal,
concedió Dr.
la
Norberto
Baldanza, el que por su parte, comenzó su exposición mediante la exhibición de un cuadro elaborado por la Fiscalía
con
una
descripción
de
cada
uno
de
los
hechos imputados y la participación de los acusados
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en ellos, a los fines de mantener la congruencia de la base fáctica diagramada en el requerimiento de elevación a juicio realizado por el fiscal de grado en la etapa anterior. Así, calidad
de
Asociados’
manifestó
que
los
integrantes
de
la
(cuya
razón
social
imputados
era
firma ‘F&A
en
su
‘Alfa
y
Asociados
S.R.L.’, con sede en Uruguay 265, 9° piso “A” de esta ciudad), conformaron una organización con el objeto
de
desplegar
maniobras
defraudatorias
previamente planificadas, a fin de inducir a error a distintas
personas,
gestionaría
a
su
haciéndoles
favor
créditos
creer ante
que
se
entidades
bancarias o financieras para la supuesta compra de viviendas, con la intención de procurar para sí, el total o parte del dinero que se les exigía a las víctimas previamente a modo de seña o adelanto, ello en forma diferencial según su jerarquía dentro de la estructura que conformaban. Para lograr tal fin, por diferentes medios publicitarios ofertaban viviendas y/o créditos para la
compra
de
viviendas
mediante
el
pago
de
un
anticipo y cuotas, para lo cual le requerían a los
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interesados
la
entrega
de
un
adelanto
o
seña
en
efectivo y le hacían suscribir mandatos de gestión de
crédito,
solicitud
de
crédito
y
mandato
de
tramitación y ratificación de gestión, mediante los cuales la firma “Alfa” quedaba facultada a realizar todas
las
gestiones
financiera
y/o
pertinentes
bancaria
para
ante
la
una
entidad
concesión
de
un
crédito por el total del monto correspondiente a un inmueble ofrecido y consumar así la operación. Transcurrido
un
tiempo
de
celebrada
la
operación y al llamar telefónicamente o al concurrir las
víctimas
a
‘Alfa
y
Asociados’
para
interiorizarse de su curso, primero se les exigían nuevos
requisitos
finalmente,
se
les
para
dilatar
informaba
una
que
no
respuesta, reunían
y
las
condiciones necesarias para que se les aprobara el crédito y que el mismo había sido rechazado, y al solicitar la devolución del dinero adelantado no se les reintegraba, o bien se les ofrecía la devolución de solo una parte, reteniendo los imputados el saldo argumentando
que
era
en
concepto
de
gastos
istrativos y honorarios por una gestión, que en realidad nunca se había llevado a cabo.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Afirmó que era claro que ninguna gestión se
realizaría,
y
eso
era
sabido
por
todos
los
imputados desde el momento mismo en que las personas engañadas realizaban la disposición patrimonial a su favor, es decir la entrega de la seña pactada, pues poco
importaba
que
eventualmente,
frente
a
los
insistentes reclamos de los damnificados se hicieran algunas devoluciones de dinero, pues el perjuicio económico para las víctimas ya se había provocado, es
decir,
la
estafa
se
había
consumado
con
la
entrega voluntaria del dinero por parte de éstas. Asimismo, respecto de la prueba, el Dr. Baldanza
explicó
que
como
consecuencia
de
los
allanamientos en las oficinas de ‘Alfa y Asociados’, existían
distintos
universos
de
víctimas
por
cuestión probatoria, entre los que se encontraban aquéllos que declararon en el juicio –y aquellos cuya declaración se incorporó por lectura al debatejunto con la documentación que acredita sus dichos; otro segundo grupo, los que declararon en juicio –y aquellos cuya declaración se incorporó por lectura al
debate-
y
respaldatoria;
no
se
aquellos
cuenta
con
que
declararon
no
documentación en
el
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juicio –y cuyas declaraciones no se incorporaron al debate-,
pero
se
cuenta
con
documentación
para
acreditar el hecho; y finalmente, aquellos que no declararon
en
el
juicio,
ni
se
cuenta
con
documentación que acredite el hecho, respecto de los cuales,
solicitó
la
absolución
de
todos
los
imputados por duda, siendo que no se contaba con elementos de prueba. En cuanto a la calificación legal, estimó que Juan Martín Scordamaglia, Gonzalo Ariel Rearte, Iván
Alejandro
debían
Malfatti
responder
y
como
Gustavo
Daniel
coautores
Cañete
penalmente
responsables del delito de estafa por 347 hechos que concurren de manera real entre sí, mientras que por Guillermo
Pablo
responder
como
Trigas coautor
Vila,
entendió
penalmente
que
debía
responsable
del
delito de estafa en relación a 321 hechos los que también concurren de forma real entre sí. Asimismo, aclaró que por duda, solicitaría respecto de Juan Martín Scordamaglia, Gonzalo Ariel Rearte,
Iván
Alejandro
Malfatti
y
Gustavo
Daniel
Cañete la absolución por 5 hechos, por no contar con documentación
ni
testimonios
que
acrediten
su
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ocurrencia; mientras que respecto de Guillermo Pablo Trigas Vila, solicitó su absolución respecto de esos mismos 5 hechos, y respecto de otros 26, por no contar con elementos que le permitan acreditar que en las fechas en que ocurrieron, el encausado había ingresado a trabajar en la empresa. En cuanto al tipo objetivo, argumentó que el engaño incluye una declaración expresa acerca de la falsedad de los hechos. El ardid montado conforme fuera
descripto
resultó
absolutamente
idóneo
para
provocar el engaño de las víctimas y produjo como resultado el error, manifestado una representación falsa
acerca
de
los
hechos
que
condicionó
la
disposición patrimonial, que es todo hacer, no hacer o tolerar que conduzca de manera inmediata a una disminución del patrimonio de la víctima, lo que se tradujo finalmente en el daño patrimonial. En cuanto al tipo subjetivo la Fiscalía entendió
que
los
imputados
en
cada
uno
de
los
sucesos descriptos se condujeron con conocimiento y voluntad de concretar cada uno de los elementos del tipo objetivo.
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Asimismo, el Auxiliar Fiscal explicó que no
existían
imputados
problemas
eran
para
coautores
acreditar
del
hecho
que
que
los
se
les
imputaba, ya que tuvieron un plan común y tomaron parte en la ejecución del hecho, co-dominándolo y consideró que en el caso efectivamente se encuentran reunidas las condiciones que requiere la coautoría: la
común
decisión
y
realización
del
hecho,
con
división de trabajo. Afirmó también, que esta forma de unión de acciones se denomina coautoría por el dominio
funcional
del
hecho,
cuya
base
legal
se
encuentra en el texto del art. 45 del código de fondo. Agregó
que
la
coautoría
funcional
se
componía de la decisión común al hecho, que es el acuerdo
reciproco,
expreso
o
tácito
sobre
la
perpetración común del hecho delictivo, que puede establecerse
hasta
el
momento
de
la
consumación,
conforme a lo cual cada coautor responde sólo hasta donde alcanza el acuerdo, sin responsabilidad por el exceso
de
otro,
en
tanto
no
mediare
dolo
de
realización; y de la ejecución común de tal hecho. Cada coautor ha de ser subjetivamente co-portador de
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la decisión común y objetivamente completar, con su intervención, los aportes de los demás, configurando un hecho unitario. Asimismo, hayan
incurrido
no
advirtió
en
algún
que
los
error
imputados
salvable
o
insalvable, ni que su capacidad se hubiera visto afectada
al
hechos,
por
momento lo
que
de
cometer concluyó
cada que
uno Juan
de
los
Martín
Socrdamaglia, Gonzalo Ariel Rearte, Iván Alejandro Malfatti,
Guillermo
Pablo
Camilo
Trigas
Vila
y
Gustavo Daniel Cañete, efectivamente comprendieron la antinormatividad y antijuridicidad de los hechos que se le imputaron, con un margen suficiente de autodeterminación y dirección final de sus actos. Finalmente, manifestó que de acuerdo con las pautas mensurativas de los artículos 40 y 41 del Código Penal, entendió que resultaba de aplicación al caso, la extensión del proceso por casi nueve años, por cuestiones ajenas a los imputados, con lo que ello conlleva para la realidad personal de los mismos. En ese mismo sentido y como agravante valoró el sufrimiento de cada una de las víctimas, muchos de los que declararon durante el debate e hicieron
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saber
las
consecuencias
que
sufrieron
a
nivel
personal y familiar luego del suceso. En particular respecto de los imputados, con relación a Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila valoró como atenuantes su confesión, que sirvió para evitar la profusión de una gran cantidad de prueba, el arrepentimiento manifestado, su intervención en una menor cantidad de hechos, su condición de padre, sus
dificultades
para
acceder
al
mercado
formal
laboral y su estado de salud. Como agravantes el cobro de un extra en varios casos para su beneficio, la pluralidad de víctimas, el perjuicio ocasionado y la complejidad de la estructura. En
relación
a
Malfatti,
tuvo
en
cuenta
como atenuantes sus dichos durante la audiencia, el arrepentimiento manifestado el cual resultó creíble, su estado de salud, y que carece de antecedentes. Como agravantes que se hacía pasar por abogado y se ocupaba de la parte jurídica del organización, su grado de formación, que hostigaba a la gente cuando pedía que le devolvieran el dinero que habían puesto en parte de seña, que no parecía tener necesidades económicas que lo llevaran a proceder de ese modo,
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el espacio de decisión de manejaba, el perjuicio patrimonial
ocasionado,
la
cantidad
y
situación
personal de las víctimas, y la complejidad de la estructura. Ahora bien, respecto a Cañete valoró como atenuantes su grado de formación, sus dichos durante la
audiencia,
la
duración
del
proceso,
su
arrepentimiento, su nivel socieconómico, que carecía de
antecedentes
condenatorios.
Como
agravantes
el
perjuicio patrimonial ocasionado y la cantidad de víctimas. Finalmente, no
encontró
señalada
mayores
al
inicio
con
relación
atenuantes respecto
de
a
Scordamaglia,
más la
allá
de
extensión
la del
proceso. Como agravantes: la cantidad y situación personal de las víctimas, el perjuicio patrimonial ocasionado, que registra al menos una condena por delitos juzgamos,
de
idéntica que
naturaleza
siguió
a
los
desarrollando
que la
aquí misma
actividad, aún condenado, su papel preponderante en la
organización
en
cuanto
era
uno
de
los
que
manejaba el dinero y gran parte se lo quedaba, el
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que tomaba las entrevistas del personal, asignaban funciones y hacía las veces de jefes. Llegado el momento de requerir pena, la Fiscalía
solicitó
condene a Juan
que
al
momento
de
fallar
se
Martín Scordamaglia, de las demás
condiciones personales obrantes en autos, a la pena de
once
costas,
años por
de
prisión,
considerarlo
rias
coautor
del
legales delito
y de
estafa cometida en forma reiterada en concurso real entre sí (347 hechos). Se Malfatti, obrantes prisión,
de en
condene las autos,
también demás a
rias
la
a
Iván
condiciones pena
legales
de y
Alejandro personales
siete
años
costas,
de por
considerarlo coautor del delito de estafa cometida en forma reiterada en concurso real entre sí (347 hechos). Por
último,
se
condene
Gustavo
Daniel
Cañete y Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila, de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la pena de cuatro años de prisión, rias legales y costas, por considerarlos coautores del delito de
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estafa reiterada en concurso real entre si, respecto de 347 hechos -Cañete- y 321 hechos -Trigas Vila-. Para
finalizar
su
alegato
solicitó
se
absuelva a Juan Martín Scordamaglia, Iván Alejandro Malfatti y Gustavo Daniel Cañete, en relación a los hechos
identificados
al
momento
de
requerir
su
elevación a juicio, con los números 96, 265, 292, 339 y 344, por duda en relación a su intervención (arts. 3 y 402 del PN); y se absuelva a Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila, en relación a los hechos identificados con los números: 8, 10, 32, 41, 55, 64, 65, 73, 96, 109, 138, 141, 143, 153, 176, 181, 196, 210, 222, 226, 233, 249, 250, 251, 256, 265, 292, 308, 322, 331, 335, 339, 344, 348, 349 y 352; por duda en relación a su intervención (arts. 3 y 402 del PN). A continuación, se le dio la palabra a las defensas particulares para que formulen su alegato, comenzando por los Dres. Maximiliano Ariel Riccelli y
Karina
López,
quienes
en
forma
conjunta
expusieron, que en atención a que su asistido se encontraba confeso, lo único que creían se debía analizar, era la conducta de Trigas Vila en cuanto a
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su
participación
en
la
maniobra
que
se
le
enrostraba, la que merituaron como secundaria, en los términos del artículo 47 del Código Penal. Así señalaron, que Trigas Vila únicamente se
encontraba
imputado
en
311
hechos,
esto
por
cuento las decisiones en el estudio inmobiliario no partían
de
supeditado
a
él,
sino
que
las
decisiones
su
accionar
de
los
estaba
dueños
de
la
caso
de
empresa. Finalmente, recaer
condena,
condicional, personales
solicitaron,
la
misma
teniendo
en
que
fuese
cuenta
en
de las
ejecución condiciones
de éste.
Seguidamente, se le otorgó la palabra al Dr. Jorge Gabriel Olivilla, quien en primer término solicitó la nulidad del alegato de la fiscalía, por entender que esta, al momento de acusar, solicitó la pena
de
delito
once
de
años
de
asociación
respetarse
la
prisión
ilícita,
imputación
correspondiente con
lo
cual
originaria,
al
al no
ello
conllevaría la nulidad de todo lo actuado. Por otro lado, indicó que la participación de Juan Martín Scordamaglia en los hechos que se le
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imputaban no se encontraba probada, siendo que su asistido no fue reconocido en juicio por ninguno de los testigos que prestó declaración en el debate, ni tampoco
se
hicieron
peritajes
caligráficos
en
la
causa, como para determinar que las grafías insertas en la documental incautada fuese de su asistido, por todo ello, solicitó su absolución. La Sra. Defensora Oficial, Dra. Verónica Blanco, por su parte, inició su alegato solicitando la
nulidad
letrado
parcial
patrocinante
del
alegato
de
la
formulado
querella,
por
Dr.
el
Gaspar
Ernesto Gauto, siendo que si bien el nombrado poseía la calidad de letrado patrocinante de la Sra. Lina Espinoza, dicha calidad no lo habilitaba para alegar en juicio respecto del hecho que la damnificara, por cuanto el letrado patrocinante no tiene facultades independientes a su representado. Asimismo, planteó tanto la nulidad de la acusación particular, como la del representante del Ministerio
Público
descripción realizaran
Fiscal,
fáctica resultaban
de
por las
entender
que
acusaciones
insuficientes,
la que
haciendo
hincapié, respecto del Auxiliar Fiscal, en que la
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misma no permite conocer qué conductas concretas se le imputaban a sus asistidos. Por otra parte, también postuló de forma subsidiaria, fiscal,
la
nulidad
sosteniendo
parcial
que
se
de
veía
la
acusación
afectado
el
principio de congruencia, ya no por la descripción de
los
hechos,
sino
por
la
asignación
de
intervención de sus pupilos en ocho casos concretos, en los que, conforme el requerimiento de elevación de juicio, no habían sido incluidos, lo que modificó la base fáctica de la acusación. Luego de ello, se introdujo a analizar las cuestiones
de
fondo,
señalando
que
las
conductas
endilgadas a sus pupilos resultan ser atípicas, en la medida en que no medió, a su entender, ardid suficiente
a
los
fines
de
hacer
incurrir
a
las
víctimas en error, siendo que, en consecuencia, el perjuicio
patrimonial
por
ellas
sufrido
no
se
explicaba por el despliegue de una conducta engañosa suficiente, sino por su propia negligencia respecto del
cuidado
de
su
patrimonio
-deber
de
autoprotección que en el caso fue inobservado por las víctimas-.
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Asimismo,
respecto
de
la
imputación
por
coautoría funcional, entendió que, el representante del Ministerio Público debió al menos haber señalado en qué consistió la intervención de sus asistidos, para determinar así, si el aporte que se consideró probado habilitaba la asignación de responsabilidad en esa calidad. Comenzó
señalando
que
la
hipótesis
planteada en el requerimiento de elevación, no fue la que se probó en el juicio y de hecho, en la mayoría de sus extremos fue descartada por el Fiscal en
su
propio
alegato,
al
que
consideró
auto-
contradictorio. Así mencionó, que sólo se escuchó al 21% de
los
presuntos
desconocía
que
damnificados,
es
lo
que
por
sucedió
lo
que
con
el
se 79%
restante, no siendo legítimo un proceso inductivo en el proceso penal, puesto que lo impide el principio de inocencia. Entendió
que
no
se
podía
sostener
una
coautoría funcional en un caso como el presente, en el
que
cada
hecho
se
consideró
como
un
suceso
independiente, por ello se aplicó el artículo 55 del
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Código Penal y quedó claro que no medió co-causación del resultado. Refirió que la doctrina era conteste en que
la
coautoría
funcional
requiere
de
la
participación durante la ejecución del hecho. Luego, si el aporte es necesario pero se produce durante la preparación,
la
calidad
a
asignar
a
ese
interviniente era la de partícipe necesario. Así, indicó que el artículo 45 del Código Penal, prescribe en su primera parte, que ‘(…) Los que
tomasen
parte
en
la
ejecución
del
hecho
(…)
tendrán la pena establecida para el delito (…)’. De allí que la doctrina sostenga que la coautoría sólo puede verificarse si el aporte se produce durante la ejecución del hecho que comienza con la tentativa y finaliza con la consumación. Citó a Bacigalupo, Roxin y Zaffaroni en este
sentido,
e
insistió
en
que
era
requisito
necesario que el aporte que hiciese el cómplice sea causal para el resultado. ‘(…) La mediación de una relación causal entre el aporte y el resultado es requisito de cualquier forma de participación y, por consiguiente,
también
de
la
complicidad
(…)’.
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También
agregó
que
el
aporte
debe
ser
al
hecho,
siendo que no alcanza con que lo sea al autor para ser punible. Insistió en que la acusación poseía serios defectos a la luz de los principios de culpabilidad, inocencia
y
legalidad
-todos
de
raigambre
constitucional- en cuanto a sus defendidos. En efecto, según el primero, no es lícito dirigir una imputación que no suponga una acción concreta, prohibida por la ley, y reprochable como obra propia al imputado. Acción que además, debe estar conectada causalmente y de modo relevante, con el
resultado
de
modo
tal
que
éste
pueda
serle
imputado objetivamente a esa acción. Notó,
que
un
análisis
de
los
hechos
en
particular y de la acusación en general no resistía, siquiera
la
prima
instancia
del
análisis
de
la
tipicidad, la acción, siendo que a su entender, no medió acción, no ya por la verificación de alguno de sus supuestos de exclusión, sino porque no medió acto alguno en la etapa ejecutiva del delito por parte de sus pupilos.
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El
segundo
indica
que
está
prohibido
presumir en contra del imputado, como lo hiciese el representante que
han
del
hecho
Ministerio
un
aporte
Público,
al
relevante,
sostener
cuando
ni
siquiera pudo definir cuál habría sido. El
tercero,
proscribe
la
interpretación
extensiva y aplicación analógica de la ley penal, que en el caso supone que no puede extenderse el concepto
de
Fiscalía,
coautor
sin
violar
al
punto
las
que
normas
lo
que
hace
la
regulan
la
participación criminal, incluyendo conductas que no son relevantes respecto de los elementos del tipo objetivo, en especial, de la causalidad (en el caso, ardid, engaño, apoderamiento del dinero). Así, acusación
de
la la
defensa Fiscalía
consideró se
vio
que
en
la
violentado
el
principio de culpabilidad por el hecho, al haberse fundado la responsabilidad de sus asistidos en un criterio
basado
violatorio
del
en derecho
responsabilidad penal
de
acto
objetiva, que
rige
nuestro ordenamiento constitucional. En efecto, y no obstante la querella haber podido aludir a actos concretos de intervención en
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el caso de Gauna, y de que el Fiscal, tuvo por acreditado que sus asistidos tenían un rol posterior a la consumación, ambos concluyeron en que debía considerárselos como coautores, lo cual cuadra sin hesitación en un supuesto de versare in re illicita, proscripto constitucionalmente por vía del principio de culpabilidad. En
efecto,
Constitución
Nacional
culpabilidad,
cuya
desconocimiento
de
el
artículo
establece
18
el
violación
la
esencia
del
de
la
principio
de
supone
el
concepto
de
persona, como consecuencia de su consagración, sólo es
constitucionalmente
imputación
penal
a
un
isible sujeto
dirigir
determinado
una en
la
medida en que se haya acreditado que éste ha tenido la posibilidad –mayor (dolo) o menor (imprudencia)de dominar el hecho, o que ha infringido una norma de deber al no cumplir con una acción mandada por la ley. En cualquier otro caso, la persecución penal resultaría ilegítima. Dicho concepto
de
análisis
acción
en
remite, el
derecho
nuevamente, penal,
el
al que
supone, en la base de cualquier teoría de la acción,
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un acto humano llevado a cabo y relacionado con un resultado. No obstante ellos, en la acusación fiscal, no hay acto alguno por parte de sus asistidos que haya sido relacionado causalmente con el perjuicio patrimonial, sino todo lo contrario, se afirma que el acto realizado, el que no se especifica cuál es, fue posterior a la consumación, y en consecuencia, por fuera del iter criminis del delito de estafa. Consideró principio
rector
que
de
debía
nuestro
cobrar
vigencia
ordenamiento
el
jurídico
penal que impone que la responsabilidad se determine individualmente, deslindando los ámbitos de decisión y de actuación concreta de cada interviniente en el suceso,
extremos
que
en
la
acusación
se
vieron
desvirtuados en base a la aplicación de un concepto extensivo
de
mínimamente,
autor, las
que
no
diferentes
discriminó, conductas
siquiera que
se
consideran un aporte, y menos aún, en cada uno de los sucesos investigados. Respecto
de
la
coautoría,
refirió
que
ambas acusaciones han esbozado un concepto extensivo de autor que terminó incluyendo a personas que no
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cometieron acción alguna tendiente al resultado, es decir, no habiéndolo co-causado. Así, cualquiera sea el concepto de autor que se escoja, teoría subjetiva (será autor quien quiso el hecho para sí), teoría formal objetiva (es autor quien realiza la acción del verbo típico), ó teoría material objetiva (autor será quien pone la condición ninguno
necesaria
permite
e
inevitable
afirmar
que
mis
para
el
asistidos
hecho), pueden
responder en tal calidad. Menos aún lo permite la teoría final objetiva sostenida por las acusaciones, que supone que es autor aquél que posee el dominio del hecho. Así, doctrinarias
las
acusaciones
terminaron
negando
con su
sus
citas
hipótesis
de
coautoría. Por otro lado, señaló que el razonamiento de la Fiscalía deriva, como consecuencia de ello, en la inversión lisa y llana del onus probandi, pues se presume la autoría de todos los hechos aún cuando no hayan intervenido, y por el solo haber intervenido en algunos (dijo que Malfatti intervino en 5 casos recibiendo dinero), o por haber trabajado para Alfa
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–como sucede con Cañete-, lo cual es inisible desde el punto de vista constitucional. Por
lo
demás,
tan
poco
resultaban
coautores sus asistidos que, analizada la cuestión a la luz del dominio del hecho quedó claro que no podían ellos poner fin a la actividad denunciada, ni evitar
ninguno
de
los
hechos
imputados,
pues
simplemente, no intervenían sino hasta después de haberse consumado el perjuicio patrimonial -lo que los coloca en un lugar diverso al de Trigas Vila-, ni eran los dueños de Alfa, quienes sin lugar a dudas
poseían
la
decisión
central
de
la
configuración de los hechos. Tampoco eran Cañete y Malfatti quienes se enriquecían
con
la
actividad
en
‘Alfa’,
y
finalmente, el negocio hubiera continuado sin ellos como
comenzó
fungibles, respecto
sin
sino del
estos,
porque
perjuicio
no
su
sólo
aporte
porque
no
patrimonial
era
eran causal
derivado
del
apoderamiento del dinero por parte de por ejemplo Scordamaglia. Así,
entendió
que
ni
Cañete
-en
la
totalidad de los hechos-, ni Malfatti -en al menos
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342- han participado del ardid, ni han generado la disposición
patrimonial
que,
voluntariamente,
las
víctimas realizaron, como tampoco se probó que hayan lucrado con esa actividad por la percepción de los montos de los damnificados.
Malfatti
Respecto
de
la
entendió
que
el
imputársele
era
el
de
situación único
concreta
delito
usurpación
de
que
de
podía
título
y
honores, siendo que éste se hacía pasar por abogado, circunstancia que el fiscal descartara siendo que incluso
ni
siquiera
requirió
la
extracción
de
testimonios. Cierto fue que Malfatti, su concurrió en 7 oportunidades a mediaciones (hechos nros. 97, 112, 249, 215, 322, 337, 345) en distintos ámbitos, pero ello
no
puede
estafatoria,
no
constituir sólo
aporte
porque
es
a
la
maniobra
posterior
a
la
consumación, sino además, porque constituye un acto estereotipado,
inocuo,
que
en
consecuencia,
no
podría, nunca, ser objetivamente imputable a dicha acción. Así, señaló que la imputación del delito previsto en el art. 247 del C.P. era la adecuada
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para
su
asistido,
más
la
falta
de
oportuna
imputación de éste, no podía reemplazarse por la imputación
del
delito
de
estafa
para
evitar
la
impunidad. Respecto de la situación de Cañete, afirmó que sin lugar a dudas, no había intervenido en la etapa ejecutiva de los hechos, siendo que también su intervención delito,
era
y
posterior
en
caracterización
a
la
consumación
consecuencia, en
términos
imposible de
del su
participación
criminal. Siendo que además, se probó que Cañete, tal como lo mencionó en su indagatoria, respondía a un libreto que se le daba, conforme surge de sus dichos y de la documentación secuestrada en autos -carpetas 188 y 348-. Respecto de la mensuración de la pena, en primer término, señaló que carecía de razonabilidad el
pedido
de
la
Fiscalía,
y
en
consecuencia,
solicitó que, en caso de condena, sus asistidos, sean adecuadas a sus intervenciones. Así, con relación a Cañete, resaltó que su conducta
anterior
y
posterior
a
los
hechos
debe
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verse reflejada en una disminución del reproche, en los términos del artículo 41, inciso 2° del C.P., máxime cuando en un caso como el presente, el tiempo constituye más del doble de la pena que se solicita, -siendo que pasaron 9 años desde el inicio- y en consecuencia,
los
fines
preventivo-especiales
que
nuestra constitución reconoce como único fundamento legítimo de la pena, carecerían del efecto buscado. Luego, considero que la pena debe situarse por debajo de los tres años de prisión, y ser dejada en
suspenso,
no
sólo
en
función
de
los
fines
preventivos ya mencionados, sino además, en virtud de que se verificaban circunstancias que a la luz del artículo 26 del C.P. permiten que la pena sea dejada en suspenso. Finalmente, solicitó que la pena a
imponer
sea
por
debajo
de
los
tres
años
de
prisión. Respecto de Malfatti, indicó que el Fiscal solicitó la pena de 7 años de prisión, habiéndose valorado como primer agravante que se hacía pasar por abogado, ahora bien, no siendo que no era quien desplegaba el ardid, ni era quien recibía el dinero como regla, ni quien se enriquecía a partir de los
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contratos que se firmaban, no se explicaba cómo se le pedía una sanción superior casi en dos veces a la de Vila. Asimismo, entendió que debía sopesarse en el caso de Malfatti que padece de una enfermedad crónica, y que lo obliga
a estar en tratamiento, lo
cual
un
lo
convierte
en
sujeto
especialmente
sensible a la pena de encierro. En ese sentido, consideró aplicable a su caso el supuesto del art. 26 del C.P., siendo que su asistido
tampoco
poseía
antecedentes
penales,
no
obstante habérsele otorgado una probation, la que viene cumpliendo estrictamente. En consecuencia, en el caso de Malfatti también solicitó que la pena sea menor a los 3 años de prisión, y que sea dejada en suspenso en los términos del art. 26 del . Finalmente, inconstitucionalidad
solicitó del
artículo
12
la del
Código
Penal e hizo reserva de casación.
Manifestaciones finales de los imputados: Durante la última jornada del juicio, el Sr.
Presidente
le
concedió
la
palabra
a
los
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imputados
para
que
manifestaran
lo
que
creyeran
conveniente, haciendo Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila
uso
de
tal
derecho,
oportunidad
en
la
que
manifestó que reafirmaba el arrepentimiento que tuvo al momento de prestar declaración, circunstancia que transmitió a los damnificados, y agregó que quiere reinsertarse
nuevamente
en
la
sociedad
como
un
ciudadano normal. Por agradeció
el
su
parte,
trabajo
Iván
realizo
Alejandro por
su
Malfatti defensa
y
expresó que su única familia es su madre, quien le dijo que si tenía que pagar una pena que por favor que la lleven con él, porque no tiene manera de sustentarse.
Insiste
en
que
fueron
dos
años
que
fueron errores de su vida, quiere poder continuar con la vida que hoy lleva. A su vez Gustavo Daniel Cañete, también hizo
uso
primerizo
de en
tal
derecho
esto,
que
y
manifestó le
sucedió
que de
él
era
todo,
fallecimientos, pero no hay mucho más que hablar, está
arrepentido
de
haber
participado,
y
particularmente agradece a la Dra. Blanco por su labor y trato, sea cual sea su resultado. Aclaró
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nuevamente que fue simplemente un empleado que se dejó
llevar,
pero
que
está
a
disposición
de
la
justicia. Finalmente,
Juan
Martín
Scordamaglia
manifestó ‘todo esto fue una agonía estos diez años, como despertar a un enfermo de un ACV. Le costó llevar
su
vida
adelante,
abrazar
amigos,
hacer
viajes, eso se sintió en su persona y le ha costado llegar acá. Le dolió, le costó también conseguir trabajo, si bien amigos que tienen empresa le han dado trabajo. Se metió en internet, busco y pidió trabajo
y
lo
han
rechazado.
A
dos
meses
que
prescriba, le cambian el Tribunal, y le duele estar en
esta
separó,
situación.
Estos
le
conseguir
amistades, etapa,
costó le
costó
reabrirla,
años
dormir.
insertarse
fueron
agonía,
trabajo,
reafirmar
Quiere
terminar
en
sociedad.
la
se
esta Por
suerte esta trabajando en una buena empresa, pero porque es un amigo, sino no le dan trabajo. Agrega que alquila, pero que a veces no puede pagar el colegio. concepto,
Donde pero
está uno
trabajando trabaja
tienen
donde
puede
un
buen
y
como
quiere. Afirma que pasaron muchas cosas, el mes a
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mes, llevando plata al bolsillo de su señora, y al poco
tiempo
falleció
su
madre.
Quiere
darle
un
ejemplo a su hijo, y decir que ya terminó. Explica que
él
está
trabajando
en
una
empresa,
pero
que
lucha por su hijo, y lo único que pide es trabajar dignamente y cumplir a la familia’.
De los planteos de nulidad efectuados en el debate: En primer lugar, es menester señalar que el
principio
general
que
rige
en
materia
de
nulidades es el de legalidad o taxatividad, el cual impone
que
únicamente
los cuando
disposiciones
actos no
procesales
se
hubieren
expresamente
serán
nulos
observado
prescriptas
en
las las
normas, bajo pena de nulidad. En tal sentido, el artículo 166 del Código Procesal Penal de la Nación “(…) impide declarar inválidos los actos procesales que exhiben defectos formales
–
excepción
hecha
de
violaciones
a
garantías constitucionales-, si su descalificación no
ha
sido
expresamente
prevista
(…)”
(C.N.C.P.,
Sala I, Causa nro. 186, ‘Terramagra’, Reg. nro. 274,
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25/08/94).
Tal
sostenido, “(…)
la
como
existen
ha
dos
primera,
sido
tradicionalmente
categorías
dependiente
fundamentales:
de
la
forma
de
determinación legal de los supuestos de nulidad, de su
específica
circunscriptas
tipificación a
concretos
en
hipótesis
actos
o
de
una
tipificación genérica abarcativa de una pluralidad de
ellos;
régimen
la
de
palabras,
segunda,
oposición a
los
y
subordinada declaración
límites
de
la
al o,
distinto en
otras
posibilidad
de
manifestar la nulidad para que ella produzca sus efectos típicos (…)’ (CREUS, Carlos ‘Invalidez de los actos procesales penales’, Editorial Astrea, 2da edición, 1995, págs. 26/27). Conforme con este criterio, la legislación procesal nacional diferencia las nulidades expresas de
las
genéricas;
las
primeras
se
encuentran
específicamente enunciadas en una serie de normas, en las que al regularse un acto en particular se imponen
las
condiciones
de
forma,
cuyo
incumplimiento se sanciona con la sanción procesal bajo análisis, mientras que las segundas se suscitan cuando
se
advierte
una
falencia
que
afecta
la
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regularidad
de
un
acto,
pese
a
no
hallarse
expresamente contemplada. El
ordenamiento
procesal
distingue
asimismo las nulidades absolutas de las relativas; mientras que las primeras importan la violación de una norma constitucional o se hallan expresamente establecidas
(art.
168
C.P.P.N.)
y
no
son
subsanables dentro del proceso, las segundas operan en función del interés de alguna de las partes y son pasibles de subsanación. En
este
sentido,
la
jurisprudencia
ha
sostenido que “el conjunto de nulidades genéricas, sistematizadas,
son
absolutas
o
relativas,
según
violen o no normas constitucionales” (C.N.C.P., Sala II, Causa nro. 40, ‘Guillen Varela’; Registro nro. 58, 18/11/93). En postulado
segundo
rector
en
lugar, lo
que
cabe
recordar
atañe
al
que
el
sistema
de
nulidades es el de la conservación de los actos, razón por la cual la interpretación de la existencia de aquellas debe ser restrictiva, lo que ha sido impuesto por el artículo 2 del código de rito, el cual prescribe que “… Toda disposición legal que (…)
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establezca
sanciones
interpretada
procesales,
deberá
restrictivamente…’.
En
ser esas
condiciones, sólo procede su declaración cuando por la
violación
de
las
formalidades
resulta
un
perjuicio real, actual y concreto para la parte que las invoca, más no en los casos en que éstas se plantean
en
el
único
interés
de
la
ley
o
para
satisfacer formalidades desprovistas de aquel efecto perjudicial. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de
la
Nación
ha
establecido
que,
en
materia
de
nulidades, “… prima un criterio de interpretación restrictiva
y
sólo
cabe
anular
las
actuaciones
cuando un vicio afecte un derecho o interés legítimo y
cause
cuando
un no
perjuicio existe
una
irreparable, finalidad
sin
itirlas
práctica,
que
es
razón ineludible de su procedencia. En efecto, la nulidad
por
vicios
formales
carece
de
existencia
autónoma dado el carácter rio e instrumental del derecho procesal…’. En esa directriz, el Superior sostuvo que la
procedencia
de
aquellas
“…
exige,
como
presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga
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trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho.
De
otro
modo,
la
sanción
de
nulidad
aparecería respondiendo a un formalismo vacío – que va en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución
de
interesado
las el
causasorden
en
lo
que
público”
también
(Fallos
está
325:1404,
‘Bianchi’, rta. 27/06/02; en idéntico sentido y con anterioridad,
se
pronunció
en
Fallos
323:929,
‘Acosta’, rta. 04/05/2000). De
lo
expuesto
se
desprende
que
toda
declaración de aquella índole exige, como condición indispensable,
la
demostración
de
un
agravio
concreto y la específica indicación de las defensas que ella ha impedido. En efecto, “…la demostración del perjuicio por la parte que solicita la nulidad es requisito insalvable, nulidades
aún
de
violación
cuando
carácter
de
se
aduzcan
absoluto.
garantías
Quien
supuestas invoca
constitucionales
la
debe
demostrar el concreto detrimento que podría generar a
su
parte
el
presunto
vicio,
toda
vez
que
una
declaración de tal gravedad no puede permitirse sea
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hecha
en
puro
interés
de
la
ley,
cuando
no
ha
causado efectos perniciosos para los interesados …” (C.N.C.P.,
Sala
IV,
Causa
nro.
544,
“Corrao’,
Registro nro. 1158.4, 05/03/2009). En ese camino advierto que las defensas han planteado diversos vicios que habrían de afectar negativamente en el ejercicio de su función, por lo que se procederá a su análisis. En
primer
Scordamaglia, que
existía
Dr. una
término,
Jorge
el
Gabriel
discordancia
defensor
Olivella,
entre
la
de
sostuvo
acusación
vertida por el Sr. Agente Fiscal en el requerimiento de elevación a juicio y lo manifestado por el Sr. Fiscal de Juicio en su alegato al hacer mención de una “organización” atribuida a los integrantes de la firma
“Alfa
opinión figura
de
y la
penal
C.P.P.N.
por
Asociados”, defensa que lo
el
quedando accionar
prescribe cual
en
el
vinculando imputado
artículo
definitiva
a
210
solicitó
en la del la
nulidad de la acusación formalizada en el debate. A
su
turno,
la
Sra.
Defensora
Oficial,
Dra. Verónica Blanco planteó tanto la nulidad del alegato de la querella como la del representante del
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Ministerio Público Fiscal, por cuanto entendió que la
descripción
fáctica
de
sendas
acusaciones
resultaba deficiente e hizo hincapié, respecto de la del
Sr.
Fiscal
General,
en
que
ella
no
permitía
conocer cuáles eran las conductas concretas se le imputaban a sus asistidos. Por otra parte, también postuló de forma subsidiaria, fiscal,
la
nulidad
sosteniendo
parcial
que
se
de
veía
la
acusación
afectado
el
principio de congruencia, ya no por la descripción de
los
hechos,
sino
por
la
asignación
de
intervención de sus pupilos en ocho casos concretos, en
los
que,
conforme
con
el
requerimiento
de
elevación de juicio, no habían sido incluidos, lo cual a su entender modificó ostensiblemente la base fáctica de la acusación. Por su parte el señor Fiscal General, al momento de replicar, sostuvo que debían rechazarse tales
solicitudes
entendiendo
que
las
defensas
carecían de agravio concreto. Llegado el momento de expedirme en primer término, con relación a la nulidad planteada por el Dr. Jorge Gabriel Olivella, habré de adelantar que
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la misma no resulta procedente, ello por cuanto las expresiones
vertidas
por
el
Sr.
Fiscal
en
su
alegato, fueron meras expresiones que se dieron en el transcurso de su alocución, pero de las cuales no surge vinculación ni atribución concreta en orden al delito previsto en el artículo 210 del Código Penal, siendo además a simple vista elocuente, que el mismo no se apartó de la calificación legal esgrimida por el Sr. Fiscal que lo precediera en la etapa de la instrucción del proceso, por lo que, no habiéndose acreditado
la
existencia
del
agravio
aducido,
corresponde rechazar la nulidad planteada. Ahora
bien,
la
nulidad
por
la
indeterminación de la base fáctica que planteara la Dra. Blanco, también habrá de rechazarse, siendo que los
acusadores
en
sus
alegatos,
pese
a
la
gran
cantidad de hechos que han sido objeto del juicio, se ciñeron en todo momento a la propuesta llevada adelante
en
los
respectivos
requerimientos
de
elevación a juicio formulados por la Fiscalía en la instancia anterior, e hicieron durante el debate un relato
claro
y
circunstanciado
de
los
hechos
imputados, detallando las conductas llevadas a cabo,
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tanto por Malfatti como por Cañete, la participación que
tuvieron
en
la
maniobra
desplegada
y
la
responsabilidad que a ellos cupo. De esto se sigue que los encausados pudieron ejercer plenamente su derecho de defensa en juicio, lo cual me lleva a descartar el planteo introducido por la defensa. En
tercer
lugar,
sobre
la
alegada
violación al principio de congruencia planteado por la Defensora Oficial, sucintamente señalaré que la exigencia derivada
de de
la la
congruencia
resulta
inviolabilidad
de
la
un
principio
defensa
en
juicio y atiende a garantizar en favor de la defensa que los actos procesales trascendentes que avanzan hacia la sentencia de responsabilidad versen siempre sobre los mismos hechos, de manera de asegurar la posibilidad
de
defenderse
correctamente
y
“sin
sorpresas”. En este caso se advierte que los imputados Malfatti y Cañete fueron intimados siempre sobre los mismos hechos. Ello se puede observar de la lectura de las declaraciones indagatorias –obrantes a fs. 5200/5206,
5668/5674,
5696/5702
y
6221/6224-;
del
auto de procesamiento –de fs. 5580/5663-, y de los
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requerimientos de elevación a juicio -fs. 6399/6467 y 6644/6648-. La circunstancia de que la enunciación no sea exactamente igual en cada uno de dichos actos, sea porque se utilizaron numeraciones diferentes o porque en algunos casos se identificó al acusado y en
otros
se
documentación
acreditó
su
participación
relacionada,
no
mediante
modifica
en
definitiva, el hecho atribuido. Es más, en la defensa ejercida por los propios imputados al momento de prestar declaración en los términos del artículo 378 del C.P.P.N. dieron por ciertas algunas manifestaciones de la acusación, de
manera
que
se
descarta
la
posibilidad
de
una
alteración fáctica a lo largo del proceso y de una sorpresa para el ejercicio del derecho de defensa. Para concluir, entiendo que el hecho ha permanecido
inalterado
y
no
se
ha
afectado
el
derecho de defensa en juicio, por lo cual la nulidad postulada debe ser rechazada. Todos los planteos rechazados serán sin imposición
de
costas,
ya
que
considero
que
las
cuestiones que se suscitaron en el debate -acerca de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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su viabilidad- pudieron hacer entender a los señores defensores que tenían derecho a efectuar aquellos. Distinta
suerte
correrá
el
pedido
de
nulidad parcial del alegato formulado por el letrado patrocinante
de
la
querella,
Dr.
Gaspar
Ernesto
Gauto, ya que si bien el nombrado revestía el mero patrocinio de la Sra. Lina Espinoza, tal calidad no lo habilitaba para alegar en juicio respecto del hecho que la damnificara, sin la presencia de ésta en el juicio. Sin
perjuicio
de
que
pudieran
ser
atendibles las razones de la Sra. Espinoza para no acudir a la audiencia de debate, lo cierto es que esa
circunstancia
suficiente
comunicada
antelación
por
para
su
letrado
reprogramar
con la
continuidad del juicio. Por ello, toda vez que la ausencia de la Sra. Espinoza importó la inasistencia de la parte legitimada pasivamente en el debate, la representación ejercida por el Dr. Gauto no permite subsanar la falencia procesal incurrida. En definitiva, no contando el Dr. Gauto con el poder especial necesario para estar en juicio y alegar en representación de Espinoza y ante la
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ausencia
de
letrado
ésta
en
el
patrocinante
debate, no
-siendo
tiene
que
el
facultades
independientes a su representado-, es que haré lugar al planteo de la defensa, conforme lo normado por los artículos 167, inciso 2° y 170, inciso 3° del Código de rito y por consiguiente, ha de declararse la nulidad peticionada por la defensa.
De la maniobra en general: Con los elementos de juicio colectados en el
curso
de
la
audiencia
oral
y
pública
llevada
adelante en esta causa respecto de Guillermo Pablo Camilo
Trigas
Vila,
Gustavo
Daniel
Cañete,
Iván
Alejandro Malfatti y Juan Martín Scordamaglia, la profusa cantidad de elementos probatorios reunidos durante la etapa de la instrucción del proceso, los cuales
han
distintos
sido
oportunamente
requerimientos
formulados
por
el
fiscal
de
enumerados elevación
y
la
a
querella
en
los
juicio y
los
reconocimientos expresos realizados por algunos de los
imputados
indagatoria;
al me
momento permiten
de
prestar
tener
por
declaración cierto
y
demostrado con el grado de certeza positiva que los
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nombrados
llevaron
a
cabo
una
gran
cantidad
de
maniobras defraudatorias en su calidad de apoderados y/o
empleados
de
la
firma
“Alfa
y
Asociados”,
haciéndole creer a sus víctimas que gestionarían a su favor créditos para la adquisición de viviendas, para lo cual les exigían el aporte de una suma de dinero a modo de “seña”, anticipo o adelanto que, conforme
con
la
supuestamente
era
cuotas
mensuales
estrategia seguido
delictiva
de
destinadas
un a
plan
diseñada,
de
amortizar
pago el
de
valor
total de la vivienda ofrecida. La
maniobra
orquestada
preveía
la
contratación temporaria de empleados dedicados a la captación
de
personas
que
deseaban
vender
sus
inmuebles, y otros dedicados a encargados del primer o entre los interesados en esas fincas y la firma
Alfa
y
Asociados,
a
quienes
se
denominaba
internamente como “vendedores”. En
la
gran
mayoría
de
los
casos
el
o entre los propietarios y el personal de “Alfa” era únicamente telefónico, lo que explica que los
inmuebles
no
contaban
con
cartel
de
venta
exhibido. Es que el presupuesto de mínima que exigía
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el ardid diseñado por los aquí imputados requería únicamente la autorización de los dueños para que los damnificados visitasen una finca en venta, a efectos de avanzar en la concreción del pago del anticipo. A partir de allí, las tratativas con los dueños iban incluyendo otros elementos de captación si la situación así lo exigía. En algunos casos el compromiso que asumía “Alfa y Asociados” contenía la promesa de adquisición de la propiedad si pasado un lapso
preestipulado
no
se
vendía
a
terceras
personas. Promesa –obviamente- que nunca se cumplió. El
siguiente
paso
de
la
maniobra
estafatoria se vinculaba con la publicidad de los servicios de Alfa en general. Se utilizaban medios masivos de comunicación,
dedicados a la publicidad
de bienes y servicios de bajo costo, en la gran mayoría de los casos, según quedó comprobado, la revista “Segundamano”. Los atraer
a
avisos
propietarios
proponiendo
gestionar
se con la
hacían
tanto
intenciones oferta
como de
para
venta,
pública
del
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inmueble, como para la captación de los pretensos “compradores”. En
algunas
oportunidades,
los
avisos
identificaban parcialmente una propiedad, informaban la
zona
donde
se
ubicaba,
los
ambientes
que
la
integraban y las medidas aproximadas, junto con el valor total, el anticipo y las cuotas a pagar. En otras ocasiones, sólo informaban la posibilidad de acceder a las viviendas a partir de la planificación crediticia señalada. Así,
los
damnificados
se
aban
de
manera telefónica con Alfa y Asociados a partir de los
números
que
se
brindaban
en
los
avisos,
y
solicitaban información sobre la operatoria o sobre la vivienda que se presentase más adecuada a sus necesidades. Un
elemento
defraudatoria
estaba
limitar
flujo
el
importante dado de
por
de la
información
la
maniobra
necesidad entre
de los
interesados en la compra de la vivienda y los dueños de las propiedades. Ha
quedado
comprobado
que
se
indicaba
específicamente a quienes exhibían las fincas que no
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podían conversar sobre el precio de aquella con los interesados. Ello, a fin de generar una oferta mucho más atractiva del inmueble, a partir de la tasación en
valores
inferiores
a
los
que
se
prometía
concretar la operación a sus dueños. Las visitas a las propiedades en oferta se concretaban
muchas
veces
antes
de
concurrir
personalmente a las oficinas de Alfa y Asociados, y en otras ocasiones, luego de un primer o con personal visitas
de
esa
firma.
incluían
a
En
raras
empleados
de
ocasiones la
esas
pretendida
inmobiliaria. El segundo gran paso de la maniobra exigía la concurrencia de los damnificados a las oficinas montadas por Alfa en la calle Uruguay 265 piso 9° A. Allí
los
damnificados
podían
llegar
inicialmente luego de un primer o telefónico o, como se explicó, luego de haber visitado una o más viviendas cuya adquisición pretendían. En algún caso, también han concurrido sin haber definido el interés sobre una vivienda en particular, sino más bien sobre el plan de pagos para el a un inmueble por la zona que pretendían.
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Una vez que los damnificados visitaban los inmuebles
y
se
enteraban
de
las
condiciones
de
adquisición, finalmente se concertaba una reunión en las oficinas de la calle Uruguay. En
la
maniobra
de
captación
todos
los
empleados de Alfa se relacionaban con las víctimas con notoria gentileza y amabilidad, con flexibilidad horaria para la atención, incluso concurriendo a las oficinas los días sábados para lograr el cobro del mencionado “anticipo”. Las
oficinas
donde
se
concretaba
la
defraudación estaban ubicadas, como se dijo, en la unidad funcional identificada como “A” del piso 9° del edificio sito en la calle Uruguay 265 de la Ciudad de Buenos Aires.
Allí, en primer término
enfrentaban al personal de seguridad o recepción de la
planta
baja,
donde
debían
dejar
sus
datos
personales que se ingresaban en un registro. Una vez cumplido ello, se les habilitaba el al piso 9°. Los generalmente
damnificados por
mujeres
eran jóvenes,
recibidos que
les
preguntaban sobre qué trámite querían concretar, y
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les indicaba quién los recibiría, previo aguardar en una sala de espera. Posteriormente, eran atendidos por alguno de
los
aquí
servicio
imputados,
ofrecido
que
por
le
Alfa
informaba y
que
Asociados
el se
relacionaba con la gestión de un crédito para la adquisición
de
la
vivienda,
por
un
valor
que
se
constituía, en términos aproximados, por el importe del inmueble menos el anticipo que debían completar. Ese anticipo, sabrán luego, comprendía un porcentual destinado
antojadizo a
cubrir
y
variable
“gastos
presuntamente
istrativos”
y
“honorarios de gestión”. Durante el debate ha quedado corroborado el despliegue discursivo de los imputados con la finalidad
de
obtener
a
la
brevedad
el
pago
del
anticipo de referencia, y que aquel fuese lo más alto posible. Es
que
esa
entrega
de
dinero
iba
a
conformar el núcleo del ilícito. En ese momento, con esa disposición patrimonial se concretaba el ardid montado por los aquí encausados. Con ese afán, ha
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quedado en evidencia la doble velocidad impresa por aquellos para las tratativas con los damnificados. Por un lado se pretendía generar el pago del
anticipo
con
la
mayor
premura
posible.
Para
ello, desde Alfa se llamaba insistentemente a los eventuales interesados para que hicieran efectivo el pago. Se les refería que debían concretarlo porque había
más
interesados,
se
les
decía
que
las
propiedades debían ser reservadas para sacarlas de la oferta, les exigían la mayor cantidad de dinero posible para facilitar la decisión favorable a la concesión del crédito, etc. Pero luego de la entrega del dinero, la situación se modificaba rotundamente. Los trámites no avanzaban, se les indicaba a los damnificados que su
carpeta
evaluación
iba
atravesando
crediticia,
debían
“departamentos” superar
un
de
examen
ambiental que se hacía en su domicilio, conseguir garantes, luego perfeccionar esas garantías, entre otras maniobras dilatorias. Agotado el tiempo acordado o indicado en cada contratación, cuando los damnificados advertían que no había avances en la gestión de su presunto
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crédito o la adjudicación de la vivienda prometida, los reclamos iban adquiriendo mayor intensidad. Una
vez
desplegadas
toda
la
gama
de
maniobras dilatorias a su alcance, la transacción debía
fracasar.
Esa
era
la
indicación
desde
los
organizadores de Alfa, y la parte conclusiva de la planificación delictiva. En continuar propios
muchos
con
la
casos,
gestión
damnificados,
la era
quienes
decisión adoptada
de
no
por
encontraban
los como
respuesta a la solicitud de anulación, la necesidad de una quita sobre el monto entregado en calidad de anticipo. La misma deducción se realizaba cuando la frustración de la operación era adoptada por los integrantes
de
Alfa,
bajo
la
excusa
de
que
el
crédito había sido rechazado. La quita -que inicialmente nunca ocurriría según se prometía- estaba contenida en una de las cláusulas de los mandatos de gestión de crédito que consignaban los interesados. De acuerdo a las pautas convenidas
estaban
destinados
a
“gastos
istrativos” y “honorarios de gestión” que, como
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ya se sostuvo y ha quedado acreditado en el juicio, nunca se realizaban. La única defensa que ha insistido en la legalidad
de
la
Asociados,
intentó
istrativos entidades
maniobra
desplegada
asimilar
retenidos
bancarias
con
cobraban
por
Alfa
los
aquellos
en
los
y
gastos que
las
resúmenes
de
tarjetas de crédito o aquellos gastos imputados al mantenimiento indicación,
de
las
empero,
no
cuentas ha
corrientes.
precisado
ni
de
La
forma
remota una única acción de parte de los integrantes de
Alfa
destinada
a
una
cierta
evaluación
de
la
situación crediticia de los eventuales clientes. El argumento no supera el plano de la mera invocación y se
contrapone
prueba
de
colectada
manera en
la
rotunda causa
y
con
la
profusa
producida
en
el
debate. Y, alguna
por
además, parte
reconocido
como
defraudatoria
por
de
la
inexistencia
la
empresa
el los
núcleo demás
fue de
de
gestión
expresamente la
imputados
maniobra en
sus
declaraciones indagatorias.
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Si bien en los contratos se prefijaba una suma
en
caso
de
anulación
o
arrepentimiento
del
mandante, ha quedado demostrado en el debate que el monto
de
devolución
dineraria
era
variable
y
dependía en muchos casos de la urgencia en conseguir el
reintegro
que
cada
una
de
las
víctimas
demostraba. En efecto, ha quedado demostrado en muchos casos que la promesa de devolución variaba también con
relación
concretase.
al
Así,
plazo a
en
mayor
que
efectivamente
urgencia,
menor
era
se el
reintegro. Ello también explica que en muchos casos se había convenido una determinada devolución, con la
consignación
de
un
documento
que
así
lo
de
la
finalidad
la
reflejaba, pero nunca se concretó. Esta maniobra,
que
era
otra
tenía
de
como
las
aristas
única
maximización del lucro obtenido a partir del montaje de un fraude. Y en ese horizonte, en los casos en los que
los
damnificados
finalmente
accedieran
a
una
devolución, les era exigida la firma de un convenio
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que los obligaba a desistir de cualquier tipo de acción judicial. Hay, empero, muchos casos en los que los damnificados ofrecido
no
como
se
contentaron
devolución
y
con
desistían
el de
dinero realizar
algún reclamo.
“Alfa y Asociados”: Para entender mejor cómo se desarrollaron los hechos de juicio, es necesario
remontarse al
contexto que le diera inicio a la creación de la firma tras la cual los imputados se cobijaron para valerse de una estructura que hiciera propicia la realización de las maniobras engañosas acreditadas. Sobre sociedad junio
la
histórica
cuestionada, de
2006,
Scordamaglia
y
vale
los
Gonzalo
formación
remarcar
que
imputados Ariel
de el
Juan
Rearte
la
6
de
Martín
crearon
la
sociedad “F&A S.R.L.”, luego conocida como “Alfa y Asociados. En explicado
en
tal
contexto,
la
sentencia
y
tal
firme
como dictada
ha
sido
por
el
Tribunal Oral en lo Criminal nro. 4 de esta ciudad
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el 28 de agosto de 2008
en la causa nro. 2901,
sumado a los dichos de los imputados Trigas Vila, Cañete
y
Malfatti;
Juan
Martín
Scordamaglia
constituyó las oficinas de “Alfa y Asociados” que en un
primer
momento
denominación,
llevó
“Bienes
el
agregado
Raíces”
sobre
a
la
dicha Avenida
Corrientes nro. 2589, Piso 3° “12” de esta ciudad, pasando luego a ocupar el inmueble ubicado sobre la calle Uruguay nro. 265, 9° piso departamento “A”, de esta ciudad. El escritura
7
de
número
Concepción
julio
del
doscientos
Puglia,
presunta
año
2006,
mediante
veintisiete, socia
Susana
gerente
de
la
Sociedad F&A Asociados S.R.L. (a posteriori Alfa y Asociados),
confirió
poder
general
amplio
de
istración y disposición en favor de Juan Martín Scordamaglia, copia
de
entre
la
otros
sentencia
(conforme
aludida
y
surge de
de
la
la
copia
certificada del poder reservado en Secretaría). A
partir
de
este
acto
se
empezó
a
constituir la firma que se conocería como “Alfa & Asociados”, aunque conforme con lo relatado por el testigo
Osvaldo
Remigio
Malvezzi
Taboada
-cuya
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declaración obrante a fs. 4894 fue incorporada por lectura
al
debate-,
en
su
condición
de
titular
dominial del inmueble de la calle Uruguay 265 piso 9° “A” de esta ciudad, la propiedad designada como domicilio
de
la
sede
social
había
sido
antes
alquilada por Gonzalo Ariel Rearte (con fecha 19 de mayo de 2006). Prueba de ello lo constituye la copia del contrato de alquiler glosada a fs. 4891/4892. No obstante a ello, se pudo comprobar que la firma “F & A Asociados” (Alfa & Asociados) no se encontraba
debidamente
registrada
ante
la
Cámara
Inmobiliaria Argentina, conforme surge del informe obrante
a
fs.
4144
y
tampoco
se
encontraba
habilitado el inmueble en cuestión por la autoridad competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para funcionar en el rubro inmobiliario –según surge de fs. 4567-. Así
las
cosas,
la
sociedad
comenzó
a
desarrollar sus actividades en el citado domicilio, para lo cual comenzaron a dar una activa publicidad de sus servicios, fundamentalmente, en el periódico “Segundamano”
y
en
alguna
ocasión
en
la
sección
clasificados del diario “Clarín”, como así también a
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través del reparto manual de folletos ilustrativos y tarjetas personales en los que la firma se daba a conocer como “Alfa & Asociados-Estudio Inmobiliario, Jurídico y Financiero”. De
esta
desenvolverse primer
manera
“Alfa
momento
por
y
se
gestó
Asociados”,
los
imputados
y
empezó
liderada
en
Scordamaglia
a un y
Rearte. A finales del año 2006 comenzó a trabajar en la
oficina
el
imputado
Iván
Malfatti,
realizando
tareas de asesoramiento legal, algunos días de la semana (tal como fue por él reconocido, art. 378 del C.P.P.N). Al poco tiempo ingresó a trabajar en la firma el imputado Gustavo Daniel Cañete, realizando en un primer momento tareas de cadetería pasando -a posteriori-
a
desarrollar
tareas
istrativas
dentro del lugar. Finalmente, ingresó
a
la
firma
a
mediados
el
imputado
del
año
2007
Guillermo
Pablo
Camilo Trigas Vila, quien comenzó atendiendo a los clientes vía telefónica, para luego de adquirir la mecánica de la maniobra, dedicarse específicamente al despliegue discursivo del ardid y la obtención
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del
pago
del
anticipo
o
seña
de
parte
de
los
damnificados. El devenir de la maniobra ilícita que aquí se juzga: Constituida
“Alfa”
en
la
calle
Uruguay
265, piso 9 “A” de esta ciudad, con sus respectivos socios
y
empleados,
empezó
a
desarrollarse
maniobra defraudatoria ya explicada.
la
Todo ello nos
vuelve a colocar en el hito de la creación de “Alfa y Asociados” el 6 de junio de 2006, que marcó una de las etapas trascendentes del plan delictivo que se venía
ejecutando
culminaron
por
para
cometer
perjudicar,
al
los
hechos
menos,
a
que 347
damnificados respecto de los cuales se cierran las imputaciones comprendidas en este juicio. En esta compleja maniobra tuvieron activa participación,
aunque
con
diferentes
roles
e
intensidad –tópico que será analizado más adelante–, todos
los
imputados
mencionados
en
el
acápite,
quienes de distinta manera buscaron aprovecharse de la ilusión de muchas personas que soñaban con tener su
“casa
propia”,
obteniendo
de
esta
manera
un
beneficio económico propio (circunstancia que además
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fue itida en el juicio por varios imputados en la oportunidad prevista en el art. 378 del C.P.P.N). Otro de los ejes cardinales del quehacer descripto lo constituye el “perfil” de los clientes que
se
acercaban
a
las
oficinas
de
“Alfa”,
tratándose por lo general de personas pertenecientes a un sector económico vulnerable, de clase media baja y con escaso nivel de instrucción. Aunque, el espectro de víctimas era más amplio aún, ya que involucraba a maestros, personal de enfermería, y albañiles, hasta personal policial y
de
las
montada
fuerzas
por
la
de
firma
seguridad. asegurar
Así,
la
la
eficacia
escena de
su
engaño era de una sofisticación tal (con relación a ello, cabe tener en cuenta la privilegiada ubicación geográfica
y
la
cuidada
ambientación
aprovisionamiento
tecnológico
estudio),
coadyuvaba
que
de
las
a
interna
oficinas
que
y del
cualquier
destinatario de tales operaciones no debiera crear ni
tener
sospechas
acerca
de
la
ilicitud
de
los
negocios llevados a cabo. Otro
aspecto
central
que
sustentaba
la
maniobra fue el diseño de formularios o “modelos” de
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contrato entre cuyas cláusulas se consignaban los espacios
en
blanco
para
ser
completadas
arbitrariamente con las sumas de dinero que en cada caso
se
monto
prometía
que
sería
financiar, destinado
como a
la
así
también
el
realización
de
gestiones crediticias y gastos istrativos -que en los hechos, jamás se efectivizaban-, sin contar que además en muchos casos se discriminaban gastos por honorarios profesionales. A
partir
de
tal
estructura
formal,
los
“ficticios” estados del trámite de los créditos eran volcados en planillas (que fueron secuestradas de la sede
de
Alfa
y
se
encuentran
reservadas
en
Secretaría), o fichas informalmente confeccionadas por los empleados de la firma, todo lo cual no hacía más que contribuir al entramado delictivo en acción. Ha quedado claro, a partir de la cuantiosa prueba colectada, que mediante la puesta en escena de
diversos
métodos
de
apariencia
formal,
los
imputados mantenían las operaciones iniciadas en la expectativa
de
resolución
mientras
reproducían
su
falaz negocio con otros damnificados, echando mano de cualquier recurso que les asegurase explotar al
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máximo el provecho lucrativo que las operaciones que llevaban
les
pudieran
brindar,
pues
de
manera
simultánea se tomaban diferentes señas o anticipos de dinero de varios clientes por la misma propiedad, a sabiendas, claro está, de que el crédito ofrecido nunca se otorgaría a ninguno de ellos. El plan delictivo diseñado y ejecutado por Juan Martín Scordamaglia, sostenido por el resto de los
imputados
-para
ellos
escena
los
del
proceso,
inesperadomedios
recién
cuando
tuvo
un
irrumpieron
periodísticos
que
final en
la
difundieron
imágenes televisivas que -a la postre- contribuyeron a desmantelar el negocio de “Alfa”, concretamente a través del programa “Documentos América”, lo cual fue
refrendado
con
las
declaraciones
de
varios
testigos que en el debate dijeron que “hasta que la maniobra no explotó” en los medios, “Alfa” proseguía desplegando
impunemente
su
accionar
delictivo,
conteniendo -como diera lugar y a fuerza de agotar innumerables recursos discursivos-, los reclamos que los clientes efectuaban -todo ello, claro está, con tal de proseguir en su accionar delictivo-, a la par
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de continuar captando nuevas víctimas que se sumaban día tras día.
Los
hechos
ilícitos
imputados
en
particular con relación a todos los damnificados:
A continuación se analizarán los casos de quienes, de la manera supra descripta y de acuerdo con la acusación, resultaron damnificadas. Para ello se mantendrá la misma numeración que a cada hecho en particular
se
les
asignó
a
lo
largo
de
la
investigación.
Hecho 1: Tengo por probado que el día 26 de julio de 2007, Cristian Sergio Aquino concurrió a la sede de “Alfa y Asociados”, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso “A” de esta ciudad, luego de haber observado en el diario “Segunda Mano” el aviso publicitario de los servicios que la firma decía ofrecer.
Una
vez
allí,
fue
atendido
por
Gonzalo
Ariel Rearte, a quien le hizo saber de su interés por una vivienda en la localidad de Villa Bosch, por lo
que
solicitó
verla.
Se
presentó
en
el
lugar,
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donde se entrevistó con la dueña Carmen Graciela Carpio,
quien
le
confirmó
que
la
casa
estaba
en
venta. De esta manera concurrió nuevamente a las oficinas de la calle Uruguay, siendo atendido otra vez por Ariel, con quien suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $140.000 (pesos ciento cuarenta mil), para lo cual en ese mismo acto aportó -a modo de anticipo-, la suma de $ 10.000 (pesos
diez
mil),
contra
entrega
del
respectivo
recibo. A su vez suscribió un mandato de tramitación y
la
ratificación
de
la
contratación,
siéndole
informado a Aquino que en el lapso de quince días “tendría novedades”. Transcurrido el tiempo Aquino se presentó en la inmobiliaria para hablar con la persona con la cual había tratado, aunque le dijeron que estaba ocupado y no podía atenderlo. Así, se dirigió a la vivienda
“señada”
y
habló
con
la
dueña,
la
Sra.
Carpio, quien le manifestó que la casa ya había sido señada por una chica llamada “Nadia”, por lo que le pidió su número telefónico y se ó con ella. “Nadia” le confirmó que había señado la propiedad a través de “Alfa y Asociados”, utilizando el mismo
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método que él, teniendo firmados incluso los mismos papeles. Frente a esto, fueron juntos a Alfa a pedir explicaciones.
Una
vez
allí,
los
atendió
Gonzalo
Ariel Rearte e Iván Malfatti, quienes les dijeron que habían decidido juntar varias “señas” a fin de que la supuesta entidad financiera decidiera cuál era
el
cliente
apto
para
obtener
el
crédito.
A
partir de ello, Aquino contrató un abogado quien negoció infructuosamente con Malfatti la devolución del
dinero
aportado
por
el
primero,
ya
que
éste
nunca lo recuperó. El testigo fue conteste….incluso, a pesar del tiempo
transcurrido, siendo claro al
relatar las maniobras dilatorias desplegadas por el personal de Alfa y Asociados. A
este
testimonio
inmueble
por
se
cuya
suma
el
adquisición
de
la
dueña
Aquino
del
pagó
el
adelanto, Carmen Graciela Carpio quien ratificó que su
casa
estaba
Asociados,
a
a
la
quienes
venta
a
través
de
llegó
a
través
del
Alfa
y
diario
“Segunda Mano”. Explicó que le llamó la atención la gran cantidad de gente que iba a ver la propiedad avisándole que "iban por el aviso”. A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría
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e
identificada
diario
“hecho
“Segunda
1”,
Mano”
entre
donde
la
cual
fue
obra
publicado
el el
servicio de “Alfa”; el recibo por $ 10.000 dado a Aquino como constancia del anticipo; el mandato de gestión de crédito; el mandato de tramitación y la ratificación de contratación, documentos que fueran suscriptos por Aquino y Alfa. Hecho
2:
Tengo
por
probado
que
Beatríz
Luisa Gama concurrió a la sede de “Alfa y Asociados” ya mencionada, con motivo de una publicación en la revista
“Segunda
Mano”
de
una
vivienda
en
la
localidad de Temperley, Provincia de Buenos Aires. Luego de visitarla, se dirigió al estudio el 17 de agosto
de
2007,
Trigas
Vila
y
quien
se le
entrevistó explicó
la
con
el
imputado
operatoria
y
le
requirió el pago de un adelanto de dinero, por lo cual
abonó
la
suma
de
diez
mil
pesos
($10.000)
contra entrega de un recibo confeccionado por Trigas Vila.
A
la
espera
del
plazo
de
la
gestión
crediticia, Gama recibió un llamado telefónico del dueño
de
la
casa,
quien
le
avisó
que
no
había
renovado el contrato con Alfa & Asociados. Por este motivo, la dicente se comunicó con Trigas Vila quien
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le dijo que no se preocupara y que debía “esperar que saliera el crédito”. Sin embargo, la damnificada realizó la correspondiente denuncia, ante lo cual recibió
varios
identificó
llamados
como
el
Dr.
telefónicos Iván
de
Malfatti
quien para
se que
desistiera de su denuncia y llegar a una mediación en
la
que
le
devolverían
la
mitad
del
dinero
aportado, lo cual nunca sucedió -confr. Declaración testimonial
incorporada
por
lectura
al
debate,
obrante a fs. 70 de la causa-. Respecto de este hecho se cuenta con la documentación agregada a fs. 66/69, tratándose de un recibo por la suma de diez mil pesos con la firma atribuida a Trigas Vila; un mandato de gestión de crédito,
un
ratificación
mandato de
de
tramitación
contratación
suscriptos
y por
una el
nombrado. A ello se suma la documentación reservada en Secretaría identificada con el nombre “Hecho 2”, consistente en una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación suscriptos por la testigo.
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Hecho
3:
Tengo
por
probado
que
Edwin
Adolfo Alejo Condori concurrió a la sede de Alfa y Asociados ya citada, interesado por una publicación en la revista “Segunda Mano” sobre créditos para adquirir viviendas. Visitó una propiedad ubicada en esta ciudad que le gustó y se dirigió al estudio el 5 de octubre de 2007, donde se entrevistó con Trigas Vila, quien le explicó la modalidad de la operación y le requirió que abonara una seña. El testigo abonó por tal concepto la suma de ocho mil pesos ($8.000), contra entrega de un recibo confeccionado por Trigas Vila, y además abonó la suma extra de trescientos cincuenta pesos ($ 350) destinados a gastos de la inmobiliaria. Pasado el tiempo
y luego
de varios
reclamos, se presentó dos veces en la inmobiliaria, siendo
atendido
por
Malfatti
quien
le
pedía
que
tuviera paciencia, porque el crédito se encontraba en
trámite.
ante
Finalmente
Defensa
del
decidió
Consumidor,
hacer se
la
denuncia
fijaron
dos
audiencias de mediación sin que ningún representante de
la
firma
concurriera,
y
en
definitiva
nunca
recuperó el dinero invertido (confr. Declaraciones
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testimoniales
incorporadas
por
lectura
al
debate,
obrantes a fs. 171/72 y 3364). A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría identificada con el nombre “Hecho
3”
en
la
que
puede
observarse
un
recibo
provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila, un mandato de gestión de crédito,
un
mandato
de
tramitación
y
una
ratificación de contratación firmadas por el testigo y por Trigas Villa. También
se
encuentra
reservado
en
dicho
sobre, el informe de estado de la carpeta crediticia expedido por Iván Malfatti a Ana Isabel Carvajal de fecha 2 de noviembre de 2007, las cartas documento nro. 91016170 y 883077506, envidas por Condori a ‘F & A Asociados S.R.L.’ y los formularios de mediación previa
conforme
ley
24.573
de
fechas
20/02/2008,
11/03/2008, 28/03/2008 y 15/04/2008. Hecho 4: Tengo por probado que el día 29 de junio de 2007, Carina Paola Vargas concurrió a la sede
de
observado
“Alfa los
y
Asociados”,
avisos
después
publicados
en
de el
haber diario
“Segunda Mano” y en la televisión. Una vez allí, fue
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atendida por Gonzalo Ariel Rearte, a quien le hizo saber de su interés por una vivienda en la localidad de Isidro Casanova. Se presentó en el lugar y se entrevistó con la dueña, quien le confirmó que la casa
estaba
en
venta.
De
esta
manera
concurrió
nuevamente a las oficinas de la calle Uruguay, donde suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $90.000 (pesos noventa mil) con Malfatti, aportando para ello y a modo de anticipo, la suma de $ 5.000 (pesos cinco mil), ya que en ese momento carecía de los $10.000 pesos exigidos, por lo cual se le hizo entrega del recibo bajo constancia de adeudar
cinco
suscribió
mil
un
pesos
mandato
restantes. de
A
tramitación
su
vez
y
la
ratificación de la contratación que fueron firmados por Malfatti. Transcurrido un tiempo, Alfa le exigió que reúna mayores requisitos, habiéndose presentado un empleado en su domicilio para hacerle una informe ambiental y luego le exigieron la entrega de una garantía
propietaria.
transcurrido
un
Así
tiempo
las se
cosas,
y
presentó
habiendo en
la
inmobiliaria donde fue atendida por Daniel Cañete, quien le refirió que su carpeta había sido rechazada
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y
que
únicamente
le
devolverían
$2000
(dos
mil
pesos). Vargas se ó con la Dra. Cortese para que la asesorara respecto a su reclamo y pese a haber tenido tres mediaciones con Iván Malfatti como representante legal de Alfa, nunca recuperó ninguna suma de dinero. La víctima Carina Paola Vargas fue clara
al
explicar
realizaron informado
desde por
rechazado.
las Alfa
Cañete
Avalan
maniobras y
que
sus
dilatorias
Asociados
hasta
su
crédito
dichos
la
que serle
había
sido
documentación
reservada en Secretaría, tratándose de una carpeta secuestrada de las oficinas de Alfa. Cabe detenerse aquí para señalar que estas carpetas (de color verde y con el nombre del cliente) que irán apareciendo a medida
que
se
hecho
en
particular,
empleada
por
vaya
Alfa
enumerando
para
la
demuestran dar
un
prueba la
marco
de
en
cada
modalidad aparente
seriedad a sus ilícitas operaciones. En efecto, a partir
de
la
presentación
de
los
clientes
en
la
oficina, se armaban estas carpetas que generalmente constaban de una solicitud de crédito, un mandato de gestión,
mandato
de
tramitación,
ratificación
de
contratación, el recibo otorgado al cliente por el
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anticipo abonado, recibo de sueldo y fotocopia de DNI.
En
otros
casos,
se
agregaban
fotocopias
de
servicios a su nombre y del DNI y/o recibo de sueldo del cónyuge. Así fue el caso de la carpeta asignada a Carina Vargas, en la cual luce la documentación correspondiente, la cual se ve complementada por la documental aportada por la propia damnificada en un sobre
marrón
encuentran
con
los
fotografías
de
promocionaba
el
título
recortes los
“Alfa
de
avisos y
“Hecho
4”.
periódicos, televisivos,
Asociados”.
Allí e
incluso
donde
También
se
en
se ese
sobre, existe un aporte que merece ser destacado. Me refiero a las actas de mediación de donde surge que no
se
llegó
apoderado
a
de
ningún F&A
acuerdo y
con
Malfatti
particularmente
como
aquella
denominada como “prueba N°5 A”, la que consta de una observación firmada por la mediadora, Dra. Gloria Cristina apoderado
Martínez, Iván
quien
Alejandro
dejó
constancia
Malfatti,
no
que
el
acompañó
credencial que acredite su condición de letrado en el ámbito de la Capital Federal, ni de la Provincia de Buenos Aires.
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Hecho 5: Tengo por probado que Jorge Mario Almada concurrió el 6 de febrero de 2008 a la sede de Alfa y Asociados, a raíz de una publicación en la revista
“Segunda
Provincia
de
Mano”
Córdoba.
sobre
Ese
un
día
se
campo
en
la
entrevistó
con
Trigas Vila, a quien le manifestó su interés en el campo y combinó entregar la suma de diez mil pesos para comenzar a tramitar un crédito a diez años. Cañete lo acompañó al banco a sacar el dinero y volvieron al estudio donde se la entregó en mano a Trigas
Vila,
quien
le
firmó
el
correspondiente
recibo. El 26 de febrero volvió a presentarse en el estudio y fue atendido por Trigas Vila a quien le abonó otros diez mil pesos ($10.000) por el cual también le dio un recibo. En el mes de marzo, el testigo informó vía telefónica de su intención de pagar el total del precio al contado, por lo cual, el
27
de
marzo
de
2008
volvió
al
estudio
y
le
entregó a Trigas Vila cincuenta mil pesos ($50.000), ocasión en la cual éste “rompió” la documentación relativa
al
crédito
inicialmente
pactado,
ya
que
éste no era necesario porque el inmueble se había pagado
en
su
totalidad
en
efectivo.
En
esa
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oportunidad,
Trigas
Vila
estaba
acompañado
por
Miguel Ángel Santillán, quien fue presentado como el propietario del campo que adquiría y firmaron un boleto
de
escritura,
compraventa. el
testigo
Mientras
viajó
a
aguardaba
Córdoba
a
ver
la el
campo, y se enteró respecto de otras dos mujeres que también figuraban en el boleto como vendedoras que: una estaba fallecida, mientras que la otra no tenía intención de vender y le explicó que Santillán era un familiar a quien nunca había autorizado para la venta.
En
su
reclamo
a
Alfa
fue
atendido
por
Malfatti, quien le hizo creer que la empresa también había sido engañada y que se ocuparía del reclamo, sin tener noticias (confr. Declaración testimonial obrante a fs. 214/215 y 4139/40 incorporadas por lectura
al
debate).
Asimismo,
se
cuenta
con
la
documentación reservada en Secretaría, identificada con el nombre “Hecho 5” en la que puede observarse un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila, una solicitud de crédito
firmada
por
el
testigo,
dos
mandatos
de
gestión de crédito, dos mandatos de tramitación y una
ratificación
de
contratación
firmadas
por
el
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testigo
y
por
Trigas
Villa
y
con
la
inscripción
“Anulados”, ya que, tal como se expuso, al pagar los cincuenta mil pesos el trámite del crédito había sido anulado. Por
último,
se
cuenta
con
una
nota
de
fecha 8 de enero de 2008, suscripta por Miguel Ángel Santillán,
donde
éste
autoriza
la
venta
de
la
propiedad en cuestión, no obstante no ser el titular del inmueble, ni tener mandato para ello. Hecho Antonio
Portillo
Asociados,
6:
Tengo
por
concurrió
a
interesado
por
una
probado la
sede
que de
publicación
Pedro Alfa
y
en
la
revista “Segunda Mano” sobre créditos para adquirir viviendas. Luego de visitar una propiedad en Monte Grande, se dirigió al estudio el 14 de febrero de 2008, donde se entrevistó con Trigas Vila quien le explicó la operatoria y le requirió un adelanto, por lo cual le abonó la suma de nueve mil pesos ($9.000) a cambio de un recibo confeccionado y firmado por Trigas Vila. Transcurrido el tiempo sin respuesta y ante la denuncia realizada por el testigo, Malfatti se comunicó con él, ofreciéndole la devolución de cuatro mil pesos bajo la condición de retirar la
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denuncia penal, situación que tuvo lugar el 15 de septiembre
de
2008
a
través
de
la
firma
de
un
acuerdo con Malfatti (confr. declaraciones brindadas por el damnificado a fs. 291 y 1856/57 incorporadas por lectura al debate). A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría, identificada con el nombre “Hecho 6” en la que puede observarse un recibo provisorio por la suma de nueve mil pesos ($9.000) firmado por Trigas Vila; una solicitud de crédito
firmada
por
el
testigo;
un
mandato
de
gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación
de
contratación
suscriptas
por
el
testigo y por Trigas Vila y un acuerdo transaccional firmado por el testigo y Malfatti.
Humberto
Hecho
8:
Tengo
Reyes
concurrió
por a
probado la
sede
que de
Ramón Alfa
y
Asociados, a raíz de un aviso publicado en el diario “Segunda
Mano”.
Una
vez
allí
hizo
saber
de
su
interés por una vivienda en la localidad de Morón, por lo que solicitó verla. Se presentó en el lugar y se entrevistó con sus ocupantes, confirmándole que la casa estaba en venta. Concurrió nuevamente a las oficinas de la calle Uruguay siendo atendido por
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Ariel, quien le exigió como adelanto la suma de ocho mil pesos ($8.000), a lo cual Reyes le manifestó que no tenía esa suma en ese momento, pero que la podía tener
en
el
plazo
de
quince
días
pidiendo
un
préstamo. Transcurrido ese término, con fecha 2 de julio de 2007 fue nuevamente a las oficinas con el dinero, y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $84.000 (pesos ochenta y cuatro mil), aportando para ello y a modo de anticipo, la suma de $ 8.000 (pesos ocho mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo. A su vez suscribió un mandato
de
tramitación
y
la
ratificación
de
la
contratación y le hicieron saber a Reyes que en el lapso de treinta o cuarenta y cinco días “tendría novedades”.
Transcurrido
ese
tiempo
Reyes
se
presentó en la inmobiliaria y le dijeron que había un problema, que faltaba una escritura o garantía propietaria, por lo que comenzó una discusión con Cañete
y
Malfatti,
quienes
pese
a
ofrecerle
una
devolución parcial del dinero y ante la negativa del damnificado, nunca le devolvieron nada. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado
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Ramón Humberto Reyes, quien relató paso a paso como fue
la
puesta
en
escena
montada
por
“Alfa”,
identificando a sus integrantes del estudio Pablo, Daniel y Ariel y describiendo a Malfatti cuando la situación
se
puso
tensa
por
su
reclamo.
Cuando
explicó las negativas consecuencias que este suceso le produjo en su ánimo, fue contundente en afirmar que además de perder los ocho mil pesos que había pagado
a
Alfa,
perdió
otros
ocho
mil
pesos
que
provenían de los intereses que se le generaron por haber sacado un préstamo personal para poder abonar el anticipo exigido. En este caso también se cuenta con
documentación
reservada
en
Secretaría,
identificada como “hecho 10”, donde consta el recibo que le entregaron como constancia del pago de los ocho mil pesos a la firma Alfa. A su vez, en el mismo sobre, se encuentra agregado
el mandato de
gestión de crédito, el mandato de tramitación y la ratificación de contratación, todos estos documentos suscriptos por el testigo Reyes. Hecho 9: Tengo por probado que Margarita Isela Orosco Choque se comunicó telefónicamente con personal de la oficina de “Alfa y Asociados” después
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de haber observado en el diario “Segunda Mano” el correspondiente
aviso
publicitario,
para
ver
una
vivienda en la localidad de Merlo. Una vez allí, se entrevistó con la dueña, Alicia Gallardo, quien la acompañó a recorrer la propiedad. Luego, concurrió a la
oficina
donde
fue
atendida
por
Pablo
Vila,
a
quien le hizo saber de su interés por la vivienda, con quien suscribió un mandato de gestión de crédito por
la
suma
de
$22.000
(pesos
veintidós
mil),
aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 25.000 (pesos veinticinco mil), por lo cual se le
hizo
entrega
suscribió
del
un
ratificación
respectivo
mandato
de
la
de
recibo.
A
su
vez
y
la
tramitación
contratación.
Transcurrido
un
tiempo, Orosco empezó a llamar por teléfono a la firma
a
fin
trámite, quien
le
de
consultar
siendo
atendida
contestaba
sobre
el
siempre
con
estado
por
distintas
Pablo
evasivas
de
su
Vila, y
le
decía que había que esperar, que estaba todo bien. Finalmente,
la
víctima
consultó
con
abogados
del
Patrocinio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos
Aires,
denuncia,
quienes
frente
a
lo
la
impulsaron
cual
Iván
a
hacer
Malfatti,
una como
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apoderado
legal
de
Alfa,
le
envío
una
carta
documento, instándola a que desista de ella. Pese a ello, y sin un elemento alentador para arribar al recupero
de
ocurrió,
la
su
dinero,
y
siendo
damnificada
que
decidió
esto
jamás
“olvidarse
del
tema”. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta en primer lugar el relato de Margarita Isela Orosco
en
el
debate.
La
damnificada
dijo
que
le
entregó el dinero a Pablo Vila y que nunca sospechó, pues se trataba de una casa sencilla y humilde y siempre había sido bien atendida por Vila. Dijo que el dinero para pagar el anticipo a Alfa lo había obtenido de un plazo fijo que tenía en el banco, suma que nunca recuperó y cuya pérdida la desmoronó emocionalmente, ya que una vez que se dio cuenta de “cómo eran las cosas”, lo único que hizo fue “dar vuelta la página”, volver a trabajar y de esa manera recuperar el dinero perdido. He dueña
de
la
valorado casa,
también
Alicia
lo
relatado
Nélida
por
la
en
la
Gallardo
audiencia de debate. En especial cómo la gente de Alfa
se
ó
con
ella
en
el
año
2008
para
publicar la venta de su casa, siendo llamativo que
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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en el transcurso del tiempo muchas personas iban a ver
su
casa
y
todos
le
decían
que
la
habían
comprado. Al parecerle sospechoso ello, le dijo a la gente de Alfa que se abstuviera de publicarla, sin embargo, hicieron caso omiso de su pedido por lo cual debió mandarles una carta documento para que cumplieran. Al respecto, es importante destacar que la propia testigo aportó como prueba en la audiencia de debate la carta documento enviada, avalando sus dichos. En
este
caso
también
he
valorado
la
documentación reservada en Secretaría e identificada como
“hecho
11”,
donde
consta
el
recibo
que
le
entregaron a Orosco Choque como constancia de pago de
$
25.000
(veinticinco
mil
pesos),
así
como
también el mandato de gestión de crédito, el mandato de tramitación y la ratificación de contratación, todos estos documentos suscriptos por la damnificada y el imputado Vila quien firmó por cuenta y orden de Alfa
y
Asociados.
Esto
último
también
ha
sido
corroborado por el propio imputado Trigas Vila al momento
de
prestar
declaración
indagatoria
en
la
audiencia de debate.
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Hecho 10: Tengo por probado que el día 25 de octubre del año 2006, María de los Ángeles López Camelo
concurrió
a
la
sede
de
Alfa
y
Asociados,
después de haber observado en el diario “Segunda Mano” el correspondiente aviso publicitario. Allí le fue explicado el trámite a seguir y suscribió un mandato
de
gestión
de
crédito
por
la
suma
de
$105.000 (pesos ciento cinco mil), aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 10.000 (pesos diez mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo. A su vez suscribió un mandato de tramitación y la ratificación de la contratación. Transcurrido
un
tiempo,
Alfa
le
exigió
la
presentación de una garantía propietaria, lo cual la damnificada hizo. Posteriormente, le pidieron otra garantía propietaria para reforzar la ya entregada. Fue entonces que empezó a sospechar y consultó con un abogado, Diego Mansilla, con el cual envió una carta documento a Alfa para que le devolvieran su dinero
ante
lo
cual
la
empresa
-con
la
representación de su apoderado legal, Iván Malfattisolicitó
que
se
retractara,
aunque
nunca
le
devolvieron ninguna suma del dinero entregado.
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Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta
por
un
lado
el
testimonio
de
la
víctima,
María de los Ángeles López Camelo, quien a pesar de haber
pasado
casi
diez
años
de
lo
sucedido
pudo
revelar detalles de lo acontecido con Alfa. A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría
e
identificada
como
“hecho
12”,
donde
constan los recortes del diario “Segunda Mano” en el cual López Camelo vio la publicación de “Alfa”, así como también el recibo que le entregaron como constancia del pago de diez mil pesos. A su vez, en el mismo sobre, se encuentra agregado el mandato de gestión de crédito, el mandato de tramitación y la ratificación de contratación, todos estos documentos suscriptos
por
la
testigo,
y
reconocidos
en
el
debate. Finalmente constan las ya mencionadas cartas documento que envío a López Camelo con el patrocinio del Dr. Diego Mansilla y la respuesta de Alfa por parte de Iván Malfatti como apoderado legal. Hecho
12:
Tengo
por
probado
que
Johnny
Zegarra Paredes vio en el diario “Segunda Mano” un aviso
de
“Alfa
y
Asociados”
que
publicitaba
una
vivienda por la localidad de Ciudadela, Provincia de
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Buenos. De esta manera, se comunicó telefónicamente con el estudio y fue a ver la propiedad, y como ésta fue
de
su
agrado,
el
día
12
de
julio
de
2007
concurrió a la sede sita en la calle Uruguay 265, 9° piso “A” de esta ciudad para informarse de los pasos a seguir. Allí, fue atendido por Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila, quien le explicó cómo eran todos los trámites y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $100.000 (pesos cien mil), aportando para ello y a modo de anticipo, la suma de $ 10.000 (pesos diez mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Vila. A su vez
suscribió
ratificación
de
un la
mandato
de
tramitación
contratación,
y
indicándole
la que
llamara a los veinte días. Transcurrido ese tiempo, le hicieron saber que restaba realizar un informe ambiental, y al notar que el trámite se dilataba porque
siempre
faltaba
algo,
decidió
presentarse
nuevamente en las oficinas, donde le dijeron que dentro de un mes iba a salir. Pasado ese tiempo, se dio cuenta de que el trámite no avanzaba y al dar “todo por perdido”, se enteró por los medios que todo había sido un engaño y que el crédito nunca iba
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a ser otorgado, no habiendo recuperado el dinero entregado. Para llegar a esta conclusión he valorado fundamentalmente lo declarado por Zegarra Paredes en la audiencia de debate. A pesar del largo tiempo transcurrido, el testigo fue contundente al señalar a
Pablo
Vila
oficinas
de
como
Alfa,
aquél así
que
como
lo
atendió
también
en
siendo
las
quien
recibió el dinero, describiendo además de sus rasgos físicos, las características del despacho donde fue atendido.
Asimismo,
hizo
hincapié
en
la
atención
cordial desplegada por el personal de la firma, a fin
de
evidenciar
que
la
puesta
en
escena
para
llevar a cabo las maniobras engañosas estaba “muy bien armada”, con una oficina muy bien estructurada, y
gente
muy
bien
presentada
para
atender.
La
documentación reservada en Secretaría e identificada como “hecho 15”, corrobora los dichos del testigo. Allí
consta
constancia
el
del
recibo
pago
de
que
le
diez
mil
entregaron
como
pesos,
como
así
también el mandato de gestión de crédito, el mandato de tramitación y la ratificación de contratación, todos
estos
documentos
suscriptos
por
Zegarra
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Paredes (y reconocidos por él en la audiencia) y el imputado Vila quien firmó por cuenta y orden de Alfa y
Asociados.
Por
último,
tales
elementos
fueron
corroborados por la declaración del acusado Trigas Vila en el debate. Hecho Antonio
13:
Robledo
Asociados,
Tengo
por
concurrió
interesado
probado
a
por
la
una
que
sede
de
Walter Alfa
y
en
la
publicación
revista “Segunda Mano” sobre créditos para adquirir viviendas. Luego de visitar una propiedad en Isidro Casanova, el 3 de mayo de 2008 se entrevistó en el estudio
con
Trigas
Vila,
quien
le
explicó
la
operatoria, le dijo que era el que iba a intervenir en su trámite y le requirió un adelanto, por lo cual le
abonó
la
($10.300)
suma
por
Transcurrido ó
un
con
atendieron
de
la
de
diez
cual
tiempo
trescientos
no
le
sin
obtener
Malfatti mala
mil
y
gana
entregaron
Cañete, y
pesos
recibo.
respuesta, quienes
finalmente
firmó
se lo un
acuerdo transaccional que confeccionó Cañete, por el cual
se
le
devolvieron
tres
mil
pesos
($3.000),
confr. declaración brindada por el damnificado en el juzgado de instrucción a fs. 480/81 incorporada por
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lectura al debate y el acuerdo transaccional por la suma de tres mil pesos firmado por Cañete, el cual se encuentra agregado a fs. 489. A su vez, se cuenta con
la
documentación
identificada
con
el
reservada
nombre
“Hecho
en
Secretaría,
13”
en
la
que
puede observarse un recibo provisorio por la suma de nueve mil pesos ($9.000) firmado por Trigas Vila; una solicitud de crédito, dos mandatos de gestión de crédito,
dos
mandatos
ratificaciones destruidas,
de
faltando
de
tramitación
contratación la
parte
y
dos
parcialmente
destinada
para
las
firmas, elemento que evidencia la operatoria común en los casos culminados en un acuerdo transaccional, ya que se le pedía al damnificado la devolución de la documentación que éste tuviera en su poder para romperla, tacharla y anularla. Hecho 14: Tengo por probado que Juan Ramón Paz vio en el diario “Segunda Mano” un aviso de “Alfa y Asociados” que publicitaba una vivienda por la
localidad
de
Gregorio
Laferrere,
Provincia
de
Buenos y el día 17 de diciembre del año 2007 se presentó en la sede de “Alfa”, siendo atendido por Pablo
Vila,
quien
le
explico
los
requisitos
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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necesarios para acceder a la vivienda, y suscribió con él, un mandato de gestión de crédito por la suma de $72.000 (pesos setenta y dos mil), aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 8.000 (pesos ocho mil), por lo cual se le hizo entrega de un recibo firmado por Pablo Trigas Vila pero por la suma de siete mil pesos. Finalmente suscribió
un
mandato
la
de
tramitación
y
la
ratificación
de
contratación, y le dijeron que tenía que esperar. Transcurrido un tiempo sin novedades, los empleados de Alfa empezaron a exigirle diversas garantías, las cuales fueron rechazadas aduciendo que no servían como aval. Así las cosas, por intermedio de Iván Malfatti,
Alfa
ofreció
devolver
a
Paz
una
suma
irrisoria del dinero aportado y ante la negativa de la víctima y pese a la carta documento enviada Paz no recuperó su dinero. De la declaración del testigo surge que realizó todos los trámites con Pablo Vila, que fue él quien le recibió el dinero, sin perjuicio de
haber
sido
atendido
en
otras
ocasiones
por
Malfatti y Cañete. Aclaró Paz que el recibo consigna la suma de siete mil pesos y que los mil pesos restantes los entregó al suscribir el mandato
de
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gestión con Vila, aunque nunca le dieron recibo de ello. Los dichos del damnificado, se ven avalados por
la
documentación
que
aportó,
agregada
a
fs.
501/510. Allí luce copia del recibo por la suma de siete mil pesos entregado al damnificado y firmado por Vila, así como también los mandatos de gestión de crédito y de tramitación, todos firmados por Vila y suscriptos por la propia víctima. A su vez se encuentra agregado el recorte del diario “Segunda Mano” donde el testigo vio la publicación de Alfa, lo
que
refuerza
demuestra empresa cabe
la
nuevamente
y
las
tener
verosimilitud
del
la
escena
puesta
herramientas
en
cuenta
en
que
las
relato
manejaba. diversas
de
y la
También tarjetas
manuscritas que acreditan que Paz fue atendido por Pablo Vila, Malfatti y Cañete. Finalmente la carta documento agregada no hace más que confirmar los dichos de Paz en cuanto a que se encargó de hacer el reclamo correspondiente sin obtener ningún logro. Hecho Daniel
Ocampo
Asociados,
15:
Tengo
concurrió
interesado
por
por a
la una
probado sede
que de
publicación
Eliseo Alfa
y
en
la
revista “Segunda Mano” sobre una vivienda ubicada en
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Merlo, Provincia de Buenos Aires. Luego de visitarla se dirigió al estudio el día 18 de septiembre de 2007, donde se entrevistó con Trigas Vila quien le explicó la operatoria y le requirió un adelanto, por lo cual abonó la suma de ocho mil novecientos pesos ($8.900) por lo que recibió un recibo confeccionado y firmado por Trigas Vila. Transcurrido el tiempo que
le
indicaron,
telefónicos noticias dejar
y
ante
su
positivas
sin
efecto
realizó
insistencia
hizo el
diversos
saber
de
crédito,
y
y
llamados
la
su pese
falta
de
voluntad
de
a
que
le
indicaron que debía presentarse en el estudio con la documentación original que le habían entregado, optó por realizar la correspondiente denuncia, sin haber recuperado el dinero que aportó (confr. Declaración obrante a fs. 536/537 y 3383/3384 incorporadas por lectura
al
debate).
documentación
A
reservada
su en
vez,
se
cuenta
Secretaría,
la
con
la
que
se
halla identificada con el nombre “Hecho 15” en la que puede observarse un recibo provisorio por ocho mil novecientos pesos firmado por Trigas Vila, un mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
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tramitación
y
una
ratificación
de
contratación
suscriptos por Trigas Vila y el testigo. Hecho Navarro
se
16:
presentó
Tengo en
probado
las
que
oficinas
Juan de
José
“Alfa
y
Asociados”, en virtud de haber leído en el diario “Segunda Mano”, un aviso que publicitaba el a una vivienda con muchas facilidades. Acordó ir a ver una
vivienda
que
quedaba
en
la
localidad
de
Francisco Álvarez, Provincia de Buenos Aires. Una vez allí se entrevistó con el propietario, Héctor Osvaldo
Sisnero,
quien
le
confirmó
que
la
casa
estaba en venta, por lo que Navarro le manifestó su interés. De esta manera acordó una nueva cita en Alfa el día 26 de marzo de 2008 donde finalmente fue atendido quien
le
por
Guillermo
explicó
cómo
Pablo eran
Camilo todos
Trigas
los
Vila,
trámites
y
suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma
de
$120.000
(pesos
ciento
veinte
mil),
aportando para ello y a modo de anticipo, la suma de $ 10.000 (pesos diez mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Vila. A su vez
suscribió
un
mandato
de
tramitación
y
la
ratificación de la contratación. Sin perjuicio del
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dinero ya entregado y al final de aquella reunión, Trigas
Vila
le
requirió
$300
(trescientos
pesos)
extra para “gastos istrativos”, de lo cual no le entregó ningún recibo a Navarro. Transcurrido un tiempo
sin
que
hubiera
novedades,
la
mujer
de
Navarro llamó a las oficinas para averiguar en qué estado estaba el trámite, siendo atendida por Juan Martín
Scordamaglia,
quien
la
trató
de
manera
agresiva y amenazante por lo que decidieron ir a la oficina personalmente, sin cita previa, junto con su abogada y el dueño de la vivienda. Una vez arribados a las oficinas de la calle Uruguay, se entrevistaron con quien se presentó como abogado de la empresa, Iván Malfatti, a quien le exigieron le devuelvan su dinero sin éxito, por lo cual Navarro nunca recuperó su dinero. Para llegar a esta conclusión he valorado fundamentalmente
el
detallado
relato
del
testigo
Juan José Navarro en el debate. Recordó que en un primer momento fue atendido por Pablo Vila, siendo el mismo que le recibió el dinero. Explicó que ese dinero
lo
obtuvo
a
adquirió través
del
a
través “Banco
de
un
Ciudad”.
préstamo
que
Refirió
que
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cuando el clima se puso tenso a la hora de pedir la devolución del dinero, trató con Iván Malfatti, que se presentó como abogado de la empresa y que incluso su abogada le exigió que le exhibiera su credencial de tal, pero que a simple vista se podía advertir que era falsa. Esto demuestra el rol de Malfatti en “Alfa”, el cual será explicado con mayor detalle en los considerandos siguientes. Otro aporte esencial del testigo resultó ser la descripción que hizo del trato
recibido
por
su
mujer
de
parte
de
Scordamaglia, quien al advertir que la víctima se ponía insistente con la aceleración de su trámite, la intimidó para que desistiera de su posición. Por lo demás, el testigo reforzó sus dichos aportando en la
audiencia
“Segunda
de
Mano”,
debate, por
el
el
cual
recorte llegó
a
del la
diario supuesta
inmobiliaria “Alfa y Asociados”. Por otro lado, el testimonio brindado en el debate por Héctor Osvaldo Sisnero fue concordante con los dichos de Navarro. Este hecho que tengo por probado a su vez se ve reflejado en la documentación reservada en Secretaría e identificada como “hecho 16”. Allí luce el recibo entregado a Navarro por la suma de diez
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mil pesos suscripto por Pablo Vila, así como también el
mandato
de
gestión,
el
ratificación
de
contratación
de que
tramitación también
y
fueron
firmados por Vila, pero en nombre y por orden de “Alfa
y
Asociados”.
conocimiento
del
Ahora
suscripto
bien, la
no
escapa
del
inexistencia
del
recibo por la suma de trescientos pesos extra que le exigió
Vila
a
reconocimiento
Navarro, que
al
aunque
cabe
respecto
el
destacar propio
el
Vila
hiciera a la hora de prestar declaración indagatoria en la audiencia de debate, confirmando lo dicho por Navarro, tras itir que este tipo de maniobras eran
simplemente
“picardías”
de
su
parte.
Finalmente, obra entre la documentación reservada, un escrito firmado por Malfatti, Navarro, su mujer y su abogada, en el cual consta que mantuvieron una reunión para la devolución del dinero y que Alfa se comprometía
a
hacerlo,
sin
embargo,
no
existe
ninguna documentación que acredite que esto se haya cumplido. Hecho 17: Tengo por probado que José Luis Ortíz vio en el diario “Segunda Mano” un aviso de “Alfa y Asociados” que publicitaba una vivienda por
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la localidad de San Justo, Provincia de Buenos. Fue a ver la casa, donde se entrevistó con el dueño que, a la postre resultó ser un vecino suyo. El día 3 de octubre de 2007, Ortíz se presentó en la sede de “Alfa”, siendo atendido por Pablo Vila, quien le explicó los requisitos necesarios para acceder a la vivienda y suscribió con él, un mandato de gestión de crédito por la suma de $130.000 (pesos ciento treinta
mil),
aportando
para
ello,
y
a
modo
de
anticipo, la suma de $ 10.000 (pesos diez mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado
por
Pablo
Trigas
Vila
e
Iván
Malfatti.
Finalmente suscribió un mandato de tramitación y la ratificación de la contratación y le informaron que tenía
que
esperar.
Transcurrido
un
tiempo
sin
novedades, Ortiz pidió la devolución del dinero, y luego de varias reuniones infructuosas con Malfatti, decidió hacer la denuncia sin recuperar su dinero. Para llegar a esta conclusión he valorado fundamentalmente el minucioso relato de José Luis Ortíz en el debate. Explicó que realizó todos los trámites con Pablo Vila, que fue él quien lo atendió y quien le recibió el dinero, pero que al entregarlo
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le exigió algún tipo de garantía, por lo que de parte de Alfa le ofrecieron que firmara el recibo su apoderado,
Iván
Malfatti.
Los
dichos
del
damnificado, se ven avalados por la documentación reservada en Secretaría, tratándose de la copia del recibo por la suma de diez mil pesos entregado al damnificado y firmado por Vila y Malfatti, así como también
los
mandatos
de
gestión
de
crédito,
de
tramitación y la ratificación de contratación, todos firmados por Vila y suscriptos y reconocidos por la víctima en la audiencia de debate. Finalmente se encuentra reservado el diario “Segunda Mano” donde el
testigo
vio
la
publicación
de
Alfa,
lo
que
respalda la verosimilitud del relato efectuado en la audiencia y nuevamente demuestra la puesta en escena de la empresa y las herramientas que manejaba. Hecho 19: Tengo por probado que el día 29 de abril de 2008 Patricia Bianchetti concurrió a la sede
de
Alfa
y
Asociados,
interesada
por
una
publicación en la revista “Segunda Mano” sobre el financiamiento para adquirir una vivienda. Una vez en el estudio se entrevistó con Trigas Vila, a quien le
abonó
la
suma
de
cinco
mil
pesos
y
como
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contrapartida éste confeccionó, firmó y le entregó un
recibo.
trámite
Transcurrido
iniciado,
respuesta
el
comenzó
favorable
tiempo
a
hasta
de
reclamar
que
se
espera sin
del
obtener
recibió
en
su
domicilio una nota por correo, firmada por Malfatti, informándole que el crédito había sido rechazado. Ante
ello,
atendida
se
por
comunicó
Malfatti,
con
el
estudio,
quien
le
refirió
siendo que
le
devolverían sólo dos mil pesos, pero el día que fue al estudio a retirarlos, el lugar estaba cerrado, por
lo
cual
(confr.
nunca
Declaración
recuperó
el
dinero
testimonial
de
invertido fs.
1969
incorporada por lectura al debate). A su vez, se cuenta con la documentación reservada
en
identificada
Secretaría,
con
el
nombre
la “Hecho
que 19”
se en
halla la
que
puede observarse un recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila, una solicitud de crédito firmada por la testigo, un mandato
de
tramitación
gestión y
una
de
crédito,
ratificación
un de
mandato
de
contratación
firmadas por la testigo y Trigas Vila.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho Alicia
Vázquez
Asociados revista para
20:
Tengo
concurrió
interesada
“Segunda
adquirir
a
por
Mano”
una
por
probado la
una
sede
que de
publicación
sobre
el
vivienda
en
l
Roxana Alfa
y
en
la
financiamiento
Mariano
Acosta,
Provincia de Buenos Aires. Fue a ver la propiedad y el 20 de octubre de 2008 se dirigió al estudio, donde
se
entrevistó
con
Trigas
Vila,
quien
le
explicó la operatoria y le reclamó el pago de una seña para iniciar el trámite. Ante ello, le abonó la suma de quince mil pesos, como contrapartida Trigas Vila confeccionó, firmó y le entregó un recibo por catorce mil pesos. Transcurrido el tiempo que debía esperar
comenzó
a
favorable
hasta
Malfatti,
quienes
firmaron
un
reclamar
que la
acuerdo
sin
logró
obtener
hablar
hicieron
ir
transaccional,
con
respuesta Cañete
y
estudio
y
obligándola
a
al
entregar la documentación original que tenía en su poder pesos
y
le
devolvieron
(confr.
sólo
Declaración
dos
mil
brindada
setecientos por
la
damnificada en el juzgado de instrucción a fs. 1970, incorporada por lectura al debate). A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría,
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la que se halla identificada con el nombre “Hecho 20” en la que puede observarse un recibo provisorio por la suma de catorce mil pesos ($14.000) firmado por Trigas Vila, una solicitud de crédito firmada por la testigo; un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación firmadas por la testigo y Trigas Vila y un acuerdo transaccional firmado por la testigo y Cañete,
junto
con
copia
de
la
documentación
detallada arriba, testada con marcador rojo. Hecho 21: Tengo por probado que Rolando Humberto Tarqui Vásquez concurrió a la sede de Alfa y Asociados, interesado por una publicación en la revista “Segunda Mano” sobre una vivienda en Bella Vista,
Provincia
de
Buenos
Aires.
Luego
de
visitarla, se dirigió al estudio el 15 de octubre de 2008, donde se entrevistó con Trigas Vila, quien le explicó la operatoria y le requirió un adelanto, por lo cual abonó la suma de nueve mil pesos ($9.000) contra entrega de un recibo confeccionado y firmado por
Trigas
cuatrocientos
Vila,
abonando
pesos
además
($400)
la para
suma
de
gastos
istrativas, por la cual no le dieron recibo.
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Mientras
aguardaba
el
resultado
de
la
gestión
crediticia que había iniciado, se enteró por los medios televisivos que el lugar había cerrado, por lo que nunca recuperó el dinero que aportó (confr. declaración brindada por el damnificado a fs. 1971, incorporada por lectura al debate). A ello se suma la
documentación
identificada
con
reservada
el
nombre
en
“Hecho
Secretaría,
21”
en
la
que
puede observarse un recibo provisorio por nueve mil pesos firmado por Trigas Vila, un mandato de gestión de
crédito,
un
mandato
de
tramitación
y
una
ratificación de contratación suscriptos por Trigas Vila y el testigo y una solicitud de crédito firmada por el Sr. Tarqui Vásquez. Hecho
22:
Tengo
por
probado
que
Raúl
Alexandro Ruiz Díaz se presentó en las oficinas de “Alfa y Asociados”, en virtud de haber leído en el diario
un
aviso
que
publicitaba
una
vivienda
en
venta en la localidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. A tal fin, se presentó en la oficina y acordó
ir
a
ver
la
propiedad.
Una
vez
allí
se
entrevistó con el dueño, quien le confirmó que la casa estaba en venta, por lo que Ruíz Díaz manifestó
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su interés, acordando una nueva cita en Alfa para el día
27
atendido
de
agosto
por
de
2008
Guillermo
donde
Pablo
finalmente
Camilo
Trigas
fue
Vila,
quien le explicó cómo eran los trámites a seguir y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma
de
$66.000
(pesos
sesenta
y
seis
mil),
aportando para ello y a modo de anticipo, la suma de $ 6.000 (pesos seis mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Vila. A su vez
suscribió
un
mandato
de
tramitación
y
la
ratificación de la contratación. A partir de ello, Vila
le
manifestó
que
había
que
esperar,
que
se
quedara tranquilo que la casa iba a ser suya. Sin perjuicio del dinero entregado, al final de aquella reunión, Trigas Vila le requirió a Ruíz Díaz $300 (trescientos pesos) más para gastos istrativos, suma que abonó sin que se le diera ningún recibo. Transcurrido un tiempo sin que hubiera novedades, Ruiz Díaz empezó a llamar por teléfono al estudio, siendo atendido en un primer momento por el propio Vila
y
luego
por
Iván
Malfatti,
y
siempre
la
respuesta era que todo estaba encaminado, que había que
esperar,
hasta
que
dejaron
de
atenderlo.
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Entonces, fue a las oficinas, siendo atendido por Pablo Vila, Malfatti y Cañete, quienes siempre le decían que tenía que esperar. Al poco tiempo, Ruiz Díaz se enteró por los medios que todo había sido un engaño, por lo que inmediatamente fue a hacer la denuncia en la comisaría. Sin embargo, luego logró recuperar la mitad del dinero abonado, habiéndole manifestado
el
devolverían
la
personal
de
totalidad
Alfa
porque
que
había
no hecho
le la
denuncia. Para
llegar
a
esta
conclusión
tuve
en
cuenta
principalmente el testimonio de Alexandro Ruíz Díaz, el cual fue sincero y verosímil, hasta el punto de reconocer que le devolvieron parte del dinero. El propio testigo explicó que la persona que le recibió el
dinero
fue
Pablo
Vila,
dando
una
descripción
física de él, así como también que a posteriori fue atendido por Cañete y Malfatti. Hasta aquí puede advertirse que la organización estaba dada de la siguiente manera: en primer término quien atendía era Vila, quien hacía todo el trámite, secundándolo Malfatti
y
Cañete.
Sin
embargo,
como
manifesté
previamente, la función de cada uno de los acusados
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será abordada con mayor detalle en los considerandos subsiguientes. Este hecho que tengo por probado a su vez se ve reflejado en la documentación reservada en Secretaría e identificada como “hecho 25”. Allí luce el recibo entregado a Ruiz Díaz por la suma de seis mil pesos suscripto por Pablo Vila, así como también el
mandato
de
gestión,
el
ratificación
de
contratación
de que
tramitación también
y
fueron
firmados por Vila, pero en nombre y por orden de Alfa y Asociados. Hecho 23: Tengo por probado que José María Chávez
vio en el diario “Segunda Mano” un aviso de
“Alfa y Asociados” que publicitaba una vivienda por la localidad de Sarandí, Provincia de Buenos Aires. De esta manera, se comunicó telefónicamente y fue a ver
la
propiedad
junto
con
su
esposa.
Allí
fue
atendido por quien dijo ser su dueño, el cual le pidió que ingresaran de a uno por vez, por lo que primero ingresó el testigo y después su mujer. El día 22 de noviembre del 2007, Chávez concurrió a la sede de “Alfa y Asociados”, para saber cuáles eran los
trámites
a
seguir.
Allí
fue
atendido
por
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Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila, quien le explicó los
trámites
a
seguir
y
suscribió
un
mandato
de
gestión de crédito por la suma de $80.000 (pesos ochenta
mil),
aportando
para
ello
y
a
modo
de
anticipo, la suma de $ 8.000 (pesos ocho mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo. A su
vez
suscribió
un
mandato
de
tramitación
y
la
ratificación de la contratación y le dijeron que en un mes y medio iba a tener la casa. Transcurrido un tiempo, el testigo comenzó a llamar al estudio para averiguar el estado de su trámite, pero siempre era atendido
por
una
secretaria
que
decía
que
el
personal encargado de ello estaba ocupado y no podía atenderlo, hasta que un día le pidieron referencias de
dos
cosas,
vecinos una
suyos
persona
que que
lo dijo
conocieran. ser
de
Así
“Alfa”
las se
presentó en el domicilio de la víctima y llenó una planilla
con
los
datos
necesarios.
Las
maniobras
dilatorias continuaron y tiempo después le exigieron la
entrega
de
una
garantía
propietaria,
siendo
atendido en esas ocasiones por Cañete o Malfatti, por lo que en ese momento desistió del trámite. Sin perjuicio
de
ello,
empezó
a
buscar
en
internet
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referencias de Alfa y ahí se dio cuenta que había caído
en
un
engaño.
Chávez
se
ó
con
un
abogado y mandó una carta documento a la firma, la cual
fue
apoderado
respondida legal,
por
Iván
Alfa,
en
Malfatti,
manos
quien
de
negó
su las
manifestaciones realizadas por el damnificado y no se le devolvió el dinero pagado. Para llegar a esta conclusión he valorado fundamentalmente lo relatado por José María Chávez en el debate. A pesar del tiempo transcurrido, el testigo fue claro en cuanto a las personas por las que fue atendido y su función en cada caso. Aún más, explicó cada una de las artimañas utilizadas por Alfa para prolongar lo inevitable, el rechazo del crédito. El testigo también fue claro en demostrar que no se trata de una de esas personas que se quedan con las manos cruzadas, pues apenas sospechó de
las
maniobras,
no
dudó
en
hacer
las
averiguaciones correspondientes y tomar las medidas legales necesarias. A tales fines, y conforme obra en el sobre identificado como “Hecho 26”, el testigo aportó
las
impresiones
de
las
páginas
web
donde
otros damnificados realizaban sus quejas respecto a
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las maniobras realizadas por “Alfa”. No obstante, no resulta ser la única prueba documental relevante. El aporte del diario “Segunda Mano” en el cual Chávez vio
la
volante,
publicidad son
de
Alfa,
pruebas
así
como
fehacientes
también
del
el
aparato
publicitario que manejaba la organización, apuntando específicamente a sectores de clase media baja. Otro aporte no menor resulta la tarjeta utilizada por Alfa, que corrobora la presencia de Chávez en las oficinas de la calle Uruguay y el manuscrito que confirma que fue atendido por Pablo Vila. Si quedara alguna duda al respecto, el recibo
corrobora que la
suma entregada fue de seis mil pesos y los mandatos de
gestión
de
ratificación
de
crédito,
de
contratación,
tramitación todos
y
la
firmados
por
Vila, dan fe de que el nombrado fue quien inició el trámite. Como se ha dicho ya en otros casos, el hecho de que Vila firmara por cuenta y orden de Alfa reafirma lo dicho por el mismo acusado al momento de prestar
declaración
Finalmente,
la
carta
indagatoria documento
en
el
debate.
respondida
por
Malfatti, no hace más que confirmar la estrategia de
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Alfa
frente
a
las
denuncias
presentadas
por
las
víctimas. Hecho 25: Tengo por probado que Viviana Leonor Barrios, vio en el diario “Segunda Mano” un aviso que publicaba “Alfa y Asociados” sobre una vivienda
ubicada
la
localidad
de
San
Martín,
Provincia de Buenos. El día 5 de noviembre del 2008, Barrios
se
Asociados
presentó
para
en
saber
las
cuáles
oficinas eran
los
de
Alfa
y
trámites
a
seguir. Allí fue atendido por Iván Malfatti, quien le explicó los requisitos necesarios para acceder al crédito (pesos
y
a
quien
cinco
le
mil)
entregó a
la
modo
suma de
de
$5.000
anticipo,
comprometiéndose a aportar cinco mil pesos más para iniciar
el
trámite.
Pasados
unos
días,
concurrió
nuevamente a las oficinas de Alfa y advirtió que habían cerrado, por lo que obviamente no recuperó el dinero que aportó. Para llegar a esta conclusión he valorado en primer término la declaración de la damnificada, Viviana Leonor Barrios, quien relató cómo fue que se presentó en las oficinas de Alfa y que a los pocos días la misma oficina cerró, lo que hizo que no
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pudiera
recuperar
declaración,
la
su
dinero.
testigo
aportó
Más en
allá la
de
su
instrucción
documentación que fue reservada e identificada como “hecho
28”
y
que
corrobora
sus
dichos.
En
esa
dirección el recibo firmado por Malfatti acredita que
la
suma
entregada
fue
de
cinco
mil
pesos.
Asimismo se encuentra reservado el recorte de diario de donde sacó los teléfonos de Alfa y la vivienda por
la
cual
estaba
interesada.
Nuevamente
está
presente la tarjeta de presentación de Alfa. En su reverso figuran los nombres de Pablo Vila e Iván Malfatti, lo que no hace más que corroborar que el segundo la atendió. Finalmente, el manuscrito con los requisitos exigidos para acceder a la vivienda da
cuenta
de
las
facilidades
casi
utópicas
que
ofrecía Alfa para sus futuras víctimas. Hecho 26: Tengo por probado que Christian Marcelo Orué se presentó en las oficinas de “Alfa y Asociados”, en virtud de haber leído en el diario “Segunda Mano”, un aviso que publicitaba el a una vivienda en la localidad de Gregorio Laferrere, Provincia de Buenos Aires. Fue a ver la casa y allí se entrevistó con el propietario, quien le confirmó
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que efectivamente estaba en venta, por lo que Orué manifestó su interés, acordando una nueva cita en Alfa para el 30 de julio de 2008 donde fue atendido por Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila, quien le explicó cómo eran todos los trámites y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $90.000 (pesos noventa mil), aportando para ello y a modo de anticipo, la suma de $ 10.000 (pesos diez mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Vila. A su vez suscribió un mandato de tramitación y la ratificación de la contratación. A partir
de
esperar,
ello, que
lo
Vila
le
llamara
manifestó “una
que
vez
había
por
que
semana”.
Habiendo transcurrido dos meses, Vila le refirió a Orué que a partir de ese momento iba a ser atendido por
Iván
Malfatti,
quien
le
refirió
que
en
tres
semanas iba a tener su casa, sin embargo, pasado ese tiempo le dijo a la víctima que había surgido un “tema en el veraz” y que no iba a poder acceder al crédito, por lo que nunca recuperó su dinero (confr. declaración 1976/1977
de
Cristian
incorporada
por
Marcelo lectura
Orue al
de
debate).
fs. El
testigo afirmó que Vila le explicó los trámites a
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seguir
y
le
recibió
el
dinero
y
que
pasado
un
tiempo, le derivó el trámite a Malfatti. Una vez más, queda en evidencia la distribución de tareas de los integrantes de la firma, siendo protagonista en primer
lugar
documental
Vila
y
presentada
luego por
Malfatti. el
La
testigo
prueba en
la
instrucción corrobora sus dichos. En este sentido, el recibo entregado a Orué por la suma de diez mil pesos suscripto por Pablo Vila, así como también el mandato de gestión, el de tramitación y ratificación de contratación también firmados por Vila, en nombre y por orden de Alfa y Asociados, dan cuenta de su participación en el hecho. Finalmente el volante que promocionaba “Alfa” aportado por el testigo en la instrucción, en el cual tiene escrito en su reverso los posibles planes de pago, confirma la puesta en escena de un crédito que en los hechos, nunca se iba a otorgar. Hecho 27: Tengo por probado que Sebastián David Mora Doldán, vio en el diario “Segunda Mano” un aviso en el cual “Alfa y Asociados” publicaba la venta de una vivienda ubicada en la localidad de Bernal, Provincia de Buenos. En el mes de septiembre
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del 2008, Mora Doldán se presentó en las oficinas de Alfa y Asociados, para informarse de los trámites a seguir. Allí fue atendido por Iván Malfatti, quien le explicó los requisitos necesarios para acceder al crédito
para
adquirir
la
vivienda
y
a
quien
le
entregó la suma de $2.500 (pesos dos mil quinientos) a modo de anticipo, comprometiéndose a aportar siete mil quinientos pesos más para iniciar el trámite. Pasados unos días, el nombrado ingresó en un blog de Internet en el cual varios individuos manifestaban haber sido engañados por Alfa. Al enterarse de esto, Mora Doldán quiso dejar sin efecto el acuerdo, sin embargo Malfatti le refirió que ello no era posible. El damnificado ingresó nuevamente en aquel blog y empezó a denunciar a Malfatti y al personal de Alfa, luego de lo cual tuvo ó con el periodista Facundo comunicó
Pastor. con
él
A
partir
y
le
de
ello,
reintegró
la
Malfatti totalidad
se del
dinero abonado. Para llegar a esta conclusión he valorado fundamentalmente
la
Sebastián
Mora
David
declaración Doldán,
del en
el
damnificado, debate.
El
testigo fue elocuente en afirmar que siempre trató
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con Malfatti, que a él le entregó el dinero, y que fue él quien siempre le informaba del trámite, más allá
de
que
en
alguna
ocasión
fue
atendido
por
teléfono por Cañete. Explicó que enseguida empezó a sospechar y por eso ó a los dueños de la propiedad quienes también le refirieron que habían advertido algunas maniobras extrañas de parte del personal de Alfa. Fue tan sincero el testimonio de Mora Doldán que incluso reconoció que le devolvieron el dinero, más allá de aclarar que fue porque empezó a denunciarlos en el blog y a difundirlos en los medios de comunicación. El testimonio de Mora Doldán no
sólo
Malfatti
refleja y
sus
las
maniobras
compañeros,
sino
utilizadas que
pone
por al
descubierto la maniobra desplegada por Alfa al verse acorralada por la mínima intención de una víctima de exponerlos en los medios, devolviendo en ese caso el dinero inescrupulosamente obtenido. Hecho 30: Tengo por probado que el día 8 de agosto del 2008, Rubén Benito Vázquez Oporto se presentó en las oficinas de Alfa y Asociados, siendo atendido por Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila y suscribió un mandato de gestión de crédito por la
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suma
de
$95.000
(pesos
noventa
y
cinco
mil),
aportando para ello y a modo de anticipo, la suma de $ 5.000 (pesos cinco mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo. A su vez suscribió un mandato
de
tramitación
contratación.
y
la
ratificación
Transcurrido
un
tiempo,
el
de
la
testigo
empezó a llamar al estudio, pero siempre le decían que tenía que esperar, hasta que no supo más nada de su trámite y cesó en su intento. En cuanto a las pruebas para llegar a esta conclusión, debo itir que si bien el relato del testigo en la audiencia de debate
fue
conmovedor,
evidentemente
le
los
jugaron
nervios una
y
mala
la
memoria
pasada.
Sin
perjuicio de ello, sirvió para entender, una vez más,
las
maniobras
dilatorias
de
Alfa.
En
este
aspecto, el testigo fue claro en afirmar que siempre que llamaba para ver en qué estado estaba su trámite le decían que tenía que esperar, que el crédito iba a
salir.
Entiendo
también
que
el
hecho
de
haber
pasado diez años de lo sucedido, y los evidentes problemas que esto le acarreó al testigo le haya impedido recordar siquiera por quien fue atendido. Pero
para
ello,
cabe
remitir
a
la
documental
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secuestrada en autos. La carpeta secuestrada de las oficinas de la calle Uruguay da cuenta de la firma del mandato de gestión de crédito, la ratificación de contratación y el mandato de tramitación, por Pablo Vila, por cuenta y orden de Alfa y Asociados. La firma de Vila en el recibo acredita el dinero abonado por Vázquez Oporto y a su vez que fue el mencionado imputado quien lo recibió. Asimismo, la tarjeta
de
Alfa
instrucción, descarta
la
aportada cual
cualquier
posibilidad
de
tiene
otra
que
por
el
testigo
escrita
hipótesis
haya
hecho
en
“Pablo
Vila”,
respecto
la
la
a
gestión
la
otra
persona. Finalmente, el resto de la documentación que obra en la carpeta no hace más que poner en evidencia los escasos requisitos que le exigían a cualquier
persona
que
se
propusiera
obtener
un
crédito para acceder a una vivienda. Hecho 31: Tengo por probado que Ernesto Ríos
concurrió
interesado “Segunda
por Mano”
a
la
una sobre
sede
de
Alfa
publicación una
en
vivienda
y
Asociados, la en
revista Lanús,
Provincia de Buenos Aires. Visitó la propiedad que le gustó, por lo que se dirigió al estudio con fecha
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26 de agosto de 2008 y lo atendió Trigas Vila, quien le informó cómo se realizaría el trámite y le pidió un adelanto, por lo cual abonó la suma de seis mil pesos ($6.000), por la cual Trigas Vila confeccionó, firmó y le entregó un recibo y la suma de ($ 400) cuatrocientos
pesos
extra
para
gastos
istrativos, de la que no le dieron recibo. En dos
oportunidades
quien
le
habló
comentaba
el
por
teléfono
estado
del
con
Cañete,
trámite,
pero
cuando concurrió al estudio en noviembre del 2008 lo encontró cerrado y no se le permitió el ingreso, por lo que nunca recuperó el dinero que invirtió (confr. declaración
brindada
por
el
damnificado
en
el
juzgado de instrucción a fs. 2349, incorporada por lectura
al
debate).
documentación
A
reservada
su en
vez,
se
cuenta
Secretaría,
la
con
la
que
se
halla identificada con el nombre “Hecho 31” en la que puede observarse un recibo provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Trigas Vila, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación firmadas por el testigo y por Trigas Villa.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho 32: Tengo por probado que Ariel Alejandro Orange vio en el diario “Segunda Mano” un aviso
publicitario
por
el
cual
se
ofrecía
la
posibilidad de acceder a una vivienda y para ello se presentó en las oficinas de la calle Uruguay 265, 9° piso, de esta Ciudad. Una vez allí le explicaron los requisitos necesarios para acceder a la vivienda, así como también el dinero que debía aportar. En ese momento Orange explicó que no tenía el dinero por lo que tuvo que solicitar un préstamo personal en una entidad bancaria. Así las cosas visitó la propiedad a adquirir, y una vez que vio que era de su agrado preguntó en Alfa si podía hacer una transferencia, a lo que le contestaron negativamente, ya que debía entregar el dinero en efectivo. Por ello, el día 4 de
junio
de
2007
se
presentó
nuevamente
en
las
oficinas de Alfa con $10.000 (diez mil pesos) que había sacado del banco y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $99.300 (pesos noventa
y
nueve
mil
trescientos),
aportando
para
ello, y a modo de anticipo, la suma ya mencionada de $ 10.000 (pesos diez mil), por lo cual se le hizo entrega
del
respectivo
recibo
firmado.
A
su
vez
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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suscribió
un
mandato
de
tramitación
y
la
ratificación de la contratación. Sin embargo pasó el tiempo y el trámite no avanzó, por lo que Orange fue a reclamar el dinero y ofrecieron devolverle una suma irrisoria en relación con el monto que había aportado, por lo que no aceptó y no recuperó nada. En
cuanto
conclusión,
a
las
pruebas
he
valorado
para
llegar
fundamentalmente
a
esta
lo
dicho
por el testigo en la audiencia de debate. Explicó detalladamente el esfuerzo que tuvo que hacer para poder pagar ese adelanto de diez mil pesos, lo que lo llevó a sacar un préstamo en un banco que al día de
la
fecha
económicas. Orange
lo
le
sigue
Resulta dicho
trayendo
importante
en
cuanto
a
del que
consecuencias testimonio no
le
de
dejaron
transferir el dinero, pues demuestra a las claras que la intención era engañar al cliente y por tal motivo el dinero no podía figurar en ningún registro bancario. Este procedimiento fue utilizado en todos los
casos,
la
gente
de
Alfa
siempre
operaba
exigiendo la entrega de dinero en efectivo. También debe
valorarse
del
testimonio
el
grado
de
desesperación demostrado por la víctima a la hora de
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querer
tener
su
propia
casa.
Fue
claro
en
la
audiencia de debate lo manifestado por el testigo Orange en cuanto a que toda su familia tiene un historial de “vivir alquilando”, de carecer de una casa
propia,
por
lo
que
apenas
surgió
esta
oportunidad no lo pensó dos veces, quería torcer el rumbo del destino de su familia y tener su propia vivienda. Desde ya, que esta situación le vino como anillo al dedo a la gente de Alfa, que enseguida logró sacarle provecho. Pero por supuesto
que no
puedo dejar de valorar la documentación aportada por el
testigo
oportunamente
en
la
instrucción
y
reservada en Secretaría. El sobre denominado “hecho 35” da cuenta del mandato de gestión de crédito, la ratificación
de
contratación
y
el
mandato
de
tramitación, todos ellos firmados por el testigo y reconocidos en la audiencia de debate. Hecho
33:
Tengo
por
probado
que
Martín
Gabriel Escobar, vio en el diario “Segunda Mano” un aviso de “Alfa y Asociados” por una vivienda ubicada la localidad de Temperley, Provincia de Buenos. De esta manera fue a ver la vivienda y se entrevistó con el dueño, quien le confirmó que la propiedad
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estaba a la venta. El 3 de julio del 2008, Escobar se presentó en las oficinas de Alfa y Asociados para saber cuáles eran los trámites a seguir. Una vez allí fue atendido por Pablo Vila quien le explicó los requisitos necesarios para acceder al crédito y a quien le entregó la suma de $30.000 (pesos treinta mil) a modo de anticipo, suscribiendo junto con él un mandato de gestión de crédito por la suma de $35.000
(treinta
ratificación
de
y
cinco
contratación
mil y
pesos), un
mandato
una de
tramitación. Pasados
unos
días,
empezó
a
llamar
por
teléfono
siendo siempre atendido por las secretarias de Alfa, sin poder saber nada de su trámite y sin que lo derivaran con ninguna de las personas responsables de su trámite, por lo que obviamente entendió que había sido engañado y por lo tanto nunca recuperó el dinero aportado. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta lo relatado por el propio damnificado en la audiencia de debate. El testigo fue contundente en afirmar que fue Pablo quien lo atendió y le recibió el
dinero,
dando
una
acabada
descripción
de
él,
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incluso haciendo referencia a que se presentó como abogado.
Lo
referido
por
Escobar
se
encuentra
corroborado por la carpeta secuestrada en el marco del allanamiento de las oficinas de “Alfa”. Allí luce copia del recibo por la suma de treinta mil pesos ($30.000) firmado por Vila, lo cual ratifica que
fue
él
quien
recibió
el
dinero
y
la
suma
entregada. A su vez consta la solicitud de crédito, el mandato de gestión de crédito, la ratificación de contratación estos
y
el
documentos
mandato
de
tramitación,
reconocidos
por
Escobar
todos en
la
audiencia de debate. Finalmente obra en esa carpeta un informe de “Decidir” y una planilla de informe socio ambiental, lo que demuestra, una vez más, los artilugios
utilizados
por
la
gente
de
Alfa
para
prolongar el trámite de los créditos para finalmente nunca concederlos. Hecho
35:
Damián Iramain, aviso
de
“Alfa
Tengo
por
probado
que
Luis
vio en el diario “Segunda Mano” un y
Asociados”
que
publicitaba
facilidades para acceder a una vivienda propia. Así las cosas, se presentó en las oficinas de las calle Uruguay 265, y una vez allí le ofrecieron varias
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casas por la localidad de Cláypole, Provincia de Buenos Aires, lugar donde a él le interesaba vivir. De esta manera, fue a ver la propiedad y una vez que vio que era de su agrado se dirigió nuevamente a las oficinas
de
Alfa
para
saber
los
pasos
siendo atendido por Vila y Malfatti.
a
seguir,
El día 30 de
julio del 2008, Luis Damián Iramain suscribió con Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila un mandato de gestión de crédito por la suma de $42.000 (pesos cuarenta y dos mil), aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 5.000 (pesos cinco mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Vila. A su vez suscribió un mandato de tramitación y la ratificación de la contratación, y le dijeron que para el mes de agosto, -que era el cumpleaños
de
su
hija-,
iba
a
tener
la
casa.
Transcurrido un tiempo fue a hablar con la dueña del inmueble, que le dijo que Alfa había sacado de la venta
la
propiedad.
Fue
así
que
se
comunicó
con
ellos y le refirieron que quien lo atendió debió haber
sido
un
inquilino
que
no
quería
irse
del
lugar, y que la casa seguía en venta. Al tiempo fue un
empleado
de
Alfa
al
domicilio
de
Iramain
a
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hacerle un informe ambiental y le dijeron que estaba todo en trámite y en condiciones para que el crédito sea aceptado. Iramain siguió esperando pero no lo llamaban,
intentó
hacerlo
él,
pero
nunca
fue
atendido, por lo que se acercó personalmente a las oficinas; sin embargo cuando llegó allí advirtió que ya estaban cerradas, por lo que, por supuesto, no recuperó el dinero aportado. Para llegar a esta conclusión he valorado fundamentalmente
el
emotivo
y
detallado
relato
efectuado por Luis Damián Iramain en la audiencia de debate.
El
testigo
fue
claro
en
cuanto
a
las
personas por las que fue atendido, su descripción y su función en cada caso. Aún más, especificó a quien le
entregó
artimañas
el
dinero
utilizadas
inevitable,
el
y
explicó
por
Alfa
supuesto
rechazo
cada para del
una
de
las
prolongar
lo
crédito.
Los
dichos del testigo se completan con la documental secuestrada
en
las
oficinas
de
Alfa.
La
carpeta
verde perteneciente a Iramain, consta de una copia del recibo otorgado al testigo por la suma de cinco mil pesos entregada y firmada por Pablo Vila, así como también la solicitud de crédito, el mandato de
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gestión,
el
ratificación suscripta
mandato de
por
de
tramitación,
contratación,
Iramain
y
toda
reconocida
y
la
documentación por
él
en
el
debate. A su vez obra copia del documento nacional de identidad del damnificado, recibo de sueldo y cuenta
de
capitalización
individual,
toda
documentación que lo único que hace es reforzar la idea de que los requisitos exigidos para acceder al crédito eran ínfimos. Hecho
37:
Tengo
por
probado
que
Jorge
Ezequiel Quiroga Quarin, vio en el diario “Segunda Mano” un aviso de “Alfa y Asociados” que publicitaba una vivienda por la localidad de Cláypole, Provincia de
Buenos.
El
día
8
de
agosto
de
2008,
Quiroga
Quarín concurrió a la sede de Alfa y Asociados, para saber cuáles eran los trámites a seguir. Una vez allí fue atendido por Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila, quien le explicó cómo eran los trámites y dejó una seña de $500 (quinientos pesos) por la cual Vila le dio un recibo firmado por él. El 14 de agosto de 2008 se presentó nuevamente en las oficinas de la calle Uruguay, siendo atendido otra vez por Pablo Vila y suscribió un mandato de gestión de crédito
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por
la
suma
de
$90.000
(pesos
noventa
mil),
aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 6.500 (pesos seis mil quinientos), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Trigas
Vila.
A
su
vez
suscribió
un
mandato
tramitación y la ratificación de la contratación
de y
le dijeron que tenía que esperar alrededor de 45 días. Pasado ese tiempo intentó comunicarse con las oficinas, pero nunca pudo, siendo que el día 3 de noviembre de 2008 le fue informado mediante carta documento que el crédito no había sido aprobado, y por lo tanto no pudo recuperar el dinero pagado en carácter de adelanto (confr. declaración de Quiroga Quarín
de
fs.
2726
incorporada
por
lectura
al
debate). Allí la víctima explicó que los papeles los hizo con Pablo Vila. Agregó que una primera vez dejó quinientos pesos y luego
los seis mil quinientos
restantes, aportando copia de los recibos por cada caso. Nuevamente la prueba documental juega un rol fundamental,
los
mandato
gestión
de
recibos de
mencionados, crédito,
el
sumados
al
mandato
de
tramitación y la ratificación de contratación, todos firmados
por
Pablo
Vila,
refuerzan
lo
dicho
por
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Quiroga Quarín en su declaración. Por lo demás, el plexo probatorio se cierra con la carta documento enviada por Iván Malfatti como apoderado legal de la empresa, quien le hace saber al damnificado que el crédito
no
había
sido
aprobado.
Esto
muestra
nuevamente cuál era la principal función de Malfatti en Alfa y Asociados. Hecho 38: Tengo por probado que Norberto Osvaldo Bressi, vio en el diario “Segunda Mano” un aviso
de
“Alfa
y
Asociados”
que
publicitaba
una
vivienda en la localidad de San Justo, Provincia de Buenos. De esta manera, el día 6 de octubre de 2008 se presentó, junto a su pareja en las oficinas de “Alfa”, siendo atendido por Pablo Vila, quien le explicó los requisitos necesarios para acceder a la vivienda,
y
suscribió
un
mandato
de
gestión
de
crédito por la suma de $120.000 (pesos ciento veinte mil), aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 10.000 (pesos diez mil), por lo cual se le hizo
entrega
del
respectivo
recibo
firmado
por
Trigas. A su vez abonó trescientos pesos más, que según
le
dijo
istrativos,
sin
Trigas embargo
era de
para ello
no
gastos le
dio
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ningún recibo. Finalmente suscribió un mandato de tramitación y la ratificación de la contratación, y recién ahí le dieron la autorización para ir a ver la casa, que enseguida fue de su gusto. Transcurrido un tiempo, Bressi empezó a llamar al estudio, sin embargo siempre era atendido por telefonistas que no le daban respuesta. Al poco tiempo se enteró por la televisión
lo
sucedido
con
Alfa,
por
lo
que
obviamente no pudo recuperar el dinero aportado. Para llegar a esta conclusión he valorado fundamentalmente
lo
relatado
por
Norberto
Osvaldo
Bressi en el debate. El testigo fue claro en cuanto a que Pablo Trigas fue con quien siempre trató, más allá de haber visto a Cañete en alguna ocasión. Fue tan sincero su testimonio que incluso no recordó que había pagado trescientos pesos extra en concepto de gastos
istrativos,
monto
por
el
cual
Trigas
Vila no le dio recibo, lo cual ratificó más tarde. Recuérdese
que
se
trataba
de
alguna
de
las
“picardías” que el propio Trigas Vila confesó en la audiencia.
Los
dichos
del
damnificado,
avalados la documentación que él mismo
se
ven
aportó, y
también por aquella secuestrada en las oficinas de
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Alfa. En la carpeta asignada a Bressi lucen copias del recibo por la suma de diez mil pesos firmado por Vila, así como también los mandatos de gestión de crédito,
de
tramitación
y
la
ratificación
de
contratación, todos firmados por Vila y suscriptos y reconocidos
por
debate.
La
documentación
similar
al
resto
embargo,
hay
la
un
víctima
de
los
detalle
en
la
aportada casos que
audiencia por
Bressi
analizados,
la
de es sin
distingue.
En
aquellas Pablo Vila quiso “salvar” su nombre y como él
mismo
lo
manifestó
en
la
audiencia,
firmó
en
nombre y por cuenta de Alfa, lo que nos indica que a esa altura, el imputado Trigas tenía bien claro el oscuro
manejo
Finalmente,
de
y
las
como
operaciones
ya
se
dijo
en
Alfa.
en
otras
oportunidades, el recibo de sueldo de la víctima y su pareja, la factura de un servicio a su nombre y la copia del documento nacional de identidad, no hacen más que llenar una carpeta para un trámite que nunca se iba a realizar. Hecho Hugo Manzano aviso
de
42:
Tengo
por
probado
que
Héctor
vio en el diario “Segunda Mano” un
“Alfa
y
Asociados”
que
publicitaba
una
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vivienda por la localidad de San Justo, Provincia de Buenos. De esta manera, se comunicó telefónicamente y fue a ver la propiedad junto a su esposa. El día 28 de octubre de 2008, Manzano concurrió a la sede de
Alfa
y
Asociados,
para
saber
cuáles
eran
los
trámites a seguir. Una vez allí fue atendido por Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila, quien le explicó cómo eran todos los trámites y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $120.000 (pesos ciento veinte mil), aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 10.000 (pesos diez mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por el propio Trigas. A su vez suscribió un mandato
de
tramitación
y
la
ratificación
de
la
contratación, y le dijeron que tenía que esperar. Al poco tiempo la empresa cerró, y por lo tanto no pudo recuperar conclusión
el he
dinero
pagado.
considerado
Para
lo
llegar
explicado
a por
esta la
víctima, Héctor Hugo Manzano, en la audiencia de debate. El testigo señaló sin dudar a Pablo Vila como aquel al cual le entregó el dinero y con quien inició el trámite. La documentación secuestrada no hace más que avalar los dichos del damnificado. La
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carpeta asignada a Manzano tiene en su interior un recibo firmado por Pablo Vila por la suma de diez mil pesos, así como también los papeles de rigor que nunca
faltan,
crédito,
como
el
ser
el
mandato
mandato
de
de
gestión
tramitación,
y
de la
ratificación de contratación, todos ellos suscriptos por el testigo y Vila, y reconocidos por el primero en la audiencia de debate. Nuevamente cabe poner de resalto
que
en
damnificado, cuenta
de
papeles,
la
Trigas
Alfa.
me
documentación Vila
La
fecha
convencen
de
firmó de que
aportada en
nombre
suscripción el
por
el
y
por
de
los
imputado
Trigas
tenía bien claro el siniestro plan diseñado bajo aquella
máscara
comercial.
Finalmente,
no
podía
faltar en la carpeta las copias de los documentos de Manzano y su mujer, así como tampoco la factura con un servicio a su nombre y la constancia de AFIP, toda documentación exigida para iniciar el trámite. Sin
embargo,
anteriores,
como todo
se
ha
requisito
expuesto que
en
casos
faltara
podía
subsanarse con el aporte de más dinero en concepto de seña.
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Hecho Judith
Valansi
Asociados,
43:
Tengo
concurrió
interesada
por a
por
probado la
una
sede
que de
publicación
Myriam Alfa
y
en
la
revista “Segunda Mano” sobre una vivienda en Lomas del Mirador, Provincia de Buenos Aires. Luego de visitarla y como fue de su agrado, se dirigió al estudio
el
entrevistó
15 con
de
septiembre
Trigas
Vila
de
2008,
donde
se
quien
le
explicó
la
operatoria y le requirió un adelanto, por lo cual abonó la suma de diez mil pesos ($10.000) por lo que recibió un recibo confeccionado y firmado por Trigas Vila. Mientras se encontraba esperando el resultado de la gestión crediticia que había comenzado, se enteró por la televisión que el lugar había cerrado, por
lo
que
nunca
recuperó
el
dinero
que
aportó
(confr. declaración brindada por la damnificada en el juzgado de instrucción a fs. 2745/46, incorporada por lectura al debate). A su vez, se cuenta con la documentación
reservada
en
Secretaría,
la
que
se
halla identificada con el nombre “Hecho 43” en la que puede observarse un recibo provisorio por diez mil pesos, firmado por Trigas Vila, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una
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ratificación de contratación suscriptos por Trigas Vila y el testigo y una solicitud de crédito firmada por la Sra. Valansi. Hecho 44: Tengo por probado que el día 9 de
septiembre
de
2008,
Carlos
Antonio
Rojas
se
presentó en las oficinas de “Alfa y Asociados”, y suscribió con Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila un mandato
de
gestión
de
crédito
por
la
suma
de
$125.000 (pesos ciento veinticinco mil), aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 5.000 (pesos cinco mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Vila. A su vez suscribió
un
mandato
de
tramitación
y
la
ratificación de la contratación, y le dijeron que debía
esperar.
Al
poco
tiempo,
se
enteró
por
la
televisión que había sido engañado y que “Alfa y Asociados”
había
cerrado
sus
puertas
por
lo
que
obviamente no pudo recuperar su dinero. Para llegar a esta conclusión he valorado lo explicado por Rojas en
la
audiencia
de
debate.
Más
allá
de
las
inconsistencias en cuanto al monto que abonó, lo cual
puede
justificarse
en
atención
al
tiempo
transcurrido, el testigo reveló a quien le entregó
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el dinero y bajo qué términos. A su vez explicó que tuvo que vender una construido
para
exigía
empresa,
la
precaria vivienda que había
poder
pagar
no
el
anticipo
obstante
lo
que
cual,
le
nunca
recuperó su dinero. La prueba documental avala sus dichos, en especial en lo que hace a que Pablo Vila fue la persona que lo atendió y recibió el dinero. A tal fin, al momento de declarar en la instrucción, aportó el recibo por la suma de cinco mil pesos firmado por Pablo Vila, así como también el mandato de
gestión
contratación
de y
crédito,
el
mandato
la de
ratificación tramitación,
de
todos
suscriptos por Vila (en el caso del segundo, firmado por
cuenta
reconocidos
y
orden
por
de
este
Alfa)
último
y
en
el la
testigo, audiencia
y de
debate. Hecho Francisco
46:
Casas
Tengo
concurrió
por a
probado la
sede
que de
Víctor Alfa
y
Asociados, después de haber observado en el diario “Segunda
Mano”
el
correspondiente
aviso
publicitario, interesado en una de las propiedades publicadas, por lo cual fue a ver la vivienda. Luego de ello, concurrió nuevamente al estudio el 17 de
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octubre
de
2008
trescientos Trigas
y
pesos
Vila,
únicamente
la
($10.300)
quien
por
abonó
le
la
suma siendo
entregó
suma
de
de
un
diez
mil
atendido
por
recibo
diez
mil
firmado
pesos.
Le
aclararon que tendría la casa en cuarenta y cinco días porque querían dársela con todos los impuestos al día. Transcurrido ese tiempo volvió al estudio y nuevamente Trigas Vila lo atendió y le dijo que el trámite tardaba porque los servicios municipales no estaban al día y querían darle la casa sin deudas. Sin
embargo
operación,
no por
volvió lo
que
a
tener
se
noticias
presentó
a
de
la
hacer
la
denuncia. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate. Aclaró que no solo perdió
el
depresivo perder
su
dinero que
le
que
entregó
generó
trabajo.
Esta
sino
esta
que
el
situación
imputación
se
estado
le
hizo
encuentra
avalada por el testimonio brindado por Casas durante la
audiencia
reservada
en
identificada
de
debate
Secretaría, con
la
y
por la
mención
la
cual “hecho
documentación se
encuentra
46”
y
fue
exhibida durante la audiencia, ocasión en la que
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reconoció
el
recibo
que
le
entregaron
como
constancia del pago de los diez mil pesos, el cual está
firmado
por
Trigas
Vila;
la
solicitud
de
crédito, suscripta sólo por el testigo y el mandato de gestión de crédito, el mandato de tramitación y la
ratificación
de
contratación,
documentos suscriptos por el testigo
todos
estos
Casas y por
Trigas Vila. Hecho 47: Tengo por probado que el día 8 de abril de 2008, Gustavo Narciso Góngora concurrió junto a su esposa y su suegra a la sede de Alfa y Asociados, después de haber observado en el diario “Segunda
Mano”
el
correspondiente
aviso
publicitario. Una vez allí fue atendido por Pablo Vila, a quien le hizo saber de su interés por una vivienda en el Barrio San José, Almirante Brown, Provincia
de
Buenos
Aires,
por
lo
que
solicitó
verla. Así las cosas, se presentó en el lugar y se entrevistó con la dueña, quien les confirmó que la casa
estaba
en
venta.
De
esta
manera
concurrió
nuevamente a las oficinas de la calle Uruguay el día 16 de abril del mismo año, siendo atendido otra vez por Pablo Vila, con quien suscribió un mandato de
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gestión de crédito por la suma de $120.000 (pesos ciento veinte mil), aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 10.000 (pesos diez mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo, sin embargo en ese momento Vila le exigió la entrega de $500 (quinientos pesos) más en concepto de gastos istrativos, recibo mandato
alguno. de
por A
los
su
cuales
vez
tramitación
y
ambos la
nunca
le
entregó
suscribieron
ratificación
de
un la
contratación, y le hicieron saber a Góngora, que en el
lapso
de
treinta
días
tendría
novedades.
Transcurrido ese tiempo Góngora se presentó en la inmobiliaria para hablar con Pablo, sin embargo le dijeron que estaba ocupado y no podía atenderlo. Tiempo después le dijeron que debían ir a hacer un informe ambiental al lugar donde vivía, por lo tanto Góngora aguardó a que se hiciera, sin embargo eso nunca pasó y al cabo de tres meses le dijeron que el crédito no sería otorgado. Dada la situación, el damnificado
se
oficinas
Alfa
Cañete
de e
Iván
explicaciones
presentó donde
personalmente fue
Malfatti,
atendido quienes
completamente
por les
en
las
Daniel dieron
irrazonables,
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retirándose la víctima del lugar, sin recuperar su dinero. Para llegar a esta conclusión he tenido en
cuenta
principalmente
el
testimonio
claro
y
detallado del damnificado Góngora en la audiencia de debate. Explicó de que manera llegó a las oficinas de Alfa y quién lo atendió, los requisitos que le exigieron e incluso aclaró que le hizo saber a Vila que él figuraba en el “VERAZ”, y le preguntó si esto no era un impedimento para acceder al crédito, a lo que le respondieron que no. Esto demuestra, una vez más, que el plan engañoso tenía como finalidad que el
cliente
aportara
el
dinero,
sin
importar
que
cumpliera requisito alguno. Asimismo el testigo fue claro en cuanto a la división de tareas asignada a cada uno de los integrantes de Alfa; Trigas Vila fue con quien inició el trámite y le recibió el dinero, Malfatti y Cañete quienes se encargaban de negociar en
aislados
existe
un
casos dato
una
más
diezmada que
devolución.
resulta
relevante
Pero del
testimonio de Góngora. El testigo aseguró que Vila le requirió la entrega de quinientos pesos extra para gastos istrativos, por lo cuales no se le
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entregó
ningún
recibo.
Pues
bien,
este
dato
es
concordante con lo itido por el propio Vila al prestar declaración indagatoria, en cuanto a que en algunos casos él pedía un dinero extra que iba más allá de lo que figuraba en los mandatos. La prueba documental no hace más que dar mayor veracidad a los dichos del testigo. Lo secuestrado en el marco de los allanamientos de las oficinas de Alfa, así como también
lo
aportado
por
el
damnificado
en
la
instrucción se complementa. Como se advierte en la carpeta asignada a Góngora obra un recibo firmado por Vila por la suma de seis mil pesos de fecha 8 de abril
de
completar
2008, un
complemento
dejando
saldo con
de
aquello,
aclarado cuatro en
mil la
que
restaba
pesos.
En
documentación
aportada por el testigo obra otro recibo firmado por Vila por la suma diez mil pesos (que sería la suma total) de fecha 15 de abril de 2008. La restante documentación que obra en la carpeta que no hacen más que confirmar que Góngora fue atendido por Vila, la fecha en que esto se dio, y la suma por la que se buscaba lograr el crédito. La solicitud de crédito, el mandato de gestión, el mandato de tramitación, y
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la
ratificación
de
contratación
son
prueba
contundente al respecto. Incluso las fotocopias del documento, del recibo de sueldo y de una factura de un servicio a su nombre, concuerdan con lo dicho en los
párrafos
exigidos
anteriores,
eran
mínimos
esto
y
lo
es, que
los se
requisitos
buscaba
era
obtener dinero. Hecho 48: Tengo por probado que Ricardo Raúl Hunt concurrió a la sede de Alfa y Asociados, interesado
por
una
publicación
en
la
revista
“Segunda Mano” respecto de créditos para viviendas. Fue junto con su esposa a ver una casa en Caseros y como les gustó fue al estudio el 8 de agosto de 2007 y se entrevistó con Trigas Vila, quien le comentó la operatoria y la pidió dinero como reserva, ante lo cual
le
recibiendo firmó
entregó
la
suma
a
cambio
un
Trigas
Vilas.
Pasado
de
recibo un
diez que
mil
pesos,
confeccionó
tiempo,
comenzó
y a
llamar por teléfono al estudio, siendo atendido por Cañete y Malfatti, quienes le decían que tuviera paciencia, que el crédito ya saldría. Finalmente, decidió renunciar a la solicitud del crédito, por lo que
volvió
al
estudio
y
firmó
un
acuerdo
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transaccional,
suscripto
también
por
Cañete
y
Malfatti, por el cual le devolvieron cinco mil pesos ($5.000). Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que aclaró que el dinero se lo entregó a Trigas Vila, quien confeccionó y le entregó el recibo y que tuvo tratativas con Malfatti y Cañete. A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría, la cual se encuentra identificada con la mención “hecho 48” y fue exhibida durante el debate. Hecho César
49:
Bóveda
Tengo
concurrió
por a
probado
la
sede
que de
Adrián Alfa
y
Asociados, después de haber observado en un diario el correspondiente aviso publicitario. Una vez allí hizo saber de su interés por una vivienda en la localidad
de
Pablo
Nogués,
por
lo
que
solicitó
verla. Así las cosas, se presentó en el lugar y se entrevistó
con
la
gente
que
habitaba,
quien
le
confirmó que la casa estaba en venta. De esta manera concurrió Uruguay, suscribió
nuevamente siendo un
a
las
atendido
mandato
de
oficinas por
Iván
gestión
de
la
calle
Malfatti, de
y
crédito,
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aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 8.000 (pesos ocho mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Malfatti. A
su
vez
mandato
suscribió
de
la
tramitación
contratación.
solicitud y
la
Transcurrida
de
crédito,
ratificación
apenas
una
un
de
la
semana
de
haber realizado el trámite, se enteró por los medios de comunicación que Alfa había cerrado y que por lo tanto no iba a poder recuperar su dinero. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del propio damnificado Adrián César Bóveda, quien relató paso a paso como fue la puesta en escena y explicó que fue con Malfatti con quien hizo los trámites y a quien entregó el dinero. Explicó que incluso fue a ver la casa
y
se
dio
la
casualidad
que
el
dueño
era
conocido suyo, lo que le dio más confianza a la hora entablar cuenta tanto
las
con de
conversaciones
documentación la
carpeta
con
Alfa.
reservada
asignada
por
en
También
se
Secretaría,
Alfa
como
la
aportada por la propia víctima. En ambos casos obra el recibo que le entregaron a Bóveda como constancia del pago de los ocho mil pesos, el cual está firmado
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por
Malfatti.
A
su
vez,
en
el
mismo
sobre,
se
encuentra agregado el mandato de gestión de crédito, el
mandato
de
tramitación
y
la
ratificación
de
contratación, todos estos documentos suscriptos por el testigo Bóveda. Hecho 50: Tengo por probado que Jonathan Ezequiel
Meneses
Asociados,
concurrió
interesado
por
a un
la
sede
de
publicación
Alfa
y
en
la
revista “Segunda Mano” de una propiedad en Lomas del Mirador. Luego de verla y como le agradó se dirigió al estudio el 17 de julio de 2008 y se entrevistó con Trigas Vila a quien le entregó la suma de diez mil pesos ($10.000) como reserva de la propiedad, esperó el tiempo requerido y comenzó a llamar al estudio sin obtener respuestas convincentes, por lo que, sintiéndose estafado realizó la correspondiente denuncia. Nunca recuperó el dinero invertido ante la clausura del local. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que aclaró que entregó los diez mil pesos a Trigas Vila, quien confeccionó y firmó el recibo que le
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entregó
y
que
en
esa
oportunidad
conoció
a
otra
persona de la firma que se presentó como “Martín” luego concurrió al estudio, una vez que había salido el programa en América y lo vio a Cañete y a quien dijo
ser
“el
abogado”
de
la
firma.
Durante
la
audiencia de debate se le exhibió la documentación reservada
en
Secretaría,
la
cual
se
encuentra
identificada con la mención “hecho 50”, ocasión en la
que
se
exhibió
una
solicitud
suscripta por el testigo;
de
crédito
solo
un mandato de gestión de
crédito, ratificación de contratación y mandato de tramitación,
en
los
cuales
reconoció
su
firma
y
están suscriptos por Trigas Vila. Hecho Sonia
Marucci
Asociados, revista
51:
Tengo
concurrió
interesada
“Segunda
Mano”
por
por a
la una
respecto
probado sede
que de
publicación de
María
Alfa
y
en
la
créditos
para
adquirir viviendas. Visitó varias propiedades hasta encontrar una en José C. Paz, por lo cual se dirigió al estudio el 17 de septiembre de 2008, donde se entrevistó
con
Trigas
Vila
quien
le
explicó
la
operatoria y le requirió un adelanto, por lo cual abonó la suma de cinco mil pesos ($5.000) por lo que
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recibió un recibo confeccionado y firmado por Trigas Vila y pagó también la suma extra de trescientos pesos para gastos generales. que
le
indicaron,
Transcurrido el tiempo
realizó
diversos
llamados
telefónicos, siendo atendida por Cañete y Malfatti, quienes siempre le contestaron con evasivas, por lo que decidió hacer la denuncia. Nunca logró recuperar el dinero invertido (confr. declaración brindada por la
damnificada
a
fs.
2322/23,
incorporada
al
debate). A su vez, se cuenta con la documentación reservada
en
identificada
Secretaría,
con
el
la
nombre
que
“Hecho
se
51”
halla
en
la
que
puede observarse un recibo provisorio por cinco mil pesos firmado por Trigas Vila y una solicitud de crédito,
un
mandato
de
mandato
de
tramitación
gestión
de
crédito,
un
y
ratificación
de
una
contratación suscriptos por la damnificada y Trigas Vila. Hecho Alejandro Asociados, revista adquirir
53:
Fink
Tengo
concurrió
interesado
“Segunda una
Mano”
vivienda
por
por a
la
una
sobre en
probado sede
que de
publicación
Jorge
Alfa
y
en
la
financiamiento
Virrey
del
Pino,
para La
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Matanza.
Fue
a
ver
varias
propiedades
hasta
encontrar una de su agrado, por lo cual, el 10 de septiembre de 2008 fue al estudio y se entrevistó con Trigas Vila, a quien le abonó la suma de diez mil
quinientos
dólares
(U$S
10.500),
como
contrapartida Trigas Vila confeccionó, firmó y le entregó un recibo por treinta mil pesos ($30.000). Pasado
el
tiempo
indicado,
llamó
en
reiteradas
oportunidades sin conseguir respuesta a su reclamo, por lo cual no recuperó el dinero invertido (confr. declaración brindada por el damnificado a fs. 2692 incorporada por lectura al debate). A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría, la que se halla identificada con el nombre “Hecho 53” en la que puede observarse un recibo provisorio por la suma de treinta mil pesos ($30.000) firmado por Trigas Vila, una solicitud de crédito firmada por el testigo; un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación firmadas por el testigo y Trigas Vila. Hecho 54: Tengo por probado que Mariela Noemí Maidana, vio en el diario “Segunda Mano” un aviso
de
“Alfa
y
Asociados”
que
publicitaba
una
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vivienda por la localidad de Lanús, Provincia de Buenos.
Junto
con
su
marido
se
dirigieron
a
la
oficina, siendo atendido por Pablo Vila, quien le explicó los requisitos para acceder a la vivienda, por lo que propusieron volver al día siguiente ya que no traían el dinero consigo. Así las cosas, el 3 de septiembre de 2008 volvieron a las oficinas de Alfa, siendo atendidos nuevamente por Pablo Vila y suscribieron con él un mandato de gestión de crédito por la suma de $104.000 (pesos ciento cuatro mil), aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 6.000 (pesos seis mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Trigas. Finalmente suscribió un mandato de tramitación y la ratificación de la contratación, y le dijeron que tenía
que
esperar
un
plazo
de
tres
meses.
Transcurrido un tiempo, un muchacho joven contratado por Alfa, fue al domicilio de Maidana a hacerle un informe ambiental. El tiempo siguió pasando, y ya a los dos meses de iniciado el trámite empezó a llamar por teléfono, sin embargo siempre era atendido por telefonistas que le decían que tenían que esperar o que alegaban que las personas encargadas del trámite
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estaban ocupadas. Al poco tiempo se enteró por la televisión lo sucedido con Alfa, y se presentaron en las oficinas para reclamar el dinero, sin embargo ya estaba cerrado y obviamente no pudieron recuperarlo. Para llegar a esta conclusión he valorado fundamentalmente
el
minucioso
relato
de
Mariela
Noemí Barrios en la audiencia de debate. Explicó que como había vendido su casa propuso poner más dinero del exigido, que el lugar le dio confianza pues era una oficina bien montada
y organizada, con personal
de seguridad que al ingreso del edificio les pedía documentos y con personas bien vestidas. Afirmó que incluso la forma de venta no le era ajena pues su casa también la había vendido por la modalidad de “leasing”. La testigo refirió que Pablo Vila fue con quien siempre trató, más allá de haber visto a mucha gente en la oficina. Él fue quien le explicó cómo era el trámite y los pasos a seguir e incluso fue quien le recibió el dinero.
Los dichos de la
damnificada
por
se
ven
avalados
la
carpeta
secuestrada en las oficinas de Alfa. En la carpeta asignada a Maidana lucen copias del recibo por la suma de veinte mil pesos firmado por Vila, así como
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también
los
mandatos
de
gestión
de
crédito,
de
tramitación y la ratificación de contratación, todos firmados por Vila y suscriptos y reconocidos por la víctima en la audiencia de debate. Finalmente, y como ya se dijo en otras oportunidades, la copia del documento nacional de identidad de la víctima y su pareja, la factura de un servicio a su nombre, las partidas de nacimiento de los hijos y el recibo de sueldo del marido, no hicieron más que ocupar una carpeta para un trámite que nunca se iba a realizar. Hecho Cristina Nieto aviso
de
“Alfa
55:
Tengo
por
probado
que
María
vio en el diario “Segunda Mano” un y
Asociados”
que
publicitaba
una
vivienda por la localidad de San Miguel, Provincia de
Buenos.
De
esta
manera,
se
comunicó
telefónicamente y fue a ver la propiedad junto a gente de la inmobiliaria asignada a tal fin. Una vez allí fue recibida por el dueño de la casa, quien le mostró
la
propiedad
y
le
confirmó
que
estaba
en
venta. El día 28 de marzo de 2007, Nieto concurrió a la sede de Alfa y Asociados, para saber cuáles eran los trámites a seguir. Una vez allí fue atendido por Daniel Cañete e Iván Malfatti, quienes le explicaron
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cómo eran todos los trámites y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $50.000 (pesos cincuenta
mil)
el
cual
fue
firmado
por
Iván
Malfatti, aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 6.000 (pesos seis mil) la cual fue recibida por Cañete, por lo que se le hizo entrega del respectivo recibo. A su vez suscribió un mandato de tramitación y la ratificación de la contratación, y le dijeron que tenía que esperar. Al poco tiempo, concurrió
personal
de
Alfa
a
hacerle
un
informe
ambiental a su domicilio, sin embargo transcurrido un lapso sin novedades, Nieto se apersonó junto a su marido en las oficinas a pedir la devolución del dinero, allí Cañete, luego de una discusión, les ofreció
devolverles
la
suma
de
$2500
(dos
mil
quinientos pesos), monto que no fue aceptado por la víctima, por lo que no recuperó el dinero pagado. Para
llegar
a
esta
conclusión
he
considerado lo explicado por la propia víctima María Cristina
Nieto,
en
la
audiencia
de
debate.
La
testigo refirió que para juntar el dinero para el crédito
tuvo
que
pedir
un
préstamo
personal
y
sumarlo a un monto que tenía ahorrado fruto de una
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indemnización
laboral.
Asimismo,
es
pertinente
destacar del relato de la víctima el desmoronamiento emocional que le produjo el saberse engañada. Así, la testigo explicó que se sintió estafada, que los tomaron de ignorantes, que sus hijos eran chicos y se aprovecharon de ellos. Por otra parte, agregó la testigo que una de las veces que fue a las oficinas lo hizo con una abogada y que no advirtió nada raro o fuera de la ley, lo que demuestra que la puesta en escena
era
realmente
creíble.
La
documentación
secuestrada avala los dichos del damnificado. Como ya
se
dijo,
el
mandato
de
gestión
se
encuentra
firmado por Iván Malfatti, el recibo por la suma de seis
mil,
el
mandato
de
tramitación
y
la
ratificación de contratación. Todos estos documentos fueron suscriptos por la testigo y reconocidos por ella en la audiencia de debate, lo que no hace más que cerrar un plexo probatorio irrefutable. Hecho Beatríz
Duarte
Asociados,
57:
Tengo
concurrió
interesada
por
por a
la
una
probado sede
que de
publicación
Marta
Alfa
y
en
la
revista “Segunda Mano” respecto de una propiedad en Laferrere. Fue junto con su esposo a verla y como
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les gustó fueron al estudio el 30 de julio de 2008 y se entrevistaron con Trigas Vila, quien les comentó la operatoria y les pidió dinero como reserva, ante lo cual la Sra. le entregó la suma de cinco mil pesos, recibiendo a cambio un recibo que confeccionó y firmó Trigas Vilas. Duarte concurrió nuevamente el 5 de agosto y le entregó a Trigas Vila otros cinco mil
pesos,
a
cambio
del
correspondiente
recibo.
Pasado un tiempo, comenzó a llamar por teléfono al estudio, siendo atendida por Cañete, quien le decía que tuviera paciencia que el crédito ya saldría, hasta
que
Finalmente,
dejaron se
de
contestar
enteraron
de
lo
los
teléfonos.
sucedido
por
el
programa de televisión y nunca recuperó su dinero. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta
principalmente
el
testimonio
de
la
damnificada Duarte durante la audiencia de debate, oportunidad
en
la
que
aclaró
que
en
las
dos
oportunidades que entregó dinero lo hizo a Trigas Vila, quien confeccionó y le entregó los recibos y que tuvo tratativas con Cañete. A su vez, se cuenta con
la
documentación
reservada
en
Secretaría,
la
cual se encuentra identificada con la mención “hecho
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Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
57”
y
fue
exhibida
durante
el
debate.
Ante
la
exhibición, Duarte reconoció su firma en los dos recibos provisorio por cinco mil pesos cada uno, suscriptos firma
en
mandato
por un
de
Trigas
mandato
Vila. de
tramitación,
También
gestión los
de
reconoció crédito
cuales
y
también
su un se
encuentran suscriptos por Trigas Vila. Hecho 59: Tengo por probado que Marcelino Tola
Mollisaca
Asociados,
concurrió
interesado
a
por
la un
sede
de
publicación
Alfa
y
en
la
revista “Segunda Mano” sobre créditos para adquirir viviendas. Vio una propiedad en Ciudadela que le agradó por lo cual fue al estudio el 17 de noviembre de
2008,
contó
siendo
la
atendido
operatoria
y
le
por
Malfatti,
reclamó
el
quien
pago
de
le un
adelanto de diez mil pesos ($10.000) en concepto de adelanto,
a
cambio
de
lo
cual
recibió
el
correspondiente recibo. Que ante la tardanza en el trámite nunca
lo
llamó
por
atendieron
teléfono
repetidas
hasta
vio
que
el
veces
pero
informe
de
“América 2” sobre el cierre de la firma, por lo cual nunca recuperó el dinero invertido.
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Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que
se
le
exhibió
la
documentación
reservada
en
Secretaría, la cual se encuentra identificada con la mención “hecho 59”: un recibo provisorio por diez mil pesos, suscripto por Malfatti; un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación
de
contratación,
en
los
cuales
reconoció su firma y solo consta el sello de la firma. Hecho Alberto
60:
Castillo
Asociados,
Tengo
concurrió
interesado
por
por a un
probado la
sede
que de
publicación
Santos Alfa
y
en
la
revista “Segunda Mano” sobre créditos para adquirir viviendas. Visitó varias propiedades en Lanús hasta que
encontró
una
que
le
interesó,
por
lo
que
concertó una cita con personal del estudio y el 24 de mayo de 2008 se entrevistó con Trigas Vila, quien le explicó los detalles y le pidió el pago de una reserva de diez mil pesos ($10.000). Como no tenía el dinero en su poder, Cañete –luego de intentar intimidar con la posible portación de un arma en sus
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ropas-, lo acompañó hasta su casa para retirar el dinero, culminando por entregarlo con la convicción de haber iniciado el trámite crediticio con Alfa. Ante la tardanza del trámite, llamó varias veces al estudio, siendo atendido por Cañete, quien siempre le contestaba con evasivas. Finalmente se enteró de lo
ocurrido
por
la
televisión
y
no
recuperó
su
dinero. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que aclaró que las tratativas y la documentación las firmó con Trigas Vila, que a Cañete le dio el dinero y que en alguna oportunidad vio en la oficina a Malfatti.
Durante
la
audiencia
de
debate
se
le
exhibió la documentación reservada en Secretaría, la cual se encuentra identificada con la mención “hecho 60”,
ocasión
en
la
que
se
exhibió
un
recibo
provisorio por diez mil pesos, firmado por Trigas Vila;
un
ratificación tramitación,
mandato de en
de
gestión
contratación los
cuales
y
reconoció
de
crédito,
mandato su
firma
de y
están suscriptos por Trigas Vila.
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Hecho 64: Tengo por probado que Rosalvina Zuly Vega y Roberto Hugo Soria concurrieron a la sede
de
Alfa
publicación créditos
y
en
para
Asociados,
la
revista
adquirir
interesados “Segunda
viviendas.
por
Mano”
un
sobre
Vieron
una
propiedad en San Miguel que les gustó, por lo cual, el 26 de junio de 2007 fueron nuevamente al estudio, donde le solicitaron el pago de la suma de diez mil pesos
($10.000)
en
concepto
de
seña
y
gastos
istrativos, recibiendo a cambio un recibo. Al pasar el tiempo sin noticias volvieron al estudio siendo
atendidos
por
Cañete
quien
les
pidió
un
garante con asiento en Capital Federal para asegurar el crédito. Como no pudieron conseguirlo dieron por perdido el dinero de la seña y luego se enteraron por la televisión que la firma había cerrado. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta
principalmente
el
testimonio
de
los
dos
damnificados durante la audiencia de debate. A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría, la cual se encuentra identificada con la mención
“hecho
64”.
Ante
la
exhibición,
Vega
reconoció un recibo provisorio por diez mil pesos.
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También
reconoció
crédito, mandato
un de
su
mandato
firma de
tramitación
en
una
solicitud
de
gestión
de
crédito,
un
y
ratificación
de
una
contratación. Hecho Alejandro
65:
Reinoso
Asociados,
Tengo
por
concurrió
interesado
por
a un
probado
que
la
de
sede
publicación
Adrián Alfa
y
en
la
revista “Segunda Mano” sobre créditos para adquirir viviendas. Vio varias propiedades en Isidro Casanova y como una de ellas le interesó fue al estudio el 11 de abril de 2007, donde luego de interiorizarse de la
operatoria,
quinientos
entregó
pesos,
la
recibiendo
suma a
de
cambio
cinco un
mil
recibo.
Pasado un tiempo y ante la falta de noticias, fue nuevamente al estudio, siendo atendido por Malfatti y
Cañete
dinero,
a
quienes
habiendo
le
exigió
recuperado
la
sólo
devolución $2500,
del
previa
suscripción de un acuerdo. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que aclaró que el convenio lo realizó con Malfatti y Cañete. A su vez, se cuenta con la documentación
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reservada
en
identificada
Secretaría, con
la
la
mención
cual
se
“hecho
encuentra
65.
Ante
la
exhibición, Reinoso reconoció un recibo provisorio por cinco mil quinientos pesos. También reconoció su firma en una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación
de
contratación,
en
los
cuales
sólo
consta el sello de la firma y en un convenio de mutuo acuerdo, suscripto por Cañete. Hecho 73: Tengo por probado que César Luis Vargas
concurrió
interesado “Segunda
por
Mano”
a
la
sede
una sobre
de
Alfa
publicación
y
en
financiamiento
Asociados, la
revista
para
adquirir
una vivienda en Bella Vista. Fue a ver la propiedad y
el
9
de
mayo
2007
fue
al
estudio,
donde
le
informaron el trámite a seguir, abonando en concepto de
anticipo
la
suma
de
diez
mil
pesos,
contra
entrega de un recibo. Ante el tiempo transcurrido sin noticias, llamó varias veces al estudio, siendo atendido por Trigas Vila, quien le contestaba con evasivas, por lo que intentó varias audiencias de mediación, sin concurrencia de nadie de la firma. Finalmente tomó conocimiento de lo sucedido con la
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empresa por los programas de televisión, por lo cual no recuperó el dinero que pagó (confr. declaración brindada
por
el
damnificado
en
a
fs.
2882/83,
incorporada por lectura al debate). A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría, la que se halla identificada con el nombre “Hecho 73” en la que puede observarse un recibo provisorio por
la
suma
solicitud mandato
de
de de
diez
crédito
y
de
una
pesos
firmada
gestión
tramitación
mil
($10.000),
una
por
el
testigo;
un
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación
firmadas por el testigo y con el sello de Alfa & Asociados. Hecho 90: Tengo por probado que Emeterio Fermín
Caballero
Asociados,
concurrió
interesado
a
por
un
la
sede
de
publicación
Alfa
y
en
la
revista “Segunda Mano” de una propiedad en Cláypole. Se presentó el 13 de febrero de 2008 y fue atendido por Trigas Vila, a quien le abonó la suma de cinco mil pesos (5.000) para la adjudicación del crédito. Para
saber
veces
al
del
estado
estudio
y
del le
trámite,
pidieron
llamó dos
varias
garantías
propietarias y luego, otro garante de esta ciudad.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Como no pudo conseguirlo, decidió terminar con el trámite
y
requirió
la
devolución
del
dinero
aportado, recibiendo tan sólo mil setecientos pesos ($1.700), firmando un acuerdo transaccional a tal efecto. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que aclaró que el dinero se lo entregó a Trigas Villa, que las personas que más lo habían atendido eran Malfatti, Cañete y Ávila y que Cañete fue el que redactó y firmó el acuerdo transaccional. En
el
debate
reservada
en
se
le
exhibió
Secretaría,
la
la cual
documentación se
encuentra
identificada con la mención “hecho 90”, ocasión en la que se exhibió un recibo provisorio por cinco mil pesos, firmado por Trigas Vila; una solicitud de crédito, mandato de gestión de crédito, ratificación de contratación y mandato de tramitación, en los cuales reconoció su firma y que se hallan suscriptos por Trigas Vila y un acuerdo transaccional firmado por el testigo y Cañete.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho David
Andrada
91:
Tengo
concurrió
por a
probado
la
que
sede
de
Adrián Alfa
y
Asociados, interesado por un préstamo para comprar una
propiedad
a
raíz
de
un
aviso
en
la
revista
“Segunda Mano”. Averiguó por una casa en Burzaco y fue a verla, como le agradó, se dirigió al estudio el 22 de octubre de 2008 y se entrevistó con Trigas Vila, quien le contó cual era la operatoria y le explicó que debía pagar una reserva. Ante ello, le entregó
la
suma
de
seis
mil
quinientos
pesos,
recibiendo el correspondiente recibo. Luego de ello, y para averiguar el trámite del préstamo, realizó varios llamados, siendo atendido por Trigas Vila, Cañete y Scordamaglia, quienes le referían que debía esperar
y
que
el
crédito
estaba
en
vías
de
ser
otorgado. Finalmente vio en la televisión que la firma
había
pertinente
estafado denuncia,
a
mucha sin
gente
recuperar
y
realizó el
la
dinero
invertido. Esta imputación se encuentra probada con el testimonio del Sr. Andrada durante la audiencia de debate, oportunidad en la que se le exhibió la documentación reservada en Secretaría, la cual se
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encuentra identificada con la mención “hecho 91”, ocasión en la que se exhibió un recibo provisorio por seis mil quinientos pesos firmado por Trigas Vila, un mandato de gestión de crédito, ratificación de contratación y mandato de tramitación, en los cuales reconoció su firma y que se hallan suscriptos por
Trigas Vila. Hecho 93: Tengo por probado que Ana María
Unger, vio en el diario “Segunda Mano” un aviso de “Alfa y Asociados” que publicitaba una vivienda a la venta, por lo que decidió ir a verla. El día 7 de octubre
de
2008
se
presentó
en
las
oficinas
de
“Alfa”, siendo atendida por Pablo Vila, quien le explicó los requisitos necesarios para acceder a la vivienda,
y
suscribió
un
mandato
de
gestión
de
crédito por la suma de $42.000 (pesos cuarenta y dos mil), aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 5.000 (pesos cinco mil), por lo cual se le hizo
entrega
Trigas.
del
Finalmente
respectivo suscribió
recibo un
firmado
por
mandato
de
tramitación y la ratificación de la contratación. Transcurrido un tiempo, Unger empezó a llamar por teléfono y pasados dos meses dejaron de atenderla,
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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para finalmente enterarse que las oficinas habían cerrado, por lo que obviamente no pudo recuperar el dinero aportado. Para
llegar
a
esta
conclusión
he
considerado en primer término lo relatado por Ana María Unger en la audiencia de debate. Explicó que cuando
visitó
propietaria,
la
casa
quien
se
preguntó hizo
la
el
precio
a
desentendida.
la
Esto
evidencia las indicaciones que daba la gente de Alfa a los propietarios de los inmuebles, ya que todo tipo de negociación debía ser llevada por ellos. Asimismo recordó que fue a Pablo Vila a quien le entregó
el
trámites.
dinero Pero
y
que
con
quien
después,
realizó pese
a
todos
los
reiterados
intentos, nunca más fue atendida. Incluso fue clara al
precisar
que
fue
atendida
en
la
oficina
“del
medio”, es decir la que habitualmente era utilizada por Trigas Vila. Los dichos de la damnificada se ven avalados no sólo por la documentación que ella mismo aportó, sino también por aquella secuestrada en las oficinas de Alfa. En la carpeta asignada a Unger lucen copias del recibo por la suma de cinco mil pesos
firmado
por
Vila,
así
como
también
los
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mandatos de gestión de crédito, de tramitación, la solicitud
de
crédito
y
la
ratificación
de
contratación, todos firmados por Vila y suscriptos y reconocidos por las propia víctima en la audiencia de
debate.
Como
ya
se
advirtió
en
anteriores
ocasiones, la documentación aportada por la víctima es
similar
a
los
restantes
casos,
sin
embargo
difiere en cuanto a que en ellas Pablo Vila quiso preservar su nombre, y -como él mismo lo manifestó en la audiencia-, firmó en nombre y por cuenta de Alfa.
A
su
vez,
la
fecha
en
que
se
realizó
el
trámite (próxima a que la empresa cerrara), hace pensar
que
Vila
buscaba
alejarse
de
cualquier
responsabilidad que le achacaran y adjudicársela a quienes manejaban Alfa y Asociados. Por lo demás, el recibo de sueldo de la víctima, la factura de un servicio
a
nacional
de
su
nombre
y
identidad,
la
copia
adunados
del a
documento
la
carpeta
tuvieron la mera utilidad de aparentar seriedad a una escena que no lo era. Hecho
94:
Tengo
por
probado
que
María
Luisa Monte concurrió a la sede de Alfa y Asociados, interesada
por
una
publicación
en
la
revista
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“Segunda
Mano”
viviendas.
Fue
sobre a
financiamiento
ver
varias
para
adquirir
propiedades
hasta
encontrar una de su agrado en la localidad de San Martín, por lo cual, el 2 de septiembre de 2008 fue al estudio y se entrevistó con Trigas Vila, a quien le abonó la suma de diez mil quinientos pesos, como contrapartida Trigas Vila confeccionó, firmó y le entregó un recibo y le pidió que esperara cuarenta días para el otorgamiento del crédito. Pasado el tiempo indicado, llamó en reiteradas oportunidades sin conseguir respuesta a su reclamo, por lo cual no recuperó brindada
el por
dinero
invertido
la
damnificada
(confr. a
fs.
declaración 2788/2789,
incorporada por lectura al debate). A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría, la que se halla identificada con el nombre “Hecho 94” en la que puede observarse un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila, una solicitud de crédito firmada por la testigo; mandato
un de
mandato
de
tramitación
gestión
de
crédito,
un
y
ratificación
de
una
contratación firmadas por la testigo y Trigas Vila.
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Hecho 106: Tengo por probado que Gustavo Marcelo
Castro
Asociados,
concurrió
interesado
a
por
la un
sede
de
Alfa
y
en
la
publicación
revista “Segunda Mano” de una propiedad en Villa Dominico. Vio la casa, como le agradó se dirigió al estudio el 4 de agosto de 2008 y se entrevistó con Scordamaglia, quien le informó que era el dueño de la empresa y le dijo que de acuerdo al valor de la casa debía dejar de reserva la suma de quince mil pesos
($15.000),
como
no
los
tenía
le
entregó
a
Scordamaglia ocho mil pesos y completó el pago de los restantes siete mil pesos el 22 de agosto del mismo año. En esa segunda oportunidad fue atendido por
Trigas
recibo
por
Vila,
quien
quince
mil
realizó pesos
y
le
entregó
($15.000).
Luego
un de
ello, llamó varias veces para averiguar el trámite del crédito, sin respuestas concretas hasta que le dijeron que necesitaban un informe socioambiental, el
cual
fue
realizado
por
Daniel
Cañete.
Nunca
recuperó el dinero invertido ante la clausura del local. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado
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durante la audiencia de debate, oportunidad en la que aclaró que entregó ocho mil pesos a Scordamaglia y siete mil pesos a Trigas Villa y que también tuvo trato con Cañete, cuando éste le realizó el informe social. En el debate se le exhibió la documentación reservada
en
Secretaría,
la
cual
se
encuentra
identificada con la mención “hecho 106”, ocasión en la que se exhibió un recibo provisorio por quince mil pesos, suscripto por Trigas Villa, una solicitud de
crédito,
un
ratificación
mandato
de
de
gestión
contratación
y
de
crédito,
mandato
de
tramitación, en los cuales reconoció su firma y solo tienen un sello de la firma “Alfa y Asociados”. Hecho 109: Tengo por probado que Magdalena del Carmen Vázquez concurrió a la sede de Alfa y Asociados,
interesada
por
un
publicación
en
la
revista “Segunda Mano” sobre créditos para adquirir viviendas. Visitó una propiedad en Lomas del Mirador que le agradó por lo cual fue al estudio el 18 de diciembre de 2008, donde entregó la suma de diez mil pesos para iniciar el trámite del crédito. Con el paso del tiempo, luego de varios reclamos, advirtió que
la
habían
engañado,
por
lo
que
exigió
la
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devolución
de
su
dinero,
logrando
recuperar
únicamente seis mil pesos luego de que le dijeran que el resto habían sido utilizados como gastos de honorarios. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta
principalmente
damnificada
el
durante
la
testimonio audiencia
de
de
la
debate,
oportunidad en la que aclaró que a raíz de este suceso
tuvo
problemas
considerablemente,
ya
de
que
salud para
y
se
endeudó
pagar
el
anticipo
solicitó un crédito personal en una cooperativa. Se le exhibió la documentación reservada en Secretaría, la cual se encuentra identificada con la mención “hecho
109”,
pesos,
un
y
recibo
mandato
ratificación acuerdo
un
de
provisorio
por
gestión
de
de
contratación,
mandato
de
diez
crédito,
convenio
tramitación,
en
mil
de los
mutuo cuales
reconoció su firma. Hecho Ariel
Santana
121:
Tengo
concurrió
por a
la
probado sede
que de
Ángel
Alfa
y
Asociados, interesado por un préstamo para comprar una vivienda a raíz de un anuncio que observó en el diario “Segunda Mano”. Fue a ver una casa cercana a
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Capital
Federal,
en
Villa
Lugano
y
volvió
a
la
inmobiliaria el 22 de julio de 2008 y se entrevistó con
Trigas
Vilas
quien
le
dijo
que
había
más
interesados en la misma propiedad por lo que debía realizar los trámites rápido, ante ello, le hizo entrega de la suma de diez mil pesos ($10.000) por lo cual Trigas Vila le entregó un recibo y abonó trescientos
pesos
istrativos”,
por
extra los
para
cuales
“gastos
no
le
dieron
recibo. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado en
el
debate,
concurrió
al
atendido
por
oportunidad
en
estudio
cuatro
Trigas
Villa
la
que
aclaró
que
veces
y
siempre
fue
y
en
una
de
esas
oportunidades también estaba Cañete. Se enteró por los medios que el lugar había sido clausurado, por lo que hizo la denuncia y nunca recuperó el dinero que abonó. Durante la audiencia se le exhibió la documentación que se encuentra identificada con la mención “hecho 121”, un recibo provisorio por diez mil pesos firmado por Trigas Vila, un mandato de gestión de crédito, ratificación de contratación y
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
mandato de tramitación, en los cuales reconoció su firma, que se hallan suscriptos por Trigas Vila. Hecho Noemí
128:
Espinosa
Tengo
concurrió
por a
probado
la
sede
que
de
Lina
Alfa
y
Asociados, después de haber observado en el diario “Segunda
Mano”
publicitario,
el
correspondiente
interesada
en
una
aviso
vivienda
en
la
localidad de González Catán, por lo que solicitó verla. Concurrió junto con su marido a ver la casa y conversaron
con
la
dueña.
Para
comenzar
la
operación, concurrieron al estudio el 11 de julio de 2008 y fueron atendidos por Trigas Vila, a quien le entregaron la suma de diez mil pesos ($10.000), a cambio del correspondiente recibo. Ante la demora y la falta de noticias, concurrieron varias veces a las oficinas para reclamar, sin obtener información contundente
sobre
el
crédito.
En
las
distintas
visitas fue atendida por Trigas Vila, Malfatti y Cañete y Malfatti les devolvió sólo tres mil pesos ($3.000). Esta imputación se encuentra probada con el testimonio brindado por la Sra. Espinosa durante el debate, circunstancia en la que se le exhibió la documentación
reservada,
la
cual
reconoció.
Esta
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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documentación se encuentra reservada en Secretaría, identificada
como
“hecho
128”,
donde
consta
el
recibo que le entregaron como constancia del pago de los diez mil pesos, firmado por Trigas Vila. A su vez, en el mismo sobre, se encuentran agregados la solicitud
de
crédito,
el
mandato
de
gestión
de
crédito, el mandato de tramitación, la ratificación de contratación, todos estos documentos suscriptos por la testigo Espinosa y por Trigas Vila, junto con el acuerdo transaccional firmado por la damnificada y Cañete. Hecho Francisco Asociados,
135:
Cantero
Tengo
concurrió
interesado
por
por a un
probado la
sede
que de
publicación
Juan
Alfa
y
en
la
revista “Segunda Mano” sobre créditos para adquirir viviendas. Vio una propiedad en Ciudadela que le agradó por lo cual fue al estudio el 9 de septiembre de 2008 siendo atendido por Trigas Vila, quien le contó
la
adelanto
operatoria de
diez
y mil
le
reclamó
pesos
el
pago
($10.000),
de en
un esa
oportunidad, entregó quinientos pesos y regresó el 19 de septiembre a completar la reserva con el pago de nueve mil quinientos pesos ($9.500). En ambas
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oportunidades confeccionó
fue y
atendido
por
suscribió
Trigas
los
Vila
quien
correspondientes
recibos. Ante el paso del tiempo fue de nuevo a ver la casa que quería adquirir y los dueños le dijeron que la habían vendido a una inmobiliaria, por ello fuer
al
estudio
y
Cañete
le
dijo
que
no
se
preocupara, que sólo faltaba un informe social, pero tiempo
después
vio
el
informe
sobre
Alfa
en
la
televisión. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que
se
le
exhibió
la
documentación
reservada
en
Secretaría, identificada con la mención “hecho 135”, dos recibos provisorios por quinientos y nueve mil quinientos mandato
de
pesos
firmados
gestión
de
por
Trigas
Vila;
un
crédito
y
mandato
de
tramitación suscriptos por Trigas Vila. Hecho 140: Tengo por probado que Hugo Luis Gauna
concurrió
a
la
sede
de
Alfa
y
Asociados,
después de haber observado en el diario “Segunda Mano” el correspondiente aviso publicitario. Una vez allí hizo saber su interés por una vivienda en la
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localidad de Berazategui, por lo que solicitó verla. Se presentó en el lugar y se entrevistó con la nuera de
la
dueña,
quien
le
confirmó
que
estaba
a
la
venta. Concurrió nuevamente junto con su esposa el 27 de octubre de 2008, a las oficinas de la calle Uruguay, siendo atendido por Trigas Vila, a quien le entregó
la
suma
cuatrocientos
de
diez
pesos
mil
($400)
pesos extra
($10.000) para
y
gastos
istrativos, para gestionar un crédito para la compra de la vivienda por un total de $95.000. En esas
circunstancias
Malfatti
se
presentó
como
el
abogado del estudio, y con él tuvieron una amena charla.
Ante
la
demora
llamó
al
estudio
en
reiteradas oportunidades y le decían que el trámite tenía que pasar por varios departamentos crediticios para
ser
aprobado.
Luego
fueron
en
tres
oportunidades al estudio para reclamar pero nunca les devolvieron el dinero que aportaron. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta
principalmente
el
testimonio
del
propio
damnificado durante la audiencia de debate. Aclaró que no solo perdió el dinero que entregó sino que el estado
depresivo
que
le
generó
esa
situación
lo
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llevó
a
perder
su
trabajo
debido
al
tratamiento
psicológico al que tuvo que someterse. También se cuenta
con
documentación
identificada
como
reservada
“hecho
140”,
en
donde
Secretaría, consta
el
recibo que le entregaron como constancia del pago de los diez mil pesos firmado por Trigas Vila. A su vez, en el mismo sobre, se encuentran agregados la solicitud
de
crédito,
el
mandato
de
gestión
de
crédito, el mandato de tramitación y la ratificación de contratación, todos estos documentos suscriptos por Gauna y Trigas Vila. El damnificado reconoció los documentos como aquellos firmados por él y por el imputado Trigas Vila durante la tramitación del supuesto crédito. Hecho Daniel
153:
Montenegro
Tengo
concurrió
por a
probado la
sede
que de
Darío Alfa
y
Asociados, interesado en una propiedad en Laferrere, publicada en la revista “Segunda Mano”. Allí fue informado sobre los pasos a seguir y fue a ver la propiedad. Volvió al estudio el 18 de diciembre de 2006, entregando la suma de siete mil doscientos pesos ($7.200) en concepto de adelanto y “sellados”, luego de lo cual le informaron que debía esperar
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entre 45 y 60 días para la obtención del crédito. Pasados unos días recibió un llamado del dueño de la vivienda que le informó que no la vendía, por lo que fue a Alfa a recuperar su dinero, aunque le pidieron que volviera en una semana. Al regresar al estudio, lo
atendió
Malfatti
quien
le
prometió
que
en
septiembre le entregarían sólo una pequeña parte del dinero aportado, aduciendo que había sido destinado a gastos “de comisión y gestión de crédito”. Ante ello, hizo la denuncia en Defensa del Consumidor y llegó a una mediación en la que Malfatti se presentó como
abogado
y
representante
de
la
firma
Alfa
&
Asociados, donde el auditor intimó al demandado a pagar
una
multa
de
cinco
mil
pesos,
ello
nunca
ocurrió. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado en el debate, oportunidad en la que explicó que no tenía en su poder la documentación que firmó en el estudio porque en una de las tratativas con Malfatti le
tuvo
tachó
que
con
un
dar
los
marcador
originales negro-,
-los
con
la
cuales
éste
promesa
de
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recibir a cambio la plata que aportó, lo que nunca sucedió. Hecho 156: Tengo por probado que Andrea Gabriela
Cannizzo
Asociados,
concurrió
interesada
por
a
la
una
sede
de
publicación
Alfa
y
en
la
revista “Segunda Mano” de una vivienda en venta en Isidro
Casanova.
Se
dirigió
al
estudio
el
14
de
noviembre de 2007, donde se entrevistó con Trigas Vila quien le explicó la operatoria y le requirió un adelanto, por lo cual le abonó la suma de diez mil pesos ($10.000) a cambio de un recibo confeccionado y firmado por Trigas Vila. Transcurrido el tiempo sin
respuesta
positiva
y
ante
los
reclamos
realizados, se reunió con Malfatti el 30 de junio de 2008, quien redactó y firmó un acuerdo transaccional por el cual la empresa se obligaba a pagarle cinco mil pesos ($5.000) con fecha 16 de enero de 2009, lo cual
nunca
sucedió
(declaración
brindada
por
la
damnificada a fs. 3216 bis/3216 ter, incorporada por lectura
al
debate).
A
su
vez,
se
cuenta
con
la
documentación reservada en Secretaría, identificada con el nombre “Hecho 156” en la que puede observarse un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos
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($10.000) firmado por Trigas Vila, un mandato
de
gestión
de
testigo,
un
mandato
de
ratificación
de
crédito
firmado
tramitación
y
por
la
una
contratación firmadas por la testigo y por Trigas Villa;
un
testigo
y
recibo
acuerdo por
transaccional
Malfatti.
provisorio
por
firmado
También
la
suma
se
de
por
la
encuentra
un
diez
mil
pesos
($10.000) firmado por Trigas Vila, un mandato
de
gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación firmadas por la testigo y por Trigas Villa, todos ellos con la inscripción “Anulados”. Hecho
165:
Tengo
por
probado
que
Juan
Carlos Díaz concurrió a la sede de Alfa y Asociados, interesada “Segunda
por
Mano”
una sobre
publicación
en
financiamiento
la
revista
para
adquirir
una vivienda. El 21 de mayo de 2008 fue al estudio y se entrevistó con Trigas Vila, a quien le abonó la suma
de
nueve
mil
seiscientos
pesos,
como
contrapartida Trigas Vila confeccionó, firmó y le entregó un recibo. Volvió el 10 de junio del mismo año y le entregó a Malfatti la suma de cuatrocientos pesos, quien dejó constancia de ello en el reverso
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del primer recibo entregado. Transcurrido el tiempo que
debía
esperar
comenzó
a
reclamar
y
al
presentarse en el estudio, lo encontró cerrado y con la presencia de una cantidad importante de gente reclamando en la puerta, no pudiendo recuperar el dinero entregado como adelanto (Confr. declaración brindada
por
el
damnificado
a
fs.
2704/5,
incorporada por lectura al juicio). A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría, identificada con el nombre “Hecho 165” donde hay un recibo
provisorio
por
la
suma
de
nueve
mil
seiscientos mil pesos ($9.600) firmado por Trigas Vila, en el reverso hay una constancia de recepción de cuatrocientos pesos, firmada por Malfatti, una solicitud
de
crédito;
crédito,
un
mandato
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación firmadas por el testigo y Trigas Vila. Hecho
176:
Tengo
por
probado
que
Lucas
Rodrigo Zemel vio en la televisión una publicidad del
diario
“Segunda
inmobiliaria
“Alfa
y
vivienda
venta
por
en
Mano”
respecto
Asociados” la
acerca
localidad
de
de
la
de
una
Rafael
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Castillo, Provincia de Buenos Aires. Fue a ver la propiedad siendo atendido por su dueño y comprobó que era de su agrado. El 18 de mayo del 2007, Zemel concurrió a la sede de Alfa y Asociados, para saber cuáles eran los trámites a seguir. Informado de los requisitos,
suscribió
un
mandato
de
gestión
de
crédito por la suma de $109.200 (pesos ciento nueve mil doscientos), aportando para ello y a modo de anticipo,
la
suma
quinientos),
por
de
lo
$
cual
9.500
(pesos
se
hizo
le
nueve
mil
entrega
del
respectivo recibo. A su vez suscribió la solicitud de
crédito,
un
ratificación
de
mandato la
de
tramitación
contratación.
y
la
Transcurrido
un
tiempo, empezó a llamar en reiteradas oportunidades, habiéndole contestado que el trámite “había pasado a otro
departamento”
hasta
pedirle
una
garantía
propietaria pese a que el cliente ya había advertido que no la tenía. Finalmente consiguió una, pero de parte de Alfa le dijeron que no servía por lo que pidió
la
negociación
devolución con
del
Malfatti
dinero. y
Luego
Cañete,
de
firmaron
una un
acuerdo transaccional por la devolución de cinco mil quinientos
pesos
($5500).
Para
llegar
a
esta
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conclusión he valorado fundamentalmente lo relatado por Lucas Rodrigo Zemel en la audiencia de debate. El
testigo
advertirle
refirió a
la
que
gente
lo
primero
de
Alfa
que
que
hizo
él
no
fue
tenía
garantía propietaria, sin embargo en un principio le dijeron
que
eso
no
era
obstáculo.
Ahí
fue
que
empezaron con las maniobras dilatorias, primero sin atenderle el teléfono, después diciendo que estaba en
tal
o
exigirle
cual
una
departamento,
garantía
hasta
propietaria
finalmente
que
sabían
que
Zemel no tenía. Sin perjuicio de ello, y en virtud del deseo por tener su casa, el damnificado se las arregló para conseguir una, la cual obviamente no fue aceptada por Alfa. La documental no hace más que avalar los dichos del testigo carpeta aportada
y
el
verde en
hecho
que
se
secuestrada copia
por
tuvo y la
por la
probado.
La
documentación
víctima
resultan
coincidentes. Allí constan el recibo por la suma de nueve mil quinientos pesos ($9500) así como también la solicitud de crédito, el mandato de tramitación, el mandato de gestión de crédito, y la ratificación de
contratación.
A
su
vez
luce
el
acuerdo
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transaccional firmado entre Zemel y Daniel Cañete e Iván Malfatti en representación de Alfa, por el cual se le devolvía al damnificado la suma de cinco mil quinientos pesos el día viernes 10 de octubre de 2008,
dejando
sin
dejando
constancia
tenían
por
efecto
el
de
a
que
reclamar
anterior partir
las
partes.
mandato
de
ello Toda
y
nada esta
documentación fue firmada y reconocida por el propio Zemel
en
la
audiencia
de
debate.
De
lo
expuesto
surgen varias cuestiones: Por un lado, comprobamos que el dinero devuelto por la firma era únicamente a los fines de evitar la denuncia. Por el otro lado, se advierte nuevamente que los encargados de llevar este tipo de negociaciones en nombre de Alfa eran Malfatti como apoderado legal de la empresa y Cañete como su colaborador. Finalmente, se suman las copias del documento nacional de identidad, como del recibo sueldo -requisitos mínimos-, exigidos para el al crédito. Hecho 205: Tengo por probado que Alberto Daniel
García
Asociados,
concurrió
interesado
por
a
la un
sede
de
publicación
Alfa
y
en
la
revista “Segunda Mano” de una propiedad en Monte
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Grande. Fue a ver la casa, se dirigió al estudio el 2 de enero de 2008 y se entrevistó con Trigas Vila, quien le contó cual era la operatoria y le explicó que debía pagar una reserva. Ante ello, le entregó la
suma
de
diez
correspondiente
mil
recibo.
pesos, Luego
recibiendo
de
ello,
y
el para
averiguar el trámite del préstamo, realizó varios llamados, sin tener respuestas concretas. Ante sus reclamos le hicieron firmar un acuerdo transaccional donde se comprometían a devolverle cinco mil pesos el 6 de marzo de 2009, siendo que el dinero restante se atribuyó a gastos de honorarios, pese a dicho acuerdo, la víctima jamás recibió el dinero. Para llegar a esta conclusión he tenido en
cuenta
damnificado
principalmente durante
la
el
testimonio
audiencia
de
del
debate,
oportunidad en la que aclaró que el dinero se lo entregó a Trigas Villa, pero que también trató con Iván
Malfatti,
quien
redactó
el
acuerdo
transaccional, con Daniel Cañete y con Juan Martín Scordamaglia.
En
el
juicio
se
le
exhibió
la
documentación reservada en Secretaría, identificada con la mención “hecho 205”: un recibo provisorio por
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diez mil pesos firmado por Trigas Vila; un mandato de gestión de crédito, ratificación de contratación y mandato de tramitación, suscriptos por Vila
y
un
acuerdo
transaccional
Trigas
firmado
por
el
testigo y Malfatti. Hecho Demián
Paniagua
208:
Tengo
concurrió
por a
probado
la
sede
que de
Hugo
Alfa
y
Asociados, interesado por un préstamo para comprar una casa a raíz de un anuncio que había observado en el diario “Segunda Mano”. Fue a ver varias casas, hasta encontrar una que le gustó en la localidad de Banfield, por lo que concurrió nuevamente al estudio para iniciar los trámites del préstamo. Fue atendido por Trigas Vila a quien, con fecha 18 de julio de 2007 le abonó la suma de cinco mil pesos en concepto de
anticipo
haciéndole
para
la
reserva
entrega
de
un
de
recibo.
la Le
propiedad, dijeron
que
llamara una vez por semana para saber del estado del trámite y trató con Cañete, quien le decía que el préstamo estaba en marcha y que necesita hacerse un estudio ambiental, por lo que se presentó en su casa un hombre, que tiempo después volvió a ver en la oficina,
limpiando.
Finalmente
le
dijeron
que
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necesitaba como
no
una
la
devolvieron porque
el
garantía
propietaria
tenía
le
desaprobaron
sólo
mil
quinientos
resto
istrativos,
fue
usado
firmando
a
en
el
Capital
trámite.
pesos en
tal
y Le
($1.500)
los
gastos
un
acuerdo
fin
transaccional confeccionado por Malfatti. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que aclaró que el dinero se lo entregó a Trigas Villa, habló por teléfono con Cañete y el acuerdo transaccional Malfatti.
lo
confeccionó
Reconoció
la
y
lo
documentación
firmó
con
reservada
en
Secretaría, identificada con la mención “hecho 208”, ocasión en la que se exhibió un recibo provisorio por
cinco
mil
pesos,
un
mandato
de
gestión
de
crédito, ratificación de contratación y mandato de tramitación, en los cuales reconoció su firma y que se hallan suscriptos por
Trigas Vila
y un acuerdo
transaccional firmado por el testigo y Malfatti. Hecho Darío
Corvalán
Asociados,
222:
Tengo
concurrió
interesado
por
por a
la
una
probado sede
que
de
publicación
Omar
Alfa
y
en
la
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revista “Segunda Mano” respecto de una casa en La Matanza. Fue al estudio el 12 de junio de 2007 y se entrevistó
con
Trigas
Vila,
quien
le
comentó
la
operatoria y la pidió dinero a modo de reserva, ante lo cual le entregó la suma de cuatro mil pesos, recibiendo firmó
a
cambio
un
recibo
Trigas
Vilas.
Pasado
un
que
confeccionó
tiempo,
comenzó
y a
llamar por teléfono al estudio, siendo atendido por Cañete “tuviera
y
Scordamaglia, paciencia”
Finalmente,
Cañete
que le
quienes el
dijo
le
decían
crédito que
la
ya
que
saldría.
financiera
no
había aprobado su crédito, no habiendo recuperado el dinero abonado. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que aclaró que el dinero se lo entregó a Trigas Vila, quien le entregó el recibo y también trató con Scordamaglia y Cañete. A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría, identificada con
la
mención
“hecho
222”.
Ante
la
exhibición,
Corvalán reconoció un recibo provisorio por cuatro mil
pesos,
suscripto
por
Trigas
Vila.
También
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reconoció su firma en una solicitud de crédito, un mandato
de
gestión
de
crédito
y
un
mandato
de
tramitación, en los cuales sólo consta el sello de la firma Alfa & Asociados. Hecho 225: Tengo por probado que Marcelo Pablo
Gentile
Asociados, revista
concurrió
interesado
“Segunda
a
por
Mano”
la una
respecto
sede
de
publicación de
Alfa
y
en
la
créditos
para
adquirir viviendas. Vio una casa en Moreno y el 28 de agosto de 2007 fue al estudio y se entrevistó con Trigas
Vilas,
quien
le
explicó
cual
era
la
operatoria y le pidió dinero como reserva, ante lo cual
le
recibiendo firmó
entregó a
Trigas
la
suma
cambio Vila.
un
de
recibo
Pasado
un
siete que
mil
pesos,
confeccionó
tiempo,
comenzó
y a
llamar por teléfono al estudio, siendo atendido por Cañete y Malfatti, quienes le decían que tuviera paciencia que el crédito ya saldría. Ante la falta de
respuesta
decidió
desistir
de
su
pedido
de
crédito, por lo que se reunió con Malfatti y Cañete, firmó un acuerdo transaccional y recuperó sólo dos mil pesos ($2.000).
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que aclaró que el dinero lo entregó en mano a Trigas Vila, quien confeccionó y le entregó los recibos y que tuvo tratativas con Cañete y Malfatti. A su vez, se
cuenta
con
la
documentación
reservada
en
Secretaría, agregada en copias a fs. 2463/2467 y 2481 en la cual puede verse la firma de Trigas Vila en un recibo provisorio por siete mil pesos, en un mandato de gestión de crédito, en una ratificación de
contratación
y
en
un
mandato
de
tramitación.
Cañete y Malfatti aparecen como los firmantes del acuerdo transaccional agregado a fs. 2481/vta. Hecho 229: Tengo por probado que Francisco Leonardo
Juárez
Asociados,
concurrió
a
la
sede
de
Alfa
y
interesado por una publicación en la
revista “Segunda Mano” respecto de una casa en La Matanza.
Fue
a
visitar
la
propiedad
noviembre de 2007 fue al estudio y
y
el
19
de
luego de que le
explicaran la operatoria, entregó la suma de seis mil
pesos,
recibiendo
el
correspondiente
recibo.
Atento al paso del tiempo sin novedades, se comunicó
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con
el
estudio
en
diferentes
oportunidades
sin
respuesta positiva, hasta enterarse que el dueño de la propiedad que intentaba comprar la había retirado del mercado, ante lo cual y luego de más reclamos, no logró respuesta de la firma. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que aclaró que el dinero se lo entregó a Malfatti. A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría, identificada con la mención “hecho 229”. Ante
la
exhibición,
Juárez
reconoció
un
recibo
provisorio por seis mil pesos; también reconoció su firma en una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, ratificación de contratación y un mandato de tramitación. Hecho 230: Tengo por probado que Graciela Alejandra
Pereyra
concurrió
a
la
sede
de
Alfa
y
Asociados, interesada en un departamento a un precio accesible
en
Caseros,
publicado
en
la
revista
“Segunda Mano”. Fue al estudio el 25 de enero de 2008 siendo atendida por Trigas Vila quien gestionó la tramitación del inicio del crédito, y como debía
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pagar diez mil pesos en concepto de anticipo para la reserva
de
la
propiedad
y
no
los
tenía,
Iván
Malfatti -quien fue presentado como el abogado de la empresa-, la acompañó al “Banco Patagonia” a retirar los fondos. Regresó al estudio y los entregó contra recibo. Ante el paso del tiempo, volvió al estudio a quejarse,
generándose
una
discusión
acalorada
con
Cañete y Malfatti, siendo que el primero le solicitó un título de propiedad como garantía. Finalmente se enteró
de
lo
sucedido
por
la
televisión
y
nunca
recuperó su dinero. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta
principalmente
damnificada
durante
el la
testimonio audiencia
de
de
la
debate,
oportunidad en la que se le exhibió la documentación reservada
en
Secretaría,
la
cual
se
encuentra
identificada con la mención “hecho 230”, ocasión en la que se exhibió un recibo provisorio por diez mil pesos,
un
ratificación
mandato de
de
gestión
contratación
y
de
crédito,
mandato
de
tramitación, en los cuales reconoció su firma. Hecho 233: Tengo por probado que Alexis Fabián Moreno Cabrera concurrió a la sede de Alfa y
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Asociados,
interesado
por
una
publicación
en
la
revista “Segunda Mano” respecto de una casa en San Miguel. Fue a visitar la propiedad y el 8 de junio de
2007
fue
al
estudio
y
se
entrevistó
con
Scordamaglia, quien le comentó la operatoria y le solicitó dinero para la reserva, ante lo cual le entregó ocho mil pesos, habiendo participado también de la reunión Cañete. Pasado un tiempo, concurrió al local
en
reiteradas
indistintamente
atendido
oportunidades, por
Cañete,
siendo
Malfatti
y
Scordamaglia, quienes dilataban la situación hasta que le pidieron una garantía en Capital. Como no la tenía,
solicitó
cancelar
el
crédito,
aunque
sin
éxito, ya que no recuperó su dinero. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que
aclaró
Scordamaglia
que y
el que
dinero tuvo
se
lo
tratativas
entregó con
a
éste,
Malfatti y Cañete. A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría, identificada con la mención “hecho 233”. Ante la exhibición, Cabrera reconoció
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un recibo provisorio por ocho mil pesos y también reconoció su firma en una solicitud de crédito, un mandato
de
gestión
de
crédito,
ratificación
de
contratación y un mandato de tramitación, estos tres últimos sólo con sello aclaratorio de la firma Alfa & Asociados. Hecho 240: Tengo por probado que Rogelio Adrián
Padilla
concurrió
a
la
sede
de
Alfa
y
Asociados, interesado por una propiedad en San Justo que
había
observado
en
un
anuncio
en
el
diario
“Segunda Mano”. Fue junto con su mujer a ver la casa y volvieron al estudio donde les dijeron que debían pagar una seña de diez mil pesos. Abonaron nueve mil quinientos pesos ($9.500) el 11 de noviembre de 2008 y el resto lo abonaron la semana siguiente, hasta que encontraron el estudio clausurado y a la policía haciendo conclusión testimonio
un
allanamiento.
he
tenido
del
en
propio
Para
cuenta
llegar
a
esta
principalmente
damnificado
durante
el la
audiencia de debate, oportunidad en la que aclaró que nunca recuperó el dinero que abonó. Durante la audiencia de debate se le exhibió la documentación reservada en Secretaría, identificada con la mención
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“hecho 240”, ocasión en la que reconoció el recibo que le entregaron como constancia del pago de nueve mil pesos, la solicitud de crédito, el mandato de gestión de crédito, el mandato de tramitación y la ratificación de contratación. Hecho Alfredo
Ragosa
Asociados, revista
254:
concurrió
interesado
“Segunda
Tengo
por a
por
Mano”
probado
la
una
sede
que de
Alfa
y
en
la
casa
en
publicación
respecto
de
una
Uriel
Lanús. Fue a ver la casa y como fue de su agrado, concurrió nuevamente al estudio el 7 de mayo de 2008 y se entrevistó con Trigas Vila, quien le comentó la operatoria y le pidió dinero para hacer la reserva, ante lo cual le entregó la suma de ocho mil pesos, recibiendo firmó
a
cambio
un
recibo
Trigas
Vilas.
Pasado
un
que
confeccionó
tiempo,
comenzó
y a
llamar por teléfono al estudio, siendo atendido por Cañete y Malfatti, sin conseguir respuestas claras. Finalmente le dijeron que necesitaba cinco garantes y
al
no
poder
conseguirlos,
quiso
desistir
del
crédito, pidiendo la restitución del dinero, lo que se le negó.
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Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que aclaró que el dinero se lo entregó a Trigas Vila, quien confeccionó y le entregó el recibo y que tuvo tratativas con Malfatti y Cañete. A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría, identificada con la mención “hecho 254”. Ante la exhibición, por
ocho
reconoció
Ragosa mil
su
reconoció
pesos, firma
en
un
firmado un
recibo por
mandato
provisorio
Trigas de
Vila;
gestión
de
crédito, en una ratificación de contratación y un mandato
de
tramitación,
todos
los
cuales
se
encuentran suscriptos por Trigas Villa. Hecho 280: Tengo por probado que Laura Leonor
Mendoza
concurrió
a
la
sede
de
Alfa
y
Asociados, interesada por un préstamo para comprarse una casa a raíz de un anuncio que había observado en el diario “Segunda Mano”. Fue a ver una casa en Lomas del Mirador y al interesarle volvió al estudio el 19 de junio de 2008, donde Trigas Vila le pidió la suma de diez mil pesos en concepto de reserva, suma que entregó contra recibo y cinco mil pesos
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para gastos de papeleo por la cual le dieron un documento similar a un pagaré. Trigas Vila le dijo que
el
trámite
estaría
transcurrido
ese
atendida
Cañete,
por
tiempo
completo llamó
que
le
al
dijo
en
45
estudio que
el
días, y
fue
trámite
estaba demorado “por la financiera”, volvió a llamar en el mes de septiembre y nuevamente Cañete le dijo que la financiera solicitaba un garante propietario de inmueble, lo cual no pudo cumplir. Ante ello, Cañete
le
refirió
que
le
devolverían
cuatro
mil
pesos ($4.000) ya que el resto había sido utilizado para
gastos
istrativos.
conclusión
he
testimonio
de
tenido la
en
Para
cuenta
propia
llegar
a
esta
principalmente
damnificada
durante
el la
audiencia de debate, oportunidad en la que aclaró que poco después de la última vez que concurrió al estudio, en octubre de 2008 se enteró por los medios que el lugar había sido clausurado, por lo que nunca recuperó el dinero que abonó. Durante la audiencia de debate se le exhibió la documentación reservada en Secretaría, identificada con la mención “hecho 280”, ocasión en la que se exhibió un mandato de gestión de crédito roto y un acuerdo transaccional,
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donde reconoció su firma, siendo el primero firmado por Trigas Vila y el segundo por Cañete. Hecho 307: Tengo por probado que Carlos Alberto
Farías
Asociados, revista
concurrió
interesado
“Segunda
a
por
la
una
Mano”
sede
de
publicación
respecto
de
Alfa
y
en
la
créditos
accesibles para adquirir viviendas. Averiguó sobre los inmuebles en venta y fue a visitar varias casas, hasta encontrar una de su agrado. Por ello, fue al estudio el 22 de febrero de 2008 y entregó la suma de diez mil pesos como adelanto de la operación. Pasado un tiempo, comenzó a llamar por teléfono al estudio,
siendo
atendido
por
Malfatti
y
Cañete,
quienes le solicitaron garantías con las cuales el testigo no contaba, por lo cual intentó desistir del crédito, solicitando la devolución del dinero, lo que le fue negado. Llegó a un acuerdo que firmó con Cañete,
por
el
cual
le
devolvieron
dos
mil
quinientos pesos ($2.500). Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que
aclaró
que
tuvo
tratativas
con
Malfatti
y
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Cañete,
siendo
este
último
el
que
confeccionó
y
firmó el acuerdo transaccional. A su vez, se cuenta con
la
documentación
identificada exhibida recibo
reservada
con
la
mención
durante
el
debate.
provisorio
reconoció
su
por
“hecho Farías
diez
firma
en
en
mil un
Secretaría, 307”
y
fue
reconoció
pesos,
un
también
ratificación
de
contratación, mandato de gestión de crédito y un mandato de tramitación, y un acuerdo transaccional firmado por el testigo y Cañete. Hecho Oscar
Salcedo
Asociados, revista
308:
Tengo
concurrió
interesado
“Segunda
por a
por
Mano”
probado
la una
sede
que de
Alfa
y
en
la
casa
en
publicación
respecto
de
una
Rubén
Isidro Casanova. Fue al estudio el 4 de abril de 2007 y entregó la suma de diez mil pesos, recibiendo a cambio un recibo. Pasado un tiempo y ante la falta de noticias, fue nuevamente al estudio y le dijeron que
“estaba
garantía pidió
que
todo
en le
bien”
capital.
pero,
Como
devolvieran
no el
que
necesitaba
podía dinero
una
conseguirla, y
el
27
de
septiembre de 2007 firmó con Cañete un convenio de muto acuerdo por el cual le reintegraron siete mil
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pesos, mientras que los tres mil pesos restantes lo retuvieron por gastos istrativos y honorarios profesionales. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que aclaró en alguna oportunidad trató con Malfatti y que el convenio lo realizó con Cañete. A su vez, se
cuenta
con
la
documentación
reservada
en
Secretaría. Salcedo reconoció un recibo provisorio por diez mil pesos, y también su firma en un mandato de
gestión
de
crédito,
en
ratificación
de
contratación y un mandato de tramitación, en los cuales solo consta el sello de la firma “Alfa & Asociados”. Hecho 314: Tengo por probado que Carlos Aníbal
Mroue
concurrió
a
la
sede
de
Alfa
y
Asociados, interesado por un préstamo para comprar una propiedad a raíz de una propaganda televisiva. Se presentó en el lugar el 1 de septiembre de 2008, entrevistándose con Trigas Villa quien le dijo que debía
abonar
el
diez
por
ciento
del
valor
del
inmueble, luego de lo cual el estudio tramitaba la
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obtención
de
un
crédito
con
una
financiera.
Le
entregó a Trigas Vila la suma de diez mil pesos ($10.000) y le dijeron que en 45 días lo iban a llamar.
Llamó
varias
veces
sin
tener
resultados
concretos, una vez le dijeron que necesitaban un ambiental por lo cual un hombre que se presentó como de parte de “Alfa” fue a su domicilio. Luego de una o dos semanas volvió a llamar pero nadie respondía, hasta que vio lo que había pasado en el programa televisivo “Documentos América”. Esta imputación se encuentra probada con el testimonio del Sr. Mroue durante la audiencia de debate,
oportunidad
en
la
que
se
le
exhibió
la
documentación reservada en Secretaría, identificada con la mención “hecho 314”, ocasión en la que se exhibió
un
recibo
provisorio
por
diez
mil
pesos
firmado por Trigas Vila, un mandato de gestión de crédito, ratificación de contratación y mandato de tramitación, en los cuales reconoció su firma y que se hallan suscriptos por Trigas Vila. Hecho Soledad
320:
Caviglia
Asociados,
Tengo
concurrió
interesada
por
por a una
probado la
sede
que de
publicación
María
Alfa
y
en
la
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revista “Segunda Mano” respecto de una casa en San Justo.
Fue
a
visitar
la
propiedad
y
el
19
de
noviembre de 2007 fue al estudio y entregó la suma de seis mil pesos, recibiendo a cambio un recibo, habiendo
participado
de
la
reunión
Trigas
Vila.
Pasado un tiempo, comenzó a llamar por teléfono al estudio,
siendo
atendida
por
Malfatti
y
Cañete,
quienes le solicitaron garantías que no tenía, por lo cual intentó desistir del crédito, solicitando la devolución
del
dinero,
lo
que
le
fue
negado.
La
damnificada presentó una denuncia ante Defensa del Consumidor y se fijó una audiencia de mediación a la que
concurrió
empresa
pero
Malfatti no
como
responsable
arribaron
a
ningún
de
la
acuerdo.
Finalmente se puso nuevamente en o con Cañete y tras la firma de un acuerdo transaccional, sólo recuperó mil pesos. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta
principalmente
damnificada
durante
oportunidad
en
Malfatti
Cañete,
y
la
el la
que
testimonio audiencia
trató
siendo
con
este
de
de
debate,
Trigas último
la
Vila, el
que
confeccionó y firmó el acuerdo transaccional. A su
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vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría, identificada con la mención “hecho 320”. En
el
debate,
Caviglia
reconoció
un
recibo
provisorio por seis mil pesos; también reconoció su firma en una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, ratificación de contratación y un
mandato
de
tramitación,
y
en
un
acuerdo
transaccional, firmado por la testigo y Cañete. Hecho Alberta
Ramírez
Asociados, revista
322:
Tengo
concurrió
interesada
“Segunda
por a
por
Mano”
probado
la
una
sede
que de
publicación
respecto
de
Juana
Alfa
y
en
la
créditos
para
adquirir viviendas. Visitó varias propiedades hasta ver una de su agrado en Loma Hermosa, por lo cual se dirigió al estudio el 23 de abril de 2007, donde abonó en concepto de anticipo la suma de diez mil pesos
($10.000),
aunque
se
le
dio
un
recibo
por
cinco mil pesos. Luego de transcurrido el tiempo que le indicaron, realizó diversos llamados telefónicos, pero no obtuvo respuestas positivas, por lo que hizo la
denuncia
audiencia
de
en
Defensa
mediación
del se
Consumidor.
presentó
En
Malfatti
la por
parte de la empresa y acordaron que le devolvieran
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la
suma
de
dos
mil
pesos,
la
cual
recibió
en
septiembre de 2007 (Conf. declaración brindada por la
damnificada
a
fs.
4675/76,
incorporada
por
lectura). A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría, identificada con el nombre “Hecho 322” en la que puede observarse un recibo provisorio por cinco mil pesos; una solicitud de crédito, mandato
un
mandato
de
de
tramitación
contratación,
estos
gestión
de
crédito,
un
y
ratificación
de
una
últimos
suscriptos
por
la
damnificada y con el sello identificatorio de Alfa & Asociados y el acuerdo transaccional, en la cual la damnificada tuvo que manifestar que no tenía nada más
que
reclamar
a
la
firma
‘F
&
A
Asociados
S.R.L.’, a cambio de recibir dos mil pesos –cuyo recibo también se encuentra reservado-en concepto de reintegro de la suma oportunamente entregada. Hecho 331: Tengo por probado que Horacio Burgos
concurrió
interesado
en
a
una
la
sede
de
propiedad
Alfa en
y
Asociados,
Quilmes
Oeste,
publicada en la revista “Segunda Mano”. El 9 de mayo de
2007
se
le
informó
que
la
propiedad
que
le
interesaba valía ochenta mil pesos ($80.000) y que
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debía abonar cuatro mil pesos ($4.000) en efectivo como adelanto y el resto se financiaba a treinta años,
con
cuotas
de
aproximadamente
quinientos
pesos. Firmó un contrato y entregó los cuatro mil pesos,
que
obtuvo
luego
de
vender
la
casa
que
habitaba. No vio la propiedad antes de firmar el contrato, cuando fue a visitarla advirtió que estaba habitada
y
que
su
dueño
ignoraba
la
operación.
Entonces empezó a reclamar en la oficina de Alfa, donde le dijeron que no cumplía con los requisitos exigidos
y
que
la
operación
no
se
realizaría.
Concurrió al estudio una última vez en junio del 2008, siendo atendido por Malfatti quien le dijo que si le entregaba la totalidad de la documentación que tenía
en
su
quinientos
poder,
pesos
y
le que
devolvería con
eso
la
suma
renunciaba
de a
cualquier reclamo posterior. Frente a su necesidad de recuperar algo de dinero, accedió al intercambio por lo cual no pudo presentar documentación de la operatoria. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la
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que explicó que para pagar el adelante vendió su casa y cuado la operación fracasó, tuvo que pedirle prestado a su jefe la suma de cinco mil pesos para pagarle a la gente que le compró su casa. Hecho Julián
Moldes
Asociados, revista
341:
Tengo
concurrió
interesado
“Segunda
por
Mano”
por
a
probado
la una
sede
que
de
publicación
respecto
de
Luis
Alfa
y
en
la
créditos
para
adquirir viviendas. Se presentó en el estudio el 16 de agosto de 2007, donde se entrevistó con Trigas Vila a quien le abonó la suma de cinco mil pesos ($5.000)
en
concepto
de
adelanto
y
suscribió
un
mandato de gestión de crédito, luego de lo cual le indicó que debía esperar ciento veinte días para la adjudicación del crédito. Transcurrido ese tiempo y sin
noticias
favorables,
comenzaron
a
requerirle
garantes y codeudores, como no pudo presentarlos le dieron de baja el crédito y tan sólo le reintegraron dos mil pesos en diciembre de 2008. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que aclaró que el dinero lo entregó en mano a Trigas
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Vila, quien confeccionó y le entregó el recibo y con quien suscribió el resto de la documentación. Hecho 348: Tengo por probado que Gisela Haydeé
Giorgini
concurrieron
a
interesados
por
y la
Alejandro sede
una
de
Gabriel Alfa
publicación
Mezoña,
y
en
Asociados la
revista
“Segunda Mano” sobre una vivienda en Avellaneda. La fueron a ver y fueron al estudio para iniciar los trámites del crédito. Una vez allí, entregaron un anticipo de mil pesos y el 9 de noviembre de 2006 Giorgini se presentó nuevamente en Alfa y entregó la suma
de
cinco
mil
pesos,
recibiendo
a
cambio
un
recibo por la suma total de seis mil pesos. Ante la tardanza
en
la
concesión
del
crédito
hicieron
reiterados llamados al estudio, siendo atendidos por Cañete, quien les informaba que el trámite estaba en marcha. Alertados por el dueño de la propiedad que querían comprar sobre otras personas interesadas en la misma, se comunicaron con los otros interesados, quienes dijeron haber vivido una situación similar y que habían desistido de la compra porque supusieron que habían sido estafados. Ante ello, hicieron la denuncia policial y terminaron en una audiencia de
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mediación con Malfatti, en la cual obtuvieron la devolución de cuatro mil pesos ($4.000). Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta
principalmente
damnificados
los
durante
testimonios
la
audiencia
de
de
ambos debate,
oportunidad en la que se exhibió la documentación reservada en Secretaría, identificada con la mención “hecho
348”:
pesos,
un
un
recibo
mandato
ratificación
de
tramitación,
en
provisorio
por
gestión
de
de
contratación los
cuales
351:
Tengo
y
Giorgini
seis
mil
crédito,
mandato
de
reconoció
su
firma. Hecho
por
probado
que
Noris
Margarita Ardissino vio en el diario “Segunda Mano” un aviso de “Alfa y Asociados” que publicitaba una vivienda por la localidad de Ramos Mejía, Provincia de
Buenos.
De
esta
manera,
se
comunicó
telefónicamente y fue a ver la propiedad junto a una persona
de
Alfa.
El
día
26
de
junio
del
2008,
Ardissino concurrió a la sede de Alfa y Asociados, para saber cuáles eran los trámites a seguir. Una vez
allí
fue
atendida
por
Pablo
Vila,
quien
le
explicó los pasos a seguir y suscribió un mandato de
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gestión de crédito por la suma de $130.000 (pesos ciento treinta mil), aportando para ello, y a modo de anticipo la suma de $ 5.000 (pesos cinco mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Vila. A su vez suscribió un mandato de tramitación y la ratificación de la contratación, y le
dijeron
que
cuando
estuviera
todo
listo
la
llamarían. Sin embargo, esto nunca ocurrió, por lo que
empezó
a
llamar
y
fue
atendida
en
diversas
oportunidades por Malfatti, Cañete o incluso Juan Martín Scordamaglia, quienes le referían que debía seguir
aguardando.
hicieron
saber
que
Transcurrido su
crédito
un
tiempo,
no
había
le sido
aprobado, por lo que luego de una negociación con Malfatti y Cañete, firmaron un acuerdo transaccional por el cual le devolvían a Ardissino la suma de dos mil pesos ($2000). Para llegar a esta conclusión he valorado fundamentalmente
lo
Ardissino
audiencia
en
la
relatado de
por
Noris
debate.
Margarita La
testigo
refirió que fue atendida por Pablo Vila a la hora de hacer los papeles, pero que habló por teléfono con casi todos los imputados, incluído Scordamaglia. La
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testigo
resaltó
que
el
acuerdo
lo
firmó
“bajo
presión”, para recuperar aunque sea, una parte del dinero. La documental no hace más que avalar los dichos de la testigo y el hecho. En la carpeta verde secuestrada obra el recibo por la suma de nueve mil quinientos pesos ($9500) firmado por Vila, así como también
la
solicitud
de
crédito,
el
mandato
de
tramitación, el mandato de gestión de crédito, y la ratificación acuerdo
de
contratación.
transaccional
Ardissino
y
Daniel
A
firmado Cañete
su
vez
entre
e
Iván
luce
la
el
víctima
Malfatti
en
representación de Alfa, por el cual se le devolvía la suma de dos mil pesos el día 14 de octubre de 2008,
dejando
dejando
sin
constancia
efecto
el
de
a
que
anterior partir
de
mandato ello
y
nada
tenían por reclamar las partes. Esta documentación fue
reconocida
por
la
propia
Ardissino
en
la
audiencia de debate. Nuevamente los roles se ven fácilmente diferenciados: apareciendo en la escena Vila en un primer momento y Cañete y Malfatti con posterioridad
y
por
vía
telefónica
Scordamaglia.
Puede notarse a lo largo del análisis de los hechos que cuanto más cercano a la fecha de cierre de la
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empresa se había dado el trámite, mayor posibilidad de
obtener
alguna
parcial
devolución
del
dinero
había. En este caso, se devolvió el dinero a un mes de la exposición mediática de Alfa en el programa “Documentos América” de Facundo Pastor. Resta decir que la documental sobre la empresa “Decidir” que también luce en la carpeta secuestrada, no hace más que poner en evidencia la puesta en escena de Alfa. Hecho Magdalena
352:
Torres
Tengo
concurrió
por
probado
junto
con
que su
Ana
marido
Cristian Javier Pérez a la sede de Alfa y Asociados, interesados en comprar una vivienda, a raíz de una publicación en un diario por una propiedad en Don Torcuato. La visitaron y fueron al estudio donde se entrevistaron con Trigas Vila. Este les informó que debían pagar un adelanto de cinco mil pesos ($5.000) y esperar treinta días, por lo que abonaron esa suma el
2
de
julio
de
2007,
entregándoles
el
correspondiente recibo. Llamaron varias veces para averiguar
sobre
atendidos
por
el
estado
Cañete,
pero
del sin
trámite, tener
siendo
respuestas
positivas. Finalmente se enteraron del fraude por un programa televisivo que vieron en América 2.
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Esta imputación se encuentra probada con los testimonios de la Sra. Torres y del Sr. Pérez durante la audiencia de debate, oportunidad en la que se les exhibió la documentación reservada en Secretaría, identificada con la mención “hecho 352”: un recibo provisorio por cinco mil pesos firmado por Trigas Vila, una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito y mandato de tramitación, en los cuales Torres reconoció su firma y que se hallan suscriptos por Trigas Vila.
De los hechos que se tuvieron por probados con la prueba documental Los testimonios brindados a lo largo del debate,
sumado
a
las
declaraciones
indagatorias
prestadas por los imputados permiten reconstruir sin dificultad, la modalidad bajo la cual operaban los integrantes concluir
de
que
Alfa, los
lo
hechos
cual que
me a
ha
llevado
continuación
a se
enunciarán, quedaron también acreditados a través de la
prueba
documental
aportada
por
los
propios
damnificados como así también, por la que resultó secuestrada de las oficinas de “Alfa y Asociados”.
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Hecho 7: Tengo por probado que el día 10 de enero de 2007, Atilio Carlos Visentini concurrió a la sede de Alfa y Asociados y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $26.000 (pesos veintiséis mil), aportando para ello y a modo de anticipo, la suma de $ 4.000 (pesos cuatro mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo. A su
vez
suscribió,
mandato
de
la
solicitud
tramitación
y
la
de
crédito,
ratificación
de
un la
contratación. Transcurrido un tiempo, y luego de que Alfa
efectuara
una
consulta
ante
la
empresa
“Decidir” para averiguar si Visentini tenía algún tipo
de
deuda,
el
día
25
de
julio
de
2007
le
informaron que su crédito no había sido aceptado. Sin perjuicio de ello, el día 11 de agosto de 2007 -excedido mandato
el
plazo
firmado-,
de
45
intimó
días a
la
que
consignaba
empresa
Alfa
el y
Asociados para dejar sin efecto la operación y le devolvieran el dinero aportado, frente a lo cual Alfa, por medio de su apoderado legal Iván Malfatti, intimó
a
la
víctima
a
desistir
de
sus
acciones,
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concluyendo
de
esta
manera
que
Visentini
jamás
recuperó el dinero aportado. A esta conclusión se arriba a partir de la prueba documental reunida para el caso, que resulta coincidente con el “modus operandi” que ya ha sido acreditado
para
los
demás
hechos.
En
la
carpeta
verde existe un recibo de fecha 10 de enero de 2007, el
cual
da
cuenta
de
la
suma
entregada
por
Visentini. La solicitud de crédito y el mandato de gestión firmados en la misma fecha, corroboran el valor de crédito solicitado por el damnificado y el vencimiento
de
la
operación.
Los
informes
de
la
empresa “Decidir” dan diversos resultados. Uno de fecha 14 de mayo de 2007 da cuenta que no registra deudas,
y
un
segundo
informe
de
fecha
10
de
noviembre de 2008 (posterior a que a que Visentini hiciera
la
denuncia)
da
cuenta
de
que
Visentini
registraba una deuda. En la misma carpeta obra la copia del documento personal de Visentini, así como también su recibo de sueldo, documentación exigida para iniciar el trámite. Sin embargo, como ya se dijo, cualquier requisito faltante podía subsanarse con el aporte de mayores sumas de dinero de parte
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del solicitante. En la misma carpeta se encuentran las diversas cartas documento intercambiadas entre la víctima y Malfatti como apoderado legal de Alfa, como así también que con fecha 25 de julio de 2007 le fue informado a Visentini que su crédito no había sido
aprobado,
vale
remarcar
aquí,
luego
de
transcurrir más de seis meses cuanto el mandato de gestión tenía un plazo de 45 días. Además, se cuenta con la documentación aportada por la víctima en la instrucción. En efecto, obra una tarjeta a nombre de F&A
(nombre
que
inicialmente
tenía
Alfa)
con
el
manuscrito en el frente de Iván Malfatti, lo que corrobora que el nombrado fue quien se encargó del trámite de Visentini. A su vez, además de las copias de las cartas documento ya mencionadas, luce otra del 8 de mayo de 2007 que da cuenta que el reclamo fue iniciado por la víctima cuando transcurrieron cuatro meses de iniciado el trámite, así como otras más junto a su letrada que revelan la insistencia en su reclamo, pese a lo cual Alfa no cedió en ningún momento, lo que se vio cristalizado en la formación de un expediente judicial en el fuero civil cuyas copias lucen adjuntadas.
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Hecho 11: Tengo por probado que el día 7 de marzo de 2008, Mariana Sheila Soto concurrió a la sede de Alfa y Asociados y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $95.000 (pesos noventa y cinco mil), aportando para ello, a modo de anticipo, la suma de $ 5.000 (pesos cinco mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila. A su vez, en esa misma oportunidad suscribió un mandato de tramitación y la ratificación de la contratación. En
este
casos,
sentido un
y
acuerdo
no
existiendo,
transaccional
como
que
en
otros
indicara
lo
contrario, se concluye sin más que Soto no recuperó los cinco mil pesos aportados. Para llegar a esta conclusión documentación instrucción.
cuento aportada Así
las
fundamentalmente por cosas,
la obra
con
víctima el
la
en
la
recibo
que
acredita que Soto abonó la suma de cinco mil pesos, siendo recibida dicha suma por Trigas Vila. En este mismo sentido obra el mandato de gestión de crédito confeccionado en la misma fecha, en el cual consta que Alfa gestionaría un crédito para Soto por la suma total de $95.000 (pesos noventa y cinco mil).
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Asimismo de dicho documento se denota que el plazo para gestionarlo era de cuarenta y cinco días. Este documento
obviamente
se
encuentra
firmado
por
la
damnificada y por el mentado Trigas Vila, por lo que cabe concluir que todo el trámite fue realizado con su
asesoramiento.
Como
se
ha
advertido
en
otros
casos, Trigas Vila firmaba por cuenta y orden de Alfa, siempre tratando de salvar su nombre, aunque ello
no
pueda
restarle
responsabilidad
alguna.
Finalmente, se encuentran firmados por Soto y Trigas Vila
en
la
misma
fecha,
la
ratificación
de
contratación como el mandato de tramitación que deja constancia del dinero que se utilizaría para gastos istrativos que nunca se llevarían a cabo. Hecho 18: Tengo por probado que el día 4 de julio de 2008, Carlos Leonardo Pose concurrió a la sede de Alfa y Asociados y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $42.000 (pesos cuarenta y dos mil), aportando para ello y a modo de anticipo, la suma de $ 5.000 (pesos cinco mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila. A su vez, en esa misma oportunidad suscribió un mandato
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de tramitación y la ratificación de la contratación. El 23 de septiembre del 2008, Iván Malfatti como apoderado
legal
de
la
empresa
hizo
saber
a
la
víctima que su crédito no había sido aprobado por no cumplir
los
requisitos,
aunque
sin
informarle
de
cuáles específicamente se trataba, no obstante lo cual
ofreció
devolverle
la
suma
prevista
en
las
cláusulas “8”, “9” y “12” del mandato de gestión. En este sentido y no existiendo, como en otros casos, un acuerdo transaccional que indicara lo contrario, cabe concluir que Pose no recuperó los cinco mil pesos aportados. Para
llegar
fundamentalmente
con
a la
esta
conclusión
documentación
cuento
obrante
el
sobre marrón aportado por el damnificado al prestar declaración testimonial durante la instrucción de la causa. Allí luce el recibo que acredita que Pose abonó la suma de cinco mil pesos, siendo recibida dicha suma por Trigas Vila, dado que él fue quien firmó
el
recibo.
En
este
mismo
sentido
obra
el
mandato de gestión de crédito confeccionado en la misma fecha, en el cual consta que Alfa gestionaría un crédito para Pose por la suma total de $42.000
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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(pesos
cuarenta
y
dos
mil).
Asimismo
de
dicho
documento surge que el plazo para gestionarlo era de cuarenta y cinco días. Sus cláusulas “8”, “9” y “12” consignaron que el monto a “retener” por supuestos gastos
había
quinientos
sido
fijado
pesos).
Este
en
$3500
monto
(tres
también
se
mil ve
reflejado en el mandato de tramitación, el cual fue suscripto
por
ratificación deriva
que
Vila de
y
Pose,
como
contratación.
todo
el
trámite
De
fue
así lo
también
la
expuesto
se
realizado
con
el
asesoramiento de Trigas Vila. Aquí también, como en otros casos, Trigas Vila firmaba por cuenta y orden de Alfa, en un vano intento por salvar su nombre. Finalmente he valorado la nota enviada por Malfatti como apoderado legal de la empresa en la cual le hacía saber a Pose que su crédito no había sido aceptado, avizorándose el inevitable resultado de la operación con la pérdida del dinero aportado por el cliente. Hecho 24: Tengo por probado que el día 8 de
septiembre
de
2008,
Gastón
Leonardo
González
concurrió a la sede de Alfa y Asociados y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de
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$94.000 (pesos noventa y cuatro mil), aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 6.000 (pesos seis mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Guillermo Pablo Camilo Trigas
Vila.
suscribió
A
su
un
vez,
en
mandato
esa
de
misma
oportunidad
tramitación
y
la
ratificación de la contratación. No existiendo como en otros casos, un acuerdo transaccional que indique devolución del dinero, cabe concluir que González no recuperó los cinco mil pesos aportados. Para probar este
hecho
documentación
he
valorado
aportada
instrucción.
Así
acredita
González
que
las
por
principalmente el
cosas,
damnificado
obra
abonó
la
el
suma
en
recibo de
seis
la la que mil
pesos, siendo recibida dicha suma por Trigas Vila, dado que él fue quien firmó el recibo. En este mismo sentido
obra
el
mandato
de
gestión
de
crédito
confeccionado en la misma fecha, en el cual consta que Alfa gestionaría un crédito para González por la suma total de $94.000 (pesos noventa y cuatro mil). Asimismo de dicho documento se denota que el plazo para gestionarlo era de cuarenta y cinco días. Este documento
obviamente
se
encuentra
firmado
por
la
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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propia damnificada y por el mentado Trigas Vila, por lo
que
debemos
concluir
que
todo
realizado con su asesoramiento.
el
trámite
Como
ya
fue he
advertido en otros casos, Trigas Vila firmaba por cuenta
y
orden
de
Alfa,
tratando
de
salvar
su
nombre, pero bajo ningún punto de vista eximiéndolo de
responsabilidad.
firmados
por
González
Finalmente, y
Trigas
se
Vila
encuentran en
la
misma
fecha la ratificación de contratación y el mandato de tramitación que deja constancia del dinero que se “destinaría”
–ficticiamente-para
gastos
istrativos que nunca se harían efectivos. Hecho 28: Tengo por probado que el día 1° de octubre de 2008, Omar Fernando Barria concurrió a la sede de Alfa y Asociados y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $80.000 (pesos ochenta
mil),
aportando
para
ello,
y
a
modo
de
anticipo, la suma de $ 10.000 (pesos diez mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila. A su vez, en esa misma oportunidad suscribió un mandato de tramitación y la ratificación de la contratación. Como en casos anteriores, no existiendo un acuerdo
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transaccional
que
indicara
que
le
había
sido
devuelto el dinero, se arriba a la conclusión de que Barria no recuperó los diez mil pesos aportados, más aún si tenemos en cuenta lo relatado por los propios imputados en sus respectivas indagatorias en cuanto a que generalmente se devolvía -si reclamaban- bajo el
caprichoso
arbitrio
de
la
firma
y
siempre
se
dejaba asentado ello en un acuerdo de transacción, lo cual aquí no sucedió. Este hecho se vio acreditado con la documentación obrante en autos, sumadas a las mencionadas declaraciones de los propios imputados y su probado modo de operar. El recibo por la suma de diez
mil
pesos
abonada
por
Barria
el
día
1°
de
octubre de 2008 determina el inicio de los trámites, siendo firmado por Pablo Vila, así como el resto de los papeles dan cuenta de que éste fue el encargado del
trámite
y
recibió
el
dinero.
El
mandato
de
gestión de crédito confeccionado en la misma fecha, en el cual consta que Alfa gestionaría un crédito para
Barria
ochenta anticipa
mil) que
por
la
suma
también siete
total
está
mil
de
de
$80.000
firmado los
por
diez
(pesos Vila
mil
y
pesos
aportados, serían utilizados para “gastos”. Como ya
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se
ha
verificado,
esos
“gastos”
acreditados,
justificados
ni
caso,
dinero
como
y
arcas
ese
de
completan
Alfa
y
con
la
ratificación
de
tenía
no
rendidos
Asociados.
único Estos
solicitud
contratación
de y
han en
sido ningún
destino
las
extremos
se
crédito, el
la
mandato
de
tramitación, firmados por Vila y el damnificado. Hecho 29: Tengo por probado que el día 28 de agosto de 2008, Luis Fernando Galván concurrió a las oficinas de Alfa y Asociados y allí suscribió un mandato
de
gestión
de
crédito,
otorgando
como
anticipo la suma de diez mil pesos ($10.000), para lo
cual
Pablo
correspondiente.
Vila A
su
le vez,
firmó firmó
un
el
recibo
mandato
de
tramitación y la ratificación de contratación, bajo el
asesoramiento
de
Pablo
Vila.
Transcurrido
un
tiempo, más precisamente el 28 de octubre de 2008, un sujeto de Alfa concurrió al domicilio de Galván a realizarle un informe ambiental, agotándose con ello el trámite supuestamente “en curso”. Al no contarse con la existencia de acuerdo transaccional alguno, se concluye que Luis Fernando Galván no recuperó el dinero abonado. Este hecho se encuentra probado no
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sólo con la documentación agregada a la causa, sino también con la que obra en la carpeta secuestrada en las oficinas de Alfa. La copia de la tarjeta agregada a fs. 845 da cuenta de la presencia de Galván en Alfa. A su vez el recibo obrante en el sobre blanco determina la suma aportada por el damnificado y la fecha en que esto ocurrió. Sin ir más lejos, dicho recibo es de fecha 22 de agosto de 2008 y por la suma de dos mil pesos, sin embargo se verificó a lo largo del debate que, muchas veces, con tal de “asegurarse al cliente” era frecuente que les recibieran aunque sea un monto simbólico
de
dinero
a
cuenta
con
el
pretexto
de
iniciar la operación, dejando constancia del saldo adeudado. Esto fue lo que ocurrió con Galván y así consta en el recibo firmado por Vila. En la carpeta luce
uno
de
los
pocos
informes
ambientales
que
confeccionó la gente de Alfa. Allí constan los datos personales
del
damnificado,
de
sus
familiares,
referencias bancarias, y una serie de declaraciones sobre bienes a su nombre. Este informe es de fecha 28 de octubre de 2008 y está firmado por Galván. Una vez más, la puesta en escena estaba siendo exitosa.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Igualmente, como núcleo central, por supuesto que existe el mandato de gestión que era el documento que
le
daba
el
manto
de
“legalidad”
al
ardid
desplegado por el personal de Alfa. Dicho documento fechado el 28 de agosto de 2008 no consigna siquiera el monto del crédito a otorgar, aunque asegura el monto
que
Alfa,
ahora
se
sabe,
ilícitamente
retendría. También luce el mandato de tramitación que da cuenta de lo que se viene diciendo, el monto que
Alfa
utilizaría
para
gastos
de
gestión
del
crédito que en realidad nunca se harían. Todos estos documentos, junto a la ratificación de contratación están firmados por la victima y Trigas Vila, lo que una vez más demuestra que todo el trámite se hizo bajo su supervisión. Completan la documentación las copias del documento, recibo de sueldo y factura de servicio a nombre de Luis Fernando Galván, todo ello exigido
al
iniciar
el
trámite
de
un
crédito
que
jamás se otorgaría. Hecho 34: Tengo por probado que el día 9 de octubre de 2008 José Luis Ferreyra concurrió a la sede de Alfa y Asociados y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $126.000 (pesos
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
ciento veintiséis mil), aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 4.000 (pesos cuatro mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo
firmado
por
Guillermo
Pablo
Camilo
Trigas
Vila. A su vez, en esa misma oportunidad suscribió un mandato de tramitación y la ratificación de la contratación. No existiendo, como en otros casos, un acuerdo transaccional que indique lo contrario, se concluye que Ferreyra no recuperó los cuatro mil pesos aportados. Para llegar a esta conclusión cuento fundamentalmente con la documentación secuestrada en las
oficinas
de
Alfa.
Allí
obra
el
recibo
que
acredita que Ferreyra abonó la suma de cuatro mil pesos, siendo recibida dicha suma por Trigas Vila, dado que él fue quien firmó el recibo. En este mismo sentido
obra
el
mandato
de
gestión
de
crédito
confeccionado en la misma fecha, en el cual consta que Alfa gestionaría un crédito para Ferreyra por la suma
total
de
$126.000
(pesos
ciento
veintiséis
mil). Asimismo de dicho documento surge que el plazo para gestionarlo era de cuarenta y cinco días. Este documento
obviamente
damnificado
y
Trigas
se
encuentra
Vila.
firmado
Asimismo
el
por
el
monto
a
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gestionar
para
el
crédito
y
cuáles
serían
los
“supuestos” gastos istrativos se ven expuestos con claridad tanto en la solicitud de crédito como en la ratificación de contratación y el mandato de tramitación,
documentos
suscriptos
por
el
damnificado. Hecho 36: Tengo por probado que el día 3 de septiembre de 2008, Gladis Noemí García Montero concurrió a las oficinas de Alfa y Asociados y allí suscribió
un
mandato
de
gestión
de
crédito,
otorgando como anticipo la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual Pablo Vila le firmó el recibo correspondiente. Para concretar la operación a su vez se firmó una solicitud de crédito, un mandato de tramitación y la ratificación de contratación, todo ello bajo el asesoramiento de Pablo Vila. Como ya se dijo en reiteradas ocasiones, al no contar con la existencia de ningún acuerdo transaccional dentro de la documentación aportada por el damnificado ni en la
que
obra
la
carpeta,
se
corrobora
que
Gladis
Noemí García Montero no recuperó el dinero abonado. Este hecho se encuentra probado específicamente con la documentación que obra en la carpeta secuestrada
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en las oficinas de Alfa. El recibo permite saber la suma aportada por la damnificada y la fecha en que ello ocurrió. A su vez, acredita que quien recibió el dinero fue Pablo Vila. Como núcleo central por supuesto que se cuenta con el mandato de gestión que era el documento que le daba el manto de “legalidad” al ardid desplegado por el personal de Alfa. Dicho documento
fechado
el
3
de
septiembre
de
2008
da
cuenta del cuál era el monto del crédito a acordar y la suma que Alfa arbitrariamente “retendría” para sí. Si quedara alguna duda al respecto se encuentra también suscripto el mandato de tramitación que da cuenta de lo mismo y el monto destinado a los gastos de gestión del crédito que en realidad, nunca se harían.
Todos
estos
documentos,
junto
a
la
ratificación de contratación están firmados por la víctima y Trigas Vila, una vez más demuestra que todo
el
trámite
se
hizo
bajo
su
supervisión.
Completan la documentación las copias del documento de identidad de García Montero y su marido, recibo de sueldo y constancia de AFIP, todo ello exigido a la hora de iniciar el trámite de un crédito que jamás se otorgaría.
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Hecho 39: Tengo por probado que el día 29 de septiembre de 2008, Ramón Nardo Córdoba concurrió a la sede de Alfa y Asociados y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $100.000 (pesos cien mil), aportando para ello y a modo de anticipo, la suma de $ 8.000 (pesos ocho mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila. A su vez, en esa misma oportunidad suscribió la solicitud de crédito, un mandato de tramitación y la ratificación de la contratación.
Como
en
casos
anteriores,
no
existiendo un acuerdo transaccional que indicara que le había sido devuelto el dinero entregado, cabe concluir tenemos
que en
Córdoba cuenta
no
lo
lo
recuperó,
relatado
por
más los
aún
si
propios
imputados en sus respectivas indagatorias en cuanto a
que
“generalmente”
se
devolvía
si
reclamaban,
dependiendo del grado de “disgusto” para hacerlo. Este hecho se vio acreditado con la documentación obrante
en
autos,
sumadas
a
las
mencionadas
declaraciones de los propios imputados y su probado modo de operar. El recibo por la suma de ocho mil pesos abonada por Córdoba el día 29 de septiembre de
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2008
acredita
el
inicio
de
la
operación,
siendo
firmado por Pablo Vila, así como el resto de los papeles lo que da cuenta que no sólo fue él el encargado del trámite, sino que fue quien recibió el dinero.
El
mandato
de
gestión
de
crédito
confeccionado en la misma fecha, en el cual consta que Alfa gestionaría un crédito para el damnificado por
la
suma
total
de
$100.000
(pesos
cien
mil)
también está firmado por Vila y anticipa que cinco mil
de
los
indefectiblemente
ocho
mil
pesos
serían
utilizados
aportados,
para
“gastos”
que en definitiva, nunca existieron, siendo retenido ese dinero para “las arcas de Alfa y Asociados”. Estos extremos se ven verificados con la solicitud de crédito, la ratificación de contratación y el mandato
de
tramitación,
firmados
por
Vila
y
el
damnificado, que hasta ese momento no sabía que lo era. En particular, la solicitud de crédito incluso demuestra
su
facilidades probatorio comprobar
probable
que el la
forma
habilitaba. recibo
solvencia
de
de
Completa
sueldo,
del
pago
y
el
exigido
cliente,
copia
las plexo para del
documento y servicio a su nombre.
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Hecho 41: Tengo por probado que el día 17 de mayo de 2007, Teodoro Ernesto Urriche concurrió a la sede de Alfa y Asociados, donde le explicaron los pasos a seguir para acceder a un crédito para la adquisición de una vivienda, dejando como seña “ad referéndum” la suma de mil pesos ($1000), por la cual se le entregó un recibo. Así las cosas, el día 5 de junio de 2007 Urriche se presentó nuevamente en la sede de Alfa y suscribió una solicitud de crédito y un mandato de gestión de crédito por la suma de $180.000 (pesos ciento ochenta mil), aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 10.000 (pesos diez mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo precisamente
recibo. el
26
Transcurrido de
julio
de
un
tiempo,
2007,
Urriche
acrecentó el monto de su anticipo con cuatro mil pesos, haciendo la suma total de quince mil pesos ($15.000), por lo cual se le hizo entrega del recibo correspondiente. En virtud de ello fue modificado el mandato de gestión de crédito de fecha 5 de junio de 2007, y entonces, la suma a adquirir pasó a ser de $280.000
(doscientos
ochenta
plazo para cumplir de 45 días.
mil
pesos),
con
un
El 18 de septiembre
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de 2007, Urriche con el patrocinio letrado de sus dos abogados reclamó a la empresa Alfa la devolución del
dinero.
Sin
embargó
Alfa,
a
través
de
su
apoderado legal Iván Malfatti negó los dichos del damnificado. Con fecha 12 de octubre Urriche volvió a
intimar
acuerdo y
a
Alfa,
aunque
nunca
se
arribó
a
un
de esta manera Urriche jamás recuperó el
dinero aportado. Para llegar a esta conclusión, como ya se ha
explicado,
prueba
debo
documental,
valorar
que
en
fundamentalmente
este
caso
es
la
variada.
Tenemos por un lado la carpeta verde secuestrada en las oficinas de Alfa, y por otro, el sobre marrón aportado por el propio Urriche. En la carpeta verde obra el recibo de fecha 5 de junio de 2007 por la suma
de
diez
documentación
mil
pesos.
aportada
por
Sin
embargo
Urriche
en
surgen
la dos
recibos más, uno de fecha 17 de mayo de 2007 por la suma de mil pesos que dejó como seña “ad referéndum” y otro por la suma de quince mil pesos del 26 de julio de 2007 que da cuenta del monto total aportado por el damnificado. Existe una particularidad más, hay dos mandatos de gestión de crédito de la misma
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fecha, uno obrante en la carpeta por la suma de $180.000 pesos y otro aportado por la víctima que consigna la misma suma, sin embargo fácilmente puede notarse que el número uno fue corregido con un dos encima,
por
lo
que
la
suma
quedó
definida
en
$280.000 pesos. De esta manera, se evidencia que al momento
de
aportar
más
dinero
se
acrecentó
el
crédito a otorgar. Por su parte, las diversas cartas documentos
intercambiadas
entre
Malfatti
como
apoderado legal de Alfa y Urriche, dan cuenta del reclamo realizado por el damnificado y las variadas maniobras dilatorias pergeñadas por Alfa. Finalmente el volante con un posible plan de pago manuscrito en su reverso, demuestra a las claras que el modo de operar de Alfa no era improvisado. Hecho 52: Tengo por probado que el día 1° de
septiembre
de
2008,
Ceferino
José
Berasai
concurrió a la sede de Alfa y Asociados y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $60.000 (pesos sesenta mil), aportando para ello, y a modo de anticipo la suma de $ 5.000 (pesos cinco mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo
firmado
por
Guillermo
Pablo
Camilo
Trigas
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Vila. A su vez, en esa misma oportunidad suscribió una solicitud de crédito, un mandato de tramitación y la ratificación de la contratación.
Como en casos
anteriores, no existiendo un acuerdo transaccional que indicara lo contrario se concluye que Berasai no recuperó los cinco mil pesos aportados, más aún si tenemos
en
cuenta
lo
relatado
por
los
propios
imputados en sus respectivas indagatorias en cuanto a
que
generalmente
se
devolvía
si
reclamaban
y
dependía del grado de voluntad para hacerlo. Este hecho se vio acreditado con la documentación obrante en autos, sumadas a las mencionadas declaraciones de los
propios
imputados
y
su
ya
probado
modo
de
operar. El recibo por la suma de cinco mil pesos abonada por Berasai el día 1° de septiembre de 2008 acredita el inicio de la relación comercial, siendo que esta firmado por Pablo Vila, así como el resto de los papeles lo que da cuenta que no sólo fue él el encargado del trámite sino que fue quien recibió el
dinero.
El
mandato
de
gestión
de
crédito
confeccionado en la misma fecha, en el cual consta que Alfa gestionaría un crédito para Berasai por la suma total de $60.000 (pesos sesenta mil) también
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está firmado por Vila y deduce el monto utilizado para “gastos”. Como ya hemos visto, esos gastos no se encuentran verificados bajo ningún aspecto y ese dinero tenía como único destino las arcas de Alfa y Asociados.
Estos
extremos
encuentran
sustento
a
través de la solicitud de crédito, la ratificación de
contratación
y
el
mandato
de
tramitación,
firmados por Vila y el damnificado, que hasta ese momento no sabía que lo era. Hecho 56: Tengo por probado que el día 30 de
septiembre
Fernández
de
concurrió
2008, a
Juan
las
Alberto
oficinas
de
Rodríguez Alfa
y
Asociados y allí suscribió un mandato de gestión de crédito, otorgando como anticipo la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual Pablo Vila le firmó el recibo correspondiente. Para concretar la operación firmaron una solicitud de crédito, un mandato de tramitación y la ratificación de contratación, todo ello bajo el asesoramiento de Pablo Vila. Como ya se dijo en reiteradas ocasiones, al no haber ningún acuerdo
transaccional,
tengo
por
probado
que
Rodríguez Fernández no recuperó el dinero abonado. Este hecho se encuentra probado específicamente con
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la documentación aportada por el propio damnificado en la instrucción y la carpeta secuestrada en la oficina de Alfa. El recibo nos permite saber la suma aportada por el damnificado y la fecha en que esto ocurrió. recibió
A el
su
vez
dinero
permite fue
constatar
Pablo
Vila.
que Como
quien núcleo
central se cuenta con el mandato de gestión que como ya se señaló era el documento que le daba el manto de “legalidad” al ardid desplegado por el personal de Alfa. Dicho documento fechado el 30 de septiembre de 2008 da cuenta del monto del crédito a acordar y la
suma
alguna
que duda
Alfa al
retendría respecto
para se
sí.
Si
encuentra
quedara también
suscripto el mandato de tramitación que da cuenta de esto mismo y el monto que utilizaría para los gastos de gestión de un crédito que en realidad nunca se harían.
Todos
estos
documentos,
junto
a
la
ratificación de contratación están firmados por la víctima y Trigas Vila, lo que una vez más demuestra que todo el trámite se hizo bajo su supervisión. Hecho 58: Tengo por probado que el día 13 de
noviembre
de
2008,
Reynaldo
Escobar
Quispe
concurrió a la sede de Alfa y Asociados y suscribió
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un mandato de gestión de crédito por la suma de $170.000 (pesos ciento setenta mil), aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 10.000 (pesos diez mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Iván Malfatti. A su vez,
en
esa
misma
oportunidad
suscribió
una
solicitud de crédito, un mandato de tramitación y la ratificación
de
la
contratación.
No
existiendo
tampoco en este caso un acuerdo transaccional que indique
lo
contrario,
cabe
concluir
que
Escobar
Quispe no recuperó los diez mil pesos aportados. Para
llegar
a
esta
conclusión
cuento
fundamentalmente con la documentación secuestrada de las oficinas de Alfa. En ella obra el recibo que acredita que Escobar Quispe abonó la suma de diez mil pesos, siendo recibida dicha suma por Malfatti, dado que él fue quien firmó el recibo. En este mismo sentido
obra
el
mandato
de
gestión
de
crédito
confeccionado en la misma fecha, en el cual consta que Alfa gestionaría un crédito para Escobar Quispe por la suma total de $170.000 (pesos ciento setenta mil). Asimismo de dicho documento se denota que el plazo para gestionarlo era de cuarenta y cinco días.
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Este documento obviamente se encuentra firmado por el propio damnificado y por Malfatti, por lo que se concluye que todo el trámite fue realizado con su asesoramiento.
Finalmente,
se
encuentran
firmados
por Escobar Quispe en la misma fecha, la solicitud de crédito, la ratificación de contratación y el mandato
de
tramitación
que
deja
constancia
del
dinero que se utilizaría para gastos istrativos que nunca se harían efectivos. Hecho 61: Tengo por probado que el día 23 de agosto de 2008, Damián Pablo Tolosa concurrió a las oficinas de Alfa y Asociados y allí suscribió un mandato
de
gestión
de
crédito,
otorgando
como
anticipo la suma de cinco mil pesos ($5.000), para lo
cual
Pablo
Vila
correspondiente. firmaron
la
Para
solicitud
le
firmó
concretar de
crédito,
el la
un
recibo operación
mandato
de
tramitación y la ratificación de contratación, todo ello
bajo
el
asesoramiento
de
Pablo
Vila.
Transcurrido un tiempo, en Alfa hicieron una consulta
a
través
de
la
empresa
“Decidir”
para
averiguar si Tolosa tenía algún tipo de deuda, sin revestir
ninguna
de
importancia.
El
día
3
de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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noviembre de 2008, fueron al domicilio de Tolosa a realizarle un informe ambiental, siendo esto último lo que culminó la operación en ciernes. Al no haber ningún
acuerdo
transaccional
en
la
documentación
aportada por el damnificado ni en la que obra la carpeta, tengo por probado que Tolosa no recuperó el dinero abonado. Este hecho se encuentra probado no sólo con la documentación aportada en la instrucción y agregada a la causa, sino también con la que obra en la carpeta secuestrada en las oficinas de Alfa. El recibo firmado obrante en la carpeta nos permite corroborar que el día 23 de agosto de 2008, Tolosa entregó la suma de cinco mil pesos y que lo hizo a Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila. Asimismo, en la misma carpeta contamos con uno de los pocos informes ambientales
que
realizó
la
gente
de
Alfa.
Allí
constan los datos personales del damnificado, de sus familiares, referencias bancarias, y una serie de declaraciones
sobre
bienes
que
posee
o
no.
Este
informe es de fecha 3 de noviembre de 2008 y está firmado por el propio Tolosa. Una vez más, la puesta en escena estaba siendo exitosa. El informe de la empresa “Decidir” del 10 de septiembre de 2008 da
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cuenta de que Tolosa tenía una mínima deuda que no debía ser impedimento para acceder a un crédito. Igualmente, como núcleo central se cuenta con el mandato de gestión que era el documento que le daba el manto de “legalidad” al ardid desplegado por el personal de Alfa. Dicho documento fechado el 23 de agosto de 2008 da cuenta del cuál era el monto del crédito
a
acordar
y
consigna
el
monto
que
Alfa
retendría para sí. Se encuentra también suscripto el mandato de tramitación que da cuenta de esto mismo, el
monto
que
se
destinaría
para
los
gastos
de
gestión del crédito que en realidad nunca se harían. Todos estos documentos, junto a la ratificación de contratación están firmados por la víctima y Trigas Vila,
lo
que
una
vez
más
demuestra
que
todo
el
trámite se hizo bajo su supervisión. Completan la documentación las copias del documento, recibo de sueldo y factura de servicio a nombre de Tolosa, todo ello exigido a la hora de iniciar el trámite de un crédito que jamás se otorgaría. Hecho 62: Tengo por probado que Jonatan Osvaldo
Moyani
concurrió
a
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 11 de diciembre de 2007 y suscribió un
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mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento treinta y cinco mil pesos ($135.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000),
por
lo
cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
agregada
por
el
damnificado,
firmó un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación, los cuales también se encuentran firmados por Trigas Vila y están agregados a fs. 1202/1204. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila (ver fs. 1201). Hecho 63: Tengo por probado que el día 30 de abril de 2008, Abdo Nelson Mosqueda Verón y Celia Espinoza Jacquet concurrieron a las oficinas de Alfa y Asociados y allí el primero suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de ciento diez mil pesos ($110.000), otorgando como anticipo la suma de cinco mil ochocientos pesos ($5.800), para lo cual Pablo Vila le firmó el recibo correspondiente. Para concretar la operación a su vez firmaron un mandato
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de tramitación y la ratificación de contratación, todo ello bajo el asesoramiento de Pablo Vila. El día 5 de mayo de 2008 los damnificados se volvieron a presentar en la sede de Alfa y abonaron esta vez la suma de cuatro mil doscientos pesos ($4200) para reforzar
el
anticipo
dado
anteriormente,
otorgándoles otro recibo. Es fácil concluir que al no
haber
ningún
acuerdo
transaccional
en
la
documentación aportada, Mosqueda Verón y Espinoza no recuperaron encuentra
el
dinero
probado
no
abonado. sólo
Este
con
la
hecho
se
documentación
aportada en la instrucción e incluso agregada a la causa, sino también con la que obra en la carpeta secuestrada en las oficinas de Alfa. A su vez el recibo
permite
damnificados
y
saber la
la
fecha
suma en
aportada
que
esto
por
los
ocurrió.
El
primero de ellos es de 30 de abril de 2008 y es por la suma de cinco mil ochocientos pesos y el segundo es del 5 de mayo del mismo año por la suma de cuatro mil doscientos pesos. Nuevamente como núcleo central se
cuenta
con
el
mandato
de
gestión
que
era
el
documento que le daba el manto de “legalidad” al ardid
desplegado
por
el
personal
de
Alfa.
Dicho
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documento fechado el 30 de abril de 2008 da cuenta del
cuál
detalla
era
el
el
monto
monto
que
del
Alfa
crédito retendría
a
acordar para
sí.
y Si
quedara alguna duda al respecto se encuentra también suscripto la solicitud de crédito y el mandato de tramitación que dan cuenta de esto mismo, el monto que utilizaría para los gastos de averiguación del crédito que en realidad nunca se harían. Todos estos documentos, junto a la ratificación de contratación están firmados por Espinoza y Trigas Vila, lo que una vez más nos demuestra que todo el trámite se hizo bajo su supervisión. Hecho 66: Tengo por probado que el día 1° de octubre de 2008,
Jonathan Maximiliano Báez
concurrió a las oficinas de Alfa y Asociados y allí suscribió
un
mandato
de
gestión
de
crédito,
otorgando como anticipo la suma de diez mil pesos ($10.000),
para
lo
cual
Pablo
Vila
le
firmó
el
recibo correspondiente. Para concretar la operación a
su
vez
mandato
firmaron
de
contratación,
la
solicitud
tramitación todo
ello
y bajo
la el
de
crédito,
un
ratificación
de
asesoramiento
de
Pablo Vila. Transcurrido un tiempo, en Alfa hicieron
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un trámite ante la empresa “Decidir” para averiguar si Báez tenía algún tipo de deuda, sin registrar ninguna
de
importancia.
El
día
29
de
octubre
de
2008, fueron al domicilio de Báez a realizarle un informe
ambiental,
finalizaron
allí.
sin Al
embargo
los
trámites
haber
ningún
acuerdo
no
transaccional en la documentación aportada por el damnificado ni en la que obra la carpeta, tengo por probado que Báez no recuperó el dinero abonado. Este hecho
se
encuentra
probado
no
sólo
con
la
documentación aportada en la instrucción e incluso agregada a la causa, sino también con la que obra en la carpeta secuestrada en las oficinas de Alfa. El recibo firmado obrante en la carpeta nos permite corroborar que el día 1° de octubre de 2008, Báez entregó la suma de diez mil pesos y que lo hizo a Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila. Asimismo, en la misma
carpeta
ambientales
obra
que
otro
realizó
de la
los gente
pocos de
informes
Alfa.
Allí
constan los datos personales del damnificado, de sus familiares, referencias bancarias, y una serie de declaraciones
sobre
bienes
que
posee
o
no.
Este
informe es de fecha 29 de octubre de 2008 y está
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firmado por el propio Báez. El informe de la empresa “Decidir” del 21 de octubre de 2008 da cuenta de que Báez
tenía
una
mínima
deuda,
que
no
debería
ser
impedimento para acceder a un crédito. El mandato de gestión que era el documento que le daba el manto de “legalidad” al ardid desplegado por el personal de Alfa. Dicho documento fechado el 1° de octubre de 2008 da cuenta del cuál era el monto del crédito a acordar y asegura el monto que Alfa retendría para sí. Si quedara alguna duda al respecto se encuentra también suscripto el mandato de tramitación que da cuenta de esto mismo, el monto que utilizaría para los
gastos
de
averiguación
del
crédito
que
en
realidad nunca se harían. Todos estos documentos, junto
a
la
ratificación
de
contratación
están
firmados por la victima y Trigas Vila, lo que una vez más nos demuestra que todo el trámite se hizo bajo su supervisión. Completan la documentación las copias del documento, recibo de sueldo y facturas de servicios a nombre de Báez, todo ello exigido a la hora de iniciar el trámite de un crédito que jamás se otorgaría.
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Hecho 67: Tengo por probado que el día 9 de
octubre
de
2008,
Javier
Alejandro
Álvarez
concurrió a la sede de Alfa y Asociados y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $120.000 (pesos ciento veinte mil), aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 10.000 (pesos diez mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Guillermo Pablo Camilo Trigas
Vila.
A
su
vez,
en
esa
misma
oportunidad
suscribió la solicitud de crédito, un mandato de tramitación y la ratificación de la contratación. No existiendo en este caso un acuerdo transaccional que indique
lo
contrario
se
deduce
que
Álvarez
no
recuperó los diez mil pesos aportados. Para
llegar
a
esta
conclusión
cuento
fundamentalmente con la documentación que surge de la carpeta secuestrada en Alfa. Así las cosas, obra el recibo que acredita que Álvarez abonó la suma de diez mil pesos el día 9 de octubre de 2008, siendo recibida dicha suma por Trigas Vila, dado que él fue quien firmó el recibo. En este mismo sentido obra el mandato de gestión de crédito confeccionado en la misma fecha, en el cual consta que Alfa gestionaría
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un crédito para Javier Alejandro Álvarez por la suma total
de
$95.000
(pesos
noventa
y
cinco
mil).
Asimismo de dicho documento se denota que el plazo para gestionarlo era de cuarenta y cinco días. Este documento
obviamente
se
encuentra
firmado
por
el
propio damnificado y por el mentado Trigas Vila, por lo
que
todo
el
trámite
asesoramiento.
Finalmente,
por
Trigas
Álvarez
y
ratificación
de
fue
realizado
se
Vila
encuentran
en
contratación
la
misma
y
el
con
su
firmados fecha
mandato
la de
tramitación que deja constancia del dinero que se utilizaría para gastos istrativos que nunca se harían efectivos. Completa el cuadro probatorio las fotocopias
de
documento
de
la
víctima,
así
como
también de un servicio a su nombre. Debe hacerse mención
de
convencida ofrecía
un que
una
detalle estaba
que la
verdadera
pone
en
víctima
de
oportunidad
evidencia
lo
que
le
que
Alfa no
podía
desaprovechar. En el reverso de la fotocopia del DNI de
Álvarez
aparece
una
nota
de
forma
manuscrita
firmada por el damnificado que reza “cede el 50 % de las partes a la Sra. Solfori Celeste DNI 32.326.879 al escriturar” (textual). Era tanta la ilusión que
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trasmitía
Alfa
generarles
la
“oportunidad podía
de
lo
sus
potenciales
convicción
dejarse
anticipar
a
adquirir pasar
que
de la
que
debía
que
casa
Álvarez hacer
clientes
en
para
ofrecía
propia” hasta el
una
que
no
llegó
a
momento
de
escriturar, lo que pone en evidencia que la puesta en escena era realmente creíble. Hecho 68: Tengo por probado que el día 6 de agosto de 2008, Ivon Gema Gómez concurrió a las oficinas de Alfa y Asociados y allí suscribió junto a Pablo Vila un mandato de gestión de crédito por la suma de setenta y dos mil pesos ($72.000), otorgando como anticipo la suma de ocho pesos ($8.000). Para concretar
la
operación
se
firmó
la
solicitud
de
crédito y con Vila un mandato de tramitación y la ratificación de contratación. El 14 de octubre de 2008, a los efectos de darle un halo de seriedad a la
puesta
en
averiguaciones
escena ante
de
la
Alfa,
empresa
se
realizaron
“Decidir”
para
determinar si Ivon Gema Gómez tenía algún tipo de deuda, la cual arrojó resultado negativo.
Ese
mismo día, fueron al domicilio de la damnificada a realizarle
un
informe
ambiental,
sin
embargo
los
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trámites quedaron en eso. Al no haber ningún acuerdo transaccional en la documentación aportada por el damnificado ni en la que obra la carpeta, tengo por probado
que
Ivon
Gema
Gómez
jamás
recuperó
su
dinero. Para llegar a esta conclusión he valorado principalmente
la
documentación
obrante
en
la
carpeta secuestrada en Alfa. El recibo obrante en la carpeta permite corroborar que el día 6 de agosto de 2008
Gómez
entregó
la
suma
de
ocho
mil
pesos.
Asimismo, en la misma carpeta se cuenta con otro de los pocos informes ambientales que realizó la gente de
Alfa.
personales
Allí de
obran
la
como
damnificada,
siempre de
sus
los
datos
familiares,
referencias bancarias, y una serie de declaraciones sobre bienes. Este informe es de fecha 14 de octubre de 2008, a las 11:55 horas y está firmado por la propia
Ivon
Gómez.
El
informe
de
la
empresa
“Decidir” es de la misma fecha, a las 13:52 horas. De allí se advierte por un lado, que Ivón Gómez no tenía
deudas,
por
lo
que
no
habría
ningún
impedimento para acceder a un crédito y por otro, que la “fachada” de trámites que se hacían respecto a cada cliente, se hacían casi de forma simultánea.
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El mandato de gestión firmado por Vila y la víctima fechado el 6 de agosto de 2008 da cuenta del cuál era el monto del crédito a acordar y asegura el monto que Alfa ilegítimamente retendría. Si quedara alguna
duda
al
respecto
se
encuentra
también
suscripto por ambos el mandato de tramitación que da cuenta de esto mismo, el monto que utilizaría para los
gastos
de
averiguación
del
crédito
que
en
realidad nunca se harían. Completan la documentación las
copias
del
documento,
recibo
de
sueldo
y
facturas de servicios a nombre de Gómez, todo ello exigido
a
la
hora
de
iniciar
el
trámite
de
un
crédito que jamás se otorgaría. Hecho
69:
Tengo
por
probado
que
Pablo
González se presentó en la sede de Alfa y Asociados con fecha 11 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de noventa y cinco mil pesos ($95.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de siete mil ochocientos pesos ($7.800), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
reservada,
identificada
como
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“hecho
69”,
mandato
de
firmó
una
gestión
tramitación
y
una
de
solicitud
de
crédito,
un
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos también firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio
por
la
suma
de
siete
mil
ochocientos
pesos ($7.800) firmado por Trigas Vila. Hecho 70: Se encuentra probado que Diego Gastón Vallejos se presentó en la sede de Alfa y Asociados con fecha 5 de febrero de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de treinta y dos mil pesos ($32.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de doce mil novecientos pesos
($12.900),
por
lo
cual
se
le
entregó
un
recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo y tal como surge
de
la
documentación
reservada,
identificada
como “hecho 70”, firmó una solicitud de crédito, un mandato
de
tramitación
gestión y
una
de
crédito,
ratificación
un de
mandato
de
contratación,
estos tres últimos documentos también firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de doce mil novecientos pesos
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($12.900) firmado por Trigas Vila. Volvió al estudio el día 22 de Septiembre de 2008 y firmó un acuerdo transaccional por el cual la empresa “retuvo” la suma
de
ocho
mil
pesos
($8.000)
en
concepto
de
honorarios y se le devolvían tres mil ochocientos pesos ($3.800). Este documento se encuentra firmado por
el
damnificado
reservado
en
y
la
por
Cañete
carpeta
y
con
se
encuentra
documentación
mencionada. Está acompañado de un recibo de la misma fecha,
por
recepción
el de
cual
se
Vallejos
deja del
constancia dinero
y
de de
la la
documentación original ya detallada, que estaba en poder del damnificado, la cual se encuentra tachada y cruzada con marcador rojo. Hecho
71:
Tengo
por
probado
que
Javier
Leonardo Pousada se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 29 de octubre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de setenta y seis mil pesos ($76.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación
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reservada, identificada como “hecho 71”, firmó un mandato de tramitación, un mandato de gestión de crédito
y
una
ratificación
de
contratación,
los
cuales también están firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
ocho
mil
pesos
($8.000)
firmado
por
Trigas Vila. Hecho 72: Se ha probado que Rubén Armando Morandini se presentó en la sede de Alfa y Asociados con fecha 7 de diciembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
cincuenta
mil
pesos
($50.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 72”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
firmados
gestión
tramitación
contratación,
también
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
cinco
mil
pesos
($5.000)
firmado
por
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Trigas Vila. Por último, se encuentra reservada una carta
documento
firma
Alfa
&
enviada
por
Asociados
por
el
damnificado
la
cual
intima
a
la
a
la
empresa a la devolución del dinero aportado. Hecho 74: Tengo por probado que Gerardo Javier
Alonso
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 17 de noviembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda.
gestión
de
($5.000),
Para
crédito por
lo
ello, la
cual
abonó
suma se
de
le
en
concepto
cinco
entregó
mil un
de
pesos recibo
firmado por Malfatti. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 74”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación, en los cuales consta la firma de Alonso. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Malfatti. Hecho Darío
Bruno
Asociados
se
con
75:
Tengo
presentó fecha
5
por en
de
probado la
que
Rubén
sede
de
Alfa
y
noviembre
de
2008
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito para
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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la compra de una vivienda por la suma de ciento ochenta mil pesos ($180.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Malfatti. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 75”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación, en los cuales consta la firma de Bruno y un sello de Alfa & Asociados. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
diez
mil
pesos
($10.000)
firmado
por
Malfatti. Hecho
76:
Tengo
por
probado
que
María
Victoria Blanco se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 7 de diciembre de 2007, oportunidad en la
que
suscribió
un
mandato
para
gestionar
un
crédito para la compra de una vivienda por la suma de veinticinco mil pesos ($25.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge
de
la
documentación
reservada,
identificada
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como
“hecho
76”,
firmó
un
mandato
de
gestión
de
crédito, el cual también está firmado por Trigas Vila.
Se
encuentra
agregado
también
el
recibo
provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila y toda la documentación está rota o cruzada con marcador negro y la inscripción “anulado”. Hecho Daniel
Duarte
77: se
Tengo
por
presentó
en
probado la
que
sede
de
Jorge Alfa
y
Asociados el 25 de junio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento treinta mil pesos ($130.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 77”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
también
gestión
tramitación
contratación,
firmados
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
diez
mil
pesos
($10.000)
firmado
por
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Trigas Vila, la documentación personal que aportó el damnificado, dos planillas de informes y un informe comercial de “Decidir” generado el 7 de octubre de 2008. Hecho 78: Tengo por probado que Daniel Nibaldo Díaz Rodríguez se presentó en la sede de Alfa y Asociados
con fecha 30 de octubre de 2008 y
suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de setenta y cuatro
mil
pesos
($74.000).
Para
ello,
abonó
en
concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
78”,
mandato
de
tramitación
firmó gestión y
una
reservada,
una
identificada
como
solicitud
de
crédito,
un
crédito,
un
mandato
de
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados también por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila y la documentación personal que aportó el damnificado.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho Darío
Ávila
Asociados
79:
se
con
Tengo
presentó
fecha
por en
19
probado la
de
que
Rubén
sede
de
Alfa
y
noviembre
de
2007
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito para la
compra
de
una
vivienda.
Para
ello,
abonó
en
concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos
($8.000),
siendo
atendido
por
Malfatti.
Se
presentó nuevamente en el estudio el 4 de agosto de 2008 y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de cuatro mil pesos ($4.000) el 20 de marzo de 2009, mientras la empresa “retenía” los
restantes
cuatro
mil
pesos
($4.000).
El
mencionado acuerdo se halla reservado en Secretaría y está firmado por el damnificado y Cañete. Hecho
80:
Tengo
por
probado
que
Adrián
Nicolás Anfuso se presentó en la sede de Alfa y Asociados con fecha 28 de agosto de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($10.000),
crédito por
lo
la cual
suma se
le
de
diez
entregó
mil un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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de
la
documentación
“hecho
80”,
mandato
de
tramitación
firmó
una
gestión y
reservada,
como
solicitud
de
crédito,
un
crédito,
un
mandato
de
de
una
identificada
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados también por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila y la documentación personal que aportó el damnificado. Hecho Adrián
Duarte
81: se
Tengo
presentó
por en
probado
que
la
de
sede
Walter Alfa
y
Asociados con fecha 29 de agosto de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de cincuenta y cuatro mil pesos ($54.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($6.000),
crédito
por
lo
la
cual
suma se
de
le
seis
mil
entregó
un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
“hecho
documentación 81”,
firmó
reservada,
una
identificada
solicitud
de
como
crédito,
un
mandato de tramitación, un mandato de gestión de crédito y una ratificación de contratación, estos dos últimos documentos firmados también por Trigas
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Vila.
Se
encuentra
agregado
también
el
recibo
provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Trigas Vila, la documentación personal que aportó el damnificado, una planilla de informes y
un
informe
comercial
de
la
firma
“Decidir”
generado para Valeria Leguizamón. Hecho 82: Tengo por probado que Gustavo Javier
Monzón
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 4 de agosto de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
sesenta
mil
pesos
($60.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual se le entregó un recibo. Asimismo, y tal como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 82”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de tramitación, un mandato de gestión
de
crédito
y
una
ratificación
de
contratación, en los cuales sólo se ve la firma del damnificado
y
un
sello
de
Alfa
&
Asociados.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000).
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho
83:
Tengo
por
probado
que
José
Barrios se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 9 de octubre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de setenta y dos mil pesos ($72.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
y
un
recibo
tal
como
firmado surge
por
de
la
Trigas
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 83”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de tramitación, un mandato de gestión de crédito y una ratificación de contratación,
en
estos
tres
últimos
documentos
también se ve la firma de Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila. Volvió al estudio el 16 de abril del 2008 y firmó un acuerdo transaccional, por el cual se le devolvería la
suma
de
tres
mil
pesos
($3.000)
el
28
de
noviembre de 2008, mientras la empresa retuvo la suma
de
cinco
honorarios.
El
mil
pesos
acuerdo
($5.000) se
en
encuentra
concepto entre
de la
documentación reservada en Secretaría y está firmado
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por Barrios y Cañete, aunque no existe constancia de que la devolución se haya efectivizado. Hecho
84:
Tengo
por
probado
que
Ángel
Guillermo Trinidad se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 9 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
cuarenta
mil
pesos
($40.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cuatro mil quinientos pesos ($4.500),
por
lo
cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
“hecho
documentación 84”,
firmó
reservada,
una
identificada
solicitud
de
como
crédito,
un
mandato de tramitación, un mandato de gestión de crédito y una ratificación de contratación, en estos tres últimos documentos también se ve la firma de Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio
por
la
suma
de
cuatro
mil
quinientos
pesos ($4.500) firmado por Trigas Vila. Hecho 85: Tengo por probado que Gustavo Daniel Navarrete se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 6 de mayo de 2008, oportunidad en la que suscribió un mandato para gestionar un crédito
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para
la
noventa
compra y
de
cinco
una
mil
vivienda
pesos
por
($95.000).
la
suma
Para
de
ello,
abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 85”, firmó un mandato de tramitación, un mandato de gestión de crédito y una ratificación
de
contratación,
documentos
firmados
por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila y una nota firmada por Malfatti en el que se lo notificaba que “el crédito había sido rechazado”. Hecho 86: Tengo por probado que Gustavo Sánchez se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 5 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para
gestionar
vivienda
por
un la
crédito suma
de
para
la
ciento
compra diez
de
mil
una
pesos
($110.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación
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reservada, identificada como “hecho 86”, firmó un mandato de tramitación, un mandato de gestión de crédito
y
una
ratificación
de
contratación,
los
cuales también están firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
diez
mil
pesos
($10.000)
firmado
por
Trigas Vila y una tarjeta de presentación de “Alfa & Asociados” que en el reverso tiene escrito a mano “Pablo Vila” y un número telefónico. Hecho 87: Tengo por probado que Luis Adrián Palazzo se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 20 de julio de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento diez mil pesos ($110.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 87”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de tramitación, un mandato de gestión de crédito y una ratificación de contratación, documentos en los cuales sólo está la firma
del
damnificado
y
un
sello
de
Alfa
&
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Asociados. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Trigas Vila. Volvió al estudio el 5 de enero del 2008 y firmó un convenio por el cual se le devolvería la suma de tres mil pesos ($3.000) el 8 de agosto de 2008, mientras la empresa retendría la suma
de
tres
honorarios.
mil
El
pesos
($3.000)
acuerdo
se
en
encuentra
concepto entre
de la
documentación reservada en Secretaría y está firmado por Palazzo y Cañete, pero no existe constancia que la devolución se haya efectivizado. Hecho 88: Tengo por probado que David Guaraz se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 14 de noviembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de cien mil pesos ($100.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 88”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de tramitación, un mandato de gestión
de
crédito
y
una
ratificación
de
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contratación, estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo
provisorio
por
la
suma
de
diez
mil
pesos
($10.000) firmado por Trigas Vila y una planilla de informes. Volvió al estudio el 7 de agosto del 2008 y firmó un acuerdo transaccional, por el cual se le devolvería la suma de cinco mil pesos ($5.000) el 27 de marzo de 2009, mientras la empresa retendría la suma
de
cinco
honorarios.
mil
El
pesos
acuerdo
($5.000) se
en
encuentra
concepto entre
de la
documentación reservada en Secretaría y está firmado por Guaraz y Cañete, pero no existe constancia que la devolución se haya efectivizado. Hecho Alberto
Luna
89:
se
Tengo
presentó
por en
probado la
sede
que de
Daniel Alfa
y
Asociados el 31 de julio de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ochenta y ocho mil pesos ($88.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de siete mil pesos ($7.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 89”, firmó una
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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solicitud de crédito, un mandato de tramitación, un mandato de gestión de crédito y una ratificación de contratación, estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de siete mil pesos ($7.000) firmado por Trigas Vila y la documentación personal
aportada
por
el
damnificado.
Volvió
al
estudio el 2 de febrero de 2008 y firmó un acuerdo transaccional, por el cual se le devolvería la suma de cinco mil pesos ($5.000) el 29 de agosto de 2008, mientras la empresa retendría la suma de dos mil pesos ($2.000) en concepto de honorarios. El acuerdo se
encuentra
Secretaría
y
entre
la
documentación
está
firmado
por
reservada
Luna,
Malfatti
en y
Cañete. Existe otro acuerdo transaccional, firmado por Luna y Cañete el 30 de agosto de 2008, en el cual se deja constancia que la empresa tomaría para sí la suma de cinco mil pesos ($5.000) en concepto de honorarios, mientras el viernes 12 de septiembre de 2008 se le devolvería al damnificado la suma de dos
mil
pesos
($2.000),
sin
embargo
no
existe
constancia que la devolución se haya efectivizado.
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Hecho 92: Tengo por probado que Rodrigo Raúl Hernández se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 13 de noviembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento cincuenta mil pesos ($150.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($6.000),
crédito
por
lo
la
cual
suma se
de
le
seis
entregó
mil un
pesos recibo
firmado por Malfatti. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 92”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de tramitación, un mandato de gestión de crédito y una ratificación de contratación. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) y la documentación personal aportada por el damnificado. Hecho Adolfo
Díaz
se
95:
Tengo
presentó
por en
probado la
sede
que de
Héctor Alfa
y
Asociados el 10 de octubre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento veinticinco mil pesos ($125.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
crédito
la
suma
de
cinco
mil
pesos
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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($5.000),
por
lo
cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado por Trigas Vila y volvió el 10 de noviembre del
mismo
($5.000),
año por
para la
abonar
cual
se
otros le
cinco
extendió
mil un
pesos recibo
firmado por Malfatti. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 95”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de tramitación, un mandato de gestión de crédito y una ratificación
de
contratación.
Se
encuentran
agregados también los dos recibos provisorios por la suma de cinco mil pesos ($5.000) cada uno, firmados por
Trigas
Vila
y
Malfatti
y
la
documentación
personal aportada por el damnificado. Hecho Lidia
Pérez
97:
se
Tengo
presentó
por en
probado la
sede
que de
María Alfa
y
Asociados el 15 de diciembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
sesenta
mil
pesos
($60.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 97”, firmó una
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solicitud de crédito, un mandato de tramitación, un mandato de gestión de crédito y una ratificación de contratación, estos últimos tres documentos también firmados
por
Trigas
Vila.
Se
encuentra
agregado
también un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000), firmado por Trigas Vila. A raíz de la denuncia realizada por la damnificada ante la Dirección de Defensa y Protección del consumidor, se realizó una audiencia con fecha 30 de julio de 2008, plasmada en un documento que se encuentra reservado en
la
carpeta
mencionada,
presentes
la
damnificada
audiencia
Malfatti,
en
en y
la
que
Malfatti.
representación
estuvieron En de
dicha F.A.
Asociados asumió la devolución parcial de $5.000 que se efectivizó con fecha 14 de agosto de 2008, tal como surge del recibo reservado en Secretaría. Hecho 98: Tengo por probado que Bernardo Javier Urquiza Haded se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 18 de abril de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento diez mil pesos ($110.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 98”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de tramitación, un mandato de gestión de crédito y una ratificación de contratación, estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila y la documentación personal estudio
aportada el
16
por
de
el
damnificado.
septiembre
de
2008
Volvió
al
firmó
un
y
acuerdo transaccional, por el cual se le devolvería la suma de cuatro mil pesos ($4.000) el 24 de abril de 2009, mientras la empresa retendría la suma de cinco mil pesos ($5.000) en concepto de honorarios. El
convenio
reservada
se
en
damnificado
encuentra
Secretaría y
entre y
Malfatti,
está
sin
la
documentación
firmado
embargo
por
no
el
existe
constancia que la devolución se haya efectivizado. Hecho Ariel
Campero
99: se
Tengo
presentó
por en
probado la
sede
que de
Ángel Alfa
y
Asociados el 21 de septiembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de
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una vivienda por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 99”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de tramitación, un mandato de gestión de crédito y una ratificación de contratación, estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo
provisorio
por
la
suma
de
diez
mil
pesos
($10.000) firmado por Trigas Vila y la documentación personal
aportada
por
el
damnificado.
Volvió
al
estudio el 7 de abril del 2008 y firmó un acuerdo transaccional, por el cual se le devolvería la suma de cinco mil pesos ($5.000) el 7 de noviembre de 2008, mientras la empresa retendría la suma de cinco mil pesos ($5.000) en concepto de honorarios. Hecho 100: Tengo por probado que Teodoro Canteros se presentó en la sede de Alfa y Asociados junto
con
su
esposa
Epifanía
Martínez,
el
1
de
octubre de 2008, oportunidad en la que esta última suscribió un mandato para gestionar un crédito para
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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la compra de una vivienda por la suma de ciento treinta mil pesos ($130.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de siete mil pesos ($7.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
“hecho
documentación 100”,
firmó
reservada, una
identificada
solicitud
de
como
crédito,
un
mandato de tramitación, un mandato de gestión de crédito y una ratificación de contratación, estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
siete
mil
pesos
($7.000)
firmado
por
Trigas Vila y la documentación personal aportada por los damnificados. Hecho 101: Tengo por probado que Carlos Gerardo Cisneros se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 19 de junio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó
un recibo firmado por Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación
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reservada, identificada como “hecho 101”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
firmados
gestión
tramitación
contratación,
también
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
diez
mil
pesos
($10.000)
firmado
por
Trigas Vila, copia de la documentación personal que presentó el damnificado e informes comerciales de “Decidir”. Hecho
102:
Tengo
por
probado
que
Rosa
Saucedo González se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 30 de noviembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
ochenta
mil
pesos
($80.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 102”, firmó un mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación, los cuales se encuentran suscriptos por Trigas Vila. En
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la mencionada carpeta puede verse agregado el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado
por
presentación
Trigas de
Vila
“F
&
A,
y
una
estudio
tarjeta
de
inmobiliario
y
jurídico” con la inscripción del nombre Pablo Vila. Hecho
103:
Tengo
por
probado
que
Verónica Gabriela Verona se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 16 de mayo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento diez mil pesos ($110.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 103”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
firmados
gestión
tramitación
contratación,
también
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
diez
mil
pesos
($10.000)
firmado
por
Trigas Vila.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho 104: Tengo por probado que Claudio Ceferino Mansilla se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 10 de noviembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda.
Para
ello,
abonó
en
concepto
de
gestión de crédito la suma de ocho mil quinientos pesos ($8.500), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Malfatti. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 104”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de ocho mil quinientos pesos ($8.500) firmado por Malfatti. Hecho 105: Tengo por probado que Gabriel Eduardo
Eyras
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 22 de octubre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento diez mil pesos ($110.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
reservada, identificada como “hecho 105”, firmó un mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación, los tres
firmados
por
Trigas
Vila.
En
la
mencionada
carpeta puede verse el recibo provisorio por la suma de cinco mil y
una
pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila
tarjeta
inmobiliario
de
y
presentación
jurídico”,
de
con
“FyA
la
estudio
inscripción
manuscrita “Pablo” y dos números telefónicos. Hecho 107: Tengo por probado que Roberto Hernán Lombardi se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 8 de agosto de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
noventa
mil
pesos
($90.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de treinta mil ($30.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 107”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
también
gestión
tramitación
contratación,
firmados
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de treinta mil pesos ($30.000) firmado por Trigas Vila, la documentación personal que presentó el damnificado e informes comerciales de “Decidir”. Hecho 108: Tengo por probado que Walter Gustavo
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se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 15 de abril de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
cien
mil
pesos
($100.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil ($10.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 108”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
también
gestión
tramitación
contratación,
firmados
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
diez
mil
pesos
($10.000)
firmado
por
Trigas Vila y la documentación personal que presentó el damnificado.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Hecho 110: Tengo por probado que Javier Francisco López se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 15 de agosto de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento diez mil pesos ($110.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de veinte mil pesos ($20.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas
Vila.
Asimismo,
documentación
y
reservada,
tal
como
identificada
surge como
de
la
“hecho
110”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación documentos
de
contratación,
firmados
también
estos
por
tres
Trigas
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de veinte mil pesos ($20.000) firmado por Trigas Vila, planilla de informes, informe comercial de
“Decidir”
y
la
documentación
personal
que
presentó el damnificado. Hecho
111:
Tengo
por
probado
que
José
Heriberto Toledo se presentó en la sede de Alfa y Asociados
el
2
de
marzo
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de
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una
vivienda.
gestión
de
($5.000),
Para
ello,
crédito por
lo
la
cual
abonó
suma se
en
de
le
concepto
cinco
entregó
mil un
de
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
reservada,
identificada
como
“hecho 111”, firmó un mandato de gestión de crédito, un
mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación, los tres firmados por Trigas Vila. En la
mencionada
carpeta
puede
verse
el
recibo
provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila y una nota de fax, por el cual
la
Sra.
Asociados
a
María
realizar
Gueris la
autoriza
gestión
de
a
Alfa
&
venta
de
la
propiedad ubicada en Isidro Casanova.
Daniel
Hecho
112:
Valiente
y
Tengo Ana
por
Laura
probado Barbosa
que
Elvio
Tejera
se
presentaron en la sede de Alfa y Asociados el 17 de octubre
de
2007
y
el
primero
de
los
nombrados
suscribió un mandato para gestionar un crédito para la
compra
de
una
vivienda.
Para
ello,
abonó
en
concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge
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de
la
documentación
reservada,
identificada
como
“hecho 112”, firmó un mandato de gestión de crédito, un
mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación, los tres firmados por Trigas Vila. En la
mencionada
carpeta
puede
verse
el
recibo
provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 113: Tengo por probado que Walter Marcelo Cuello se presentó en la sede de Alfa y Asociados
el
19
de
mayo
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda.
Para
ello,
abonó
en
concepto
de
gestión de crédito la suma de diez mil ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas
Vila.
documentación
Asimismo, reservada,
y
tal
como
identificada
surge como
de
la
“hecho
113”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación documentos
de
contratación,
firmados
también
estos
por
tres
Trigas
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
diez
mil
pesos
($10.000)
firmado
por
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Trigas Vila, planilla de informes y la documentación personal que presentó el damnificado. Hecho 114: Tengo por probado que Herminio Roberto Neira Bello se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 12 de noviembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda.
Para
ello,
abonó
en
concepto
de
gestión de crédito la suma de siete mil quinientos pesos ($7.500), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Malfatti. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 114”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de siete mil quinientos pesos ($7.500) firmado por Malfatti. Hecho 115: Tengo por probado que Sebastián Ariel
Miño
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 12 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por
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lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 115”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
gestión
tramitación
contratación,
también
de
firmados
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
Trigas
de
ocho
Vila,
mil
pesos
planilla
de
($8.000)
informes
firmado
y
un
por
informe
comercial de “Decidir”. Hecho 116: Tengo por probado que Javier Oscar
Duques
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 24 de julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento cincuenta mil pesos ($150.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($10.000),
crédito por
lo
la cual
suma se
de
le
diez
mil
entregó
un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
116”,
firmó
mandato
de
gestión
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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tramitación
y
una
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos también firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila, planilla de informes y un informe comercial de “Decidir”. Hecho
117:
Tengo
por
probado
que
Rubén
Eduardo Mariani se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 6 de octubre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento veintitrés mil pesos ($123.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($7.000),
crédito
por
lo
la
cual
suma se
de
le
siete
entregó
mil un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
117”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos también firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de siete mil pesos ($7.000) firmado por Trigas Vila.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho 118: Tengo por probado que Isidoro Javier Benítez se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 30 de julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de cuarenta y cinco mil pesos ($45.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($5.000),
crédito por
lo
la
cual
suma se
de
le
cinco
entregó
mil un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
118”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos también firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 119: Tengo por probado que Rodolfo Zalimben Giménez se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 19 de diciembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda.
Para
ello,
abonó
en
concepto
de
gestión de crédito la suma de dos mil pesos, por lo
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 119”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
firmados
gestión
tramitación
contratación,
también
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de dos mil pesos, firmado por Trigas Vila. Hecho 120: Tengo por probado que Eduardo Gastón Schiffino se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 13 de diciembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
noventa
mil
pesos
($90.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual se le entregó un recibo. Asimismo, y tal como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 120”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
contratación. recibo
tramitación Se
provisorio
y
encuentra por
la
una
ratificación
agregado
suma
de
seis
también mil
de el
pesos
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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($6.000). Con fecha 13 de junio de 2008 se presentó en
el
estudio
nuevamente
y
firmó
un
acuerdo
transaccional por el cual le devolverían la suma de tres mil pesos ($3.000) el 19 de diciembre de 2008. El acuerdo se encuentra agregado en la carpeta de documentación
mencionada,
damnificado
de
y
Cañete
tiene y
está
la
firma
acompañado
del
de
la
documentación detallada precedente que se encontraba en poder del damnificado, cortada por la mitad. Hecho
122:
Tengo
por
probado
que
Juan
Carlos Bustamante se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 30 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
ochenta
mil
pesos
($80.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 122”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
firmados
gestión
tramitación
contratación,
también
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000), firmado por Trigas Vila. Hecho
123:
Tengo
por
probado
que
Oscar
Eduardo Richetti se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 3 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 123”, firmó un mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación, los tres
firmados
por
Trigas
Vila.
En
la
mencionada
carpeta puede verse el recibo provisorio por la suma de diez mil
pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila
y una tarjeta de presentación de “Alfa & Asociados”, manuscrita en tinta negra con la nota “Pablo Vila” y un número telefónico. Hecho 124: Tengo por probado que Griselda Gladys
López
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Asociados el 29 de julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento sesenta mil pesos ($160.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 124”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
firmados
gestión
tramitación
contratación,
también
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
ocho
mil
pesos
($8.000)
firmado
por
Trigas Vila. Con fecha 5 de noviembre de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de dos mil pesos ($2.000) el 6 de noviembre de 2008. El acuerdo
se
encuentra
agregado
documentación
mencionada,
damnificado
de
y
documentación encontraba
en
Cañete
detallada poder
en
tiene y
está
la la
carpeta firma
acompañado
precedentemente del
damnificado,
de
de del la
que
se
con
la
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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inscripción noviembre
“Anulado” de
2008,
y
un
por
recibo
de
fecha
cual
la
damnificada
el
6
de
recibió la suma consignada. Hecho 125: Tengo por probado que Federico Emiliano
Poc
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 12 de febrero de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento cuarenta y cinco mil pesos ($145.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de quince mil pesos ($15.000), a cambio de lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila, el cual se encuentra reservado en Secretaría. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
reservada,
identificada
como
“hecho 125”, firmó un mandato de gestión de crédito, un
mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación, los cuales también fueron suscriptos por Trigas Vila. Asimismo, se encuentran reservadas tres cartas documento, las dos primeras del 29 de agosto y 12 de septiembre de 2008 libradas por el damnificado
intimando
a
la
devolución
del
dinero
aportado y una carta firmada por Malfatti el 16 de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
septiembre del mismo año rechazando los términos de las enviadas. Hecho 126: Tengo por probado que Santiago Fernández se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 19 de diciembre de 2007 y suscribió un mandato para
gestionar
un
crédito
para
la
compra
de
una
vivienda por la suma de setenta y cinco mil pesos ($75.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de tres mil pesos ($3.000) el 15 de diciembre de 2009 y dos mil pesos ($2.000) el 19 de
diciembre
entregaron Asimismo,
del
dos y
mismo
recibos
tal
como
año,
por
firmados surge
de
lo
cual
por la
se
Trigas
le
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 126”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
firmados
gestión
tramitación
contratación,
también
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentran agregados los recibos provisorios por la suma de tres mil pesos ($3.000) y dos mil pesos ($2.000) firmados por Trigas Vila. Con fecha 9 de septiembre
de
2008
se
presentó
en
el
estudio
nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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cual
le
devolverían
($3.000) acuerdo
el
17
se
de
la
suma
abril
de
encuentra
mencionada,
damnificado
de
Cañete
tres
2009.
agregado
documentación y
de
y
El
en
tiene
mil
mencionado
la
carpeta
la
está
pesos
firma
acompañado
de del
de
la
documentación detallada que se encontraba en poder del damnificado, con la inscripción “Anulado”. Hecho
127:
Tengo
por
probado
que
Ariel
Alejandro Aguirre se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 10 de octubre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda.
gestión
de
($6.000),
Para
crédito
por
lo
ello, la
cual
abonó
suma se
en
de
le
concepto
seis
entregó
mil un
de
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
127”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos también firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Trigas Vila. Con fecha 30 de junio de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de mil pesos ($1.000). El mencionado acuerdo se encuentra agregado en la carpeta de documentación mencionada,
tiene
Malfatti
de
y
documentación
la
firma
Cañete
y
del
está
mencionada
damnificado, acompañado
precedentemente
de
de
la
que
se
encontraba en poder del damnificado y un recibo de fecha 30 de junio de 2008, firmado por Aguirre. Hecho Nelsi
Flores
129:
se
Tengo
presentó
por en
probado
la
sede
que de
Irma
Alfa
y
Asociados el 6 de noviembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda,
($95.000)
por
abonando
noventa en
y
cinco
concepto
de
seña
mil
pesos
y
gastos
istrativos la suma de cinco mil pesos ($5.000). Asimismo, firmó un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
tramitación
contratación,
siendo
y
una
atendida
ratificación
por
Malfatti
de (ver
fs.1618/1620). Hecho 130: Tengo por probado que Martín Alberto Martínez se presentó en la sede de Alfa y Asociados
el
6
de
junio
de
2008
y
suscribió
un
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de noventa y cinco mil pesos ($95.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($5.000),
crédito por
lo
la
cual
suma se
de
le
cinco
mil
entregó
un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
130”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos también firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000), firmado
por
Trigas
Vila,
informes
comerciales
de
“Decidir” y un acuerdo transaccional “en blanco”. Hecho Gastón
Collar
131: se
Tengo
presentó
por en
probado la
sede
que de
Pablo Alfa
y
Asociados el 23 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento veinticinco mil pesos ($125.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($10.000),
crédito por
lo
la cual
suma se
le
de
diez
entregó
mil un
pesos recibo
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firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
131”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos también firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000), firmado por Trigas Vila. Hecho 132: Tengo por probado que Carlos Pascual Villalba se presentó en la sede de Alfa y Asociados
el
3
de
junio
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento quince mil pesos ($115.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 132”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
firmados
gestión
tramitación
contratación,
también
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
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encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000), firmado por Trigas Vila y un informe de la firma “Decidir”. Hecho
133:
Tengo
por
probado
que
Maximiliano Daniel Más y Valeria Natalia Ghernetti se presentaron en la sede de Alfa y Asociados el 20 de junio de 2008 y la segunda suscribió un mandato para
gestionar
un
crédito
para
la
compra
de
una
vivienda por la suma de ciento cincuenta y tres mil pesos ($153.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($7.000),
crédito
por
lo
la
suma
cual
se
de
le
siete
entregó
mil un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
133”,
firmó
mandato
de
gestión
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
siete
mil
pesos
($7.000)
firmado
por
Trigas Vila. Se presentó nuevamente en el estudio el 22
de
octubre
de
2008
y
firmó
un
acuerdo
transaccional por el cual le devolvían únicamente mil
ochocientos
pesos
($1.800).
El
acuerdo
se
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encuentra agregado en la carpeta de documentación, tiene la firma de la damnificada y de Cañete y está acompañado de la documentación mencionada, cortada por la mitad y de un recibo realizado el 22 de octubre de 2008, por el se le entregó a Gherletti la suma indicada. Hecho 134: Tengo por probado que Lorena Adelaida Orrego se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 12 de noviembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda.
gestión ($6.000),
de
Para
crédito
por
lo
ello, la
cual
abonó
suma se
le
de
en seis
entregó
concepto
de
mil
pesos
un
recibo
firmado por Malfatti. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 134”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Malfatti. Hecho 136: Tengo por probado que Carlos Alejandro Fernández se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 12 de julio de 2007 y suscribió un
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mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de treinta y seis mil pesos ($36.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cuatro mil pesos ($4.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 136”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un de
mandato
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de cuatro mil pesos ($4.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 137: Tengo por probado que Carlos Daniel Fernández se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 2 de octubre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 137”, firmó una solicitud
de
crédito,
un
mandato
de
gestión
de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
de
tramitación
contratación,
firmados
también
estos
por
y
tres
Trigas
una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
diez
mil
pesos
($10.000)
firmado
por
Trigas Vila. Hecho 138: Tengo por probado que Graciela Nancy Prestianni se presentó en la sede de Alfa y Asociados
el
5
de
julio
de
2007
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento ochenta mil pesos ($180.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de quinientos pesos ($500) el 3 de
julio
de
2007
y
tres
mil
quinientos
pesos
($3.500) el 5 de julio de 2007, a cambio de lo cual le
entregaron
surge
de
la
dos
recibos.
documentación
Asimismo, reservada,
y
tal
como
identificada
como “hecho 138”, firmó un mandato de gestión de crédito,
un
ratificación
mandato de
de
tramitación
contratación.
En
la
y
una
mencionada
carpeta se encuentran los dos recibos provisorios por la suma de quinientos pesos ($500) del 3 de julio de 2007 y tres mil quinientos pesos ($3.500)
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del 5 de julio de 2007 y una nota del 18 de abril de 2008 por la cual se notifica a la damnificada que deberá presentar un garante de capital, firmado por la damnificada y Cañete. Hecho Darío
Cardozo
Asociados
el
139: se
23
Tengo
por
presentó de
julio
probado
en
la
de
2008
que
sede y
Raúl
de
Alfa
y
el
primero
suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ochenta y tres
mil
pesos
($83.000).
Para
ello,
abonó
en
concepto de gestión de crédito la suma de siete mil pesos ($7.000), a cambio de lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila, el cual se encuentra agregado en la causa a fs. 1680. Asimismo, y tal como surge del sumario, firmó un mandato de gestión de
crédito,
un
mandato
de
tramitación
y
una
ratificación de contratación, los cuales también se encuentra estudio
el
suscriptos 17
de
por
Trigas
noviembre
de
Vila. 2008
y
Volvió
al
firmó
un
acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de tres mil quinientos pesos ($3.500) el 3 de abril de 2009, el cual se encuentra firmado por el damnificado y por Cañete (ver fs. 1680/4).
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Hecho Luis
Cuervo
141
se
Tengo
por
presentó
probado
en
la
sede
que
Adrián
de
Alfa
y
Asociados el 30 de noviembre de 2006 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
noventa
mil
pesos
($90.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil novecientos pesos ($8.900),
por
Asimismo,
y
lo tal
cual
se
como
le
surge
entregó de
la
un
recibo.
documentación
reservada, identificada como “hecho 141”, firmó un mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación. En la mencionada carpeta puede verse agregado el recibo provisorio por la suma de ocho mil novecientos pesos ($8.900) y un convenio de mutuo acuerdo en blanco. Hecho
142:
Tengo
por
probado
que
Apolinaria González Roa se presentó en la sede de Alfa
y
Asociados
el
20
de
noviembre
de
2007
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento diecisiete mil pesos ($117.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos
($10.000),
por
lo
cual
se
le
entregó
un
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recibo.
Asimismo,
documentación
y
tal
reservada,
como
surge
identificada
de
como
la
“hecho
142”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación. Se encuentra agregado el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000). Hecho 143: Tengo por probado que Angélica Marta
Pereyra
Asociados
el
se 4
presentó
de
junio
en de
la 2007
sede y
de
Alfa
suscribió
y un
mandato para gestionar un crédito para adquirir una propiedad por cincuenta y ocho mil pesos ($58.000). En esa oportunidad abonó la suma de veinticinco mil pesos
($25.000)
istrativos.
en
concepto
Volvió
al
de
seña
estudio
y el
gastos 28
de
diciembre de 2007 y firmó un acuerdo transaccional por el cual la empresa le devolvería la suma de quince mil pesos ($15.000) con fecha 20 de junio de 2008, descontándole el resto para gastos de la firma y honorarios. El mencionado documento se encuentra en
la
“hecho
documentación
reservada,
143”
firmado
y
está
identificada
por
la
como
damnificada,
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Cañete y Malfatti y no existe constancia que la suma de dinero le fuera devuelta. Hecho
144:
Tengo
por
probado
que
Juan
Eduardo Gawrys se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 11 de agosto de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de siete mil pesos ($7.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 144”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
gestión
tramitación
contratación,
firmados
de
también
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
Trigas
de
siete
Vila,
mil
pesos
($7.000)
firmado
de
informes
e
planilla
por
informes
comerciales de “Decidir”. Hecho Rosa
Mamani
se
145:
Tengo
presentó
por en
la
probado sede
que de
Mabel
Alfa
y
Asociados el 16 de octubre de 2007 y suscribió un
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mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento cincuenta y tres mil pesos ($153.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), Asimismo,
por y
lo
tal
cual como
se
le
surge
entregó de
la
un
recibo.
documentación
reservada, identificada como “hecho 145”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un de
mandato
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000). Con fecha 12 de abril de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de cinco mil pesos ($5.000) el 21 de noviembre de 2008. El mencionado acuerdo se encuentra agregado en la carpeta de documentación reservada, tiene la firma de la damnificada, de Malfatti y de Cañete y está acompañado
de
la
documentación
mencionada
que
se
encontraba en poder de la damnificada. Hecho 146: Tengo por probado que Carlos Alberto Valentino se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 9 de septiembre de 2008 y suscribió un
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mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
ciento
cuarenta
mil
pesos ($140.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
crédito
la
suma
de
diez
($10.000), por lo cual se le entregó
mil
pesos
un recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
146”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados también por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila y un informe comercial de “Decidir”. Hecho 147: Tengo por probado que Orlando Fabian Pereyra se presentó en la sede de Alfa y Asociados
el
5
de
junio
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
ochenta
mil
pesos
($80.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le entregó un recibo. Asimismo, y tal
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 147”, firmó un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación
de
contratación.
En
la
mencionada
carpeta puede verse el recibo provisorio por la suma de ocho mil
pesos ($8.000).
Hecho 148: Tengo por probado que Eugenio Ramón
Torres
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 5 de noviembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
cincuenta
mil
cuatrocientos pesos ($50.400). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), a cambio de lo cual se le entregó un recibo firmado por Malfatti, el cual se encuentra agregado a la causa a fs. 1729. Asimismo, y tal como surge del sumario, firmó un mandato de gestión de crédito,
un
ratificación
mandato de
de
tramitación
contratación
(ver
y
una
fs.1730/32).
Volvió al estudio el 17 de noviembre de 2008 y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de tres mil quinientos pesos ($3.500) el 3
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de abril de 2009, el cual se encuentra firmado por el damnificado y por Cañete (ver fs. 1683/4). Hecho 149: Tengo por probado que Andrés Esteban
Leyes
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 15 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento sesenta mil pesos ($160.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó
un recibo firmado por Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 149”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
también
gestión
tramitación
contratación,
firmados
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado al sumario, en la fs. 1734 el recibo
provisorio
por
la
suma
de
diez
mil
pesos
probado
que
Elena
($10.000) firmado por Trigas Vila. Hecho Derma
Márquez
150: se
Tengo
presentó
por en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 13 de junio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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una vivienda por la suma de setenta y dos mil pesos ($72.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil quinientos pesos ($5.500),
por
lo
cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
150”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados también por Trigas Vila. Se encuentra agregado a la mencionada carpeta, el recibo provisorio por la suma de cinco mil
quinientos
pesos
($5.500)
firmado
por
Trigas
Vila. Hecho
151:
Tengo
por
probado
que
Diego
Hernán Santoro se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 12 de marzo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento diez mil pesos ($110.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
reservada, identificada como “hecho 151”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
mandato
de
agregado
también a
la
de
gestión
tramitación
contratación,
firmados
encuentra
un
estos
por
tres
Trigas
mencionada
y
de una
últimos
Vila.
Se
carpeta,
el
recibo provisorio por la suma de diez mil
pesos
($10.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 152 Tengo por probado que Juan Darío Zaragoza se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 12 de marzo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento diez mil pesos ($110.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
y
un tal
recibo como
firmado surge
por
de
la
Trigas
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 152”, firmó un mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación, los cuales también se encuentran suscriptos por Trigas Vila. En la mencionada carpeta puede verse agregado
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 154: Tengo por probado que Carlos Eduardo Fernández se presentó en la sede de Alfa y Asociados
el
3
de
abril
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento sesenta mil pesos ($160.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó
un recibo firmado por Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 154”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
firmados
gestión
tramitación
contratación,
también
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
Trigas
de
diez
Vila.
Con
mil
pesos
fecha
19
($10.000) de
agosto
firmado de
2008
por se
presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de cinco mil pesos ($5.000) el 3 de abril de 2009. El acuerdo
se
encuentra
agregado
en
la
carpeta
de
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documentación
reservada,
tiene
la
firma
del
damnificado y de Malfatti y está acompañado de la documentación
en
poder
del
damnificado,
que
está
cruzada con la inscripción “anulado”. Hecho
155
Tengo
por
probado
que
Carlos
Ignacio Zuetta se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 29 de octubre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
cuarenta
mil
pesos
($40.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 155”, firmó un mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación, los cuales también se encuentran suscriptos por Trigas Vila. En la mencionada carpeta puede verse agregado el recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila y dos tarjetas de presentación, inmobiliario
una y
de
jurídico
Alfa y
&
otra
Asoc., de
F&A,
estudio estudio
inmobiliario y jurídico, esta última tiene en el
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reverso anotado en lapicera azul el nombre “Pablo Vila” y dos números telefónicos. Hecho 157 Tengo por probado que Sara Rueja y Leandro Solís se presentaron en la sede de Alfa y Asociados el 10 de septiembre de 2007 y el segundo de los nombrados suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma
de
sesenta
mil
pesos
($60.000).
Para
ello,
abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 157”, firmó un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación, los cuales también se encuentran
suscriptos
por
Trigas
Vila.
En
la
mencionada carpeta puede verse agregado el recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 158: Tengo por probado que Javier Guillermo Corvalán se presentó en la sede de Alfa y Asociados
el
30
de
mayo
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de
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una vivienda por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 158”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
gestión
tramitación
contratación,
también
de
firmados
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Con fecha 3 de octubre de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de cinco mil pesos ($5.000) el 17 de abril de 2009. El mencionado acuerdo
se
encuentra
documentación damnificado
y
documentación
agregado
reservada, de que
Cañete se
en
tiene y
está
la la
carpeta firma
acompañado
encontraba
en
de del
de
poder
la del
damnificado, tachada con marcador naranja. Hecho 159: Tengo por probado que Carlos Maximiliano Furtado se presentó en la sede de Alfa y
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Asociados
el
6
de
mayo
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda.
gestión
de
Para
ello,
crédito
($10.000),
por
lo
la
abonó
suma
cual
se
en
de
le
concepto
diez
mil
entregó
un
de
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
159”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación firmados
y
por
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
Trigas
Vila.
Se
de
contratación
encuentra
agregado
también el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 160: Tengo por probado que Hugo José Díaz se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 1 de
abril
de
2008
y
suscribió
un
mandato
para
gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento setenta mil pesos ($170.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de nueve mil pesos ($9.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
y
un
recibo
tal
como
firmado surge
de
por la
Trigas
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 160”, firmó una
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solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
gestión
tramitación
contratación,
también
de
firmados
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
nueve
mil
pesos
($9.000)
firmado
por
Trigas Vila. Hecho Víctor
Pavón
161:
se
Tengo
presentó
por en
probado la
que
sede
de
Rubén
Alfa
y
Asociados el 16 de abril de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento diez mil pesos ($110.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 161”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
firmados
gestión
tramitación
contratación,
también
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila.
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Con fecha 28 de octubre de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de cinco mil pesos ($5.000) el 8 de mayo de 2009. El mencionado acuerdo
se
encuentra
agregado
documentación
mencionada,
damnificado
de
y
documentación
Cañete
que
se
en
tiene y
está
la
carpeta
la
firma
acompañado
encontraba
en
de
poder
de del la del
damnificado, tachada con marcador negro. Hecho 162: Tengo por probado que Claudia Ferreira se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 15 de noviembre de 2007 y suscribió un mandato para
gestionar
un
crédito
para
la
compra
de
una
vivienda por la suma de cincuenta y un mil pesos ($51.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 162”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
firmados
gestión
tramitación
contratación,
también
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
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encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
Trigas
de
seis
Vila.
Con
mil
pesos
fecha
($6.000)
29
de
marzo
firmado de
2008
por se
presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de tres mil pesos ($3.000) el 31 de octubre de 2008. El acuerdo
se
encuentra
documentación damnificado
agregado
reservada,
y
de
documentación
Cañete
en
tiene y
mencionada
está
la
carpeta
la
firma
acompañado
precedentemente
de del
de que
la se
encontraba en poder del damnificado y por un recibo firmado el 31 de octubre de 2008 por el cual el damnificado recibió la suma de dinero consignada. Hecho
163:
Tengo
por
probado
que
Julio
Juan Mundo Mendoza se presentó en la sede de Alfa y Asociados
el
28
de
mayo
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 163”, firmó una
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solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
y
tres
de una
últimos
documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Con fecha 9 de septiembre de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de cinco mil pesos ($5.000) el 17 de abril de 2009. El acuerdo se encuentra agregado en la carpeta de documentación reservada,
tiene
la
firma
del
representante
del
damnificado y de Malfatti. Hecho Luis
Benítez
164:
se
Tengo
presentó
por en
probado la
sede
que de
Jorge
Alfa
y
Asociados el 18 de julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda.
gestión
de
($10.000),
Para
ello,
crédito por
lo
la cual
abonó
suma se
en
de
le
concepto
diez
mil
entregó
un
de
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
“hecho
documentación 164”,
firmó
reservada, una
identificada
solicitud
de
como
crédito,
un
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mandato
de
gestión
tramitación
y
una
de
crédito,
ratificación
un de
mandato
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila.
Se
encuentra
agregado
también
el
recibo
provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila, una planilla de informes e informes comerciales de “Decidir”. Hecho 166: Tengo por probado que Eduardo Idalino Coutihño se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 2 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda.
Para
ello,
abonó
en
concepto
de
gestión de crédito la suma de tres mil ochocientos pesos ($3.800) y cuatro cheques por el valor de mil pesos cada uno, por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
166”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila.
Se
encuentra
agregado
también
el
recibo
provisorio por la suma de tres mil ochocientos pesos
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($3.800) y cuatro cheques de mil pesos cada uno, firmado por Trigas Vila, una planilla de informes e informes comerciales de “Decidir”. Hecho 167: Tengo por probado que Ricardo Martín
Filz
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 26 de noviembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de setenta y dos mil pesos ($72.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 167”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
y
tres
de una
últimos
documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000), firmado por Trigas Vila. Hecho
168:
Tengo
por
probado
que
Omar
Horacio Martínez se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 19 de marzo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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una vivienda por la suma de ciento cincuenta mil pesos ($150.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($7.000),
crédito
por
lo
la
cual
suma se
de
le
siete
mil
entregó
un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
168”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos también firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila. El 1 de septiembre de 2008 se
presentó
en
el
estudio
nuevamente
y
firmó
un
acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de dos mil pesos ($2.000) el 16 de enero de 2009. El acuerdo se encuentra agregado en la carpeta de
documentación
reservada,
tiene
la
firma
del
damnificado, de Malfatti y de Cañete. Hecho 169: Tengo por probado que Daniel Marcelo
Dutra
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 19 de junio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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una vivienda por la suma de ochenta y nueve mil pesos ($89.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($6.000),
crédito
por
lo
la
cual
suma se
de
le
seis
entregó
mil un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
169”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila.
Se
encuentra
agregado
también
el
recibo
provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado
por
Trigas
Vila
y
una
nota
del
18
de
septiembre del mismo año, firmada por Malfatti y dirigida al damnificado donde se le hacía saber que el
crédito
había
sido
rechazado.
Con
fecha
1
de
octubre de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual sólo le devolvían la suma de mil quinientos pesos ($1.500). El acuerdo se encuentra agregado en la carpeta de documentación
reservada,
tiene
la
firma
del
damnificado y de Malfatti y esta acompañado de la documentación mencionada, tachada con marcador azul.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho
170:
Tengo
por
probado
que
Dardo
Hugo Paz se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 22 de julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento diez mil pesos ($110.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
un
y
recibo
tal
como
firmado surge
por
de
Trigas
la
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 170”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
gestión
tramitación
contratación,
también
de
firmados
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
diez
mil
pesos
($10.000)
firmado
por
Trigas Vila. Con fecha 6 de noviembre de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolvían la suma de tres mil pesos ($3.000) el 9 de enero de 2009. El acuerdo
se
encuentra
documentación damnificado
y
agregado
reservada, de
Cañete
en
tiene y
esta
la la
carpeta firma
acompañado
de del
de
la
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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documentación mencionada, que estaba en poder del damnificado, tachada con marcador azul. Hecho
171:
Tengo
por
probado
que
Eva
Ipólita Bogado Duarte se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 11 de marzo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de cincuenta y un mil pesos ($51.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 171”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
y
tres
de una
últimos
documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Trigas Vila. Hecho
172:
Tengo
por
probado
que
Nilda
Concepción Escalante se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 26 de mayo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de cincuenta y cinco mil
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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pesos ($55.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($5.000),
crédito por
lo
la
cual
suma se
de
le
cinco
mil
entregó
pesos
un
recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
172”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila.
Se
encuentra
agregado
también
el
recibo
provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila. Hecho Marta
Roseto
Asociados
el
173:
Tengo
se
presentó
27
de
mayo
por en de
probado la
sede
2008
y
que de
Clara
Alfa
suscribió
y un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento treinta mil pesos ($130.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000) el 26 de
mayo
del
mismo
año
y
otros
cinco
mil
pesos
($5.000) el 27 de mayo de 2008, por lo cual se le entregaron Asimismo,
dos y
recibos
tal
como
firmados surge
de
por la
Trigas
Vila.
documentación
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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reservada, identificada como “hecho 173”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
y
tres
de una
últimos
documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentran agregados también los dos recibos provisorios por la suma de cinco mil pesos ($5.000) cada uno, firmados por Trigas Vila y una nota del 3 de septiembre de 2008 firmada por Malfatti, en el que se le hacía saber
que
necesitaba
un
garante,
con
una
nota
manuscrita en el reverso por el mismo Malfatti. El 29 de octubre de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual
le
devolverían
($5.000)
el
8
de
la mayo
suma de
de
cinco
2009.
El
mil
pesos
acuerdo
se
encuentra agregado en la carpeta de documentación reservada,
tiene
Cañete
esta
y
la
firma
del
acompañado
de
damnificado la
y
de
documentación
mencionada, que estaba en poder de la damnificada, tachada con marcador negro. Hecho
174:
Tengo
por
probado
que
Julio
Ricardo Caballero se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 7 de septiembre de 2007 y suscribió un
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento cincuenta y seis mil pesos ($156.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de nueve mil pesos ($9.000),
por
Asimismo,
y
lo
cual
tal
como
se
le
surge
entregó de
la
un
recibo.
documentación
reservada, identificada como “hecho 174”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un de
mandato
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de nueve mil pesos ($9.000). Se presentó nuevamente en el estudio y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de cuatro mil pesos ($4.000) el 6 de febrero de 2009. El acuerdo se encuentra agregado en la carpeta de documentación reservada, tiene la firma del damnificado y de Cañete y esta acompañado estaba
en
de poder
la
documentación
del
damnificado,
mencionada, cortada
por
que la
mitad. Hecho 175: Tengo por probado que Carlos Rubén Espínola se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 26 de diciembre de 2007 y firmó un
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mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda. En esa oportunidad abonó la suma de cinco
mil
doscientos
cincuenta
pesos
($5250)
en
concepto de seña, siendo atendido por Trigas Vila. Fue nuevamente al estudio el 22 de mayo de 2008 y suscribió un acuerdo transaccional por el cual la empresa
retenía
tres
mil
pesos
($3.000)
por
honorarios y le devolvería la suma de cuatro mil pesos ($4.000) el 10 de octubre de 2008, documento que
se
encuentra
reservado
en
Secretaría
y
está
firmado por el damnificado y por Malfatti. Asimismo, en
la
documentación
reservada,
identificada
como
sobre “hecho 178” hay una nota firmada por Malfatti con fecha 10 de octubre de 2008 donde da cuenta de un error en el acuerdo transaccional firmado, en cuanto al monto de la restitución. Hecho Antonio
Tévez
Asociados
el
177: se
22
Tengo
presentó de
por en
octubre
la de
probado sede 2008
que de
y
Luis
Alfa
firmó
y un
mandato para gestionar un crédito de ciento veinte mil pesos ($120.000) para adquirir una vivienda. En esa oportunidad hizo entrega de la suma de cuatro mil quinientos pesos ($4.500), a cambio de lo cual
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Tal como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como sobre “hecho 180” puede verse el recibo
provisorio
por
la
suma
de
cuatro
mil
quinientos pesos ($4.500) firmado por Trigas Vila, con la constancia manuscrita con lapicera azul que dice “Sr. Pablo Vilas gerente o Sr. Jorge” y una tarjeta
de
presentación
estudio
inmobiliario
y
con
la
jurídico
inscripción y
la
F&A
inscripción
manuscrita en lapicera negra que dice “Pablo Vila” y un número telefónico. Hecho 178: Tengo por probado que Orlando Javier Lescano se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 3 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
setenta
mil
pesos
($70.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 178”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un de
mandato
de
gestión
tramitación
y
de una
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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ratificación firmados
de
por
contratación,
Trigas
Vila.
estos
Se
tres
encuentra
últimos agregado
también el recibo provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Trigas Vila. Hecho Alberto
Godoy
179 se
Tengo
por
presentó
en
probado la
que
sede
de
Ángel Alfa
y
Asociados el 14 de marzo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de cincuenta y un mil pesos ($51.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 179”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
firmados
gestión
tramitación
contratación,
también
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
seis
mil
pesos
($6.000)
firmado
por
Trigas Vila. Se presentó nuevamente en el estudio el 8 de julio de 2008 y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de tres mil pesos
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($3.000)
el
6
de
marzo
de
2009.
El
acuerdo
se
encuentra agregado en la carpeta de documentación reservada,
tiene
Cañete
está
y
la
firma
del
acompañado
de
damnificado la
y
de
documentación
mencionada, que estaba en poder del damnificado. Hecho
180:
Tengo
por
probado
que
Zulma
Beatríz Medina se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 19 de febrero de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento treinta mil pesos ($130.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 180”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
contratación,
de
gestión
tramitación estos
tres
y
de una
últimos
documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila, una planilla de informes y un informe comercial de “Decidir”.
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Hecho 181: Tengo por probado que Lidia Quisbert Chipana se presentó en la sede de Alfa y Asociados
el
4
de
mayo
de
2007
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento sesenta y ocho mil pesos ($168.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de siete mil pesos ($7.000),
por
Asimismo,
y
lo tal
cual como
se
le
surge
entregó de
la
un
recibo.
documentación
reservada, identificada como “hecho 181”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un de
mandato
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de siete mil pesos ($7.000). Se presentó nuevamente en el estudio el 10 de junio de 2008 y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de mil doscientos pesos ($1.200) el 5 de septiembre de 2009. El acuerdo se encuentra agregado en la carpeta de documentación reservada, tiene la firma de la damnificada y de Malfatti y esta acompañado de una carta documento firmada por Malfatti, de fecha 8 de septiembre de 2008, por la cual le hacen saber a
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Chipana que, atento su incomparecencia, perdió el derecho a percibir el capital pactado en el acuerdo transaccional. Hecho 182: Tengo por probado que Miguel Ángel Quirogas se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 16 de julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento cinco mil pesos ($105.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 182”, firmó un mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación, los cuales se encuentran suscriptos por Trigas Vila. En la mencionada carpeta puede verse agregado el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 183: Tengo por probado que Julio César Hernández Pereyra se presentó en la sede de Alfa
y
Asociados
el
10
de
diciembre
de
2007
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito para
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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la compra de una vivienda por la suma de ciento noventa y siete mil pesos ($197.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de nueve mil pesos ($9.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como
surge
de
identificada
la
como
documentación “hecho
183”,
reservada, firmó
una
ratificación de contratación, un mandato de gestión de crédito y un mandato de tramitación, estos dos últimos
documentos
firmados
por
Trigas
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
nueve
mil
pesos
($9.000)
firmado
por
Trigas Vila. Hecho 184: Tengo por probado que Walter Marcelo Samuel Pedroza concurrió a la sede de Alfa y Asociados el día 16 de octubre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito por noventa y dos mil pesos ($92.000) para adquirir una vivienda. En esa oportunidad, abonó en concepto de gestión del crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000) a cambio de
lo
cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas Vila. El mismo se encuentra agregado a la causa a fs. 2099, también se encuentra agregada la
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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restante documentación que el damnificado firmó: un mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación, los cuales
se
encuentran
agregados
a
fs.
2096/98
y
tienen la firma del damnificado y de Trigas Vila. Hecho 185: Tengo por probado que Mariela Verónica Fredoloso se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 13 de agosto de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
noventa
mil
pesos
($90.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 185”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
tres
y
de una
últimos
documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila, una
planilla
de
informes
sociales
y
un
informe
comercial de “Decidir”.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho 186: Tengo por probado que Carmen Alicia Sandoval se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 27 de diciembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de setenta y dos mil pesos ($72.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cuatro mil pesos ($4.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 186”, firmó un mandato
de
gestión
tramitación
y
una
de
crédito,
ratificación
un de
mandato
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila.
Se
encuentra
agregado
también
el
recibo
provisorio por la suma de cuatro mil pesos ($4.000) firmado por Trigas Vila. Se presentó nuevamente en el estudio el 26 de junio de 2008 y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de cuatro mil pesos ($4.000) el 23 de enero de 2009. El acuerdo
se
encuentra
documentación damnificada, acompañado
agregado
reservada, de
Cañete
por
la
en
la
carpeta
tiene
la
y
Malfatti
de
documentación
firma
de y
de la
esta
mencionada
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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precedentemente, que se encontraba en poder de la damnificada. Hecho Soledad
Casas
187:
se
Tengo
presentó
por en
probado
la
sede
que
de
Mara
Alfa
y
Asociados el 16 de agosto de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
sesenta
mil
pesos
($60.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 187”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
contratación,
de
gestión
tramitación estos
tres
y
de una
últimos
documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Trigas Vila y una planilla de informes sociales. Hecho 188: Tengo por probado que Ariel Gustavo Aguirre se presentó en la sede de Alfa y Asociados
el
7
de
abril
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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una
vivienda.
gestión
de
($10.000),
Para
ello,
crédito por
lo
la cual
abonó
suma se
en
de
le
concepto
diez
mil
entregó
un
de
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
188”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila.
Se
encuentra
agregado
también
el
recibo
provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Se presentó nuevamente en el estudio el 11 de noviembre de 2008 y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de cinco mil pesos ($5.000) el 15 de mayo de 2009. El acuerdo se encuentra agregado en la carpeta de
documentación
reservada,
tiene
la
firma
del
damnificado y de Malfatti y está acompañado por la documentación
mencionada
precedentemente,
que
se
encontraba en poder de Aguirre. Hecho
189:
Tengo
por
probado
que
René
Candelario Aráoz se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 16 de agosto de 2008 y suscribió un
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 189”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
gestión
tramitación
contratación,
también
de
firmados
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
diez
mil
pesos
($10.000)
190:
Tengo
por
firmado
por
Trigas Vila. Hecho
probado
que
José
Ángel Maldonado se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 18 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
ciento
cuarenta
mil
pesos ($140.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($10.000),
crédito por
lo
la cual
suma se
le
de
diez
entregó
mil un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
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de
la
documentación
“hecho
190”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila.
Se
encuentra
agregado
también
el
recibo
provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 191: Tengo por probado que Javier Andrés
Romero
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 7 de agosto de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento cincuenta mil pesos ($150.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($8.000),
crédito
por
lo
la
cual
suma se
de
le
ocho
entregó
mil un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
reservada,
identificada
como
“hecho 191”, firmó un mandato de gestión de crédito, un
mandato
de
contratación, por
Trigas
tramitación los
Vila.
y
una
ratificación
cuales
se
En
mencionada
la
encuentran
de
suscriptos
carpeta
puede
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verse agregado el recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila. Hecho José
Córdoba
Asociados
el
192:
se 6
Tengo
por
presentó de
junio
en de
probado la
sede
2008
y
que de
César
Alfa
suscribió
y un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de nueve mil pesos ($9.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 192”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
y
tres
de una
últimos
documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de nueve mil pesos ($9.000) firmado por Trigas Vila. Se presentó
nuevamente
en
el
estudio
el
10
de
septiembre de 2008 y firmó un acuerdo transaccional por
el
cual
le
devolvían
la
suma
de
mil
pesos
($1.000). El acuerdo se encuentra agregado
en la
carpeta de documentación reservada, tiene la firma
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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del damnificado y de Cañete y esta acompañado por la documentación
mencionada
precedentemente,
que
se
encontraba en poder de Córdoba y de un recibo en el que consta que en la fecha indicada, Córdoba recibió únicamente mil pesos, no pudiendo obtener el resto del dinero aportado. Hecho Cristina
193:
Roballo
Tengo
concurrió
por a
probado la
sede
que de
María
Alfa
y
Asociados el día 8 de mayo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito por ciento veinte mil pesos ($120.000) para adquirir una vivienda. En esa oportunidad, abonó en concepto de gestión del crédito la suma de diez mil pesos ($10.000) a cambio de lo cual se le entregó un recibo que se encuentra firmado
por
Trigas
Vila.
El
mismo
se
encuentra
agregado a la causa a fs. 2144. También se encuentra agregada
la
restante
documentación
que
la
damnificada firmó: un mandato de gestión de crédito, un
mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación, los cuales se encuentran glosados a fs. 2145/47 y tienen la firma de la damnificada y de Trigas Vila.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Hecho
194:
Tengo
por
probado
que
Juana
Bautista López se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 30 de abril de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de treinta y seis mil pesos ($36.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cuatro mil pesos ($4.000), por lo cual se le entregó un recibo. Asimismo, y tal como
surge
identificada
de
la
como
documentación
“hecho
194”,
reservada,
se
encuentran
agregados dos juegos de la siguiente documentación: una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito,
un
mandato
de
tramitación
y
una
ratificación de contratación, en un juego sólo hay un sello de Alfa & Asociados y sólo la firma de la damnificada y el otro juego está roto y solo se conserva También
la
parte
obra
en
de
la
arriba
carpeta
de de
los
documentos.
documentación
un
recibo del 1 de noviembre de 2007, por el cual se le entregó la suma de mil pesos ($1.000) en carácter de devolución. Hecho 195: Tengo por probado que Luciano Damián Padilla se presentó en la sede de Alfa y
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
Asociados el 21 de noviembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de setenta y dos mil pesos ($72.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 195”, firmó un mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación, los cuales se encuentran suscriptos por Trigas Vila. En la mencionada carpeta puede verse agregado el recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 196: Tengo por probado que Daniel Alejandro Rojas se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 21 de febrero de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
ochenta
mil
pesos
($80.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cuatro mil pesos ($4.000), por lo cual se le entregó un recibo. Asimismo, y tal como
surge
de
la
documentación
reservada,
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
identificada como “hecho 196”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
tramitación
contratación.
Se
y
una
encuentra
ratificación
agregado
de
también
el
recibo provisorio por la suma de cuatro mil pesos ($4.000). Con fecha 15 de agosto de 2007 se volvió a presentar
en
el
estudio
y
firmó
un
acuerdo
transaccional, por el cual le devolvían la suma de dos mil pesos ($2.000), acompañado del respectivo recibo
que
da
cuenta
de
la
entrega
del
dinero
mencionado y la documentación original, que estaba en
poder
de
Rojas.
El
acuerdo
transaccional
se
encuentra firmado por el damnificado y Malfatti. Hecho
197:
Tengo
por
probado
que
Olga
Fernández se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 8 de junio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de cincuenta y ocho mil pesos ($58.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de siete mil pesos ($7.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
y
un tal
recibo como
firmado surge
de
por la
Trigas
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 197”, firmó un
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación, los cuales
se
hallan
suscriptos
por
Trigas
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
siete
mil
pesos
($7.000)
firmado
por
Trigas Vila. Con fecha 28 de octubre de 2008 se volvió a presentar en el estudio y firmó un acuerdo transaccional, por el cual le devolvían la suma de dos mil pesos ($2.000), acompañado del respectivo recibo
que
da
cuenta
de
la
entrega
mencionado.
El
acuerdo
transaccional
del se
dinero
encuentra
firmado por el damnificado y Cañete. Hecho 198: Tengo por probado que Alberto Moreno se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 13 de febrero de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de sesenta y siete mil pesos ($67.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
un
y
tal
recibo como
firmado surge
de
por la
Trigas
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 198”, firmó una solicitud
de
crédito,
un
mandato
de
gestión
de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
crédito,
un
ratificación
mandato de
de
tramitación
contratación,
estos
y
una
últimos
tres
documentos suscriptos por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila, documentación personal aportada por el damnificado y una planilla de informes. Hecho
199:
Tengo
por
probado
que
María
Isabel Gracilazo se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 1 de octubre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de cincuenta y cinco mil pesos ($55.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($5.000),
crédito por
lo
la
cual
suma se
de
le
cinco
entregó
mil un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
199”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila.
Se
encuentra
agregado
también
el
recibo
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila. Hecho
200:
Tengo
por
probado
que
María
Inés Gauto concurrió a la sede de Alfa y Asociados el 25 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para
gestionar
un
crédito
para
la
compra
de
una
vivienda por la suma de ochenta y tres mil pesos ($83.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación agregada al sumario (ver fs. 2189/92) y aportado por la
damnificada,
crédito,
un
firmó mandato
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación. Estos documentos están a nombre de Héctor Magallanes, pero están firmados por
la
Sra.
aportados
por
reservados
en
Gauto la
y
por
Trigas
damnificada
Secretaría,
y
Vila, se
fueron
encuentran
individualizados
en
un
sobre con la mención “Hecho 203”. En el mencionado sobre
se
encuentra
agregado
también
el
recibo
provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho 201: Tengo por probado que Claudio Omar Garmendia se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 30 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo, firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 201”, firmó una solicitud
de
crédito,
un
ratificación
crédito
y
un
mandato de
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
y
tres
de una
últimos
suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Hecho Omar
Encina
se
202:
Tengo
presentó
por en
la
probado sede
que de
César
Alfa
y
Asociados el 6 de febrero de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de cuarenta y cinco mil pesos ($45.000). Para ello, abonó en concepto de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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gestión
de
($5.000),
crédito
por
lo
la
cual
suma se
de
le
cinco
mil
entregó
un
pesos
recibo,
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
reservada,
identificada
como
“hecho 202”, firmó una solicitud de crédito y un mandato
de
tramitación
gestión y
una
de
crédito,
ratificación
un de
mandato
de
contratación,
estos tres últimos suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila. Hecho
203:
Tengo
por
probado
que
Rubén
Daniel Rosales se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 8 de octubre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de cuarenta y cinco mil pesos ($45.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó un recibo, firmado por Trigas
Vila.
documentación
Asimismo, reservada,
y
tal
como
identificada
surge como
de
la
“hecho
203”, firmó una solicitud de crédito y un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
ratificación suscriptos
de
por
contratación, Trigas
Vila.
estos También
tres se
últimos
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila. Hecho Omar
Torales
204:
se
Tengo
presentó
por en
probado la
sede
que de
Jorge
Alfa
y
Asociados el 7 de febrero de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de cuarenta y cinco mil pesos ($45.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($5.000),
crédito
por
lo
la
suma
cual
se
de
le
cinco
entregó
mil un
pesos
recibo,
firmado por Trigas Vila, más doscientos cincuenta pesos sin recibo, los cuales, según lo expresado por el
mencionado
indagatoria,
encausado se
pedían
en
su
declaración
para
“gastos
istrativos”. Asimismo, y tal como surge de la documentación
reservada,
identificada
como
“hecho
204”, firmó una solicitud de crédito y un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación
de
contratación,
estos
tres
últimos
suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 206: Tengo por probado que Rogelio Chávez se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 8
de
enero
de
2008
y
suscribió
un
mandato
para
gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de cien mil pesos ($100.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le entregó un recibo, firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 206”, firmó una solicitud de crédito y un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación, estos tres últimos suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila.
También se encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de mil pesos ($1.000) firmado por Trigas Vila el 5 de enero de 2008 y otro por ocho mil pesos ($8.000), también firmado por Trigas Vila, con fecha 8 de enero de 2008.
El
27
de
mayo
de
2008
se
presentó
en
el
estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por
el
cual,
el
26
de
diciembre
de
2008
le
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
devolverían la suma de tres mil pesos. El mencionado instrumento se encuentra agregado en la carpeta de documentación
reservada,
damnificado,
de
tiene
Cañete
y
de
la
firma
Malfatti
del
y
está
acompañado del recibo provisorio por ocho mil pesos, un
mandato
de
tramitación
y
firmados
por
gestión una el
de
crédito,
ratificación
damnificado
y
un
de por
mandato
de
contratación, Trigas
Vila
y
cruzados con lapicera negra y la mención “Anulado”. Hecho 207: Tengo por probado que Roberto Cristian De León se presentó en la sede de Alfa y Asociados
el
9
de
junio
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda,
por
la
suma
de
ciento
catorce
mil
pesos ($114.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($8.000),
crédito
por
lo
la
cual
suma se
de
le
ocho
entregó
mil un
pesos recibo,
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
reservada,
identificada
como
“hecho 207”, firmó una solicitud de crédito y un mandato
de
tramitación
gestión y
una
de
crédito,
ratificación
un de
mandato
de
contratación,
estos tres últimos suscriptos por el damnificado y
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo
provisorio
por
la
suma
de
ocho
mil
pesos
($8.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 209: Tengo por probado que Fernando Rocha se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 4
de
julio
de
2008
y
suscribió
un
mandato
para
gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
y
un
recibo
tal
como
firmado surge
por
de
Trigas
la
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 209”, firmó un mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación, los tres
firmados
por
Trigas
Vila.
En
la
mencionada
carpeta puede verse el recibo provisorio por la suma de
diez
mil
pesos
($10.000)
firmado
por
Trigas
Vila. Hecho 210: Tengo por probado que Norberto Carlos Montes de Oca se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 5 de marzo de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
una vivienda por la suma de cincuenta y cuatro mil pesos ($54.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
crédito
($6.000),
por
Asimismo,
y
lo tal
la
suma
cual como
se
de
le
surge
seis
mil
entregó de
la
un
pesos recibo.
documentación
reservada, identificada como “hecho 210”, firmó un mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación. En la
mencionada
carpeta
puede
verse
el
recibo
provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000). Hecho
211:
Tengo
por
probado
que
Diego
Díaz se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 12 de julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por ciento cuarenta mil pesos ($140.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó un recibo, firmado por Trigas Vila y trescientos pesos sin recibo, los cuales, según lo expresado por el
mencionado
indagatoria,
encausado se
pedían
en
su
declaración
para
“gastos
istrativos”. Asimismo, y tal como surge de la documentación
reservada,
identificada
como
“hecho
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
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211”, firmó una solicitud de crédito y un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación suscriptos cruzados
de
por
con
contratación, Trigas
Vila
marcador
azul.
estos
y
que
tres se
También
últimos
encuentran
se
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila el 12 de julio de 2008 y cruzado con marcador azul. Con fecha 6
de
noviembre
de
2008
presentó
en
el
estudio
nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual, el 17 de abril de 2008 le devolverían la suma de
dos
mil
pesos.
El
mencionado
instrumento
se
encuentra agregado en la carpeta de documentación reservada,
tiene
la
firma
del
damnificado
y
de
Cañete y está acompañado de la documentación que estaba
en
poder
del
damnificado,
cruzados
con
lapicera azul y una nota de fecha 18 de septiembre de 2008 firmada por Malfatti y también cruzada con marcador azul, donde se hace saber que el crédito fue rechazado. Hecho 212: Tengo por probado que Francisco Ayala se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 3 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de sesenta mil pesos ($60.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó
un
recibo,
firmado
por
Trigas
Vila
y
cuatrocientos pesos sin recibo, los cuales, según lo expresado
por
declaración
el
mencionado
indagatoria,
se
encausado
pedían
en
para
su
“gastos
istrativos”. Asimismo, y tal como surge de la documentación
reservada,
identificada
como
“hecho
212”, firmó una solicitud de crédito y un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación
de
contratación,
estos
tres
últimos
suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También
se
encuentra
agregada
una
planilla
de
informes y el recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 213: Tengo por probado que Gustavo Alejandro Bobadilla se presentó en la sede de Alfa y Asociados, con fecha 28 de marzo de 2008 y suscribió un
mandato
para
gestionar
un
crédito
de
ciento
cuarenta mil pesos ($140.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
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crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo, firmado por Trigas Vila y trescientos pesos sin recibo, los cuales, según lo expresado por el mencionado encausado en su declaración
indagatoria,
se
pedían
para
“gastos
istrativos”. Asimismo, y tal como surge de la documentación
reservada,
identificada
como
“hecho
213”, firmó una solicitud de crédito y un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación
de
contratación,
estos
tres
últimos
suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila el 28 de marzo de 2008. Con fecha 6 de agosto de 2008 presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual, el 27 de marzo de 2009 le devolverían la suma de cinco mil pesos.
El
mencionado
instrumento
se
encuentra
agregado en la carpeta de documentación reservada, tiene la firma del damnificado y de Malfatti y está acompañado
de
damnificado,
la
cruzada
documentación con
marcador
en
poder negro
del y
la
inscripción “no”.
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Hecho Roque
Burgos
214:
se
Tengo
presentó
por en
probado la
sede
que de
Rubén
Alfa
y
Asociados el 17 de marzo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de setenta y un mil pesos ($71.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual se le entregó un recibo, firmado por Trigas Vila, mas doscientos pesos sin recibo, los cuales, según lo expresado por el mencionado encausado en su declaración
indagatoria,
se
pedían
para
“gastos
istrativos”. Asimismo, y tal como surge de la documentación
reservada,
identificada
como
“hecho
214”, firmó una solicitud de crédito y un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación
de
contratación,
estos
tres
últimos
suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También se encuentra agregado el recibo provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 215: Tengo por probado que Walter Héctor
Avalo
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 25 de agosto de 2007 y suscribió un
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mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda,
por
la
suma
de
ochenta
mil
pesos
($80.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le entregó un recibo, firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 215”, firmó una solicitud
de
crédito,
un
ratificación
crédito
y
un
mandato de
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
y
tres
de una
últimos
suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También se encuentra agregado el recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila. Hecho Eduardo
Molina
216:
Tengo
concurrió
por a
la
probado sede
que de
Oscar
Alfa
y
Asociados en el mes de julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, abonando en concepto de seña y gastos istrativos
un
total
de
diez
mil
pesos
($10.000), siendo atendido en esa oportunidad por Trigas Vila. Volvió al estudio el 3 de noviembre del mismo año y firmó un acuerdo transaccional, que se
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encuentra
agregado
al
sumario
a
fs.
2419
y
está
suscripto por el damnificado y Cañete. En el mismo se acuerda que la empresa se quedará con la suma de siete mil pesos ($7.000) en concepto de honorarios profesionales y se le devolverá a Molina la suma de tres mil pesos ($3.000) el 27 de febrero de 2009, sin que haya constancia de que el pago haya sido realizado. Hecho
217:
Tengo
por
probado
que
Luis
Gaspar Condori se presentó en la sede de Alfa y Asociados
el
3
de
junio
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de nueve mil seiscientos pesos y cuatrocientos pesos extra ($9.600 + 400), por lo cual se le entregó un recibo, firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 217”, firmó una solicitud
de
crédito,
un
ratificación
crédito
y
mandato de
un
mandato
de
contratación,
de
gestión
tramitación estos
tres
y
de una
últimos
suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila.
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También
se
encuentra
informes ambientales y suma
de
nueve
mil
agregada
una
planilla
de
el recibo provisorio por la
seiscientos,
más
cuatrocientos
pesos ($9.600 +400) firmado por Trigas Vila. Hecho 218: Tengo por probado que Agustina Cardozo se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 27 de febrero de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de sesenta y siete mil pesos ($67.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de siete mil pesos ($7.000), por lo cual se le entregó un recibo, firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 218”, firmó una solicitud de crédito y un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación, estos tres últimos suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila.
También se encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de siete mil pesos ($7.000) firmado por Trigas Vila el 27 de febrero de 2008. El 15 de agosto de 2008 se presentó en
el
estudio
nuevamente
y
firmó
un
acuerdo
transaccional por el cual, el 20 de marzo de 2009 le
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devolverían la suma de tres mil pesos. El mencionado instrumento se encuentra agregado en la carpeta de documentación damnificado
reservada, y
de
Cañete
tiene y
la
está
firma
del
acompañado
la
documentación en poder del damnificado, cruzada con marcador naranja. Hecho Abraham
219:
Guzmán
Tengo
concurrió
por a
la
probado sede
que de
Oscar
Alfa
y
Asociados en el mes de marzo de mayo de 2008 para gestionar un crédito para adquirir una vivienda. En esa oportunidad, abonó en concepto de gestión del crédito la suma de mil seiscientos pesos ($1.600), a cambio de lo cual se le entregó un recibo que se encuentra agregado a la causa a fs. 2430. No obran constancias de que el dinero le haya sido devuelto. Hecho 220: Tengo por probado que Marcelo Alejandro Pititto se presentó en la sede de Alfa y Asociados con fecha 28 de abril de 2008 y suscribió un
mandato
para
gestionar
un
crédito
de
ciento
sesenta mil pesos ($160.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo, fechado el 28 de junio
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de 2008 firmado por Trigas Vila, mas trescientos pesos sin recibo. Asimismo, y tal como surge de la documentación
reservada,
identificada
como
“hecho
220”, firmó una solicitud de crédito y un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación
de
contratación,
estos
tres
últimos
suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila el 28 de junio de 2008. El 1 de agosto de 2008 presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual, el 20 de marzo de 2009 le devolverían la suma de cinco mil pesos. El mencionado instrumento se encuentra agregado en la carpeta de documentación mencionada y tiene la firma del damnificado y de Cañete. Hecho 221: Tengo por probado que Mariana Canay se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 10 de marzo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se
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le entregó un recibo, firmado por Trigas Vila, mas doscientos cincuenta pesos sin recibo, los cuales, según lo expresado por el mencionado encausado en su declaración
indagatoria,
se
pedían
para
“gastos
istrativos”. Asimismo, y tal como surge de la documentación
reservada,
identificada
como
“hecho
221”, firmó una solicitud de crédito y un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación
de
contratación,
estos
tres
últimos
suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También
se
encuentra
agregada
una
planilla
de
informes ambientales, el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila
y
una
carta
documento
dirigida
a
la
damnificada, firmada por Malfatti, donde se le hace saber que el crédito fue rechazado. Hecho 223: Tengo por probado que Ricardo Adolfo
Acosta
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 20 de octubre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda,
por
la
suma
de
cien
mil
pesos
($100.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por
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lo cual se le entregó un recibo, firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 223”, firmó una solicitud
de
crédito,
un
crédito
y
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
y
tres
de una
últimos
suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También se encuentra agregado el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 224: Tengo por probado que Alfredo Carlos
Berón
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 16 de octubre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de noventa y cuatro mil pesos ($94.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($6.000),
crédito
por
lo
la
cual
suma se
de
le
seis
entregó
mil un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
reservada,
identificada
como
“hecho 224”, firmó una solicitud de crédito y un mandato
de
tramitación
gestión y
una
de
crédito,
ratificación
un de
mandato
de
contratación,
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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estos tres últimos suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También se encuentra agregado el recibo
provisorio
por
la
suma
de
seis
mil
pesos
($6.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 226: Tengo por probado que Alejandra Margarita Lorín se presentó en la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 31 de mayo de 2007 y suscribió un mandato para
gestionar
vivienda
por
un
crédito
la
suma
para
de
la
compra
cuarenta
de
mil
una
pesos
($40.000). Para ello, firmó un mandato de gestión de crédito y un mandato de tramitación ambos reservados en la carpeta de documentación que lleva el nombre “hecho 226”. En esa oportunidad abonó en concepto de seña la suma de cuatro mil pesos ($4.000). En la misma carpeta puede verse la copia de un acuerdo transaccional firmado el 17 de diciembre de 2007, por el cual le devolvería a la damnificada la suma de dos mil pesos ($2.000) el 30 de mayo de 2008, descontándose
el
resto
por
supuestos
gastos
realizados por la empresa y honorarios. El acuerdo está firmado por la damnificada, Cañete y Malfatti.
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Hecho Elena
Rane
227:
se
Tengo
presentó
por
en
probado
la
sede
que de
María
Alfa
y
Asociados el 23 de agosto de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda.
gestión
de
Para
crédito
ello, la
abonó
suma
en
de
concepto
diez
mil
de
pesos
($10.000), a cambio de lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila, el cual se encuentra reservado en Secretaría. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
reservada,
identificada
como
“hecho 227”, firmó un mandato de gestión de crédito, un
mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación, los cuales también fueron suscriptos por Trigas Vila. Hecho 228: Tengo por probado que Catalina Montiel se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 29 de abril de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de cuarenta y siete mil pesos ($47.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cuatro mil pesos ($4.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
un y
recibo,
tal
como
firmado surge
de
por la
Trigas
Vila.
documentación
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reservada, identificada como “hecho 228”, firmó una solicitud
de
crédito,
un
ratificación
crédito
y
mandato de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
y
tres
de una
últimos
suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de cuatro mil pesos ($4.000) firmado por Trigas Vila el 29 de abril de 2008. El 23 de junio de 2008 presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo
transaccional
por
el
cual,
en
la
fecha
indicada le devolverían la suma de mil quinientos pesos.
El
mencionado
instrumento
se
encuentra
agregado en la carpeta de documentación mencionada, tiene la firma de la damnificada y de Cañete y está acompañado de un recibo por el cual consta que la damnificada,
el
23
de
junio
de
2008
recibió
mil
quinientos pesos y de la documentación en poder de la damnificada, que entregó al firmar el acuerdo. Hecho 231: Tengo por probado que Sebastián Oscar
Maffia
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 24 de junio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de ciento veinte mil pesos
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($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo, firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 231”, firmó una solicitud
de
crédito,
un
ratificación
crédito
y
un
mandato de
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
tres
y
de una
últimos
suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También se encuentra agregado el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas
Vila;
una
carta
documento
firmada
por
Malfatti en la que se hace saber que el crédito fue rechazado
y
otra
carta
documento
librada
por
el
damnificado y dirigida a Alfa, en la cual refiere que iniciará acciones legales. Hecho 232: Tengo por probado que Juan de Dios Pino se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 24 de octubre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se
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le
entregó
un
recibo,
firmado
por
Trigas
Vila
y
cuatrocientos pesos sin recibo, los cuales, según lo expresado
por
declaración
el
mencionado
indagatoria,
se
encausado
pedían
en
para
su
“gastos
istrativos”. Asimismo, y tal como surge de la documentación
reservada,
identificada
como
“hecho
232”, firmó una solicitud de crédito y un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación
de
contratación,
estos
tres
últimos
suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También se encuentra agregado el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 234: Tengo por probado que Rosario Concepción Reinoso se presentó en la sede de Alfa y Asociados,
con
fecha
31
de
agosto
de
2008
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de sesenta mi pesos ($60.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
crédito
($7.000),
por
Asimismo,
y
lo tal
la
cual como
suma se
le
surge
de
siete
entregó de
la
mil un
pesos
recibo.
documentación
reservada, identificada como “hecho 234”, firmó un
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mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación. En la
mencionada
carpeta
puede
verse
el
recibo
provisorio por la suma de siete mil pesos ($7.000). Hecho 235: Tengo por probado que Roberto Adalberto Irineo se presentó en la sede de Alfa y Asociados con fecha 26 de agosto de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($10.000),
crédito por
lo
la cual
firmado
por
Trigas
recibo,
los
cuales,
Vila
suma se y
según
de
le
diez
entregó
quinientos lo
mil un
pesos recibo
pesos
expresado
por
sin el
mencionado encausado en su declaración indagatoria, se pedían para “gastos istrativos”. Asimismo, y tal
como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 235”, firmó una solicitud de crédito y un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación, estos tres últimos suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También se encuentra
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agregado el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 236: Tengo por probado que Javier David Sequeira se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 21 de agosto de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de ochenta y dos mil pesos ($82.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le entregó un recibo, firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 236”, firmó un mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación, los cuales
se
encuentran
suscriptos
por
Trigas
Vila.
También se encuentra agregado el recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila. Hecho Darío
Duarte
237:
se
Tengo
presentó
por en
probado la
sede
que de
Rubén
Alfa
y
Asociados, el 1 de septiembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de ciento cuarenta mil
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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pesos ($140.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($10.000),
crédito por
lo
la
cual
suma se
de
le
diez
mil
entregó
un
pesos recibo,
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
237”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
estos
últimos
tres
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación suscriptos
de por
contratación, Trigas
Vila.
También se encuentra agregado el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Hecho Carina
Romero
238: se
Tengo
presentó
por en
probado la
sede
que de
María Alfa
y
Asociados el 25 de septiembre de 2008 y firmó un mandato para gestionar un crédito de ciento veinte mil pesos ($120.000) para adquirir una vivienda. En esa oportunidad, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de dos mil pesos ($2.000), por lo cual se le entregó
un recibo firmado por Trigas
Vila, el cual se encuentra reservado en Secretaría, bajo el sobre identificado como “hecho 238”.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho 239: Tengo por probado que Jesica Tamara Jiménez se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 19 de febrero de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento cincuenta y ocho mil pesos ($158.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000),
por
lo
cual
se
le
entregó
un
recibo,
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
reservada,
identificada
como
“hecho 239”, firmó una solicitud de crédito y un mandato
de
tramitación
gestión y
una
de
crédito,
ratificación
un de
mandato
de
contratación,
estos tres últimos suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila y cruzados y tachados con marcador naranja.
También
se
encuentra
agregado
un
recibo
provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Trigas Vila el 19 de febrero de 2008, también
tachado.
Con
fecha
7
de
octubre
de
2008
presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual, el 10 de abril de 2009 le entregarían la suma de tres mil pesos. El mencionado instrumento se encuentra agregado en la carpeta de
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documentación
mencionada,
damnificada
de
y
tiene
Cañete
y
la
está
firma
de
la
de
la
acompañado
documentación en poder del damnificado, que entregó al
firmar
el
acuerdo,
tachados
y
marcados
con
marcador naranja. Hecho
241:
Tengo
por
probado
que
Carla
Sabrina Matalone se presentó en la sede de Alfa y Asociados,
con
fecha
29
de
agosto
de
2007
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de ciento treinta mil pesos ($130.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
reservada,
identificada
como
“hecho 241”, firmó una solicitud de crédito, mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una
ratificación
suscripto
por
de
Trigas
contratación, Vila.
También
este se
último
encuentra
agregado el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Hecho
242:
Tengo
por
probado
que
Jorge
Aurelio Ruíz Díaz se presentó en la sede de Alfa y
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Asociados, con fecha 4 de julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de treinta mi pesos ($30.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó
un recibo firmado por Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 242”, firmó un mandato
de
tramitación,
gestión
de
firmados
crédito por
y
un
Trigas
mandato
Vila.
En
de la
mencionada carpeta puede verse el recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 243: Tengo por probado que Blanca Estela
Arce
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 25 de Julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de setenta y dos mil pesos ($72.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le entregó un recibo, firmado por Trigas Vila y cuatrocientos pesos sin recibo, los cuales, según lo expresado por el mencionado encausado en su
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declaración
indagatoria,
se
pedían
para
“gastos
istrativos”. Asimismo, y tal como surge de la documentación
reservada,
identificada
como
“hecho
243”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación suscriptos
de
por
contratación, Trigas
Vila.
estos También
tres se
últimos
encuentra
agregado el recibo provisorio por la suma de ocho mil
pesos
pedido
($8.000)
de
firmado
informe
por
comercial
Trigas
a
Vila
“Decidir”
y y
un una
planilla de informes. Hecho 244: Tengo por probado que Carlos Alberto Giménez se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 19 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda,
por
la
suma
de
cuarenta
mil
pesos
($40.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), el 19 de septiembre de 2008 y otros diez mil pesos ($10.000) el 25 de septiembre de 2008, por lo cual se le entregaron dos recibos, firmados por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 244”, firmó una
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solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
tres
y
de una
últimos
suscriptos por Trigas Vila. También se encuentran agregados los dos recibos provisorios por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmados por Trigas Vila, un pedido de informe comercial a “Decidir” y una planilla de informes, una carta documento del 29 de octubre de 2008 por la cual el damnificado revoca el mandato de gestión de crédito que firmó e intima a la
devolución
del
dinero
que
pagó
y
otra
carta
documento, firmada por Malfatti, en la que informan al damnificado que el crédito fue rechazado. Hecho 245: Tengo por probado que Walter Andrés
García
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 15 de octubre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de cincuenta y cinco mil pesos ($55.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de mil pesos ($1.000) el 12 de septiembre de 2008 y cuatro mil pesos ($4.000) el 15 de octubre de 2008, a cambio de lo cual se le entregaron dos recibos, uno de ellos firmado por
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Trigas
Vila.
Asimismo,
documentación
y
reservada,
tal
como
surge
identificada
de
como
la
“hecho
245”, firmó un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación, los cuales se encuentran firmados por Trigas Vila. En la mencionada carpeta pueden verse dos recibos provisorios por la suma de mil pesos ($1.000) del 12 de septiembre de 2008 y por cuatro mil pesos ($4.000) del 15 de octubre de 2008 firmado por Trigas Vila. Hecho 246: Tengo por probado que Graciela Mónica Bustamante se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 28 de septiembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de ciento ocho mil pesos ($108.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
un
y
recibo
tal
como
firmado surge
por
de
la
Trigas
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 246”, firmó una solicitud
de
crédito,
un
ratificación
crédito
y
mandato de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
tres
y
de una
últimos
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suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila el 28 de septiembre de 2007. Con fecha 1 de abril de 2008 presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual, el 7 de noviembre de 2008 le devolverían la suma de cinco mil pesos. El mencionado instrumento se encuentra agregado en la carpeta de documentación reservada, tiene la firma de la damnificada y de Malfatti y está
acompañado
de
un
recibo
firmado
por
la
damnificada por el cual recibe la suma de cinco mil pesos. Hecho 247: Tengo por probado que Jonatan Da Silva se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 5 de junio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar ($120.000)
un
crédito
para
la
de
ciento
compra
de
veinte
una
mil
vivienda.
pesos Para
ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual se le entregó un recibo, fechado el 28 de junio de 2008. Asimismo,
y
tal
como
surge
de
la
documentación
reservada, identificada como “hecho 247”, firmó una
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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solicitud
de
crédito,
un
crédito
y
un
mandato
mandato
de
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000). Con fecha 3 de noviembre de 2008 se
presentó
en
el
estudio
nuevamente
y
firmó
un
acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma
de
mil
pesos.
El
mencionado
instrumento
se
encuentra agregado en la carpeta de documentación reservada
y
Malfatti
y
tiene de
la
firma
Cañete
y
del
está
damnificado,
acompañado
de
de
la
documentación detallada precedentemente –rota- y de un recibo por la suma de mil pesos. Hecho
248:
Tengo
por
probado
que
Juan
Pablo Bonfiglio se presentó en la sede de Alfa y Asociados
con
fecha
4
de
septiembre
de
2007
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito de ciento ocho mil pesos ($108.000) para la compra de una
vivienda.
gestión
de
($10.000),
Para
ello,
crédito por
lo
la cual
abonó
suma se
de
le
en
concepto
diez
entregó
mil un
de
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
reservada,
identificada
como
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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“hecho 248”, firmó una solicitud de crédito y un mandato
de
tramitación
gestión y
una
de
crédito,
ratificación
un de
mandato
de
contratación,
estos dos últimos suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo
provisorio
por
la
suma
de
diez
mil
pesos
($10.000) firmado por Trigas Vila el 4 de septiembre de 2007. Con fecha 30 de junio de 2008 presentó en el
estudio
nuevamente
y
firmó
un
acuerdo
transaccional por el cual, el 16 de enero de 2009 le devolverían
la
suma
de
cinco
mil
pesos.
El
mencionado instrumento se encuentra agregado en la carpeta de documentación reservada, tiene la firma del damnificado, de Cañete y de Malfatti. Hecho 249: Tengo por probado que Georgina Elizabeth Aranda se presentó en la sede de Alfa y Asociados
el
7
de
junio
de
2007
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito de treinta y seis mil pesos ($36.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cuatro mil pesos ($4.000), por lo cual se le entregó un recibo. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho
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249”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación, en los que sólo consta el sello de Alfa & Asociados.
También se encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de cuatro mil
pesos
planilla
($4.000) de
del
informes,
7
de
un
junio
de
informe
2007,
una
comercial
de
“Decidir” y un formulario de audiencia de mediación en el cual consta la firma de la damnificada y de Iván Malfatti por “F y Asociados”. Hecho
250:
Tengo
por
probado
que
Jorge
Raúl Moraga Guajardo se presentó en la sede de Alfa y Asociados, el 11 de mayo de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de noventa y nueve mil pesos ($99.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($7.000), recibo.
crédito
a
cambio
Asimismo,
documentación
la
suma
de
lo
y
tal
reservada,
de
cual
siete se
como
le
mil
entregó
surge
identificada
pesos
como
de
un la
“hecho
250”, firmó un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación. En la mencionada carpeta puede verse
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un recibo provisorio por la suma de siete mil pesos ($7.000)
y
una
carta
documento
enviada
por
el
damnificado a F&A asociados intimando la devolución de los siete mil pesos que aportó. Hecho 251: Tengo por probado que Albino Ramón
Gómez
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 26 de junio de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de setenta y cuatro mil pesos ($74.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($6.000),
a
crédito cambio
la
suma
de
lo
de
cual
seis se
mil
le
pesos
entregó
un
recibo firmado por Malfatti, el cual se encuentra agregado
a
fs.
3508
de
los
autos
principales.
Asimismo, y tal como surge del sumario, mandato
de
gestión
de
crédito,
un
firmó un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación, los cuales
también
fueron
suscriptos
por
Trigas
Vila
(ver fs.3508/3511). Hecho 252: Tengo por probado que Daniel Horacio
Ramos
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 12 de septiembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de sesenta y tres
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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mil pesos ($63.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de siete mil pesos ($7.000), por lo cual se le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila
y
doscientos pesos sin recibo, los cuales, según lo expresado
por
declaración
el
mencionado
indagatoria,
se
encausado
pedían
para
en
su
“gastos
istrativos”. Asimismo, y tal como surge de la documentación
reservada,
identificada
como
“hecho
252”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación, con firma de Trigas Vila sólo en el último documento y los restantes con el sello de Alfa & Asociados. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de siete mil pesos ($7.000) firmado por Trigas Vila el 12 de septiembre de 2007. El 12 de abril de 2008 presentó en
el
estudio
nuevamente
y
firmó
un
acuerdo
transaccional por el cual, el 21 de noviembre de 2008 le devolverían la suma de tres mil pesos. El instrumento se encuentra agregado en la carpeta de documentación
mencionada,
tiene
la
firma
del
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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damnificado, de Cañete y de Malfatti, pero no hay constancia de que el dinero hubiera sido devuelto. Hecho 253: Tengo por probado que Horacio Norberto Gerés se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 2 de octubre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de cincuenta y cuatro mil pesos ($54.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 253”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
contratación,
de
gestión
tramitación estos
tres
y
de una
últimos
documentos firmados también por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Trigas Vila el 2 de octubre de 2008. Hecho 255: Tengo por probado que Andrea Victoria Espíndola se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 7 de noviembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de veinticinco mil
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pesos ($25.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Malfatti. Asimismo, y tal
como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 255”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
tramitación
contratación.
También
se
y
una
ratificación
encuentra
agregado
de un
recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Malfatti. Hecho 256: Tengo por probado que Cristian Fernando
Bazán
concurrió
a
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 19 de abril de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de cuarenta y cinco mil pesos
($45.000).
Para
ello,
firmó
un
mandato
de
gestión de crédito y abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo.
La
documentación
mencionada fue aportada por el testigo, se encuentra agregada en copia a fs. 2578/2579 y también está reservada en Secretaría, individualizada en un sobre
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
con la mención “Hecho LVIII”. En el mencionado sobre se
encuentra
crédito
y
agregado
el
recibo
el por
mandato cinco
de
mil
gestión pesos,
de
ambos
firmados por el damnificado. Hecho 257: Tengo por probado que Pedro Antonio Fernández se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 11 de diciembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de cincuenta mil pesos ($50.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de quince mil pesos ($15.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
un
y
recibo
tal
como
firmado surge
de
por la
Trigas
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 257”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación, suscriptos por Trigas Vila.
También
se
encuentra
agregado
un
recibo
provisorio por la suma de quince mil pesos ($15.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 258: Tengo por probado que Marcelo Ariel Montenegro se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 1 de agosto de 2007 y suscribió un
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mandato para gestionar un crédito de ciento cuarenta y
ocho
mil
ochocientos
pesos
($148.800)
para
la
compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de nueve mil pesos ($9.000),
por
Asimismo,
y
lo tal
cual como
se
le
surge
entregó de
la
un
recibo.
documentación
reservada, identificada como “hecho 258”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
ratificación de contratación.
y
de una
También se encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de nueve mil pesos ($9.000). Con fecha 10 de enero de 2008 se
presentó
en
el
estudio
nuevamente
y
firmó
un
convenio de mutuo acuerdo por el cual, el 25 de julio de 2008 le devolverían la suma de cuatro mil pesos. El instrumento se encuentra agregado en la carpeta de documentación mencionada, tiene la firma del damnificado y de Cañete y está acompañado de un recibo firmado por el damnificado con fecha 25 de julio de 2008 por el cual recibe la suma de cuatro mil
pesos.
Junto
al
convenio
se
agrega
la
documentación que estaba en poder del damnificado, cruzados con la inscripción “Anulado” en azul.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho 259: Tengo por probado que Carlos Alberto Franco se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 21 de noviembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de setenta y seis mil pesos ($76.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
un
y
recibo
tal
como
firmado surge
por
de
la
Trigas
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 259”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
suscriptos por Trigas Vila.
los
y
cuales
de una
fueron
También se encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de ocho mil
pesos
($8.000)
firmado
por
Trigas
Vila.
Con
fecha 15 de mayo de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual, el 5 de diciembre de 2008 le devolverían la suma
de
cuatro
mil
pesos.
El
instrumento
se
encuentra agregado en la carpeta de documentación mencionada, Cañete
y
tiene está
la
firma
del
acompañado
de
damnificado la
y
de
documentación
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señalada precedentemente rota por la mitad y con la inscripción cruzada de “anulado”. Hecho 260: Tengo por probado que Marcelo Alejandro Jerez se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 19 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de cuarenta mil pesos ($40.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila,
más
trescientos pesos sin recibo, los cuales, según lo expresado
por
declaración
el
mencionado
indagatoria,
se
encausado
pedían
para
en
su
“gastos
istrativos”. Asimismo, y tal como surge de la documentación
reservada,
identificada
como
“hecho
260”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación, suscriptos por Trigas Vila.
También
se
encuentra
agregado
un
recibo
provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila, una planilla de informes y una nota firmada por Malfatti que da cuenta de la
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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presencia del Sr. Jerez en las oficinas el día 30 de octubre de 2008. Hecho 261: Tengo por probado que María Isabel García Lindo se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 21 de julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de setenta y cinco mil pesos ($75.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
un
y
recibo
tal
como
firmado surge
de
por la
Trigas
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 261”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación, suscriptos por Trigas Vila.
También
se
encuentra
agregado
un
recibo
provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila y copia de la documentación personal aportada por la damnificada. Hecho 262: Tengo por probado que Carlos Santiago Araya se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 31 de octubre de 2007 y suscribió un mandato
para
gestionar
un
crédito
de
sesenta
y
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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cuatro mil pesos ($64.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 262”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación, suscriptos por Trigas Vila.
También
se
encuentra
agregado
un
recibo
provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Trigas Vila y copia de la documentación personal aportada por el damnificado. Hecho 263: Tengo por probado que Cinthia Gyselle Farre García se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 13 de junio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de ciento veinte mil pesos ($120.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila
de
fecha 17 de junio de 2008. Asimismo, y tal como surge
de
la
documentación
reservada,
identificada
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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como “hecho 263”, firmó una solicitud de crédito, un mandato
de
gestión
tramitación
y
una
suscriptos
por
de
crédito,
ratificación
Trigas
Vila.
un de
mandato
de
contratación,
También
se
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila de fecha 17
de
junio
de
2008
y
una
planilla
de
informes
ambientales. Hecho Luis
Alcaraz
264:
se
Tengo
presentó
por en
probado la
sede
que de
Jorge
Alfa
y
Asociados el 1 de octubre de 2008 y suscribió un mandato
para
gestionar
un
crédito
de
setenta
y
cuatro mil pesos ($74.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 264”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación, suscriptos por Trigas Vila.
También
se
encuentra
agregado
un
recibo
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 266: Tengo por probado que Ricardo Alberto Samudio se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 26 de diciembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de ciento veinte mil pesos ($120.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de nueve mil pesos ($9.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
un
y
recibo
tal
como
firmado surge
por
de
Trigas
la
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 266”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación suscriptos
de
por
un
mandato
de
Vila.
gestión
tramitación
contratación, Trigas
de
los
También
y
cuales se
de una
fueron
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de nueve mil
pesos
($9.000)
firmado
por
Trigas
Vila.
Con
fecha 28 de abril de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual, el 12 de diciembre de 2008 le devolverían la suma de cuatro mil quinientos pesos. El mencionado instrumento se encuentra agregado en la carpeta de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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documentación
mencionada,
damnificado,
de
acompañado
de
Malfatti la
precedentemente
con
tiene
la
y
Cañete
de
firma
documentación la
inscripción
del
y
está
señalada cruzada
de
“anulado”, pero no hay constancia de la devolución del dinero. Hecho Martín
Tobio
267:
se
Tengo
por
presentó
en
probado la
sede
que de
Diego
Alfa
y
Asociados el 3 de agosto de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de ochenta mil pesos ($80.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y
tal
como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 267”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
contratación, suscriptos por Trigas Vila.
de
También
se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho 268: Tengo por probado que Rubén Darío Lit se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 27 de agosto de 2008 y suscribió un mandato para gestionar
un
crédito
de
veinticinco
mil
pesos
($25.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 268”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
contratación,
tramitación los
cuales
y
una
ratificación
de
fueron
suscriptos
por
Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila. Con fecha 17 de septiembre de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual, en la fecha indicada
le
devolverían
la
suma
de
setecientos
pesos. El instrumento se encuentra agregado en la carpeta de documentación mencionada, tiene la firma del damnificado y de Malfatti y esta acompañado de un recibido por el cual, el 17 de septiembre de 2008
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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el
damnificado
documentación
recibió
setecientos
detallada
pesos
precedentemente
y
la
con
la
inscripción cruzada de “Anulado”. Hecho 269: Tengo por probado que Lisbet Mariela Flores Quispe se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 29 de julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de ciento treinta y cuatro mil pesos ($134.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 269”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación, suscriptos por Trigas Vila.
También
se
encuentra
agregado
un
recibo
provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila, copia de la documentación personal presentada por la damnificada y un informe comercial de “Decidir”. Hecho 270: Tengo por probado que Marta del Valle
Molina
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Asociados el 19 de diciembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de cuarenta mil pesos ($40.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cuatro mil pesos ($4.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y
tal
como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 270”, firmó un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación, suscriptos por Trigas Vila.
También
se
encuentra
agregado
un
recibo
provisorio por la suma de cuatro mil pesos ($4.000) firmado por Trigas Vila. Hecho
271:
Tengo
por
probado
que
José
Osvaldo Chiappeta se presentó en la sede de Alfa y Asociados
el
4
de
julio
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito de ciento diez mil pesos ($110.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
un
y
tal
recibo como
firmado surge
de
por la
Trigas
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 271”, firmó una
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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solicitud
de
crédito,
un
ratificación suscriptos
crédito
y
mandato
mandato de
por
de
gestión
tramitación
contratación, Trigas
de
Vila.
estos
y
tres
También
se
de una
últimos
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de ocho mil
pesos
($8.000)
firmado
por
Trigas
Vila,
un
informe comercial de “Decidir” y dos copias de un acuerdo transaccional que se encuentra en blanco. Hecho Fernando
272:
Chávez
Tengo
concurrió
por a
probado
la
sede
que de
José
Alfa
y
Asociados el 10 de octubre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento cuarenta y cinco mil pesos ($145.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000),
por
lo
cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación agregada al sumario y aportado por el damnificado, firmó un mandato de gestión de crédito,
un
mandato
de
tramitación
y
una
ratificación de contratación, los cuales también se encuentran agregados
firmados a
fs.
por
3773/76.
Trigas Se
Vila
encuentra
y
están
agregado
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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también el recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila (ver fs. 3775). Hecho 273: Tengo por probado que Sandra Corina Cubeles se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 31 de agosto de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de ciento diez mil pesos ($110.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de nueve mil pesos ($9.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
un
y
recibo
tal
como
firmado surge
por
de
Trigas
la
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 273”, firmó una solicitud
de
crédito,
un
ratificación suscriptos
crédito mandato de
por
y
mandato de
Vila.
gestión
tramitación
contratación, Trigas
de
estos También
y
tres se
de una
últimos
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de nueve mil pesos ($9.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 274: Tengo por probado que Damián Acuña se presentó en la sede de Alfa y Asociados, con fecha 24 de abril de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de ochenta y cinco mil
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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pesos ($85.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cuatro mil setecientos pesos ($4.700), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 274”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
suscriptos por Trigas Vila.
los
y
cuales
de una
fueron
También se encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de cuatro mil setecientos pesos ($4.700) firmado por Trigas Vila. Con fecha 14 de agosto de 2008 se presentó en el
estudio
nuevamente
y
firmó
un
acuerdo
transaccional por el cual, en la fecha indicada le devolverían la suma de mil pesos. El instrumento se encuentra agregado en la carpeta de documentación mencionada,
tiene
la
firma
del
damnificado
y
de
Malfatti y esta acompañado del recibo por el cual el damnificado
recibió
mil
pesos
y
la
documentación
detallada precedentemente con la inscripción cruzada de “Anulado” en marcador rojo.
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Hecho
275:
Tengo
por
probado
que
Luis
Benjamín Caballero se presentó en la sede de Alfa y Asociados, con fecha 11 de junio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de setenta y un mil pesos ($71.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
un
y
recibo
tal
como
firmado surge
por
de
Trigas
la
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 275”, firmó una solicitud
de
crédito,
un
ratificación suscriptos
crédito
y
mandato de
por
mandato de
Vila.
gestión
tramitación
contratación, Trigas
de
estos También
y
tres se
de una
últimos
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila. Hecho
276:
Tengo
por
probado
que
Raúl
Enrique Aguirre se presentó en la sede de Alfa y Asociados, con fecha 3 de marzo de 2008 y suscribió un
mandato
para
gestionar
un
crédito
de
ciento
veinte mil pesos ($120.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 276”, firmó una solicitud
de
crédito,
un
ratificación suscriptos
crédito
y
mandato de
por
mandato de
gestión
tramitación
contratación, Trigas
de
Vila.
estos También
y
tres se
de una
últimos
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil
pesos
($10.000)
firmado
por
Trigas
Vila
y
planillas de informes sociales. Hecho 277: Tengo por probado que Néstor Daniel Pavón concurrió a la sede de Alfa y Asociados el día 23 de agosto de 2007 y suscribió un mandato para
gestionar
un
crédito
para
adquirir
una
vivienda. En esa oportunidad, abonó en concepto de gestión
del
crédito
la
suma
de
cinco
mil
pesos
($5.000) a cambio de lo cual se le entregó un recibo que se encuentra firmado por Trigas Vila. El mismo se
encuentra
También
se
agregado
en
encuentra
la
causa
agregada
a la
fs.
3820.
restante
documentación que el damnificado firmó: un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y
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una ratificación de contratación (ver fs. 3821/24) y tienen la firma del damnificado y de Trigas Vila. Hecho
278:
Tengo
por
probado
que
Jorge
Lisandro Edgar Martínez se presentó en la sede de Alfa y Asociados, con fecha 17 de diciembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de noventa mil pesos ($90.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 278”, firmó un mandato
de
tramitación
gestión y
una
de
crédito,
ratificación
suscriptos por Trigas Vila.
un de
mandato
de
contratación,
También se encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 279: Tengo por probado que Vanesa Ramona Sánchez se presentó en la sede de Alfa y Asociados,
con
fecha
16
de
octubre
de
2008
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito de ochenta y cinco mil pesos ($85.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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gestión de crédito la suma de cuatro mil quinientos pesos ($4.500), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
279”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
estos
últimos
tres
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación suscriptos
de por
contratación, Trigas
Vila.
También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de cuatro mil quinientos pesos ($4.500) firmado por Trigas Vila. Hecho 281: Tengo por probado que Antonio Ismael
Aranda
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados con fecha 2 de octubre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de ochenta mil pesos ($80.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de siete mil pesos ($7.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y
tal
como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 281”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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contratación, estos últimos tres suscriptos también por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de siete mil pesos ($7.000) firmado por Trigas Vila. Con fecha 28 de abril de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual, el 12 de diciembre de 2008 le devolverían la suma de tres mil pesos. El instrumento se encuentra agregado en la carpeta de documentación mencionada, tiene la firma del damnificado y de Cañete y esta acompañado de
la
documentación
la
detallada
precedentemente
con
inscripción cruzada de “Anulado” en negro. Hecho Esther
Olearo
282: se
Tengo
presentó
por en
probado la
sede
que de
Norma Alfa
y
Asociados con fecha 28 de julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de
una
vivienda
por
la
suma
de
cien
mil
pesos
($100.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), a cambio de lo cual se le entregó un recibo, el cual se encuentra reservado en Secretaría y está firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación
reservada
en
sobre
blanco,
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
identificada
como
“XXXVIII”,
firmó
un
mandato
de
gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación, los cuales también se encuentran suscriptos por Trigas Vila. Hecho 283: Tengo por probado que Miguel Meza se presentó en la sede de Alfa y Asociados con fecha 26 de noviembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de noventa y cuatro mil pesos ($94.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y
tal
como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 283”, firmó un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación, suscriptos también por Trigas
Vila.
También
recibo
provisorio
por
se la
encuentra suma
de
agregado
seis
mil
un
pesos
($6.000) firmado por Trigas Vila. Con fecha 10 de junio de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual, el 9 de enero de 2009 le devolverían la suma de tres mil pesos. El instrumento se encuentra agregado en la
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
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carpeta de documentación mencionada, tiene la firma del damnificado y de Cañete. Hecho Pablo
Torres
284:
se
Tengo
por
presentó
en
probado
la
sede
que de
Luis
Alfa
y
Asociados con fecha 29 de julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de setenta y dos
mil
pesos
($72.000)
para
la
compra
de
una
vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 284”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación suscriptos
de
por
un
mandato
de
gestión
tramitación
contratación, Trigas
de
Vila.
estos También
y
tres se
de una
últimos
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila y una planilla de informes. Hecho 285: Tengo por probado que Fabiana Edith
Fonseca
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados con fecha 1 de octubre de 2008 y suscribió un
mandato
para
gestionar
un
crédito
de
ciento
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
treinta mil pesos ($130.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cuatro mil pesos ($4.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 285”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación suscriptos
de
por
un
mandato
de
gestión
tramitación
contratación, Trigas
de
Vila.
estos
y
tres
También
se
de una
últimos
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de cuatro mil pesos ($4.000) firmado por Trigas Vila y una planilla de informe comercial de “Decidir”. Hecho Ricardo
Gomez
286: se
Tengo
presentó
por en
probado
la
sede
que de
Luis
Alfa
y
Asociados con fecha 4 de julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de cincuenta y ocho
mil
pesos
($58.000)
para
la
compra
de
una
vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de siete mil pesos ($7.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 286”, firmó una
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación suscriptos
de
por
un
mandato
de
gestión
tramitación
contratación, Trigas
de
Vila.
estos También
de
y
una
últimos
tres
se
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de siete mil
pesos
($7.000)
firmado
por
Trigas
Vila.
Con
fecha 2 de octubre de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual, en la fecha indicada le devolverían la suma de dos mil pesos. El instrumento se encuentra agregado en la carpeta de documentación mencionada, tiene la firma del damnificado y de Cañete y esta acompañado de la documentación detallada precedentemente con la inscripción cruzada de “Anulado” en naranja y un recibo firmado por el damnificado por el cual recibe la suma de dos mil pesos. Hecho
287:
Tengo
por
probado
que
María
Cristina Cianferoni se presentó en la sede de Alfa y Asociados con fecha 30 de mayo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de ciento diez mil pesos ($110.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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le
entregó
Asimismo,
un
y
recibo
tal
como
firmado surge
por
de
Trigas
la
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 287”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación suscriptos
de
por
un
mandato
de
gestión
tramitación
contratación, Trigas
de
Vila.
estos También
de
y
una
últimos
tres
se
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Con fecha 13 de noviembre de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual, el 22 de mayo de 2009 le devolverían la suma de cinco mil pesos. El acuerdo esta agregado en la
carpeta
de
documentación
mencionada,
tiene
la
firma del damnificado y de Cañete y esta acompañado de informes comerciales de “Decidir”. Hecho 288: Tengo por probado que Mónica Beatríz
Páez
Asociados
con
se
presentó
fecha
5
en
de
la
sede
noviembre
de
Alfa
y
de
2008
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito para la
compra
de
una
vivienda.
Para
ello,
abonó
en
concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó un recibo
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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firmado por Malfatti. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 288”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Malfatti. Hecho 289: Tengo por probado que Ricardo Héctor
Roldán
Asociados
se
con
presentó
fecha
21
en
la
de
sede
octubre
de de
Alfa
y
2008
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito de cuarenta mil pesos ($40.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 289”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
tres
y
de una
últimos
documentos suscriptos por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Hecho 290: Tengo por probado que Anabella Córdoba se presentó en la sede de Alfa y Asociados con fecha 3 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito por ciento treinta y cinco mil pesos ($135.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 290”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
contratación,
de
gestión
tramitación estos
documentos suscriptos por Trigas Vila.
tres
y
de una
últimos
También se
encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 291: Tengo por probado que Carolina Alejandra Ceballos se presentó en la sede de Alfa y Asociados
con
fecha
25
de
octubre
de
2007
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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pesos ($10.000), a cambio de lo cual se le entregó un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila,
el
cual
se
encuentra reservado en Secretaría. Asimismo, y tal como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 291”, firmó un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación
de
contratación,
los
cuales
se
encuentran suscriptos también por Trigas Vila. Hecho
292:
Tengo
por
probado
que
Marta
Beatríz Ortellado se presentó en la sede de Alfa y Asociados
con
fecha
21
de
septiembre
de
2007
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de noventa mil pesos ($90.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de siete mil quinientos pesos ($7.500), a cambio de lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila, el cual se encuentra reservado en Secretaría. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
reservada,
identificada
como
“hecho 292”, firmó un mandato de gestión de crédito, un
mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación, los cuales también fueron suscriptos por Trigas Vila. Asimismo, se encuentra reservada
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
una carta documento del 14 de mayo del 2008 por la cual
la
damnificada
intima
a
FyAsociados
a
la
devolución del dinero aportado. Hecho 293: Tengo por probado que Carina Soledad Ramírez se presentó en la sede de Alfa y Asociados
con
fecha
10
de
noviembre
de
2008
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito para la
compra
de
una
vivienda.
Para
ello,
abonó
en
concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Malfatti. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 293”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Malfatti. Hecho 294: Tengo por probado que Carlos Eugenio Bivort se presentó en la sede de Alfa y Asociados con fecha 31 de marzo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de setenta y dos
mil
pesos
($72.000)
para
la
compra
de
una
vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 294”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila y una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación, rotos y sin la parte inferior donde estarían las firmas. Con fecha 30 de julio de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un convenio de mutuo acuerdo por el cual le devolverían la suma de tres mil quinientos pesos. El instrumento se encuentra agregado en la carpeta de documentación
mencionada,
tiene
la
firma
del
damnificado y de Malfatti y está acompañado de un recibo del 31 de julio de 2008, por el cual el damnificado recibió tres mil quinientos pesos. Hecho 295: Tengo por probado que Sergio Omar
Caballero
concurrió
a
la
sede
de
Alfa
y
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Asociados el 16 de agosto de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de sesenta y tres mil pesos ($63.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de siete mil pesos ($7.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación agregada al sumario y aportado por el damnificado, firmó un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación, los cuales también se encuentran firmados por Trigas Vila y están agregados a fs. 4160/62. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de siete mil pesos ($7.000) firmado
por Trigas Vila
(ver fs. 4159) y un acuerdo transaccional del 20 de junio de 2008 por el cual la empresa le devolverá el 16 de enero de 2009 la suma de tres mil quinientos pesos ($3.500), reteniendo otros tres mil quinientos pesos
($3.500)
profesionales,
en
firmado
concepto por
el
de
honorarios
damnificado
y
por
Daniel Cañete (ver fs. 4163). Hecho 296: Tengo por probado que Carlos Alberto
Vidal
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
Asociados
con
fecha
14
de
noviembre
de
2007
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito de setenta y dos mil pesos ($72.000) para la compra de una
vivienda.
gestión
de
($8.000),
Para
ello,
crédito
por
lo
la
cual
abonó
suma se
en
de
le
concepto
ocho
mil
entregó
un
de
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
296”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados también por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila. Con fecha 8 de mayo de 2008 se
presentó
en
el
estudio
nuevamente
y
firmó
un
acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de cuatro mil pesos el 28 de noviembre del mismo año. El instrumento se encuentra agregado en la
carpeta
de
documentación
mencionada,
tiene
la
firma del damnificado y de Malfatti y se encuentra acompañado
de
la
documentación
detallada
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
precedentemente
cruzada
con
la
inscripción
“Anulado”. Hecho 297: Tengo por probado que Néstor Adrián Esterle se presentó en la sede de Alfa y Asociados
con
fecha
22
de
octubre
de
2007
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito de noventa mil pesos ($90.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 297”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
contratación,
de
gestión
tramitación estos
tres
y
de una
últimos
documentos firmados también por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Con fecha 30 de mayo de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de cinco mil pesos el 2 de enero de 2009. El acuerdo se encuentra agregado en la carpeta de documentación mencionada,
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
tiene la firma del damnificado y de Cañete y está acompañado
de
la
precedentemente
documentación
cruzada
con
detallada
la
inscripción
“Anulado”. Hecho 298: Tengo por probado que Cándido Velásquez se presentó en la sede de Alfa y Asociados con fecha 30 de noviembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de setenta y dos mil pesos ($72.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
un
y
recibo
tal
como
firmado surge
por
de
Trigas
la
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 298”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
por
gestión
tramitación
contratación,
firmados
de
estos
Trigas
tres
Vila.
y
de una
últimos
También
se
encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila. Con fecha 3 de junio de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de cuatro mil
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
pesos el 9 de enero de 2009. El acuerdo se encuentra agregado en la carpeta de documentación mencionada, tiene
la
Cañete
firma
y
está
del
damnificado,
acompañado
Malfatti
de
la
y
de
documentación
detallada precedentemente cruzada con la inscripción “Anulado”. Hecho 299: Tengo por probado que Guido Zuñiga
Paz
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados con fecha 22 de agosto de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($15.000),
crédito por
lo
la
suma
cual
se
de le
quince entregó
mil un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
299”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos firmados por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma
de
quince
mil
pesos
($15.000)
firmado
por
Trigas Vila.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
Hecho 300: Tengo por probado que Miguel Emilio Urquiza se presentó en la sede de Alfa y Asociados con fecha 6 de julio de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de setenta y dos
mil
pesos
($72.000)
para
la
compra
de
una
vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le entregó un recibo de fecha 3 de agosto de 2007. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 300”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000). Con fecha 31 de mayo de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de cuatro
mil
pesos
el
2
de
enero
de
2009.
El
instrumento se encuentra agregado en la carpeta de documentación
mencionada,
damnificado, Malfatti de
la
documentación
tiene
la
firma
del
y de Cañete y está acompañado detallada
precedentemente
cruzada con la inscripción “Anulado”.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Hecho 301: Tengo por probado que Roberto Jesús Martínez se presentó en la sede de Alfa y Asociados
con
fecha
22
de
octubre
de
2008
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito por ciento veinte mil pesos ($120.000) para la compra de una
vivienda.
gestión
de
crédito
($10.000), Asimismo,
Para
por y
lo
tal
ello, la
suma
cual como
abonó
se
en
de
le
surge
concepto
diez
entregó de
la
mil un
de
pesos recibo.
documentación
reservada, identificada como “hecho 301”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000). Hecho
302:
Tengo
por
probado
que
Pablo
Cabral se presentó en la sede de Alfa y Asociados con fecha 7 de noviembre de 2007 y suscribió un mandato
para
gestionar
un
crédito
por
ciento
cincuenta mil pesos ($150.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 302”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación firmados
de
por
un
mandato
de
gestión
tramitación
contratación,
Trigas
de
Vila.
estos
También
y
tres se
de una
últimos
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 303: Tengo por probado que Carlos María
Romero
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados con fecha 1 de julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($6.000),
crédito
a
cambio
la de
suma lo
de
cual
seis se
le
mil
pesos
entregó
un
recibo firmado por Trigas Vila, el cual se encuentra reservado en Secretaría. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
reservada,
identificada
como
“hecho 303”, firmó un mandato de gestión de crédito, un
mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación, los cuales también fueron suscriptos por Trigas Vila.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Hecho 304: Tengo por probado que Diego Sebastián Camejo se presentó en la sede de Alfa y Asociados con fecha 19 de mayo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de cincuenta y dos
mil
pesos
($52.000)
para
la
compra
de
una
vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual se le entregó un recibo. Asimismo, y tal como surge
de
la
documentación
reservada,
identificada
como “hecho 304”, firmó una solicitud de crédito, un mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación. Se encuentra agregado también un recibo provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000). Con fecha 8 de octubre de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y
firmó
un
acuerdo
transaccional
devolverían
la
acuerdo
encuentra
se
suma
de
mil
mencionada,
damnificado
de
y
quinientos
agregado
documentación
Cañete
en
tiene y
por
está
la la
el
cual
le
pesos.
El
carpeta
de
firma
acompañado
de
del la
documentación detallada precedentemente cruzada con la inscripción “Anulado” y de un recibo de fecha 8
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
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de
octubre
de
2008,
por
el
cual
el
damnificado
recibió mil quinientos pesos. Hecho 305: Tengo por probado que Luciana Stella Maris Tavio se presentó en la sede de Alfa y Asociados
con
fecha
10
de
noviembre
de
2007
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito para la
compra
de
una
vivienda.
Para
ello,
abonó
en
concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
305”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila.
Se
encuentra
agregado
también
un
recibo
provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Trigas Vila. Con fecha 16 de abril de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de tres mil pesos el 5 de diciembre de 2008. El acuerdo
se
encuentra
documentación
agregado
mencionada,
en
tiene
la la
carpeta firma
de del
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
damnificado
y
de
Cañete
y
está
acompañado
de
la
documentación detallada precedentemente. Hecho Adriana
306:
Sánchez
Asociados
el
Tengo
por
concurrió
30
de
mayo
a
probado
la
de
sede
2008
y
que de
Norma
Alfa
suscribió
y un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento setenta y cinco mil pesos ($175.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000),
por
lo
cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación agregada al sumario y aportado por el damnificado, firmó un mandato de gestión de crédito,
un
mandato
de
tramitación
y
una
ratificación de contratación, los cuales también se encuentran agregados
firmados a
fs.
por
4340/4343.
Trigas Se
Vila
y
encuentra
están
agregado
también el recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila (ver fs. 4342). Hecho 309: Tengo por probado que Antonio Miguel
Gómez
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados con fecha 28 de mayo de 2007 y suscribió
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
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un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión
de
crédito
($5.000),
por
Asimismo,
y
lo tal
la
suma
cual como
se
de
le
surge
cinco
entregó de
la
mil un
pesos
recibo.
documentación
reservada, identificada como “hecho 309”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación. Se encuentra agregado también un recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000). Con fecha 10 de septiembre de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de mil ochocientos pesos. El instrumento se encuentra agregado en la carpeta de documentación mencionada, Cañete
y
tiene está
la
firma
del
acompañado
de
damnificado la
y
de
documentación
detallada precedentemente y de un recibo de fecha 10 de
septiembre
de
2008
en
el
cual
el
damnificado
recibió la suma indicada. Hecho 310: Tengo por probado que Franco Jonathan Leguizamón se presentó en la sede de Alfa y Asociados
con
fecha
19
de
octubre
de
2007
y
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
suscribió un mandato para gestionar un crédito por ciento veinte mil pesos ($120.000) para la compra de una
vivienda.
gestión
de
($10.000),
Para
ello,
crédito por
lo
la cual
abonó
suma se
en
de
le
concepto
diez
mil
entregó
un
de
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
310”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos firmados por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 311: Tengo por probado que Vanesa Alejandra
Val
se
presentó
Asociados
con
fecha
11
de
en
la
sede
de
Alfa
y
septiembre
de
2008
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito por ciento veinte mil pesos ($120.000) para la compra de una
vivienda.
gestión
de
($10.000),
Para
crédito por
lo
ello, la cual
abonó
suma se
le
de
en
concepto
diez
entregó
mil un
de
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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de
la
documentación
“hecho
311”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos firmados por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila,
fotocopia
de
documentación
personal
del
damnificado y planilla de informes. Hecho Carlos
Arnese
312: se
Tengo
presentó
por en
probado
la
sede
que de
Juan
Alfa
y
Asociados con fecha 1 de octubre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($10.000),
crédito por
lo
la cual
suma se
de
le
diez
mil
entregó
un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
312”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos firmados por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila
y
fotocopia
de
documentación
personal
del
damnificado. Hecho
313:
Tengo
por
probado
que
Berta
Natalia Calderón se presentó en la sede de Alfa y Asociados
con
fecha
17
de
noviembre
de
2007
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito por noventa y dos mil pesos ($92.000) para la compra de una
vivienda.
gestión
de
($6.000),
Para
crédito
por
lo
ello, la
cual
abonó
suma se
en
de
le
concepto
seis
entregó
mil un
de
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
313”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos firmados por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Trigas Vila y fotocopia de documentación personal de la damnificada. Hecho 315 Tengo por probado que Gabriel Alejandro Femia se presentó en la sede de Alfa y
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
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Asociados el 27 de marzo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda.
gestión
de
($5.000),
Para
crédito por
lo
ello, la
cual
abonó
suma se
en
de
le
concepto
cinco
entregó
mil un
de
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
315”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos firmados por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila,
fotocopia
de
documentación
personal
del
damnificado e informe comercial de “Decidir”. Hecho 316: Tengo por probado que Jorge Oscar
Ayala
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados con fecha 22 de mayo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de cuarenta y siete mil pesos ($47.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($5.000),
crédito por
lo
la
cual
suma se
de
le
cinco
entregó
mil un
pesos recibo
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
316”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos también firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también un recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila. Con fecha 2 de septiembre de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la
suma
de
dos
mil
pesos.
El
instrumento
se
encuentra agregado en la carpeta de documentación mencionada, Cañete
y
tiene está
la
firma
del
acompañado
de
damnificado la
y
de
documentación
detallada precedentemente cruzada con la inscripción “Anulado” y de un recibo de fecha 2 de septiembre de 2008
en
el
cual
el
damnificado
recibe
la
suma
indicada. Hecho Alberto Pache
317:
Tengo
por
probado
que
Oscar
se presentó en la sede de Alfa y
Asociados, a principios del año 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito, abonando en esa
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
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circunstancia la suma de diez mil pesos ($10.000) en concepto de seña, siendo atendido por Trigas Vila. Volvió al estudio con fecha 25 de septiembre de 2008 y suscribió un acuerdo transaccional, por el cual le devolverían la cantidad de cinco mil pesos ($5.000) el
viernes
23
de
enero
de
2009,
firmado
por
el
damnificado y Cañete, el cual nunca se concretó. Hecho 318: Tengo por probado que Claudia Beatriz
Silva
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 30 de julio de 2008 y suscribió un mandato para
gestionar
vivienda
por
un la
crédito suma
de
para
la
ciento
compra diez
de
mil
una
pesos
($110.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de siete mil ciento setenta y cinco pesos ($7.175) el 30 de julio de 2008, mas la suma de diez mil pesos ($10.000) el 6 de agosto del mismo año, por lo cual se le entregaron dos recibos firmados por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
318”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentran agregados también dos recibos provisorios por la suma de siete mil ciento setenta y cinco pesos ($7.175) y diez mil pesos ($10.000) firmados por Trigas Vila. Con fecha 11 de agosto de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y se le devolvió la suma de mil quinientos pesos ($1.500). El mencionado recibo se encuentra agregado en la carpeta de documentación reservada,
tiene
la
firma
del
damnificado
y
se
encuentra acompañado de la documentación detallada precedentemente. Hecho 319: Tengo por probado que Ricardo Vilca se presentó en la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 27 de
junio
de
2008
y
suscribió
un
mandato
para
gestionar un crédito para la compra de una vivienda por ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 319”, firmó una solicitud
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación, estos tres últimos firmados por Trigas Vila.
También
se
encuentra
agregado
un
recibo
provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila, fotocopia de documentación personal
del
damnificado,
informe
comercial
de
“Decidir” y nota del 6 de octubre de 2008, firmada por
Malfatti
por
la
cual
se
lo
notifica
de
la
necesidad de presentar codeudores. Hecho
321:
Tengo
por
probado
que
César
Javier González se presentó en la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con
fecha
29
de
octubre
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
ciento
treinta
mil
pesos
($130.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 321”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un de
mandato
de
gestión
tramitación
y
de una
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
ratificación firmados
de
por
contratación,
Trigas
Vila.
estos
tres
También
se
últimos
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil
pesos
($10.000)
firmado
por
Trigas
Vila
y
fotocopia de documentación personal del damnificado. Hecho 323: Tengo por probado que Javier Matías Frickel se presentó en la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 13 de junio de 2008 y suscribió un mandato para
gestionar
vivienda
por
un
la
crédito
suma
de
para
la
ciento
compra
veinte
de
mil
una
pesos
($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil novecientos ochenta y dos pesos ($5.982), por lo cual se le entregó
un
recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge
de
la
documentación
reservada,
identificada
como “hecho 323”, firmó una solicitud de crédito, un mandato
de
tramitación
gestión y
una
de
crédito,
ratificación
un de
mandato
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila.
Se
encuentra
provisorio
por
la
ochenta
dos
pesos
y
agregado
suma
de
también
cinco
($5.982)
mil
firmado
el
recibo
novecientos por
Trigas
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
Vila. Con fecha 15 de octubre de 2008 se presentó en el
estudio
nuevamente
y
firmó
un
acuerdo
transaccional por el cual se le devolvió la suma de mil cien pesos ($1.100). El acuerdo se encuentra agregado en la carpeta de documentación mencionada, tiene la firma del damnificado y de Cañete y está acompañado
de
precedentemente,
la
documentación
tachada
con
detallada
la
inscripción
“anulada” y el recibo por el cual dejan constancia que
el
damnificado
recibió
la
suma
de
mil
cien
pesos. Hecho 324: Tengo por probado que Lorena Soledad Benítez se presentó en la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con
fecha
20
de
febrero
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
noventa
mil
pesos
($90.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 324”, firmó una solicitud
de
crédito,
un
mandato
de
gestión
de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
crédito,
un
mandato
ratificación firmados
de
por
de
tramitación
contratación,
Trigas
Vila.
estos
y
tres
También
se
una
últimos
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil
pesos
($10.000)
firmado
por
Trigas
Vila
y
fotocopia de documentación personal del damnificado. Hecho 325: Tengo por probado que Silvana Lorena
Ponce
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 25 de junio de 2008 y suscribió un mandato para
gestionar
vivienda
por
un la
crédito suma
de
para
la
ciento
compra diez
de
mil
una
pesos
($110.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil quinientos pesos ($5.500),
por
lo
cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
325”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila.
Se
encuentra
agregado
también
el
recibo
provisorio por la suma de cinco mil quinientos pesos
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
($5.500) firmado por Trigas Vila. Con fecha 9 de octubre de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual se le devolvió acuerdo
la se
suma
de
dos
encuentra
documentación
de
pesos
agregado
reservada,
damnificada,
mil
en
tiene
Malfatti
y
la
la
de
($2.000).
El
carpeta
de
firma Cañete
de y
la está
acompañado de una nota de la misma fecha firmada por Malfatti
y
Cañete
auditoría interna
por
el
cual
se
solicita
una
y el recibo por el cual dejan
constancia que la damnificada recibió la suma de dos mil pesos. Hecho 326: Tengo por probado que Leonardo Amarilla se presentó en la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 22 de
febrero
de
2008
y
suscribió
un
mandato
para
gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento diez mil pesos ($110.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
un
y
tal
recibo como
firmado surge
de
por la
Trigas
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 326”, firmó una
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
y
tres
de una
últimos
documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. El 12 de agosto de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual se le devolvería la suma de cinco mil pesos ($5.000) el 3 de abril de 2009. El acuerdo se encuentra agregado en la carpeta de documentación reservada, Malfatti
tiene y
la
se
firma
del
encuentra
damnificado
acompañado
y
de
de la
documentación detallada precedentemente tachada con marcador negro. Hecho 327: Tengo por probado que Claudio José
Acosta
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con
fecha
14
de
octubre
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de sesenta y cuatro mil pesos ($64.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
crédito
la
suma
de
diez
mil
pesos
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($10.000),
por
lo
cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado por Trigas Vila, volvió el 4 de noviembre de 2008
y
abonó
($12.500),
otros
por
lo
doce
cual
se
mil le
quinientos extendió
un
pesos recibo
firmado por Malfatti. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 327”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación
de
contratación,
firmados por Trigas Vila.
estos
tres
últimos
También se encuentran
agregados dos recibos provisorios por la suma de diez
mil
recibo
pesos,
de
doce
firmado mil
por
Trigas
quinientos
Vila
pesos
y
otro
($12.500)
firmado por Malfatti y fotocopia de documentación personal del damnificado. Hecho 328: Tengo por probado que Ramiro Normando Atahualpa Juárez se presentó en la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 7 de abril de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
ciento
diez
mil
($110.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por
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lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 328”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación firmados
de
por
un
mandato
de
gestión
tramitación
contratación,
Trigas
de
Vila.
estos También
y
tres se
de una
últimos
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil
pesos,
firmado
por
Trigas
Vila
y
un
informe
comercial de la firma “Decidir”. Hecho 329: Tengo por probado que Gustavo Adrián
Pérez
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con
fecha
24
de
agosto
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de setenta y cuatro mil pesos ($74.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($6.000),
crédito
por
lo
la
cual
suma se
de
le
seis
entregó
mil un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
329”,
firmó
mandato
de
gestión
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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tramitación
y
una
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos también firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Trigas Vila. Con fecha 21 de abril de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual se le devolvería la
suma
de
tres
mil
pesos
($3.000)
el
28
de
noviembre de 2008. El acuerdo se encuentra agregado en la carpeta de documentación reservada, tiene la firma del damnificado y de Cañete y está acompañado de
la
documentación
detallada
precedentemente
tachada con marcador negro y cortada por la mitad. Hecho 330: Tengo por probado que Humberto Eloy Aguilera Galeano se presentó en la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 12 de marzo de 2008 y suscribió un mandato para
gestionar
vivienda,
para
un ello
crédito abonó
para
en
adquirir
calidad
de
una
seña
y
gastos istrativos la suma de seis mil pesos ($6.000), siendo atendido por Trigas Vila. Con fecha 27 de agosto de 2008 volvió al estudio y suscribió un acuerdo transaccional por el cual la empresa se
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quedaba con cuatro mil pesos ($4.000) en concepto de honorarios
y
le
devolverían
la
suma
de
dos
mil
quinientos pesos ($2.500) el 13 de marzo de 2009. El documento
está
firmado
por
el
damnificado
y
por
Cañete y está agregado a fs. 4758. Hecho Ariel
Cruz
se
332:
Tengo
presentó
por
en
probado
la
sede
que
de
Juan
Alfa
y
Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 8 de noviembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda.
gestión
de
($10.000),
Para
ello,
crédito por
lo
la cual
abonó
suma se
le
de
en
concepto
diez
entregó
mil un
de
pesos recibo
firmado por Malfatti. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 332”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación. También se encuentran agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos, firmado por Malfatti. Hecho
333:
Tengo
por
probado
que
Bruno
Andrés Sebastián Cuadros se presentó en la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9°
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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piso, con fecha 23 de agosto de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda.
gestión
de
($5.000),
Para
ello,
crédito por
lo
la
cual
abonó
suma se
en
de
le
concepto
cinco
mil
entregó
de
pesos
un
recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
333”,
firmó
mandato
de
gestión
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación, los últimos tres documentos suscriptos por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos, firmado por Trigas Vila,
un
informe
comercial
de
“Decidir”
y
una
planilla de informes. Hecho Hernán
Díaz
334:
se
Tengo
presentó
por en
probado
la
sede
que de
Ángel
Alfa
y
Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con
fecha
1
de
octubre
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda,
por
la
suma
de
cuarenta
mil
pesos
($40.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 333”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
los
de
y
una
últimos
tres
documentos suscriptos por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos, firmado por Trigas Vila. Hecho 335: Tengo por probado que Roberto Pablo Díaz concurrió a la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, el 28 de junio
de
2006
para
gestionar
un
crédito
para
la
compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de mil novecientos pesos ($1.900) el cual se encuentra agregado en la causa a fs. 3896 y está suscripto por el damnificado y tiene el sello de Alfa & Asociados. Hecho
336:
Tengo
por
probado
que
Omar
Arnaldo Medina se presentó en la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 26 de junio de 2008 y suscribió un mandato para
gestionar
un
crédito
para
la
compra
de
una
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#2660713#187602762#20170905192326566
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vivienda por la suma de ciento cuarenta mil pesos ($140.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó
un recibo firmado por Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 336”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un de
mandato
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Con
fecha
27
de
septiembre
de
2008
se
presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual se le devolvería la suma de tres mil pesos ($3.000). El acuerdo se encuentra agregado en la carpeta de documentación mencionada, tiene la firma del damnificado y de Cañete y está acompañado
de
la
documentación
detallada
precedentemente cortada por la mitad y de un recibo que acredita que el 27 de septiembre de 2008 el damnificado recibió el dinero indicado. Hecho 337: Tengo por probado que Rafael Junio Mendoza Revollar se presentó en la sede de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 15 de abril de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
cien
mil
pesos
($100.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 337”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Con
fecha
14
de
noviembre
de
2008
se
presentó en el estudio nuevamente y se le devolvió la suma de cuatro mil pesos ($4.000) tal como surge del recibo firmado por el damnificado y agregado a la documentación reservada. Hecho 338: Tengo por probado que Víctor Ramón
Navarro
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 2 de abril de 2008 y suscribió un mandato
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
para
gestionar
un
crédito
para
la
compra
de
una
vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le entregó
un recibo firmado por Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 338”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos
($8.000)
firmado
por
Trigas
Vila.
El
2
de
octubre de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y
firmó
un
acuerdo
transaccional
por
el
cual
le
devolverían la suma de cuatro mil pesos ($4.000) el 20
de
febrero
de
2009.
El
acuerdo
se
encuentra
agregado en la carpeta de documentación reservada, tiene la firma del damnificado y de Malfatti y está acompañado
de
la
documentación
detallada
precedentemente cortada por la mitad. Hecho 340: Tengo por probado que Roberto Ventura Seijas se presentó en la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 22 de abril de 2008 y suscribió un mandato
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
para
gestionar
un
crédito
para
la
compra
de
una
vivienda por ciento setenta mil pesos ($170.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
y
un
recibo
tal
como
firmado surge
por
de
la
Trigas
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 340”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
y
tres
de una
últimos
documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Con
fecha
5
de
septiembre
de
2008
se
presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de cinco mil pesos ($5.000) el 23 de enero de 2009. El acuerdo
se
encuentra
documentación damnificado
y
agregado
reservada, de
Cañete
en
tiene y
está
la la
carpeta firma
acompañado
de del
de
la
documentación detallada precedentemente cruzada con la inscripción “anulado”.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho 342: Tengo por probado que Daniel Jorge
Maguna
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con
fecha
28
de
febrero
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de setenta y dos mil pesos ($72.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le entregó
un recibo firmado por Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 342”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
tres
y
de una
últimos
documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila. Con fecha 8 de julio de 2008 se presentó en
el
estudio
nuevamente
y
firmó
un
acuerdo
transaccional por el cual le devolverían la suma de cuatro mil pesos ($4.000) el 6 de marzo de 2009. El acuerdo
se
encuentra
agregado
en
la
carpeta
de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
documentación
reservada
y
tiene
la
firma
del
damnificado y de Cañete. Hecho 343: Tengo por probado que Jorge Cayetano López se presentó en la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 22 de noviembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
setenta
mil
pesos
($70.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de quince mil pesos ($15.000), por lo cual se le entregó Trigas
Vila.
documentación
Asimismo, reservada,
un recibo firmado por
y
tal
como
identificada
surge como
de
la
“hecho
343”, firmó un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación, documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de quince mil pesos ($15.000) firmado por Trigas Vila. El 18 de septiembre de 2008 se presentó en el
estudio
nuevamente
y
firmó
un
acuerdo
transaccional por el cual le devolverían la suma de siete mil pesos ($7.000) el 24 de abril de 2009. El
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
acuerdo
se
encuentra
documentación damnificado
y
documentación
agregado
reservada, de
Cañete
que
se
en
la
tiene y
carpeta
la
está
firma
acompañado
encontraba
en
de del
de
poder
la del
damnificado y de una nota firmada por Cañete el 4 de abril
del
2008
por
la
cual
se
notificaba
al
damnificado que tenía que presentar un co-garante en capital. Hecho Antonio
344:
Pertiñez
Tengo
concurrió
por a
la
probado sede
que de
José
Alfa
y
Asociados, sito en la calle Uruguay 265, 9° piso, de esta ciudad, el día 25 de junio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para adquirir una vivienda. En esa oportunidad, abonó en concepto de gestión del crédito la suma de diez mil pesos ($10.000) siendo atendido por Trigas Vila. No obran constancias de devolución. Hecho
345:
Tengo
por
probado
que
Luis
Freddy Castillo Chávez se presentó en la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 26 de marzo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda.
Para
ello,
abonó
en
concepto
de
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gestión
de
($5.000),
crédito
por
lo
la
cual
suma se
le
de
cinco
entregó
mil
pesos
un
recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
reservada,
identificada
como
“hecho 345”, firmó un mandato de gestión de crédito, un
mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación, documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila y un acta de mediación comunitaria en el que se ven las firmas del damnificado y del Dr. Iván Malfatti. Hecho Alberto
López
346: se
Tengo
presentó
por en
probado
la
sede
que de
Luis
Alfa
y
Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 27 de julio de 2007 y suscribió un mandato para
gestionar
un
crédito
para
la
compra
de
una
vivienda por la suma de cien mil pesos ($100.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
y
un
recibo
tal
como
firmado surge
de
por la
Trigas
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 346”, firmó una
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solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
y
tres
de una
últimos
documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila. Con fecha 8 de agosto de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual
le
($3.000)
devolverían el
27
de
la
suma
de
tres
marzo
de
2009.
El
mil
pesos
acuerdo
se
encuentra agregado en la carpeta de documentación reservada,
tiene
la
firma
del
damnificado
y
de
Cañete y está acompañado de la documentación que se encontraba
en
poder
del
damnificado,
cruzada
con
marcador negro. Hecho 347: Tengo por probado que María de las Mercedes Elauri se presentó en la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 18 de marzo de 2008 y suscribió un mandato para
gestionar
vivienda
por
la
un
crédito
suma
de
para ciento
la
compra
veinte
mil
de
una
pesos
($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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lo cual se le entregó
un recibo firmado por Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 347”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
y
tres
de una
últimos
documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 349: Tengo por probado que Héctor Fabián
Sueyro
y
María
del
Carmen
Sandi
se
presentaron en la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265,
9° piso, con fecha 3 de
noviembre de 2006 y el primero suscribió un mandato para
gestionar
un
crédito
para
la
compra
de
una
vivienda por la suma de sesenta y nueve mil pesos ($69.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), a cambio de lo cual se le entregó un recibo firmado por Rearte, el cual se encuentra agregado a la causa a fs. 6021. Asimismo, y tal como surge del sumario, firmó un mandato de gestión de crédito, un mandato
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de tramitación y una ratificación de contratación (ver fs.6022/24). Hecho Manuel
Suárez
350:
Tengo
concurrió
por
a
la
probado sede
que
de
Juan
Alfa
y
Asociados, sito en la calle Uruguay 265, 9° piso, de esta ciudad, el día 10 de agosto de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para adquirir una vivienda por la suma de setenta y cinco mil pesos
($75.000).
En
esa
oportunidad,
abonó
en
concepto de gestión del crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000) a cambio de lo cual se le entregó un recibo que se encuentra firmado por Trigas Vila. El mismo se encuentra agregado a la causa a fs. 6183. También
se
encuentra
agregada
la
restante
documentación que el damnificado firmó: un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación (Ver fs. 6185/87) y tienen la firma del damnificado y de Trigas Vila. La calificación legal de los hechos: Llegado adecuación
típica
el de
momento los
sucesos
de
definir
probados
en
la el
juicio, debo adelantar que comparto la calificación escogida por el Sr. Fiscal y la querella, esto es,
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que los hechos encuadran dentro de las previsiones normativas
del
art.
172
del
Código
Penal
que
describe la estafa. La norma aludida contiene la conducta de aquel
que
supuesto,
defraudare calidad
a
otro
mediante
simulada,
falsos
nombre títulos,
influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. El
tipo
reconoce
cuatro
elementos
principales: la acción de engañar, la producción de un error, la disposición patrimonial y el daño de ese patrimonio. El engaño es la afirmación de una falsedad con respecto a un hecho o la presentación de un hecho
falso
como
verdadero.
El
error
es
una
representación mental que no responde a la realidad. La
disposición
patrimonial
es,
en
el
delito
analizado, una erogación que realiza la víctima como consecuencia del error en el que ha sido inducida por
el
autor,
patrimonial patrimonio
es
en
provecho
el
perjuicio
producido
como
de
éste.
El
–disminución-
consecuencia
de
daño del la
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disposición (ver
patrimonial
Gladis
Romero,
efectuada
Delito
de
por
el
estafa,
engañado
Hammurabi,
Buenos Aires, 1998). Juan Martín Scordamaglia, Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila e Iván Alejandro Malfatti, con la colaboración de Gustavo Daniel Cañete, llevaron a cabo una gran cantidad de maniobras defraudatorias en
su
calidad
de
apoderados
y/o
empleados
de
la
firma “Alfa y Asociados”, haciéndole creer a sus víctimas que gestionarían a su favor créditos para la adquisición de viviendas, para lo cual se les exigían anticipo
una o
planificación
suma
de
dinero
adelanto diseñada
que era
a
modo
de
conforme seguido
“seña”, con
de
un
la plan
conformado por cuotas mensuales destinadas al pago del valor total de la vivienda ofrecida. En la descripción que se ha realizado de cada uno de los hechos que se han comprobado durante el debate surge palmaria la presencia de todos los elementos
que
conforman
la
estructura
típica
del
delito de estafa, tanto en su aspecto objetivo como en su faz subjetiva.
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Con relación al tipo objetivo, el engaño, el
ardid,
fue
Scordamaglia. ubicada
en
diseñado
Suponía
una
el
locación
desde
el
inicio
montaje
de
una
céntrica,
con
por
oficina
mobiliario
moderno y bien equipada. Se captaba la voluntad de vendedores
de
fincas
ubicadas
generalmente
en
el
conurbano bonaerense, ofreciéndoles el servicio de la
supuesta
inmobiliaria
sin
costo
alguno,
sin
generar la colocación de carteles visibles, y sin siquiera
visitar
la
prometer
velocidad
propiedad. inusitada
Se
en
les
la
llegaba
venta
de
a la
propiedad y, eventualmente, su adquisición por parte de la firma pasado un lapso de 45 a 60 días. Va de suyo que nada de eso iba a suceder. Una vez ello, se publicaba la venta de la propiedad
en
masiva
cuya
y
medios
de
comunicación
principal
clientela
de
difusión
pertenecía
a
sectores de nivel socio económico humilde, a partir del
diseño
de
un
aviso
corto,
sencillo
y
muy
atractivo. Una
vez
generado
el
o
con
la
empresa, comenzaba la labor de los “vendedores” que concretaban
el
o
entre
la
propiedad
y
el
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interesado,
para
luego
concertar
la
cita
en
las
oficinas de la calle Uruguay 265. Luego entraban en acción
los
imputados,
quienes
redireccionaban
el
aviso publicado hacia la operación comercial bajo el ropaje de legalidad construido por los mandatos de gestión comenzar
de con
crédito la
que
debían
tramitación
consignar
de
la
tan
para soñada
obtención de la vivienda propia. Todas estas maquinaciones hacían incurrir en error a los damnificados, en la falsa suposición de que estaban tramitando una gestión crediticia con una
entidad
financiera
que
iba
a
evaluar
su
aplicación bajo la promesa de que muy probablemente iba a ser concedida, con el aditamento de que el valor del anticipo se aplicaba al valor total de la futura propiedad que pretendían adquirir.
estaban
Justamente
esa
embarcándose
en
falsa una
creencia
verdadera
de
que
operación
comercial, que nunca iba a suceder puesto que los imputados no realizaban gestión alguna tendiente a cumplir condición
con
el
mandato
necesaria
y
otorgado,
causal
para
conformaba la
la
disposición
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patrimonial
que
se
concretaba
en
el
pago
del
“anticipo” o “seña”. A
partir
de
allí,
las
maniobras
dilatorias, las respuestas evasivas a los reclamos, el montado de una suerte de informe ambiental para la
aplicación
del
otorgamiento
del
crédito,
conformaban acciones tendientes a maximizar el lucro ilegalmente
obtenido,
que
iba
a
quedar
definitivamente conformado por lo que surgiera del anticipo con menos la eventual devolución parcial de dinero,
como
resultado
de
los
acuerdos
transaccionales que se firmaban. En un u otro caso –con la prueba evidente de que fueron muchos más los casos en los que no se ha devuelto dinero- el perjuicio quedaba finalmente concretado
por
realizada,
por
la
erogación
aquella
total
deducción
inicialmente
injustificada,
e
incluso frente a una eventual devolución total, por el tiempo de privación del dinero sin haber cumplido de
ningún
modo
en
todo
o
en
parte
con
la
contraprestación prometida. Una de las defensas ha planteado durante su alegato la atipicidad de las conductas endilgadas
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a
los
imputados
en
el
entendimiento
de
que
las
erogaciones realizadas por las víctimas, respecto de un bien jurídico disponible como el patrimonio, no eran
causales
del
ardid
desplegado,
sino
consecuencia directa de la violación del deber de autoprotección en cada caso. Analizó para ello discordancias entre el monto
del
préstamo
comprometida, propiedad
la
en
y
la
falta
venta
a
de
través
sumatoria
de
cuotas
señalamiento de
carteles
de y
la
otros
elementos, como indicadores de la violación de aquel deber de cautela al embarcarse en una contratación de las características de las investigadas. Llegó a sostener,
también,
que
la
participación
de
sus
asistidos frente a los reclamos de los damnificados y
hasta
en
devolución
los
acuerdos
parcial
transaccionales
importaba
poner
en
de
mejor
situación al bien jurídico tutelado y, por ende, no podían sus conductas generar reproche penal. Considero que a lo largo del desarrollo de la
maniobra
y
con
el
análisis
de
los
diferentes
artilugios que iban desplegando los imputados para lograr la disposición patrimonial en cada uno de los
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casos, basta para desechar el argumento pretendido por la esforzada defensa. Sin realizar
perjuicio
algunas
de
ello,
precisiones.
estimo Como
necesario
ha
quedado
probado a lo largo del debate, los integrantes de Alfa
y
Asociados
aprovechando contrato
o
como
han
pergeñado
marco
negocio
la
un
fraude
realización
jurídico.
En
de
un
realidad,
se
valieron de la supuesta contratación para perpetrar el
engaño,
de
modo
de
simular
un
propósito
de
contratar cuando realmente sólo querían aprovecharse del cumplimiento de la otra parte, recibiendo la contraprestación
pactada,
pero
sin
intención
de
cumplir la suya. Y por ello, puede definírsela como una
estafa
Pumpido Edgardo,
mediante
Ferreiro, Derecho
un
negocio
Estafas, Penal,
jurídico
citado
Parte
(Conde-
por
Donna,
Especial,
T-IIB,
Rubinzal Culzoni). Y en este punto, lo importante es saber diferenciar el posible delito de estafa del mero incumplimiento
contractual,
asunto
que
-al
pertenecer únicamente a la esfera civil o comercialqueda al margen del tipo penal analizado. Se trata
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de un problema de tipicidad, pues en cada caso habrá que preguntarse si se cumplen o no los elementos que el tipo delictivo exige para la concurrencia de una responsabilidad
criminal
(Bajo
Fernández,
Pérez
Manzano y Suárez, González, Manual de Derecho Penal, citado también por Donna, ob.cit.). Como ampliamente comprobado objetivo
puede
demostrado los del
advertirse, que
elementos delito
en
los
que
ha hechos
integran
enrostrado.
quedado se el
Me
han tipo
refiero
nuevamente al engaño que ha hecho incurrir en error a las víctimas, a partir del cual han realizado una disposición patrimonial perjudicial. Y es que para afirmar que se está ante el delito de estafa es imprescindible determinar la presencia de un engaño fraudulento inicial a la contratación: los imputados habían
planificado
y
conocían
perfectamente
que
luego de abonado el anticipo, no se iba a realizar ninguna
gestión
tendiente
a
la
concesión
de
un
crédito. El contrato era utilizado como instrumento del delito, con la intención de defraudar a sus cocontratantes.
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Es indudable que en los delitos como la estafa, conocidos como “delitos de relación”, en los que el aporte de la víctima forma parte de la propia definición del delito, no puede dejarse de lado todo aspecto que tenga que ver con las características y comportamiento
de
aquella
(cf.
Sabrina
Namer,
“Estafa e imputación objetiva”, Ad-Hoc, 2002). Nuestro
Código
Penal
nada
dice
con
relación a las características que debe tener el ardid para ser considerado tal. En ese horizonte, tanto
la
dedicado
doctrina a
y
trazar
la los
jurisprudencia lineamientos
se
han
para
la
todo
el
interpretación de su debido alcance. En
el
caso
bajo
análisis,
despliegue que se ha comprobado que se montó por parte de los aquí imputados lejos está de pretender ser
encuadrado
en
un
ardid
inidóneo,
una
simple
mentira o un acto simplemente embustero como los que describía
Moreno
originaria
del
al
Proyecto
referirse de
a
Carlos
la
postura
Tejedor:
“…el
engaño se divide en civil y criminal…En esta clase – la
primera-
embusteros,
entran la
todos
simulación
los en
actos los
simplemente
contratos,
la
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exageración
de
precios,
o
calidades
en
la
cosa
vendida. La ley penal no se ocupa de esta clase de engaño, a pesar de su inmoralidad, no sólo porque es fácil que cada uno se defienda de él, sino porque toda la tentativa de represión podría perjudicar la seguridad de las convenciones”. Los sabían
que
imputados
en
muchos
desde
casos
Alfa
sus
y
Asociados
acciones
estaban
dirigidas con cierta programación a víctimas que no reunían las condiciones de socialización propias de quienes
participan
con
cierta
asiduidad
de
operaciones inmobiliarias. En otras ocasiones, los damnificados
poseían
socialización,
pero
condiciones los
medias
enjuiciados
de
contaban
especialmente con el estado de desesperación, con el sueño
postergado,
de
obtener
la
vivienda
propia.
Esta circunstancia fue especialmente traída por la gran
mayoría
de
las
víctimas
que
han
declarado
frente al tribunal durante el debate. El sueño de obtener la casa propia, de brindarles una propiedad a sus hijos, de dejar de ser
inquilinos,
reiterado
en
los
han
sido
discursos
factores brindados
que
se
durante
han el
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debate. A pesar del paso del tiempo cronológico, al momento de acudir al peso de ese elemento en la toma de la decisión de pagar el anticipo y evocar sus sensaciones,
muchos
testigos
han
roto
en
llanto,
ilustrando cómo el tiempo cronológico no se asimila al tiempo lógico que hace perdurar el dolor en la conciencia de quien ha sido víctima de un fraude. Señalan Bajo Fernández y Pérez Manzano que las condiciones personales de la víctima sólo pueden ser tenidas en cuenta en el juicio de adecuación si son conocidas o reconocibles por el autor del engaño (cf. citado por Donna, ob. cit.) A lo que puede sumarse lo referido por Spolansky, en cuanto a que muchas veces en situaciones del tráfico patrimonial, derivadas de un conocimiento personal anterior, o por tratarse el sujeto activo de una empresa muy organizada, determinan
surgen que
los
relaciones límites
de
de
confianza
cuidado
que
ha
que de
tener la víctima estén en relación íntima y directa con aquella situación: por ejemplo, quien compra un inmueble a una organización bancaria o a una empresa de renombre, deberá tomar menos recaudos que si lo
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hace a un desconocido (SPOLANSKY, La estafa y el silencio, citado por Donna, ob. cit.). Estas circunstancias permiten explicar de modo más preciso el por qué en muchos casos los criterios racionales han sido dejados de lado ante la
ilusión
de
resolver
un
problema
que
afecta
circunstancias vitales del ser humano, como contar con la vivienda propia. Por patrimonial
ello,
considero
perjudicial
que
que
la
disposición
han
realizado
los
damnificados ha sido causal respecto del error en que han sido inducidos a partir del despliegue de maquinaciones
ardidosas
Scordamaglia,
Guillermo
por
parte
Pablo
de
Trigas
Juan
Martín
Vila,
Iván
Alejandro Malfatti y Gustavo Daniel Cañete. Por lo demás, y desde el plano subjetivo, la tipicidad de la estafa exige el conocimiento y voluntad realizadora de los elementos del tipo que, por todo lo dicho hasta el momento, considero que son circunstancias que han quedado suficientemente corroboradas
y
explicitadas
a
lo
largo
de
este
decisorio.
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Autoría y participación criminal: Hasta aquí ha quedado demostrado cómo en la pluralidad de hechos que fueron objeto del debate han intervenido varias personas. En lo que sigue se diferenciará el carácter jurídico penal que habrá de asignarse a las conductas desarrolladas por los aquí enjuiciados en el derrotero de los hechos que se han tenido por probados. El montaje desplegado por los acusados en el desarrollo de las actividades de Alfa y Asociados requirió diversos aportes de conducta que permiten diferenciarlos a partir de parámetros relacionados tanto en lo atinente al dominio de los hechos en cuestión, la esencialidad de los aportes de acuerdo a la planificación, como así también con relación al momento en el que las contribuciones se concretaron respecto del avance del iter criminis. En debemos
un
incluir
primer a
grupo
aquellos
de
que
intervinientes
han
desarrollado
directamente la acción típica contenida en el delito de estafa –bajo el presupuesto del dominio de la acción- y aquellos que también toman parte en la ejecución
del
hecho,
que
se
realiza
mediante
el
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reparto de tareas y que se refleja en un dominio de tipo funcional del suceso (art. 45 ). Un
segundo
conjunto
contiene
a
aquellos
que prestan una colaboración que se concreta luego de
ejecutado
al
hecho,
en
virtud
de
una
promesa
anterior a la comisión de aquel (art. 46 ). Dentro de este grupo, también habrá de diferenciarse la calidad del aporte con relación al plan delictual inicial
de
los
autores
que,
como
se
verá,
identificará un momento consumativo y un período en el que la maniobra se mantiene hasta su culminación o agotamiento, en la definición de las supuestas operaciones con reintegros parciales, compromisos de devolución o simplemente con la resignación de las víctimas y el abandono tácito de los reclamos.
JUAN MARTÍN SCORDAMAGLIA Tengo por probado con certeza positiva que el diseño y la puesta en funcionamiento de Alfa y Asociados
fue
realizada
de
manera
conjunta
entre
Juan Martín Scordamaglia y Gonzalo Ariel Rearte – quien
ha
sido
declarado
rebelde
durante
el
transcurso del juicio-.
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Ello surge de manera unívoca de toda la prueba
recolectada
durante
la
investigación
y
producida en el transcurso del debate. Resulta
relevante
para
llegar
a
esa
conclusión analizar detalladamente la documental que fue secuestrada en las oficinas comerciales de la empresa, como así también las manifestaciones que han hecho todos quienes han trabajado allí. Ellos organizaron, maniobras
fueron
pusieron
en
quienes marcha
defraudatorias
que
y
planificaron, dirigieron
las
damnificaron
un
sinnúmero de personas, de cuyo universo han quedado finalmente acreditados trescientos cuarenta y siete casos. Scordamaglia no era ajeno a la temática de la gestión crediticia. Así, el contrato de locación del inmueble sito en la calle Piedrabuena nro. 6054, de la localidad de Gregorio Laferrere, Provincia de Buenos
Aires,
el
cual
debía
ser
exclusivamente
utilizado para la venta de planes de capitalización (autocrédito), demuestra que el nombrado ya se venía dedicando a este tipo de operatoria comercial desde el
año
2002.
Fue,
por
tanto,
quien
aportó
el
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conocimiento específico necesario para dotar a la maniobra de defraudación de los visos de legalidad necesarios
para
encubrir
la
verdadera
finalidad
delictual. Por lo demás, no puede desconocerse que por sentencia de fecha 28 de agosto de 2008 del Tribunal
Oral
en
lo
Criminal
N°
4
se
condenó
a
Scordamaglia a la pena de seis meses de prisión en suspenso
por
responsable
considerarlo
del
delito
de
autor
estafa
en
penalmente la
que
se
acreditó la existencia y su responsabilidad penal en un hecho de similares características a los aquí enjuiciados pero sucedido con antelación, esto es, el 22 de abril de 2006 (causa Nro. 2901 del registro de ese Tribunal). Sin que ello sea un elemento que forme convicción respecto de los hechos aquí probados, no deja de ser un indicio que permite informar sobre la mecánica defraudatoria que sí se comprobó durante el juicio. Máxime cuando los hechos por los que resultó condenado
en
aquella
sentencia
comenzaron
su
ejecución en las oficinas de la Avenida Corrientes 2330 oficina 514 de esta ciudad, en donde funcionaba
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“Alfa y Asociados Bienes Raíces” y culminaron en las de Uruguay 265 donde a partir de mediados de 2006 comenzó a funcionar Alfa y Asociados. Es
que
muy
probablemente
al
enfrentar
denuncias por su accionar en las oficinas de la Av. Corrientes relacionadas con las defraudaciones allí realizadas,
una
de
las
cuales
llegó
a
reconocer
expresamente en el marco de la causa N° 2901 del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 y que culminó con una
condena
en
su
contra,
Scordamaglia
consideró
necesario preservarse del o directo de los damnificados. Repárese
que
allí
los
hechos
quedaron
descriptos de la siguiente manera: “Blanca Alicia Torres
…
por
medio
de
un
aviso
publicado
en
la
revista Segunda Mano … siendo citada a la oficina sita en la Avenida Corrientes 2330, oficina 514 de esta Ciudad. Que en dicha oportunidad fue recibida por un joven de nombre Juan (determinándose luego que se trata del aquí imputado), quien le explicó lo relativo comprar
acerca la
del
propiedad
crédito en
que
necesitaba
cuestión.
Manifestó
para que
luego de unos días esta persona la citó nuevamente
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en
la
oficina
a
fin
de
efectuar
los
trámites
pertinentes y el depósito del dinero necesario para comenzar con la gestión del crédito, que se haría ante la financiera ´Crediticio´. Que entregó la suma de $ 7.000 (siete mil pesos) por la que ´Juan´ le dio un recibo, y firmó un contrato de gestión de crédito”. Como
puede
advertirse,
la
experiencia
adquirida por Scordamaglia en las operaciones de las oficinas
de
la
calle
Corrientes,
determinó
que
realizara algunos cambios en la maniobra. El ya no suscribiría los recibos del dinero y reduciría al máximo el o personal con los damnificados. Amén estructura
de
de
ello,
Alfa
y
su
Asociados
presencia
en
no
a
puede,
la esta
altura, ponerse en tela de juicio. La propia defensa lo ubica participando en dos hechos del universo de la
imputación
y
destaca
que
fue
mencionado
como
participante de las tratativas con los damnificados en otras tantas ocasiones. Más allá del reconocimiento expreso de la defensa relación
y
de a
la
los
valoración demás
que
hechos
en
se
intenta los
que
con fue
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expresamente
mencionado,
no
puedo
soslayar
que
justamente la falta de señalamiento particular de parte de las víctimas se explica por la ubicación jerárquica
que
ostentaba
en
la
dueño
y
cúpula
de
la
función
de
estructura delictiva. Su
calidad
de
su
dirección de la empresa fue unánimemente resaltada por Guillermo Pablo Trigas Vila, Iván Malfatti y Daniel
Cañete
en
sus
declaraciones
indagatorias
durante el juicio. Trigas comenta
que
Vila
refirió:
Scordamaglia
“El
estaba
Sr.
Pérez
trabajando
en
me un
emprendimiento inmobiliario con la hija, voy a la entrevista y Scordamaglia me presenta a Rearte y me dan trabajo en la parte de ventas, esto fue en el 2007, la entrevista se realiza en la calle Uruguay. Scordamaglia estaba trabajando en “Madelta” en la calle Corrientes, luego absorben clientes y abren “Alfa”
en
la
calle
Uruguay
(…)
Yo
atendía
a
clientes, llenaba las carpetas, recibía la plata y se
la
entregaba
estaban llevaban
en
otro
Rearte
a
Scordamaglia
despacho y
(…)
y El
Scordamaglia,
a
Rearte
dinero
que
se
lo
cincuenta
y
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cincuenta (…). Todos éramos empleados, cobrábamos un sueldo a fin de mes. Teníamos funciones y ellos se llevaban la plata (…) Sé que el que arrancó a armar la
oficina
fue
Scordamaglia,
después
Rearte
y
buscaron a una señora que fue la prestanombre, ellos me
dijeron
devolvían
como eran
empezaron
(…)
los
decían
que
Los
montos
que
se
Scordamaglia
y
Rearte”. Por trabajaba
de
su
parte
remis,
ví
Cañete un
sostuvo
aviso
que
clasificado
“Yo y
buscaban istrativo, llamé, tuve una entrevista, tenía una persona en común que era Mariela, entro, me
atiende
Scordamaglia
(…)
Los
que
tiraban
las
directivas eran Martín Scordamaglia y Gonzalo Ariel Rearte.
Me
dijeron
que
estaba
en
condiciones
de
atender a la gente pero luego de lo de Pablo. Ellos me decían qué decir (…) Cuando a mí esto me superaba llamaba a Rearte o a Scordamaglia que decían “hay que
hacer
esto”,
ellos
preparaban
el
dinero
(…)
Scordamaglia era el jefe porque me atendió ahí. Yo creo que era el gerente, pero después me dí cuenta de que ellos manejaban el lugar (…) La cámara oculta me la hicieron a mí y en la pública estaba yo, creo
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que Iván también y a Martín lo encuentran atrás del perchero”. Finalmente,
Malfatti
expresó
que
“Yo
me
apersono a trabajar en la empresa “Alfa” a través de un contador a mediados de agosto de 2006, él me presenta a Scordamaglia y a Rearte que solicitaban una
asistencia
para
contestar
cartas
documento
y
para el marco legal (…) En el 2007 cuando empiezan a caer denuncias por el fraude, me hacen saber que hay un poder a mi nombre, que lo gestionó Guido Pesce, el
contador.
Además
del
poder
que
figura
en
la
causa, está el mío (…) El sueldo me lo pagaba Rearte y Scordamaglia por mes o por semana. Me pagaban en negro. Yo entré a los quince días del señor Cañete. Vila entró después que yo, desconozco como llegó (…) Era
indistinto
Scordamaglia
y
cuando Rearte
se
devolvía,
decidían
generalmente
cuánto
había
que
devolver (…) Ocurridos los hechos, Scordamaglia nos llevó al estudio de Cúneo quien nos presento a Di Meglio, quien iba a ser nuestro abogado defensor. Yo no
pagué
al
abogado,
lo
debe
haber
pagado
Scordamaglia o Rearte (…) Vila recibía el dinero pero se lo daba a los encargados, a los dueños (…)
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Las
instrucciones
Scordamaglia.
nos
Nos
documentación
los
las
decían
daban que
mandatos,
que
Rearte
y
avalemos
con
atendamos
las
circunstancias”. Durante
aquel
acto,
además,
el
nombrado
aportó una copia del poder general consignado por Susana
Concepción
gerente,
a
favor
Puglia de
en
Juan
su
calidad
Martín
de
socia
Scordamaglia
y
Valeria del Mar Leguizamón, cuyo testimonio notarial fue luego incorporado por lectura al debate y del cual se desprende el verdadero rol de titularidad de la sociedad “F & A Asociados S.R.L.” que ostentaba el aquí enjuiciado, aun cuando registralmente esa calidad la tuviese Puglia (cf. escritura N° 227 del 7
de
julio
de
2006,
que
obra
en
el
folio
565,
Protocolo del año 2006 del Registro Notarial N° 2056 de la Capital Federal). Scordamaglia utilizó su posición dominante en la cima de la estructura de Alfa, generada por su condición de financista principal del proyecto, y se mantuvo ajeno al o personal con los clientes. Como
se
operatoria
dijo,
en
los
primeros
defraudatoria,
era
momentos su
socio
de
la
quien
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encabezaba las gestiones personales a fin de lograr la
disposición
patrimonial
de
las
víctimas,
recibiendo dinero correspondiente a los pretendidos anticipos,
y
firmando
los
recibos
por
aquellas
entregas. Más adelante, lo haría Trigas Vila. Scordamaglia,
empero,
se
mantenía
dirigiendo las operaciones en el interior de las oficinas, siendo consultado en todo momento cuando surgían
algunas
variación
en
el
cuestiones protocolo
que que
ameritaban habían
alguna
previamente
sentado para consumar los delitos. No
pueden
declaraciones instrucción
soslayarse
indagatorias
por
Susana
tampoco
prestadas
Concepción
las
durante
Puglia
y
la
Rocío
Soledad Pérez, quienes finalmente fueron sobreseídas por el Juez de grado. Ambas deposiciones obrantes a fs. 5325/5393 y 5402/5469 respectivamente, han sido incorporadas por lectura al debate. Susana
Puglia
refirió
que
había
sido
ada para firmar unos papeles a cambio de un dinero por quien dijo era el contador Guido Pecce o Pegge. Luego de ello, en una oportunidad el nombrado la llamó por teléfono porque “los de la sociedad”
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querían conversar con ella. Para ello, se dirigió a las
oficinas
de
la calle
Uruguay:
“Al
llegar
al
lugar, habló con Martín Scordamaglia y conoció al resto de las personas que trabajaban en lugar, entre ellas a Iván Malfatti y a una persona de la que no recuerda pero se era morocho y panzón, encontrándose también la chica que atendía en la recepción. En aquella ocasión habló con Martín Scordamaglia, quien le
manifestó
que
había
una
causa
penal
por
un
problema con dos personas y que él le iba a decir lo que la declarante tenía que declarar en el Juzgado. Que si todo salía bien, Martín le prometió que le pagaría diez mil pesos ($ 10.000)”. Lo referido por la nombrada, sin perjuicio de
la
valoración
cautelosa
que
deber
realizarse
respecto de los dichos de una persona en el marco de una
declaración
directivo desempeñaba
que
se
indagatoria, ha
probado
Scordamaglia.
Desde
confirma en
el esa
el
rol
juicio
que
posición
de
poder en la estructura de la organización era quien definía hasta qué debía declarar la nombrada en una declaración
judicial,
y
en
ese
orden,
era
quien
disponía de la suma dineraria como para realizarle
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una oferta concreta por decir cuanto él necesitaba en el marco de esa futura declaración. También resulta relevante lo declarado por Rocío Soledad Pérez en idéntico tenor. Sostuvo que había
sido
él
quien
la
había
llamado
para
concretarle una oferta de trabajo. Fue con él con quien
se
entrevistó
y
quien
decidió
que
al
día
siguiente comenzase a trabajar en Alfa y Asociados. Y particularmente, cuando fue preguntada para que dijese quién tenia la voz de mando en la oficina, respondió que eran Ariel Rearte y Martín Scordamaglia. La posición que ostentaba Scordamaglia le permitía dominar los hechos sin tener que realizar actos
materiales
de
captación,
ni
transmitir
las
maquinaciones para inducir a error, ni finalmente obtener
la
disposición
patrimonial,
recibiendo
directamente en mano el anticipo para la eventual obtención de los créditos a fin de acceder a las pretendidas viviendas. Finalmente,
todo
el
cuadro
probatorio
reunido en su contra se condice de manera precisa con los datos brindados por Gonzalo Rearte durante
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su
declaración
indagatoria
en
el
debate.
Cabe
aclarar que el nombrado ha sido declarado rebelde luego
de
producida
toda
la
prueba
del
juicio
y
escuchados los alegatos de la querella, la fiscalía y dos de las defensas. Si bien no habré de tener presente sus dichos más que como un acto procesal cumplido en el seno de la audiencia, y de ningún modo dirimente en la construcción de la certeza a la que he arribado, en aquella ocasión, manifestó que “Alfa y Asociados se
inició
en
Scordamaglia
en
mayo
de
una
2006.
En
inmobiliaria
2003 en
conocí Núñez,
a que
hacíamos algo similar con el tema de los créditos, estuve tres meses y me voy. En el 2006 me encuentro a
un
muchacho
ar
que
me
dice
que
conmigo,
el
estaba
en
Martín una
se
quería
inmobiliaria
“Madelta”. Martín me dijo que pongamos una oficina, que el ponía la plata, que yo alquile una oficina. Alquilé en Corrientes 2089 por dueño directo, por el diario Clarín, Mariela era la secretaria. A Uruguay 265 nos mudamos con la plata que hicimos en la otra oficina”.
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Y
ello
se
condice
con
el
contrato
de
locación del inmueble situado en la calle Uruguay 265
piso
9°
“A”
consignado
entre
su
propietario
Osvaldo Remigio Malvezzi Taboada y Rearte, que
se
encuentra agregado a fs. 4891/4892, y certificación notarial de firmas obrante a fs. 4893. Todo lo expuesto genera certeza positiva respecto de la posición de control que ostentaba Juan Martín Scordamaglia en el entramado fraudulento que
desplegó
juicio
Alfa
celebrado
y
Asociados.
se
ha
En
logrado
el
marco
del
constatar
la
existencia cierta de trescientos cuarenta y siete casos de estafa en los que habré de responsabilizar al nombrado. Considero que en cada uno de los sucesos comprobados, Scordamaglia tuvo el dominio funcional del hecho. Como señala Righi (“Derecho Penal Parte General”),
en
la
mayoría
de
los
casos,
la
descripción de los delitos contenidos en el Código Penal se refieren a acciones que realiza una sola persona, a quien la norma adjudica una determinada escala de punibilidad. En esos casos, la imputación al ladrón, como autor del robo, resulta sencilla.
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Pero, también es frecuente que el hecho sea obra de un colectivo de personas, que deciden robar un banco acordando un plan común, en el que los participantes realizan
comportamientos
que
permiten
sostener
la
concurrencia de una infracción colectiva a la norma que
contiene
funcional,
el
a
deber.
la
que
Respecto
de
considera
la la
coautoría modalidad
verdaderamente relevante, “se presenta en los casos en que es posible la división del trabajo, cuando los
intervinientes
se
distribuyeron
los
aportes
necesarios para la consumación en función de un plan y los realizaron durante la etapa de ejecución. Es decir que cada coautor se ha reservado un dominio funcional,
pues
el
aporte
de
cada
uno
es
imprescindible para que el delito pueda cometerse del modo previsto…”. Para
Maurach,
Gössel
y
Zipf
(“Derecho
Penal. Parte General”), coautoría es la concurrencia querida, consciente y con división del trabajo de varios
autores,
con
el
fin
de
obtener
el
mismo
resultado típico. En atención a los aportes fácticos particulares subordinados a la meta común, se habla del dominio funcional del hecho. Por ello afirman
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que
es
coautor
supervisa
el
quien,
sin
acontecer
poner
típico,
mano
propia,
regulándolo
y
dominándolo. El dominio del hecho así presupuestado por parte de esta comunidad se muestra objetivamente en
el
curso,
todos
los
dominado
actos
por
ella,
individuales
del
conjunto
necesarios
para
de la
lesión típica al bien jurídico, los cuales por vía de
la
división
diversas
del
personas
trabajo,
son
individuales
ejecutados y
en
por
relación
objetiva con los restantes actos. Entonces participa del dominio del hecho de este conjunto de personas aquel cuyo aporte sea co-fundante del dominio del hecho del ente colectivo con respecto al resultado global de la lesión al bien jurídico, debido a la relación objetiva con los aportes restantes. Ponen como
ejemplo
los
casos
del
jefe
de
banda,
que
instruye a su gente para la ejecución de acciones punibles
de
acuerdo
con
un
plan
previamente
establecido. La selección del objeto del hecho, el instante de la acción típica y la determinación al plan
conjunto
conducen
también
aquí
a
la
participación del jefe en el dominio colectivo del hecho,
incluso
cuando
éste
ha
perdido
ya
toda
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conexión
con
su
“grupo
de
trabajo”
durante
la
ejecución de los hechos. Ese esquema teórico explica de la manera más
acabada
la
situación
de
Juan
Martín
Scordamaglia, quien alejado del o directo con las víctimas, mantenía su posición decisiva en la cúspide de la estructura delictiva. Dominaba de modo funcional todos los casos que se enrolaban dentro de una planificación previa, un mecanismo defraudatorio similar y un parámetro de agotamiento del delito que se iba ajustando al temperamento que iban adoptando las víctimas al reclamar la contraprestación a su disposición patrimonial. Es decir, fue quien diseñó la instalación pública
de
Alfa
y
Asociados,
quien
junto
con
su
socio diagramó la logística y el funcionamiento de las oficinas, contrataba y reclutaba a quienes iban a desempeñar luego acciones ejecutivas y luego de consumados los hechos, recaudaba el dinero obtenido, decidía cuánto se devolvía a las víctimas, y era quien proveía los montos necesarios para aquellas devoluciones.
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A partir de esas decisiones, en la gran mayoría de los casos eran otras personas quienes hacían
los
aban quienes
trámites
de
eventuales
respondían
a
publicidad,
vendedores las
de
quienes inmuebles,
consultas
telefónicas,
quienes realizaban actos concretamente ejecutivos de la
estafa
desplegando
el
ardid
y
logrando
la
disposición patrimonial en propia mano. Sin perjuicio de ello, se pudo determinar su
participación
personal
en
los
hechos
identificados con los Nros. 16, 91, 222, 233, 236 y 351, y que han sido suficientemente descriptos en el acápite correspondiente. La estructura de los integrantes de Alfa y Asociados
puede
explicarse
también
con
los
parámetros que plantea Stratenwerth (“Derecho Penal Parte General, I El hecho punible”), al decir que en la coautoría el dominio del hecho se encuentra en manos
de
un
sujeto
“colectivo”.
El
coautor
individual –en este caso quien lograba de manera particular
la
entrega
del
dinero-
participa
únicamente como miembro de este sujeto colectivo.
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En la planificación y organización de un delito ejecutado por varias personas, por ejemplo, también se
fundamentará la coautoría, aún cuando el
organizador
no
aparezca
durante
la
ejecución:
el
plan da sentido al comportamiento de los partícipes durante
la
individuales
ejecución, y
determina
conforma la
los
roles
participación
del
organizador en el dominio del hecho. También
lo
explica
Wessels
(“Derecho
penal. Parte General”) al sostener que la esencia de la autoría no se agota en la “posibilidad objetiva de
dominar”
el
suceso
concreto.
El
criterio
del
dominio “propio” del hecho pierde importancia frente a la voluntad que planea y estructura con respecto al si y cómo del hecho. El jefe de una banda que proyecta el plan delictivo y organiza su ejecución, responde como coautor incluso si no está presente en el lugar del hecho y sus cómplices llevan a cabo el hecho, solos con arreglo a un convenio. De otra parte, para Jakobs (“El ocaso del dominio
del
penales”)
hecho”
estos
en
casos
“Conferencias sólo
pueden
sobre
temas
resolverse
a
través de la coautoría, pues la participación debe
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ser
valorada
organización,
como en
el
autoría. marco
Los
de
la
actos
de
ejecución
de
la un
hecho criminal con división de tareas, son aportes realizados y fundan, por lo tanto una coautoría. Jakobs afirma que únicamente a través de la conjunción de los que imparten las órdenes y de quienes las ejecutan se puede interpretar un hecho individual unidad
del
que
ejecutor
abarca
como
diversas
aportación acciones
a
una
ejecutivas.
Señala que para la coautoría no se requiere de una decisión recíproca, sino que basta con una decisión de adaptación” y que por tanto el sujeto que está situado detrás del autor en el caso de un aparato organizado
de
poder
no
es
‘un
autor
detrás
del
autor’ sino un coautor. Refiere
el
autor
citado
que
sólo
puede
llegar a haber codelincuencia si alguien ejecuta una conducta cuya continuación en una realización del tipo
no
sujeto
ha
de
que
ejecuta,
comportamiento ejecución
entenderse
comportamiento
sino
anterior,
debe
como
como
dicho
significar inicial,
puro
de
que sino
arbitrio
del
inherente
al
otro no
modo,
su
sólo
ese
también
el
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comportamiento
de
continuación
realizado
por
el
ulterior actuante, son asunto del autor y, en este sentido,
deben
partícipes persona
serle
conforman
colectiva
partícipe
responde
ejecución
es,
a
atribuidos. junto
cuya
obra
Entonces
los una
con
el
ejecutor
es
la
ejecución.
jurídico-penalmente causa
del
reparto
porque
El la
vinculante,
también la suya. Indica que la ejecución no es sólo ejecución de quien ejecuta, sino ejecución de todos, por lo que decae la razón para destacar la ejecución de que sólo los que ejecutan deben calificarse como autores,
todos
los
intervinientes
ejecutan,
con
independencia de quién sea la mano que se mueva para ello.
Todos
conducta
una
ejecución medida,
los
razón
también
aún
intervinientes
no
se
para como habla
que
se
ejecución de
la
generan les suya.
con
su
impute
la
En
distinción
esta entre
autores y partícipes, sino sólo de la vinculación con otros, de lo común, del colectivo. Frente a la cuestión que se plantea en este punto, relativa a quién entre los intervinientes tiene el dominio del hecho, la respuesta sólo puede ser la siguiente: el colectivo. Ello significa que, antes de afirmar que
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es
el
colectivo
el
que
domina
la
ejecución,
los
intervinientes antes de la ejecución han fijado el marco, o, cuando éste es variable, al menos lo han propuesto,
y
los
ejecutores
lo
rellenan.
Lo
que
derive de ello es la realización concreta del tipo, compuesta de marco y relleno, siendo el relleno del marco precisamente la ejecución del hecho, que se ajusta al marco y que por ello es también ejecución de aquellos que han creado el marco. La cuestión del dominio del hecho no es otra cosa que la cuestión de la cantidad de intervención, es decir, en el caso de sujetos
que
intervienen
en
la
fase
previa,
la
cuestión es en qué medida determinan el marco de la ejecución, y, con ello, la ejecución misma, o, en el caso
de
los
ejecutores,
la
cuestión
acerca
del
margen de configuración que aún permite el marco. A cualquier miembro
interviniente
del
configurado
colectivo, para
ella.
le la
incumbe, ejecución
Que
cometa
en
cuanto
en
el
marco
u
omita
es
indiferente: en todo caso, la ejecución infringe su deber, aunque sea por mano ajena. También cabe traer a colación las palabras de Santiago Mir Puig (“Derecho Penal” Parte General)
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quien
sostiene
codelincuencia colectiva
la
muestra
de
literalmente
que
un
fenomenología
que
hecho
ejecutivos
en
no
la
la
realización
siempre
constituyen
de
los
la
actos
parte
más
difícil o insustituible y que, en cambio, el éxito del plan depende de todos quienes asumen una función importante en el seno del mismo. Lo acertado es, pues,
considerar
coautores
no
sólo
a
los
que
ejecutan en sentido formal los elementos del tipo, sino a todos quienes aportan una parte esencial de la realización del plan durante la fase ejecutiva. A todos
ellos
inmediata
´pertenece´
de
todos,
el
los
hecho, cuales
que
es
´obra´
´comparten´
su
realización al distribuirse los distintos actos por medio de los cuales tiene lugar. Por ello, el rol que ha desempeñado Juan Martín Scordamaglia en las maniobras que han sido comprobadas a lo largo del debate, tanto en lo que hace a los hechos que damnificaron a los testigos que concurrieron al juicio, como aquellos que se han constatado a partir de la profusa prueba documental reunida
y
que
responsabilidad
los penal
acredita, en
cada
permite
asignarle
uno
ellos
de
en
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carácter de coautor, por haber ostentado el dominio funcional de los hechos de acuerdo a los parámetros antedichos (art. 45 C.P.).
GUILLERMO PABLO CAMILO TRIGAS VILA: La posición que ocupó Trigas Vila en la operatoria delictiva de los hechos probados en la causa se desprende con claridad de los testimonios prestados en el juicio por los damnificados, quienes describían con elocuente precisión al nombrado como aquel con quien convenían la entrega del anticipo dinerario
y
documentos
quien
que
les
debían
presentaba completar
los y
diversos
firmar
para
iniciar las pretendidas gestiones de crédito que, como él mismo reconoció, nunca se llevaban a cabo. En el juicio ha quedado probado que el nombrado comenzó a trabajar en “Alfa y Asociados” a mediados
del
año
2007.
El
Sr.
Fiscal
General
identificó la fecha con el 12 de julio de ese año, ocasión
en
que
intervención recepción
del
del
se
determinó
referido
dinero
fehacientemente
Trigas
correspondiente
Vila al
en
la la
anticipo
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para la supuesta compra de un inmueble realizada por Carlos Alejandro Fernández (hecho 136). Trigas Vila comenzó realizando tareas de “vendedor”
en
finalmente
ser
materialmente
supuesta uno
los
que
defraudación,
telefónicas
induciéndolas
patrimonial
inmobiliaria,
de
la
conversaciones víctimas
la
y
a
perjudicial.
Era
realizaba manteniendo
personales
generar
para
la
quien
con
las
disposición
ejecutaba
la
porción del ardid consistente en la contratación de los inexistentes servicios de Alfa y Asociados para gestionar un crédito que, como ya fue largamente demostrado, nunca iba a prosperar. Las acciones de Trigas
Vila
tenían
como
objetivo
primordial
y
fundamental lograr que los damnificados realizara el pago
del
adelanto
dinerario
para
comenzar
la
pretendida gestión comercial. A
tal
punto
era
fundamental
su
aporte
material en la ejecución de las maniobras que fue mencionado víctimas
por
que
una
gran
prestaron
cantidad
declaración
de en
el
testigos debate.
Todos coincidieron en la amabilidad y facilidad de palabras del nombrado, en la rápida respuesta a sus
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inquietudes, y en la insistencia para que en cada caso, la entrega del dinero se llevase a cabo con la mayor
celeridad
argumento
de
posible,
que
las
bajo
ofertas
el
de
pretendido
los
inmuebles
recibían muchas consultas cotidianas de interesados y que el pago del anticipo funcionaba, además, como una reserva de la propiedad pretendida. La intervención material de Trigas Vila en los casos ha sido reconocida por él mismo en su declaración
indagatoria
durante
el
debate.
En
aquella oportunidad refirió: “Lo que vengo a decir es lo que hace diez años nunca tuve oportunidad, vine a decir la realidad (…) Pasan dos meses y me ponen
a
llenar
clientes,
ahí
papeles
me
doy
teniendo
cuenta
de
trato que
no
con
los
era
una
empresa en serio, que había algo fuera de su lugar. Cuando voy a plantear esto me dicen que haga mi trabajo
(…)
carpetas,
atendía
recibía
Scordamaglia despacho.
Yo
y
a
Cuando
la
a
plata
Rearte
clientes, y
se
que
pasaba
el
la
llenaba
entregaba
estaban tiempo
las
en las
a
otro cosas
empeoraban, me acerqué a plantearles lo mismo, y me dijeron
que
yo
me
tenía
que
ocupar
solamente
de
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hacer
mi
trabajo.
Yo
llegaba
a
casa,
se
lo
transmitía a mi mujer y llega a mediados de 2008 decido dejar de trabajar (…) Yo reconozco que hice las cosas mal, pero fue por necesidad, hasta que me di cuenta y me abrí (…)Yo le llené documentación a gente
que
estaba
muy
complicada,
a
gente
que
ha
venido con abogados. El precio no era el real, era más barato. La gente iba sola a ver la propiedad y hablaban con los propietarios, el vendedor estaba instruido, todo lo que tenga que hablar sobre la propiedad
lo
tenían
que
hablar
con
“Alfa
y
Asociados”. La plata que se pedía aparte fue una macana más mía. El dinero se lo llevaban Rearte y Scordamaglia,
cincuenta
cumpleaños
la
en
casa
y de
cincuenta. Rearte.
He
ido
Rearte
en
a ese
momento tenía una casa en Wilde que hoy la tiene en alquiler,
hoy
tiene
un
dúplex
o
triplex
en
San
Isidro. Respecto al informe ambiental mandábamos a la gente que estaba en captación de personas, que estaban
en
empleados,
la
calle
cobrábamos
todo un
el
día.
sueldo
a
Todos fin
de
éramos mes.
Teníamos funciones y ellos se llevaban la plata (…) Malfatti y Cañete bajaban la operación, yo llenaba
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los papeles, se los daba a Scordamaglia y a Rearte con la plata, una vez que la gente reclamaba, Cañete y Malfatti se encargaban de atender a las personas. Esto no estaba hecho para vender un servicio, estaba puramente para estafar a la gente. Hacían publicidad en el diario “Segunda Mano”, debe haber sido por un tema de costos, o porque lo consume gente un poco más
humilde.
Que
yo
tenga
conocimiento
no
se
panfleteba. Sé que el que arrancó a armar la oficina fue Scordamaglia, después Rearte y buscaron a una señora que fue la prestanombre, ellos me dijeron como empezaron (…) A mi me dijeron ellos que no use mi
nombre
montos
que
por se
el
tema
de
los
devolvían
eran
antecedentes. los
que
Los
decían
Scordamaglia y Rearte. Era un contrato de solicitud de crédito, que decía y aclaraba que si no salía la operación se iba a descontar “X” cantidad de plata de
gastos
istrativos,
era
esa
solicitud,
el
recibo del monto que ellos dejaban. Las carpetas eran
esas,
se
pedía
DNI
y
si
tenían
recibo
de
sueldo, con ninguna finalidad. La gestión de crédito figuraba, se ponía un plazo de sesenta días hábiles, entre cuarenta y cinco y sesenta días hábiles. No
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existían departamentos dentro de la empresa, porque no hacían nada, iban las carpetas al cajón y la plata al bolsillo de ellos, no había nada, sólo los telefonistas, yo que hacía los papeles y Cañete e Iván que los tenían que bajar. Sacando el inicio que yo no estaba y lo hacía Rearte el trabajo, cuando fue la cámara oculta estaba Rearte, muy rara vez se metían
ellos
a
dar
la
cara.
Cuando
estaba
muy
caldeado se metían ellos a decir “aceptá lo que te doy o no te doy nada”. No hubo violencia, yo no tuve roce con ningún cliente, porque después no los veía más. La oficina es tal cual como luce en el plano de la
causa.
Las
puertas
de
los
despachos
tenían
cortinas, si no había gente estaba abierto y sino todo cerrado. Cuando venía la gente estaba cerrada la
puerta.
En
los
formularios
yo
llenaba
datos
personales, gestión de crédito y el recibo. Eso la baja
debe
ser,
que
ese
es
el
trabajo
de
Daniel
Cañete. Dice que está firmado por él, pero que no es su firma real. La cosa se ponía caldeada con cada cliente que venía a reclamar la plata. Eso fue tres días antes de la fecha de mi operación. Trabajé un año y cinco meses. A medida que pasaba el tiempo la
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cantidad de carpetas la cosa se iba incrementando. Había un departamento de ventas de seis personas, había
unos
captadores
en
calle
que
eran
cinco
personas, y una persona que era el contador, que venía una sola vez por semana. Rocío Pérez, Jorge, dos chicas más que no me acuerdo el nombre y la gente que andaba en la calle todo el día, eran más de quince personas. No había “departamento de tal cosa”,
todos
hacían
telefonistas Scordamaglia Cañete
y
de
todo.
estaban mano
en
la
izquierda,
Malfatti
en
el
En
el
plano
mano
Rearte
último,
derecha.
en
las
las
el
medio,
chicas
que
atendían los teléfonos, había siete personas mas o menos, la empresa tenía líneas rotativas. Lo de $300 o $500 fue una picardía mía para ganar más dinero. Yo no tenía lugar fijo, atendía en el despacho de Rearte. Yo sé que les va a molestar mucho que yo haya
venido
a
declarar,
pero
es
lo
que
quería
hacer”. Además señalamiento concurrido contenidas
de
su
preciso
al en
juicio las
propio de
y
los las
reconocimiento, testigos
que
descripciones
declaraciones
que
del han
físicas
han
sido
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incorporadas
por
documentación
lectura
reservada
al
debate,
obran
en
la
multiplicidad
de
recibos consignados por el nombrado, quien manifestó que firmaba aquellos con una grafía que no era la que habitualmente utilizaba y que identificó frente al tribunal a fin de ilustrarlo. Constituyó, fundamental
en
por
la
ende,
un
maquinaria
eslabón
defraudatoria
desplegada por Alfa y Asociados. Realizó aportes de conducta maniobra, entregaban
concretos y
durante
recibió
las
la
ejecución
personalmente
víctimas,
para
el
luego
de
dinero
la que
reportarlo
a
Scordamaglia y Rearte. El propio Trigas Vila también explicó a qué
obedecían
los
casos
en
los
que
los
testigos
declaraban haber entregado más dinero que el que incluso figuraba consignado en los recibos, dando cuenta de que ese plus respondía a un acuerdo entre aquel y los “vendedores” para obtener más dinero del que inicialmente se le requería a los damnificados y que se rendía a los organizadores. Salvo
esta
última
maniobra,
que
incluso
pudo haber estado consentida, permitida o tolerada
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por Scordamaglia y su socio, todo el accionar de Trigas Vila fue producto de un acuerdo previo con los dueños de la supuesta inmobiliaria. Ello a tal punto,
que
su
llegada
a
la
empresa
explica
temporalmente el por qué hay testigos que refieren haber sido atendidos y entregado su dinero a Rearte y a partir de julio de 2007 la gran mayoría de los declarantes indican haber sido recibidos y mantenido o con Trigas Vila en idéntica función. La doctrina mayoritaria coincide en que la decisión
común
es
el
vehículo
que
determina
la
conexión de los diversos aportes al hecho llevados a cabo por distintas personas, permitiendo imputar a cada uno de los intervinientes la parte de los otros (cfr. por muchos, Stratenwerth, Derecho penal, parte general, I, Madrid, Edersa, 1982, º 814, p. 248). Ciertamente, no siempre es sencillo distinguir si tal o cual modalidad de aporte objetivo atribuye realmente el dominio del hecho, a fin de imputar coejecución o simplemente otra forma de cooperación. Sin embargo, hay consenso generalizado en afirmar la coautoría
cuando
quien
ejecuta
junto
con
otro
u
otros el evento criminoso lo hace en virtud de un
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acuerdo previo por el cual cada uno conoce la acción de
los
demás
y
distribución
de
funciones.
Justamente, esto es lo que caracteriza la coautoría de
las
demás
formas
de
intervención
a
través
de
pluralidad de autores. En aquélla el hecho no es dominado por uno de los intervinientes, sino por el conjunto o «colectivo». Importa, pues, el despliegue de una parte del suceso típico en combinación con el aporte de los otros. Por ello, rige en la coautoría la imputación recíproca de todas las contribuciones al suceso que tienen lugar en el marco del común acuerdo (cfr. Jescheck, Tratado de Derecho Penal, t. II, Bosch, Barcelona, 1981, p. 993). La decisión común supone una situación de conjugación de voluntades que se ha probado a lo largo de este debate. Para
Stratenwerth
(“Derecho
Penal
Parte
General, I El hecho punible”) en la coautoría el dominio del hecho se encuentra en manos de un sujeto “colectivo”,
el
coautor
individual
participa
únicamente como miembro de este sujeto colectivo. Por ello sería correcto, en principio, tomar como punto de partida el “dominio funcional del hecho”,
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que corresponderá a un partícipe cuando su aporte – según el plan total- constituya un presupuesto que tiene lugar durante la ejecución y sin el cual el resultado perseguido no hubiera podido alcanzarse, o sea, cuando de esta manera la empresa total se pone en marcha o se detiene. En la cuestión de si el aporte al hecho era esencial “en el momento de la ejecución”,
sostiene
que
lo
importante
no
es
el
momento en el cual se lo ha prestado, sino el modo en que se producen los efectos en la ejecución. Como
se
dijo
más
arriba,
en
la
planificación y organización de un delito ejecutado por varias personas también se explica la coautoría, aún cuando el organizador no aparezca durante la ejecución: el plan da sentido al comportamiento de los partícipes durante la ejecución, conforma los roles individuales y determina la participación del organizador en el dominio del hecho. Es defraudaciones
que fue
la
planificación
realizada
en
el
marco
de de
las una
estructura vertical, en la que Scordamaglia y su socio eran los dueños y organizadores, asumiendo el dominio del hecho de manera funcional.
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El rol de coautor que se asigna a Trigas Vila en este entramado que ya venía funcionando con anterioridad también se explica por la aceptación del plan común. Y la aceptación no se exige aquí como un requisito previo. Es suficiente que quien se suma a una empresa delictiva ya comenzada, realice parte
de
dominio
la
misma
del
hecho,
teniendo con
los
sobre demás
esa
parte
de
el la
organización. Los que están en la cadena de mando, inclusive los organizadores (o más aún éstos), serán coautores por acción u omisión (García Vittor, “La Tesis del Dominio del Hecho a través de los Aparatos Organizados de Poder”). Sin vertical, coautor
embargo,
cabe
de
las
aun
asignar
a
estafas.
dentro Trigas
Es
que
de
ese
Vila es
esquema
el
rol
de
absolutamente
irrelevante que el colaborador en el asesinato que sujeta a la víctima, o el pistolero del asalto al banco, se subordinen internamente al otro, en el sentido
de
la
teoría
del
dolo,
y
´dejen
a
su
criterio´ la ejecución del hecho. Aun así, siempre que
obren
libremente
y
sin
coacción,
dominan
el
suceso en la misma medida que los demás, siendo por
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tanto coautores (Roxin, Claus: “Autoría y dominio del hecho en derecho penal”). Por
lo
expuesto,
Guillermo
Pablo
Camilo
Trigas Vila deberá responder como ejecutor en los hechos identificados como Nros. 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 61, 62, 63, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 144, 146, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221,
223, 224, 225, 227, 228, 231, 232,
235, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 252, 253, 254, 257, 259, 260, 261, 262,
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 302, 303, 305, 306, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 333, 334, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 350 y 351. Ello en tanto se ha determinado su participación directa en la ejecución de los sucesos. Por lo expuesto, el rol que ha desempeñado Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila en las maniobras que
han
sido
comprobadas
a
lo
largo
del
debate,
tanto en lo que hace a los hechos que damnificaron a los
testigos
que
aquellos
que
se
profusa
prueba
concurrieron han
constatado
documental
al a
reunida
juicio, partir y
como de
que
la los
acredita, permite asignarle responsabilidad penal en cada uno de ellos en carácter de coautor, por haber ejecutado
actos
materiales
de
acuerdo
a
los
parámetros antedichos (art. 45 C.P.).
PARTICIPACIÓN SECUNDARIA:
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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En ciertos delitos, tras la consumación de la conducta, quedan todavía momentos posteriores que pueden
ser
de
interés.
En
el
derecho
español
ejemplifica Mir Puig (Derecho Penal, Parte General) en
el
delito
de
hurto,
cuyo
tipo
requiere
un
apoderamiento con ánimo de lucro, la consumación se alcanza
con
el
apoderamiento
de
la
cosa,
y
con
independencia de que a continuación logre o no el autor lucrar efectivamente con ella. En el análisis del grado de participación criminal que se le habrá de endilgar tango a Iván Malfatti como a Gustavo Cañete, aparece con notoria relevancia el momento que se ha determinado que las estafas
juzgadas
se
consumaron.
Esto
es,
con
la
entrega efectiva del dinero en carácter de seña, anticipo, reserva, etc. Ese momento constituyó el núcleo del ilícito. Sin
perjuicio
de
ello,
la
maniobra
diseñada por Scordamaglia, a la que se sumó luego Trigas
Vila
y
en
ocasiones
el
propio
Malfatti,
también reconocía un entramado de acciones de parte de los integrantes de Alfa y Asociados, tendiente a desarticular los reclamos de los damnificados a fin
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de
maximizar
el
beneficio
económico
ilícitamente
obtenido y, a su vez, contener dentro de parámetros de cierta sustentabilidad, la operatoria ilegal de la empresa que, en paralelo, continuaba generando nuevas defraudaciones. Si bien el momento de consumación de la defraudación típica se constataba en la entrega del anticipo, el perjuicio económico de las víctimas se definía con posterioridad. Como se dijo, en algunos casos, luego de insistentes reclamos las víctimas obtenían reintegros parciales, en otros se convenía una futura devolución y en los restantes simplemente se abandonaban las gestiones de reembolso. Esta
definición
ulterior
del
efectivo
perjuicio al patrimonio de las víctimas –en el que además de contemplar el dinero nunca restituido bajo el
falso
pretexto
istrativos
u
de
su
imputación
honorarios
de
a
gestiones
gastos nunca
realizadas, no puede soslayarse, amén de su compleja cuantificación y determinación, el período durante el
cual
los
ilícitamente
enjuiciados obtenido
y
se
valieron
mucho
del
tiempo
dinero después
restituido- permiten identificar un momento final o
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de
agotamiento
temporalmente Durante
ese
de
de
la
la
lapso,
maniobra
alejado
consumación la
de
supervivencia
espacio
las
estafas.
comercial
de
Alfa y Asociados requería un despliegue cotidiano del que se ocupaban principalmente Iván Malfatti y Gustavo Cañete. Es que no puede pasarse por alto que la maquinaria montada por los integrantes de Alfa y Asociados era tan intensa que los testigos indicaban que
siempre
que
acudían
a
las
oficinas
debían
esperar largo rato hasta ser atendidos en razón de la cantidad de gente que se encontraba en situación similar.
El
indagatoria
propio
Rearte
reconoció
funcionó
la
empresa
habían
realizado
que
al en
prestar el
estimaba
plazo
que
alrededor
declaración en
el
que
aproximadamente de
trescientas
operaciones –defraudaciones- más que no habían sido denunciadas y por tanto incluidas en la acusación que enfrentaba. Justamente la determinación de un plazo de tramitación en la gestión, sumado a las maniobras dilatorias anticipo
que
desarrollaban
dinerario,
luego
generaba
la
de
cobrar
el
convivencia
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simultánea de hechos en diferentes grados de avance. Así,
mientras
desplegaban reclamos,
sus
una
oficina
artilugios
anoticiaban
devoluciones contiguas
en
ínfimas
Trigas
Malfatti
para
Vila
dinero,
cobraba
Cañete
prolongar
rechazos
de
y
o en
negociaban las
otros
los
oficinas
anticipos
–
consumaba las estafas-. Ello se explica a partir de comprobar
la
simultaneidad
aludida
entre
acuerdos
transaccionales y recibos del dinero que han sido secuestrados en las oficinas de Alfa y que fueron incorporadas por lectura al debate. A simultaneidad
modo
de
entre
ejemplo, la
puede
consignación
citarse del
la
acuerdo
transaccional por Malfatti en el hecho Nro. 6 y el pago de los anticipos a Trigas Vila en los hechos Nros. 43 y 149, todos el 15 de septiembre de 2008. Del mismo modo, el acuerdo transaccional firmado por Cañete en el hecho Nro. 13 y el pago del anticipo a Trigas Vila en el hecho Nro. 253, ambos el 2 de octubre de 2008. Tal vez la muestra más elocuente de lo dicho haya sido captada por el informe televisivo del periodista Facundo Pastor que se exhibió durante
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el juicio, en el que se entrevistó ocasionalmente con una pareja que manifestó que había concurrido en esa oportunidad a las oficinas de Uruguay 265 para hacer
entrega
de
diez
mil
pesos
($10.000)
para
gestionar la compra de una vivienda, y ya en el lugar se encontró con el cierre de la empresa frente al reclamo de los damnificados que, anoticiados de su condición de defraudados por la difusión pública del informe televisivo, habían concurrido a reclamar la devolución de su dinero. “Tuviste suerte” fue lo que
le
manifestó
el
periodista
a
una
de
ellas,
frente a lo que éste solo pudo decir “gracias”. Si tenemos en cuenta que lo que condujo a la desarticulación definitiva de la operatoria de defraudación de los aquí enjuiciados fue justamente el
informe
televisivo
del
programa
“Documentos
América” y no las denuncias que desde el inicio de las operaciones recibieron –incluso se han llevado a cabo
varios
empresa podremos aportes
allanamientos
motivadas entender que
operatoria
en la
de
las
denuncias verdadera
realizaban global
a
Malfatti las
oficinas de
estafas.
la
damnificados-
relevancia y
de
de
Cañete Tal
los
en
la
vez
no
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esenciales en cuanto a la disposición patrimonial causal del ardid en un hecho particular, dado que el engaño era desplegado por quienes tenían dentro de la estructura de la banda, mayor capacidad para la captación, el convencimiento y mejores herramientas discursivas; pero sí para que todas las gestiones de reclamo se mantuvieran en cauces que permitiesen el rendimiento y desarrollo de las maniobras que se encontraban en paralelo en fase ejecutiva. Si bien la tarea encomendada -y asumida voluntariamente por los nombrados desde el inicio del acuerdo delictual con los organizadores de la empresa- tendía a la conclusión de la gestión ya sea a partir de la decisión de los damnificados o de la notificación del rechazo de aplicación crediticia, las
acciones
desplegadas
por
uno
y
otro
merecen
distinguirse.
IVÁN ALEJANDRO MALFATTI: La
planificación
de
la
maniobra
defraudatoria de Alfa y Asociados reconocía, como fue puesto de resalto con anterioridad, un momento consumativo y una culminación que se prolongaba en
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el
tiempo.
La
previsión
instrumentada
en
las
cláusulas de los mandatos de gestión crediticia, de retención de una suma dineraria destinada a “gastos istrativos” verdadera
“honorarios”,
intención
apoderamiento dinero,
y
ya
de
sea
subyacente,
la la
enmascaraba
mayor
cual
cantidad
totalidad
o
era
posible
buena
parte
la el de del
anticipo. Esta maniobra gestada desde su inicio por Scordamaglia, contó con la colaboración operativa de Malfatti, quien a la luz de la falsa invocación de su calidad de abogado, brindaba asesoramiento legal a los organizadores con relación a la mejor manera de maximizar el fraude. Si bien no está sometida a juzgamiento la conducta
de
invocar
falsamente
la
calidad
profesional, lo cierto es que en su aporte material al
engaño,
Malfatti
sacaba
provecho
de
sus
conocimientos específicos en el área legal. En la concertación de la maniobra global, desde
un
primer
momento
Malfatti
acordó
con
Scordamaglia la gestión de los conflictos que se fuesen generando cuando las víctimas comenzaran a
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realizar
los
frustradas.
reclamos
En
ese
por
las
contexto,
operaciones
cobra
especial
relevancia el reconocimiento que el nombrado formuló en su declaración indagatoria, con relación a la confección de uno de los modelos de documentos que luego se iban a hacer firmar a los damnificados. El
diseño
parámetros
que
del
mandato
usualmente
se
guardaba
los
utilizaban
en
operaciones similares, al punto que fue puesto a consideración
de
letrados
asesoraban
a
los
damnificados
previos
posteriores
y
a
que
la
acompañaban en
los
o
momentos
contratación
de
los
servicios supuestamente brindados por los imputados. Lo
propio
ocurría
con
el
recibo
del
dinero
entregado. Ese
aporte
material
resulta
fundamental
para determinar, en la gran mayoría de los casos en los que se verificó la participación efectiva de Malfatti, la existencia de un acuerdo previo, una promesa anterior, para la realización de conductas posteriores a la consumación de las estafas. Este
es
el
caso
de
los
cómplices
secundarios cuya recepción normativa se encuentra en
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el art. 46 del C.P. Se trata de un aporte que se realiza al autor, quien acepta en forma tácita o expresa. Cierto
es
también,
que
Malfatti
tenía
asignado un rol importante en la fase de culminación de las frustradas operaciones. En este contexto, ha participado
activamente
en
la
negociación
de
las
devoluciones parciales de dinero a los damnificados, constatándose
su
participación
en
por
lo
menos
cuarenta y tres oportunidades (casos identificados con Nros. 1, 6, 45, 48, 89, 98, 127, 143, 145, 154, 156, 163, 168, 169, 175, 176, 181, 186, 188, 196, 205, 206, 208, 213, 225, 226, 246, 247, 248, 249, 252, 266, 268, 274, 294, 296, 298, 300, 325, 326, 327, 338, 351). Ha asistido a audiencias de mediación en los casos identificados con los Nros. 4, 97, 153, 249,
320,
322,
348,
345;
ha
participado
en
la
confección y remisión de cartas documento y notas a los
damnificados
en
los
hechos
identificados
con
Nros. 7, 9, 10, 18, 19, 23, 37, 41, 85, 125, 169, 173,
211,
221,
231,
244,
260,
319;
y
ha
sido
mencionado por los testigos como una de las personas
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con
quien
para
la
habían
realizado
devolución
del
tratativas dinero
y
en
reclamos numerosas
oportunidades. Asimismo, cabe traer a colación los dichos de
Susana
Puglia
que
obran
a
fs.
5325/5393
con
idénticos reparos a los ya realizados con relación a su valoración: “Recuerda que cuando le dijeron lo que tenía que declarar y la dicente señaló que no podía declarar algo falso, la trataron de mogólica y que tenía que declarar lo que ellos le decían. Para ello, el abogado Iván Malfatti la iba a preparar. Para afrontar la declaración, tuvo que volver tres o cuatro
veces
a
la
oficina,
donde
Malfatti
la
preparaba junto con Cañete y Ariel que a veces se metía en la conversación, para presentarse en el Juzgado. Que en estas ocasiones, estas personas le manifestaban
a
la
declarante
que
se
quedara
tranquila por cuanto ellos se iban a encargar de que le pasara nada, por lo que tenía que hacer lo que ellos le dijeran. Al fin, quedaron en encontrarse en la oficina el día de la audiencia, siendo acompañada hacia Tribunales por Malfatti, a quien la dicente en el trayecto le dijo varias veces que tenía miedo y
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que no iba a declarar (…) Preguntada para que diga si
fue
asesorada
previamente
a
la
audiencia,
responde que no, que con la única persona con la que habló era con Malfatti (…) Con posterioridad a su audiencia, normal,
siguió
hasta
realizando
que
en
una
su
vida
oportunidad
de
manera
llegó
a
su
domicilio una citación de un Juzgado, razón por la cual lo llamó al Contador Guido Pecce y con Iván Malfatti,
quien
le
había
dado
el
celular
de
él
cuando había declarado. Que Malfatti le dijo que no había
problema,
quedando
en
encontrarse
al
día
siguiente en el café que está enfrente de la oficina de ellos de la calle Uruguay. Allí, Malfatti le dijo que se quedara tranquila, que no pasaba nada y que él se lo iba a solucionar. Que la declarante nunca se presentó a la citación porque Malfatti le dijo que
estaba
concurrir.
todo Que
bien, a
su
que casa
no
era
necesario
siguieron
llegando
citaciones, por lo que nuevamente se comunicaba con Malfatti,
quien
en
todo
momento
le
decía
que
se
quedara tranquila y que no preocupara. Que Malfatti le decía que le conseguiría plata para la mantención de sus hijos, pero ello nunca ocurrió, hasta que
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finalmente
sucedió
lo
que
se
vio
por
la
televisión.”. Debo complicidad
insistir en que el carácter de la
que
se
ha
probado
realizaba
Malfatti
debe encuadrarse en los parámetros del art. 46 del C.P. que introduce un marco punitivo menor al de los autores
o
partícipes
necesaria
necesarios,
aclaración
de
empero
que
el
con
la
parámetro
determinante de ello ha sido el momento en el que se comprobó
que
realizaba
su
aporte,
luego
de
la
desmedro
de
la
consumación de la estafa. Lo
que
no
debe
ir
en
relevancia, reitero, de su aporte en el marco global del funcionamiento de Alfa y Asociados, sea en el asesoramiento supuesta
interno
a
inmobiliaria,
los como
integrantes en
la
de
la
posición
de
autoridad que asumía frente a las víctimas invocando su rol de apoderado de la firma, jactándose de su conocimiento legal, y participando en las gestiones antes destacadas. Durante nombrado hechos
ha
su
declaración
reconocido
investigados,
en
su el
indagatoria
participación carácter
y
el
en
los
con
la
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intensidad
que
ha
sido
descripta
y
que
se
ha
comprobado durante el juicio por prueba autónoma. La esforzada defensa pretendió describir su actuación como inocua respecto de las maniobras defraudatorias específicamente consideradas, planteo que no habrá de prosperar en virtud del análisis que se viene realizando
de
la
significación
jurídica
que
cabe
consignado
en
otorgar a su accionar. Además,
Malfatti
ha
reiteradas oportunidades mandatos de gestión de los créditos (ver casos Nros. 4, 55 y 129), y ha firmado el recibo de dinero en otras tantas ocasiones (ver casos Nros. 17, 25, 49, 58, 59, 74, 75, 92, 95, 104, 114, 134, 148, 165, 251, 255, 288, 293, 332). Sin perjuicio de lo expuesto, sólo se ha podido comprobar fehacientemente su participación en la fase ejecutiva de dos casos de estafa. Estos son los hechos identificados con los Nros. 49 y 165, razón
por
la
que
deberá
responder
en
calidad
de
coautor. Ello,
juntamente
con
las
diversas
funciones de mayor sofisticación en la gestión de los reclamos de las víctimas y su rol de apoderado
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de
la
empresa
documentado
en
la
escritura
antes
citada, son elementos que permiten diferenciar su situación
respecto
particularmente
en
de lo
Gustavo
que
se
Cañete,
refiere
a
la
mensuración de la sanción a imponer. Por lo expuesto, el rol que ha desempeñado Iván Alejandro Malfatti en las maniobras que han sido comprobadas a lo largo del debate, tanto en lo que
hace
a
los
hechos
que
damnificaron
a
los
testigos que concurrieron al juicio, como aquellos que se han constatado a partir de la profusa prueba documental
reunida
y
que
los
acredita,
permite
asignarle responsabilidad penal en dos de ellos en carácter
de
coautor,
por
haber
ejecutado
actos
materiales de acuerdo a los parámetros antedichos (art. 45 C.P.). Del
mismo
modo,
en
otras
ciento
siete
ocasiones, el nombrado ha realizado conductas que permiten considerarlo cómplice secundario, por haber ejecutado
actos
materiales
posteriores
a
la
ejecución de las estafas, con base en una promesa previa, de acuerdo a los parámetros antedichos (art. 46 C.P.).
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GUSTAVO DANIEL CAÑETE: La
posición
que
ocupó
Cañete
en
la
operatoria delictiva de los hechos probados en la causa también surge con claridad meridiana de los testimonios
recibidos
en
el
juicio,
quienes
describían con elocuente precisión al nombrado como una
de
las
personas
averiguaciones haber
del
entregado
el
con
las
avance
que
del
dinero
comenzaban
trámite,
que
las
luego
de
supuestamente
se
destinaba a un anticipo por la gestión del crédito. Si
bien
su
rol
dentro
del
teatro
defraudatorio que desplegó Alfa y Asociados ha sido similar al encargado a Malfatti en cuanto al momento en
el
que
sus
acciones
sucedían
-respecto
del
momento de la consumación de las estafas- lo cierto es que corresponde valorar sus conductas a la luz de un
margen
de
discrecionalidad
mucho
más
acotado,
limitado también por la precariedad de sus acciones y
los
escasos
recursos
que
poseía,
los
que
han
quedado demostrados a lo largo del juicio. Como se dijo, una vez que se lograba la erogación
del
anticipo
por
parte
de
los
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damnificados, frente a sus inquietudes futuras, ya no eran atendidos por los encargados de ejecutar materialmente la defraudación (generalmente Trigas Vila, Rearte y en ocasiones Malfatti). A partir de ese momento, los reclamos eran derivados al propio Malfatti o Cañete. El nombrado era
uno
de
los
damnificados
encargados
que
su
de
transmitirle
carpeta
iba
a
los
atravesando
“departamentos” de evaluación crediticia, que debían superar un examen ambiental que se les haría en sus domicilios,
que
necesitaban
conseguir
garantes,
luego mejorar esas garantías, entre otras maniobras dilatorias. Ello también quedó plasmado por los dichos de
Rocío
Pérez
en
su
declaración
indagatoria:
“Cuando el cliente se presentaba en la oficina, eran atendidos
por
Ariel
Preguntada
para
que
Rearte diga
y
que
Pablo
ocurria
Vila
(…)
cuando
las
personas concurrian a las oficinas quejandose por la operacion que no se iba a realizar, responde que eran
atendidos
por
Daniel
Canete,
que
era
de
la
parte istrativa. Que Daniel Canete atendia a las
personas
que
ya
habian
dejado
el
anticipo.
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Tambien, esta tarea era realizada por Ivan Malfatti. Que Canete y Malfatti compartian la oficina”. Cañete reconoció expresamente durante el juicio que “Me dijeron que estaba en condiciones de atender a la gente pero luego de lo de Pablo. Ellos me decían qué decir. Desde un principio para mí la idea era dar el crédito, después vi que no era así. Me di cuenta de que no era así porque había muchas personas que estaban muy alteradas. En cierta manera colaboraba
Malfatti
conmigo
y
también
ellos,
si
venía uno enojado y cuando se me acababa lo que ellos
me
tenía
más
indicaban, letra.
Mi
llamaba
a
firma
es
otro
cuando
original,
yo
no
nada
de
fantasías (…) Nunca le recomendé a ningún amigo mío sacar un préstamo ahí, vi que era un delito lo que estaban haciendo.”. También
aquí,
el
carácter
de
la
complicidad que se ha probado que realizaba Cañete debe encuadrarse en los parámetros del art. 46 del C.P. que introduce un marco punitivo menor al de los autores o partícipes necesarios, con la necesaria aclaración de que el parámetro determinante de ello ha
sido
el
momento
en
el
que
se
comprobó
que
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realizaba su aporte, luego de la consumación de la estafa. El rol de Cañete en Alfa y Asociados era funcional
al
mantenimiento
defraudatoria. numerosas
Como
de
quedó
la
maniobra
comprobado
declaraciones
a
brindadas
global
partir por
de los
damnificados durante el debate, las oficinas de la supuesta
inmobiliaria
eran
frecuentadas
cotidianamente por muchas personas. Convivían presentaban
a
ofrecidas
la
a
fin
simultáneamente de
venta,
averiguar aquellos
quienes
por que
se
propiedades
iban
a
hacer
entrega del dinero en concepto de “adelanto”, los que pretendían averiguar por la marcha de la gestión crediticia
que
inicialmente alguna
se
dilataba
acordado,
devolución
y
parcial
mucho
quienes y
más iban
consignar
allá
de
lo
a
recibir
un
acuerdo
transaccional. Ello sucedía de manera concomitante con
denuncias
penales
que
iban
recibiendo
los
integrantes de la empresa, allanamientos, etc. En dadas
las
el
contexto
características
situacional del
descripto,
inmueble
donde
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funcionaba
Alfa
y
Asociados,
la
importancia
del
aporte de Cañete surge evidente. Es que, si bien
podrá itirse que su
aporte de conducta respecto de cada uno de los casos individualmente considerados corresponde analizarlo como
una
realizaba
participación luego
de
secundaria,
consumada
la
dado
que
se
defraudación,
lo
cierto es que cada uno de sus actos eran funcionales al mantenimiento de la operatoria fraudulenta de la empresa. Quien acudía a averiguar por un inmueble o a
pagar
una
reserva
o
anticipo,
seguramente
se
hubiera visto desalentado si en las mismas oficinas comerciales se cruzaba o percibía que otros clientes en
similares
desbordados
o
transacciones no
eran
comerciales
contenidos
a
estaban
partir
de
la
resignificación del engaño por, entre otros, Cañete. Y
en
este
punto
simultaneidad
entre
cobra
nuevamente
maniobras
de
relevancia
devolución
y
la el
pago de anticipos que se producía en las oficinas. En este escenario, se pudo comprobar la participación específica de Gustavo Daniel Cañete en noventa y siete maniobras de estafa. En ocasiones
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acompañó a la víctima a su domicilio a buscar el dinero (ver caso Nro. 60), en muchas otras acordó con los damnificados las devoluciones parciales de dinero, consignando las constancias documentales de las transacciones (casos identificados con el Nro. 13, 45, 48, 65, 70, 79, 83, 87, 88, 89, 99, 120, 124, 126, 127, 128, 133, 139, 143, 145, 148, 149, 158, 161, 162, 168, 170, 173, 174, 176, 179, 186, 192, 197, 206, 211, 216, 218, 220, 225, 226, 228, 239, 247, 248, 252, 258, 259, 266, 280, 281, 283, 286, 287, 295, 297, 298, 300, 304, 305, 307, 308, 309, 316, 317, 320, 323, 325, 329, 330, 336, 340, 342,
343,
346
y
351);
envió
notas
dilatorias
o
anoticiando sobre la frustración de la gestión (caso Nro. 138) y fue identificado por las víctimas como una
de
las
información
personas
sobre
el
que
estado
les de
brindaba los
falsa
créditos
que
nunca se tramitaban (casos Nro. 6, 20, 22, 23, 31, 47, 48, 50, 51, 55, 57, 90, 91, 106, 135, 222, 230, 233, 236, 254 y 280). Por lo expuesto, el rol que ha desempeñado Gustavo Daniel Cañete en las maniobras que han sido comprobadas a lo largo del debate, tanto en lo que
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hace a los hechos que damnificaron a los testigos que concurrieron al juicio, como aquellos que se han constatado a partir de la profusa prueba documental reunida
y
que
los
responsabilidad carácter ejecutado
de
acredita,
penal
en
partícipe
actos
cada
permite
asignarle
uno
ellos
de
secundario,
materiales
por
posteriores
en
haber a
la
ejecución de las estafas, con base en una promesa previa, de acuerdo a los parámetros antedichos (art. 46 C.P.).
ABSOLUCIONES: Acerca de la falta de acusación Fiscal: Llegado el momento de expedirme respecto de los hechos por los cuales el Sr. Fiscal General en
el
debate
no
mantuvo
oportunamente
realizara
relación
los
a
el
hechos
Sr.
la
acusación
Agente
Fiscal
identificados
en
que con su
requerimiento de elevación a juicio con los números 96, 265, 292, 339 y 344, imputados a Scordamaglia, Malfatti y Cañete y por otra parte, a los hechos
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enumerados con los números 8, 10, 32, 41, 55, 64, 65, 73, 96, 109, 138, 141, 143, 153, 176, 181, 196, 21 o, 222, 226, 233, 249, 250, 251, 256, 265, 292, 308,
322,
331,
atribuidos
a
335,
Trigas
339,
344,
Vila,
348,
349
entiendo
que
y
352
dicha
cuestión debe ser analizada a la luz del criterio sentado
por
la
C.S.J.N.
en
los
casos
‘Tarifeño’,‘García’,‘Cattonar’ y ‘Mostaccio’, cuyos fundamentos remiten a su vez, a lo decidido ‘in re’ en los autos ‘Cáceres’ (Fallos 320:1891), en el cual nuestro máximo Tribunal sostuvo que: “...esta Corte tiene dicho reiteradamente que en materia criminal la
garantía
consagrada
por
el
art.
18
de
la
Constitución Nacional, exige la observancia de las formas
sustanciales
del
juicio
relativas
a
la
acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los
jueces
naturales
…”
(Fallos,
125:10;
127:36;
189:34; 308:1557, entre muchos otros). En este sentido, existe un acuerdo acerca de las reglas que ineludiblemente deben reunirse a los fines de conformar el debido proceso legal y ajustarse,
en
constitucionales
consecuencia, que
nos
a
rigen,
los
principios
atinentes
a
las
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formas sustanciales que deben guardarse durante el juicio, entre las que se destacan las relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia. Podría decirse entonces, que estos cuatro elementos, son interdependientes unos de los otros, sin que pueda arribarse, frente a la carencia de alguno
de
ellos,
a
un
pronunciamiento
pleno
de
ante
un
validez en nuestro derecho criminal. Sentado
dicho
criterio
rector,
pedido absolutorio por parte del Ministerio Público Fiscal durante la instancia de juicio, el magistrado se
encuentra
compelido
a
respetarlo
y
por
ende,
impedido para adoptar un temperamento condenatorio, debido a la ausencia de tal indispensable acusación, siempre y cuando, desde ya, aquel pedido absolutorio se encuentre suficientemente motivado (artículo 69 del Código Procesal Penal de la Nación) y no se encuentre viciado, lo que conllevaría en el marco de la
potestad
jurisdiccional
de
los
jueces,
a
su
nulidad por haberse afectado la participación del representante
legal
del
Ministerio
Público
Fiscal
(artículos 167, inciso 2° y 170, inciso 3° del texto legal citado).
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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En el presente caso, y respecto de los hechos a los que se hiciera referencia en el inicio de este acápite, se carece de uno de los elementos que
previamente
mencioné,
a
saber,
la
acusación
fiscal. Así, en el caso en estudio, la doctrina emanada del más Alto Tribunal conduce a adecuar este decisorio al lineamiento jurisprudencial fijado por el superior. En consecuencia y por cuando no es posible apartarse del criterio sostenido, no hay duda en cuanto a que corresponde disponer la exoneración de responsabilidad criminal de los encausados respecto de los hechos señalados por la Fiscalía de Juicio en su alegato; más aún si se tiene en cuenta que se halla
presente,
también,
el
segundo
de
los
presupuestos exigidos a estos fines, que se vincula con la estructura procesal de la pieza previamente aludida. En
efecto,
puede
afirmarse
que,
en
la
especie, la petición absolutoria formulada por la Fiscalía pasado
es el
razonable control
de
y
fundada,
por
legalidad
de
lo los
que
ha
actos
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procesales que al efecto he realizado, de acuerdo con las pautas consignadas en los artículos 69, 167, inciso
2°
y
acusación
393
es
del
un
Código
acto
Procesal,
esencial
ya
e
que
la
íntimamente
relacionado con las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio. Por ello, no habiendo formulado acusación el
Fiscal,
en
el
entendimiento
de
que
la
prueba
reunida durante la investigación y producida en el debate
no
le
incriminatoria concretos, adentrarse corresponde
permitía con
relación
considero en
el
dictar
Scordamaglia,
Iván
sostener
que
análisis la
a
una
postura
esos
sucesos
no
resulta
de
ellos,
absolución
Alejandro
de
Malfatti
procedente por
lo
Juan y
que
Martín Gustavo
Daniel Cañete, por los hechos nros. 96, 265, 292, 339 y 344, y, Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila, por los hechos nros. 8, 10, 32, 41, 55, 64, 65, 73, 96, 109, 138, 141, 143, 153, 176, 181, 196, 210, 222, 226, 233, 249, 250, 251, 256, 265, 292, 308, 322, 331, 335, 339, 344, 348, 349 y 352-, en orden al delito de estafa (artículo 172 del Código Penal de la Nación).
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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De acusación
los
Fiscal
hechos pero
por que
los la
que
mediare
prueba
resulta
insuficiente: Distinta
resulta
la
situación
de
los
hechos que se analizaron en este apartado, toda vez que,
si
bien
existió
respecto
de
los
mismos
acusación por parte del representante del Ministerio Público Fiscal, la prueba recolectada sobre aquéllos resultó
insuficiente
para
arribar
al
grado
de
certeza positiva sobre la responsabilidad criminal endilgada
a
los
imputados
y
en
definitiva
para
dictar un pronunciamiento condenatorio. Así, habré de señalar que en los hechos sindicados con los números 1, 4, 7, 25, 27, 45, 49, 58, 59, 60, 68, 74, 75, 79, 82, 92, 104, 114, 120, 129, 134, 142, 145, 147, 148, 174, 194, 219, 229, 230, 234, 240, 247, 255, 258, 288, 293, 300, 301, 304, 307, 309, 320 y 332, no se pudo probar la intervención personal ni un dominio funcional en los sucesos de parte de Trigas Vila, no obstante los esfuerzos del Sr. Fiscal General por mantener la acusación.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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En ese sentido, vale decir, que la prueba recolectada durante el proceso y la que se produjo a lo largo del debate resultó insuficiente para tener por
acreditada
la
participación
del
encausado
en
aquellos. Por ello, en aplicación del principio de duda
favorable,
hipótesis
es
delineada
que
debe
por
la
dejarse
de
Fiscalía
lado
de
la
Juicio
respecto de la intervención de Trigas Vila en cada uno de los sucesos discriminados. Es que, como lo sostuvo la Corte Suprema, el principio in dubio pro reo exige “…dilucidar si, con las pruebas adquiridas en el proceso, puede emitirse un juicio de certeza sobre que la finalidad invocada de ninguna manera existió. Lo contrario deja un resquicio a la duda, tratándose,
cuanto
mucho,
de
una
hipótesis
de
probabilidad o verosimilitud, grados de conocimiento que no logran destruir el estado de inocencia del acusado
con
base
Código
Procesal
en
aquél
Penal
de
principio la
(art.
Nación)”
3
del
(Fallos:
329:6019). Así, existiendo una duda razonable y no habiéndose
podido
desmoronar
la
presunción
de
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inocencia proceso
que
posee
penal,
es
toda que
persona habrá
de
sometida
a
un
disponerse
un
pronunciamiento exculpatorio. Idéntica
suerte
correrán
Iván
Alejandro
Malfatti por los hechos nros. 8, 11, 12, 15, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 166, 167, 170, 171, 172, 174, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 209, 210, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 227, 228, 229, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 250, 253, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292,
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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295, 297, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 321, 323, 324, 328, 329, 330, 333, 334, 335, 336, 337,340, 341, 342, 343, 346, 347, 349, 350 y 352; y Gustavo Daniel Cañete por los hechos nros. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 137, 140, 141, 142, 144, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 171, 172, 175, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 217, 219, 221, 223, 224, 227, 229, 231, 232, 234, 235, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 249, 250, 251, 253, 255, 256, 257, 260, 261, 262, 263, 267, 268, 269, 270, 271, 272,
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273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 282, 284, 285, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 296, 299, 301, 302, 303, 306, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 318, 319, 321, 322, 324, 326, 327, 328, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 341, 345, 347, 348, 349, 350 y 352, siendo que en los mismos, como se analizó en el acápite relativo a los casos, no se pudo corroborar la intervención por la que se formuló acusación.
Las penas a imponer: Una
vez
establecida
la
calificación
correspondiente a los hechos que se tuvieron por acreditados,
he
de
examinar
las
circunstancias
objetivas y subjetivas que pueden ser consideradas agravantes
o
atenuantes
a
fin
de
establecer
las
penas a imponer a los imputados, conforme con lo normado por los artículos 40 y 41 del Código Penal. La
individualización
de
la
pena
constituye, junto con la apreciación de la prueba “(…) la función autónoma del juez penal por la que le compete para cada caso concreto determinar la pena aplicable y su duración, en función de todos los
elementos
y
factores
reales
conjugables
del
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hecho
y
Crespo;
del
autor
‘Notas
(…)”
(confr.
sobre
individualización
de
la
la
Eduardo
Demetrio
dogmática
pena’
en
de
Nueva
la
Doctrina
Penal, Editores del Puerto, 1998 A, Pág. 22). Para determinar la pena a imponer a los imputados, corresponde señalar, en primer lugar, que conforme
con
el
sistema
legal
que
rige
su
individualización, la pena debe ser decidida tomando en cuenta la gravedad del hecho y la personalidad del
autor;
Código
en
Penal
este en
sentido,
el
artículo
inciso
1°
hace
su
41
una
del
clara
referencia al injusto, al señalar que es “(…) la naturaleza de la acción y de los medios empleados para
ejecutarla
y
la
extensión
del
daño
y
del
peligro causados (…)”, lo que permite ‘cuantificar’ el injusto de acuerdo con el grado de afectación del bien jurídico tutelado. Patricia Ziffer señala, 41
deja
en
claro
individualización
los
de
límites
la
pena
que el artículo al
“(…)
principio la
pena
de
debe
adecuarse a la personalidad del autor, pero sólo en la medida de que continúe reflejando la gravedad del ilícito
concreto
(…)”
(confr.
Lineamientos
de
la
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determinación de la pena, Pág. 116 Ed. Ad Hoc, 2da. edición, Julio 1999). En ese contexto, el ilícito culpable el criterio razones
decisivo de
para
prevención
correctivo,
en
el
determinar especial
sentido
la
deben de
pena
y
las
servir
que
la
como única
culpabilidad que puede ser tomada como criterio de individualización
es
la
culpabilidad
de
autor,
constitución
en
sus
del por
acto, ser
artículos
rechazando
contraria 18
y
19
la
a
la
de
la
Constitución Nacional. Con
este
criterio
ha
señalado
la
Corte
Suprema de Justicia de la Nación que: “(…) la medida de la pena no puede exceder la del reproche que se le
formule
a
la
persona
por
haber
escogido
el
ilícito cuando tuvo la posibilidad de comportarse conforme a la norma, o sea, que la pena debe ser proporcional culpabilidad
a
la
se
culpabilidad determina
del
según
autor el
y
ámbito
esta de
autodeterminación que éste haya tenido para ejercer su conciencia moral en la constelación situacional en
que
hubiese
actuado
y
en
relación
a
sus
personales capacidades en esa circunstancia...) No
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se pena por lo que se es, sino por lo que se hace y sólo en la estricta medida en que esto se le pueda reprochar al autor…)’ (C.S.J.N. “Maldonado”, Fallos 328:4343,rta. 7/12/05). Efectuada esta introducción, a los efectos de
graduar
la
perspectiva
sanciones
a
objetiva,
principalmente
como
imponer,
he
desde
de
circunstancia
una
considerar agravante,
el
efectivo y grave perjuicio patrimonial sufrido por los
347
damnificados
personas
de
provenientes
en
autos,
escasos
de
barrios
en
su
recursos humildes,
mayoría,
materiales, con
problemas
habitacionales que pretendían superar, personas de clase básicos
trabajadora, desguarecidos
con de
niveles una
de
defensa
preparación eficaz
para
alertar cualquier sospecha frente al ferviente deseo de prosperar económicamente alcanzando el “sueño” de acceder a su vivienda propia. En solicitar
efecto,
préstamos
muchos personales
de en
ellos alguna
debieron entidad
bancaria o cooperativa de trabajo para costear el adelanto de dinero requerido por ‘Alfa & Asociados’ para concretar la operación de compraventa del tan
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deseado inmueble, llegando incluso a endeudarse con las
entidades
con
el
bancarias
comprometidas,
acrecentamiento
de
sin
dichos
contar
préstamos
personales en virtud de las altas tasas de interés en juego. Asimismo, expresaron
haber
varios
sufrido
de
los
importantes
testigos
problemas
de
salud física y hasta emocional (debiendo en cierto caso,
acudir
también
haber
familiares
a
a
la
ayuda
tenido raíz
de
psicológica),
que
afrontar
las
deudas
como
así
inconvenientes contraídas
como
consecuencia de las maniobras defraudatorias de las que fueron víctimas. Por otro lado, he de valorar la cuidada y compleja puesta en escena que significó montar las oficinas de ‘Alfa & Asociados’ para representar los ideales
comerciales
que
decían
promover,
la
repetición de conductas en centenares de casos y el ‘modus operandi’ desarrollado por los imputados en cada una de ellas, conforme ya fue analizado en el apartado correspondiente. Desde el punto de vista objetivo, no puedo soslayar
que
han
pasado
casi
diez
años
desde
el
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comienzo de la investigación de los hechos de la presente
causa
y
que
los
imputados
estuvieron
a
disposición del Tribunal, compareciendo en cada una de las oportunidades en las que fueron requeridos. Bajo
este
acápite
no
puede
dejar
de
considerarse de manera común a todos los imputados que, frente al derecho vulnerado como resultado de su
accionar,
la
gran
cantidad
de
hechos
en
los
cuales el tipo penal ha quedado consumado con el consiguiente
daño
ocurrido
sobre
un
amplísimo
espectro de víctimas, habiendo demostrado cada uno de los encartados en los respectivos roles asumidos en los hechos acreditados, un continuo despliegue de recursos
tendientes
endilgado,
esto,
a
luego
sostener de
el
haberse
engaño
típico
comprobado
que
cada uno de los representantes o caras visibles de Alfa y Asociados extremaron todas las posibilidades a
su
alcance
para
mantener
el
ardid
a
cualquier
precio, situación que, claro está, fue abruptamente desmantelada a raíz de la difusión mediática de las falsas operaciones que prometían llevar a cabo, y de lo cual se jactaban mediante la publicación masiva de sus servicios.
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Aunque ello,
cabe
también,
tener
como
en
contrapartida
consideración
y
de como
circunstancia favorable, el expreso arrepentimiento que manifestaron algunos de los imputados al momento de
prestar
declaración
indagatoria
en
el
debate,
tras la llana confesión -en algunos casos-, de los hechos cometidos y la modalidad asumida por el grupo del cual formaron parte, dejando al descubierto la ilícita
finalidad
cobijada
bajo
una
“sociedad
de
de
los
aspectos
la
vehemente
fantasía”. En señalados
cuanto
al
corresponde
primero
tener
presente
utilización de diversos discursos de parte de los imputados,
cuyo
único
objetivo
era
dilatar
el
inevitable fracaso de las operaciones suscriptas con cada uno de los clientes que habían efectuado los anticipos de dinero exigidos, destinados a llevar una
forzada
calma
y/o
a
ganar
tiempo
de
las
víctimas, y para conseguir en paralelo, la captación de nuevos clientes que sumarían aportes de dinero a la
empresa,
quedando
en
evidencia
con
ello
una
voluntad de lucro desmedido, por pretender sostener aun
cuando
ya
no
quedaban
más
recursos
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argumentativos para justificar lo que ahora puede denominarse como un “fracaso crediticio anunciado”. Ello debe valorarse equilibradamente con la positiva actitud demostrada por los enjuiciados al momento de ejercer
su
libremente
más por
amplio ilustrar
acto la
de
defensa,
operativa
optando
delictuosa
objeto de juzgamiento. También desde el punto de vista subjetivo, se
valorarán
antecedentes
como penales
atenuantes de
los
la
ausencia
acusados
Malfatti
de y
Cañete, siendo distinta la situación de Scordamaglia y
Trigas
Vila,
quienes
registran
condenas
preexistentes. Si
bien
no
ha
sido
solicitada
la
unificación de las penas que aquellos registran, no puedo dejar de destacar que Juan Martín Scordamaglia ha sido condenado, en uno de los antecedentes que registra, por hechos similares a los juzgados en esta causa. Finalmente, no puede desconocerse que el reproche
punitivo
reflejará,
también,
la
efectiva
acreditación de responsabilidad en la cantidad de hechos y en el grado de participación ya definidos
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en los acápites precedentes. Respecto a la situación particular de cada uno de los involucrados, en primer término, respecto de Juan Martín Scordamaglia he de tener en cuenta que
es
una
completa,
persona
sin
con
instrucción
problemas
de
salud
vez,
en
el
secundaria
relevantes
ni
adicciones. A adoptado
su
hábitos
que
laborales
último
que
tiempo
demuestran
ha su
necesidad de apego a una fuente de ingresos que le permita cubrir sus necesidades sin recurrir a medios ilícitos
para
ello,
ya
que
en
la
actualidad
se
desempeña como empleado en relación de dependencia, y he de considerar además, que el nombrado tiene un hijo menor a su cargo. En
relación
a
Guillermo
Trigas
Vila
he
tenido en cuenta su nivel de instrucción -secundario incompleta-, sin adicciones y el estado de su salud general
acreditado
actualidad
se
en
el
desempeña
proceso, como
que
remisero
en
la
aunque
atraviesa una delicada situación económica por lo cual recibe ayuda extra de familiares directos, como sus padres y suegros. He de considerar además la
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contención familiar con la que cuenta el imputado, y que tiene dos hijos a su cargo. Respecto mensurará
el
de
grado
Iván
Alejandro
de
Malfatti,
instrucción
se
alcanzado,
-universitario incompleta-, herramienta de la cual se valió incluso, para llevar adelante la conducta delictiva detrás
de
legales carece
acreditada la
su
apariencia
para de
a
contribuir
adicciones,
y
respecto,
de
formas
ocultándose y
costumbres
a
dicho
propósito,
que
el
hecho
de
una
padecer
enfermedad crónica que lo sujeta a la observancia de un tratamiento y control de por vida, encontrándose medicado sumado
en
al
la más
actualidad reciente
por
el
virus
diagnóstico
de
de un
HIV, tumor
laríngeo que debe controlar con la debida asistencia médica. Además,
se
tiene
en
consideración
que
cuenta con un empleo fijo de mantenimiento y cuidado de piscinas y hace tareas istrativas con su primo, su situación habitacional ya que reside junto a
su
madre
que
se
encuentra
bajo
su
cuidado,
tratándose de una persona mayor y con un delicado estado de salud.
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Al igual que Trigas, Malfatti acredita que se desenvuelve en un ambiente de contención familiar afín a su situación. Por último, en relación a Gustavo Daniel Cañete he tener en cuenta el grado de instrucción alcanzado, adicciones laborales, trabajo
-secundaria y
ha
siendo
donde
adquirido que
se
incompleta-,
en
la
desempeña
que
no
adecuados actualidad
realizando
posee
hábitos posee
un
tareas
de
mantenimiento. Tengo
en
cuenta
también
la
situación
económica-habitacional que atraviesa, siendo que en la actualidad vive con su madre, hermana y la pareja de
ésta
última,
compartiendo
mancomunadamente
los
gastos para el sustento familiar. Por
último,
la
situación
de
Cañete
es
similar a la de los restantes acusados en cuanto a los lazos de contención familiar que presenta. Por
las
razones
expuestas,
encuentro
adecuado imponer a Juan Martín Scordamaglia, la pena de siete (7) años de prisión, rias legales y costas. Asimismo,
respecto
de
Guillermo
Pablo
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Camilo
Trigas
Vila,
de
acuerdo
a
los
motivos
señalados precedentemente, resulta adecuada la pena de cuatro (4) años de prisión, rias legales y costas y con relación a Iván Alejandro Malfatti, la pena
de
tres
años
y
seis
meses
de
prisión,
rias legales y costas. Finalmente,
respecto
de
Gustavo
Daniel
Cañete, habré de imponer la pena de tres años de prisión cuya ejecución ha de dejarse en suspenso y supeditada al fiel cumplimiento por el plazo de tres años
de
las
obligaciones
consistentes
en:
fijar
residencia y someterse al control de un Patronato de Liberados o al órgano de supervisión que resulte competente, y cumplir tareas comunitarias a razón de doce horas mensuales en la entidad que sea de su elección conforme con el listado de entidades como posibilidad
de
recibirlo
–es
decir,
a
favor
del
estado o de alguna institución de bien público-, (arts. 26 y 27 bis del Código Penal).
Planteo
de
inconstitucionalidad
del
artículo 12 del Código Penal:
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En
primer
recordar
que
la
Nación
ha
sostenido
Corte
declaración
de
disposición
legal
institucional, sancionadas acuerdo
y
con
término, Suprema
resulta de
pertinente
Justicia
reiteradamente
que
inconstitucionalidad es
ya
un
que
acto las
promulgadas,
los
mecanismos
de
suma
es,
la la
de
leyes
esto
de
una
gravedad
debidamente dictadas
previstos
por
la
de ley
fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y que obliga a ejercer dicha atribución
con
sobriedad
y
prudencia,
únicamente
cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable. De lo
contrario,
constitucional
se de
los
desequilibraría tres
poderes,
el que
sistema no
está
fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino en que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley (Cfr. C.S.J.N., Fallos: 226:688;
242:73;
285:369;
300:
241
y
1087
y
314:424).
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En este sentido, corresponde rechazar el planteo Código
de
inconstitucionalidad
del
art.
12
del
Penal interpuesto por la Dra. Blanco, por
cuanto los argumentos expresados por la defensa no lograron
conmover
las
circunstancias
precedentemente
al
declaración
invalidez
de
punto
de de
enunciadas
justificar una
la
norma
cuyo
contenido, entiendo, no conculca en el caso ningún precepto de orden constitucional, restando por decir que tampoco se corrobora un daño cierto, concreto y real
que
efectivamente
resulte
de
la
aplicación
legal cuya constitucionalidad fue objetada. Asimismo, artículo
30
de
Derechos
Humanos
es la
dable
mencionar
Convención
establece
el
que
Americana alcance
el
sobre
de
las
restricciones fijadas por su texto. Prescribe que tales
restricciones
al
goce
y
ejercicio
de
los
derechos y libertades reconocidas en la Convención “…no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas…”. En previstas
en
consecuencia, el
artículo
las 12
rias
del
Código
legales Penal
no
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alteran las garantías reconocidas por la Convención, desde que constituye una restricción fundada en una ley dictada por razones de interés general, como lo es el Código Penal de la Nación, y la aplicación que se pretende persigue el propósito allí establecido. Por lo demás, la pretensión de la defensa tampoco se compadece con la interpretación que el Supremo Tribunal del país ha formulado en el tiempo. Es que si bien en su actual conformación la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se ha expedido de modo directo en la materia (v. S 614 L. XLIII “Paredes, José Roberto y otros s/recurso de inconstitucionalidad”,
rta.
el
28/10/2008),
no
ha
encontrado reparos que obsten a la vigencia de la inhabilitación artículo
12
absoluta del
Código
e
incapacidad Penal
(Fallos
civil
del
310:1026;
324:2096). Asimismo, vigencia
del
la
artículo
Corte 12
del
ha
reafirmado
Código
Penal
la al
interpretar el alcance de esa norma y sostener que las ‘privaciones’ que prevé su segunda parte, no amparan la violación de la correspondencia epistolar de los condenados (v. Fallos 318:1894, considerando
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10°
del
voto
concurrente
de
los
doctores
Fayt,
Petracchi y Boggiano). En
estas
condiciones,
la
validez
de
la
norma puede afirmarse sin necesidad de ingresar al debate
sobre
su
finalidad
pues,
sobre
lo
que
no
existe discusión es que se trata de una incapacidad de
hecho
indica
relativa,
el
(patria
propio
potestad,
limitada artículo
a
los
aspectos
12
del
Código
istración
de
los
que
Penal
bienes
y
derecho a disponer de ellos por actos entre vivos), cuyos
efectos
cesan
al
recuperar
su
libertad
el
condenado (v. art. 220 de la ley 24.660). Finalmente, no puede soslayarse lo normado por el art. 702 del Código Civil y Comercial de la Nación
respecto
ejercicio
de
particular,
su
de la
los
de
suspensión
del
responsabilidad
parental.
En
inciso
casos
b)
se
refiere
a
aquella
situación mientras dure “el plazo de la condena a reclusión y la prisión por más de tres años”. La norma citada cristaliza la voluntad legislativa en una norma de carácter general que se ha sancionado con relativa actualidad, lo que demuestra la plena vigencia
del
criterio
sostenido
aun
luego
de
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realizar la pertinente evaluación de compatibilidad con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que integran el plexo constitucional. Finalmente, teniendo en consideración que el planteo concreto de invalidez ha sido realizado por la defensa de Iván Alejandro Malfatti y habida cuenta de que el nombrado no tiene hijos, ni posee bienes a su nombre, considero que la declaración de inconstitucionalidad que pretende la parte resulta meramente
dogmática,
por
lo
que
corresponde
su
rechazo. OTRAS CUESTIONES: En relación a los efectos y la voluminosa documentación trámite
de
decomiso,
que
la
fue
secuestrada
presente
darle
el
causa destino
con
motivo
corresponde
del
previo
correspondiente,
labrándose el acta del caso, por Secretaría (art. 531 del C.P.P.N). De
conformidad
con
lo
dispuesto
por
el
artículo 25, inciso 5° del Código Procesal Penal de la Nación y 28 de la ley nro. 27.308;
RESUELVO:
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I.-RECHAZAR efectuado
por
Scordamaglia,
EL
la
PLANTEO
defensa
respecto
del
de
alegato
DE
NULIDAD
Juan
Martín
del
Ministerio
Público Fiscal (arts. 166 –“a contrario sensu”- y siguientes del C.P.P.N). II.-RECHAZAR
EL
PLANTEO
DE
NULIDAD
respecto de los alegatos de la parte querellante y de
la
Fiscalía
Defensora Gustavo
de
Oficial Daniel
Juicio, de
Iván
Cañete
promovido
por
Alejandro
(arts.
166
la
Sra.
Malfatti
–“a
y
contrario
sensu” y cctes. del C.P.P.N). III.-RECHAZAR EL PLANTEO DE NULIDAD que, por
la
sostenida
violación
al
principio
de
congruencia efectuara la Sra. Defensora Oficial en orden a los hechos que identificó con los números 19, 32, 50, 225 y 229 respecto de Iván Alejandro Malfatti y 32, 50, 230, 307 y 331 en relación a Gustavo
Daniel
Cañete
(arts.
166
–“a
contrario
sensu” y cctes. del C.P.P.N). IV.-DECLARAR
LA
NULIDAD
PARCIAL
del
alegato formulado por el letrado patrocinante de la querella de autos en relación al hecho identificado con el nro. 128 (art. 166 y cctes. del C.P.P.N).
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V.-CONDENAR a JUAN MARTÍN SCORDAMAGLIA, de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la PENA DE SIETE (7) AÑOS DE PRISION, RIAS LEGALES
y
COSTAS,
por
ser
coautor
penalmente
responsable del delito de estafa cometida en forma reiterada
en
trescientas
cuarenta
y
siete
(347)
oportunidades, las cuales concurren realmente entre sí. Ello respecto de los hechos identificados como nros. 1 al 95; 97 al 264; 266 al 291; 293 al 338; 340 al 343; 345 a 352 (arts. 12, 29, inc. 3°, 40, 41, 45, 55 y 172 del Código Penal y 398, 399, 401, 403, 530, 531 y cctes. del Código Procesal Penal de la Nación). VI.-CONDENAR TRIGAS
VILA,
de
las
a
GUILLERMO
demás
PABLO
condiciones
CAMILO
personales
obrantes en autos, A LA PENA DE CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN,
RIAS
LEGALES
Y
COSTAS,
por
ser
coautor penalmente responsable del delito de estafa cometida en forma reiterada en doscientas setenta y dos
(272)
realmente
oportunidades, entre
sí.
Ello
las
cuales
respecto
de
concurren los
hechos
identificados como nros. 2 y 3; 5 y 6; 9; 11 al 24; 26; 28 al 31; 33 al 40; 42 al 44; 46 al 48; 50 al
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54; 56 y 57; 61 al 63; 66 y 67; 69 al 72; 76 al 78; 80 y 81; 83 al 91; 93 al 95; 97 al 103; 105 al 108; 110 al 113; 115 al 119; 121 al 128; 130 al 133; 135 al 137; 139 y 140; 144; 146; 149 al 152; 154 al 173; 175; 177 al 180; 182 al 193; 195; 197 al 209; 211 al 218; 220 y 221; 223 al 225; 227 y 228; 231 y 232; 235 al 239; 241 al 246; 248; 252 al 254; 257; 259 al 264; 266 al 287; 289 al 291; 294 al 299; 302 y 303; 305 y 306; 310 al 319; 321; 323 al 330; 333 y 334; 336 al 338; 340 al 343; 345 al 347; 350 y 351 (arts. 12, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 55 y 172 del Código Penal y 398, 399, 401, 403, 530, 531 y cctes. del Código Procesal Penal de la Nación). VII.-CONDENAR
a IVÁN ALEJANDRO MALFATTI,
de las restantes condiciones personales obrantes en autos, A LA PENA DE TRES (3) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, RIAS LEGALES y COSTAS,
por ser
coautor penalmente responsable del delito de estafa reiterada en dos (2) oportunidades en concurso real entre
sí.
Ello,
identificados
como
con
relación
nros.
49
y
a
los
165;
y
hechos por
ser
partícipe secundario del delito de estafa reiterada en
ciento
siete
(107)
oportunidades,
todas
en
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concurso real entre sí, a su vez, en concurso real con
las
antes
mencionadas.
Ello
respecto
de
los
hechos identificados como nros. 1 al 7; 9 y 10; 13; 16 al 20; 22 y 23; 25 al 27; 37; 41; 45; 47 y 48; 50 y 51; 55; 58 y 59; 65; 74 y 75; 85; 89 y 90; 92; 95; 97 y 98; 104; 114; 125; 127 al 129; 134; 143; 145; 148; 153 y 154; 156; 163; 168 y 169; 173; 175 y 176; 181; 186; 188; 196; 205 y 206; 208; 211; 213; 221; 225 y 226; 230 y 231; 233; 236; 244; 246 al 249; 251 y 252; 254 y 255; 260; 266; 268; 274; 288, 293 y 294; 296; 298; 300; 307; 319 y 320; 322; 325 al 327; 331 y 332; 338; 345, 348 y 351 (arts. 12, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 46, 55 y 172 del Código Penal; arts. 398, 399, 401, 403, 530, 531 y cctes. del Código Procesal Penal de la Nación). VIII.-CONDENAR a GUSTAVO DANIEL CAÑETE, de las demás condiciones personales obrantes en autos, A
LA
PENA
DE
TRES
(3)
AÑOS
DE
PRISIÓN,
cuyo
cumplimiento se deja en suspenso, debiendo afrontar el pago de las costas del proceso, por ser partícipe secundario del delito de estafa reiterada en noventa y siete (97) oportunidades, las cuales concurren de manera real entre sí. Ello respecto de los hechos
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identificados como nros. 6; 13; 20; 22 y 23; 31; 45; 47 y 48; 50 y 51; 55; 57; 60; 65; 70; 79; 83; 87 al 91; 99; 106; 120; 124; 126 al 128; 133; 135; 138 y 139; 143; 145; 148 y 149; 158; 161 y 162; 168; 170; 173 y 174; 176; 179; 186; 192; 197; 206; 211; 216; 218; 220; 222; 225; 226; 228; 230; 233; 236; 239; 247 y 248; 252; 254; 258 y 259; 266; 280 y 281; 283; 286 y 287; 295; 297 y 298; 300; 304 y 305; 307 al 309; 316 y 317; 320; 323; 325; 329; 330; 336; 340; 342 y 343; 346 y 351 (arts. 26; 29 inc. 3°, 40, 41, 46, 55 y 172 del Código Penal y 398, 399, 401, 403, 530, 531 y cctes. del Código Procesal Penal de la Nación). IX.-IMPONER
a
GUSTAVO
DANIEL
CAÑETE
el
cumplimiento, por el plazo de TRES (3) AÑOS, de las siguientes
obligaciones:
1)
Fijar
residencia
y
someterse al cuidado del Patronato de Liberados o de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, según corresponda, y 2) La realización de tareas comunitarias a favor del Estado o de alguna institución de bien público, a razón de DOCE HORAS MENSUALES (art. 27 bis, incs. 1° y 8° del Código Penal y art. 3 inciso “b” de la ley nro. 27.080).
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X.-RECHAZAR
EL
PLANTEO
DE
INCONSTITUCIONALIDAD del art. 12 del Código Penal, promovido por la defensa de Iván Alejandro Malfatti. XI.-ABSOLVER a Juan Martín SCORDAMAGLIA en orden a los hechos identificados como nros. 96, 265, 292, 339 y 344 (arts. 398, 399 y 402 del Código Procesal Penal de la Nación). XII.-ABSOLVER TRIGAS
VILA
respecto
a de
Guillermo los
hechos
Pablo
Camilo
identificados
como Nros. 1; 4; 7 y 8; 10; 25; 27; 32; 41; 45; 49; 55; 58 al 60; 64 y 65; 68; 73 al 75; 79; 82; 92; 96; 104; 109; 114; 120; 129; 134; 138; 141 al 143; 145; 147 y 148; 153; 174; 176; 181; 194; 196; 210; 219; 222; 226; 229 y 230; 233 y 234; 240; 247; 249; 250 y 251; 255 y 256; 258; 265; 288; 292 y 293; 300 y 301; 304; 307 al 309; 320; 322; 331 y 332; 335; 339; 344; 348 y 349; 352 (arts. 398, 399 y 402 del Código Procesal Penal de la Nación). XIII.-ABSOLVER
a Iván Alejandro MALFATTI
respecto de los hechos identificados como nros. 8, 11 y 12; 14 y 15; 21; 24; 28 al 36; 38 al 40; 42 al 44; 46; 49; 52 al 54; 56 y 57; 60 al 64; 66 al 73; 76 al 84; 86 al 88; 91; 93 y 94; 96; 99 al 103; 105
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al 113; 115 al 124; 126; 130 al 133; 135 al 142; 144; 146 y 147; 149 al 152; 155; 157 al 162; 164 al 167; 170 al 172; 174; 177 al 180; 182 a 185; 187; 189 al 195; 197 al 204; 207; 209 y 210; 212; 214 al 220; 222 al 224; 227 al 229; 232; 234 y 235; 237 al 243; 245; 250; 253; 256 a 259; 261 al 265; 267; 269 al 273; 275 al 287; 289 al 292; 295, 297; 299; 301 al 306; 308 al 318; 321; 323 y 324; 328 al 330; 333 al 337; 339 al 344; 346 y 347; 349; 350; 352 (arts. 398,
399
y
402
del
Código
Procesal
Penal
de
la
Nación). XIV.-ABSOLVER a Gustavo Daniel CAÑETE en orden a los hechos identificados como nros. 1 al 5; 7 al 12; 14 al 19; 21; 24 al 30; 32 al 44; 46; 49; 52 al 54; 56; 58 y 59; 61 al 64; 66 al 69; 71 al 78; 80 al 82; 84 al 86; 92 al 98; 100 al 105; 107 al 119; 121 al 123; 125; 129 al 132; 134; 136 y 137; 140 al 142; 144; 146 y 147; 150 al 157; 159 y 160; 163 al 167; 169; 171 y 172; 175; 177 y 178; 180 al 185; 187 al 191; 193 al 196; 198 al 205; 207 al 210; 212 al 215; 217; 219; 221; 223 y 224; 227; 229; 231 y 232; 234 y 235; 237 y 238; 240 al 246; 249 al 251; 253; 255 al 257; 260 al 265; 267 al 279; 282; 284 y
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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285; 288 al 294; 296; 299; 301 al 303; 306; 310 al 315; 318 y 319; 321 y 322; 324; 326 al 328; 331 al 335; 337 al 339; 341; 344 y 345; 347 al 350 y 352 (arts. 398, 399 y 402 del Código Procesal Penal de la Nación). XV.-DAR A LA DOCUMENTACIÓN Y DEMÁS EFECTOS SECUESTRADOS reservados DESTINO
EN en
QUE
EL
PROCESO,
Secretaría, CORRESPONDA,
que
PREVIO para
lo
se
encuentran
DECOMISO, cual
EL
deberá
labrarse por Secretaría el acta respectiva (art. 522 del C.P.P.N).-
Ante mí:
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017.-
Y VISTO: Para redactar los fundamentos del fallo dictado el 29 de agosto de 2017, en la causa N° 3454 (52.009/07)
de este Tribunal Oral en lo Criminal
Federal nro. 8 (ex Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional
N°
23),
unipersonalmente
por
Toselli,
de
integrado el
conformidad
Sr. con
en
esta
Juez
lo
ocasión,
Dr.
Nicolás
dispuesto
por
el
artículo 25, inciso 5° del Código Procesal Penal de la
Nación
seguida
y
a
artículo Pablo
28
de
Guillermo
la
ley
Camilo
nro.
27.308,
TRIGAS
VILA,
titular del D.N.I. N° 23.332.529, argentino, nacido el 8 de marzo de 1973 en Morón, Provincia de Buenos Aires, hijo de Guillermo Camilo Trigas y de María Teresa Vila, con domicilio en la calle Perú nro. 716,
Haedo,
Daniel
Provincia
CAÑETE,
de
Buenos
argentino,
titular
Aires; del
Gustavo
D.N.I.
n°
22.782.021, nacido el 17 de marzo de 1972 en Morón, Provincia
de
Buenos
Aires,
hijo
de
Ángel
y
de
Francisca Graziani, con domicilio en la calle Miguel Cané
nro.
2145,
San
Justo,
Provincia
de
Buenos
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Aires; Iván Alejandro MALFATTI, argentino, titular del D.N.I. n° 22.400.1893, nacido el 11 de octubre 1971, en Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, hijo de Jorge Néstor y de Amelia López Nava, con domicilio en la calle Pedro Reta nro. 495, piso 1° “B” de Monte Grande, Provincia de Buenos Aires; Juan Martín SCORDAMAGLIA,
argentino,
titular
del
D.N.I.
n°
23.007.641, nacido el 21 de octubre de 1972 en esta ciudad, hijo de Francisco y de Juanita Jesús Salazar Garces, con domicilio en la calle Yerbal nro. 951, Piso 1° “A” de esta ciudad. Intervinieron en el presente proceso, en la defensa de los imputados Malfatti y Cañete, la Sra.
Defensora
Pública
Oficial,
Dra.
Verónica
Blanco; en la de Trigas Vila los Dres. Maximiliano Ariel Ricceli y Karina López y ejerciendo la defensa del
imputado
Scordamaglia,
el
Dr.
Jorge
Gabriel
En representación del Ministerio
Público
Olivella.
Fiscal
intervinieron
Fabián
Céliz
y
el
el
Sr.
Auxiliar
Fiscal Fiscal
General Dr.
Dr.
Norberto
Baldanza, y como letrado patrocinante de la parte querellante, el Dr. Gaspar Ernesto Gauto.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Y CONSIDERANDO:
I.-Requerimientos de elevación a juicio:
A fs. 6324/6391 luce el requerimiento de elevación a juicio formulado por la querella, en el cual
consideró
que
Guillermo
Pablo
Camilo
Trigas
Vila, Gonzalo Ariel Rearte, Gustavo Daniel Cañete, Iván Alejandro Malfatti y Juan Martín Scordamaglia debían responder como coautores del delito de estafa reiterada
en
trescientos
cincuenta
y
seis
(356)
hechos en concurso real entre sí (arts. 45, 55 y 172 del Código Penal). A
fs.
6399/6467,
el
Sr.
Agente
Fiscal
solicitó la elevación a juicio del presente proceso, oportunidad en la cual consideró que Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila, Gonzalo Ariel Rearte, Gustavo Daniel Cañete, Iván Alejandro Malfatti y Juan Martín Scordamaglia
debían
responder
como
coautores
del
delito de estafa, reiterada en trescientos cincuenta (350) hechos en concurso real entre sí (arts. 45, 55 y 172 del Código Penal).
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Posteriormente, Agente
Fiscal
a
requirió
fs.
la
6644/6648
elevación
a
el
Sr.
juicio
respecto de los mismos imputados mencionados en el párrafo precedente, por considerarlos coautores del delito de estafa cometida en forma reiterada -dos hechos, que identificó en su escrito con los números 351 y 352- en concurso real entre sí, los cuales a su vez concurren en forma real con los 350 hechos que fueron objeto del dictamen anterior (arts. 45, 55 y 172 del Código Penal).
Actos del debate oral y público celebrado: El día 23 de junio de 2017 se dio lectura por Secretaría de los requerimientos de elevación a juicio formulados por la Fiscalía a fs. 6399/6467 y 6644/6648
y
por
la
parte
querellante
a
fs.
6324/6391; y cumplido dicho se declaró abierto el debate y las partes fueron consultadas acerca de su voluntad
de
plantear
cuestiones
preliminares,
de
conformidad con lo previsto en el artículo 376 del C.P.P.N. En primer lugar tomó la palabra la Sra. Defensora Oficial Dra. Verónica Blanco -a cargo de
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la defensa de Gustavo Daniel Cañete e Iván Alejandro Malfatti- quien planteó la imposibilidad de comenzar la audiencia de debate tras solicitar que se declare la nulidad parcial del requerimiento de elevación a juicio de la querella y el apartamiento del rol de querellante
de
quienes
no
hubieran
contestado
la
vista del art. 346 C.P.P.N. y, por consiguiente que no hubieran ofrecido prueba en la oportunidad que prescribe el art. 354 del ordenamiento ritual. Cabe mencionar que el planteo formalizado en la audiencia por la Dra. Verónica Blanco tuvo como
precedente
una
presentación
escrita
en
los
mismos términos, que contó con la adhesión de la Sra.
Defensora
Oficial
Coadyuvante,
Dra.
Mariela
Boccasile. En primer orden, la defensora sostuvo que la audiencia no podía comenzar ya que restaba la producción de medidas de instrucción suplementaria ordenadas
en
el
punto
“III”
del
auto
de
fs.
6798/6816. En tal sentido señaló que las medidas ordenadas debían
resultaban
cumplirse
de
indispensables manera
previa
y al
como
tales
inicio
del
debate.
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Como
segunda
cuestión,
la
Dra.
Blanco
consideró también que el debate no podía ser abierto por hallarse pendiente de resolución un recurso de queja interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud del recurso extraordinario rechazado por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional con motivo de la denegatoria de la suspensión del proceso a prueba solicitada por los
imputados
Malfatti
y
Cañete.
Para
fundar
su
pedido, hizo referencia a lo resuelto por la Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional con fecha 30 de octubre de 2015, en cuanto a que no resulta correcto remitir a otros ordenamientos continuación
procesales del
proceso
para en
los
validar términos
la del
artículo 285 del Código Procesal Civil y Comercial. Como última cuestión, la defensa expresó que en los días venideros interpondría un recurso de casación contra la resolución por la cual se rechazó el
planteo
de
prescripción
vencimiento
del
plazo
razonable de juzgamiento a favor de sus pupilos, por lo cual en este estado, la audiencia de debate no podía iniciarse.
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Por otra parte, la Dra. Verónica Blanco dijo que debía regularizarse la situación de las querellas.
Al
respecto
planteó
la
invalidez
del
requerimiento de elevación a juicio de fs. 6324 y siguientes, por entender que dicho acto comprendió la totalidad de los hechos del proceso, cuando no todos los damnificados se habían constituido como parte querellante. Asimismo, señaló que en los términos de lo resuelto por la Corte Suprema en el caso “Del Olio”, al
haber
querellantes
que
no
requirieron
la
elevación a juicio, debían ser apartados como tales. Finalmente,
solicitó
también
que
se
excluyera como querellantes a Norma Esther Olearo, quien adhirió al requerimiento de elevación a juicio presentado
por
la
Dra.
Cortese
pero
con
otro
patrocinio y de quienes no habían ofrecido prueba en los términos del artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación. Corrida la vista del caso al letrado de la querella, éste manifestó que lo planteado por la defensa
no
procedimiento
podía
implicar
ya
tales
que
la
planteos
nulidad
del
debieron
ser
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efectuados en el momento oportuno, es decir, después de la presentación del requerimiento de elevación a juicio o incluso antes de la fijación del juicio. Asimismo,
coincidió
con
la
defensa
en
cuanto a que debían ser apartadas como querellantes las personas que no firmaron el requerimiento de elevación a juicio. Finalmente puso de manifiesto que el hecho de que en el requerimiento se hayan mencionado 356 hechos,
cuando
presentación meramente
en
realidad
diecinueve
descriptiva
sólo
personas
que
firmaron
era
hacía
a
una
los
la
cuestión
requisitos
formales del artículo 346 del Código Procesal Penal de
la
Nación,
en
cuanto
ordena
una
descripción
detallada y circunstanciada de los hechos. Aclaró por
último
que
esa
misma
consideración
resultaba
válida para las pruebas ofrecidas en los términos del artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación. Concedida
la
palabra
al
Sr.
Fiscal
de
Juicio se expidió en primer término respecto a la imposibilidad de comenzar la audiencia de debate.
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Explicó suplementaria
que
las
ordenadas,
medidas fueron
de
instrucción
requeridas
en
su
momento por el Fiscal Horacio Azzolín tiempo atrás y que la defensa recién ahora cuestionaba, por lo cual no se verificaba agravio alguno a esa parte. Sin perjuicio
de
recibieron
ello,
dos
aclaró
informes
que
únicamente
resultantes
de
se
aquellas
medidas, los cuales pidió que se incorporaran por lectura al debate, desistiendo de las restantes. En encontraba
relación
pendiente
al de
planteo resolución
de un
que
aún
se
recurso
de
queja ante la Corte Suprema el Sr. Fiscal de Juicio adhirió a los fundamentos dados por el Tribunal el 16 de junio de 2017, más allá de recordar que la resolución 67/2010 de la Procuración General de la Nación instaba a los fiscales a oponerse a este tipo de
planteos
cuando
fueran
realizados
con
fines
dilatorios a los efectos de demorar el comienzo de la audiencia de debate. Respecto a la posible presentación de un recurso de casación contra el rechazo del planteo de prescripción realizado por la defensa, el Sr. Fiscal entendió que no podía expedirse sobre algo potencial
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ya que no existía tal recurso, ni resolución del Tribunal al respecto. Con
relación
al
planteo
para
que
se
apartara a las querellas indicadas, el Sr. Fiscal entendió que el requerimiento de elevación a juicio sólo fue suscripto por diecinueve personas, cuyos nombres fueron aclarados a fs. 6687, en razón de lo cual correspondía hacer lugar a lo solicitado por la defensa, en tanto el acusador particular solo se encontraba legitimado por los hechos por los cuales se había constituido en parte querellante. Hizo la salvedad
respecto
Rogelio
Padilla
y
Epifanía
Martínez, ya que si bien a fs. 6548 se le había dado por
decaído
el
derecho,
lo
cierto
es
se
había
tratado de un error, pues al momento de suscribir el requerimiento de elevación a juicio de fs. 6324/6391 estaban
legitimados
entendió
que
como
para tal
hacerlo;
decisorio
sin
había
embargo adquirido
firmeza en virtud de no haber sido interpuesto por la
parte
revocar
interesada
aquél,
ni
el
recurso Juez
de de
reposición instrucción
para había
efectuado una aclaratoria, no podía considerárselos
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incluidos
en
el
conjunto
de
los
que
sí
estaban
legitimados para la firma del requerimiento. Respecto formularon elevación
o a
no
a
los
querellantes
suscribieron
juicio
y
los
el
que
que
requerimiento
no
habían
no de
ofrecido
prueba en los términos del art. 354 del Código de rito, entendió que los querellantes que no habían suscripto la vista del art. 346 del C.P.P.N, sólo se hallaban privados de intervenir en el juicio como parte acusadora independiente del Ministerio Público Fiscal y por lo tanto, carecían de la facultad para ofrecer
prueba
en
el
debate
y/o
recurrir
las
resoluciones que se dictasen. Por otra parte, en relación a la exclusión de
los
querellantes
que
habían
suscripto
la
elevación a juicio pero no ofrecieron prueba en los términos del artículo 354 C.P.P.N., manifestó que también debía rechazarse tal planteo. Como querellante escrito
último
Norma
presentado
punto,
Esther de
respecto
Oleado, de
una
a
la
tratándose
el
adhesión
al
requerimiento formulado por la Fiscalía a fs. 6324, entendió que no contenía los requisitos mínimos que
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prevé el artículo 347 inc. 2° del C.P.P.N., y por ello tal acto debía ser declarado nulo. Concluyó el Sr. Fiscal diciendo que del grupo de personas tenidas como querellantes, sólo dos
se
habían
encontraban
legitimadas
firmado
requerimiento
el
para
acusar,
de
pues
elevación
a
juicio de fs. 6324/6391, tratándose de Lina Noemí Espinosa y Hugo Luis Gauna (respecto de los hechos identificados con los números 128 y 140). A los efectos de resolver los planteos de la defensa serán ordenados en aquellos referidos a la
imposibilidad
de
comenzar
el
juicio
y
los
relacionados con la actuación de la querella. Como ya fue dicho, la Dra. Verónica Blanco planteó
que
la
audiencia
de
debate
no
podía
comenzar, en virtud de que se estaría violando la garantía del debido proceso. Sin perjuicio de que con
fecha
16
cuestiones
ya
de
junio
fueron
de
2017
tratadas,
varias
entiendo
de
las
necesario
hacer algunas consideraciones.
Como ya fue dicho
en
medidas
el
proveído
mencionado
las
de
prueba
pendiente de producción pueden ser resueltas en el transcurso del debate, por lo que ya de por sí, esto
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no
resulta
un
impedimento
para
el
comienzo
del
juicio. Pero si esto no fuera suficiente, el Fiscal General en la propia audiencia, al serle conferida la vista por los planteos realizados por la defensa, consideró que una de las medidas solicitadas por el representante
del
Ministerio
Público
Fiscal
oportunamente, no era de aquellas indispensables por lo que desistió de su producción. Así las cosas, y teniendo
en
cuenta
exclusivamente desestimada
y
por en
que
la
aquél,
medida
fue
considero
consecuencia,
el
solicitada debe
planteo
de
ser la
defensa deviene abstracto. Si bien el planteo respecto al recurso de queja pendiente ante la Corte Suprema de Justicia ya fue resuelto, conviene hacer algunas aclaraciones. Al fundar su postura la Dra. Blanco citó el fallo “Ivánov”
de
la
Sala
I
de
la
Cámara
Nacional
de
Casación en lo Criminal y Correccional del 30 de octubre de 2015. El voto del Juez García al que hacía referencia la defensa explica: ”El a quo ha entendido lo contrario, recurriendo a la cita del art. 285, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que ha entendido aplicable en defecto de
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regla
expresa
en
el
Código
Procesal
Penal
de
la
Nación. La aplicación de esta disposición al caso es errónea, no sólo porque omite reconocer el alcance del
art.
128
disposición
de
este
de
último,
sino
porque
una
Código
que
regla
la
otro
ejecutoriedad de decisiones no firmes sobre materias en
las
que
no
se
pone
en
riesgo
el
estado
de
inocencia no pueden ser aplicadas derechamente a la ejecución
de
la
sentencia
de
condena
en
materia
penal, la que sólo de quedar firme destruiría ese estado al adquirir firmeza”. Es
evidente
que
el
fallo que intenta aplicar la defensa no se condice con lo que aquí se pretende resolver. En el caso en concreto se discute el inicio o no, de la audiencia de
debate,
no
se
busca
ejecutar
una
sentencia
condenatoria que por lo menos, al día de la fecha, no existe. Por lo demás, el alcance que le intenta dar
la
defensa
al
fallo
resulta
por
demás
contradictorio. En primer término, es dable destacar que la Corte Suprema tiene como una de sus objetivos fundamentales jurisdiccional
el para
ejercicio resolver
de los
la
función conflictos
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suscitados
entre
ciudadanos
o
entre
estos
y
el
Estado, la interpretación y sistematización de todo el
ordenamiento
jurídico
y
el
control
de
constitucionalidad de las normas y actos estatales. La Corte es un órgano de gobierno cuya competencia consiste en el control de constitucionalidad y cuyos actos son los fallos institucionales. Asimismo, la función de control político que desempeña es la de un poder llamado a equilibrar el sistema político. Tiene como fin garantizar la eficacia en el logro del bien común, la legitimidad y juridicidad de la actuación
estatal
y
la
activa
defensa
de
los
derechos humanos. En este sentido, es claro que la Corte no sólo es un órgano judicial, sino político que a la hora de tomar decisiones debe tener en cuenta todo el espectro normativo, más aún si debe velar por un principio fundamental como lo es de inocencia. Más actualmente
se
aún,
el
encuentra
recurso pendiente
de de
queja
que
resolución
ante la Corte Suprema no tiene plazo de resolución, e incluso puede ser rechazado “in límine” en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil
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y
Comercial,
imputados
por
de
lo
que
la
resolver
incertidumbre su
de
situación
los
sigue
prolongándose. Desde ya, esta situación resulta por demás extraña y contradictoria pues, por un lado la defensa
alegó
que
no
podían
utilizarse
otros
ordenamientos procesales y por el otro, hace unos pocos días formuló un planteo de prescripción por plazo
razonable,
el
cual
fue
rechazado.
De
esta
manera, el estado de incertidumbre que genera la demora
en
el
inicio
del
debate
oral,
se
sigue
prolongando. En esa dirección, si bien es cierto que la regla fijada en el artículo 442 del Código Procesal Penal de la Nación, indica que la interposición de un recurso ordinario o extraordinario tendrá efecto suspensivo –salvo que expresamente se disponga lo contrario-, de ello no se deduce –como interpreta la defensa- que la decisión que rechazó la pretensión de que se les conceda a los acusados la suspensión del juicio a prueba, provoque la paralización del trámite que rige la instrucción o el juicio, según sea el caso, bajo las reglas previstas en el Código Procesal.
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En
efecto,
la
prédica
que
sostiene
la
defensa pasa por alto que este tipo de excepciones, por su naturaleza, deben sustanciarse y resolverse por incidente separado (art. 340 del Código procesal Penal
de
la
Nación),
precisamente
para
no
obstaculizar la tramitación del expediente principal (y
así
se
hizo,
pues
como
bien
sabe
la
defensa
oportunamente se extrajeron testimonios y se formó incidente), de modo que el rechazo del planteo no puede provocar el efecto contrario. Finalmente, la Dra. Blanco explicó que la audiencia no podía comenzar pues en los próximos días interpondría un recurso de casación frente a la resolución que rechazó el planteo de prescripción por plazo razonable. En este sentido, no hay mucho para decir, sino más bien coincidir en todo con lo dicho por el Sr. Fiscal en cuanto a que el recurso aún no ha sido presentado, por lo tanto, no existe impedimento para iniciar el debate. Por
otra
parte,
ante
los
planteos
realizados por las defensas de Malfatti y otro es necesario regularizar la situación de las querellas.
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En
primer
término,
es
imprescindible
analizar el requerimiento de elevación a juicio de fs. 6324/6391, por el cual la defensa planteó la nulidad
parcial.
diversas
Este
personas,
escrito
algunas
de
fue las
firmado cuales
por nunca
fueron tenidas como querellantes, por lo que la Dra. Blanco
entendió
que
no
tenían
legitimación
para
requerir la elevación a juicio. Al respecto, debo decir que la acción es la facultad del titular de un derecho para exigir de los órganos jurisdiccionales el reconocimiento y efectividad de ese derecho. Sólo aquél que resulta titular de un derecho se encuentra legitimado para, a través de la acción, fomentar la jurisdicción a fin de que ésta lo haga efectivo. Por
ello,
los
artículos
8.1,
de
la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del
Pacto
Internacional
de
Derechos
Civiles
y
Políticos, establecen que la propia existencia de un derecho
depende
acompañado acción
de
esencialmente la
destinada
consagración a
que
él
sea
de
que
éste
vaya
normativa
de
reconocido
por
una la
jurisdicción. En este sentido, Julio Maier enseña que “La ley material, civil, penal o de cualquier
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otra
índole
es
aquella
a
la
cual
le
corresponde
dirimir la cuestión acerca de quién es la persona con
derecho
a
reclamar
la
consecuencia
jurídica
marcada por una norma de conducta, en especial por una norma de deber. Anexo a la creación de una regla de conducta funciona el mecanismo, consecuente de ella, consistente en establecer la persona, pública o privada, individuo o corporación, y en su caso, sus posibles sustitutos, con derecho a pretender la realización de la consecuencia jurídica. Esta regla facultativa
constituye
el
sustrato
básico
para
apreciar la llamada legitimación procesal” (Maier, Julio
B.
J.:
op.
cit.,
p.
647.
El
resaltado
se
razón
la
agrega). En
este
sentido,
asiste
a
defensa, en tanto el acusador particular sólo se encuentra legitimado para querellar por los hechos por los cuales se ha constituido en parte, ya que el derecho
nace
de
la
lesión
a
un
bien
jurídico
protegido y sólo corresponde a su titular. Así
las
cosas,
el
requerimiento
fue
firmado por diecinueve personas, seis de ellas nunca fueron tenidas como parte querellante, por lo que es
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claro que no estaban legitimadas para ejercer la acción. Como lo manifestó la defensa y coincidió el Fiscal,
Mariela
Noemí
Maidana
y
Orlando
Fabián
Pereyra se constituyeron como querellantes después de haber suscripto el requerimiento de elevación a juicio, por lo cual, al no haberlo ratificado, ha perdido su derecho. Otra requerimiento
de fue
las
personas
Carlos
que
Daniel
firmó
aquél
Fernández,
quien
tenía como patrocinante a la Dra. Cortese. Cuando se le corrió nueva vista en los términos del artículo 346 del C.P.P.N. no la respondió expresamente, por lo
que,
conforme
lo
afirmó
la
defensa
y
el
Sr.
Fiscal, también perdió su derecho. Un caso particular resulta el de Rogelio Padilla
y
Epifanía
Martínez,
en
cuanto
a
que
oportunamente se les dio por decaído el derecho. Sin ánimo de introducirme en la cuestión de si hubo o no un error en dicha actuación, en atención a que el Fiscal ha entendido que no estaban legitimados para firmar
el
perdieron
requerimiento, su
derecho.
En
entiendo efecto,
que sólo
también estaban
legitimados para suscribir el requerimiento de fs.
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6324/6391 los Sres. Lina Noemí Espinoza, Mabel Rosa Mamani,
Hugo
Luis
Gauna,
Carmen
Alicia
Sandoval,
Eduardo Schifino, Teodoro Ernesto Urriche y Paola Vargas. Sin embargo la cuestión no termina aquí, pues
como
planteó
la
defensa,
la
Dra.
Cortese
renunció a su cargo de letrada patrocinante, siendo designado en su reemplazo el Dr. Ernesto Luis Gauto. En
el
mentado
escrito
de
designación
lucen
doce
firmas, de las cuales sólo dos estaban legitimadas, siendo Lina Noemí Espinosa y Hugo Luis Gauna. En consecuencia, y dado que sólo estas dos últimas
personas
se
encontraban
legitimadas
para
requerir la elevación a juicio del presente proceso, corresponde
declarar
la
nulidad
parcial
del
requerimiento de fs. 6324/6391 respecto a todos los hechos
descriptos
presuntas
víctimas
Espinosa
(artículo
allí
que
no
Hugo
Luis
Gauna
167,
inciso
incluyen
2°
y
Lina del
a
las Noemí
Código
Procesal Penal de la nación). El segundo grupo de casos a analizar son aquellos
querellantes
que
no
requirieron
la
elevación a juicio o que no han ofrecido prueba en
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los términos del artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación. Como se expuso anteriormente, corrida la vista del artículo 346 del Código Procesal Penal, sólo algunos querellantes se expidieron al respecto. Así las cosas, corresponde dejar aclarado que el silencio
de
procesal alguna
aquellas
no que
querellas
infiere
en
aquel
necesariamente
válidamente
pueda
momento
restricción
extenderse
a
los
posteriores actos procesales cuyo ejercicio la ley reconoce
en
especifico proceso, silencio
cabeza rol
sino
de
que más
deben
le
bien
dicha
parte
fuera que
limitarse
los a
en
orden
al
asignado
en
este
efectos
de
aquél
las
particulares
consecuencias vinculadas con la naturaleza del acto omitido. En efecto, el hecho de no haber formulado el
requerimiento
actuaciones
de
elevación
inexorablemente
a
importa
juicio para
de la
las parte
que no lo hizo, la pérdida del derecho de hacerlo en lo sucesivo, con posterioridad al plazo previsto en el art. 346 del C.P.P.N., debido a la fatalidad del término allí establecido, lo que justamente ocurre
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en
miras
a
los
principio
de
preclusión
y
progresividad de los actos procesales que rigen el procedimiento
penal,
quedando
por
consiguiente,
delimitado el espectro de acusación, como asimismo, la plataforma fáctica atribuida en el proceso al que hubiera sido conformado en tal sentido por el Sr. Representante del Ministerio Público Fiscal en su requerimiento. resulten
Tales
idóneos
en
extremos, el
debate
serán (art.
los
que
393
del
C.P.P.N.) para conformar la eventual acusación. Ahora bien, lo dicho hasta aquí implica excluir de los efectos de la omisión de formular requerimiento, cualquier restricción a la querella de ejercer todos los actos rituales subsiguientes al acto
no
ejercido
–requerimiento
de
elevación
a
juicio- hasta la culminación del juicio, con la sola excepción
de
los
que
ostensiblemente
pudieran
guardar vinculación con un estadio ya precluído. Como
ejemplo
de
ello,
resulta
válido
afirmar la potestad que le cabe al querellante de ofrecer las pruebas que estime pertinentes, como así también, de controlar las que fueran colectadas a lo largo del proceso y por último, las producidas en el
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contexto del debate, entre muchos otros actos. En esta inteligencia, cabe agregar que la omisión de la querella
de
efectuar
desistimiento corresponde
del
en
requerimiento
rol
el
que
proceso,
no
implica
específicamente
quedando
asegurado
el le su
plena intervención en la etapa plenaria a través de la convocatoria que prevé el art. 354 del código de rito y por lo tanto, gozará del derecho de examinar las
actuaciones,
los
documentos
y
los
efectos
secuestrados, y como corolario de ello, de ofrecer prueba (confr. Guillermo Navarro y Roberto Daray, “La Querella”, página 209, DIN Editora, año 199, Buenos Aires). A afirmaron
dicho “…pero
desistimiento, querellante actuando
ya
respecto,
esos
como
omisión
que
tendrá
como
tal
en
la éste
debe
mismos no
ser
facultades
para
el
a
debate,
autores implica
expreso,
el
proseguir
excepción
del
ejercicio de aquéllas vinculadas indisolublemente a la integración a la integración de un acto (el de acusar
o
incumplido…”
requerir (confr.
la
elevación
Guillermo
Navarro
a
juicio) y
Roberto
Daray, “Código Procesal Penal de la Nación, Análisis
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doctrinal
y
jurisprudencial”,
pág.
666,
Edit.
Depalma, 4°edición, agosto de 2010, Buenos Aires). Tales afirmaciones resultan armónicas con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Del’Olio”, en cuanto sostuvo “…Como la querella no respondió la vista que prevé el art. 346 del código adjetivo en el momento procesal oportuno, el juez de instrucción le dio por decaído el derecho. Si bien esta circunstancia no le imposibilitó
ejercer
los
derechos
procesales
ulteriores, sí debió privarla de alegar al concluir el debate, pues se trató de un acto que se orientó a integrar un reproche que, de su parte, no habían tenido
lugar
en
tiempo
apropiado…”
–confr.
Considerando 3°)-, y “…que la decisión del juez de instrucción
de
dar
responder
la
vista
C.P.P.N.
aparejó
que la
procesales
vinculados
particular
ofendido
subjetivamente
su
legítimamente
una
por
el
derecho
prevé
el
art.
pérdida
de
los
al no
decaído
acto
precluído.
concretó
pretensión,
no
incriminación
346
que
no
del
derechos Si
objetivamente podría
a
el y
integrar formulo
previamente…” –confr. Considerando 6°)- donde además
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cito
su
precedente
“Santillan”
(Fallos
321:2021),
(C.S.J.N. d.45 xli, “Del’Olio, Edgardo Luis y otros s/defraudación por istración fraudulenta” del 11/07/2006)
criterio
que
también
coincide
con
la
misma doctrina a la que se hizo antes referencia que puntualmente
señaló
que
“…la
inactividad
de
la
querella al momento de responder la vista del art. 347 sólo deberá acarrear la pérdida del derecho a integrar
una
acusación
no
practicada…”
(ob.
Cit.
Pág. 215). Cabe
concluir
entonces
que
la
falta
de
requerimiento no conlleva la separación oficiosa del querellante
inactivo
ni
tampoco
la
privación
del
ejercicio por su parte de los restantes actos de proceso, por lo que la sanción por tal omisión, sólo puede
sujetarse
conforme
al
art.
a
la
393
imposibilidad
del
C.P.P.N.
sin
de
alegar
que
pueda
asignársele otra consecuencia. Por otra parte, es dable recordar que la facultad de la querella (art. 82 C.P.P.N.) no se restringe a las funciones requirentes, pues la ley declara que podrá “…como tal impulsar el proceso, proporcionar
elementos
de
convicción,
argumentar
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sobre ellos y recurrir con los alcances que en [el] Código se establezcan”. Además,
“la
pérdida
del
derecho
de
concretar una pretensión requirente en el momento de la discusión final reglada por el art. 393 C.P.P.N., no lo priva de las demás facultades, que por lo demás,
no
ejercicio,
son
vacías
además,
es
de útil
sentido, para
sino
que
esclarecer
a
su la
fiscalía sobre la posición de la víctima, sus puntos de vista sobre los elementos de prueba disponibles, y sobre sus pretensiones” (Cf. voto del Dr. Luis García
en
CN,
Sala
II,
causa
N°10281
“Massi,
Aurelio César s/recurso de casación”, reg. 15285, rta.7/10/2009). Por establecer
una
otro
lado,
sanción
tampoco de
corresponde
caducidad
de
su
intervención que no está prevista en la ley. Ello importa desconocer la regla del art. 2 del C.P.P.N., en cuanto reza que “…toda disposición legal (…) que limite el ejercicio de un derecho atribuido por este Código o establezca sanciones procesales, deberá ser interpretada restrictivamente”.
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En consecuencia, de lo expuesto se puede colegir
que
si
bien
la
pérdida
de
capacidad
de
actuación independiente no implica su exclusión lisa y llana del juicio, sí importa que durante él sólo podrá cumplir una función estrictamente adhesiva a la del Ministerio Público Fiscal, y en consecuencia carecerá de facultades para formular acusación. De este modo entiendo, respecto a aquellas personas
que
han
sido
tenidas
oportunamente
como
querellantes pero no requirieron la elevación del proceso
a
juicio,
carecerán
de
facultades
para
formular acusación. Asimismo, y respecto a la particularidad planteada por la defensa en relación al apartamiento de la querella, coincido con el Sr. Fiscal en cuanto a
que
la
posibilidad
de
ofrecer
prueba
en
los
términos del artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación, es una mera potestad de la parte y bajo ningún punto de vista está obligado a hacerlo. Particular mención merece el tratamiento de Norma Esther Olearo, quien fue tenida como parte querellante a fs. 6484 y luego presentó una adhesión
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al
requerimiento
fiscal
de
fs.
6659
con
el
patrocinio de un letrado distinto a la Dra. Cortese. El Fiscal General, Fabián Céliz, consideró que dicha adhesión no cumplía con los requisitos que prevé el artículo 347, inciso 2° del C.P.P.N. Así las cosas, y coincidiendo en todo con lo dicho por el Sr. Fiscal de Juicio entiendo debe declararse la nulidad de la adhesión de fs. 6559 y en consecuencia, considerar a la Sra. Olearo en las mismas condiciones que aquellas que no requirieron a elevación a juicio en el presente proceso. Por lo expuesto, el Tribunal RESOLVIÓ: I.-RECHAZAR LOS PLANTEOS REALIZADOS por la Sra. Defensora Oficial de Iván Malfatti y Gustavo Cañete y la Sra. Defensora Pública Coadyuvante de Gonzalo Rearte, en cuanto a la imposibilidad de dar inicio a la audiencia de debate en las presentes actuaciones.
II.-DECRETAR
REQUERIMIENTO 6324/6391,
DE
LA
NULIDAD
ELEVACIÓN
únicamente
en
lo
A que
PARCIAL
DEL
JUICIO
DE
hace
aquellos
a
FS.
hechos en lo que NO intervinieron HUGO LUIS GAUNA y LINA
NOEMI
conforme
ESPINOSA
fuera
como
planteado
presuntos por
la
damnificados,
Sra.
Defensora
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Oficial de Iván Malfatti y Gustavo Cañete y la Sra. Defensora
Pública
Coadyuvante
de
Gonzalo
Rearte
(arts. 166, 167 inc. 3°, 168 –a contrario sensu- y 531 del Código Procesal Penal de la Nación). III.DECRETAR LA NULIDAD DEL REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN A JUICIO
DE
Olearo,
FS.
6559,
conforme
formulado
fuera
por
planteado
Norma por
Esther
la
Sra.
Defensora Oficial de Iván Malfatti y Gustavo Cañete y la Sra. Defensora Pública Coadyuvante de Gonzalo Rearte (arts. 166, 167 inc. 3°, 168 –a contrario sensu-
y
531
del
Código
Procesal
Penal
de
la
Nación). IV.- TENER PRESENTES las reservas del caso federal formuladas (art. 14 de la ley nro.48). Resueltas planteadas
por
las
las
cuestiones
partes,
se
dio
preliminares inicio
a
la
recepción de la prueba testimonial itida. RECEPCION DE PRUEBA TESTIMONIAL: El 9 de abril del año en curso declaró Lina Noemí Espinoza, quien dijo que vio en el diario “Segundamano”
propagandas
de
casas
a
la
venta,
“...fui y aporté dinero y después ví en las noticias que era una estafa... era en capital…una oficina. Me atendieron tres señores, un gordito, “Malfatti” y
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otro. El que más me atendió fue el gordito, el que me
recibió
el
dinero…Fui,
había
que
entregar
$10.000, el señor éste me dijo que iba a pagar $450 por
mes
por
la
vivienda...La
vivienda
era
en
González Catán...me dieron el contrato, un recibo por la suma que dejé, aparte me sacaron $3.000 y $300
más,
hice
eso
por
“el
gordito”...”
a
quien
identificó como Trigas Vila. “…Malfatti me devolvió $3.000 después de un tiempo. El restante dinero me dijeron que no lo devolvían...”. Cuando: “fuimos a ver la casa mi marido habló con la dueña que estaba de acuerdo en venderla. Reclamé la devolución varias veces,
fui
con
mi
marido,
nos
recibieron
y
nos
dijeron que no nos podían devolver el dinero…”. En cuanto a los pasos que siguió luego de tener noticia de los servicios ofrecidos en el diario, sintetizó: “Yo fui, me abrieron la puerta, me atendió el señor, nos explicó la venta, después me hizo un papelerío por los $10.000 y $3.000. Nunca más tuve o. Después me atendió Malfatti y el morocho. Yo sé que la casa salía $120.000, que con $10.000 podíamos acceder a la vivienda, después $450 por mes, eso me dijo el señor que me hizo el papelerío. Yo iba a las
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oficinas con mi marido y nos decían que teníamos que esperar,
después
que
nos
tenían
que
hacer
un
ambiental en donde vivía”. Agregó que: “El lugar tenía
la
entrada,
sala
de
estar,
tres
oficinas,
entré a las dos del costado, en una estaba Cañete…”.
Luego
expresó
que:
“Me
dolió
ese
dinero
entregado y quedarme en la calle, tuve que vender muebles, todo. Después por televisión lo vi, fui sacando los nombres, quién era fulano, zultano y mengano…”. Precisó que habrá ido a la oficina de capital
ocho
oportunidades.
“leí
lo
que
estaba
firmando, me pareció que estaba todo bien, en regla y lo firmé de buena fe. Respecto del informe socio ambiental
que
me
pedían,
nunca
me
llamaron
para
hacerlo.”. A
continuación,
prestó
declaración
testimonial Hugo Luis Gauna, quien relató que había un aviso en la revista “Segundamano”: “en la que publicaban
distintas
esposa
lugar.
al
propiedades,
Después
de
ver
fuimos la
con
mi
propiedad
volvimos al estudio para concretar la operación…. El estudio noveno.
quedaba Hablamos
en
la con
calle mi
Uruguay,
señora,
nos
en
el gustó
piso la
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propiedad. Como estaba al alcance nuestro el valor mensual acudimos al estudio. Nos atendió Pablo Vila, le entregamos el dinero, en ese interín Malfatti se presentó
como
marketing estaba
abogado
terrible,
bien
del
nos
armado…”.
estudio.
ofrecían Recordó
café,
que
Tenían de
cuando
un
todo, fue
a
firmar los papeles el dicente recibió un llamado de su hija y Vila le preguntó qué carrera estudiaba ofreciéndole un lugar para que ella trabajara ahí, calificando
el
testigo
que
estaba
“actuando
cínicamente…, porque el tipo sabía que me estaba robando y actuaba con ese cinismo. Entregué $10.000 y otros $ 400 en concepto de gastos istrativos al Sr. Vila…”. Respecto del contexto que lo rodeaba al momento de los hechos dijo que tenía un buen trabajo como supervisor de una empresa multinacional de
ascensores
y
“a
raíz
de
todo
esto
perdí
mi
trabajo, porque me causó problemas psicológicos…”. Dijo
que
luego
de
entregar
el
dinero
en
“Alfa”
llamaba para averiguar el estado del trámite y lo atendía “un tal Jorge Sánchez, quien le decía que tenía
que
crediticios
pasar para
que
por se
distintos apruebe…y
departamentos por
último
me
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decía
que
estaba
faltaba
por
sillones, Teníamos propia.
un
salir.
solo
El
estudio
televisores, la
No
oportunidad nos
departamento, tenía
que
ya
entrada,
oficinas
individuales.
de
nuestra
devolvieron
tener
nada.
Fui
a
la
casa calle
Uruguay, me dijeron que no habían llegado, y ahí nos dimos
cuenta
del
robo
que
sufrimos.
Fuimos
tres
veces por la tarde a la calle Uruguay, una vez por la mañana. No fue mucho tiempo desde el depósito hasta que salió todo a la luz. Elegí la casa por la revista y por la zona, era bastante accesible. Vi alrededor de siete u ocho personas en el estudio, no estaba individualizado el lugar. La propaganda de “Segundamano” decía: Estudio Jurídico Inmobiliario Alfa
y
Asociados,
la
dirección
y
detallaba
las
propiedades…”. Recordó que la dueña de la vivienda que fue a ver le dijo que si en un plazo de tres meses no aparecía ningún comprador, la misma firma que la ofrecía se la iba a comprar. “…en principio Vila señaló a Malfatti como abogado, y le dio orden a Cañete, eso me hizo suponer que era el responsable de
esto…”.
veces,
“…la
Concurrió tercera
e
ingresó
a
ya
no…”.
Las
la
oficina
dos
veces
dos me
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atendieron Vila y Sánchez. “…leí el contenido de los papeles, le pregunté a Vila si adelantando cuotas podía escriturar la casa y me dijo que sí. Recordó que le pidieron un recibo de sueldo y su documento, y
que
el
precio
de
la
vivienda
oscilaba
entre
$90.000 a $120.000”. Agregó que: perdió su empleo en el año 2008 por padecer un estado depresivo, para lo cual
estuvo
bajo
tratamiento
psiquiátrico
y
psicológico, a través de la obra social “Andar”. A
continuación,
prestó
declaración
el
testigo Víctor Francisco Casas, quien refirió: “Me dijeron que en 45 días me iban a entregar la casa pero que antes me querían dar los impuestos al día, por eso iba a tardar el trámite. Durante ese plazo fui llamándolos, pero siempre faltaba algo. Ellos ponían el dinero, me hacían un plan de pago. En esos 45 días nunca tuve una notificación clara de cuando me iban a entregar la casa. Después vi un noticiero en el que salieron como estafadores y al otro día fui a la oficina y estaban todos los damnificados. Dos veces concurrí a la oficina de la calle Uruguay, donde había cinco personas que se le presentaron y me
atendió
Pablo.
El
estudio
tenía
un
hall
de
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entrada,
dos
servicios querían recibo
oficinas.
municipales
darme donde
la
Ellos no
casa
constaba
decían
estaban
libre que
me
de
al
$
los
y
que
día
deudas.
entregué
que
Firmé
un
10.000.
En
“Segundamano” había un número de teléfono, llamé y después
fui
para
ver
la
casa.
Después
de
verla
entregué el dinero. La dueña de la casa estaba sola, yo la conozco porque es clienta de mi trabajo. En las dos oportunidades me atendió Pablo”. Seguidamente,
el
testigo
Rogelio
Adrián
Padilla explicó que junto con su mujer vio en “el diario “Segundamano” una propiedad en San Justo y habíamos vendido una casa en Banfield. Pedían una seña de $10.000 y se ó con la oficina de la calle Uruguay “hicimos unos papeles, yo fui un día martes y quedamos para el próximo martes. Le dije que volvía el martes siguiente, entregué $9.500 y cuando lugar
regresó estaba
para
dejarles
clausurado,
los
estaba
otros la
$500,
el
policía,
me
dijeron que hubo un allanamiento. No recuperé nada de dinero. La primera vez llevé $ 9500 y la segunda vez no pude entrar. Visité una casa en San Justo que estaba para restaurar, fui atendido por la dueña,
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nosotros
le
dijimos
que
veníamos
de
parte
de
la
inmobiliaria pero ella no dijo nada…”. “Firmé la plata que puse, pareciera que fueran como contratos, leí la documentación”. Luego
declaró
la
testigo
Laura
Leonor
Mendoza, cuyo tío le entregó un diario en el cual se ofrecía
un
préstamo
para
comprar
una
casa.
Se
presentó, vio una casa y le pidieron dinero a modo de
anticipo
enterado
y
luego
para
hacer
por
un
documentos,
medio
habiéndose
televisivo
que
se
trataba de una estafa. Dijo que fue atendida por un hombre de contextura grande, con rulitos, morocho, siendo también atendida por otro “gordito” de ojos claros. No pudo recuperar su dinero porque cuando supo de la maniobra “ya se había armado lío”. Se ó con una abogada. En el lugar se presentaban como
prestamistas
edificio
no
había
para ningún
viviendas cartel
aunque alusivo
en a
el
ello,
había tres oficinas, donde estaban las chicas y en otras estaban
los hombres que se le presentaron.
Nadie le dio explicaciones sobre el motivo por el cuál no “salían” los créditos, tan sólo le decían que “había que esperar” y que llevaba un tiempo.
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Concretamente, la testigo entregó $ 10.000 y $ 5.000 para “papeleo”, suma ésta última respecto de la cual no
le
dieron
“rubiecito
de
recibo. ojos
El
dinero
claros”.
En
lo
recibió
el
ese
momento
la
dicente disponía del dinero porque lo había cobrado con motivo de una reducción de personal que hizo la empresa
“Supermercados
Coto”,
habiéndole
parecido
buena la opción del préstamo que le informó su tío. Fue atendida por el dueño de la casa que vivía ahí, y
el
valor
de
venta
era
de
$80.000.
Tramitó
el
crédito por una suma mayor a la mitad de ese precio, es
decir,
por
$50.000.
La
primera
vez
fue
para
averiguar, la segunda fue con su pareja “para que vea” y la última también fue con su pareja a llevar el
dinero.
Eran
tres
oficinitas
chiquitas,
la
entrada, baño y cocina. En la recepción atendía una chica. Cuando entregó el dinero le dieron un recibo, firmó
ella
documento aviso
y
su
similar
publicado
vivienda,
pareja
sino
a en
que
un el
por
$5.000
pagaré. diario
estaba
y
Aclaró no
orientado
le que
dio
un
en
el
ofrecía a
esa
otorgar
préstamos para adquirirla. Transcurrieron poco menos de dos meses desde que entregó el dinero hasta que
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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vio “lo de la tele”. Tuvo trato con Pablo y Cañete, siendo el primero el encargado de hacer los trámites para el préstamo. Leyó lo que estaba firmó. Su tío también se “metió” en lo mismo y esperaba que le dieran el crédito, aunque falleció recordando que cuando éste se enteró de “lo que pasó”, se enfermó de diabetes y su caso también quedó en la nada, creyendo
que
aquél
entregó
la
misma
cantidad
de
dinero que ella, es decir, $10.000. Posteriormente, declaró el testigo
Ángel
Ariel Santana que dijo que vio un aviso en el diario “Segundamano” para la adquisición de una casa en Capital
Federal
y
se
puso
en
o
con
la
oficina. Cuando fue al lugar había tres personas y dos secretarias y vio salir una pareja y presumió que había ido por el mismo trámite que él. Consultó por una casa cercana a la capital, ya que en el diario
estaban
viviendas
y
publicadas
ofrecían
las
direcciones
facilidades
para
de
las
comprarlas.
Fue con su esposa y su hija y fue atendido por un hombre que aparentaba ser el dueño, de quien recordó que quería viajar a Entre Ríos y le dijo que se apure porque una pareja ya había ido a ver la misma
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casa, por lo cual le dijo que si estaba conforme hiciera los trámites rápido para ser “el dueño”. Luego de ver la casa fue a la inmobiliaria en donde se
hicieron
“unos
trámites”,
pagó
$10.000
y
le
dijeron que en tres meses debía “estar todo”. Lo atendió
un
señor
“gordito”,
recordando
uno
de
apellido Cañete y otro que se hacía llamar “Pablo”. Dijo que fue a Pablo Vila a quien le entregó el dinero, aunque había tres personas más que sabían lo que él quería. De la oficina recordó que tenía dos ambientes, un hall, una entrada, y recordó haber visto a más personas atendiendo en el fondo. Allí le explicaron que ellos financiaban la operación por intermedio de un banco. Había consultado antes con un abogado que le dijo que parecía que todo estaba en regla, que no estaba fuera de la ley. La cuota se pagaba
en
la
inmobiliaria
en
forma
mensual.
Si
quería que sea mas rápido pedían un anticipo. En la sala de espera siempre había gente esperando. Ellos decían que todos los que estaban ahí eran socios, sin precisar quién era el dueño, ya que ninguno de ellos se presentó como tal. Les reclamó que había pasado “el tiempo” y que “no devolvían nada”, a lo
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cual le contestaron que “ya iba a estar”, pero luego clausuraron el lugar. Expuso que le pidieron DNI, un recibo de sueldo y una factura de telefonía celular, afirmando
que
leyó
el
documento
que
firmó.
No
recuperó su dinero. El testigo Juan José Navarro declaró que en el diario vieron con su pareja unas propiedades, una en la calle Álvarez cercana a Luján, por lo cual se
pusieron
en
o
con
“Alfa
y
Asociados”,
tuvieron una primera reunión y de allí los enviaron a verla, donde conocieron al supuesto dueño, lo cual le
pareció
extraño
porque
la
gente
de
“Alfa
y
Asociados” la iba a vender. Era un predio hermoso, -la
gente
de
la
inmobiliaria
les
dijo
que
seguramente se encontrarían con el casero-, quedaron conformes
y
el
mismo
día
llamaron
a
Alfa
y
concretaron una nueva reunión a la cual debía llevar “un anticipo”, lo que hizo. Él y su mujer querían mudarse porque el dicente se desempeñaba haciendo adiestramiento
canino
para
lo
cual
necesitaba
un
predio. En ese momento llamaron a Alfa porque les encantó el lugar y tuvieron una nueva cita con dos hombres, uno de los cuales era morocho y el otro era
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“Pablo”. Fueron esa semana a llevar el dinero y le dieron
un
semana
recibo.
siguiente
Dejó tenía
una que
seña
de
$1.000
llevar
$9.000
y
la
más.
Remarcó que él había pedido un préstamo que estaba pendiente y los acompañó un muchacho que trabajaba en el estudio hasta el banco. Fueron a la caja, retiró el dinero, volvieron los tres a la oficina y ahí se concretó el pago que le habían pedido. Le pareció
extraño
que
le
pidieron
$350
extra
por
“trámites burocráticos”, de lo cual no le dieron recibo. Pasaron los meses y le dijeron que espere para
tener
trato
no
novedades
era
el
y
mismo,
transcurridos recordando
90
que
días
su
el
pareja
llamó por teléfono siendo atendida por Scordamaglia que
la
trató
muy
mal,
llegando
a
amenazarla.
Se
ó con el dueño de la casa y le pidió que los acompañara con la abogada que él había contratado. Se presentaron los cuatro y los atendió Malfatti, a quien describió como “medio pelado”. A la abogada que lo acompañó no le cerró la conversación que tuvo con Malfatti, recordando que éste dijo que estudiaba en La Matanza, y luego de pedirle la credencial le dijo que era “trucho”, porque era un “cartoncito”
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con
el
nombre.
devolvieran
el
Ese
día
dinero
y
el
testigo
pidió
que
le
el
dueño
reclamó
por
la
venta de su casa y se les “rieron en la cara”. Discutieron con Malfatti porque no llegaron a ningún acuerdo y éste amenazó con llamar a la policía para sacarlos por la fuerza, no habiendo accedido nunca a los $10.350 que había entregado. Mandó una carta documento que nunca le contestaron y jamás recuperó su dinero. Estimó que el dinero lo entregó el 26 de marzo de 2008. Esta operación la hizo con un hombre gordo llamado “Pablo” y en la última instancia lo atendió
Malfatti
y
a
su
pareja
la
atendió
Scordamaglia. La oficina era una especie de monoambiente
donde
podían
verse
a
los
empleados
y
también había una mampara de vidrio donde estaba la oficina de los hombres a quienes les pagó, recordó a dos personas, uno era Pablo y otro era un hombre morocho,
con
quienes
arreglaban
el
tema
de
la
compra, “los de afuera” parecían empleados, sobre todo unas chicas. Dijo que a Malfatti lo recuerda patente, porque era inconfundible. Esa reunión fue sin cita previa, porque el testigo se presentó de “motu
propio”.
La
casa
costaba
entre
$100.000
o
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$120.000, pagaderos en cuotas mensuales de $2.500. Precisó que el hombre morocho se presentó como “el dueño”. Respecto del crédito que pidió, dijo que era del “Banco Ciudad” y por una suma entre $10.000 y $11.000. Precisó que ó a una abogada que lo llevó a hacer la denuncia en una calle que quedaba al
costado
momento
le
del
Teatro
habían
Colón.
ofrecido
Recordó
que
devolverle
en
un
algo
de
dinero, aunque ello no ocurrió. Leyó todo lo que firmó con el hombre que señaló como “gordo” llamado Pablo y agregó que el día que abonó los $ 9000 otro sujeto le pidió $350 por el “trámite burocrático”. Con Scordamaglia habló su mujer y el dicente por teléfono, pero tuvo mayor o con Pablo, con el que le pidió el dinero extra y con Malfatti. Al momento en que habló con el dueño de la casa ya “se sentía estafado” y sólo quería recuperar su dinero. Le comentó al dueño que les “habían jodido la plata” y que a él “le habían jodido la venta”, frente a lo cual el hombre también se encontró sorprendido”. Gustavo Narciso Góngora declaró que en el diario “Segundamano” vio un anuncio que decía: “gran oportunidad” y aparecía la dirección de una casa que
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le interesó. Se ó en la oficina de la calle Uruguay nro. 265, recordando que en el 2007 contaba con un dinero en un cheque por un retiro voluntario al que accedió. Fue a la oficina con su mujer y su suegra y lo atendió Pablo Vila. El dicente le indicó la
vivienda
que
le
interesaba
y
le
pidieron
que
llevara un recibo de sueldo, la copia de su DNI y de una “garante” que iba a ser su suegra. Él les dijo que tenía un cheque y a partir de eso Pablo Vila lo llamó continuamente. Fue así que cambió el cheque e hizo la transacción con ellos, llevó los documentos y el dinero que le pidieron -que era $10.000- y $500 más “para papeles”-. La segunda vez que fue también lo atendió Pablo Vila, quien le dio un recibo del dinero entregado, aunque no pudo precisar si los $500
estaban
incluidos
en
el
recibo.
Firmó
unos
papeles para el crédito hipotecario, y el testigo avisó que figuraba en el “Veraz”, a lo cual le dijo que
no
había
problema.
Al
mes
siguiente
debía
llamar, lo cual hizo sin ser atendido y también le dijeron que tenía que hacer “un habitacional” en su domicilio, habiendo esperado todo el día sin que nadie se presentara. Llamó sin éxito hasta que le
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dijeron que no le iban a otorgar el crédito. No le devolvieron oficina
y
nada. lo
Se
atendió
presentó un
nuevamente
supuesto
abogado
en al
la que
describió como un hombre de tez blanca, alto, calvo y por otro lado Cañete, que era morocho con pelo largo. Recuerda que vio a otro hombre cuyo nombre no conoce, más joven, delgado, muy bien vestido, quien estaba de pie con unas carpetas, entró, saludó y se fue.
Pese
presentó
a
todo
como
esto
“dueño”,
remarcó el
único
que
ninguno
fue
el
se
abogado
Malfatti, que le dijo que le iban a entregar “X” cantidad de dinero. Pablo Vila le hizo los papeles del crédito, le recibió el dinero, pero nunca se presentó en ningún carácter en particular, siendo quien gestionó el trámite. El lugar tenía un hall de entrada, secretaria adelante y dos oficinas grandes, sobre lados izquierdo y derecho. Dijo que el recibo que le dieron tenía consignada la misma cantidad de dinero
que
él
entregó.
La
casa
que
le
interesó
quedaba en el Barrio San José, de Almirante Brown, fue
con
su
señora
y
su
suegra.
Tenía
una
casa
adelante y otra detrás sin terminar, es decir, que eran dos viviendas juntas y esto le convenía porque
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en
esa
época
sus
suegros
no
tenían
donde
vivir.
Precisó que fue a la oficina en tres ocasiones. El dicente trabajaba en “EMA Servicios”, empresa de la cual se desvinculó en el año 2007. Por otro lado dijo que no hizo un reclamo formal a “Alfa” para que le devolvieran el dinero porque “ya lo tenía como perdido”. El testigo Hugo Demián Paniagua dijo que en el año 2007 vio junto con su mujer un aviso en “Segundamano” de “Alfa y Asociados” que ofrecía la posibilidad de adquirir un préstamo para comprar una vivienda. Le pidieron un adelanto de $5.000 para iniciar
el
trámite
sobre
una
casa
ubicada
en
Banfield, sobre Camino Negro a dos cuadras de Las Heras. Llevó el dinero a la oficina de la calle Uruguay. Al pasar el tiempo le decían que “iba a salir” y el dicente esperó. Fue a hablar con el dueño de la casa y éste le dijo que no la iba a vender, que lo habían engañado, que era “una cosa que no era”. Ese día llamó por teléfono y fue a la calle Uruguay y le dijeron que era mentira lo que le había dicho el dueño, que el trámite estaba vigente y que le podían buscar otra propiedad. Luego de eso
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fue a ver a un abogado para que le devolvieran el dinero y en diciembre de 2007 le dieron sólo $1.500 aduciendo
que
el
resto
se
había
gastado
“en
los
trámites”, aunque su abogado le dijo que no había sellos ni nada. Después supo por medios televisivos que
mucha
gente
había
sido
estafada
por
esa
inmobiliaria. El testigo dijo que en aquel momento un empleado de “Alfa y Asociados” fue a su domicilio en Quilmes y le pidió los datos de la empresa en la que
trabajaba,
sacó
copias
de
recibo
de
sueldo,
facturas de luz y su documento y le dijo que “no iba a
haber
drama”
porque
“la
vivienda
era
apta”.
Precisó que cuanto menos fue en cuatro oportunidades a la oficina de Uruguay antes de conocer al dueño de la
propiedad.
visto
el
La
aviso
primera
para
vez
hablar
fue
con
luego
las
de
haber
personas
que
estaban a cargo: primero lo atendió “un muchacho alto de pelo largo” quien le explicó el trámite a seguir y lo “convenció”; volvió una semana después: le preguntaron donde quería vivir y el testigo les dijo que en zona sur y la cuarta vez fue a llevar el dinero y “cerrar el trato”. Los papeles eran dos hojas fotocopiadas con nombre, aclaración y datos de
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domicilio
por
el
cual
puso
el
anticipo.
También
aparecían los gastos istrativos. Estimó que el crédito
hipotecario
solicitado
no
superaba
los
$100.000. Respecto de la oficina de la calle Uruguay dijo que era un monoambiente con sala de estar, dos sillones,
cuadros,
dos
puertas,
una
oficina
con
sillón y escritorio y otra a la cual no entró jamás y por último el baño. Allí vio por lo menos a tres empleados, una mujer y dos hombres. El “abogado” era un hombre de Lanús, llamado Ariel. Concurrió con un abogado luego de enterarse de que el supuesto dueño de
la
casa
no
vendía.
Le
devolvieron
$1.500
–en
billetes de $ 10- y aceptó esa suma antes que nada, sin perjuicio de lo cual tuvo que firmar un papel que decía que renunciaba a iniciar cualquier acción legal. Sobre el dueño de la vivienda recordó que la primera vez le dijo que la casa estaba en venta y la segunda
vez
le
dijo
que
se
había
arrepentido
de
vender porque no le habían cumplido con lo prometido y que en definitiva algo “no le cerraba”. Con Cañete trató el tema vivienda y préstamo. Respecto de Pablo dijo que parecía ser el encargado del negocio, se sabía expresar y tenía “más cancha” con la gente.
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El testigo Carlos Aníbal Mroue dijo que a mediados del año 2008 vio una propaganda televisiva del estudio inmobiliario “Alfa y Asociados”. Fue a la calle Uruguay con su esposa, los atendió Pablo Vila quien les explicó la gestión y les refirió que ellos trabajaban con una financiera. Eligieron la propiedad, fueron con una abogada, les mostraron los papeles y entregaron la suma de $10.000 al señor Vila, quien les dijo que en el transcurso de 45 días los
iban
a
llamar.
Pasado
el
lapso
sin
tener
noticias, el dicente llamó al estudio y le dijeron que su carpeta no había llegado de la financiera, en otra oportunidad posterior le dijeron que faltaba un ambiental y en el mes de noviembre de 2008 fue una persona a su domicilio para ver como vivía, que se presentó
como
parte
de
“Alfa”.
Al
cabo
de
dos
semanas, el dicente llamó al estudio sin éxito y luego supo por el programa de televisión “Documentos América” que había sido un fraude. Precisó que a las oficinas de Alfa sólo fue una vez, siendo atendido por
Vila
otro.
No
había
un
–quien
hizo
recuperó hall
con
todo
nada
de
el
trámite-
dinero.
sillones
y
En
junto la
con
entrada
televisor,
y
una
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oficina en la que el testigo ingresó. En cuanto a la abogada
que
lo
acompañó
al
estudio
dijo
que
se
llamaba Carina Carbone y ésta les dijo a él y su esposa
que
oportunidad
aparentemente firmó
un
todo
era
comprobante
legal. de
En
esa
entrega
del
dinero que llevó. A partir de allí fueron por su cuenta a ver departamentos y casas por San Justo, recordando que el crédito solicitado dependía del valor de la casa elegida que sería financiada por Alfa. Él no eligió ninguna casa en particular, Alfa le pidió la suma de $10.000 y no le solicitaron ningún tipo de documentación personal. La testigo Ana Magdalena Torres dijo que su marido Cristian Javier Pérez se enteró por el diario de la publicación de Alfa para adquirir una casa por la cual debían abonar un anticipo. Fueron a ver una en Don Torcuato. En junio de 2006 fue con su marido
a
una
oficina
en
el
piso
nueve
y
en
el
ingreso al edificio le pidieron el DNI, subieron y entregaron $5.000 a un hombre de contextura grande. Del lugar recordó que había varias oficinas y mucha gente que iba y venía. Tiempo después se enteraron
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por los medios que había sido una estafa y que había mucha gente damnificada. No recuperó su dinero. El testigo Cristian Javier Pérez declaró que vio una publicidad de “Alfa y Asociados” en el diario
“Segundamano”,
y
que
los
requisitos
para
comprar una propiedad eran accesibles. Relató que luego
de
la
primera
entrevista
le
cobraron
un
trámite ambiental para analizar las condiciones para acceder
a
los
créditos
anticipo.
Lo
atendió
contextura
robusta-.
y
luego
Pablo
Precisó
se
–de que
pagaba
tez
clara
concurrió
a
el y la
oficina del noveno piso sobre la calle Uruguay entre cuatro
y
seis
veces:
“primero
para
averiguar,
después por el ambiental, después dos veces más para ver si era apto y después para pagar”. Cuando fue a pagar lo hizo con su mujer porque quería registrar la propiedad a su nombre. En cuanto al lugar era una oficina
“muy
bien
montada,
había
varias
personas
trabajando”, había mucha gente por lo cual presumió “que
estaban
vendiendo
mucho”.
Le
ofrecieron
una
casa en Don Torcuato, de tres o cuatro ambientes, donde fue atendido por la dueña. Luego del pago del anticipo
podía
habitar
la
vivienda
dentro
de
un
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plazo de treinta o cuarenta y cinco días. Expuso que a su entender “el discurso de venta era efectivo y que la idea era que si uno dejaba de pagar perdía el uso de la propiedad, era como una especie de prenda o algo así”, que “la mayoría de la gente que iba era humilde” y que la firma tenía facilidad de llegar a la gente, siendo que “eso es lo que más duele de esta estafa” porque “apunta a gente con necesidades concretas, que les cuesta más que a otras personas”. Dijo
que
no
insistentes
recuperó llamados
su
dinero
hasta
que
pese se
a
que
enteró
hizo
por
la
televisión de lo sucedido. Afirmó que “es doloroso porque
hubo
gente
que
se
endeudó
para
pagar
ese
anticipo, que vendió su auto o algún terreno. Quiero apuntar
que
es
gente
que
especialmente
estafó
a
gente trabajadora. No sé si eso será agravante o no, pero al menos es perverso…”. La oficina estaba muy bien
montada,
anticipo
$4.500
moderna. y
$500
El más
testigo para
los
abonó
como
papeles,
y
aunque le habían pedido un poco más estaba ajustado de dinero y le dijeron que no se hiciera drama. La casa era antigua, un chalet chiquito, colonial, con tres cuartos y un patio chiquito. Vio entre tres y
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cuatro personas en la oficina, el que trataba con él,
el
gestor
y
una
chica.
Cuando
“estalló
el
escándalo” su esposa fue a la comisaría. Adrián David Andrada declaró que en los meses
de
julio
averiguar
por
o
agosto
Internet
del
año
para
2008
comprar
comenzó una
a
casa.
Consultó por una en Burzaco, le explicaron todo, fue a ver la propiedad y lo atendió la dueña, a quien le comentó que estaba interesado y que había sacado un préstamo para pagar. Le entregó $10.500 a un hombre, recordando que trató con Cañete y Vila. Aclaró que $ 500
eran
para
“papelerío”.
Remarcó
que
cuando
entregó el dinero le refirió: “Mirá, si me vas a cagar,
avísame…”
gordito,
morocho,
reloj…”.
Le
y
a
quien
barbita,
dijeron
que
se
lo
tez
dijo:
blanca,
esperara
“Era
un
anillos,
sesenta
días,
hasta que un día lo llamó su papá y le dijo que pusiera la televisión y fue allí que “ví todo”. Fue en dos ocasiones a las oficinas de Uruguay: primero para llevar el dinero y luego cuando se enteró que había
sido
estafado.
Remarcó
que
en
imágenes
de
video vio a un hombre calvo, a quien identificó como “el supuesto abogado” que lo atendió por teléfono,
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ya que lo reconoció por la voz. Con Vila y Cañete tuvo o por teléfono y por Internet y estos luego se le presentaron personalmente. Alberto Daniel García dijo ser “uno de los tantos de los que pasó el perjuicio económico…”. Pagó $10.000 por una vivienda en Esteban Echeverría. Trató en las oficinas de la calle Uruguay con una persona robusta a quien le entregó el dinero y le hizo
“un
pagaré”.
Fue
dos
veces
al
lugar,
lo
atendieron varias personas y nunca le devolvieron el dinero. Cuando se dio cuenta de que la operación no prosperaba le dijeron que debía esperar un tiempo. Cuando fue a ver la casa lo recibieron los dueños que
le
confirmaron
que
estaba
en
venta,
en
ese
momento su valor rondaba los $150.000. Recordó a tres personas: un hombre de ojos claros con piel “poceada” que le refirió que vivía en Monte Grande, el pelado, calvo. Le entregó el dinero a una persona grande, “excedida de peso”. Gustavo Marcelo Castro llegó a la firma “Alfa” luego de enterarse por una publicidad en el diario para comprar viviendas “y después me entero por
un
programa
de
televisión
que
habíamos
sido
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estafados, sin precisar la suma exacta de dinero que aportó
aunque
afirmando
que
eran
dólares.
En
la
oficina trató con un morocho petiso y después uno alto de pelo ondulado, a quien le dio el dinero e identificó como Scordamaglia. La segunda vez estuvo con
un
hombre
delgado.
En
el
lugar
había
varias
personas, mujeres en la parte de adelante y luego pasó a una oficina que “daba a la calle”. Fue con su mujer
a
Wilde
a
ver
una
casa
y
conoció
a
la
propietaria quien lo hizo pasar a verla. Jonathan Ezequiel Meneses vio un aviso en la
sección
“Clasificados”
del
diario
que
ofrecía
créditos para comprar viviendas de $100.000 con la modalidad de pago de anticipo y cuotas, se fijó en Internet y llamó a la oficina de “Alfa y Asociados”. Le dijeron que viera la casa y que el anticipo era de $10.000, sin pedirle garantía alguna. Llevó el dinero, fue atendido por un hombre que le dijo que espere sesenta días. Sobre el trámite le explicaron que “tenía que pasar por varios departamentos”, “… que estaba en ambiental…”. Pasados 45 días fue a la casa y el dueño le dijo que había ido más gente a verla. Ante esto llamó a la oficina y una chica le
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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dijo que mandaron a otras personas a verla ante la posibilidad domingo
de
por
la
que
su
noche
préstamo vio
que
no
saliera.
Un
el
programa
de
televisión de canal dos que era una estafa. Al día siguiente fue a la comisaría e hizo la denuncia. Nunca le devolvieron el dinero. Fue dos veces a la oficina de “Alfa”, cuando llevó la plata y luego cuando supo que había sido estafado. En esa ocasión estaba Diego Cañete, uno gordo, y uno pelado que era el abogado. En el lapso de una hora que estuvimos ahí llamaron veinte personas. La segunda vez que estuvo en la oficina le dijeron que estaba Cañete pero no lo dejaron entrar y cuando salió una persona aprovechó e ingresó al edificio. Entró con otras siete personas a la oficina porque Cañete le abrió la puerta y hablaron con él, luego llegó el “pelado” que supuestamente era abogado de “Alfa y Asociados” y
les
preguntó
de
cuánta
plata
estaban
hablando
porque iba al banco a buscarla. En la puerta estaba el medio “Crónica TV” y luego la gente subió a la oficina con las cámaras de televisión. Santos Alberto Castillo vio un aviso en la revista
“Segundamano”
y
ó
a
“Alfa
y
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Asociados” el 25 de mayo de 2008 lo citaron, y en ese
momento
le
ofrecieron
las
condiciones
para
comprar la casa. Le solicitaron el dinero y como no lo llevaba encima lo acompañó en un auto hasta su casa
un
“custodio
que
portaba
un
arma”
que
era
morocho y gordo y que luego supo que se trataba de Cañete. Luego de ir a su casa, el testigo le entregó el dinero y firmó los formularios y le dieron el recibo en la oficina. Siempre trató con Vila que ocupaba
la
oficina
del
lado
izquierdo.
Cuando
entregó el dinero le hicieron firmar una declaración y
unos
documentos
que
retuvieron,
devolvieron nada. Precisó comprar
quedaba
en
una
y
nunca
le
que la casa que quería
esquina,
en
Lanús,
fue
a
verla y le gustó. En la casa lo atendió la dueña pero ésta no le dijo nada. Emeterio Fermín Caballero: En febrero de 2008 vio un aviso en el diario que publicaba una propiedad a su alcance que requería el pago de un anticipo y cuotas. Lo citaron en la oficina, llevó el adelanto de $5.000 y le explicaron todo y le hicieron
un
contrato
para
sacar
un
crédito
por
$40.000 y si se lo otorgaban dentro de los 60 días
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debía comenzar a pagar la cuota. Ante la falta de noticias,
el
dicente
pidieron
$300
extras
llamó para
a
la
oficina
acelerar
los
y
le
trámites.
Entregó solo $100 de lo cual no quedó constancia alguna.
Le
pidieron
un
garante
y
el
testigo
lo
consiguió, llevó los papeles. Luego de un tiempo volvió a consultar por su trámite y le dijeron que no alcanzaba y que debía llevar otro garante. Así fue como presentó otro y como luego de un tiempo nada supo llamó insistentemente hasta que le dijeron que necesitaba un garante de capital federal, por lo cual el testigo pidió cancelar todo porque le era imposible
ello
devolverle
la
y
le
plata.
respondieron Llegó
a
que un
no
podían
acuerdo
por
teléfono, y le hicieron una constancia de devolución por $1.700, ya que le explicaron que $3.000 fueron destinados
a
trabajos
istrativos
y
no
se
devolvían, pese a lo cual no le exhibieron ninguna constancia que lo acredite. Su mujer interpeló a uno de los integrantes por teléfono muy enojada a lo que le respondieron que “agarren esto o háganme juicio, que por ahí en cuatro años no sale nada…”. Siempre lo atendían Malfatti –a quien señaló como quien más
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lo
presionaba
cuando
pidió
la
devolución
del
dinero-, Cañete –la mayoría de las veces, siendo además a quien le entregó el dinero- y Vila. En un momento lo atendió un tal Pablo quien parecía un muchacho joven, creyendo que Cañete y Pablo eran la misma persona: morocho, “medio gordito” mientras que Malfatti
era
flaco,
vivienda
había
un
alto
señor
y
que
“peladito”. se
presentó
En
la
como
el
dueño y le dijo que estaba a la venta, a quien volvió a ver luego de los reclamos que hizo, me dijo que ya no estaba en venta. Héctor
Osvaldo
Sisnero
pensó
poner
en
venta su casa y una vez “cayó un diario” para ver la propiedad pero no pasó nada. Hacían la propaganda que vendían propiedades pero fueron a mirarla y nada mas.
Fue
a
la
calle
Uruguay
245
lo
atendió
un
muchacho delgado, de rulitos. Recuerdo lo de Pablo, ahora
que
dice
el
nombre
lo
ratifico.
Había
comentado más o menos un monto, lo que podía valer, pero yo no recibí ningún papel de esa gestión, ni contrato
de
venta
ni
nada
de
eso.
Firmamos
un
convenio para ver si alguien estaba interesado en comprarla. Fueron dos personas a ver la casa, pero
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nunca
le
llevaron
dinero,
suponiendo
que
debían
hacerlo en la calle Uruguay. Firmó un convenio de venta con la empresa que después caducó. Magdalena del Carmen Vázquez fue a Alfa para comprar una casa y tuvo que pedir un préstamo para invertir en ellos, hizo el papeleo, la citaban y le decían que estaba encaminado. Un día la citaron para ver una casa que estaba en Ramos Mejía habitada por una señora y
luego la llamaron por teléfono y
la citaron a la oficina, explicándole que este era el
primer
habitar “faltaban
paso,
la
aunque
vivienda
detalles,
relató siempre
siempre
que
después
había
hacían
un
papeles,
“para pero”, hasta
que llegó un tiempo que se dio cuenta de que “ya había sido estafada”. “Al saber que era una estafa bajé los brazos y dije ¿que puedo hacer? llorar, lloré, pero no gano nada…” Dijo que el préstamo lo sacó en la “Cooperativa 2001” del “Hospital Posadas” donde trabaja y que le otorgaron $20.000, siendo esta suma la que entregó en mano a esas personas. Estimó que pasó un año desde que fue por primera vez a las oficinas hasta que supo que fue una estafa. No le devolvieron el dinero. Firmó una carpeta azul con
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papeles, recibo
como
porque
que
estaba
le
dijeron
conforme. que
se
No lo
le
dieron
entregarían
cuando le dieran la casa. Graciela Alejandra Pereyra declaró: “vi un anuncio en el diario Segundamano, un departamento con un precio muy accesible, a nombre de “Alfa y Asociados”.
Llamé,
pactamos
una
entrevista,
me
gustó, en la casa había dos carteles, uno de la inmobiliaria de Caseros. De “Alfa” no había nada, la dueña me dijo que habló por teléfono, “fui a la oficina en la calle Uruguay, me atendió Pablo, una persona joven, rubia, robusta, muy cordial. El me convenció, me dijo que el padre era oficial retirado de la fuerza aérea, por un cuadro que vi. Salí de la oficina, fui a buscar $1.000 y quedé en volver…”. “… La segunda vez que fui, llamó a una persona que decía ser de seguridad, alta, joven, flaca, fuimos hasta el banco en taxi, le entregué el dinero a él en el banco. Volvimos, firmamos los papeles, pasó el tiempo y yo llamaba, me decían que para presentarme tenía que llamar previamente. Pasados dos meses como seguían los carteles en la propiedad llamó y comenzó a
atenderlo
Cañete,
con
quien
“el
trato
no
era
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cordial,
con
seguridad
ciertas
eran
asperezas,
diferentes.
Cañete Malfatti
y
el me
de lo
presentaron como el abogado de la empresa y es quien me acompañó en su momento al banco, mandaron a una persona para hacer el informe, tenía muchas faltas de ortografía, me empezó a no cerrar la situación, nunca lo ví dentro de la oficina, era un muchacho de unos veinte años. Por ejemplo, escribió “Pompella”. Las
últimas
conversaciones
ya
no
eran
cordiales,
eran de pelea. Desde el primer momento pasó más de un año. Me dijeron que los papeles estaban bien, pero que necesitaban una escritura para que respalde la compra, llevé una escritura que tenía todos los avales y me la rechazaron. Por este motivo pedí todo mi dinero…”. Respecto del momento en que reclamó su dinero, el testigo señaló que: “Cañete estaba con otra persona que siempre estaba con él como si fuera el guarda-espalda, robusto, morocho, de rulitos, en un momento me enojé, corrí la silla y la esa persona de seguridad hizo como un movimiento que tenía un arma…”. El monto del crédito era de $189.000. Pablo me hizo firmar un contrato y me dio un recibo sobre el monto que le había entregado, $10.000”. Aunque no
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recordó el valor de la cuota afirmó que “era mucho mas bajo que el resto de los bancos, accesible para mi”. Entregó $10.000 en total, $1.000 en la primera y
$9.000
en
la
segunda.
No
recuperó
nada.
Supuestamente ellos me iban a dar el préstamo, eran una financiera. Gisela Haydeé Giorgini dijo que su marido encontró un aviso en “Segundamano”, una propiedad en Avellaneda,
llamó
a
“Alfa
y
Asociados”
y
le
ofrecieron otra similar. “Esto pasó en el año 2006. Después de que hablamos con “Alfa” nos aron con el dueño de la propiedad, hablamos con “Alfa” y con el dueño. El dueño nos dijo que había ofrecido la propiedad a “Alfa”, le había delegado todo a la inmobiliaria
para
que
hagan
el
trámite
de
la
vivienda, que costaba $65.000. “…El banco no nos daba
préstamos,
comprar
en
la
“Alfa”
zona
de
nos
daba
Avellaneda.
préstamo Era
una
para buena
oportunidad para acceder a una vivienda en nuestra ciudad…”. “Estábamos por hacer los papeles, había que
dar
$6.000
y
después
cuotas.
En
ese
momento
tenía la plata en el Banco Patagonia en plazo fijo, se vencía treinta días después de la fecha que ellos
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pedían la plata. Siendo “Ariel con el que tratamos en “Alfa” llamaba todos los días, día por medio, apurándome para que dé la plata. Era alto, blanco, bien
vestido,
Nextel
con
cabello
mi
oscuro.
marido”.
“A
Se
todo
comunicaba esto
por
pagamos
la
seña, y en los papeles no figuraba el domicilio de la
casa,
en
ese
momento
no
nos
dimos
cuenta…”.
“Recuerdo que había dos o tres personas más. Ariel, una
chica
fuimos
y
tres
dos
hombres
veces”.
más.
“…Pasaron
A
la
por
lo
inmobiliaria menos
seis
meses en que los socios tenían que ver, después me dijeron que nos iban a hacer un test ambiental, el que nunca llegó. Mi marido fue varias veces a la inmobiliaria, en ese mientras nos llama el dueño de la vivienda diciéndonos que había una familia que también
había
condiciones
reservado
que
nosotros
la y
casa
en
que
él
las
mismas
nunca
fue
notificado por la inmobiliaria de las señas. Gracias al
dueño
nos
dimos
cuenta…”.
Después
de
eso
allanaron la oficina de “Alfa”, “fuimos a Azopardo a reconocer, lo vimos a Ariel y los dos coincidimos en que fue él…”. “Después nos pusimos en o con una abogada y llegamos a unas mediaciones con el
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abogado que vi en la misma oficina de “Alfa”. Para ir a mediación teníamos que retirar la denuncia en Paseo Colón o Alem. En la mediación estaba Ariel con el abogado Malfatti y nosotros con la abogada. La mediación
se
hizo
en
las
oficinas
de
ellos.
La
condición era que nos bajáramos del plan de compra para que nos devuelvan el dinero. Lo de Paseo Colón era una sede judicial. Ahí no había nadie de “Alfa”. De los $6.000 recuperamos $4.000, $4.200. Como que ellos
salieron
tratamos siendo
limpios
únicamente nuestro
con
de Ariel.
o.
Al
todo…pero El
nosotros
siempre
principio
siguió llamaba
siempre, después cuando dimos la plata teníamos que ir nosotros…”. Nosotros terminamos con la operación en abril de 2007 y entre junio, julio, el dueño nos vuelve a llamar y nos dice que tenía en oferta la casa, que la quería vender directamente. El dueño también se sintió damnificado porque usaban su casa para estafar a las personas”. La testigo
declaró
que: “Nos molestó que nos hagan perder el tiempo, debe haber sido un año de todo el proceso, uno se va haciendo
ilusiones,
va
armándose
expectativas,
empezaba a ponerle cariño a algo que no era mío.
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Queríamos progresar como aspira cualquier persona…. hicimos lo posible para acceder a una propiedad. Supongo
que
nos
tomaron
por
tontos.
Terminamos
depositando nuestra confianza…y …nosotros lo único que queríamos era un lugar para vivir, yo estaba orgullosa de decir: puedo pagar mi casa…”. “Nuestro caso terminó así, con esa mediación, creo que fue en abril de 2007 retirando la denuncia, dejándolos bien parados”. Horacio Burgos declaró: “leí el diario que se vendía casa en Tucumán 740, zona oeste, pedían un anticipo de $5.000. Vendimos nuestra casa y con esa plata allá…pasó el tiempo, vi que no era verdad, tuve que pedirle plata a mi empleador y no tuve aguinaldo, vacaciones. En un mes me di cuenta de que era
una
estafa.
Creo
que
me
devolvieron
$1.500,
había puesto $4.500. Al que vi en la televisión era una persona de rulos, con el creo que llegué al acuerdo de que me devuelvan algo”. Juan Francisco Cantero expuso: “leí por el diario que ofrecían casa, deposité $10.900, después me llevaron a ver casas en San Justo y Liniers, después quedaron en que me iban a llamar para ver el
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tema de las cuotas. Pasó un mes y nos dimos cuenta de que era una estafa, me dieron un recibo. …era un señor
petisito,
gordito
y
muy
simpático,
tenía
cabello lacio, medio rubiecito, a quien identificó como
Vila.
chica,
un
Aparte pibe
había
creo
dos
que
muchachos
era
el
que
mas,
una
hacía
los
mandados. No me devolvieron nada del dinero.”. Alejandro empresa
que
se
Gabriel
llamaba
Mezoña “Alfa”
declaró: subía
“una
avisos
a
“Segundamano” decían que vendían casas, te ofrecían una
especie
de
leasing,
tomaban
daban un recibo sin membrete, sin
un
anticipo,
te
nada, se hacía la
operación, a los quince, veinte días los llamabas, te decían que tenían que hacer un test ambiental y después no atendían los teléfonos, yo me enteré por el dueño de la casa que fui a ver, quien me comentó que habían ido otras dos personas a ver la casa…. cuando me di cuenta de que no era lícito, é con una abogada, fuimos a Azopardo a reconocerlos. Era un muchacho de cara grande, medio gordito, tenía pelo corto en ese momento, las primeras veces traté con el, después me atendió otro muchacho y después no fui mas… me llamaron ellos para ir a un arreglo y
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estaba Malfatti. me devolvieron un 40% o 50% de los $ 6000 que puse, era eso o nada. Este Ariel que te atendía primero ya no aparecía, después me atendió otro que venía a mediar. Respecto de la operación la dilataban
siempre.
…Ellos
cobraban
señas
por
la
misma casa a varias personas. ..La misma casa se la iban mostrando a diferentes personas. A la oficina fui con mi mujer, Gisela Giorgini. me devolvieron la mitad, $3.000, que no tenía nada que ver con lo que uno había puesto…”. María
Cristina
Nieto
prestó
declaración
testimonial y dijo: “vimos un aviso en “Segundamano” donde estaba a la venta una casita en la calle Chile de José C. Paz. Nos comunicamos con la inmobiliaria “Alfa”, nos dijeron de ir un día y era como un crédito hipotecario, fuimos con alguien de Alfa y la gente de la casa nos hizo pasar, eran $2.500 de gastos istrativos, sé que fue en marzo de 2007 y después $6.000 de adelanto. Quien me acompañó a la casa
no
me
acuerdo
quien
fue.
…En
ese
momento
pusimos la plata de mi sueldo, un préstamo que yo pedí y la indemnización de mi marido. Ese día no me olvido
mas
me
atendió
Cañete
y
Malfatti,
que
me
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firmó la copia. Uno alto, peladito, fue quien me atendió,
había
una
señora
adelante
rubia
y
otro
señor grandote, gordo, pero la verdad que con él no hablé yo. …Después llamé muchas veces, me dijeron que
me
tenían
que
mandar
un
asistente
social,
después de un año vino un muchachito que no sabía nada,
y
ahí
estafar,
nos
después
dimos
cuenta
fuimos
a
que
hablar
y
nos
querían
nos
atendió
Cañete que nos dijo que nos podía devolver $2.500, mi
marido
se
comisaría
y
enojó,
no
nos
nos
amenazó,
quisieron
fuimos
tomar
la
a
la
denuncia.
Después cuando veo esto en “Canal 2”, ahí si nos tomaron la denuncia, en la misma comisaría que no nos la habían querido tomar. Creo en la justicia, nosotros éramos jóvenes, ignorantes, y espero que ellos paguen las lágrimas y el mal momento que nos hicieron
pasar….”
Primero
puse
$2.500,
después
$6.000, después $2.000 y otros $2.000. Yo hablé con Cañete y Malfatti firmó el contrato… y me puso un sellito”. Mariela través comprar
del una
Noemí
Maidana
“Segundamano” propiedad
vemos
en
declaró la
Lanús,
que:
“A
posibilidad
de
vemos
el
aviso,
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llamamos por teléfono, el anuncio decía que pedían $10.000 de adelanto y cuotas de $500, lo que salía un alquiler en ese momento,.. llamamos, concertamos una
entrevista,
venimos
a
capital
a
la
calle
Uruguay, me dicen de que se trataba, nos atendió Pablo Vila, yo en ese momento estaba embarazada de siete
meses
y
medio,
fue
los
primeros
días
de
septiembre de 2008. La verdad estaba muy bien hecho, la propuesta estaba bien armada, similar al leasing del resto de las inmobiliarias, nos atendió un señor en
la
puerta
que
nos
pidió
nuestros
datos,
solo
podían subir dos personas …había una recepción y dos oficinas,
había
más
gente,
eso
me
dio
más
tranquilidad, una chica en recepción y un muchacho alto, flaco y pelado. Al segundo día Vila me propone por lo que le dije darle mas plata para entrar, él me propone abonarme un remis, yo vuelvo al otro día sola
con
mi
mamá,
ahí
hice
la
transacción,
le
entregué $25.000, lo guardó en un cajón que tenía en su lateral, automáticamente entra un muchacho mas petisito, con mucho rulo, no se presentó, con una colita, se llevó el dinero. Cerramos la transacción y me fui a mi casa. Ahí había que esperar tres
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meses,
la
compra
tenía
tres
procesos,
era
una
financiera. Primero el dinero, después una primer carpeta, la segunda etapa que es un reconocimiento de donde vivías antes……Cuando entregué la plata me dieron una factura con un contrato largo que decía todo, y un papel rosa que era como un vale, de los $25.000 se descartaban $2.500 para certificación de firmas. Siempre hablé y me atendió Pablo Vila… No recuperé nada”. Uriel
Alfredo
Ragosa
prestó
declaración
testimonial y dijo: “Mi señora me presentó el diario “Segundamano”
que
salía
un
anuncio
que
con
un
anticipo y cuotas se podía acceder a una vivienda, nosotros
hablamos,
capital…nos
nos
hicieron
citaron
ver
una
a
una
casa
en
oficina Lanús,
en nos
pidieron un anticipo, yo saqué un préstamo en el banco, después esperamos… Nos hicieron una cuenta, me pareció raro, porque toda la suma total llegaba a cubrir la casa nomás, no había interés, pero eso me di cuenta yo. No me devolvieron nada, Puse $5.000 en total, se los di a un hombre gordito, calvo”. Ariel
Alejandro
Orange
declaró:
“vi
un
aviso para la compra de una casa, yo alquilaba, en
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mi historia familiar siempre alquilaron, mi objetivo era que mi hijo no entrara en esa herencia familiar. Fui a la calle Uruguay a las oficinas de “Alfa”, me atendieron, me explicaron los requisitos, creo que tenia que poner $10.000, yo no los tenía, por lo que gestioné un préstamo en el banco, pregunté por una transferencia, me dijeron que no, así que lo retiré, me presenté, yo para esto visité una vivienda que la persona
que
me
atendió
tenía
una
expectativa
de
venta a través de “Alfa”. Recuerdo que no concordaba el préstamo con la cantidad de dinero que me dijo el dueño
que
lunes…
valía
Llevé
la
el
propiedad,
dinero,
con
llené
el
diario
unos
papeles,
del y
después no pasó nada, no me devolvieron nada…todo aparentaba
cierta
llamativa,
el
seriedad.
dueño
se
Era
lleva
una
una
diferencia
parte
y
la
inmobiliaria otra, la cantidad eran unos $30.000 o $50.000.
…para
pagar
el
préstamo
tuve
que
pedir
otros préstamos… yo también me llamo Ariel, por eso me acuerdo, era una persona robusta, de tez oscura, cabello negro y barba candado”. Carlos Alberto Farias dijo: “buscando una vivienda
y
encontramos
este
lugar
“Alfa
y
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Asociados”, veíamos accesible el monto que pedían, nos cerraba todo, decidimos pedir un préstamo en un banco para pagar el adelanto que nos pedían, ahí fuimos a Capital, nos entrevistamos, nos comentaron bien todo, fuimos al domicilio a ver la casa, … después habíamos quedado que abrían una carpeta para el trámite, con el monto era un anticipo y el banco mismo nos otorgaba un crédito y cuando era aprobado nos entregaban una vivienda, el monto del anticipo eran $10.000. El monto se lo di a una persona rubia, nos
habló
muy
bien,
nos
explicó
el
sistema,
realmente nos convenció, Ariel, pero el o lo tuvimos con él. A Ariel le di el dinero”. María de los Ángeles López Camelo declaró: “Vi un aviso porque queríamos comprar una propiedad con mi familia en Capital, en “Segundamano” de “Alfa y Asociados” en octubre de 2006, con adelanto de $10.000 y cuotas, fui a la oficina de Uruguay y me atendió Cañete, creo que su nombre Daniel, gordito, joven,
rubio,
de
color
castaño.
Fuimos
a
ver
la
casa. Llevé el anticipo de $10.000, no veíamos nada como
si
fuese
una
inmobiliaria,
pedimos
un
certificado donde conste la entrega del dinero y
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alguna
firma
crédito
para
o
sello,
la
eso
compra
era
de
para
la
gestionar
propiedad,
un
en
el
transcurso del trámite me pidieron una garantía y después una co-garantía mas $5.000, entonces como veía que daban muchas vueltas, pasó un poco mas de un año, empecé a llamar y me decían que había que esperar, entonces les dije que pensaba que era una estafa, no me devolvieron
nada… hablo con Ariel
Rearte, a ese señor le entregó la plata, con el se ó. Le dio un recibo porque se lo exigió. Sabe que se llama así porque se presentó y le dijo que era el representante de la firma”. Cristian
Sergio
Aquino
dijo:
“Llegué
a
esta gente por medio del diario “Segundamano”, por un aviso de financiación de una casa de $120.000 con anticipo
de
$10.000
y
cuotas,
llevé
eso
y
los
papeles que me pidieron, servicio de luz, recibo de sueldo.
Antes
vi
la
casa,
me
atendió
la
dueña.
Después fui a “Alfa” en la calle Uruguay, me atendió alguien que se hacía llamar Ariel, fue a mediados de 2007, firmamos todo, me dijeron que en el lapso de una semana o quince días iba a estar todo listo. Llamé varias veces, me dijeron que la persona que me
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atendió
no
trabajaba
mas
ahí,
me
acerco
a
la
oficina, me dijeron que no me podían atender, voy a la casa, hablo con la dueña para ver la situación, me
dijo
que
estaba
señada
por
una
chica
llamada
Nadia, que no sabía el apellido, me pasó el número de ella, nos encontramos en Villa Bosch, fui con mi novia, y ella con el esposo, me invitan a su casa y me muestran todos los papeles, iguales a los que había
firmado
yo.
Fuimos
otra
vez
a
“Alfa”
para
pedir explicaciones, nos atendieron de mala gana, prepotentes, nos vuelve a atender Ariel, había mas gente,
yo
conocí
a
el,
Pablo
Pérez
y
a
Iván
Malfatti, el supuesto abogado. Ellos se hacían pasar por una inmobiliaria que dependía de una financiera que ponía la plata… Lo único que se me cobró fueron $10.000 a modo de anticipo de la casa. Primero el inmueble costaba $120.000 y después $130.000 por la comisión
que
se
llevaban
ellos
de
$10.000.
Eran
cuotas de $770”. Francisco Leonardo Juárez dijo: “habíamos entrado
por
publicidad hablamos
de por
el
diario
una una
casa casa
“Segundamano”, con en
anticipo Laferrere.
vimos y
una
cuotas,
Dimos
el
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anticipo, eran $6.000, nos dijeron que en 45 días teníamos que llamar para ver como seguía el trámite. Fuimos a ver la casa y nos gustó. Fui una sola vez a Alfa, me atendió Iván Malfatti, uno peladito. Yo el anticipo se lo pedí a mi jefe, cuando pasó todo lo sucedido vimos a Malfatti en “youtube”, le pegan, esa es la persona que nos atendió a nosotros. No recuperé nada del dinero”. María Soledad Caviglia declaró: “vimos el aviso
por
la
revista
“Segundamano”,
y
queríamos
buscar algo propio con mi concubino, vimos el aviso y
después
Uruguay,
en
la
nos
explicaron
el
tele,
nos
acercamos
atendieron proceso,
unas
fuimos
a
a
la
calle
personas, ver
la
nos
casa
que
quedaba en San Justo, nos pareció todo muy lindo, no parecía raro. Fuimos a ver la casa en San Justo. Fuimos con $10.000 y después nos iba a hacer un ambiental,
pasaba
el
tiempo,
no
había
novedades,
fuimos otra vez, nos dijeron que estemos tranquilos. Después vimos por la tele lo que pasó, fue en el 2007, vi por la tele a Malfatti y a Cañete, que ellos
nos
Cañete.
habían
Cañete
atendido… y
Malfatti
la se
plata
se
la
presentaron
di
a
como
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personas que trabajaban ahí, después sé que había un Pablo”. Alexis Fabián Moreno Cabrera expuso: “Esta gente
la
conocí
por
una
revista
que
se
llama
“Segundamano”, me acerco y me explican la manera para la obtención de una casa...la promesa era tener una casa propia. Tenía que entregar un dinero, eran $8.500
o
$10.000,
después
lo
vi
por
“Documentos
América” que era una estafa, jugaron con la ilusión mía y de mi familia… después lo vi en televisión y al que le pegaron fue el que me atendió. En ese momento cuando pagué me entregaron un recibo, como un pagaré. Ellos llenaron una documentación pero a mi no me entregaron nada, me refiero a la empresa. Me
atendió
solo
una
persona.
Que
me
preguntó
de
donde había adquirido el dinero y le dije que eran mis ahorros”. Omar “Segundamano”
Darío y
Corvalán
decía
que
declaró: hacían
“compramos
créditos,
Yo
entregué $4.000, y me dieron un papel que decía que era una solicitud de acreditación para un préstamo de una casa. Ellos nos apoyaban para que nos den el préstamo, y el recibo era la plata que poníamos. Me
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entregaron unos papeles que los tenía en mi casa. Cuando entregué los $4.000 me dijeron que me iban a mostrar la casa. Trató con Pablo una sola vez y después por teléfono una sola vez y que después no lo atendió más. No le devolvieron nada del dinero que entregó”. Ana María Unger declaró: “Por medio del diario “Segundamano” salió publicada una casa que me daba la facilidad de anticipo y después las cuotas, y después me tenía que acercar a la calle Uruguay… fui a dar el anticipo de $5.000, no estoy segura si me atendió Pablo Vila o Juan Martín Scordamaglia. Traté con una sola, creo que fue Pablo Vila. Fui a dejar el anticipo a la oficina y después tenía que llamar por teléfono, siempre me decían que llame en otro
momento,
que
estaban
haciendo
los
papeles.
Pasaron dos meses desde que puse el anticipo. …Del precio de la casa no hablé con la propietaria, me dio a entender que tenía que tratarlo en la calle Uruguay. No me devolvieron absolutamente nada del dinero que puse. ..El dinero se lo entregué a este señor que describí, me hizo entrar un señor delgado,
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alto…
me
cobraron
$5.000.
La
propiedad
costaba
$40.000”. Rubén
Oscar
Salcedo
dijo
que:
“vi
mi
señora en “Segundamano” por la inmobiliaria “Alfa y Asociados”
que
podíamos
tener
una
casita.
Nos
dirigimos a ese lugar, nos atendió un muchacho y nos dijo que se podía hacer, me pidieron un recibo de sueldo, después $10.000, después nos llevaron a una casa. Al ver que no había solución, yo llamaba todos los días, jodí, mi mujer llamaba tres veces al día, después
me
devolvieron
descontaron
eran
$7.000.
gastos
por
..Lo el
otro
que
papelerío
me que
estuvieron haciendo, que estaban en trámite, todos los días me decían algo distinto, no me mostraron ningún comprobante de lo que hicieron, Ariel, ese nombre me suena, ojos claros, medio gordito y se peinaba para el costado, es él,. Cuando habla de Cañete dice que era medio gordito, creo que esa fue la segunda parte que me explicó. la primera vez sé que
era
uno
gordito,
de
ojos
claros,
joven.
El
dinero se lo entregué al de barbita, Cañete”. Adrián
Alejandro
Reinoso
declaró:
“Yo
había visto un anuncio en un diario en esa época. Me
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comuniqué, vine a una oficina en el centro, di un anticipo de $6.000 y lo demás eran cuotas. El nombre de
la
persona
con
la
que
traté,
era
Ariel,
un
muchacho rubiecito, ojos claros creo, unos 30 años más o menos. …fui a pedir la plata y me devolvieron una parte, creo que $2.500, una parte me dijeron que la
usaron
para
hacer
trámite
y
el
resto
me
lo
devolvieron. La documentación ratifica que Ariel la llenó y que la firmó delante de él”. Rosalvina
Zuly
Vega
dijo:
“encontré
un
diario “Clarín”, y en ese diario había un señor de “Alfa” comprar
que
vendía,
una
casa…
nosotros hicimos
teníamos todos
los
interés
en
trámites,
dejamos la plata ahí, $10.000. El señor nos hizo el recibo y nos dijo que si poníamos mas plata nos iba a dar más rápido la casa, fuimos a ver la casa, después otra casa quinta. En la oficina tratamos con Pablo y Ariel. No nos devolvieron nada del dinero que pusimos”. Roberto Hugo Soria declaró: “teníamos el dinero para comprar la casa que habíamos visto en el diario “Clarín”, vamos con mi señora a la empresa, nos dicen que hay que poner tanto. Nos dijeron que
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cuanto mas dinero poníamos más rápido nos iban a dar la casa. Le dimos la plata, nos hizo el papel ahí, el resto para la venta de la casa y los gastos, nos hicieron
un
comprobante...El
día
que
hubo
lío
estaban el flaquito y el gordo, al que le entregué el dinero no lo vi ese día. Pusimos $10.000, no nos devolvieron
nada,
creo
que
$4.000
eran
para
los
gastos. Le di la plata al muchacho bien afeitadito, me parece que es Ariel”. Johnny César Zegarra Paredes declaró: “a través de una revista que vi, con adelanto y cuotas, en la calle Uruguay, me atendió Pablo, uno gordito. Llamé
por
teléfono,
vi
una
casa
en
Ciudadela,
después fui a la oficina. En la oficina me dijeron que
teníamos
papeles,
nos
que dieron
dejar un
$10.000, recibo,
nos
hicieron
los
dijeron
que
llamemos en 15 días hábiles, lo llamé por teléfono y me dijeron que pasaba algo de ambiental, una firma, siempre tratando con Pablo, siempre trataba con él. Después de eso como no había tanta respuesta yo fui hasta allá, y me mostraron lo que faltaba. A la calle Uruguay fui dos o tres veces, siempre traté con él, de la plata no me devolvieron nada. Pablo
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era uno gordito, traje, pelo cortito, no era rubio pero era de piel clara”. Marcelino
Tola
Mollisaca
dijo:
“por
una
revista vi un anuncio de “Alfa” que decía se da casas con posibilidad de hipotecas, me interesaba, por eso llamé, después me convocó al centro, creo que en la calle Uruguay, creo que era Martín. …Del precio de la casa no hablamos. Después fui a Uruguay para depositar, hablé con un señor gordito, creo Martín, de unos 39/40 años, mediadamente corpulento, era
mediano,
me
dijo
que
tenía
que
depositar
$10.000, yo lo dejé como adelanto en la oficina, le entregué la plata. Me dijeron que me iban a llamar y nunca me llamaron. Después al poco tiempo lo vi en las
noticias
y
ahí
quedé
medio
mal.
No
me
devolvieron dinero. Ese señor me firmó el recibo con la plata que deposité”. Darío Rubén Montenegro expuso: “Saqué de un aviso en diario “Segundamano” que decía que se vendía una casa en Laferrere y estaba en “Alfa y Asociados”, nos dijeron que vayamos rápido porque había varios interesados. La casa la fuimos a ver después que pusimos el dinero me parece, era una
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casa
en
después
un
terreno
grande.
constantemente
me
Cuando
llamaban
llamé para
a
Alfa
que
vaya
rápido porque había muchos interesados, que llevara la plata, me pidió el nombre y me dijo que me la iba a reservar. No me devolvieron nada”. José Marías Cháves declaró: “Quise comprar una casa y fui estafado, Vi una oferta de una casa en
“Segundamano”
que
decía
que
había
que
poner
$8.000 y después cuotas, llamé por teléfono a la inmobiliaria, y me dijeron que la vendían, que me apure porque había varios interesados, yo en ese momento alquilaba, vendí un terreno en Santiago, con esa
plata
hice
el
negocio.
El
muchacho
que
me
atendió se llamaba Pablo, era un muchacho de cabello corto, traje, bien arreglado, morocho, no muy gordo, corpulento. Estaba
Ellos
$86.000,
no
no
nos
dijeron
llegaba
a
los
cuanto
pedían.
$100.000.
Nos
pidieron $8.000 y el resto en cuotas. Pasaron 15 días no me llamó nadie, No me devolvieron nada del dinero que puse”. Alicia Nélida Gallardo dijo: “No sé para que me llamaron. Lo que dijeron que iban a poner el aviso y que después yo tenía que suspenderlo, yo vi
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que
venía
mucha
gente
y
que
habían
entregado
el
dinero. Yo les dije que yo no recibí nada. Un vecino de enfrente me dijo que también había dado dinero y me rompió toda la entrada de la casa”. Lucas Rodrigo Ezequiel Zemel declaró: “vi una propaganda por la tele de una inmobiliaria que ofrecía casa con anticipo del 10%, me acerqué a la inmobiliaria en la calle Uruguay con un anticipo a los 20 días me entregaban la casa. Saco un préstamo de $10.000 y los voy a ver a ellos, era peticito, barbita, blanco, pelo largo. Les dije que no contaba con garantía. Pasó el tiempo y no tenía noticias, me decían que mi carpeta pasaba por diversas oficinas, me ponían siempre excusas, consigo una garantía que estaba en bien de familia, yo les dije que les había avisado. Recuperé $4.000 o $6.000. En noviembre me entero de que había sido todo una mentira”. Carmen
Graciela
Carpio
dijo:
“Yo
había
puesto por “Segundamano”, estaban yendo a mi casa muchas personas, yo se las mostraba, yo vine en esa época a la calle Uruguay”. Noris
Margarita
Ardissino
declaró:
“queríamos cambiar de barrio, de casa, compramos la
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revista
“Segundamano”
y
veo
un
aviso
de
una
inmobiliaria, después nos comunicamos, nos mostraron una vivienda, nos gustó, nos dijeron que teníamos que ir a Uruguay 265. En Uruguay me tomaron todos los datos, me dijeron que iban a dar la plata, eran $135.000
con
cuotas
de
$1.350,
cuando
hice
la
entrega de dinero me atendió Malfatti, tez clara, alto, medio calvo, ojos claros. Le entregué la plata y me dijo que a los 45 días me iban a dar la casa. Luego fuimos otra vez a la oficina y nos atendió Cañete. En Uruguay nos hicieron el trámite para el crédito,
nos
dijeron
que
estaba
todo
bien.
Yo
llamaba por teléfono, hablé con Cañete, Malfatti, y Scordamaglia, a él lo vi una vez pero a la pasada. Muy coqueta la oficina, siempre nos atendían bien, nos ofrecían cosas. En las oficinas había chicas atendiendo también. Ellos me mandaron un telegrama diciendo que había sido rechazada la petición del crédito. Yo entregué $5.000 y me devolvieron $2.500, haciéndome
firmar
a
presión.
Con
mal
tono
nos
dijeron que firmemos y nos devolvieron la plata. Mi hijo dijo que iba a ir por más y Malfatti le dijo
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“hace lo que quieras pibe”. El dinero se lo entregué a Malfatti”. Carina
Paola
Vargas
declaró:
“vimos
por
“Segundamano” una casa y ellos nos iban a financiar una casa en cuotas, fuimos dejamos $5.000 de seña, nos dan un recibo y nos dicen que nuestra carpeta iba a estar con nuestros papeles. Fue un muchacho de la empresa para ver como vivíamos, era un muchacho, como si fuese un cadete. Fuimos, nos pidieron una garantía habían había
propietaria.
pasado sido
Desde
meses,
nos
denegada,
les
que
pusimos
dijeron pedimos
que la
la
la
seña
carpeta
plata,
nos
querían devolver $2.000 nada mas. Malfatti que era quien
se
presentaba
en
las
mediaciones,
después
vimos lo que pasó en la tele, y después seguimos el juicio,
fui
tres
veces
a
la
oficina,
en
una
me
atiende Daniel, gordito de rulos, después un tal Pablo atendió a mi marido una vez que no fui y después
Malfatti
de
legales.
No
nos
devolvieron
nada… nos atendió Pablo, después Daniel que nos dijo que nuestra carpeta estaba rechazada, y después los encuentros en las mediaciones con Malfatti, quien decía ser el abogado”.
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Viviana Leonor Barrios “llevé $5.000 a la calle Uruguay” y Ramón Humberto Reyes dijo que: “Fui a una oficina donde habían puesto una propaganda sobre venta de propiedades, me presenté, me dijeron cuales eran los requisitos, que lo mínimo que tenía que poner eran $8.000 para la escritura, les dije que yo en ese momento no tenía el dinero y que tenía que sacar un préstamo. Llevé la plata y me dijeron que $4.000 eran para la vivienda y el resto para impuesto, escritura. Después fui a ver una vivienda en Ituzaingó y me pareció bueno me dijeron que tenía que esperar unos 30 o 45 días para que hagan los papeles,
vencido
el
plazo
me
dijeron
que
había
problemas, y fui como cinco veces. En una me enojé, había un cenicero de vidrio y se lo tiré, después vino uno alto con poco pelo me calmó, después vino uno gordito, con pelo crespo, me empezaron a calmar, diciéndome
que
me
podían
dar
menos
de
la
mitad.
Después vi por las noticias lo sucedido por la gente de “Alfa”. Lo que si sufrí mucho por el préstamo porque de los $8.000 terminé pagando $16.000, me deprimí, dejé de trabajar y terminé mal. Recuerdo un tal Pablo, Daniel, Ariel. El dinero se lo di a un
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señor grande, al de rulitos, pelo largo, robusto y atrás
mío
estaba
el
muchacho
alto
con
bastante
entrada en la cabeza, con poco pelo. No recuperé nada
del
dinero.
Pagué
antes
que
ir
a
ver
la
vivienda. Me dijeron que el plan de cuotas iba a ser bajo, que iba a pagar un 10% mas de lo que yo estaba pagando de alquiler. En ese momento yo era policía de
provincia.
La
plata
la
saqué
en
la
caja
de
policía. En ese momento mas o menos unos $6.000 y algo mas plata que tenía ahorrada”. Raúl “paseando atendió
por una
Alexandro Capital persona
vi en
Ruiz un
Díaz
diario,
Uruguay
265,
declaró: llamé,
me
Pablo,
le
pregunté por una casa que quedaba en el Gran Buenos Aires, era en Avellaneda, me gustó la casa, me pidió $1.000 $10.000
para y
yo
hacer le
el di
trámite,
$7.000.
después
Después
me
me
pidió
dijo
que
estaba en pleno trámite, después me atendió un tal Malfatti, me dijeron que estaba en trámite, después a los días se reventó, después hice la denuncia. El dinero se lo dejé a Pablo. A veces me atendía un morochito que tenía colita, Cañete, que siempre me decía que estaba en trámite. Recuperé la mitad del
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dinero, me dijeron que no me podían dar todo porque hice la denuncia, que si no hacía la denuncia me lo iban a dar todo. Pablo era bastante robusto rubio, tenía varios anillos. Pablo me pidió $1.000 para trámite,
y
después
le
di
$7.000,
porque
con
el
tiempo le dije que le iba a pasar la plata que correspondía, yo en ese momento le podía dar esa suma nada más. Recuperé $3.500”. José
Luis
Ortiz
dijo:
“con
mi
pareja
buscamos para comprar un inmueble y en ese momento vimos publicado por “Alfa y Asociados” que ofrecían propiedades
a
pagar
en
cuotas
con
muchas
facilidades, con una entrega inicial. Se concertó una cita en la calle Uruguay, nos dijeron lo mismo y nos ofrecieron una casa que tenían, fuimos a verla, después fuimos a Capital y le entregamos el adelanto de $10.000 a Pablo, una persona rubia, robusta. Era una oficina, nos atendió una secretaria, les pedí que nos hagan un recibo sellado por el banco, pero me dieron firmado por el representante legal de la empresa. Después tuvimos una conciliación y volvió a aparecer
esta
persona
que
era
el
representante
legal. En esa conciliación querían devolver menos de
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lo
que
había
puesto
yo
pero
no
recuperamos
el
dinero. Después nos llamó la atención que tres o cuatro meses después de entregar el dinero la dueña le comentó a mi señora que seguía yendo gente a ver la casa”. Sebastián “mirando
David
“Segundamano”
Mora
vi
una
Doldán
propiedad
declaró: cerca
de
donde vivo, fui, me gustó, hablé con la supuesta inmobiliaria, me dijeron que vaya a pagar la seña. Cuando
fui
algo
me
olió
mal,
una
persona
gorda,
alta, con barba, que tenía todas cadenas de oro, abone $4.000. A la semana me llama para ir de nuevo, y yo le dije que iba a dar la otra parte cuando me den la escritura para que la vea con mi abogado, fui a
la
propiedad
y
había
un
cartel
de
otra
inmobiliaria, terminé hablando con otra persona que había señado la casa, y me dijo que tenga cuidado con “Alfa” que eran estafadores, me pasó un blog y vi. Vuelvo a reclamar el dinero. Hablé con Cañete, Rearte
y
con
Malfatti.
Me
dicen
que
los
dueños
habían decidido hacerlo con otra inmobiliaria. Me llevaron a ver otra propiedad, y yo seguí viendo por el blog, por lo que reclamé mi plata. Yo salí por
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“Documentos América”, entre la nota y la emisión del programa Malfatti me devolvió $4000. En el blog me amenazan, por lo que hago la denuncia en Comisaría 3°. En la comisaría me llamó Malfatti y a la tercera vez me dijo que sabía en donde estaba, que así no se manejan las cosas. A los tres días me devolvió la plata en una escribanía en la Avenida Córdoba… El dinero
se
lo
entregué
a
la
persona
gorda,
de
barbita. Me dijeron que me iban a hacer daño a mí y a mi familia, que me iban a matar y a hacer pelota… me
dieron
un
recibo
por
menos
de
lo
que
había
puesto”. Héctor
Hugo
Manzano
dijo:
“vimos
en
el
diario “Alfa y Asociados”, vimos una en San Justo con mi señora, elegimos una, dimos $11.000, después nos pidieron más y vimos por televisión, debo haber sido
uno
de
los
últimos
que
cayó.
A
la
oficina
fuimos dos veces, recuerdo un señor de 40/50 que tenía rulos, y otro gordito de pelo largo. Uno se llamaba Pablo que es el que nos tomó la plata. El que nos tomó la plata era un gordito, yo tenía que abonar $30.000 más y después iban a ser cuotas… Las cuotas que a mi me habían dado eran viables, estaba
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con mi señora que era enfermera, al plan de cuotas llegaba”. Norberto
Osvaldo
Bressi
dijo:
“entregué
$10.000, en el diario “Segundamano” vi el aviso, me llamó la atención, en ese momento estaba alquilando, el dinero me lo prestaron, llamé por teléfono hablé con
la
oficina
de
la
calle
Uruguay,
nos
atendió
Pablo, gordito, pelo corto, nos comentó la vivienda, el papelerío, que parte era para honorarios y otra para la seña. Creo que $7.000 era para seña y el resto para honorarios, fuimos a ver la casa en San Justo, nos atendió una señora que se ve que era la dueña, nos mostró la casa. A los dos meses salió todo en televisión. Yo fui a ver la vivienda, en ningún momento hablamos de plata. El que recibió el dinero era el señor gordo que se hacía llamar Pablo. Me atendió en una oficina cerrada”. Rubén
Benito
Vázquez
Oporto
declaró:
“entregué y cuando no supe nada de lo que había pasado solamente quise averiguar que de las veces que fui me dijeron que espere, no sabía nada de todo este
desastre
que
se
armó.
Entregué
$10.000,
No
recuperé nada del dinero”.
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Adrián Cesar Bóveda dijo: “Por aviso de “Clarín” que se vendían casas o terrenos, llamo al teléfono, nos daban posibilidad de tener mi casa propia, mi señora estaba embarazada, recurrimos a ellos y dimos con “Alfa y Asociados”, en ese tiempo nos pedían un dinero para señarlo, primero fuimos a ver la propiedad, nos citaron en Uruguay 265, nos atendió Malfatti Iván, nos dio un contrato, le dimos una
seña
de
“Documentos
$10.000, América”
a que
la
semana
había
sido
me
entero
por
estafado
por
esta gente, ahí hicimos la denuncia. No recuperé nada”. Luis Damián Iramain declaró: “Vi el aviso en el diario de esta inmobiliaria, me acerqué hasta Uruguay, Me ofrecen un rango de casas por donde yo quería, Claypole y comienzo los trámites, fui a ver la casa Yo había puesto una suma de $5.000, se lo entregué a un hombre robusto, grande, pelo corto, tez blanca. Cuando voy a ver la casa me encuentro con una persona y me dice fíjate que yo la saqué hace tiempo de esta inmobiliaria. Llamé y hablé con Jorge, le comenté y me dijo que no, que debía ser el inquilino que no se quería ir. Luego un muchacho
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viene a mi casa, un pibe joven, no pasaba los 30 años, me hace un ambiental y me dicen que ya estaba por salir el préstamo para comprar la casa. Yo le pregunté si para el 28 de agosto me podía entregar la
casa
porque
yo
le
quería
festejar
el
primer
cumpleaños a mi hija. Luego llamaba no me atendían, por lo que vamos con mi señora y me atiende el que atiende el edificio, que dice que no existe mas, a raíz de eso me entero que los habían sacado de mala forma a esta gente. Después hice la denuncia en la comisaría.
No recuperé nada del dinero. Traté con
un muchacho llamado Malfatti, pelado, flaco, alto, de tez blanca, el estaba en el momento que yo fui. Lo vi cuando fui a entregar el dinero. Me atendió Pablo Vila”. Margarita
Isela
Orosco
Choque
dijo:
“Compré el diario “Segundamano”, vi el aviso, una casa que decía que tenía todas las condiciones que era económico, me comunico con “Alfa y Asociados” y me dan la dirección para ver la casa,
me presento
en el lugar para corroborar la casa. Me dijeron que tenía que entregar la seña. Primero di una parte y después le pedí a la dueña que me acompañe a la
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inmobiliaria, me acompañó y Guillermo Pablo Trigas nos dijo que estaba todo bien, para mayo entregué todo
el
$6.000.
dinero, Yo
era
llamaba,
$33.000, me
decían
primero que
entregué
esperase,
yo
entregué el dinero y no veía nada. Me dirigí a la vivienda y tenía un cartel de la inmobiliaria. Una vecina
de
enfrente
vino
y
dijo
que
había
puesto
dinero, Ahí me di cuenta de que ya estaba. Entregué todo lo que tenía y empecé de nuevo a trabajar. También
hablé
Malfatti,
no
con me
alguien
devolvieron
que
se
nada.
hacía En
llamar
total
puse
$25.000”. Ricardo
Raúl
Hunt
dijo
que:
“Alfa
y
Asociados lo sacamos a través del diario “Clarín”, nos
presentamos
en
las
oficinas
de
Uruguay.
Nos
atendió Cañete, usaba una colita trenzada y barba candado, nos explicó como era el tema, le dejamos una seña de $1.000 y quedamos en llevarle más plata luego.
A
los
días
concurrimos
nuevamente
y
concretamos la operación, nos dijeron como iba a ser la movida del crédito que nos iban a otorgar, el crédito era para una propiedad en Caseros, la fuimos a ver, nos atendió la dueña, creo que no nos dijo
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ningún precio, no vimos cartel en la casa, era en un piso superior. Hemos hablado con otra persona que se dio a conocer como Malfatti, quien era el abogado de ahí.
Nos
explicó
las
cuestiones
del
papeleo.
Me
devolvieron $5.000, yo había puesto $10.000, firmé los
papeles
con
Malfatti”.
Respecto
de
que
lo
atendió Pablo Vila, dijo que “…puede ser que le haya entregado el dinero a él”. Marta
Beatriz
Duarte
declaró:
“nos
enteramos por la revista “Segundamano”, llamamos por teléfono, fuimos a la oficina, nos atendió Pablo Vilas. Puse $10.000 en dos partes, se lo di a Pablo. No
recuperé
nada.
Cañete
nos
hizo
entrar
a
la
oficina. Pablo Vilas nos hacía toda la charla y le dimos la plata. Siempre hablé con Pablo”. Carlos Antonio Rojas dijo: “me enteré que había una posibilidad de comprar una casa… y puse $25.000,
tuve
que
vender
la
casita
precaria
que
teníamos para comprar algo mejor, el dinero se lo dimos
a
Pablo
Vila…,
me
presenté
con
el
dinero,
hablé con el, El me dijo que esperara porque iban a hacer
unos
papeles
a
La
Plata
para
darme
la
vivienda. Me cansé de esperar, tres o cuatro meses.
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No recuperé nada del dinero… No me dieron recibo por los $20.000. Nunca me quisieron decir el precio de la casa, me dijeron que hablé con Pablo Vila”. Martín Gabriel Escobar declaró: “Habíamos entrado en una página porque queríamos una casa, una propiedad
en
el
2008.
Creo
que
en
la
página
de
Internet figuraba el domicilio en la calle Uruguay, era una empresa que te ofrecía una propiedad, la ibas a visitar y pagabas anticipo y después crédito. Fuimos a ver una propiedad en San José, Temperley. Hablamos con el dueño, nos la mostró. No hablamos precio con él. En “Alfa” nos atendió Pablo y nos dijo que teníamos que dar un anticipo para asegurar la casa. Si poníamos un poco mas nos dijo que era mejor. En total eran $15.000 pero entregamos $30.000 para
reducir
$90.000.
las
cuotas,
Entregamos
la
la
casa
plata
y
estaba nos
algo
dieron
de un
certificado. Después llamamos, y me di cuenta que no iba
para
adelante,
cuando
llamaba
atendía
una
señorita, una empleada. Fui dos veces al lugar. No me entregaron plata”. Marcelo
Pablo
Gentile
dijo:
“Esa
casa
estaba $78.000, yo adelanto $7.000 que era casi el
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10%,
entrego
ese
dinero,
aporto
todos
los
datos
relativos a la compra del inmueble. Pasaban los días y un día estaba cenando con mi familia, y veo por la televisión
que
personas
estaban
golpeando
a
un
muchacho de ojitos claros, calvo, Malfatti, a el lo había
visto
en
las
oficinas.
En
ningún
momento
quisieron devolverme el importe. En la mediación, les digo que voy a llamar al 911, y me dijeron que corte, me ofrecieron $1.500 y me terminaron dando $2.500. Me dijeron que no haga ninguna denuncia, que estaban
arreglados
con
jueces
y
la
policía.
Fui
atendido por Pablo Triga, muchacho gordito, de ojos claros, después por una empleada, después estuve con Triga, el abogado Malfatti y un muchacho morochito de barba candado. Fue una charla tensa a puertas cerradas.
Cuando
aparecía
algún
cliente
enojado
resolvían el problema a puertas cerradas para que no se enteren los otros posibles compradores. Me dieron el dinero, hicieron una especie de convenio que no los podía denunciar”. Luis Julián Moldes declaró: “había visto un anuncio en “Segundamano”, 2009, y llamamos por teléfono para hacer una cita por el tema de la casa
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y me dijeron que tenía que llevar tanta plata y después cuotas. La casa era en Monte Grande. Fui a la
oficina
y
entregué
$7.500,
me
entrevisté
con
Pablo, me dio unos papeles. Era una financiación, valor de la casa era $105.000, la casa la vi yo, me atendió la empleada de la casa. No me comentó nada. Me
dijeron
que
me
iba
a
llamar
para
ver
si
se
aprobaba el crédito. Me devolvieron $2.500 lo otro se
lo
quedaron
por
el
tema
del
sellado,
no
me
mostraron nada de eso. Traté solamente con Pablo”. Declaraciones
indagatorias
prestadas
por
los imputados en el debate: El 17 de julio del 2017, se consultó al imputado Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila acerca de su voluntad de prestar declaración indagatoria, oportunidad en la cual se le informó de su derecho a no
hacerlo
sin
perjuicio
de
lo
cual
el
debate
continuaría, y en tal sentido expresó su deseo de declarar y expresó: “Lo que vengo a decir es lo que hace diez años nunca tuve oportunidad, vine a decir la
realidad.
anterior,
Yo
cuando
estuve salí
detenido
de
estar
por
una
detenido
causa
conseguí
trabajo por el diario, entré a “Consolidar Salud”, Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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trabajé seis meses, cuando me iban a ascender, por mis
antecedentes
me
despiden,
luego
arranqué
a
trabajar en venta de autos, me vuelve a pasar lo mismo,
en
el
antecedentes.
ascenso
me
Sr.
Pérez
El
despiden me
por
los
comenta
que
Scordamaglia estaba trabajando en un emprendimiento inmobiliario
con
la
hija,
voy
a
la
entrevista
y
Scordamaglia me presenta a Rearte y me dan trabajo en la parte de ventas, esto fue en el 2007, la entrevista
se
realiza
en
la
calle
Uruguay.
Scordamaglia estaba trabajando en “Madelta” en la calle Corrientes, luego absorben clientes y abren “Alfa” en la calle Uruguay. Me dan la función en ventas, que era captar clientes por teléfono y si estaban interesados venían a la oficina y ahí los atendía Rearte. Pasan dos meses y me ponen a llenar papeles teniendo trato con los clientes, ahí me doy cuenta de que no era una empresa en serio, que había algo fuera de su lugar. Cuando voy a plantear esto me dicen que haga mi trabajo, yo venía de una mala situación económica por haber salido recientemente del penal, estaba trabajando y no quería volver a pasar necesidades, en ese momento eran $5.000. Yo
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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atendía a clientes, llenaba las carpetas, recibía la plata y se la entregaba a Scordamaglia y a Rearte que
estaban
tiempo
en
las
otro
cosas
despacho.
Cuando
pasaba
el
empeoraban,
me
acerqué
a
plantearles lo mismo, y me dijeron que yo me tenía que ocupar solamente de hacer mi trabajo. Yo llegaba a
casa,
se
lo
transmitía
a
mi
mujer
y
llega
a
mediados de 2008 decido dejar de trabajar. Al otro día me internan en el “Hospital Italiano” por una peritonitis
y
me
entero
de
que
habían
hecho
una
cámara oculta en la oficina. Me llama Scordamaglia y me dice que van a hacer una reunión en lo de un abogado, en ese momento se reúnen en lo de Cúneo Libarona, en donde me dicen que no podía declarar porque tenía antecedentes, hace 10 años que no tengo vida. Tengo una hija de 20 años y no puedo proyectar nada. Luego un amigo me da un empleo en casa Thames, trabajé un año y medio con ellos, un abogado me dice que
tenía
orden
de
captura
y
que
me
tenía
que
esconder. La solución que encontró era una caución de $100.000. Yo no tenía nada, mi suegro puso la casa como caución. Tengo entendido que uno puso la plata en efectivo y el otro una propiedad. Por ese
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motivo seguí estando en la calle, después nos tocó otro abogado. Y por último la Dra. Blanco, que no pudo defenderme porque defiende a Rearte. Lo mismo Cañete que no debería estar aquí. Yo reconozco que hice las cosas mal, pero fue por necesidad, hasta que me di cuenta y me abrí. Quiero dejar constancia de que si me pasa algo a mí, a mi familia, a mi abogado, quiero responsabilizar a los encargados de la empresa. Estoy a disposición del tribunal, por eso vengo a transmitir la realidad, yo ganaba un sueldo normal que me alcanzaba para llegar a fin de mes y pagar un departamento. Vivo solo con mi papá y mi esposa vive con mis hijos en lo de mi suegro. No quiero pasar más por esto, me estoy enfermando a mí, a mi familia. Le juro que lo que estoy diciendo es la realidad, no le mentí en nada. Yo ahora trabajo como
remisero
contento
con
y
hago
comer
$500
una
por
pizza
día,
con
pero
mis
estoy
hijos.
La
decisión de retirarme del trabajo la tomé por el bienestar
de
mis
hijos.
Yo
dejo
de
trabajar
un
viernes, jugaba en Hurlingham, me presento en el Italiano, estuve internado quince días, me entero de la cámara oculta, yo no estaba, a mi no me nombraba
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nadie, los dueños estaba uno detrás de un perchero y el otro atendiendo un cliente, yo no quiero ser un chivo expiatorio de nadie. La historia clínica dice 4
de
noviembre
trabajar
en
de
casa
2008, Thames.
en
diciembre
Empecé
a
empiezo
a
trabajar
a
mediados del 2007 en “Alfa”, creo que fue en esa fecha. No conocía a nadie de los que trabajaban ahí, los conocí allí. Yo le llené documentación a gente que estaba muy complicada, a gente que ha venido con abogados. El precio no era el real, era más barato. La gente iba sola a ver la propiedad y hablaban con los propietarios, el vendedor estaba instruido, todo lo que tenga que hablar sobre la propiedad lo tenían que hablar con “Alfa y Asociados”. La plata que se pedía aparte fue una macana más mía. El dinero se lo llevaban
Rearte
y
Scordamaglia,
cincuenta
y
cincuenta. He ido a cumpleaños en la casa de Rearte. Rearte en ese momento tenía una casa en Wilde que hoy la tiene en alquiler, hoy tiene un dúplex o triplex en San Isidro. Respecto al informe ambiental mandábamos a la gente que estaba en captación de personas, que estaban en la calle todo el día. Todos éramos empleados, cobrábamos un sueldo a fin de mes.
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Teníamos funciones y ellos se llevaban la plata. A Iván Malfatti lo considero una buena persona, otro motivo
que
declaré
es
porque
la
declaración
de
Scordamaglia es una mentira. Verdaderamente yo en ese momento si era Malfatti hubiese declarado en ese momento. No sé si él es abogado o no, el dice que si.
Malfatti
y
Cañete
bajaban
la
operación,
yo
llenaba los papeles, se los daba a Scordamaglia y a Rearte con la plata, una vez que la gente reclamaba, Cañete y Malfatti se encargaban de atender a las personas.
Esto
no
estaba
hecho
para
vender
un
servicio, estaba puramente para estafar a la gente. Hacían publicidad en el diario “Segundamano”, debe haber
sido
consume
por
gente
conocimiento
un no
un
tema
poco se
de
más
costos, humilde.
panfleteaba.
Sé
o
porque
Que que
yo
lo
tenga
el
que
arrancó a armar la oficina fue Scordamaglia, después Rearte
y
buscaron
a
una
señora
que
fue
la
prestanombre, ellos me dijeron como empezaron. Yo no recibí amenazas pero lo llamaron a mi abogado, el Dr. Ricelli que habían sufrido un secuestro virtual y que yo sabía de la plata que iba a cobrar. Fue solo eso por ahora, yo creo que el resto va a venir
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a partir de ahora. No es gente normal, es gente que anda en cosas raras de toda la vida. Si hablamos de la mujer de Scordamaglia sabemos los problemas que tiene. Me refiero a Scordamaglia y a Rearte. Ellos no me van a decir nada, yo declaro delante del que esté, porque yo digo la verdad, no vengo a inventar nada. Yo hace diez años me fui a Córdoba dos veces diez días, quiero decir que ellos hacen viajes al exterior,
tienen
otro
poder
adquisitivo,
yo
soy
remisero con el auto de mi suegro, no me paseo con 4 X 4 por todos lados. A mi me dijeron ellos que no use mi nombre por el tema de los antecedentes. Los montos
que
se
devolvían
eran
los
que
decían
Scordamaglia y Rearte. Era un contrato de solicitud de crédito, que decía y aclaraba que si no salía la operación se iba a descontar “X” cantidad de plata de
gastos
istrativos,
era
esa
solicitud,
el
recibo del monto que ellos dejaban. Las carpetas eran
esas,
se
pedía
DNI
y
si
tenían
recibo
de
sueldo, con ninguna finalidad. La gestión de crédito figuraba, se ponía un plazo de sesenta días hábiles, entre cuarenta y cinco y sesenta días hábiles. No existían departamentos dentro de la empresa, porque
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no hacían nada, iban las carpetas al cajón y la plata al bolsillo de ellos, no había nada, sólo los telefonistas, yo que hacía los papeles y Cañete e Iván que los tenían que bajar. Sacando el inicio que yo no estaba y lo hacía Rearte el trabajo, cuando fue la cámara oculta estaba Rearte, muy rara vez se metían
ellos
a
dar
la
cara.
Cuando
estaba
muy
caldeado se metían ellos a decir “aceptá lo que te doy o no te doy nada”. No hubo violencia, yo no tuve roce con ningún cliente, porque después no los veía más. La oficina es tal cual como luce en el plano de la
causa.
Las
puertas
de
los
despachos
tenían
cortinas, si no había gente estaba abierto y sino todo cerrado. Cuando venía la gente estaba cerrada la
puerta.
En
los
formularios
yo
llenaba
datos
personales, gestión de crédito y el recibo. Eso la baja
debe
ser,
que
ese
es
el
trabajo
de
Daniel
Cañete. Dice que está firmado por él, pero que no es su firma real. La cosa se ponía caldeada con cada cliente que venía a reclamar la plata. Eso fue tres días antes de la fecha de mi operación. Trabajé un año y cinco meses. A medida que pasaba el tiempo la cantidad de carpetas la cosa se iba incrementando.
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Había un departamento de ventas de seis personas, había
unos
captadores
en
calle
que
eran
cinco
personas, y una persona que era el contador, que venía una sola vez por semana. Rocío Pérez, Jorge, dos chicas más que no me acuerdo el nombre y la gente que andaba en la calle todo el día, eran más de quince personas. No había “departamento de tal cosa”,
todos
hacían
telefonistas Scordamaglia Cañete
y
de
estaban mano
Malfatti
todo. en
la
izquierda, en
el
En
el
plano
mano
Rearte
último,
en
las
las
derecha. el
medio,
chicas
que
atendían los teléfonos, había siete personas mas o menos, la empresa tenía líneas rotativas. Lo de $300 o $500 fue una picardía mía para ganar más dinero. Yo no tenía lugar fijo, atendía en el despacho de Rearte. Yo sé que les va a molestar mucho que yo haya
venido
a
declarar,
pero
es
lo
que
quería
hacer”. El día 26 de julio de 2017, y luego de que la Sra. Defensora Oficial Dra. Verónica Blanco lo solicitara
al
Tribunal,
fue
invitado
a
prestar
declaración indagatoria Iván Alejandro Malfatti, a quien se le recordó el derecho que le asiste de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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negarse a hacerlo sin que ello pueda configurar una presunción en su contra y sin perjuicio de lo cual el debate continuaría y así declaró: “Primeramente debo aclarar que no tengo el título de abogado, he cursado la carrera, no tengo el título habilitante para
ejercer.
Yo
me
apersono
a
trabajar
en
la
empresa “Alfa” a través de un contador a mediados de agosto de 2006, él me presenta a Scordamaglia y a Rearte que solicitaban una asistencia para contestar cartas documento y para el marco legal. Mi función fue esa, contestar cartas documento que le llegaban a
la
empresa,
esporádicamente.
no
iba
Uruguay
todos 265,
9°
los
días,
piso.
Por
iba dicho
trabajo recibía la suma de $600. A fin del año 2006 había tenido una charla con ellos y les había dicho que no me servía el sueldo y me dieron un aumento. En el 2007 cuando empiezan a caer denuncias por el fraude, me hacen saber que hay un poder a mi nombre, que lo gestionó Guido Pesce, el contador. Además del poder que figura en la causa, está el mío. La señora Leguizamón era la concubina de Rearte, que la vi una o
dos
veces
en
la
oficina,
hasta
donde
tengo
conocimiento nunca actuó en nombre de la empresa. Yo
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me
presenté
en
las
audiencias
de
defensa
al
consumidor y presenté escritos. Mi tarea era atender los
requerimientos
de
las
personas
que
se
encontraban en gestión. Yo nunca recibía el dinero de las personas. A mitades del 2007 empecé a hablar con las personas para decirles como iba el supuesto crédito y si había sido otorgado o no. A grandes rasgos
mi
función
era
esa,
sobre
todo
ir
a
audiencias de defensa al consumidor y atender los reclamos de las personas que iban a la empresa por la compra de una vivienda. Asimismo quiero acreditar mis cuestiones personales, que no me he enriquecido, sólo percibía un sueldo. El 17 de noviembre de 2008 cuando pasó esto vivía con mi madre en Monte Grande, me tuve que ir por “escraches” de la gente y por diferencias familiares, tal es así que me tuve que ir a Haedo con mi madre a vivir a un hotel, no tenía trabajo, no podíamos pagar el hotel y un amigo me alquiló un departamento en la calle Sarmiento del barrio de Almagro, que estuvimos viviendo hasta mayo de 2009. Posteriormente nos tuvimos que ir porque no podíamos
costear
y
alquilé
un
departamento
en
Salguero 265. Ahí estuve hasta enero de 2010. De ese
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departamento nos tuvimos que ir porque el locador se dio cuenta de quien era yo y nos fuimos a vivir a un hotel. Luego recibo un trabajo a través de mi tío, en una empresa que se dedica a despachos de aduana. Estuve primero una semana y luego tres meses, luego mi
madre
alquilar
tuvo un
un
retiro
departamento
voluntario
en
la
calle
y
pudimos
Sarmiento.
Vivíamos de la ayuda de mi tío, luego fuimos a vivir a
una
iglesia,
mi
tío
después
me
alquiló
un
departamento temporario. En ese período, en el 2009 me notificaron en el “Hospital Fernández” cuando fui a donar sangre, de que era VIH positivo. No podía conseguir trabajo por una cuestión de salud y por una cuestión mediática. En el 2011 el propietario nos solicita el departamento, luego fui a lo de mi prima tres meses, después volví a un hotel con mi madre.
Posterior
a
eso
mi
tío
me
alquila
un
departamento en Monte Grande. Desde el año 2011/2012 trabajo
con
mi
istrativas
primo y
en
cuidado
Monte de
Grande
piscinas.
en
tareas
Desde
esa
fecha soy monotributista y le alquilo a mi prima. Además quiero aportar como documental unos recibos firmados por Guido Pesce y por Scordamaglia. Avenida
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Corrientes 2589 es la dirección que aparece en los recibos. Si trabajaron juntos en ese lugar no sé, sé que trabajaron juntos. Cada tres meses tengo que hacerme análisis para ver como están mis defensas y tomo medicación de por vida. Tengo que hacerme una biopsia en la garganta para ver si el tumor que tengo es benigno o maligno. Actualmente alquilo en la calle Pedro Reta 495 y vivo con mi madre que tiene
una
situación
de
salud
precaria,
tiene
72
años. “Alfa” era el nombre de fantasía y F.A. era el nombre jurídico. El sueldo me lo pagaba Rearte y Scordamaglia por mes o por semana. Me pagaban en negro. Yo entré a los quince días del señor Cañete. Vila entró después que yo, desconozco como llegó. Desconozco
si
habitualmente entregué
a
alguno
no
créditos.
se
se
daban Piso
le
dieron
créditos,
nueve,
créditos, yo
recepción
jamás con
sillones y televisor, a la derecha había una especie de consola donde estaban las personas que atendían el teléfono, después había tres oficinas pegadas. En la primera estaba Rearte, en la otra Scordamaglia y después en la otra Cañete y yo. Cuando yo entré creo que Cañete hacía tareas de cadete, después en el
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2007 atendía a las personas que averiguaban por sus créditos. La gente cuando consultaba por mí era por cuestiones legales o asesoramiento, después cuando venían a solicitar el dinero preguntaban por Cañete o por mí, ese dinero no estaba en mi poder. Era indistinto
cuando
Scordamaglia devolver.
y
En
se
Rearte algunas
devolvía,
decidían
generalmente
cuánto
ocasiones
se
había
que
hacían
los
informes ambientales para determinar cómo vivía la gente. Yo no sé si la palabra es estafa, la gente venía a buscar créditos para compra de vivienda, suscribía una gestión de crédito y no se le daba. Supongo
que
estaba
la
idea
de
dar
los
créditos,
hasta donde yo tengo conocimiento no se lo dieron a nadie. Rearte atendió gente hasta el 2006 y hacía las gestiones, y después lo hizo Trigas, que era la función
que
le
habían
encomendado
Rearte
y
Scordamaglia. El dinero que entraba desconozco como se distribuía. Concepción Puglia fue un par de veces a la oficina, era la socia gerente, después me di cuenta
de
que
era
una
prestanombre.
Yo
nunca
la
asesoré en particular. No sé quien estaba encargado de hacer los volantes ni quién los repartía. Los
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ambientales
los
hacían
chicos
que
se
contrataban
temporalmente. No sé si tenían algún estudio. Los contrataban
los
dueños.
A
los
vendedores
de
las
casas los atendía la gente que se dedicaba a ofrecer los inmuebles, los entrevistaban y les preguntaban cómo
eran
las
casas,
los
atendió
Scordamaglia,
Rearte y creo que una vez Vila. Nombres de pila de Rearte y de Scordamaglia son Gonzalo y Martín, o por Ariel y por Juan. La firma de recibo del caso nro. 59 “Tola Mollisaca” es de él, es su firma habitual. Se le exhibe documentación y la desconoce. Se le exhibe mandato de gestión de caso Maria Cristina Nieto, dice que la firma le corresponde, el relleno del formulario no es su letra, dice que cree que es de
Rearte.
Dice
circunstancialmente
que a
lo
habrá
pedido
de
firmado Rearte
o
Scordamaglia. Ellos no sabían que yo no era abogado. No participé en la redacción del formulario, cuando llegué a “Alfa” ya existían estos formularios. Al momento de la devolución ya estaba hecho un modelo y el
otro
lo
habitualidad, Scordamaglia
confeccioné iba y
a
la
Rearte,
yo.
A
Pesce
oficina. supongo
Se que
lo
veía
con
reunía
con
por
pagos
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tributarios de la empresa, no lo sé, no lo puedo afirmar.
Ocurridos
los
hechos,
Scordamaglia
nos
llevó al estudio de Cúneo quien nos presento a Di Meglio, quien iba a ser nuestro abogado defensor. Yo no
pagué
al
Scordamaglia
abogado, o
lo
Rearte.
debe
Nunca
haber
hice
pagado
un
trámite
bancario para Alfa. Pablo Vila estaba encargado de la tramitación de los créditos y de los mandatos de crédito. Vila recibía el dinero pero se lo daba a los encargados, a los dueños. Vila estuvo trabajando hasta el 2 de noviembre de 2008 que fue cuando lo operaron
de
una
apendicitis.
En
defensa
al
consumidor me presentaba con los poderes otorgados por la empresa, iba como apoderado legal y a las mediaciones documento
también. con
He
nombre
firmado
y
apellido
algunas y
cartas
número
de
documento. No recuerdo haber puesto matricula. En agosto
de
2006
entré
y
a
principios
de
2007
me
pagaban $2.000 o $3.000. Puglia figuraba en el acta constitutiva como socia gerente. No se me ocurrió hacerle juicio a nadie, y con lo que pasó quería que todo
terminara.
Desconozco
si
se
cobraban
gastos
istrativos aparte del anticipo. Creo que en un
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momento se vendió un terreno en particular, que se suscribió un contrato de compra venta en zona oeste, no
estoy
seguro
de
la
zona.
Creo
que
estaba
publicado el terreno y se pagó en efectivo. No había otro abogado en la empresa. Eran tres despachos, a la
izquierda
Scordamaglia,
centro
Rearte
y
a
la
derecha Cañete y yo. Vila generalmente se turnaba de acuerdo a la disponibilidad. La venta la llevó a cabo el señor Scordamaglia. Generalmente concurrían diariamente,
no
tenían
horario
fijo,
entraban
y
salían a su gusto. Yo entraba a las 9.00 y me iba 19.30 y los sábados de 9.00 a 13.00. A raíz de los reclamos sucesivos me di cuenta de que algo raro sucedía. Conversamos en forma informal, aseguraron que
ellos
en
algún
momento
iban
a
dar
algunos
créditos, después como se dieron los acontecimientos puedo asegurar que no. Vila le entregaba el dinero a Scordamaglia y a Rearte, Scordamaglia trabajó los tres años, desde que yo entré. A mitades del 2007 me di cuenta que algo raro sucedía. El mecanismo era que algunas personas que solicitaban el crédito no se lo iban a otorgar, supongo que para apoderamiento del dinero. No me consta que alguna operación se
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haya
concretado.
Las
instrucciones
nos
las
daban
Rearte y Scordamaglia. Nos decían que avalemos con documentación
los
mandatos,
que
atendamos
las
circunstancias. Desconozco cuáles eran las gestiones de las cuales hablan los mandatos. No sé el motivo por el cual los montos eran diferentes cuando el anticipo era el mismo. Las carpetas son similares a las que se exhibieron en el juicio, no estaban en mi poder, las tenían Rearte y Scordamaglia, y cuando las necesitaba las pedía. Estoy arrepentido de lo que hice. Cometí el error, cuando me dí cuenta de que no era un procedimiento del todo legal, de haber seguido allí”. A declaración
continuación, indagatoria
fue
invitado
Gustavo
Daniel
a
prestar
Cañete,
a
quien se le recordó los derechos que le asisten de negarse
a
hacerlo
sin
que
ello
constituya
una
presunción en su contra, y sin perjuicio de lo cual, para
el
caso
Declaró:
“Yo
de
negarse,
trabajaba
de
el
debate
remis,
continuaría. vi
un
aviso
clasificado y buscaban istrativo, llamé, tuve una entrevista, tenía una persona en común que era Mariela, entro, me atiende Scordamaglia, me explica
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lo
que
era
cadetería
el
de
estudio
entrada,
jurídico-contable.
preparar
el
café,
Hice
ordenar
papeles, Uruguay 265. Yo calculo que habrá sido en julio de 2006. Mientras estoy ahí veo quiénes son los
que
estaban
manejando,
después
tenía
conocimiento de Rearte, que es la segunda persona que maneja la entidad “Alfa y Asociados”, no sabía bien de que se trataba, solamente que eran créditos, me dieron una computadora donde subía los nombres de las personas, al cabo del año me asignan la función de atender a la gente, era mi labor puntual. Se le exhibe el plano: dice que es correcto. Malfatti al comienzo venía poco, una o dos veces y después entró Trigas. Malfatti entró como abogado, Pablo me parece que primero fue telefonista y después pasó a atender gente en la oficina del medio, la de Rearte. Rearte me pagaba en negro, no había recibo, el sueldo era fijo. En su momento Scordamaglia también atendía a la gente. Ahí daban créditos sobre propiedades y ellos
supuestamente
personas entregó
que
llamaban.
ningún
viviendas.
otorgaban
Los
crédito. que
Que Yo
tiraban
yo no
créditos me
acuerde
iba
las
a
a
no
visitar
directivas
las se las eran
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Martín
Scordamaglia
y
Gonzalo
Ariel
Rearte.
Me
dijeron que estaba en condiciones de atender a la gente pero luego de lo de Pablo. Ellos me decían qué decir. Desde un principio para mí la idea era dar el crédito, después vi que no era así. Me di cuenta de que
no
era
así
porque
había
muchas
personas
que
estaban muy alteradas. En cierta manera colaboraba Malfatti enojado
conmigo y
cuando
y
también
se
me
ellos,
acababa
lo
si
venía
que
ellos
uno me
indicaban, llamaba a otro cuando yo no tenía más letra. Mi firma es original, nada de fantasías. Las planillas son las que me hacían subir en la compu, ellos
tenían
el
control
de
cuánto
eran
las
devoluciones y cuando iban a hacerlas. Digamos que ya se sabía que se iba a devolver ese dinero. Sabían que iba a terminar esto así. En sí me las pasaban en un papel y yo las pasaba en la computadora. Esta es una planilla en la que ellos controlaban bien cuando hacer
las
devoluciones
y
las
fechas.
Era
lo
que
ellos me hacían poner a mí para decidir, llegado el caso. Anotaba todo. Iban pidiendo cosas para que la financiera
pueda
pagar
el
crédito,
no
la
conocí
nunca a la financiera. Es como que se tomaba nota de
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lo que se venía haciendo. Era para dilatar. Cuando a mí
esto
me
superaba
llamaba
a
Rearte
o
a
Scordamaglia que decían “hay que hacer esto”, ellos preparaban el dinero. Si la persona lo aceptaba, firmaban el mutuo acuerdo y se iban, pero muchos no lo
aceptaban.
Las
propiedades
se
publicaban
en
“Segundamano”, no sé quien lo había decidido. La gente que atendía era de clase media-baja. Yo pagaba la mensualidad del aviso. Creo que acompañé a uno a buscar dinero, en dos ocasiones habrá sido. Dos o tres. No sé como era el procedimiento con los dueños de las casas. Concepción Puglia me habían dicho que era la socia gerente. La ví en dos ocasiones, me parecía que no podía dar los créditos, me parecía una
persona
normal,
no
tenía
pinta
me
dio
la
impresión. Rearte o Scordamaglia me comentaron eso. Exhibida que le fue la carpeta que obra como prueba documental, diciendo: persona,
y
“Eran estaban
luego los en
de
reconocerla
datos lo
de
de
la
prosiguió
empresa,
Rearte
y
en
de
la
lo
de
Scordamaglia, jamás la llené. El trabajo tenía un horario de 9/10 a 6, no tenía llave de la oficina, abría Martín o Rearte. Yo actualmente vivo en Villa
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Luzuriaga, en ese momento vivía con una amiga en Almagro. Vivo con mi madre que tiene 82 años, mi hermana y su pareja. Las fichas de los llamados las iban anotando todos, anotar lo que se hablaba y lo que
se
decía
para
tener
control
del
llamado.
Respecto de la devolución del dinero no lo sé, no pedía explicación, ellos procedían. Si era poco creo que ellos tenían una caja chica, si era más ellos traían el dinero al otro día. Yo no disponía del dinero
y
tampoco
tenía
en
mi
oficina.
Vila
al
principio creo que atendía el teléfono, y después pasó a la oficina de Rearte para atender a la gente. El dinero lo recibía y se lo entregaba a Gonzalo o a Martín. En el último tramo no estaba en la empresa, estaba enfermo. Durante la cámara oculta me parece que él no estaba en el lugar. Scordamaglia era el jefe
porque
gerente,
me
pero
atendió
después
ahí.
me
dí
Yo
creo
cuenta
que
de
era
que
el
ellos
manejaban el lugar. Si había alguien más arriba no lo sé, tendría que ser Puglia. Nunca llevé plata a depositar. No sé qué hacían con el dinero. F&A no sé qué significaba, no sé lo que es. Yo estuve desde el principio en “Alfa y Asociados”. Si cobraron gastos
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istrativos no lo sé, nunca me quedó claro, no era mi función. El clasificado creo que lo vi en “Clarín”
empleado
istrativo,
zona
centro
y
quise probar. Hice el comentario y me enteré de que ella trabajaba ahí. Nunca fui a hacer los informes ambientales, había chicos que se encargaban de eso. No recuerdo si esa planilla la hice yo, puede ser que la haya hecho yo para Martín o para Gonzalo. La cámara oculta me la hicieron a mí y en la pública estaba
yo,
creo
que
Iván
también
y
a
Martín
lo
encuentran atrás del perchero. Nunca le recomendé a ningún amigo mío sacar un préstamo ahí, ví que era un
delito
lo
que
estaban
haciendo.
Actualmente
trabajo en mantenimiento. Con todo este tema se hizo difícil conseguir trabajo. Quiero que sepan que los jefes eran ellos, me decían lo que tenía que hacer y eso”. En la audiencia del 4 de agosto de 2017 la defensa de Gonzalo Ariel Rearte informó al Tribunal la intención de su asistido de prestar declaración indagatoria.
Invitado
a
que
dijese
cuanto
estime
necesario a su defensa, y recordándole su derecho a negarse a hacerlo sin que ello pueda configurar una
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presunción en su contra, refirió: “Alfa y Asociados se
inició
en
Scordamaglia
mayo
en
de
una
2006.
En
inmobiliaria
2003 en
conocí Núñez,
a que
hacíamos algo similar con el tema de los créditos, estuve tres meses y me voy. En el 2006 me encuentro a
un
muchacho
ar
que
me
dice
que
conmigo,
el
estaba
en
Martín una
se
quería
inmobiliaria
“Madelta”. Martín me dijo que pongamos una oficina, que el ponía la plata, que yo alquile una oficina. Alquilé en Corrientes 2089 por dueño directo, por el diario Clarín, Mariela era la secretaria, a Uruguay 265 nos mudamos con la plata que hicimos en la otra oficina.
Mariela
nos
presenta
a
Cañete
para
que
trabaje en la parte de istración, Cañete no tendría porqué estar acá, era un empleado común, con sueldo común y hacía las cosas que Martín y yo le pedíamos, no tendría que estar acá. Guido Pesce era contador de “Madelta”, decidimos hacer una S.R.L. que se llamaba “F&A”, estaba Puglia que era la socia gerente, que yo la vi dos veces, que también había otra señora que era una prestanombre, se le pagó por eso.
Guido
llevaba
los
libros
de
la
sociedad,
teníamos empleadas que atendían el teléfono, hasta
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mediados del 2007 atendía yo. Empezamos a funcionar en 2006 en Corrientes con operaciones que Martín había traído de Madelta. La oficina de Corrientes era chica, dos despachos. El único que tomaba la plata de las operaciones era yo, Martín pocas veces tomó. Guido conocía a Malfatti. Yo tenía una causa abierta en el Tribunal de Baños. Me lo presenta a Iván,
lo
conozco
en
una
oficina
de
Corrientes
y
Paraná. Me dijo que con plata se arreglaba, empezó a trabajar conmigo. El se encargaba de ver si teníamos algún tipo de denuncia, de mandar cartas documentos. Guillermo Trigas llega a Alfa por medio de Martín, tengo
entendido
que
trabajo
en
“Autocrédito”
en
2001. Yo conocía la historia de oído de Guillermo, me lo presenta Martín en una oficina en Uruguay, el comenta que estaba trabajando en créditos. Comimos, el nos dijo que lo iba a pensar pero en principio que no, a los quince días me llama. El papá de Rocío Pérez trabajó con Martín y con Pablo. La otra chica que hizo la cámara oculta era novia de un amigo de Martín. Martín y yo le pagábamos al vendedor, el telefonista,
una
comisión
por
venta,
Guillermo
quiere empezar a trabajar de vendedor. El empieza a
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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vender ahí, se hace muy amigo mío, el empieza a mediados del 2007 a trabajar, se hace muy amigo mío, le presto plata, a los dos meses se compra un auto, vino a mi cumple de 33 en Wilde, nos fuimos juntos de
vacaciones.
Facundo
Cuando
Pastor
un
es
la
cámara
martes,
la
oculta
semana
entra
anterior
habíamos ido a Chascomús con la familia de Guillermo y de Malfatti. Después lo internan. Facundo Pastor los programas los tenía los lunes a la noche, ponen una consigna policial, yo tenía trato directo con el jefe de la comisaría 3°, que tenía el número. El martes nosotros tomamos la decisión de abrir para devolver plata, vienen los clientes y está el video que
le
pegan
a
Malfatti,
volvimos
a
cerrar.
A
Mariano Di Meglio lo trae Martín. Los diez años son una
tortura,
hubiese
preferido
que
se
resuelva
antes. No estuve detenido nunca, debe ser horrible, pero la incertidumbre también es espantosa. Nosotros teníamos
dos
o
tres
chicos
de
captación,
publicábamos en una página entera de Segundamano, los dueños llamaban, se fijaba anticipo, la gente llamaba,
se
directamente
concretaba a
la
entrevista,
propiedad,
si
la le
gente gustaba
iba se
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concretaba después
entrevista,
Trigas,
la
2006,
persona
2007
atendía
dejaba
el
yo,
anticipo,
después pasaba a lo de Malfatti, se pedían informes en “Decidir”, empresa similar al “Veraz”. No había quien
dé
el
crédito.
Se
dieron
tres
créditos
solamente. Se hicieron tres créditos, las carpetas desaparecieron, lo único que rescaté es una carpeta, crédito de González Catan. Esas casas se vendieron, hay una en Villa Adelina que estaba muy cerca del costo, la de González Catán era una casa que no tenía
papeles,
problemas
de
y
una
en
Lanús
documentación,
el
que
tenía
muchos
comprador
y
el
vendedor sabían, el resto de las casas estaban muy lejos del precio real. Se iban a dar los créditos en la medida que se pueden dar. El informe
se les
hacía a todos. La gente venía de una forma enojada cuando se planteaba la devolución en base a lo que había
dejado.
obtención
de
istrativos
Muy
difícil
crédito. eran
Al
la
perspectiva
principio
$1.500,
a
los
medida
de
gastos que
fue
pasando el tiempo Guillermo Vila pidió un porcentaje mayor
para
gastos,
no
ganar
mas,
estaban
no
había
justificados
un los
prototipo
de
gastos.
La
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función
mía
era
estar,
controlábamos
con
Scordamaglia el dinero que entraba y el que salía, controlábamos
todo.
De
ese
dinero
se
llevaba
un
porcentaje del dinero el telefonista, otro Trigas si atendía, y el resto 50 y 50 con Martín. El único que tenía un sueldo fijo era Daniel Cañete, él no se benefició
económicamente.
telefonistas. cobraba
los
Malfatti días
El
tenía
viernes,
resto
si,
un
sueldo
igual
que
salvo
los
semanal,
Cañete.
La
variación de Malfatti era que Malfatti si tenía que devolver se llevaba un porcentaje de la diferencia, eso
estaba
cliente. $5.000,
fijado
Si si
por
ponían
lo
que
$10.000
Malfatti
y
lograba
había había
firmado que
devolver
el
devolver menos
se
quedaba con un porcentaje. El monto de retención era $1.500,
después
cuando
atendía
Vila
varió.
Se
buscaba que el cliente desista por voluntad propia para cobrar los gastos. Las variaciones las manejaba Malfatti y dependían de la necesidad de la gente. El dinero iba para los gastos personales, para vivir, y había
un
colchón
por
si
llegaba
a
salir
alguna
operación. El dinero se repartía en el día. Había una cuenta en el Banco Francés que estaba a nombre
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de “F&A” con esa cuenta el señor Malfatti se compró un auto, Vila se compró una camioneta en menos de seis
meses.
Se
le
exhibieron
planillas:
Cliente,
fecha que entró a istración. Esto lo manejaba Iván Malfatti. Crédito, monto que había dejado y gasto istrativo y como estaba la carpeta, era un control que llevaba él. Me enteré el primer día de la audiencia de que había operaciones en la calle Montevideo,
estoy
casi
seguro
que
habían
sido
operaciones paralelas, no fue el único caso, una persona que yo traje, un familiar directo hizo lo mismo. tenía
Sordamaglia con
encargaba
estaba,
Malfatti, de
las
era
cargaba
el
las
publicaciones
que
mas
trato
operaciones,
en
se
“Segundamano”,
cuando había que decidir algo importante lo hacíamos juntos. La ganancia nuestra era variable, lo que recaudábamos entre Martín y yo era el triple de los 8.000
dólares
uno-.
Se
le
mensuales exhibe
que
ganaba
documentación
Trigas de
hecho
-cada 1
y
reconoce su letra y su firma, del hecho 10 -López Camelo- reconoce su letra. Los clientes lo conocían como Ariel, su segundo nombre. Gracias por dejarme declarar, arrepentido totalmente”.
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A
esta
altura
corresponde
señalar
que
durante el desarrollo del debate, con fecha 15 de agosto de 2017 y en razón de haberse acreditado la incomparecencia
al
juicio,
el
Tribunal
dispuso
declarar rebelde al nombrado y ordenar su inmediata captura, situación que ha quedado plasmada en el acta de juicio del mismo día, motivo por lo cual la sentencia de marras no avanzará con relación a la determinación
de
la
responsabilidad
penal
del
nombrado con relación a los hechos por los cuales tanto la Fiscalía como la Querella le han formulado acusación.
Pruebas cuya incorporación por lectura al debate fue itida: Se incorporación siguientes
ha
itido
por
lectura
piezas
5877/5878;
oportunamente al
procesales:
Informe
de
debate
de
-Constancias
“Compañía
la las
de
fs.
Financiera
Argentina” de fs. 5572/5578; Acta de reconocimiento por
fotografías
de
fs.
1863;
constancias
de
reconocimientos por fotografías de fs. 6035/6040 y 6042/6047;
informes
bancarios
de
fs.
3557,
3976,
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3984/3996,
4014/4021,
4148/4152, 4690,
4259/4269,
4750/4
y
4117/4123, 4297/8,
6297;
4130/4136,
4501/4505,
informes
de
fs.
4553/5,
4022/4023;
constancia de fs. 303, 529 y 4524; constancias de fs.
4559/4573;
informe
elaborado
por
el
Registro
Nacional de la Propiedad Automotor de fs. 5479/5489; informe elaborado por el Registro de la Propiedad Inmueble
de
la
Provincia
de
Buenos
Aires
de
fs.
5784/5794; Actas de allanamiento y secuestro de fs. 93,
3031,
3426/3431,
3438/3442,
3448/50
y
3457;
Fotocopias de la documentación secuestrada de fs. 94/103;
Acta
policial
de
fs.
700;
Informes
del
Registro de la Propiedad Inmueble de fs. 181/183, 3255/62
y
5505/5516;
Informes
de
la
Inspección
General de Justicia de fs. 202/203, 748, 762/772, 2948/2957
y
2977/88;
Observaciones
Judiciales
Inteligencia
de
istración -A.F.I.P.Informe
del
Informe
de
de
de la
fs.
347/352;
Federal
de
fs.
Colegio
744/745, Público
la
Dirección
Secretaría Informe
Ingresos 3977/83 de
de
de de la
Públicos y
Abogados
4483/97; de
la
Capital Federal de fs. 4013 y 4138; Informe de la Cámara Inmobiliaria Argentina de fs. 4144; Informe
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de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de fs. 4559/65 y de
4566/73; Informe del Consejo Profesional
Ciencias
Económicas
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos Aires de fs. 5570; Informe de la División Individualización Argentina de
Criminal
de
la
Policía
Federal
fs. 4866/70 y 6037/47; Fotocopias de
la documentación aportada por Osvaldo R. Malvezzi Taboada
de
fs.
4891/93
y
4902/06;
Constancia
de
constatación del estado del inmueble a marzo de 2009 de
fs.
4910;
Concepción
Declaración
Puglia
y
de
indagatoria Rocío
de
Soledad
Susana Pérez,
agregadas, respectivamente, a fs. 5325/5393 y a fs. 5402/5469;
Fotocopias
de
fs.
2267
y
2504/2512;
Informe de América T.V. S.A. y material televisivo adjuntado de fs. 3550 y 4438; Croquis de fs. 3460; Informes
policiales
de
fs.
328/331;
Documentación
aportada por Cristian Sergio Aquino de fs. 26/29, por
Beatriz
Luisa
Gamma
de
fs.
65/69.
por
Edwin
Adolfo Alejo Condorí de fs. 158/170, por Margarita Isela Orosco Choque de fs. 374/380, por Juan Ramón Paz de fs. 501/505, 506vta. y 510vta., por Juan José Navarro de fs. 554/560., por Alicia Nélida Gallardo
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de fs. 577/578, por José Luis Ortiz de fs. 595/599, por
Carlos
Patricia
Leonardo
Pose
Bianchetti
de
de
fs.
fs.
615/621,
704/707,
por
por
Roxana
Vázquez de fs. 711/714, por Rolando Humberto Tarqui Vázquez de fs. 726/729, por José María Chávez de fs. 788/793,
por
Gastón
Leonardo
González
de
fs.
803/806, por Viviana Leonor Barrios de fs. 813/815 por
Cristian
Sebastián
Marcelo
Mora
Orue
Doldan
de
de fs.
fs.
838/842,
825/834,
por
por
Luis
Fernando Galbán de fs. 845/848, por Cristina del Valle Calderón de fs. 851, por Rubén Benito Vázquez Oporto
de
fs.
853/857,
por
Ernesto
Ríos
de
fs.
860/862, por Ariel Alejandro Orange de fs. 865/868, por Martín Gabriel Escobar de fs. 921/924, 934/937, 938/939, por José Luis Ferreyra de fs. 873/876, por Luis Damián Iramain de fs. 879/882, por Miguel Angel Bisbal de fs. 885/888, por Jorge Ezequiel Quiroga Quarín de fs. 901/906, por Norberto Osvaldo Bressi de
fs.
958/959,
912/915, por
por
Teodoro
Pablo
Tolaba
Ernesto
de
fs.945
Urriche
de
y fs.
1047/1054, por Víctor Hugo Manzano de fs. 1084/1988, por
Judith
Antonio
Valasi
Rojas
de
de
fs.1084/1088,
fs.1091/1094,
por
por
Carlos
Esteban
Ramón
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Telliz de fs.1096, por Víctor Francisco Casas de fs.1098/1101,
por
Gustavo
Narciso
fs.1103/1106, por Ricardo Raúl
Góngora
de
Hunt de fs. 1107,
3357/61, por Adrián César Bóveda de fs. 1115/1118, por Jonathan Meneses de fs. 1121/1124, por María Sonia Marucci de fs. 1127/1130, por José Ceferino Berasai de fs. 1132/1135, por Jorge Alejandro Fink de
fs.
1139/1142,
por
María
Mariela
Maidana
Cristina
Nieto
1144/1147,
por
1150/1153,
por
1156/1162,
por
Marta
1166/1170,
por
Reinaldo
Escobar
1173/1176,
por
Marcelino
Tola
1180/1183,
por
Alberto
Juan
Alberto
de
fs.
de
fs.
de
fs.
de
fs.
Quispe
de
fs.
Mollisaca
de
fs.
de
fs.
Rodríguez
Beatriz
Duarte
Castillo
Santos
1186/1189, por Damián Tolosa de fs. 1194/1198, por Jonatan
Osvaldo
Moyani
de
fs.
1201/1204,
por
Rosalvina Zuly Vega de fs. 1210/1214, por Adrián Alejandro
Reinoso
Maximiliano
Báez
de
fs.
1218/1223,
de
fs.
1227/1230,
por por
Jonatan Javier
Alejandro Alvárez de fs .1234/1237, por Ivon Gema Gómez de fs. 1240/1243, por Pablo Daniel González de fs.
1247/1250,
1254/1258,
por
por
Diego
Javier
Gastón
Leonardo
Vallejos
de
fs.
Pousada
de
fs.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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1261/1264,
por
Rubén
Armando
Morandini
de
fs.
1267/1272, por César Luis Vargas de fs. 1278/1280, por
Gerardo
Javier
Alonso
de
fs.
1295/1298,
por
María Victoria Blanco de fs. 1310/1314, por Daniel Nibaldo Díaz Rodríguez de fs. 1315/1318, por Rubén Darío Avila de fs. 1320, por Jorge Daniel Duarte de fs. 1323/1326, por Gustavo Sánchez de fs. 1301/1304, por Ángel Guillermo Trinidad de fs.1 305/1308, por Daniel Alberto Luna de fs. 1347/1348, por Adrián David Andrada de fs. 1351/1352, por Rodrigo
Raúl
Hernández de fs. 1354/1357, por Ana María Unger de fs
.1359/1362,
por
Héctor
Adolfo
Díaz
de
fs.
1327/1328 y 1366/1368, por Carlos Gerardo Cisneros de
fs.
1369/1373,
por
María
Lidia
Pérez
de
fs.
1378/1384, por Bernardo Javier Urquiza Haedo de fs. 1387/1394, por Angel Ariel Campero de fs. 1396/1399, por Teodoro Canteros de fs. 1403/1406, por Rubén Darío
Bruno
González Verona
de de
de
fs.1408/1411,
fs.1414/1418, fs.1449/1452,
por
Rosa
Saucedo
por
Verónica
Gabriela
por
Claudio
Ceferino
Mansilla de fs.1462/1466, por Gabriel Eduardo Eyras de
fs.1475/1479,
fs.1482/1487,
por
por
Gustavo
Roberto
Marcelo
Hernán
Castro
Lombardi
de de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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fs.1490/1493,
por
Walter
Gustavo
More
de
fs.1495/1498, por Magdalena del Carmen Vázquez de fs.1500/1504,
por
Javier
fs.1506/1509,
por
José
Francisco Heriberto
López
de
Toledo
de
fs.1511/1516, por Ana Laura Barbosa de fs.1518/1525, por
Walter
Marcelo
Cuello
de
fs.1527/1530,
por
Herminio Roberto Neira Bello de fs.1532/1536, por Sebastián Oscar
Ariel
Duques
Mariani
de
Ochipinto Benítez
Miño
de
de
fs.1538/1545,
fs.1547/1550,
fs.1552/1555,
de de
fs.
por
1557/1558,
fs.1560/1563,
por
por
Javier
Rubén
Eduardo
Francisco
Ernesto
por
por
Isidoro
Rodolfo
Javier Zalimben
Giménez de fs.1565/1567, por Eduardo Gastón Schifino de
fs.
1569/73,
1575/78, 1581/1584,
por
por
Ángel
Carolina
por
Oscar
Ariel
Vanesa Eduardo
Santana
Bustamante Richetti
de
fs.
de
fs.
de
fs
.
1586/89, por Griselda Gladys López de fs.1591/195, por
Federico
Emiliano
Poc
de
fs.
1597/1601,
por
Santiago Gabriel Fernández de fs. 1603/05, por Ariel Alejandro
Aguirre
de
fs.
1608,
por
Lina
Noemí
Espinosa de fs. 1611/16, por Irma Nelsi Flores de fs.
1618/20,
por
Martín
Alberto
Martínez
de
fs.1622/26, por Pablo Gastón Collar de fs. 1628/32,
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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por
Carlos
Pascual
Villalba
de
fs.
1634/38,
por
Lorena Adelaida Orrego de fs. 1641/1645, por Juan Francisco
Cantero
de
fs.
1647/51,
por
Carlos
Alejandro Fernández de fs.1653/57, por Carlos Daniel Fernández
de
fs.
1659/64,
por
Graciela
Nancy
Prestianni de fs. 1667/72, por Raúl Darío Cardoso de fs. 1679/85, por Hugo Luis Gauna de fs. 1687/90, por Adrián Luis Cuervo de fs. 1692/95, por Apolinaria González
Roa
de
fs.
1697/1700,
por
Juan
Eduardo
Gawrys de fs. 1703/06, por Mabel Rosa Mamani de fs. 1708/12,
por
Carlos
Alberto
Valentino
de
fs.
1716/21, por Orlando Fabián Pereyra de fs. 1723/26, por Eugenio Ramón Torres de fs. 1729/32, por Andrés Esteban
Leyes
de
fs.
1734/37,
por
Elena
Derma
Marquez de fs. 1739/43, por Diego Hernán Santoro de fs. 1745/49, por Juan Darío Zaragoza de fs. 1751/54, por
Darío
Daniel
Montenegro
de
fs.
1758/63,
por
Carlos Eduardo Fernández de fs. 1765, por Carlos Ignacio Zuetta de fs. 1767/72, por Andrea Gabriela Cannizzo
de
fs.
1774/78,
por
Sara
Rueja
de
fs.
1780/83, por Javier Guillermo Corvalán de fs. 1785, por Carlos Maximiliano Furtado de fs. 1787/90, por Hugo
José
Díaz
de
fs.
1792/96,
por
Rubén
Víctor
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Pavón de fs. 1799, 1802/08, por Claudia Ferreyra de fs. 1811/16, por Julio Juan Mundo Mendoza de fs. 1818, por Jorge Luis Benítez de fs. 1820/23, por Juan Carlos Díaz de fs. 1841/44, por Eduardo Idalino Coutiñho de fs. 1871/74, por Rosa Antonia Saucedo González de fs. 1916/19, por María Victoria Blanco de
fs.
1935/38,
1929/32, por
por
Rubén
Jorge
Darío
Daniel
Avila
Duarte
de
fs.
de
fs.
1941,
por
Daniel Nibaldo Díaz Rodríguez de fs. 1943/46, por Adrián Nicolás Anfuso de fs. 1949/51, por Javier Francisco López de fs. 1978/82, por Walter Gustavo More de fs. 1985/90vta, por Gabriel Eduardo Eyras de fs. 1993/97, por Magdalena del Carmen Vázquez de fs.2001/08,
por
Gustavo
Marcelo
Castro
de
fs.
2011/18, por Roberto Hernán Lombardi de fs. 2021/25, por Ricardo Martín Filz de fs. 2032/35, por Daniel Marcelo Dutra de fs. 2038, por Dardo Hugo Paz de fs. 2040, por Eva Ipolita Bogado Duarte de fs.2 042/46, por Nilda Concepción Escalante de fs.
2049/52, por
Julio Ricardo Caballero de fs. 2055/57, por Luis Antonio
Tevez
de
fs.
2061
y
Alberto
Godoy
de
fs.
2068/72,
2063/66, por
por
Zulma
Angel
Beatriz
Medina de fs. 2074/78, por Lidia Quisbert Chipana de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
fs.
2080/84,
por
Miguel
Angel
Quirogas
de
fs.
2086/89, por Julio César Hernández Pereyra de fs. 2091/94, por Walter Marcelo Samuel Pedroza de fs. 2096/99,
por
Mariela
Verónica
Fredoloso
de
fs.
2101/04, por Carmen Alicia Sandoval de fs. 2106/10, por Mara Soledad Casas de fs. 2112/15, por Gabriel Gustavo Aguirre de fs. 2117/22, por René Candelario Araoz de fs. 2124/27, por José Angel Maldonado de fs.
2129/31,
por
Javier
Andrés
Romero
de
fs.
2134/37, por César José Córdoba de fs. 2139/42, por María Cristina Roballo de fs. 2144/47, por Juana Bautista López de fs. 2149/53, por Luciano Damián Padilla de fs. 2156/60, por Daniel Alejandro Rojas de fs.
2162/65, por Olga Azucena Soledad Fernández
de fs. 2168/77, por Alberto Moreno de fs. 2179/82, por
María
Isabel
Garcilazo
de
fs.
2184/87,
por
Marisa Inés Gauto de fs. 2188bis/92, por Claudio Omar Garmendia de fs. 2194/97, por Rosa Amalia Trejo de
fs.
2207/13,
por
Rubén
Daniel
Rosales
de
fs.
2215/20, por Jorge Omar Torales de fs. 2222/25, por Alberto
Daniel
García
de
fs.
2230,
por
Rogelio
Chávez de fs. 2232/35, por Ana Magdalena Torres de fs. 2237/2239, por Roberto Cristian De León de fs .
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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2241/44, por Hugo Demián Paniagua de fs. 2247/2250, por Fernando José Rocha de fs. 2252/55, por Norberto Carlos Montes de Oca de fs. 2257/63, por Gustavo Javier Monzón de fs. 2300/04, por Angel Guillermo Trinidad de fs. 2308/11, por Gustavo Sánchez de fs. 2314/18, por José Heriberto Toledo de fs. 2353/57, por Herminio Roberto Neira Bello de fs. 2360/65, por Sebastián Oscar
Ariel
Duques
Mariani
de
Miño
de fs.
de
fs.
fs.
2368/75,
2378/82,
2385/91,
por
por
por
Rubén
Gustavo
Javier Eduardo
Alejandro
Bobadilla de fs. 2397, por Rubén Roque Burgos de fs. 2399/2402, por Walter Héctor Ávalo de fs. 2405/11, por Oscar Eduardo Molina de fs. 2419, por Luis Franz Condori Gaspar de fs. 2421/25, por Agustina Cardozo de
fs.
2429/31,
2427, por
por
Oscar
Marcelo
Abraham
Alejandro
Guzmán
de
fs.
Pititto
de
fs.
2433/37, por Mariana Canay de fs. 2440/43, por Omar Darío Corvalán de fs. 2445/49, por Ricardo Adolfo Acosta de fs. 2451/54, por Marcelo Pablo Gentile de fs.2 462/81, por María Elena Rane de fs. 2487/91, por
Catalina
Leonardo Alejandra
Montiel
Juárez Pereyra
de de
de fs. fs.
fs.
2494,
2497/2503, 2515/18,
por por por
Francisco Graciela Sebastián
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Oscar Maffia de fs. 2521 y 2523/25, por Juan de Dios Pino de fs. 2528/31, por Rosario Concepción Reinoso de fs. 2535/39, por Roberto Adalberto Irineo de fs. 2541/44, por Javier David Sequeira de fs. 2547/51, por Rubén Darío Duarte de fs. 2554/57, por María Carina Romero de fs. 2559, por Jesica Tamara Jiménez de
fs.2580,
por
Rogelio
Adrián
Padilla
de
fs.
2590/93, 3230/34, por Jorge Aurelio Ruiz Díaz de fs. 2624/26, por Blanca Estela Arce de fs. 2638/42 y 2646/50, por Luis Adrián Palazzo de fs. 2676/79, por Isidro Javier Benítez de fs. 2683/87, por Martín Gabriel Escobar de fs. 2728/32, por Daniel Alberto Luna
de
fs
fs.2773/76,
.2747, por
por
Walter
Graciela
Andrés
Mónica
García
Bustamante
de de
fs.3007/11, por Lucas Rodrigo Zemel de fs.3247/53, por Albino Ramón Gómez de fs.3505/11, por Horacio Norberto
Gerés
de
fs.3563/66,
por
Uriel
Alfredo
Ragosa de fs.3569/72, por Andrea Victoria Espíndola de
fs.3574/76,
por
Christian
fs.3578/79,
por
Pedro
fs.3581/84,
por
Marcelo
Fernando
Bazán
de
Antonio
Fernández
de
Ariel
Montenegro
de
fs.3586/90, por Oscar Alberto Pache de fs.3592., por Carlos
Alberto
Franco
de
fs.3594,
por
Marcelo
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Alejandro García
Jerez
Lindo
de
de
fs.3604/08,
fs.3610/13,
por por
María María
Isabel Soledad
Caviglia de fs.3616/23, 5548/64, por Carlos Santiago Araya de fs.3625, por Cinthia Yiselle Farre García de fs.3627/29, por Jorge Luis Alcaraz de fs.3639/43, por Juana Alberta Ramírez de fs.3655/57, 4673/74, por Ramiro Normando A. Juárez de fs.3659/62, por Javier Matías Frickel de fs.3664, por César Javier González de fs.3666/71, por Ricardo Alberto Samudio de fs.3681, por Diego Martín Tobio de fs. 3683/87, por
Rubén
Lizbeth
Darío
Flores
Lit Quispe
de
fs.3689/92,
de
fs.
por
3694/97,
Mariela
por
Omar
Arnaldo Medina de fs.3705/10, por Marta del Valle Molina de fs.3712/15, por Noris Margarita Ardissino de fs.37173733, por Rafael Junior de
fs.3742/54,
por
José
Mendoza Revollar
Osvaldo
Chiappeta
de
fs.3764/71, por José Fernando Chaves de fs.3773/76, por Sandra Corina Cubeles de fs.3778/82, por Silvana Lorena
Ponce
de
fs.3788/90,
por
Damián
Acuña
de
fs.3792/96, por Mirta Graciela Ojeda de fs.3798, por Luis
Benjamín
Enrique Pavón
Aguirre de
Caballero de
de
fs.3805/08,
fs.3810/19,
fs.3820/24,
por
por
Jorge
por
Raúl
Néstor
Daniel
Lisandro
Edgard
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Martínez de fs.3826/31, por Vanesa Ramona Sánchez de fs.3840/44, por Laura Leonor Mendoza de fs.3846/48, por
Antonio
Ismael
Aranda
de
fs.3850,
por
Norma
Esther Olearo de fs.3852/57 y 6477/80, por Lorena Soledad
Benítez
de
fs.3868/71,
por
Luis
Ricardo
Gómez de fs.3873/76, por Víctor Ramón Navarro de fs.3878,
por
María
Cristina
Cianferoni
de
fs.3880/85, por Mónica Beatriz Páez de fs.3887/90, por Roberto Pablo Díaz de fs.3892/3925, por Ricardo Vilca de fs. 3927/3932, 4648/55, por Angel Hernán Díaz de fs.3940/44, por Roberto Ventura Seijas de fs.3951,
por
Bruno
Andrés
Sebastián
Cuadros
de
fs.3955/61, por Anabela Córdoba de fs.3965/71, por Carolina
Ceballos
de
fs.4066/4070,
por
Carina
Soledad Ramírez de fs.4092/95, por Carlos Eugenio Bivort de fs.4107/10, por Sergio Omar Caballero de fs.4159/63, por Carlos Alberto Vidal de fs.4179, por Néstor
Adrián
Velázquez
de
Esterle fs.4195,
de
fs.4182/86,
por
Guido
por
Zuñiga
Cándido Paz
de
fs.4197/4200, por Miguel Emilio Urquiza de fs.4211, por Roberto Jesús Marínez de fs.4220/23, por Pablo Cabral de fs.4232/35, por Carlos María Romero de fs.4242/46,
por
Diego
Sebastián
Camejo
de
fs.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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4248/52, 4829/33, por Carlos Alcides Zapella de fs . 4289, por Luciana Stella Maris Tavio de fs.4330, por Norma
Adriana
Sánchez
de
fs.
4340/43,
por
Rubén
Oscar Salcedo de fs. 4359/64, 4595/99, 4693, por Antonio
Miguel
Jonatan
Leguizamón
Alejandra
Val
Gómez
de
de
de fs.
fs. fs.
4366/69,
por
Franco
por
Vanesa
Juan
Carlos
4371/74,
4394/4400,
por
Arnese de fs .4420/29, por Berta Natalia Calderón de fs. 4469/73, por Carlos Aníbal Mroue de fs. 4507/09, por
Gabriel
Jorge
Oscar
Alejandro
Femia
de
Ayala
fs.
4577/80,
de
fs
.4529/33, por
por
Claudia
Beatriz Silva de fs. 4632/35, por Gustavo Adrián Pérez de fs. 4698/4703, por Humberto Eloy Aguilera Galeano de fs. 4759/60, por Daniel Jorge fs.
5275/79,
Maguna de
por
Jorge
Cayetano
López
de
fs.
Chávez
de
fs.
fs.5824,
por
5679/81,
por
Luis
Freddy
Castillo
5803/05,
por
Luis
Alberto
López
de
María de las Mercedes Ellauri de fs.5840/45, por Gisela Haydeé Giorgini de fs. 6013/18, por María del Carmen Sandi de fs. 6021/24 y por Juan Manuel Suárez de fs. 6183/87; Informes socio ambientales de los imputados Malfatti, Cañete, Trigas Vila, Rearte y Scordamaglia, agregados a fs. 7/9, 7/9, 9/12, 6/9 y
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
9/12 de sus respectivos legajos para el estudio de la
personalidad;
Apoyo
Informe
Tecnológico
pericial
Judicial
de
de
la
la
División
Policía
Federal
Argentina de fs. 4524/4526; la documentación y los efectos
que
excepción aportado
fueron
del por
reservados
diskette la
certificación
Dra.
con
Secretaría
escuchas
Cortese
actualizada
en
a
de
fs. los
que
–a
fuera
6782-
y
la
antecedentes
penales de los imputados Trigas Vilas, Scordamaglia, Malfatti y Cañete confeccionados a fs. 29, 44, 37 y 34 de sus respectivos legajos para el estudio de la personalidad que corren por cuerda.
Alegatos Los alegatos de las partes acusadoras y las defensas. Llegado el momento de alegar, conforme las reglas
del
393
del
C.P.P.N.,
se
le
concedió
la
palabra, en primer término, al letrado patrocinante de
la
querella,
Dr.
Gaspar
Ernesto
Gauto,
quien
manifestó en dicha oportunidad, que a su entender, se
encontraba
acreditada
la
materialidad
de
los
hechos traídos a debate, y esto era así, no solo por
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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las
declaraciones
sino también
de
sus
representados
en
juicio
por las declaraciones de cientos de
víctimas, que al igual que Gauna y Espinoza, habían resultado estafadas. Que se contaba en el expediente con prueba documental
suficiente,
para
sustentar
dicha
afirmación, siendo que además la misma había sido reconocida
durante
el
juicio,
tanto
por
los
damnificados como por los imputados. En Gauto
cuanto
consideró
a que
la
responsabilidad,
la
conducta
el
Dr.
acreditada,
encuadraba dentro de la figura típica de estafa, prevista y reprimida en el artículo 172 del Código Penal, y entendió que, los imputados desplegaron un ardid
de
la
entidad
suficiente,
como
para
hacer
creer a las víctimas, que se les estaba ofreciendo la chance de poder acceder a una vivienda de forma financiada. Para reflejado
en
damnificados
dicho la
letrado,
disposición
hicieron
en
el
engaño
patrimonial
concepto
de
se que
veía los
adelanto,
perjuicio que signó la consumación, siendo que el
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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dinero era entregado
por las víctimas pero estas
nunca recibirían la contraprestación prometida. En cuanto a la autoría, entendió que todos eran responsables como coautores, ello por cuanto se encontraba demostrado que había habido una división de tareas y roles, y cada imputado sabía lo que tenían que hacer, que se trataba de una coautoría funcional,
puesto
que
todos
tomaron
parte
de
la
ejecución del hecho. Finalmente, al momento de requerir pena, habiendo
tenido
en
cuentas
las
condiciones
personales de los acusados, solicitó se condene a Juan Martín Scordamaglia, Iván Alejandro Malfatti, Guillermo Pablo Trigas Vila y Gustavo Daniel Cañete, por resultar coautores penalmente responsables del delito de estafa, a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento y costas. Seguidamente, palabra
al
Sr.
Auxiliar
se
le
Fiscal,
concedió Dr.
la
Norberto
Baldanza, el que por su parte, comenzó su exposición mediante la exhibición de un cuadro elaborado por la Fiscalía
con
una
descripción
de
cada
uno
de
los
hechos imputados y la participación de los acusados
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en ellos, a los fines de mantener la congruencia de la base fáctica diagramada en el requerimiento de elevación a juicio realizado por el fiscal de grado en la etapa anterior. Así, calidad
de
Asociados’
manifestó
que
los
integrantes
de
la
(cuya
razón
social
imputados
era
firma ‘F&A
en
su
‘Alfa
y
Asociados
S.R.L.’, con sede en Uruguay 265, 9° piso “A” de esta ciudad), conformaron una organización con el objeto
de
desplegar
maniobras
defraudatorias
previamente planificadas, a fin de inducir a error a distintas
personas,
gestionaría
a
su
haciéndoles
favor
créditos
creer ante
que
se
entidades
bancarias o financieras para la supuesta compra de viviendas, con la intención de procurar para sí, el total o parte del dinero que se les exigía a las víctimas previamente a modo de seña o adelanto, ello en forma diferencial según su jerarquía dentro de la estructura que conformaban. Para lograr tal fin, por diferentes medios publicitarios ofertaban viviendas y/o créditos para la
compra
de
viviendas
mediante
el
pago
de
un
anticipo y cuotas, para lo cual le requerían a los
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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interesados
la
entrega
de
un
adelanto
o
seña
en
efectivo y le hacían suscribir mandatos de gestión de
crédito,
solicitud
de
crédito
y
mandato
de
tramitación y ratificación de gestión, mediante los cuales la firma “Alfa” quedaba facultada a realizar todas
las
gestiones
financiera
y/o
pertinentes
bancaria
para
ante
la
una
entidad
concesión
de
un
crédito por el total del monto correspondiente a un inmueble ofrecido y consumar así la operación. Transcurrido
un
tiempo
de
celebrada
la
operación y al llamar telefónicamente o al concurrir las
víctimas
a
‘Alfa
y
Asociados’
para
interiorizarse de su curso, primero se les exigían nuevos
requisitos
finalmente,
se
les
para
dilatar
informaba
una
que
no
respuesta, reunían
y
las
condiciones necesarias para que se les aprobara el crédito y que el mismo había sido rechazado, y al solicitar la devolución del dinero adelantado no se les reintegraba, o bien se les ofrecía la devolución de solo una parte, reteniendo los imputados el saldo argumentando
que
era
en
concepto
de
gastos
istrativos y honorarios por una gestión, que en realidad nunca se había llevado a cabo.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Afirmó que era claro que ninguna gestión se
realizaría,
y
eso
era
sabido
por
todos
los
imputados desde el momento mismo en que las personas engañadas realizaban la disposición patrimonial a su favor, es decir la entrega de la seña pactada, pues poco
importaba
que
eventualmente,
frente
a
los
insistentes reclamos de los damnificados se hicieran algunas devoluciones de dinero, pues el perjuicio económico para las víctimas ya se había provocado, es
decir,
la
estafa
se
había
consumado
con
la
entrega voluntaria del dinero por parte de éstas. Asimismo, respecto de la prueba, el Dr. Baldanza
explicó
que
como
consecuencia
de
los
allanamientos en las oficinas de ‘Alfa y Asociados’, existían
distintos
universos
de
víctimas
por
cuestión probatoria, entre los que se encontraban aquéllos que declararon en el juicio –y aquellos cuya declaración se incorporó por lectura al debatejunto con la documentación que acredita sus dichos; otro segundo grupo, los que declararon en juicio –y aquellos cuya declaración se incorporó por lectura al
debate-
y
respaldatoria;
no
se
aquellos
cuenta
con
que
declararon
no
documentación en
el
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
juicio –y cuyas declaraciones no se incorporaron al debate-,
pero
se
cuenta
con
documentación
para
acreditar el hecho; y finalmente, aquellos que no declararon
en
el
juicio,
ni
se
cuenta
con
documentación que acredite el hecho, respecto de los cuales,
solicitó
la
absolución
de
todos
los
imputados por duda, siendo que no se contaba con elementos de prueba. En cuanto a la calificación legal, estimó que Juan Martín Scordamaglia, Gonzalo Ariel Rearte, Iván
Alejandro
debían
Malfatti
responder
y
como
Gustavo
Daniel
coautores
Cañete
penalmente
responsables del delito de estafa por 347 hechos que concurren de manera real entre sí, mientras que por Guillermo
Pablo
responder
como
Trigas coautor
Vila,
entendió
penalmente
que
debía
responsable
del
delito de estafa en relación a 321 hechos los que también concurren de forma real entre sí. Asimismo, aclaró que por duda, solicitaría respecto de Juan Martín Scordamaglia, Gonzalo Ariel Rearte,
Iván
Alejandro
Malfatti
y
Gustavo
Daniel
Cañete la absolución por 5 hechos, por no contar con documentación
ni
testimonios
que
acrediten
su
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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ocurrencia; mientras que respecto de Guillermo Pablo Trigas Vila, solicitó su absolución respecto de esos mismos 5 hechos, y respecto de otros 26, por no contar con elementos que le permitan acreditar que en las fechas en que ocurrieron, el encausado había ingresado a trabajar en la empresa. En cuanto al tipo objetivo, argumentó que el engaño incluye una declaración expresa acerca de la falsedad de los hechos. El ardid montado conforme fuera
descripto
resultó
absolutamente
idóneo
para
provocar el engaño de las víctimas y produjo como resultado el error, manifestado una representación falsa
acerca
de
los
hechos
que
condicionó
la
disposición patrimonial, que es todo hacer, no hacer o tolerar que conduzca de manera inmediata a una disminución del patrimonio de la víctima, lo que se tradujo finalmente en el daño patrimonial. En cuanto al tipo subjetivo la Fiscalía entendió
que
los
imputados
en
cada
uno
de
los
sucesos descriptos se condujeron con conocimiento y voluntad de concretar cada uno de los elementos del tipo objetivo.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Asimismo, el Auxiliar Fiscal explicó que no
existían
imputados
problemas
eran
para
coautores
acreditar
del
hecho
que
que
los
se
les
imputaba, ya que tuvieron un plan común y tomaron parte en la ejecución del hecho, co-dominándolo y consideró que en el caso efectivamente se encuentran reunidas las condiciones que requiere la coautoría: la
común
decisión
y
realización
del
hecho,
con
división de trabajo. Afirmó también, que esta forma de unión de acciones se denomina coautoría por el dominio
funcional
del
hecho,
cuya
base
legal
se
encuentra en el texto del art. 45 del código de fondo. Agregó
que
la
coautoría
funcional
se
componía de la decisión común al hecho, que es el acuerdo
reciproco,
expreso
o
tácito
sobre
la
perpetración común del hecho delictivo, que puede establecerse
hasta
el
momento
de
la
consumación,
conforme a lo cual cada coautor responde sólo hasta donde alcanza el acuerdo, sin responsabilidad por el exceso
de
otro,
en
tanto
no
mediare
dolo
de
realización; y de la ejecución común de tal hecho. Cada coautor ha de ser subjetivamente co-portador de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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la decisión común y objetivamente completar, con su intervención, los aportes de los demás, configurando un hecho unitario. Asimismo, hayan
incurrido
no
advirtió
en
algún
que
los
error
imputados
salvable
o
insalvable, ni que su capacidad se hubiera visto afectada
al
hechos,
por
momento lo
que
de
cometer concluyó
cada que
uno Juan
de
los
Martín
Socrdamaglia, Gonzalo Ariel Rearte, Iván Alejandro Malfatti,
Guillermo
Pablo
Camilo
Trigas
Vila
y
Gustavo Daniel Cañete, efectivamente comprendieron la antinormatividad y antijuridicidad de los hechos que se le imputaron, con un margen suficiente de autodeterminación y dirección final de sus actos. Finalmente, manifestó que de acuerdo con las pautas mensurativas de los artículos 40 y 41 del Código Penal, entendió que resultaba de aplicación al caso, la extensión del proceso por casi nueve años, por cuestiones ajenas a los imputados, con lo que ello conlleva para la realidad personal de los mismos. En ese mismo sentido y como agravante valoró el sufrimiento de cada una de las víctimas, muchos de los que declararon durante el debate e hicieron
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saber
las
consecuencias
que
sufrieron
a
nivel
personal y familiar luego del suceso. En particular respecto de los imputados, con relación a Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila valoró como atenuantes su confesión, que sirvió para evitar la profusión de una gran cantidad de prueba, el arrepentimiento manifestado, su intervención en una menor cantidad de hechos, su condición de padre, sus
dificultades
para
acceder
al
mercado
formal
laboral y su estado de salud. Como agravantes el cobro de un extra en varios casos para su beneficio, la pluralidad de víctimas, el perjuicio ocasionado y la complejidad de la estructura. En
relación
a
Malfatti,
tuvo
en
cuenta
como atenuantes sus dichos durante la audiencia, el arrepentimiento manifestado el cual resultó creíble, su estado de salud, y que carece de antecedentes. Como agravantes que se hacía pasar por abogado y se ocupaba de la parte jurídica del organización, su grado de formación, que hostigaba a la gente cuando pedía que le devolvieran el dinero que habían puesto en parte de seña, que no parecía tener necesidades económicas que lo llevaran a proceder de ese modo,
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el espacio de decisión de manejaba, el perjuicio patrimonial
ocasionado,
la
cantidad
y
situación
personal de las víctimas, y la complejidad de la estructura. Ahora bien, respecto a Cañete valoró como atenuantes su grado de formación, sus dichos durante la
audiencia,
la
duración
del
proceso,
su
arrepentimiento, su nivel socieconómico, que carecía de
antecedentes
condenatorios.
Como
agravantes
el
perjuicio patrimonial ocasionado y la cantidad de víctimas. Finalmente, no
encontró
señalada
mayores
al
inicio
con
relación
atenuantes respecto
de
a
Scordamaglia,
más la
allá
de
extensión
la del
proceso. Como agravantes: la cantidad y situación personal de las víctimas, el perjuicio patrimonial ocasionado, que registra al menos una condena por delitos juzgamos,
de
idéntica que
naturaleza
siguió
a
los
desarrollando
que la
aquí misma
actividad, aún condenado, su papel preponderante en la
organización
en
cuanto
era
uno
de
los
que
manejaba el dinero y gran parte se lo quedaba, el
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que tomaba las entrevistas del personal, asignaban funciones y hacía las veces de jefes. Llegado el momento de requerir pena, la Fiscalía
solicitó
condene a Juan
que
al
momento
de
fallar
se
Martín Scordamaglia, de las demás
condiciones personales obrantes en autos, a la pena de
once
costas,
años por
de
prisión,
considerarlo
rias
coautor
del
legales delito
y de
estafa cometida en forma reiterada en concurso real entre sí (347 hechos). Se Malfatti, obrantes prisión,
de en
condene las autos,
también demás a
rias
la
a
Iván
condiciones pena
legales
de y
Alejandro personales
siete
años
costas,
de por
considerarlo coautor del delito de estafa cometida en forma reiterada en concurso real entre sí (347 hechos). Por
último,
se
condene
Gustavo
Daniel
Cañete y Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila, de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la pena de cuatro años de prisión, rias legales y costas, por considerarlos coautores del delito de
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estafa reiterada en concurso real entre si, respecto de 347 hechos -Cañete- y 321 hechos -Trigas Vila-. Para
finalizar
su
alegato
solicitó
se
absuelva a Juan Martín Scordamaglia, Iván Alejandro Malfatti y Gustavo Daniel Cañete, en relación a los hechos
identificados
al
momento
de
requerir
su
elevación a juicio, con los números 96, 265, 292, 339 y 344, por duda en relación a su intervención (arts. 3 y 402 del PN); y se absuelva a Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila, en relación a los hechos identificados con los números: 8, 10, 32, 41, 55, 64, 65, 73, 96, 109, 138, 141, 143, 153, 176, 181, 196, 210, 222, 226, 233, 249, 250, 251, 256, 265, 292, 308, 322, 331, 335, 339, 344, 348, 349 y 352; por duda en relación a su intervención (arts. 3 y 402 del PN). A continuación, se le dio la palabra a las defensas particulares para que formulen su alegato, comenzando por los Dres. Maximiliano Ariel Riccelli y
Karina
López,
quienes
en
forma
conjunta
expusieron, que en atención a que su asistido se encontraba confeso, lo único que creían se debía analizar, era la conducta de Trigas Vila en cuanto a
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su
participación
en
la
maniobra
que
se
le
enrostraba, la que merituaron como secundaria, en los términos del artículo 47 del Código Penal. Así señalaron, que Trigas Vila únicamente se
encontraba
imputado
en
311
hechos,
esto
por
cuento las decisiones en el estudio inmobiliario no partían
de
supeditado
a
él,
sino
que
las
decisiones
su
accionar
de
los
estaba
dueños
de
la
caso
de
empresa. Finalmente, recaer
condena,
condicional, personales
solicitaron,
la
misma
teniendo
en
que
fuese
cuenta
en
de las
ejecución condiciones
de éste.
Seguidamente, se le otorgó la palabra al Dr. Jorge Gabriel Olivilla, quien en primer término solicitó la nulidad del alegato de la fiscalía, por entender que esta, al momento de acusar, solicitó la pena
de
delito
once
de
años
de
asociación
respetarse
la
prisión
ilícita,
imputación
correspondiente con
lo
cual
originaria,
al
al no
ello
conllevaría la nulidad de todo lo actuado. Por otro lado, indicó que la participación de Juan Martín Scordamaglia en los hechos que se le
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imputaban no se encontraba probada, siendo que su asistido no fue reconocido en juicio por ninguno de los testigos que prestó declaración en el debate, ni tampoco
se
hicieron
peritajes
caligráficos
en
la
causa, como para determinar que las grafías insertas en la documental incautada fuese de su asistido, por todo ello, solicitó su absolución. La Sra. Defensora Oficial, Dra. Verónica Blanco, por su parte, inició su alegato solicitando la
nulidad
letrado
parcial
patrocinante
del
alegato
de
la
formulado
querella,
por
Dr.
el
Gaspar
Ernesto Gauto, siendo que si bien el nombrado poseía la calidad de letrado patrocinante de la Sra. Lina Espinoza, dicha calidad no lo habilitaba para alegar en juicio respecto del hecho que la damnificara, por cuanto el letrado patrocinante no tiene facultades independientes a su representado. Asimismo, planteó tanto la nulidad de la acusación particular, como la del representante del Ministerio
Público
descripción realizaran
Fiscal,
fáctica resultaban
de
por las
entender
que
acusaciones
insuficientes,
la que
haciendo
hincapié, respecto del Auxiliar Fiscal, en que la
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misma no permite conocer qué conductas concretas se le imputaban a sus asistidos. Por otra parte, también postuló de forma subsidiaria, fiscal,
la
nulidad
sosteniendo
parcial
que
se
de
veía
la
acusación
afectado
el
principio de congruencia, ya no por la descripción de
los
hechos,
sino
por
la
asignación
de
intervención de sus pupilos en ocho casos concretos, en los que, conforme el requerimiento de elevación de juicio, no habían sido incluidos, lo que modificó la base fáctica de la acusación. Luego de ello, se introdujo a analizar las cuestiones
de
fondo,
señalando
que
las
conductas
endilgadas a sus pupilos resultan ser atípicas, en la medida en que no medió, a su entender, ardid suficiente
a
los
fines
de
hacer
incurrir
a
las
víctimas en error, siendo que, en consecuencia, el perjuicio
patrimonial
por
ellas
sufrido
no
se
explicaba por el despliegue de una conducta engañosa suficiente, sino por su propia negligencia respecto del
cuidado
de
su
patrimonio
-deber
de
autoprotección que en el caso fue inobservado por las víctimas-.
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Asimismo,
respecto
de
la
imputación
por
coautoría funcional, entendió que, el representante del Ministerio Público debió al menos haber señalado en qué consistió la intervención de sus asistidos, para determinar así, si el aporte que se consideró probado habilitaba la asignación de responsabilidad en esa calidad. Comenzó
señalando
que
la
hipótesis
planteada en el requerimiento de elevación, no fue la que se probó en el juicio y de hecho, en la mayoría de sus extremos fue descartada por el Fiscal en
su
propio
alegato,
al
que
consideró
auto-
contradictorio. Así mencionó, que sólo se escuchó al 21% de
los
presuntos
desconocía
que
damnificados,
es
lo
que
por
sucedió
lo
que
con
el
se 79%
restante, no siendo legítimo un proceso inductivo en el proceso penal, puesto que lo impide el principio de inocencia. Entendió
que
no
se
podía
sostener
una
coautoría funcional en un caso como el presente, en el
que
cada
hecho
se
consideró
como
un
suceso
independiente, por ello se aplicó el artículo 55 del
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Código Penal y quedó claro que no medió co-causación del resultado. Refirió que la doctrina era conteste en que
la
coautoría
funcional
requiere
de
la
participación durante la ejecución del hecho. Luego, si el aporte es necesario pero se produce durante la preparación,
la
calidad
a
asignar
a
ese
interviniente era la de partícipe necesario. Así, indicó que el artículo 45 del Código Penal, prescribe en su primera parte, que ‘(…) Los que
tomasen
parte
en
la
ejecución
del
hecho
(…)
tendrán la pena establecida para el delito (…)’. De allí que la doctrina sostenga que la coautoría sólo puede verificarse si el aporte se produce durante la ejecución del hecho que comienza con la tentativa y finaliza con la consumación. Citó a Bacigalupo, Roxin y Zaffaroni en este
sentido,
e
insistió
en
que
era
requisito
necesario que el aporte que hiciese el cómplice sea causal para el resultado. ‘(…) La mediación de una relación causal entre el aporte y el resultado es requisito de cualquier forma de participación y, por consiguiente,
también
de
la
complicidad
(…)’.
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También
agregó
que
el
aporte
debe
ser
al
hecho,
siendo que no alcanza con que lo sea al autor para ser punible. Insistió en que la acusación poseía serios defectos a la luz de los principios de culpabilidad, inocencia
y
legalidad
-todos
de
raigambre
constitucional- en cuanto a sus defendidos. En efecto, según el primero, no es lícito dirigir una imputación que no suponga una acción concreta, prohibida por la ley, y reprochable como obra propia al imputado. Acción que además, debe estar conectada causalmente y de modo relevante, con el
resultado
de
modo
tal
que
éste
pueda
serle
imputado objetivamente a esa acción. Notó,
que
un
análisis
de
los
hechos
en
particular y de la acusación en general no resistía, siquiera
la
prima
instancia
del
análisis
de
la
tipicidad, la acción, siendo que a su entender, no medió acción, no ya por la verificación de alguno de sus supuestos de exclusión, sino porque no medió acto alguno en la etapa ejecutiva del delito por parte de sus pupilos.
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El
segundo
indica
que
está
prohibido
presumir en contra del imputado, como lo hiciese el representante que
han
del
hecho
Ministerio
un
aporte
Público,
al
relevante,
sostener
cuando
ni
siquiera pudo definir cuál habría sido. El
tercero,
proscribe
la
interpretación
extensiva y aplicación analógica de la ley penal, que en el caso supone que no puede extenderse el concepto
de
Fiscalía,
coautor
sin
violar
al
punto
las
que
normas
lo
que
hace
la
regulan
la
participación criminal, incluyendo conductas que no son relevantes respecto de los elementos del tipo objetivo, en especial, de la causalidad (en el caso, ardid, engaño, apoderamiento del dinero). Así, acusación
de
la la
defensa Fiscalía
consideró se
vio
que
en
la
violentado
el
principio de culpabilidad por el hecho, al haberse fundado la responsabilidad de sus asistidos en un criterio
basado
violatorio
del
en derecho
responsabilidad penal
de
acto
objetiva, que
rige
nuestro ordenamiento constitucional. En efecto, y no obstante la querella haber podido aludir a actos concretos de intervención en
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el caso de Gauna, y de que el Fiscal, tuvo por acreditado que sus asistidos tenían un rol posterior a la consumación, ambos concluyeron en que debía considerárselos como coautores, lo cual cuadra sin hesitación en un supuesto de versare in re illicita, proscripto constitucionalmente por vía del principio de culpabilidad. En
efecto,
Constitución
Nacional
culpabilidad,
cuya
desconocimiento
de
el
artículo
establece
18
el
violación
la
esencia
del
de
la
principio
de
supone
el
concepto
de
persona, como consecuencia de su consagración, sólo es
constitucionalmente
imputación
penal
a
un
isible sujeto
dirigir
determinado
una en
la
medida en que se haya acreditado que éste ha tenido la posibilidad –mayor (dolo) o menor (imprudencia)de dominar el hecho, o que ha infringido una norma de deber al no cumplir con una acción mandada por la ley. En cualquier otro caso, la persecución penal resultaría ilegítima. Dicho concepto
de
análisis
acción
en
remite, el
derecho
nuevamente, penal,
el
al que
supone, en la base de cualquier teoría de la acción,
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un acto humano llevado a cabo y relacionado con un resultado. No obstante ellos, en la acusación fiscal, no hay acto alguno por parte de sus asistidos que haya sido relacionado causalmente con el perjuicio patrimonial, sino todo lo contrario, se afirma que el acto realizado, el que no se especifica cuál es, fue posterior a la consumación, y en consecuencia, por fuera del iter criminis del delito de estafa. Consideró principio
rector
que
de
debía
nuestro
cobrar
vigencia
ordenamiento
el
jurídico
penal que impone que la responsabilidad se determine individualmente, deslindando los ámbitos de decisión y de actuación concreta de cada interviniente en el suceso,
extremos
que
en
la
acusación
se
vieron
desvirtuados en base a la aplicación de un concepto extensivo
de
mínimamente,
autor, las
que
no
diferentes
discriminó, conductas
siquiera que
se
consideran un aporte, y menos aún, en cada uno de los sucesos investigados. Respecto
de
la
coautoría,
refirió
que
ambas acusaciones han esbozado un concepto extensivo de autor que terminó incluyendo a personas que no
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cometieron acción alguna tendiente al resultado, es decir, no habiéndolo co-causado. Así, cualquiera sea el concepto de autor que se escoja, teoría subjetiva (será autor quien quiso el hecho para sí), teoría formal objetiva (es autor quien realiza la acción del verbo típico), ó teoría material objetiva (autor será quien pone la condición ninguno
necesaria
permite
e
inevitable
afirmar
que
mis
para
el
asistidos
hecho), pueden
responder en tal calidad. Menos aún lo permite la teoría final objetiva sostenida por las acusaciones, que supone que es autor aquél que posee el dominio del hecho. Así, doctrinarias
las
acusaciones
terminaron
negando
con su
sus
citas
hipótesis
de
coautoría. Por otro lado, señaló que el razonamiento de la Fiscalía deriva, como consecuencia de ello, en la inversión lisa y llana del onus probandi, pues se presume la autoría de todos los hechos aún cuando no hayan intervenido, y por el solo haber intervenido en algunos (dijo que Malfatti intervino en 5 casos recibiendo dinero), o por haber trabajado para Alfa
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–como sucede con Cañete-, lo cual es inisible desde el punto de vista constitucional. Por
lo
demás,
tan
poco
resultaban
coautores sus asistidos que, analizada la cuestión a la luz del dominio del hecho quedó claro que no podían ellos poner fin a la actividad denunciada, ni evitar
ninguno
de
los
hechos
imputados,
pues
simplemente, no intervenían sino hasta después de haberse consumado el perjuicio patrimonial -lo que los coloca en un lugar diverso al de Trigas Vila-, ni eran los dueños de Alfa, quienes sin lugar a dudas
poseían
la
decisión
central
de
la
configuración de los hechos. Tampoco eran Cañete y Malfatti quienes se enriquecían
con
la
actividad
en
‘Alfa’,
y
finalmente, el negocio hubiera continuado sin ellos como
comenzó
fungibles, respecto
sin
sino del
estos,
porque
perjuicio
no
su
sólo
aporte
porque
no
patrimonial
era
eran causal
derivado
del
apoderamiento del dinero por parte de por ejemplo Scordamaglia. Así,
entendió
que
ni
Cañete
-en
la
totalidad de los hechos-, ni Malfatti -en al menos
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342- han participado del ardid, ni han generado la disposición
patrimonial
que,
voluntariamente,
las
víctimas realizaron, como tampoco se probó que hayan lucrado con esa actividad por la percepción de los montos de los damnificados.
Malfatti
Respecto
de
la
entendió
que
el
imputársele
era
el
de
situación único
concreta
delito
usurpación
de
que
de
podía
título
y
honores, siendo que éste se hacía pasar por abogado, circunstancia que el fiscal descartara siendo que incluso
ni
siquiera
requirió
la
extracción
de
testimonios. Cierto fue que Malfatti, su concurrió en 7 oportunidades a mediaciones (hechos nros. 97, 112, 249, 215, 322, 337, 345) en distintos ámbitos, pero ello
no
puede
estafatoria,
no
constituir sólo
aporte
porque
es
a
la
maniobra
posterior
a
la
consumación, sino además, porque constituye un acto estereotipado,
inocuo,
que
en
consecuencia,
no
podría, nunca, ser objetivamente imputable a dicha acción. Así, señaló que la imputación del delito previsto en el art. 247 del C.P. era la adecuada
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para
su
asistido,
más
la
falta
de
oportuna
imputación de éste, no podía reemplazarse por la imputación
del
delito
de
estafa
para
evitar
la
impunidad. Respecto de la situación de Cañete, afirmó que sin lugar a dudas, no había intervenido en la etapa ejecutiva de los hechos, siendo que también su intervención delito,
era
y
posterior
en
caracterización
a
la
consumación
consecuencia, en
términos
imposible de
del su
participación
criminal. Siendo que además, se probó que Cañete, tal como lo mencionó en su indagatoria, respondía a un libreto que se le daba, conforme surge de sus dichos y de la documentación secuestrada en autos -carpetas 188 y 348-. Respecto de la mensuración de la pena, en primer término, señaló que carecía de razonabilidad el
pedido
de
la
Fiscalía,
y
en
consecuencia,
solicitó que, en caso de condena, sus asistidos, sean adecuadas a sus intervenciones. Así, con relación a Cañete, resaltó que su conducta
anterior
y
posterior
a
los
hechos
debe
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verse reflejada en una disminución del reproche, en los términos del artículo 41, inciso 2° del C.P., máxime cuando en un caso como el presente, el tiempo constituye más del doble de la pena que se solicita, -siendo que pasaron 9 años desde el inicio- y en consecuencia,
los
fines
preventivo-especiales
que
nuestra constitución reconoce como único fundamento legítimo de la pena, carecerían del efecto buscado. Luego, considero que la pena debe situarse por debajo de los tres años de prisión, y ser dejada en
suspenso,
no
sólo
en
función
de
los
fines
preventivos ya mencionados, sino además, en virtud de que se verificaban circunstancias que a la luz del artículo 26 del C.P. permiten que la pena sea dejada en suspenso. Finalmente, solicitó que la pena a
imponer
sea
por
debajo
de
los
tres
años
de
prisión. Respecto de Malfatti, indicó que el Fiscal solicitó la pena de 7 años de prisión, habiéndose valorado como primer agravante que se hacía pasar por abogado, ahora bien, no siendo que no era quien desplegaba el ardid, ni era quien recibía el dinero como regla, ni quien se enriquecía a partir de los
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contratos que se firmaban, no se explicaba cómo se le pedía una sanción superior casi en dos veces a la de Vila. Asimismo, entendió que debía sopesarse en el caso de Malfatti que padece de una enfermedad crónica, y que lo obliga
a estar en tratamiento, lo
cual
un
lo
convierte
en
sujeto
especialmente
sensible a la pena de encierro. En ese sentido, consideró aplicable a su caso el supuesto del art. 26 del C.P., siendo que su asistido
tampoco
poseía
antecedentes
penales,
no
obstante habérsele otorgado una probation, la que viene cumpliendo estrictamente. En consecuencia, en el caso de Malfatti también solicitó que la pena sea menor a los 3 años de prisión, y que sea dejada en suspenso en los términos del art. 26 del . Finalmente, inconstitucionalidad
solicitó del
artículo
12
la del
Código
Penal e hizo reserva de casación.
Manifestaciones finales de los imputados: Durante la última jornada del juicio, el Sr.
Presidente
le
concedió
la
palabra
a
los
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imputados
para
que
manifestaran
lo
que
creyeran
conveniente, haciendo Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila
uso
de
tal
derecho,
oportunidad
en
la
que
manifestó que reafirmaba el arrepentimiento que tuvo al momento de prestar declaración, circunstancia que transmitió a los damnificados, y agregó que quiere reinsertarse
nuevamente
en
la
sociedad
como
un
ciudadano normal. Por agradeció
el
su
parte,
trabajo
Iván
realizo
Alejandro por
su
Malfatti defensa
y
expresó que su única familia es su madre, quien le dijo que si tenía que pagar una pena que por favor que la lleven con él, porque no tiene manera de sustentarse.
Insiste
en
que
fueron
dos
años
que
fueron errores de su vida, quiere poder continuar con la vida que hoy lleva. A su vez Gustavo Daniel Cañete, también hizo
uso
primerizo
de en
tal
derecho
esto,
que
y
manifestó le
sucedió
que de
él
era
todo,
fallecimientos, pero no hay mucho más que hablar, está
arrepentido
de
haber
participado,
y
particularmente agradece a la Dra. Blanco por su labor y trato, sea cual sea su resultado. Aclaró
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nuevamente que fue simplemente un empleado que se dejó
llevar,
pero
que
está
a
disposición
de
la
justicia. Finalmente,
Juan
Martín
Scordamaglia
manifestó ‘todo esto fue una agonía estos diez años, como despertar a un enfermo de un ACV. Le costó llevar
su
vida
adelante,
abrazar
amigos,
hacer
viajes, eso se sintió en su persona y le ha costado llegar acá. Le dolió, le costó también conseguir trabajo, si bien amigos que tienen empresa le han dado trabajo. Se metió en internet, busco y pidió trabajo
y
lo
han
rechazado.
A
dos
meses
que
prescriba, le cambian el Tribunal, y le duele estar en
esta
separó,
situación.
Estos
le
conseguir
amistades, etapa,
costó le
costó
reabrirla,
años
dormir.
insertarse
fueron
agonía,
trabajo,
reafirmar
Quiere
terminar
en
sociedad.
la
se
esta Por
suerte esta trabajando en una buena empresa, pero porque es un amigo, sino no le dan trabajo. Agrega que alquila, pero que a veces no puede pagar el colegio. concepto,
Donde pero
está uno
trabajando trabaja
tienen
donde
puede
un
buen
y
como
quiere. Afirma que pasaron muchas cosas, el mes a
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mes, llevando plata al bolsillo de su señora, y al poco
tiempo
falleció
su
madre.
Quiere
darle
un
ejemplo a su hijo, y decir que ya terminó. Explica que
él
está
trabajando
en
una
empresa,
pero
que
lucha por su hijo, y lo único que pide es trabajar dignamente y cumplir a la familia’.
De los planteos de nulidad efectuados en el debate: En primer lugar, es menester señalar que el
principio
general
que
rige
en
materia
de
nulidades es el de legalidad o taxatividad, el cual impone
que
únicamente
los cuando
disposiciones
actos no
procesales
se
hubieren
expresamente
serán
nulos
observado
prescriptas
en
las las
normas, bajo pena de nulidad. En tal sentido, el artículo 166 del Código Procesal Penal de la Nación “(…) impide declarar inválidos los actos procesales que exhiben defectos formales
–
excepción
hecha
de
violaciones
a
garantías constitucionales-, si su descalificación no
ha
sido
expresamente
prevista
(…)”
(C.N.C.P.,
Sala I, Causa nro. 186, ‘Terramagra’, Reg. nro. 274,
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25/08/94).
Tal
sostenido, “(…)
la
como
existen
ha
dos
primera,
sido
tradicionalmente
categorías
dependiente
fundamentales:
de
la
forma
de
determinación legal de los supuestos de nulidad, de su
específica
circunscriptas
tipificación a
concretos
en
hipótesis
actos
o
de
una
tipificación genérica abarcativa de una pluralidad de
ellos;
régimen
la
de
palabras,
segunda,
oposición a
los
y
subordinada declaración
límites
de
la
al o,
distinto en
otras
posibilidad
de
manifestar la nulidad para que ella produzca sus efectos típicos (…)’ (CREUS, Carlos ‘Invalidez de los actos procesales penales’, Editorial Astrea, 2da edición, 1995, págs. 26/27). Conforme con este criterio, la legislación procesal nacional diferencia las nulidades expresas de
las
genéricas;
las
primeras
se
encuentran
específicamente enunciadas en una serie de normas, en las que al regularse un acto en particular se imponen
las
condiciones
de
forma,
cuyo
incumplimiento se sanciona con la sanción procesal bajo análisis, mientras que las segundas se suscitan cuando
se
advierte
una
falencia
que
afecta
la
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regularidad
de
un
acto,
pese
a
no
hallarse
expresamente contemplada. El
ordenamiento
procesal
distingue
asimismo las nulidades absolutas de las relativas; mientras que las primeras importan la violación de una norma constitucional o se hallan expresamente establecidas
(art.
168
C.P.P.N.)
y
no
son
subsanables dentro del proceso, las segundas operan en función del interés de alguna de las partes y son pasibles de subsanación. En
este
sentido,
la
jurisprudencia
ha
sostenido que “el conjunto de nulidades genéricas, sistematizadas,
son
absolutas
o
relativas,
según
violen o no normas constitucionales” (C.N.C.P., Sala II, Causa nro. 40, ‘Guillen Varela’; Registro nro. 58, 18/11/93). En postulado
segundo
rector
en
lugar, lo
que
cabe
recordar
atañe
al
que
el
sistema
de
nulidades es el de la conservación de los actos, razón por la cual la interpretación de la existencia de aquellas debe ser restrictiva, lo que ha sido impuesto por el artículo 2 del código de rito, el cual prescribe que “… Toda disposición legal que (…)
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establezca
sanciones
interpretada
procesales,
deberá
restrictivamente…’.
En
ser esas
condiciones, sólo procede su declaración cuando por la
violación
de
las
formalidades
resulta
un
perjuicio real, actual y concreto para la parte que las invoca, más no en los casos en que éstas se plantean
en
el
único
interés
de
la
ley
o
para
satisfacer formalidades desprovistas de aquel efecto perjudicial. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de
la
Nación
ha
establecido
que,
en
materia
de
nulidades, “… prima un criterio de interpretación restrictiva
y
sólo
cabe
anular
las
actuaciones
cuando un vicio afecte un derecho o interés legítimo y
cause
cuando
un no
perjuicio existe
una
irreparable, finalidad
sin
itirlas
práctica,
que
es
razón ineludible de su procedencia. En efecto, la nulidad
por
vicios
formales
carece
de
existencia
autónoma dado el carácter rio e instrumental del derecho procesal…’. En esa directriz, el Superior sostuvo que la
procedencia
de
aquellas
“…
exige,
como
presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga
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trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho.
De
otro
modo,
la
sanción
de
nulidad
aparecería respondiendo a un formalismo vacío – que va en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución
de
interesado
las el
causasorden
en
lo
que
público”
también
(Fallos
está
325:1404,
‘Bianchi’, rta. 27/06/02; en idéntico sentido y con anterioridad,
se
pronunció
en
Fallos
323:929,
‘Acosta’, rta. 04/05/2000). De
lo
expuesto
se
desprende
que
toda
declaración de aquella índole exige, como condición indispensable,
la
demostración
de
un
agravio
concreto y la específica indicación de las defensas que ella ha impedido. En efecto, “…la demostración del perjuicio por la parte que solicita la nulidad es requisito insalvable, nulidades
aún
de
violación
cuando
carácter
de
se
aduzcan
absoluto.
garantías
Quien
supuestas invoca
constitucionales
la
debe
demostrar el concreto detrimento que podría generar a
su
parte
el
presunto
vicio,
toda
vez
que
una
declaración de tal gravedad no puede permitirse sea
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hecha
en
puro
interés
de
la
ley,
cuando
no
ha
causado efectos perniciosos para los interesados …” (C.N.C.P.,
Sala
IV,
Causa
nro.
544,
“Corrao’,
Registro nro. 1158.4, 05/03/2009). En ese camino advierto que las defensas han planteado diversos vicios que habrían de afectar negativamente en el ejercicio de su función, por lo que se procederá a su análisis. En
primer
Scordamaglia, que
existía
Dr. una
término,
Jorge
el
Gabriel
discordancia
defensor
Olivella,
entre
la
de
sostuvo
acusación
vertida por el Sr. Agente Fiscal en el requerimiento de elevación a juicio y lo manifestado por el Sr. Fiscal de Juicio en su alegato al hacer mención de una “organización” atribuida a los integrantes de la firma
“Alfa
opinión figura
de
y la
penal
C.P.P.N.
por
Asociados”, defensa que lo
el
quedando accionar
prescribe cual
en
el
vinculando imputado
artículo
definitiva
a
210
solicitó
en la del la
nulidad de la acusación formalizada en el debate. A
su
turno,
la
Sra.
Defensora
Oficial,
Dra. Verónica Blanco planteó tanto la nulidad del alegato de la querella como la del representante del
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Ministerio Público Fiscal, por cuanto entendió que la
descripción
fáctica
de
sendas
acusaciones
resultaba deficiente e hizo hincapié, respecto de la del
Sr.
Fiscal
General,
en
que
ella
no
permitía
conocer cuáles eran las conductas concretas se le imputaban a sus asistidos. Por otra parte, también postuló de forma subsidiaria, fiscal,
la
nulidad
sosteniendo
parcial
que
se
de
veía
la
acusación
afectado
el
principio de congruencia, ya no por la descripción de
los
hechos,
sino
por
la
asignación
de
intervención de sus pupilos en ocho casos concretos, en
los
que,
conforme
con
el
requerimiento
de
elevación de juicio, no habían sido incluidos, lo cual a su entender modificó ostensiblemente la base fáctica de la acusación. Por su parte el señor Fiscal General, al momento de replicar, sostuvo que debían rechazarse tales
solicitudes
entendiendo
que
las
defensas
carecían de agravio concreto. Llegado el momento de expedirme en primer término, con relación a la nulidad planteada por el Dr. Jorge Gabriel Olivella, habré de adelantar que
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la misma no resulta procedente, ello por cuanto las expresiones
vertidas
por
el
Sr.
Fiscal
en
su
alegato, fueron meras expresiones que se dieron en el transcurso de su alocución, pero de las cuales no surge vinculación ni atribución concreta en orden al delito previsto en el artículo 210 del Código Penal, siendo además a simple vista elocuente, que el mismo no se apartó de la calificación legal esgrimida por el Sr. Fiscal que lo precediera en la etapa de la instrucción del proceso, por lo que, no habiéndose acreditado
la
existencia
del
agravio
aducido,
corresponde rechazar la nulidad planteada. Ahora
bien,
la
nulidad
por
la
indeterminación de la base fáctica que planteara la Dra. Blanco, también habrá de rechazarse, siendo que los
acusadores
en
sus
alegatos,
pese
a
la
gran
cantidad de hechos que han sido objeto del juicio, se ciñeron en todo momento a la propuesta llevada adelante
en
los
respectivos
requerimientos
de
elevación a juicio formulados por la Fiscalía en la instancia anterior, e hicieron durante el debate un relato
claro
y
circunstanciado
de
los
hechos
imputados, detallando las conductas llevadas a cabo,
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tanto por Malfatti como por Cañete, la participación que
tuvieron
en
la
maniobra
desplegada
y
la
responsabilidad que a ellos cupo. De esto se sigue que los encausados pudieron ejercer plenamente su derecho de defensa en juicio, lo cual me lleva a descartar el planteo introducido por la defensa. En
tercer
lugar,
sobre
la
alegada
violación al principio de congruencia planteado por la Defensora Oficial, sucintamente señalaré que la exigencia derivada
de de
la la
congruencia
resulta
inviolabilidad
de
la
un
principio
defensa
en
juicio y atiende a garantizar en favor de la defensa que los actos procesales trascendentes que avanzan hacia la sentencia de responsabilidad versen siempre sobre los mismos hechos, de manera de asegurar la posibilidad
de
defenderse
correctamente
y
“sin
sorpresas”. En este caso se advierte que los imputados Malfatti y Cañete fueron intimados siempre sobre los mismos hechos. Ello se puede observar de la lectura de las declaraciones indagatorias –obrantes a fs. 5200/5206,
5668/5674,
5696/5702
y
6221/6224-;
del
auto de procesamiento –de fs. 5580/5663-, y de los
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requerimientos de elevación a juicio -fs. 6399/6467 y 6644/6648-. La circunstancia de que la enunciación no sea exactamente igual en cada uno de dichos actos, sea porque se utilizaron numeraciones diferentes o porque en algunos casos se identificó al acusado y en
otros
se
documentación
acreditó
su
participación
relacionada,
no
mediante
modifica
en
definitiva, el hecho atribuido. Es más, en la defensa ejercida por los propios imputados al momento de prestar declaración en los términos del artículo 378 del C.P.P.N. dieron por ciertas algunas manifestaciones de la acusación, de
manera
que
se
descarta
la
posibilidad
de
una
alteración fáctica a lo largo del proceso y de una sorpresa para el ejercicio del derecho de defensa. Para concluir, entiendo que el hecho ha permanecido
inalterado
y
no
se
ha
afectado
el
derecho de defensa en juicio, por lo cual la nulidad postulada debe ser rechazada. Todos los planteos rechazados serán sin imposición
de
costas,
ya
que
considero
que
las
cuestiones que se suscitaron en el debate -acerca de
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su viabilidad- pudieron hacer entender a los señores defensores que tenían derecho a efectuar aquellos. Distinta
suerte
correrá
el
pedido
de
nulidad parcial del alegato formulado por el letrado patrocinante
de
la
querella,
Dr.
Gaspar
Ernesto
Gauto, ya que si bien el nombrado revestía el mero patrocinio de la Sra. Lina Espinoza, tal calidad no lo habilitaba para alegar en juicio respecto del hecho que la damnificara, sin la presencia de ésta en el juicio. Sin
perjuicio
de
que
pudieran
ser
atendibles las razones de la Sra. Espinoza para no acudir a la audiencia de debate, lo cierto es que esa
circunstancia
suficiente
comunicada
antelación
por
para
su
letrado
reprogramar
con la
continuidad del juicio. Por ello, toda vez que la ausencia de la Sra. Espinoza importó la inasistencia de la parte legitimada pasivamente en el debate, la representación ejercida por el Dr. Gauto no permite subsanar la falencia procesal incurrida. En definitiva, no contando el Dr. Gauto con el poder especial necesario para estar en juicio y alegar en representación de Espinoza y ante la
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ausencia
de
letrado
ésta
en
el
patrocinante
debate, no
-siendo
tiene
que
el
facultades
independientes a su representado-, es que haré lugar al planteo de la defensa, conforme lo normado por los artículos 167, inciso 2° y 170, inciso 3° del Código de rito y por consiguiente, ha de declararse la nulidad peticionada por la defensa.
De la maniobra en general: Con los elementos de juicio colectados en el
curso
de
la
audiencia
oral
y
pública
llevada
adelante en esta causa respecto de Guillermo Pablo Camilo
Trigas
Vila,
Gustavo
Daniel
Cañete,
Iván
Alejandro Malfatti y Juan Martín Scordamaglia, la profusa cantidad de elementos probatorios reunidos durante la etapa de la instrucción del proceso, los cuales
han
distintos
sido
oportunamente
requerimientos
formulados
por
el
fiscal
de
enumerados elevación
y
la
a
querella
en
los
juicio y
los
reconocimientos expresos realizados por algunos de los
imputados
indagatoria;
al me
momento permiten
de
prestar
tener
por
declaración cierto
y
demostrado con el grado de certeza positiva que los
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nombrados
llevaron
a
cabo
una
gran
cantidad
de
maniobras defraudatorias en su calidad de apoderados y/o
empleados
de
la
firma
“Alfa
y
Asociados”,
haciéndole creer a sus víctimas que gestionarían a su favor créditos para la adquisición de viviendas, para lo cual les exigían el aporte de una suma de dinero a modo de “seña”, anticipo o adelanto que, conforme
con
la
supuestamente
era
cuotas
mensuales
estrategia seguido
delictiva
de
destinadas
un a
plan
diseñada,
de
amortizar
pago el
de
valor
total de la vivienda ofrecida. La
maniobra
orquestada
preveía
la
contratación temporaria de empleados dedicados a la captación
de
personas
que
deseaban
vender
sus
inmuebles, y otros dedicados a encargados del primer o entre los interesados en esas fincas y la firma
Alfa
y
Asociados,
a
quienes
se
denominaba
internamente como “vendedores”. En
la
gran
mayoría
de
los
casos
el
o entre los propietarios y el personal de “Alfa” era únicamente telefónico, lo que explica que los
inmuebles
no
contaban
con
cartel
de
venta
exhibido. Es que el presupuesto de mínima que exigía
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el ardid diseñado por los aquí imputados requería únicamente la autorización de los dueños para que los damnificados visitasen una finca en venta, a efectos de avanzar en la concreción del pago del anticipo. A partir de allí, las tratativas con los dueños iban incluyendo otros elementos de captación si la situación así lo exigía. En algunos casos el compromiso que asumía “Alfa y Asociados” contenía la promesa de adquisición de la propiedad si pasado un lapso
preestipulado
no
se
vendía
a
terceras
personas. Promesa –obviamente- que nunca se cumplió. El
siguiente
paso
de
la
maniobra
estafatoria se vinculaba con la publicidad de los servicios de Alfa en general. Se utilizaban medios masivos de comunicación,
dedicados a la publicidad
de bienes y servicios de bajo costo, en la gran mayoría de los casos, según quedó comprobado, la revista “Segundamano”. Los atraer
a
avisos
propietarios
proponiendo
gestionar
se con la
hacían
tanto
intenciones oferta
como de
para
venta,
pública
del
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inmueble, como para la captación de los pretensos “compradores”. En
algunas
oportunidades,
los
avisos
identificaban parcialmente una propiedad, informaban la
zona
donde
se
ubicaba,
los
ambientes
que
la
integraban y las medidas aproximadas, junto con el valor total, el anticipo y las cuotas a pagar. En otras ocasiones, sólo informaban la posibilidad de acceder a las viviendas a partir de la planificación crediticia señalada. Así,
los
damnificados
se
aban
de
manera telefónica con Alfa y Asociados a partir de los
números
que
se
brindaban
en
los
avisos,
y
solicitaban información sobre la operatoria o sobre la vivienda que se presentase más adecuada a sus necesidades. Un
elemento
defraudatoria
estaba
limitar
flujo
el
importante dado de
por
de la
información
la
maniobra
necesidad entre
de los
interesados en la compra de la vivienda y los dueños de las propiedades. Ha
quedado
comprobado
que
se
indicaba
específicamente a quienes exhibían las fincas que no
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podían conversar sobre el precio de aquella con los interesados. Ello, a fin de generar una oferta mucho más atractiva del inmueble, a partir de la tasación en
valores
inferiores
a
los
que
se
prometía
concretar la operación a sus dueños. Las visitas a las propiedades en oferta se concretaban
muchas
veces
antes
de
concurrir
personalmente a las oficinas de Alfa y Asociados, y en otras ocasiones, luego de un primer o con personal visitas
de
esa
firma.
incluían
a
En
raras
empleados
de
ocasiones la
esas
pretendida
inmobiliaria. El segundo gran paso de la maniobra exigía la concurrencia de los damnificados a las oficinas montadas por Alfa en la calle Uruguay 265 piso 9° A. Allí
los
damnificados
podían
llegar
inicialmente luego de un primer o telefónico o, como se explicó, luego de haber visitado una o más viviendas cuya adquisición pretendían. En algún caso, también han concurrido sin haber definido el interés sobre una vivienda en particular, sino más bien sobre el plan de pagos para el a un inmueble por la zona que pretendían.
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Una vez que los damnificados visitaban los inmuebles
y
se
enteraban
de
las
condiciones
de
adquisición, finalmente se concertaba una reunión en las oficinas de la calle Uruguay. En
la
maniobra
de
captación
todos
los
empleados de Alfa se relacionaban con las víctimas con notoria gentileza y amabilidad, con flexibilidad horaria para la atención, incluso concurriendo a las oficinas los días sábados para lograr el cobro del mencionado “anticipo”. Las
oficinas
donde
se
concretaba
la
defraudación estaban ubicadas, como se dijo, en la unidad funcional identificada como “A” del piso 9° del edificio sito en la calle Uruguay 265 de la Ciudad de Buenos Aires.
Allí, en primer término
enfrentaban al personal de seguridad o recepción de la
planta
baja,
donde
debían
dejar
sus
datos
personales que se ingresaban en un registro. Una vez cumplido ello, se les habilitaba el al piso 9°. Los generalmente
damnificados por
mujeres
eran jóvenes,
recibidos que
les
preguntaban sobre qué trámite querían concretar, y
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les indicaba quién los recibiría, previo aguardar en una sala de espera. Posteriormente, eran atendidos por alguno de
los
aquí
servicio
imputados,
ofrecido
que
por
le
Alfa
informaba y
que
Asociados
el se
relacionaba con la gestión de un crédito para la adquisición
de
la
vivienda,
por
un
valor
que
se
constituía, en términos aproximados, por el importe del inmueble menos el anticipo que debían completar. Ese anticipo, sabrán luego, comprendía un porcentual destinado
antojadizo a
cubrir
y
variable
“gastos
presuntamente
istrativos”
y
“honorarios de gestión”. Durante el debate ha quedado corroborado el despliegue discursivo de los imputados con la finalidad
de
obtener
a
la
brevedad
el
pago
del
anticipo de referencia, y que aquel fuese lo más alto posible. Es
que
esa
entrega
de
dinero
iba
a
conformar el núcleo del ilícito. En ese momento, con esa disposición patrimonial se concretaba el ardid montado por los aquí encausados. Con ese afán, ha
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quedado en evidencia la doble velocidad impresa por aquellos para las tratativas con los damnificados. Por un lado se pretendía generar el pago del
anticipo
con
la
mayor
premura
posible.
Para
ello, desde Alfa se llamaba insistentemente a los eventuales interesados para que hicieran efectivo el pago. Se les refería que debían concretarlo porque había
más
interesados,
se
les
decía
que
las
propiedades debían ser reservadas para sacarlas de la oferta, les exigían la mayor cantidad de dinero posible para facilitar la decisión favorable a la concesión del crédito, etc. Pero luego de la entrega del dinero, la situación se modificaba rotundamente. Los trámites no avanzaban, se les indicaba a los damnificados que su
carpeta
evaluación
iba
atravesando
crediticia,
debían
“departamentos” superar
un
de
examen
ambiental que se hacía en su domicilio, conseguir garantes, luego perfeccionar esas garantías, entre otras maniobras dilatorias. Agotado el tiempo acordado o indicado en cada contratación, cuando los damnificados advertían que no había avances en la gestión de su presunto
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crédito o la adjudicación de la vivienda prometida, los reclamos iban adquiriendo mayor intensidad. Una
vez
desplegadas
toda
la
gama
de
maniobras dilatorias a su alcance, la transacción debía
fracasar.
Esa
era
la
indicación
desde
los
organizadores de Alfa, y la parte conclusiva de la planificación delictiva. En continuar propios
muchos
con
la
casos,
gestión
damnificados,
la era
quienes
decisión adoptada
de
no
por
encontraban
los como
respuesta a la solicitud de anulación, la necesidad de una quita sobre el monto entregado en calidad de anticipo. La misma deducción se realizaba cuando la frustración de la operación era adoptada por los integrantes
de
Alfa,
bajo
la
excusa
de
que
el
crédito había sido rechazado. La quita -que inicialmente nunca ocurriría según se prometía- estaba contenida en una de las cláusulas de los mandatos de gestión de crédito que consignaban los interesados. De acuerdo a las pautas convenidas
estaban
destinados
a
“gastos
istrativos” y “honorarios de gestión” que, como
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ya se sostuvo y ha quedado acreditado en el juicio, nunca se realizaban. La única defensa que ha insistido en la legalidad
de
la
Asociados,
intentó
istrativos entidades
maniobra
desplegada
asimilar
retenidos
bancarias
con
cobraban
por
Alfa
los
aquellos
en
los
y
gastos que
las
resúmenes
de
tarjetas de crédito o aquellos gastos imputados al mantenimiento indicación,
de
las
empero,
no
cuentas ha
corrientes.
precisado
ni
de
La
forma
remota una única acción de parte de los integrantes de
Alfa
destinada
a
una
cierta
evaluación
de
la
situación crediticia de los eventuales clientes. El argumento no supera el plano de la mera invocación y se
contrapone
prueba
de
colectada
manera en
la
rotunda causa
y
con
la
profusa
producida
en
el
debate. Y, alguna
por
además, parte
reconocido
como
defraudatoria
por
de
la
inexistencia
la
empresa
el los
núcleo demás
fue de
de
gestión
expresamente la
imputados
maniobra en
sus
declaraciones indagatorias.
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Si bien en los contratos se prefijaba una suma
en
caso
de
anulación
o
arrepentimiento
del
mandante, ha quedado demostrado en el debate que el monto
de
devolución
dineraria
era
variable
y
dependía en muchos casos de la urgencia en conseguir el
reintegro
que
cada
una
de
las
víctimas
demostraba. En efecto, ha quedado demostrado en muchos casos que la promesa de devolución variaba también con
relación
concretase.
al
Así,
plazo a
en
mayor
que
efectivamente
urgencia,
menor
era
se el
reintegro. Ello también explica que en muchos casos se había convenido una determinada devolución, con la
consignación
de
un
documento
que
así
lo
de
la
finalidad
la
reflejaba, pero nunca se concretó. Esta maniobra,
que
era
otra
tenía
de
como
las
aristas
única
maximización del lucro obtenido a partir del montaje de un fraude. Y en ese horizonte, en los casos en los que
los
damnificados
finalmente
accedieran
a
una
devolución, les era exigida la firma de un convenio
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que los obligaba a desistir de cualquier tipo de acción judicial. Hay, empero, muchos casos en los que los damnificados ofrecido
no
como
se
contentaron
devolución
y
con
desistían
el de
dinero realizar
algún reclamo.
“Alfa y Asociados”: Para entender mejor cómo se desarrollaron los hechos de juicio, es necesario
remontarse al
contexto que le diera inicio a la creación de la firma tras la cual los imputados se cobijaron para valerse de una estructura que hiciera propicia la realización de las maniobras engañosas acreditadas. Sobre sociedad junio
la
histórica
cuestionada, de
2006,
Scordamaglia
y
vale
los
Gonzalo
formación
remarcar
que
imputados Ariel
de el
Juan
Rearte
la
6
de
Martín
crearon
la
sociedad “F&A S.R.L.”, luego conocida como “Alfa y Asociados. En explicado
en
tal
contexto,
la
sentencia
y
tal
firme
como dictada
ha
sido
por
el
Tribunal Oral en lo Criminal nro. 4 de esta ciudad
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el 28 de agosto de 2008
en la causa nro. 2901,
sumado a los dichos de los imputados Trigas Vila, Cañete
y
Malfatti;
Juan
Martín
Scordamaglia
constituyó las oficinas de “Alfa y Asociados” que en un
primer
momento
denominación,
llevó
“Bienes
el
agregado
Raíces”
sobre
a
la
dicha Avenida
Corrientes nro. 2589, Piso 3° “12” de esta ciudad, pasando luego a ocupar el inmueble ubicado sobre la calle Uruguay nro. 265, 9° piso departamento “A”, de esta ciudad. El escritura
7
de
número
Concepción
julio
del
doscientos
Puglia,
presunta
año
2006,
mediante
veintisiete, socia
Susana
gerente
de
la
Sociedad F&A Asociados S.R.L. (a posteriori Alfa y Asociados),
confirió
poder
general
amplio
de
istración y disposición en favor de Juan Martín Scordamaglia, copia
de
entre
la
otros
sentencia
(conforme
aludida
y
surge de
de
la
la
copia
certificada del poder reservado en Secretaría). A
partir
de
este
acto
se
empezó
a
constituir la firma que se conocería como “Alfa & Asociados”, aunque conforme con lo relatado por el testigo
Osvaldo
Remigio
Malvezzi
Taboada
-cuya
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declaración obrante a fs. 4894 fue incorporada por lectura
al
debate-,
en
su
condición
de
titular
dominial del inmueble de la calle Uruguay 265 piso 9° “A” de esta ciudad, la propiedad designada como domicilio
de
la
sede
social
había
sido
antes
alquilada por Gonzalo Ariel Rearte (con fecha 19 de mayo de 2006). Prueba de ello lo constituye la copia del contrato de alquiler glosada a fs. 4891/4892. No obstante a ello, se pudo comprobar que la firma “F & A Asociados” (Alfa & Asociados) no se encontraba
debidamente
registrada
ante
la
Cámara
Inmobiliaria Argentina, conforme surge del informe obrante
a
fs.
4144
y
tampoco
se
encontraba
habilitado el inmueble en cuestión por la autoridad competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para funcionar en el rubro inmobiliario –según surge de fs. 4567-. Así
las
cosas,
la
sociedad
comenzó
a
desarrollar sus actividades en el citado domicilio, para lo cual comenzaron a dar una activa publicidad de sus servicios, fundamentalmente, en el periódico “Segundamano”
y
en
alguna
ocasión
en
la
sección
clasificados del diario “Clarín”, como así también a
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través del reparto manual de folletos ilustrativos y tarjetas personales en los que la firma se daba a conocer como “Alfa & Asociados-Estudio Inmobiliario, Jurídico y Financiero”. De
esta
desenvolverse primer
manera
“Alfa
momento
por
y
se
gestó
Asociados”,
los
imputados
y
empezó
liderada
en
Scordamaglia
a un y
Rearte. A finales del año 2006 comenzó a trabajar en la
oficina
el
imputado
Iván
Malfatti,
realizando
tareas de asesoramiento legal, algunos días de la semana (tal como fue por él reconocido, art. 378 del C.P.P.N). Al poco tiempo ingresó a trabajar en la firma el imputado Gustavo Daniel Cañete, realizando en un primer momento tareas de cadetería pasando -a posteriori-
a
desarrollar
tareas
istrativas
dentro del lugar. Finalmente, ingresó
a
la
firma
a
mediados
el
imputado
del
año
2007
Guillermo
Pablo
Camilo Trigas Vila, quien comenzó atendiendo a los clientes vía telefónica, para luego de adquirir la mecánica de la maniobra, dedicarse específicamente al despliegue discursivo del ardid y la obtención
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del
pago
del
anticipo
o
seña
de
parte
de
los
damnificados. El devenir de la maniobra ilícita que aquí se juzga: Constituida
“Alfa”
en
la
calle
Uruguay
265, piso 9 “A” de esta ciudad, con sus respectivos socios
y
empleados,
empezó
a
desarrollarse
maniobra defraudatoria ya explicada.
la
Todo ello nos
vuelve a colocar en el hito de la creación de “Alfa y Asociados” el 6 de junio de 2006, que marcó una de las etapas trascendentes del plan delictivo que se venía
ejecutando
culminaron
por
para
cometer
perjudicar,
al
los
hechos
menos,
a
que 347
damnificados respecto de los cuales se cierran las imputaciones comprendidas en este juicio. En esta compleja maniobra tuvieron activa participación,
aunque
con
diferentes
roles
e
intensidad –tópico que será analizado más adelante–, todos
los
imputados
mencionados
en
el
acápite,
quienes de distinta manera buscaron aprovecharse de la ilusión de muchas personas que soñaban con tener su
“casa
propia”,
obteniendo
de
esta
manera
un
beneficio económico propio (circunstancia que además
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fue itida en el juicio por varios imputados en la oportunidad prevista en el art. 378 del C.P.P.N). Otro de los ejes cardinales del quehacer descripto lo constituye el “perfil” de los clientes que
se
acercaban
a
las
oficinas
de
“Alfa”,
tratándose por lo general de personas pertenecientes a un sector económico vulnerable, de clase media baja y con escaso nivel de instrucción. Aunque, el espectro de víctimas era más amplio aún, ya que involucraba a maestros, personal de enfermería, y albañiles, hasta personal policial y
de
las
montada
fuerzas
por
la
de
firma
seguridad. asegurar
Así,
la
la
eficacia
escena de
su
engaño era de una sofisticación tal (con relación a ello, cabe tener en cuenta la privilegiada ubicación geográfica
y
la
cuidada
ambientación
aprovisionamiento
tecnológico
estudio),
coadyuvaba
que
de
las
a
interna
oficinas
que
y del
cualquier
destinatario de tales operaciones no debiera crear ni
tener
sospechas
acerca
de
la
ilicitud
de
los
negocios llevados a cabo. Otro
aspecto
central
que
sustentaba
la
maniobra fue el diseño de formularios o “modelos” de
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contrato entre cuyas cláusulas se consignaban los espacios
en
blanco
para
ser
completadas
arbitrariamente con las sumas de dinero que en cada caso
se
monto
prometía
que
sería
financiar, destinado
como a
la
así
también
el
realización
de
gestiones crediticias y gastos istrativos -que en los hechos, jamás se efectivizaban-, sin contar que además en muchos casos se discriminaban gastos por honorarios profesionales. A
partir
de
tal
estructura
formal,
los
“ficticios” estados del trámite de los créditos eran volcados en planillas (que fueron secuestradas de la sede
de
Alfa
y
se
encuentran
reservadas
en
Secretaría), o fichas informalmente confeccionadas por los empleados de la firma, todo lo cual no hacía más que contribuir al entramado delictivo en acción. Ha quedado claro, a partir de la cuantiosa prueba colectada, que mediante la puesta en escena de
diversos
métodos
de
apariencia
formal,
los
imputados mantenían las operaciones iniciadas en la expectativa
de
resolución
mientras
reproducían
su
falaz negocio con otros damnificados, echando mano de cualquier recurso que les asegurase explotar al
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máximo el provecho lucrativo que las operaciones que llevaban
les
pudieran
brindar,
pues
de
manera
simultánea se tomaban diferentes señas o anticipos de dinero de varios clientes por la misma propiedad, a sabiendas, claro está, de que el crédito ofrecido nunca se otorgaría a ninguno de ellos. El plan delictivo diseñado y ejecutado por Juan Martín Scordamaglia, sostenido por el resto de los
imputados
-para
ellos
escena
los
del
proceso,
inesperadomedios
recién
cuando
tuvo
un
irrumpieron
periodísticos
que
final en
la
difundieron
imágenes televisivas que -a la postre- contribuyeron a desmantelar el negocio de “Alfa”, concretamente a través del programa “Documentos América”, lo cual fue
refrendado
con
las
declaraciones
de
varios
testigos que en el debate dijeron que “hasta que la maniobra no explotó” en los medios, “Alfa” proseguía desplegando
impunemente
su
accionar
delictivo,
conteniendo -como diera lugar y a fuerza de agotar innumerables recursos discursivos-, los reclamos que los clientes efectuaban -todo ello, claro está, con tal de proseguir en su accionar delictivo-, a la par
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de continuar captando nuevas víctimas que se sumaban día tras día.
Los
hechos
ilícitos
imputados
en
particular con relación a todos los damnificados:
A continuación se analizarán los casos de quienes, de la manera supra descripta y de acuerdo con la acusación, resultaron damnificadas. Para ello se mantendrá la misma numeración que a cada hecho en particular
se
les
asignó
a
lo
largo
de
la
investigación.
Hecho 1: Tengo por probado que el día 26 de julio de 2007, Cristian Sergio Aquino concurrió a la sede de “Alfa y Asociados”, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso “A” de esta ciudad, luego de haber observado en el diario “Segunda Mano” el aviso publicitario de los servicios que la firma decía ofrecer.
Una
vez
allí,
fue
atendido
por
Gonzalo
Ariel Rearte, a quien le hizo saber de su interés por una vivienda en la localidad de Villa Bosch, por lo
que
solicitó
verla.
Se
presentó
en
el
lugar,
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donde se entrevistó con la dueña Carmen Graciela Carpio,
quien
le
confirmó
que
la
casa
estaba
en
venta. De esta manera concurrió nuevamente a las oficinas de la calle Uruguay, siendo atendido otra vez por Ariel, con quien suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $140.000 (pesos ciento cuarenta mil), para lo cual en ese mismo acto aportó -a modo de anticipo-, la suma de $ 10.000 (pesos
diez
mil),
contra
entrega
del
respectivo
recibo. A su vez suscribió un mandato de tramitación y
la
ratificación
de
la
contratación,
siéndole
informado a Aquino que en el lapso de quince días “tendría novedades”. Transcurrido el tiempo Aquino se presentó en la inmobiliaria para hablar con la persona con la cual había tratado, aunque le dijeron que estaba ocupado y no podía atenderlo. Así, se dirigió a la vivienda
“señada”
y
habló
con
la
dueña,
la
Sra.
Carpio, quien le manifestó que la casa ya había sido señada por una chica llamada “Nadia”, por lo que le pidió su número telefónico y se ó con ella. “Nadia” le confirmó que había señado la propiedad a través de “Alfa y Asociados”, utilizando el mismo
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método que él, teniendo firmados incluso los mismos papeles. Frente a esto, fueron juntos a Alfa a pedir explicaciones.
Una
vez
allí,
los
atendió
Gonzalo
Ariel Rearte e Iván Malfatti, quienes les dijeron que habían decidido juntar varias “señas” a fin de que la supuesta entidad financiera decidiera cuál era
el
cliente
apto
para
obtener
el
crédito.
A
partir de ello, Aquino contrató un abogado quien negoció infructuosamente con Malfatti la devolución del
dinero
aportado
por
el
primero,
ya
que
éste
nunca lo recuperó. El testigo fue conteste….incluso, a pesar del tiempo
transcurrido, siendo claro al
relatar las maniobras dilatorias desplegadas por el personal de Alfa y Asociados. A
este
testimonio
inmueble
por
se
cuya
suma
el
adquisición
de
la
dueña
Aquino
del
pagó
el
adelanto, Carmen Graciela Carpio quien ratificó que su
casa
estaba
Asociados,
a
a
la
quienes
venta
a
través
de
llegó
a
través
del
Alfa
y
diario
“Segunda Mano”. Explicó que le llamó la atención la gran cantidad de gente que iba a ver la propiedad avisándole que "iban por el aviso”. A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría
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e
identificada
diario
“hecho
“Segunda
1”,
Mano”
entre
donde
la
cual
fue
obra
publicado
el el
servicio de “Alfa”; el recibo por $ 10.000 dado a Aquino como constancia del anticipo; el mandato de gestión de crédito; el mandato de tramitación y la ratificación de contratación, documentos que fueran suscriptos por Aquino y Alfa. Hecho
2:
Tengo
por
probado
que
Beatríz
Luisa Gama concurrió a la sede de “Alfa y Asociados” ya mencionada, con motivo de una publicación en la revista
“Segunda
Mano”
de
una
vivienda
en
la
localidad de Temperley, Provincia de Buenos Aires. Luego de visitarla, se dirigió al estudio el 17 de agosto
de
2007,
Trigas
Vila
y
quien
se le
entrevistó explicó
la
con
el
imputado
operatoria
y
le
requirió el pago de un adelanto de dinero, por lo cual
abonó
la
suma
de
diez
mil
pesos
($10.000)
contra entrega de un recibo confeccionado por Trigas Vila.
A
la
espera
del
plazo
de
la
gestión
crediticia, Gama recibió un llamado telefónico del dueño
de
la
casa,
quien
le
avisó
que
no
había
renovado el contrato con Alfa & Asociados. Por este motivo, la dicente se comunicó con Trigas Vila quien
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le dijo que no se preocupara y que debía “esperar que saliera el crédito”. Sin embargo, la damnificada realizó la correspondiente denuncia, ante lo cual recibió
varios
identificó
llamados
como
el
Dr.
telefónicos Iván
de
Malfatti
quien para
se que
desistiera de su denuncia y llegar a una mediación en
la
que
le
devolverían
la
mitad
del
dinero
aportado, lo cual nunca sucedió -confr. Declaración testimonial
incorporada
por
lectura
al
debate,
obrante a fs. 70 de la causa-. Respecto de este hecho se cuenta con la documentación agregada a fs. 66/69, tratándose de un recibo por la suma de diez mil pesos con la firma atribuida a Trigas Vila; un mandato de gestión de crédito,
un
ratificación
mandato de
de
tramitación
contratación
suscriptos
y por
una el
nombrado. A ello se suma la documentación reservada en Secretaría identificada con el nombre “Hecho 2”, consistente en una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación suscriptos por la testigo.
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Hecho
3:
Tengo
por
probado
que
Edwin
Adolfo Alejo Condori concurrió a la sede de Alfa y Asociados ya citada, interesado por una publicación en la revista “Segunda Mano” sobre créditos para adquirir viviendas. Visitó una propiedad ubicada en esta ciudad que le gustó y se dirigió al estudio el 5 de octubre de 2007, donde se entrevistó con Trigas Vila, quien le explicó la modalidad de la operación y le requirió que abonara una seña. El testigo abonó por tal concepto la suma de ocho mil pesos ($8.000), contra entrega de un recibo confeccionado por Trigas Vila, y además abonó la suma extra de trescientos cincuenta pesos ($ 350) destinados a gastos de la inmobiliaria. Pasado el tiempo
y luego
de varios
reclamos, se presentó dos veces en la inmobiliaria, siendo
atendido
por
Malfatti
quien
le
pedía
que
tuviera paciencia, porque el crédito se encontraba en
trámite.
ante
Finalmente
Defensa
del
decidió
Consumidor,
hacer se
la
denuncia
fijaron
dos
audiencias de mediación sin que ningún representante de
la
firma
concurriera,
y
en
definitiva
nunca
recuperó el dinero invertido (confr. Declaraciones
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testimoniales
incorporadas
por
lectura
al
debate,
obrantes a fs. 171/72 y 3364). A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría identificada con el nombre “Hecho
3”
en
la
que
puede
observarse
un
recibo
provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila, un mandato de gestión de crédito,
un
mandato
de
tramitación
y
una
ratificación de contratación firmadas por el testigo y por Trigas Villa. También
se
encuentra
reservado
en
dicho
sobre, el informe de estado de la carpeta crediticia expedido por Iván Malfatti a Ana Isabel Carvajal de fecha 2 de noviembre de 2007, las cartas documento nro. 91016170 y 883077506, envidas por Condori a ‘F & A Asociados S.R.L.’ y los formularios de mediación previa
conforme
ley
24.573
de
fechas
20/02/2008,
11/03/2008, 28/03/2008 y 15/04/2008. Hecho 4: Tengo por probado que el día 29 de junio de 2007, Carina Paola Vargas concurrió a la sede
de
observado
“Alfa los
y
Asociados”,
avisos
después
publicados
en
de el
haber diario
“Segunda Mano” y en la televisión. Una vez allí, fue
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atendida por Gonzalo Ariel Rearte, a quien le hizo saber de su interés por una vivienda en la localidad de Isidro Casanova. Se presentó en el lugar y se entrevistó con la dueña, quien le confirmó que la casa
estaba
en
venta.
De
esta
manera
concurrió
nuevamente a las oficinas de la calle Uruguay, donde suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $90.000 (pesos noventa mil) con Malfatti, aportando para ello y a modo de anticipo, la suma de $ 5.000 (pesos cinco mil), ya que en ese momento carecía de los $10.000 pesos exigidos, por lo cual se le hizo entrega del recibo bajo constancia de adeudar
cinco
suscribió
mil
un
pesos
mandato
restantes. de
A
tramitación
su
vez
y
la
ratificación de la contratación que fueron firmados por Malfatti. Transcurrido un tiempo, Alfa le exigió que reúna mayores requisitos, habiéndose presentado un empleado en su domicilio para hacerle una informe ambiental y luego le exigieron la entrega de una garantía
propietaria.
transcurrido
un
Así
tiempo
las se
cosas,
y
presentó
habiendo en
la
inmobiliaria donde fue atendida por Daniel Cañete, quien le refirió que su carpeta había sido rechazada
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y
que
únicamente
le
devolverían
$2000
(dos
mil
pesos). Vargas se ó con la Dra. Cortese para que la asesorara respecto a su reclamo y pese a haber tenido tres mediaciones con Iván Malfatti como representante legal de Alfa, nunca recuperó ninguna suma de dinero. La víctima Carina Paola Vargas fue clara
al
explicar
realizaron informado
desde por
rechazado.
las Alfa
Cañete
Avalan
maniobras y
que
sus
dilatorias
Asociados
hasta
su
crédito
dichos
la
que serle
había
sido
documentación
reservada en Secretaría, tratándose de una carpeta secuestrada de las oficinas de Alfa. Cabe detenerse aquí para señalar que estas carpetas (de color verde y con el nombre del cliente) que irán apareciendo a medida
que
se
hecho
en
particular,
empleada
por
vaya
Alfa
enumerando
para
la
demuestran dar
un
prueba la
marco
de
en
cada
modalidad aparente
seriedad a sus ilícitas operaciones. En efecto, a partir
de
la
presentación
de
los
clientes
en
la
oficina, se armaban estas carpetas que generalmente constaban de una solicitud de crédito, un mandato de gestión,
mandato
de
tramitación,
ratificación
de
contratación, el recibo otorgado al cliente por el
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anticipo abonado, recibo de sueldo y fotocopia de DNI.
En
otros
casos,
se
agregaban
fotocopias
de
servicios a su nombre y del DNI y/o recibo de sueldo del cónyuge. Así fue el caso de la carpeta asignada a Carina Vargas, en la cual luce la documentación correspondiente, la cual se ve complementada por la documental aportada por la propia damnificada en un sobre
marrón
encuentran
con
los
fotografías
de
promocionaba
el
título
recortes los
“Alfa
de
avisos y
“Hecho
4”.
periódicos, televisivos,
Asociados”.
Allí e
incluso
donde
También
se
en
se ese
sobre, existe un aporte que merece ser destacado. Me refiero a las actas de mediación de donde surge que no
se
llegó
apoderado
a
de
ningún F&A
acuerdo y
con
Malfatti
particularmente
como
aquella
denominada como “prueba N°5 A”, la que consta de una observación firmada por la mediadora, Dra. Gloria Cristina apoderado
Martínez, Iván
quien
Alejandro
dejó
constancia
Malfatti,
no
que
el
acompañó
credencial que acredite su condición de letrado en el ámbito de la Capital Federal, ni de la Provincia de Buenos Aires.
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Hecho 5: Tengo por probado que Jorge Mario Almada concurrió el 6 de febrero de 2008 a la sede de Alfa y Asociados, a raíz de una publicación en la revista
“Segunda
Provincia
de
Mano”
Córdoba.
sobre
Ese
un
día
se
campo
en
la
entrevistó
con
Trigas Vila, a quien le manifestó su interés en el campo y combinó entregar la suma de diez mil pesos para comenzar a tramitar un crédito a diez años. Cañete lo acompañó al banco a sacar el dinero y volvieron al estudio donde se la entregó en mano a Trigas
Vila,
quien
le
firmó
el
correspondiente
recibo. El 26 de febrero volvió a presentarse en el estudio y fue atendido por Trigas Vila a quien le abonó otros diez mil pesos ($10.000) por el cual también le dio un recibo. En el mes de marzo, el testigo informó vía telefónica de su intención de pagar el total del precio al contado, por lo cual, el
27
de
marzo
de
2008
volvió
al
estudio
y
le
entregó a Trigas Vila cincuenta mil pesos ($50.000), ocasión en la cual éste “rompió” la documentación relativa
al
crédito
inicialmente
pactado,
ya
que
éste no era necesario porque el inmueble se había pagado
en
su
totalidad
en
efectivo.
En
esa
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oportunidad,
Trigas
Vila
estaba
acompañado
por
Miguel Ángel Santillán, quien fue presentado como el propietario del campo que adquiría y firmaron un boleto
de
escritura,
compraventa. el
testigo
Mientras
viajó
a
aguardaba
Córdoba
a
ver
la el
campo, y se enteró respecto de otras dos mujeres que también figuraban en el boleto como vendedoras que: una estaba fallecida, mientras que la otra no tenía intención de vender y le explicó que Santillán era un familiar a quien nunca había autorizado para la venta.
En
su
reclamo
a
Alfa
fue
atendido
por
Malfatti, quien le hizo creer que la empresa también había sido engañada y que se ocuparía del reclamo, sin tener noticias (confr. Declaración testimonial obrante a fs. 214/215 y 4139/40 incorporadas por lectura
al
debate).
Asimismo,
se
cuenta
con
la
documentación reservada en Secretaría, identificada con el nombre “Hecho 5” en la que puede observarse un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila, una solicitud de crédito
firmada
por
el
testigo,
dos
mandatos
de
gestión de crédito, dos mandatos de tramitación y una
ratificación
de
contratación
firmadas
por
el
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testigo
y
por
Trigas
Villa
y
con
la
inscripción
“Anulados”, ya que, tal como se expuso, al pagar los cincuenta mil pesos el trámite del crédito había sido anulado. Por
último,
se
cuenta
con
una
nota
de
fecha 8 de enero de 2008, suscripta por Miguel Ángel Santillán,
donde
éste
autoriza
la
venta
de
la
propiedad en cuestión, no obstante no ser el titular del inmueble, ni tener mandato para ello. Hecho Antonio
Portillo
Asociados,
6:
Tengo
por
concurrió
a
interesado
por
una
probado la
sede
que de
publicación
Pedro Alfa
y
en
la
revista “Segunda Mano” sobre créditos para adquirir viviendas. Luego de visitar una propiedad en Monte Grande, se dirigió al estudio el 14 de febrero de 2008, donde se entrevistó con Trigas Vila quien le explicó la operatoria y le requirió un adelanto, por lo cual le abonó la suma de nueve mil pesos ($9.000) a cambio de un recibo confeccionado y firmado por Trigas Vila. Transcurrido el tiempo sin respuesta y ante la denuncia realizada por el testigo, Malfatti se comunicó con él, ofreciéndole la devolución de cuatro mil pesos bajo la condición de retirar la
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denuncia penal, situación que tuvo lugar el 15 de septiembre
de
2008
a
través
de
la
firma
de
un
acuerdo con Malfatti (confr. declaraciones brindadas por el damnificado a fs. 291 y 1856/57 incorporadas por lectura al debate). A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría, identificada con el nombre “Hecho 6” en la que puede observarse un recibo provisorio por la suma de nueve mil pesos ($9.000) firmado por Trigas Vila; una solicitud de crédito
firmada
por
el
testigo;
un
mandato
de
gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación
de
contratación
suscriptas
por
el
testigo y por Trigas Vila y un acuerdo transaccional firmado por el testigo y Malfatti.
Humberto
Hecho
8:
Tengo
Reyes
concurrió
por a
probado la
sede
que de
Ramón Alfa
y
Asociados, a raíz de un aviso publicado en el diario “Segunda
Mano”.
Una
vez
allí
hizo
saber
de
su
interés por una vivienda en la localidad de Morón, por lo que solicitó verla. Se presentó en el lugar y se entrevistó con sus ocupantes, confirmándole que la casa estaba en venta. Concurrió nuevamente a las oficinas de la calle Uruguay siendo atendido por
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Ariel, quien le exigió como adelanto la suma de ocho mil pesos ($8.000), a lo cual Reyes le manifestó que no tenía esa suma en ese momento, pero que la podía tener
en
el
plazo
de
quince
días
pidiendo
un
préstamo. Transcurrido ese término, con fecha 2 de julio de 2007 fue nuevamente a las oficinas con el dinero, y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $84.000 (pesos ochenta y cuatro mil), aportando para ello y a modo de anticipo, la suma de $ 8.000 (pesos ocho mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo. A su vez suscribió un mandato
de
tramitación
y
la
ratificación
de
la
contratación y le hicieron saber a Reyes que en el lapso de treinta o cuarenta y cinco días “tendría novedades”.
Transcurrido
ese
tiempo
Reyes
se
presentó en la inmobiliaria y le dijeron que había un problema, que faltaba una escritura o garantía propietaria, por lo que comenzó una discusión con Cañete
y
Malfatti,
quienes
pese
a
ofrecerle
una
devolución parcial del dinero y ante la negativa del damnificado, nunca le devolvieron nada. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado
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Ramón Humberto Reyes, quien relató paso a paso como fue
la
puesta
en
escena
montada
por
“Alfa”,
identificando a sus integrantes del estudio Pablo, Daniel y Ariel y describiendo a Malfatti cuando la situación
se
puso
tensa
por
su
reclamo.
Cuando
explicó las negativas consecuencias que este suceso le produjo en su ánimo, fue contundente en afirmar que además de perder los ocho mil pesos que había pagado
a
Alfa,
perdió
otros
ocho
mil
pesos
que
provenían de los intereses que se le generaron por haber sacado un préstamo personal para poder abonar el anticipo exigido. En este caso también se cuenta con
documentación
reservada
en
Secretaría,
identificada como “hecho 10”, donde consta el recibo que le entregaron como constancia del pago de los ocho mil pesos a la firma Alfa. A su vez, en el mismo sobre, se encuentra agregado
el mandato de
gestión de crédito, el mandato de tramitación y la ratificación de contratación, todos estos documentos suscriptos por el testigo Reyes. Hecho 9: Tengo por probado que Margarita Isela Orosco Choque se comunicó telefónicamente con personal de la oficina de “Alfa y Asociados” después
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de haber observado en el diario “Segunda Mano” el correspondiente
aviso
publicitario,
para
ver
una
vivienda en la localidad de Merlo. Una vez allí, se entrevistó con la dueña, Alicia Gallardo, quien la acompañó a recorrer la propiedad. Luego, concurrió a la
oficina
donde
fue
atendida
por
Pablo
Vila,
a
quien le hizo saber de su interés por la vivienda, con quien suscribió un mandato de gestión de crédito por
la
suma
de
$22.000
(pesos
veintidós
mil),
aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 25.000 (pesos veinticinco mil), por lo cual se le
hizo
entrega
suscribió
del
un
ratificación
respectivo
mandato
de
la
de
recibo.
A
su
vez
y
la
tramitación
contratación.
Transcurrido
un
tiempo, Orosco empezó a llamar por teléfono a la firma
a
fin
trámite, quien
le
de
consultar
siendo
atendida
contestaba
sobre
el
siempre
con
estado
por
distintas
Pablo
evasivas
de
su
Vila, y
le
decía que había que esperar, que estaba todo bien. Finalmente,
la
víctima
consultó
con
abogados
del
Patrocinio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos
Aires,
denuncia,
quienes
frente
a
lo
la
impulsaron
cual
Iván
a
hacer
Malfatti,
una como
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apoderado
legal
de
Alfa,
le
envío
una
carta
documento, instándola a que desista de ella. Pese a ello, y sin un elemento alentador para arribar al recupero
de
ocurrió,
la
su
dinero,
y
siendo
damnificada
que
decidió
esto
jamás
“olvidarse
del
tema”. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta en primer lugar el relato de Margarita Isela Orosco
en
el
debate.
La
damnificada
dijo
que
le
entregó el dinero a Pablo Vila y que nunca sospechó, pues se trataba de una casa sencilla y humilde y siempre había sido bien atendida por Vila. Dijo que el dinero para pagar el anticipo a Alfa lo había obtenido de un plazo fijo que tenía en el banco, suma que nunca recuperó y cuya pérdida la desmoronó emocionalmente, ya que una vez que se dio cuenta de “cómo eran las cosas”, lo único que hizo fue “dar vuelta la página”, volver a trabajar y de esa manera recuperar el dinero perdido. He dueña
de
la
valorado casa,
también
Alicia
lo
relatado
Nélida
por
la
en
la
Gallardo
audiencia de debate. En especial cómo la gente de Alfa
se
ó
con
ella
en
el
año
2008
para
publicar la venta de su casa, siendo llamativo que
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en el transcurso del tiempo muchas personas iban a ver
su
casa
y
todos
le
decían
que
la
habían
comprado. Al parecerle sospechoso ello, le dijo a la gente de Alfa que se abstuviera de publicarla, sin embargo, hicieron caso omiso de su pedido por lo cual debió mandarles una carta documento para que cumplieran. Al respecto, es importante destacar que la propia testigo aportó como prueba en la audiencia de debate la carta documento enviada, avalando sus dichos. En
este
caso
también
he
valorado
la
documentación reservada en Secretaría e identificada como
“hecho
11”,
donde
consta
el
recibo
que
le
entregaron a Orosco Choque como constancia de pago de
$
25.000
(veinticinco
mil
pesos),
así
como
también el mandato de gestión de crédito, el mandato de tramitación y la ratificación de contratación, todos estos documentos suscriptos por la damnificada y el imputado Vila quien firmó por cuenta y orden de Alfa
y
Asociados.
Esto
último
también
ha
sido
corroborado por el propio imputado Trigas Vila al momento
de
prestar
declaración
indagatoria
en
la
audiencia de debate.
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Hecho 10: Tengo por probado que el día 25 de octubre del año 2006, María de los Ángeles López Camelo
concurrió
a
la
sede
de
Alfa
y
Asociados,
después de haber observado en el diario “Segunda Mano” el correspondiente aviso publicitario. Allí le fue explicado el trámite a seguir y suscribió un mandato
de
gestión
de
crédito
por
la
suma
de
$105.000 (pesos ciento cinco mil), aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 10.000 (pesos diez mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo. A su vez suscribió un mandato de tramitación y la ratificación de la contratación. Transcurrido
un
tiempo,
Alfa
le
exigió
la
presentación de una garantía propietaria, lo cual la damnificada hizo. Posteriormente, le pidieron otra garantía propietaria para reforzar la ya entregada. Fue entonces que empezó a sospechar y consultó con un abogado, Diego Mansilla, con el cual envió una carta documento a Alfa para que le devolvieran su dinero
ante
lo
cual
la
empresa
-con
la
representación de su apoderado legal, Iván Malfattisolicitó
que
se
retractara,
aunque
nunca
le
devolvieron ninguna suma del dinero entregado.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta
por
un
lado
el
testimonio
de
la
víctima,
María de los Ángeles López Camelo, quien a pesar de haber
pasado
casi
diez
años
de
lo
sucedido
pudo
revelar detalles de lo acontecido con Alfa. A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría
e
identificada
como
“hecho
12”,
donde
constan los recortes del diario “Segunda Mano” en el cual López Camelo vio la publicación de “Alfa”, así como también el recibo que le entregaron como constancia del pago de diez mil pesos. A su vez, en el mismo sobre, se encuentra agregado el mandato de gestión de crédito, el mandato de tramitación y la ratificación de contratación, todos estos documentos suscriptos
por
la
testigo,
y
reconocidos
en
el
debate. Finalmente constan las ya mencionadas cartas documento que envío a López Camelo con el patrocinio del Dr. Diego Mansilla y la respuesta de Alfa por parte de Iván Malfatti como apoderado legal. Hecho
12:
Tengo
por
probado
que
Johnny
Zegarra Paredes vio en el diario “Segunda Mano” un aviso
de
“Alfa
y
Asociados”
que
publicitaba
una
vivienda por la localidad de Ciudadela, Provincia de
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Buenos. De esta manera, se comunicó telefónicamente con el estudio y fue a ver la propiedad, y como ésta fue
de
su
agrado,
el
día
12
de
julio
de
2007
concurrió a la sede sita en la calle Uruguay 265, 9° piso “A” de esta ciudad para informarse de los pasos a seguir. Allí, fue atendido por Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila, quien le explicó cómo eran todos los trámites y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $100.000 (pesos cien mil), aportando para ello y a modo de anticipo, la suma de $ 10.000 (pesos diez mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Vila. A su vez
suscribió
ratificación
de
un la
mandato
de
tramitación
contratación,
y
indicándole
la que
llamara a los veinte días. Transcurrido ese tiempo, le hicieron saber que restaba realizar un informe ambiental, y al notar que el trámite se dilataba porque
siempre
faltaba
algo,
decidió
presentarse
nuevamente en las oficinas, donde le dijeron que dentro de un mes iba a salir. Pasado ese tiempo, se dio cuenta de que el trámite no avanzaba y al dar “todo por perdido”, se enteró por los medios que todo había sido un engaño y que el crédito nunca iba
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a ser otorgado, no habiendo recuperado el dinero entregado. Para llegar a esta conclusión he valorado fundamentalmente lo declarado por Zegarra Paredes en la audiencia de debate. A pesar del largo tiempo transcurrido, el testigo fue contundente al señalar a
Pablo
Vila
oficinas
de
como
Alfa,
aquél así
que
como
lo
atendió
también
en
siendo
las
quien
recibió el dinero, describiendo además de sus rasgos físicos, las características del despacho donde fue atendido.
Asimismo,
hizo
hincapié
en
la
atención
cordial desplegada por el personal de la firma, a fin
de
evidenciar
que
la
puesta
en
escena
para
llevar a cabo las maniobras engañosas estaba “muy bien armada”, con una oficina muy bien estructurada, y
gente
muy
bien
presentada
para
atender.
La
documentación reservada en Secretaría e identificada como “hecho 15”, corrobora los dichos del testigo. Allí
consta
constancia
el
del
recibo
pago
de
que
le
diez
mil
entregaron
como
pesos,
como
así
también el mandato de gestión de crédito, el mandato de tramitación y la ratificación de contratación, todos
estos
documentos
suscriptos
por
Zegarra
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Paredes (y reconocidos por él en la audiencia) y el imputado Vila quien firmó por cuenta y orden de Alfa y
Asociados.
Por
último,
tales
elementos
fueron
corroborados por la declaración del acusado Trigas Vila en el debate. Hecho Antonio
13:
Robledo
Asociados,
Tengo
por
concurrió
interesado
probado
a
por
la
una
que
sede
de
Walter Alfa
y
en
la
publicación
revista “Segunda Mano” sobre créditos para adquirir viviendas. Luego de visitar una propiedad en Isidro Casanova, el 3 de mayo de 2008 se entrevistó en el estudio
con
Trigas
Vila,
quien
le
explicó
la
operatoria, le dijo que era el que iba a intervenir en su trámite y le requirió un adelanto, por lo cual le
abonó
la
($10.300)
suma
por
Transcurrido ó
un
con
atendieron
de
la
de
diez
cual
tiempo
trescientos
no
le
sin
obtener
Malfatti mala
mil
y
gana
entregaron
Cañete, y
pesos
recibo.
respuesta, quienes
finalmente
firmó
se lo un
acuerdo transaccional que confeccionó Cañete, por el cual
se
le
devolvieron
tres
mil
pesos
($3.000),
confr. declaración brindada por el damnificado en el juzgado de instrucción a fs. 480/81 incorporada por
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lectura al debate y el acuerdo transaccional por la suma de tres mil pesos firmado por Cañete, el cual se encuentra agregado a fs. 489. A su vez, se cuenta con
la
documentación
identificada
con
el
reservada
nombre
“Hecho
en
Secretaría,
13”
en
la
que
puede observarse un recibo provisorio por la suma de nueve mil pesos ($9.000) firmado por Trigas Vila; una solicitud de crédito, dos mandatos de gestión de crédito,
dos
mandatos
ratificaciones destruidas,
de
faltando
de
tramitación
contratación la
parte
y
dos
parcialmente
destinada
para
las
firmas, elemento que evidencia la operatoria común en los casos culminados en un acuerdo transaccional, ya que se le pedía al damnificado la devolución de la documentación que éste tuviera en su poder para romperla, tacharla y anularla. Hecho 14: Tengo por probado que Juan Ramón Paz vio en el diario “Segunda Mano” un aviso de “Alfa y Asociados” que publicitaba una vivienda por la
localidad
de
Gregorio
Laferrere,
Provincia
de
Buenos y el día 17 de diciembre del año 2007 se presentó en la sede de “Alfa”, siendo atendido por Pablo
Vila,
quien
le
explico
los
requisitos
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necesarios para acceder a la vivienda, y suscribió con él, un mandato de gestión de crédito por la suma de $72.000 (pesos setenta y dos mil), aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 8.000 (pesos ocho mil), por lo cual se le hizo entrega de un recibo firmado por Pablo Trigas Vila pero por la suma de siete mil pesos. Finalmente suscribió
un
mandato
la
de
tramitación
y
la
ratificación
de
contratación, y le dijeron que tenía que esperar. Transcurrido un tiempo sin novedades, los empleados de Alfa empezaron a exigirle diversas garantías, las cuales fueron rechazadas aduciendo que no servían como aval. Así las cosas, por intermedio de Iván Malfatti,
Alfa
ofreció
devolver
a
Paz
una
suma
irrisoria del dinero aportado y ante la negativa de la víctima y pese a la carta documento enviada Paz no recuperó su dinero. De la declaración del testigo surge que realizó todos los trámites con Pablo Vila, que fue él quien le recibió el dinero, sin perjuicio de
haber
sido
atendido
en
otras
ocasiones
por
Malfatti y Cañete. Aclaró Paz que el recibo consigna la suma de siete mil pesos y que los mil pesos restantes los entregó al suscribir el mandato
de
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gestión con Vila, aunque nunca le dieron recibo de ello. Los dichos del damnificado, se ven avalados por
la
documentación
que
aportó,
agregada
a
fs.
501/510. Allí luce copia del recibo por la suma de siete mil pesos entregado al damnificado y firmado por Vila, así como también los mandatos de gestión de crédito y de tramitación, todos firmados por Vila y suscriptos por la propia víctima. A su vez se encuentra agregado el recorte del diario “Segunda Mano” donde el testigo vio la publicación de Alfa, lo
que
refuerza
demuestra empresa cabe
la
nuevamente
y
las
tener
verosimilitud
del
la
escena
puesta
herramientas
en
cuenta
en
que
las
relato
manejaba. diversas
de
y la
También tarjetas
manuscritas que acreditan que Paz fue atendido por Pablo Vila, Malfatti y Cañete. Finalmente la carta documento agregada no hace más que confirmar los dichos de Paz en cuanto a que se encargó de hacer el reclamo correspondiente sin obtener ningún logro. Hecho Daniel
Ocampo
Asociados,
15:
Tengo
concurrió
interesado
por
por a
la una
probado sede
que de
publicación
Eliseo Alfa
y
en
la
revista “Segunda Mano” sobre una vivienda ubicada en
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Merlo, Provincia de Buenos Aires. Luego de visitarla se dirigió al estudio el día 18 de septiembre de 2007, donde se entrevistó con Trigas Vila quien le explicó la operatoria y le requirió un adelanto, por lo cual abonó la suma de ocho mil novecientos pesos ($8.900) por lo que recibió un recibo confeccionado y firmado por Trigas Vila. Transcurrido el tiempo que
le
indicaron,
telefónicos noticias dejar
y
ante
su
positivas
sin
efecto
realizó
insistencia
hizo el
diversos
saber
de
crédito,
y
y
llamados
la
su pese
falta
de
voluntad
de
a
que
le
indicaron que debía presentarse en el estudio con la documentación original que le habían entregado, optó por realizar la correspondiente denuncia, sin haber recuperado el dinero que aportó (confr. Declaración obrante a fs. 536/537 y 3383/3384 incorporadas por lectura
al
debate).
documentación
A
reservada
su en
vez,
se
cuenta
Secretaría,
la
con
la
que
se
halla identificada con el nombre “Hecho 15” en la que puede observarse un recibo provisorio por ocho mil novecientos pesos firmado por Trigas Vila, un mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
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tramitación
y
una
ratificación
de
contratación
suscriptos por Trigas Vila y el testigo. Hecho Navarro
se
16:
presentó
Tengo en
probado
las
que
oficinas
Juan de
José
“Alfa
y
Asociados”, en virtud de haber leído en el diario “Segunda Mano”, un aviso que publicitaba el a una vivienda con muchas facilidades. Acordó ir a ver una
vivienda
que
quedaba
en
la
localidad
de
Francisco Álvarez, Provincia de Buenos Aires. Una vez allí se entrevistó con el propietario, Héctor Osvaldo
Sisnero,
quien
le
confirmó
que
la
casa
estaba en venta, por lo que Navarro le manifestó su interés. De esta manera acordó una nueva cita en Alfa el día 26 de marzo de 2008 donde finalmente fue atendido quien
le
por
Guillermo
explicó
cómo
Pablo eran
Camilo todos
Trigas
los
Vila,
trámites
y
suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma
de
$120.000
(pesos
ciento
veinte
mil),
aportando para ello y a modo de anticipo, la suma de $ 10.000 (pesos diez mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Vila. A su vez
suscribió
un
mandato
de
tramitación
y
la
ratificación de la contratación. Sin perjuicio del
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dinero ya entregado y al final de aquella reunión, Trigas
Vila
le
requirió
$300
(trescientos
pesos)
extra para “gastos istrativos”, de lo cual no le entregó ningún recibo a Navarro. Transcurrido un tiempo
sin
que
hubiera
novedades,
la
mujer
de
Navarro llamó a las oficinas para averiguar en qué estado estaba el trámite, siendo atendida por Juan Martín
Scordamaglia,
quien
la
trató
de
manera
agresiva y amenazante por lo que decidieron ir a la oficina personalmente, sin cita previa, junto con su abogada y el dueño de la vivienda. Una vez arribados a las oficinas de la calle Uruguay, se entrevistaron con quien se presentó como abogado de la empresa, Iván Malfatti, a quien le exigieron le devuelvan su dinero sin éxito, por lo cual Navarro nunca recuperó su dinero. Para llegar a esta conclusión he valorado fundamentalmente
el
detallado
relato
del
testigo
Juan José Navarro en el debate. Recordó que en un primer momento fue atendido por Pablo Vila, siendo el mismo que le recibió el dinero. Explicó que ese dinero
lo
obtuvo
a
adquirió través
del
a
través “Banco
de
un
Ciudad”.
préstamo
que
Refirió
que
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cuando el clima se puso tenso a la hora de pedir la devolución del dinero, trató con Iván Malfatti, que se presentó como abogado de la empresa y que incluso su abogada le exigió que le exhibiera su credencial de tal, pero que a simple vista se podía advertir que era falsa. Esto demuestra el rol de Malfatti en “Alfa”, el cual será explicado con mayor detalle en los considerandos siguientes. Otro aporte esencial del testigo resultó ser la descripción que hizo del trato
recibido
por
su
mujer
de
parte
de
Scordamaglia, quien al advertir que la víctima se ponía insistente con la aceleración de su trámite, la intimidó para que desistiera de su posición. Por lo demás, el testigo reforzó sus dichos aportando en la
audiencia
“Segunda
de
Mano”,
debate, por
el
el
cual
recorte llegó
a
del la
diario supuesta
inmobiliaria “Alfa y Asociados”. Por otro lado, el testimonio brindado en el debate por Héctor Osvaldo Sisnero fue concordante con los dichos de Navarro. Este hecho que tengo por probado a su vez se ve reflejado en la documentación reservada en Secretaría e identificada como “hecho 16”. Allí luce el recibo entregado a Navarro por la suma de diez
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mil pesos suscripto por Pablo Vila, así como también el
mandato
de
gestión,
el
ratificación
de
contratación
de que
tramitación también
y
fueron
firmados por Vila, pero en nombre y por orden de “Alfa
y
Asociados”.
conocimiento
del
Ahora
suscripto
bien, la
no
escapa
del
inexistencia
del
recibo por la suma de trescientos pesos extra que le exigió
Vila
a
reconocimiento
Navarro, que
al
aunque
cabe
respecto
el
destacar propio
el
Vila
hiciera a la hora de prestar declaración indagatoria en la audiencia de debate, confirmando lo dicho por Navarro, tras itir que este tipo de maniobras eran
simplemente
“picardías”
de
su
parte.
Finalmente, obra entre la documentación reservada, un escrito firmado por Malfatti, Navarro, su mujer y su abogada, en el cual consta que mantuvieron una reunión para la devolución del dinero y que Alfa se comprometía
a
hacerlo,
sin
embargo,
no
existe
ninguna documentación que acredite que esto se haya cumplido. Hecho 17: Tengo por probado que José Luis Ortíz vio en el diario “Segunda Mano” un aviso de “Alfa y Asociados” que publicitaba una vivienda por
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la localidad de San Justo, Provincia de Buenos. Fue a ver la casa, donde se entrevistó con el dueño que, a la postre resultó ser un vecino suyo. El día 3 de octubre de 2007, Ortíz se presentó en la sede de “Alfa”, siendo atendido por Pablo Vila, quien le explicó los requisitos necesarios para acceder a la vivienda y suscribió con él, un mandato de gestión de crédito por la suma de $130.000 (pesos ciento treinta
mil),
aportando
para
ello,
y
a
modo
de
anticipo, la suma de $ 10.000 (pesos diez mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado
por
Pablo
Trigas
Vila
e
Iván
Malfatti.
Finalmente suscribió un mandato de tramitación y la ratificación de la contratación y le informaron que tenía
que
esperar.
Transcurrido
un
tiempo
sin
novedades, Ortiz pidió la devolución del dinero, y luego de varias reuniones infructuosas con Malfatti, decidió hacer la denuncia sin recuperar su dinero. Para llegar a esta conclusión he valorado fundamentalmente el minucioso relato de José Luis Ortíz en el debate. Explicó que realizó todos los trámites con Pablo Vila, que fue él quien lo atendió y quien le recibió el dinero, pero que al entregarlo
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le exigió algún tipo de garantía, por lo que de parte de Alfa le ofrecieron que firmara el recibo su apoderado,
Iván
Malfatti.
Los
dichos
del
damnificado, se ven avalados por la documentación reservada en Secretaría, tratándose de la copia del recibo por la suma de diez mil pesos entregado al damnificado y firmado por Vila y Malfatti, así como también
los
mandatos
de
gestión
de
crédito,
de
tramitación y la ratificación de contratación, todos firmados por Vila y suscriptos y reconocidos por la víctima en la audiencia de debate. Finalmente se encuentra reservado el diario “Segunda Mano” donde el
testigo
vio
la
publicación
de
Alfa,
lo
que
respalda la verosimilitud del relato efectuado en la audiencia y nuevamente demuestra la puesta en escena de la empresa y las herramientas que manejaba. Hecho 19: Tengo por probado que el día 29 de abril de 2008 Patricia Bianchetti concurrió a la sede
de
Alfa
y
Asociados,
interesada
por
una
publicación en la revista “Segunda Mano” sobre el financiamiento para adquirir una vivienda. Una vez en el estudio se entrevistó con Trigas Vila, a quien le
abonó
la
suma
de
cinco
mil
pesos
y
como
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contrapartida éste confeccionó, firmó y le entregó un
recibo.
trámite
Transcurrido
iniciado,
respuesta
el
comenzó
favorable
tiempo
a
hasta
de
reclamar
que
se
espera sin
del
obtener
recibió
en
su
domicilio una nota por correo, firmada por Malfatti, informándole que el crédito había sido rechazado. Ante
ello,
atendida
se
por
comunicó
Malfatti,
con
el
estudio,
quien
le
refirió
siendo que
le
devolverían sólo dos mil pesos, pero el día que fue al estudio a retirarlos, el lugar estaba cerrado, por
lo
cual
(confr.
nunca
Declaración
recuperó
el
dinero
testimonial
de
invertido fs.
1969
incorporada por lectura al debate). A su vez, se cuenta con la documentación reservada
en
identificada
Secretaría,
con
el
nombre
la “Hecho
que 19”
se en
halla la
que
puede observarse un recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila, una solicitud de crédito firmada por la testigo, un mandato
de
tramitación
gestión y
una
de
crédito,
ratificación
un de
mandato
de
contratación
firmadas por la testigo y Trigas Vila.
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Hecho Alicia
Vázquez
Asociados revista para
20:
Tengo
concurrió
interesada
“Segunda
adquirir
a
por
Mano”
una
por
probado la
una
sede
que de
publicación
sobre
el
vivienda
en
l
Roxana Alfa
y
en
la
financiamiento
Mariano
Acosta,
Provincia de Buenos Aires. Fue a ver la propiedad y el 20 de octubre de 2008 se dirigió al estudio, donde
se
entrevistó
con
Trigas
Vila,
quien
le
explicó la operatoria y le reclamó el pago de una seña para iniciar el trámite. Ante ello, le abonó la suma de quince mil pesos, como contrapartida Trigas Vila confeccionó, firmó y le entregó un recibo por catorce mil pesos. Transcurrido el tiempo que debía esperar
comenzó
a
favorable
hasta
Malfatti,
quienes
firmaron
un
reclamar
que la
acuerdo
sin
logró
obtener
hablar
hicieron
ir
transaccional,
con
respuesta Cañete
y
estudio
y
obligándola
a
al
entregar la documentación original que tenía en su poder pesos
y
le
devolvieron
(confr.
sólo
Declaración
dos
mil
brindada
setecientos por
la
damnificada en el juzgado de instrucción a fs. 1970, incorporada por lectura al debate). A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría,
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la que se halla identificada con el nombre “Hecho 20” en la que puede observarse un recibo provisorio por la suma de catorce mil pesos ($14.000) firmado por Trigas Vila, una solicitud de crédito firmada por la testigo; un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación firmadas por la testigo y Trigas Vila y un acuerdo transaccional firmado por la testigo y Cañete,
junto
con
copia
de
la
documentación
detallada arriba, testada con marcador rojo. Hecho 21: Tengo por probado que Rolando Humberto Tarqui Vásquez concurrió a la sede de Alfa y Asociados, interesado por una publicación en la revista “Segunda Mano” sobre una vivienda en Bella Vista,
Provincia
de
Buenos
Aires.
Luego
de
visitarla, se dirigió al estudio el 15 de octubre de 2008, donde se entrevistó con Trigas Vila, quien le explicó la operatoria y le requirió un adelanto, por lo cual abonó la suma de nueve mil pesos ($9.000) contra entrega de un recibo confeccionado y firmado por
Trigas
cuatrocientos
Vila,
abonando
pesos
además
($400)
la para
suma
de
gastos
istrativas, por la cual no le dieron recibo.
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Mientras
aguardaba
el
resultado
de
la
gestión
crediticia que había iniciado, se enteró por los medios televisivos que el lugar había cerrado, por lo que nunca recuperó el dinero que aportó (confr. declaración brindada por el damnificado a fs. 1971, incorporada por lectura al debate). A ello se suma la
documentación
identificada
con
reservada
el
nombre
en
“Hecho
Secretaría,
21”
en
la
que
puede observarse un recibo provisorio por nueve mil pesos firmado por Trigas Vila, un mandato de gestión de
crédito,
un
mandato
de
tramitación
y
una
ratificación de contratación suscriptos por Trigas Vila y el testigo y una solicitud de crédito firmada por el Sr. Tarqui Vásquez. Hecho
22:
Tengo
por
probado
que
Raúl
Alexandro Ruiz Díaz se presentó en las oficinas de “Alfa y Asociados”, en virtud de haber leído en el diario
un
aviso
que
publicitaba
una
vivienda
en
venta en la localidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. A tal fin, se presentó en la oficina y acordó
ir
a
ver
la
propiedad.
Una
vez
allí
se
entrevistó con el dueño, quien le confirmó que la casa estaba en venta, por lo que Ruíz Díaz manifestó
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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su interés, acordando una nueva cita en Alfa para el día
27
atendido
de
agosto
por
de
2008
Guillermo
donde
Pablo
finalmente
Camilo
Trigas
fue
Vila,
quien le explicó cómo eran los trámites a seguir y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma
de
$66.000
(pesos
sesenta
y
seis
mil),
aportando para ello y a modo de anticipo, la suma de $ 6.000 (pesos seis mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Vila. A su vez
suscribió
un
mandato
de
tramitación
y
la
ratificación de la contratación. A partir de ello, Vila
le
manifestó
que
había
que
esperar,
que
se
quedara tranquilo que la casa iba a ser suya. Sin perjuicio del dinero entregado, al final de aquella reunión, Trigas Vila le requirió a Ruíz Díaz $300 (trescientos pesos) más para gastos istrativos, suma que abonó sin que se le diera ningún recibo. Transcurrido un tiempo sin que hubiera novedades, Ruiz Díaz empezó a llamar por teléfono al estudio, siendo atendido en un primer momento por el propio Vila
y
luego
por
Iván
Malfatti,
y
siempre
la
respuesta era que todo estaba encaminado, que había que
esperar,
hasta
que
dejaron
de
atenderlo.
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Entonces, fue a las oficinas, siendo atendido por Pablo Vila, Malfatti y Cañete, quienes siempre le decían que tenía que esperar. Al poco tiempo, Ruiz Díaz se enteró por los medios que todo había sido un engaño, por lo que inmediatamente fue a hacer la denuncia en la comisaría. Sin embargo, luego logró recuperar la mitad del dinero abonado, habiéndole manifestado
el
devolverían
la
personal
de
totalidad
Alfa
porque
que
había
no hecho
le la
denuncia. Para
llegar
a
esta
conclusión
tuve
en
cuenta
principalmente el testimonio de Alexandro Ruíz Díaz, el cual fue sincero y verosímil, hasta el punto de reconocer que le devolvieron parte del dinero. El propio testigo explicó que la persona que le recibió el
dinero
fue
Pablo
Vila,
dando
una
descripción
física de él, así como también que a posteriori fue atendido por Cañete y Malfatti. Hasta aquí puede advertirse que la organización estaba dada de la siguiente manera: en primer término quien atendía era Vila, quien hacía todo el trámite, secundándolo Malfatti
y
Cañete.
Sin
embargo,
como
manifesté
previamente, la función de cada uno de los acusados
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será abordada con mayor detalle en los considerandos subsiguientes. Este hecho que tengo por probado a su vez se ve reflejado en la documentación reservada en Secretaría e identificada como “hecho 25”. Allí luce el recibo entregado a Ruiz Díaz por la suma de seis mil pesos suscripto por Pablo Vila, así como también el
mandato
de
gestión,
el
ratificación
de
contratación
de que
tramitación también
y
fueron
firmados por Vila, pero en nombre y por orden de Alfa y Asociados. Hecho 23: Tengo por probado que José María Chávez
vio en el diario “Segunda Mano” un aviso de
“Alfa y Asociados” que publicitaba una vivienda por la localidad de Sarandí, Provincia de Buenos Aires. De esta manera, se comunicó telefónicamente y fue a ver
la
propiedad
junto
con
su
esposa.
Allí
fue
atendido por quien dijo ser su dueño, el cual le pidió que ingresaran de a uno por vez, por lo que primero ingresó el testigo y después su mujer. El día 22 de noviembre del 2007, Chávez concurrió a la sede de “Alfa y Asociados”, para saber cuáles eran los
trámites
a
seguir.
Allí
fue
atendido
por
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Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila, quien le explicó los
trámites
a
seguir
y
suscribió
un
mandato
de
gestión de crédito por la suma de $80.000 (pesos ochenta
mil),
aportando
para
ello
y
a
modo
de
anticipo, la suma de $ 8.000 (pesos ocho mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo. A su
vez
suscribió
un
mandato
de
tramitación
y
la
ratificación de la contratación y le dijeron que en un mes y medio iba a tener la casa. Transcurrido un tiempo, el testigo comenzó a llamar al estudio para averiguar el estado de su trámite, pero siempre era atendido
por
una
secretaria
que
decía
que
el
personal encargado de ello estaba ocupado y no podía atenderlo, hasta que un día le pidieron referencias de
dos
cosas,
vecinos una
suyos
persona
que que
lo dijo
conocieran. ser
de
Así
“Alfa”
las se
presentó en el domicilio de la víctima y llenó una planilla
con
los
datos
necesarios.
Las
maniobras
dilatorias continuaron y tiempo después le exigieron la
entrega
de
una
garantía
propietaria,
siendo
atendido en esas ocasiones por Cañete o Malfatti, por lo que en ese momento desistió del trámite. Sin perjuicio
de
ello,
empezó
a
buscar
en
internet
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referencias de Alfa y ahí se dio cuenta que había caído
en
un
engaño.
Chávez
se
ó
con
un
abogado y mandó una carta documento a la firma, la cual
fue
apoderado
respondida legal,
por
Iván
Alfa,
en
Malfatti,
manos
quien
de
negó
su las
manifestaciones realizadas por el damnificado y no se le devolvió el dinero pagado. Para llegar a esta conclusión he valorado fundamentalmente lo relatado por José María Chávez en el debate. A pesar del tiempo transcurrido, el testigo fue claro en cuanto a las personas por las que fue atendido y su función en cada caso. Aún más, explicó cada una de las artimañas utilizadas por Alfa para prolongar lo inevitable, el rechazo del crédito. El testigo también fue claro en demostrar que no se trata de una de esas personas que se quedan con las manos cruzadas, pues apenas sospechó de
las
maniobras,
no
dudó
en
hacer
las
averiguaciones correspondientes y tomar las medidas legales necesarias. A tales fines, y conforme obra en el sobre identificado como “Hecho 26”, el testigo aportó
las
impresiones
de
las
páginas
web
donde
otros damnificados realizaban sus quejas respecto a
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las maniobras realizadas por “Alfa”. No obstante, no resulta ser la única prueba documental relevante. El aporte del diario “Segunda Mano” en el cual Chávez vio
la
volante,
publicidad son
de
Alfa,
pruebas
así
como
fehacientes
también
del
el
aparato
publicitario que manejaba la organización, apuntando específicamente a sectores de clase media baja. Otro aporte no menor resulta la tarjeta utilizada por Alfa, que corrobora la presencia de Chávez en las oficinas de la calle Uruguay y el manuscrito que confirma que fue atendido por Pablo Vila. Si quedara alguna duda al respecto, el recibo
corrobora que la
suma entregada fue de seis mil pesos y los mandatos de
gestión
de
ratificación
de
crédito,
de
contratación,
tramitación todos
y
la
firmados
por
Vila, dan fe de que el nombrado fue quien inició el trámite. Como se ha dicho ya en otros casos, el hecho de que Vila firmara por cuenta y orden de Alfa reafirma lo dicho por el mismo acusado al momento de prestar
declaración
Finalmente,
la
carta
indagatoria documento
en
el
debate.
respondida
por
Malfatti, no hace más que confirmar la estrategia de
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Alfa
frente
a
las
denuncias
presentadas
por
las
víctimas. Hecho 25: Tengo por probado que Viviana Leonor Barrios, vio en el diario “Segunda Mano” un aviso que publicaba “Alfa y Asociados” sobre una vivienda
ubicada
la
localidad
de
San
Martín,
Provincia de Buenos. El día 5 de noviembre del 2008, Barrios
se
Asociados
presentó
para
en
saber
las
cuáles
oficinas eran
los
de
Alfa
y
trámites
a
seguir. Allí fue atendido por Iván Malfatti, quien le explicó los requisitos necesarios para acceder al crédito (pesos
y
a
quien
cinco
le
mil)
entregó a
la
modo
suma de
de
$5.000
anticipo,
comprometiéndose a aportar cinco mil pesos más para iniciar
el
trámite.
Pasados
unos
días,
concurrió
nuevamente a las oficinas de Alfa y advirtió que habían cerrado, por lo que obviamente no recuperó el dinero que aportó. Para llegar a esta conclusión he valorado en primer término la declaración de la damnificada, Viviana Leonor Barrios, quien relató cómo fue que se presentó en las oficinas de Alfa y que a los pocos días la misma oficina cerró, lo que hizo que no
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pudiera
recuperar
declaración,
la
su
dinero.
testigo
aportó
Más en
allá la
de
su
instrucción
documentación que fue reservada e identificada como “hecho
28”
y
que
corrobora
sus
dichos.
En
esa
dirección el recibo firmado por Malfatti acredita que
la
suma
entregada
fue
de
cinco
mil
pesos.
Asimismo se encuentra reservado el recorte de diario de donde sacó los teléfonos de Alfa y la vivienda por
la
cual
estaba
interesada.
Nuevamente
está
presente la tarjeta de presentación de Alfa. En su reverso figuran los nombres de Pablo Vila e Iván Malfatti, lo que no hace más que corroborar que el segundo la atendió. Finalmente, el manuscrito con los requisitos exigidos para acceder a la vivienda da
cuenta
de
las
facilidades
casi
utópicas
que
ofrecía Alfa para sus futuras víctimas. Hecho 26: Tengo por probado que Christian Marcelo Orué se presentó en las oficinas de “Alfa y Asociados”, en virtud de haber leído en el diario “Segunda Mano”, un aviso que publicitaba el a una vivienda en la localidad de Gregorio Laferrere, Provincia de Buenos Aires. Fue a ver la casa y allí se entrevistó con el propietario, quien le confirmó
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que efectivamente estaba en venta, por lo que Orué manifestó su interés, acordando una nueva cita en Alfa para el 30 de julio de 2008 donde fue atendido por Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila, quien le explicó cómo eran todos los trámites y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $90.000 (pesos noventa mil), aportando para ello y a modo de anticipo, la suma de $ 10.000 (pesos diez mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Vila. A su vez suscribió un mandato de tramitación y la ratificación de la contratación. A partir
de
esperar,
ello, que
lo
Vila
le
llamara
manifestó “una
que
vez
había
por
que
semana”.
Habiendo transcurrido dos meses, Vila le refirió a Orué que a partir de ese momento iba a ser atendido por
Iván
Malfatti,
quien
le
refirió
que
en
tres
semanas iba a tener su casa, sin embargo, pasado ese tiempo le dijo a la víctima que había surgido un “tema en el veraz” y que no iba a poder acceder al crédito, por lo que nunca recuperó su dinero (confr. declaración 1976/1977
de
Cristian
incorporada
por
Marcelo lectura
Orue al
de
debate).
fs. El
testigo afirmó que Vila le explicó los trámites a
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seguir
y
le
recibió
el
dinero
y
que
pasado
un
tiempo, le derivó el trámite a Malfatti. Una vez más, queda en evidencia la distribución de tareas de los integrantes de la firma, siendo protagonista en primer
lugar
documental
Vila
y
presentada
luego por
Malfatti. el
La
testigo
prueba en
la
instrucción corrobora sus dichos. En este sentido, el recibo entregado a Orué por la suma de diez mil pesos suscripto por Pablo Vila, así como también el mandato de gestión, el de tramitación y ratificación de contratación también firmados por Vila, en nombre y por orden de Alfa y Asociados, dan cuenta de su participación en el hecho. Finalmente el volante que promocionaba “Alfa” aportado por el testigo en la instrucción, en el cual tiene escrito en su reverso los posibles planes de pago, confirma la puesta en escena de un crédito que en los hechos, nunca se iba a otorgar. Hecho 27: Tengo por probado que Sebastián David Mora Doldán, vio en el diario “Segunda Mano” un aviso en el cual “Alfa y Asociados” publicaba la venta de una vivienda ubicada en la localidad de Bernal, Provincia de Buenos. En el mes de septiembre
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del 2008, Mora Doldán se presentó en las oficinas de Alfa y Asociados, para informarse de los trámites a seguir. Allí fue atendido por Iván Malfatti, quien le explicó los requisitos necesarios para acceder al crédito
para
adquirir
la
vivienda
y
a
quien
le
entregó la suma de $2.500 (pesos dos mil quinientos) a modo de anticipo, comprometiéndose a aportar siete mil quinientos pesos más para iniciar el trámite. Pasados unos días, el nombrado ingresó en un blog de Internet en el cual varios individuos manifestaban haber sido engañados por Alfa. Al enterarse de esto, Mora Doldán quiso dejar sin efecto el acuerdo, sin embargo Malfatti le refirió que ello no era posible. El damnificado ingresó nuevamente en aquel blog y empezó a denunciar a Malfatti y al personal de Alfa, luego de lo cual tuvo ó con el periodista Facundo comunicó
Pastor. con
él
A
partir
y
le
de
ello,
reintegró
la
Malfatti totalidad
se del
dinero abonado. Para llegar a esta conclusión he valorado fundamentalmente
la
Sebastián
Mora
David
declaración Doldán,
del en
el
damnificado, debate.
El
testigo fue elocuente en afirmar que siempre trató
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con Malfatti, que a él le entregó el dinero, y que fue él quien siempre le informaba del trámite, más allá
de
que
en
alguna
ocasión
fue
atendido
por
teléfono por Cañete. Explicó que enseguida empezó a sospechar y por eso ó a los dueños de la propiedad quienes también le refirieron que habían advertido algunas maniobras extrañas de parte del personal de Alfa. Fue tan sincero el testimonio de Mora Doldán que incluso reconoció que le devolvieron el dinero, más allá de aclarar que fue porque empezó a denunciarlos en el blog y a difundirlos en los medios de comunicación. El testimonio de Mora Doldán no
sólo
Malfatti
refleja y
sus
las
maniobras
compañeros,
sino
utilizadas que
pone
por al
descubierto la maniobra desplegada por Alfa al verse acorralada por la mínima intención de una víctima de exponerlos en los medios, devolviendo en ese caso el dinero inescrupulosamente obtenido. Hecho 30: Tengo por probado que el día 8 de agosto del 2008, Rubén Benito Vázquez Oporto se presentó en las oficinas de Alfa y Asociados, siendo atendido por Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila y suscribió un mandato de gestión de crédito por la
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suma
de
$95.000
(pesos
noventa
y
cinco
mil),
aportando para ello y a modo de anticipo, la suma de $ 5.000 (pesos cinco mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo. A su vez suscribió un mandato
de
tramitación
contratación.
y
la
ratificación
Transcurrido
un
tiempo,
el
de
la
testigo
empezó a llamar al estudio, pero siempre le decían que tenía que esperar, hasta que no supo más nada de su trámite y cesó en su intento. En cuanto a las pruebas para llegar a esta conclusión, debo itir que si bien el relato del testigo en la audiencia de debate
fue
conmovedor,
evidentemente
le
los
jugaron
nervios una
y
mala
la
memoria
pasada.
Sin
perjuicio de ello, sirvió para entender, una vez más,
las
maniobras
dilatorias
de
Alfa.
En
este
aspecto, el testigo fue claro en afirmar que siempre que llamaba para ver en qué estado estaba su trámite le decían que tenía que esperar, que el crédito iba a
salir.
Entiendo
también
que
el
hecho
de
haber
pasado diez años de lo sucedido, y los evidentes problemas que esto le acarreó al testigo le haya impedido recordar siquiera por quien fue atendido. Pero
para
ello,
cabe
remitir
a
la
documental
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secuestrada en autos. La carpeta secuestrada de las oficinas de la calle Uruguay da cuenta de la firma del mandato de gestión de crédito, la ratificación de contratación y el mandato de tramitación, por Pablo Vila, por cuenta y orden de Alfa y Asociados. La firma de Vila en el recibo acredita el dinero abonado por Vázquez Oporto y a su vez que fue el mencionado imputado quien lo recibió. Asimismo, la tarjeta
de
Alfa
instrucción, descarta
la
aportada cual
cualquier
posibilidad
de
tiene
otra
que
por
el
testigo
escrita
hipótesis
haya
hecho
en
“Pablo
Vila”,
respecto
la
la
a
gestión
la
otra
persona. Finalmente, el resto de la documentación que obra en la carpeta no hace más que poner en evidencia los escasos requisitos que le exigían a cualquier
persona
que
se
propusiera
obtener
un
crédito para acceder a una vivienda. Hecho 31: Tengo por probado que Ernesto Ríos
concurrió
interesado “Segunda
por Mano”
a
la
una sobre
sede
de
Alfa
publicación una
en
vivienda
y
Asociados, la en
revista Lanús,
Provincia de Buenos Aires. Visitó la propiedad que le gustó, por lo que se dirigió al estudio con fecha
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26 de agosto de 2008 y lo atendió Trigas Vila, quien le informó cómo se realizaría el trámite y le pidió un adelanto, por lo cual abonó la suma de seis mil pesos ($6.000), por la cual Trigas Vila confeccionó, firmó y le entregó un recibo y la suma de ($ 400) cuatrocientos
pesos
extra
para
gastos
istrativos, de la que no le dieron recibo. En dos
oportunidades
quien
le
habló
comentaba
el
por
teléfono
estado
del
con
Cañete,
trámite,
pero
cuando concurrió al estudio en noviembre del 2008 lo encontró cerrado y no se le permitió el ingreso, por lo que nunca recuperó el dinero que invirtió (confr. declaración
brindada
por
el
damnificado
en
el
juzgado de instrucción a fs. 2349, incorporada por lectura
al
debate).
documentación
A
reservada
su en
vez,
se
cuenta
Secretaría,
la
con
la
que
se
halla identificada con el nombre “Hecho 31” en la que puede observarse un recibo provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Trigas Vila, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación firmadas por el testigo y por Trigas Villa.
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Hecho 32: Tengo por probado que Ariel Alejandro Orange vio en el diario “Segunda Mano” un aviso
publicitario
por
el
cual
se
ofrecía
la
posibilidad de acceder a una vivienda y para ello se presentó en las oficinas de la calle Uruguay 265, 9° piso, de esta Ciudad. Una vez allí le explicaron los requisitos necesarios para acceder a la vivienda, así como también el dinero que debía aportar. En ese momento Orange explicó que no tenía el dinero por lo que tuvo que solicitar un préstamo personal en una entidad bancaria. Así las cosas visitó la propiedad a adquirir, y una vez que vio que era de su agrado preguntó en Alfa si podía hacer una transferencia, a lo que le contestaron negativamente, ya que debía entregar el dinero en efectivo. Por ello, el día 4 de
junio
de
2007
se
presentó
nuevamente
en
las
oficinas de Alfa con $10.000 (diez mil pesos) que había sacado del banco y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $99.300 (pesos noventa
y
nueve
mil
trescientos),
aportando
para
ello, y a modo de anticipo, la suma ya mencionada de $ 10.000 (pesos diez mil), por lo cual se le hizo entrega
del
respectivo
recibo
firmado.
A
su
vez
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suscribió
un
mandato
de
tramitación
y
la
ratificación de la contratación. Sin embargo pasó el tiempo y el trámite no avanzó, por lo que Orange fue a reclamar el dinero y ofrecieron devolverle una suma irrisoria en relación con el monto que había aportado, por lo que no aceptó y no recuperó nada. En
cuanto
conclusión,
a
las
pruebas
he
valorado
para
llegar
fundamentalmente
a
esta
lo
dicho
por el testigo en la audiencia de debate. Explicó detalladamente el esfuerzo que tuvo que hacer para poder pagar ese adelanto de diez mil pesos, lo que lo llevó a sacar un préstamo en un banco que al día de
la
fecha
económicas. Orange
lo
le
sigue
Resulta dicho
trayendo
importante
en
cuanto
a
del que
consecuencias testimonio no
le
de
dejaron
transferir el dinero, pues demuestra a las claras que la intención era engañar al cliente y por tal motivo el dinero no podía figurar en ningún registro bancario. Este procedimiento fue utilizado en todos los
casos,
la
gente
de
Alfa
siempre
operaba
exigiendo la entrega de dinero en efectivo. También debe
valorarse
del
testimonio
el
grado
de
desesperación demostrado por la víctima a la hora de
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querer
tener
su
propia
casa.
Fue
claro
en
la
audiencia de debate lo manifestado por el testigo Orange en cuanto a que toda su familia tiene un historial de “vivir alquilando”, de carecer de una casa
propia,
por
lo
que
apenas
surgió
esta
oportunidad no lo pensó dos veces, quería torcer el rumbo del destino de su familia y tener su propia vivienda. Desde ya, que esta situación le vino como anillo al dedo a la gente de Alfa, que enseguida logró sacarle provecho. Pero por supuesto
que no
puedo dejar de valorar la documentación aportada por el
testigo
oportunamente
en
la
instrucción
y
reservada en Secretaría. El sobre denominado “hecho 35” da cuenta del mandato de gestión de crédito, la ratificación
de
contratación
y
el
mandato
de
tramitación, todos ellos firmados por el testigo y reconocidos en la audiencia de debate. Hecho
33:
Tengo
por
probado
que
Martín
Gabriel Escobar, vio en el diario “Segunda Mano” un aviso de “Alfa y Asociados” por una vivienda ubicada la localidad de Temperley, Provincia de Buenos. De esta manera fue a ver la vivienda y se entrevistó con el dueño, quien le confirmó que la propiedad
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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estaba a la venta. El 3 de julio del 2008, Escobar se presentó en las oficinas de Alfa y Asociados para saber cuáles eran los trámites a seguir. Una vez allí fue atendido por Pablo Vila quien le explicó los requisitos necesarios para acceder al crédito y a quien le entregó la suma de $30.000 (pesos treinta mil) a modo de anticipo, suscribiendo junto con él un mandato de gestión de crédito por la suma de $35.000
(treinta
ratificación
de
y
cinco
contratación
mil y
pesos), un
mandato
una de
tramitación. Pasados
unos
días,
empezó
a
llamar
por
teléfono
siendo siempre atendido por las secretarias de Alfa, sin poder saber nada de su trámite y sin que lo derivaran con ninguna de las personas responsables de su trámite, por lo que obviamente entendió que había sido engañado y por lo tanto nunca recuperó el dinero aportado. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta lo relatado por el propio damnificado en la audiencia de debate. El testigo fue contundente en afirmar que fue Pablo quien lo atendió y le recibió el
dinero,
dando
una
acabada
descripción
de
él,
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incluso haciendo referencia a que se presentó como abogado.
Lo
referido
por
Escobar
se
encuentra
corroborado por la carpeta secuestrada en el marco del allanamiento de las oficinas de “Alfa”. Allí luce copia del recibo por la suma de treinta mil pesos ($30.000) firmado por Vila, lo cual ratifica que
fue
él
quien
recibió
el
dinero
y
la
suma
entregada. A su vez consta la solicitud de crédito, el mandato de gestión de crédito, la ratificación de contratación estos
y
el
documentos
mandato
de
tramitación,
reconocidos
por
Escobar
todos en
la
audiencia de debate. Finalmente obra en esa carpeta un informe de “Decidir” y una planilla de informe socio ambiental, lo que demuestra, una vez más, los artilugios
utilizados
por
la
gente
de
Alfa
para
prolongar el trámite de los créditos para finalmente nunca concederlos. Hecho
35:
Damián Iramain, aviso
de
“Alfa
Tengo
por
probado
que
Luis
vio en el diario “Segunda Mano” un y
Asociados”
que
publicitaba
facilidades para acceder a una vivienda propia. Así las cosas, se presentó en las oficinas de las calle Uruguay 265, y una vez allí le ofrecieron varias
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casas por la localidad de Cláypole, Provincia de Buenos Aires, lugar donde a él le interesaba vivir. De esta manera, fue a ver la propiedad y una vez que vio que era de su agrado se dirigió nuevamente a las oficinas
de
Alfa
para
saber
los
pasos
siendo atendido por Vila y Malfatti.
a
seguir,
El día 30 de
julio del 2008, Luis Damián Iramain suscribió con Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila un mandato de gestión de crédito por la suma de $42.000 (pesos cuarenta y dos mil), aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 5.000 (pesos cinco mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Vila. A su vez suscribió un mandato de tramitación y la ratificación de la contratación, y le dijeron que para el mes de agosto, -que era el cumpleaños
de
su
hija-,
iba
a
tener
la
casa.
Transcurrido un tiempo fue a hablar con la dueña del inmueble, que le dijo que Alfa había sacado de la venta
la
propiedad.
Fue
así
que
se
comunicó
con
ellos y le refirieron que quien lo atendió debió haber
sido
un
inquilino
que
no
quería
irse
del
lugar, y que la casa seguía en venta. Al tiempo fue un
empleado
de
Alfa
al
domicilio
de
Iramain
a
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hacerle un informe ambiental y le dijeron que estaba todo en trámite y en condiciones para que el crédito sea aceptado. Iramain siguió esperando pero no lo llamaban,
intentó
hacerlo
él,
pero
nunca
fue
atendido, por lo que se acercó personalmente a las oficinas; sin embargo cuando llegó allí advirtió que ya estaban cerradas, por lo que, por supuesto, no recuperó el dinero aportado. Para llegar a esta conclusión he valorado fundamentalmente
el
emotivo
y
detallado
relato
efectuado por Luis Damián Iramain en la audiencia de debate.
El
testigo
fue
claro
en
cuanto
a
las
personas por las que fue atendido, su descripción y su función en cada caso. Aún más, especificó a quien le
entregó
artimañas
el
dinero
utilizadas
inevitable,
el
y
explicó
por
Alfa
supuesto
rechazo
cada para del
una
de
las
prolongar
lo
crédito.
Los
dichos del testigo se completan con la documental secuestrada
en
las
oficinas
de
Alfa.
La
carpeta
verde perteneciente a Iramain, consta de una copia del recibo otorgado al testigo por la suma de cinco mil pesos entregada y firmada por Pablo Vila, así como también la solicitud de crédito, el mandato de
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gestión,
el
ratificación suscripta
mandato de
por
de
tramitación,
contratación,
Iramain
y
toda
reconocida
y
la
documentación por
él
en
el
debate. A su vez obra copia del documento nacional de identidad del damnificado, recibo de sueldo y cuenta
de
capitalización
individual,
toda
documentación que lo único que hace es reforzar la idea de que los requisitos exigidos para acceder al crédito eran ínfimos. Hecho
37:
Tengo
por
probado
que
Jorge
Ezequiel Quiroga Quarin, vio en el diario “Segunda Mano” un aviso de “Alfa y Asociados” que publicitaba una vivienda por la localidad de Cláypole, Provincia de
Buenos.
El
día
8
de
agosto
de
2008,
Quiroga
Quarín concurrió a la sede de Alfa y Asociados, para saber cuáles eran los trámites a seguir. Una vez allí fue atendido por Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila, quien le explicó cómo eran los trámites y dejó una seña de $500 (quinientos pesos) por la cual Vila le dio un recibo firmado por él. El 14 de agosto de 2008 se presentó nuevamente en las oficinas de la calle Uruguay, siendo atendido otra vez por Pablo Vila y suscribió un mandato de gestión de crédito
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por
la
suma
de
$90.000
(pesos
noventa
mil),
aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 6.500 (pesos seis mil quinientos), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Trigas
Vila.
A
su
vez
suscribió
un
mandato
tramitación y la ratificación de la contratación
de y
le dijeron que tenía que esperar alrededor de 45 días. Pasado ese tiempo intentó comunicarse con las oficinas, pero nunca pudo, siendo que el día 3 de noviembre de 2008 le fue informado mediante carta documento que el crédito no había sido aprobado, y por lo tanto no pudo recuperar el dinero pagado en carácter de adelanto (confr. declaración de Quiroga Quarín
de
fs.
2726
incorporada
por
lectura
al
debate). Allí la víctima explicó que los papeles los hizo con Pablo Vila. Agregó que una primera vez dejó quinientos pesos y luego
los seis mil quinientos
restantes, aportando copia de los recibos por cada caso. Nuevamente la prueba documental juega un rol fundamental,
los
mandato
gestión
de
recibos de
mencionados, crédito,
el
sumados
al
mandato
de
tramitación y la ratificación de contratación, todos firmados
por
Pablo
Vila,
refuerzan
lo
dicho
por
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Quiroga Quarín en su declaración. Por lo demás, el plexo probatorio se cierra con la carta documento enviada por Iván Malfatti como apoderado legal de la empresa, quien le hace saber al damnificado que el crédito
no
había
sido
aprobado.
Esto
muestra
nuevamente cuál era la principal función de Malfatti en Alfa y Asociados. Hecho 38: Tengo por probado que Norberto Osvaldo Bressi, vio en el diario “Segunda Mano” un aviso
de
“Alfa
y
Asociados”
que
publicitaba
una
vivienda en la localidad de San Justo, Provincia de Buenos. De esta manera, el día 6 de octubre de 2008 se presentó, junto a su pareja en las oficinas de “Alfa”, siendo atendido por Pablo Vila, quien le explicó los requisitos necesarios para acceder a la vivienda,
y
suscribió
un
mandato
de
gestión
de
crédito por la suma de $120.000 (pesos ciento veinte mil), aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 10.000 (pesos diez mil), por lo cual se le hizo
entrega
del
respectivo
recibo
firmado
por
Trigas. A su vez abonó trescientos pesos más, que según
le
dijo
istrativos,
sin
Trigas embargo
era de
para ello
no
gastos le
dio
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ningún recibo. Finalmente suscribió un mandato de tramitación y la ratificación de la contratación, y recién ahí le dieron la autorización para ir a ver la casa, que enseguida fue de su gusto. Transcurrido un tiempo, Bressi empezó a llamar al estudio, sin embargo siempre era atendido por telefonistas que no le daban respuesta. Al poco tiempo se enteró por la televisión
lo
sucedido
con
Alfa,
por
lo
que
obviamente no pudo recuperar el dinero aportado. Para llegar a esta conclusión he valorado fundamentalmente
lo
relatado
por
Norberto
Osvaldo
Bressi en el debate. El testigo fue claro en cuanto a que Pablo Trigas fue con quien siempre trató, más allá de haber visto a Cañete en alguna ocasión. Fue tan sincero su testimonio que incluso no recordó que había pagado trescientos pesos extra en concepto de gastos
istrativos,
monto
por
el
cual
Trigas
Vila no le dio recibo, lo cual ratificó más tarde. Recuérdese
que
se
trataba
de
alguna
de
las
“picardías” que el propio Trigas Vila confesó en la audiencia.
Los
dichos
del
damnificado,
avalados la documentación que él mismo
se
ven
aportó, y
también por aquella secuestrada en las oficinas de
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Alfa. En la carpeta asignada a Bressi lucen copias del recibo por la suma de diez mil pesos firmado por Vila, así como también los mandatos de gestión de crédito,
de
tramitación
y
la
ratificación
de
contratación, todos firmados por Vila y suscriptos y reconocidos
por
debate.
La
documentación
similar
al
resto
embargo,
hay
la
un
víctima
de
los
detalle
en
la
aportada casos que
audiencia por
Bressi
analizados,
la
de es sin
distingue.
En
aquellas Pablo Vila quiso “salvar” su nombre y como él
mismo
lo
manifestó
en
la
audiencia,
firmó
en
nombre y por cuenta de Alfa, lo que nos indica que a esa altura, el imputado Trigas tenía bien claro el oscuro
manejo
Finalmente,
de
y
las
como
operaciones
ya
se
dijo
en
Alfa.
en
otras
oportunidades, el recibo de sueldo de la víctima y su pareja, la factura de un servicio a su nombre y la copia del documento nacional de identidad, no hacen más que llenar una carpeta para un trámite que nunca se iba a realizar. Hecho Hugo Manzano aviso
de
42:
Tengo
por
probado
que
Héctor
vio en el diario “Segunda Mano” un
“Alfa
y
Asociados”
que
publicitaba
una
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vivienda por la localidad de San Justo, Provincia de Buenos. De esta manera, se comunicó telefónicamente y fue a ver la propiedad junto a su esposa. El día 28 de octubre de 2008, Manzano concurrió a la sede de
Alfa
y
Asociados,
para
saber
cuáles
eran
los
trámites a seguir. Una vez allí fue atendido por Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila, quien le explicó cómo eran todos los trámites y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $120.000 (pesos ciento veinte mil), aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 10.000 (pesos diez mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por el propio Trigas. A su vez suscribió un mandato
de
tramitación
y
la
ratificación
de
la
contratación, y le dijeron que tenía que esperar. Al poco tiempo la empresa cerró, y por lo tanto no pudo recuperar conclusión
el he
dinero
pagado.
considerado
Para
lo
llegar
explicado
a por
esta la
víctima, Héctor Hugo Manzano, en la audiencia de debate. El testigo señaló sin dudar a Pablo Vila como aquel al cual le entregó el dinero y con quien inició el trámite. La documentación secuestrada no hace más que avalar los dichos del damnificado. La
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carpeta asignada a Manzano tiene en su interior un recibo firmado por Pablo Vila por la suma de diez mil pesos, así como también los papeles de rigor que nunca
faltan,
crédito,
como
el
ser
el
mandato
mandato
de
de
gestión
tramitación,
y
de la
ratificación de contratación, todos ellos suscriptos por el testigo y Vila, y reconocidos por el primero en la audiencia de debate. Nuevamente cabe poner de resalto
que
en
damnificado, cuenta
de
papeles,
la
Trigas
Alfa.
me
documentación Vila
La
fecha
convencen
de
firmó de que
aportada en
nombre
suscripción el
por
el
y
por
de
los
imputado
Trigas
tenía bien claro el siniestro plan diseñado bajo aquella
máscara
comercial.
Finalmente,
no
podía
faltar en la carpeta las copias de los documentos de Manzano y su mujer, así como tampoco la factura con un servicio a su nombre y la constancia de AFIP, toda documentación exigida para iniciar el trámite. Sin
embargo,
anteriores,
como todo
se
ha
requisito
expuesto que
en
casos
faltara
podía
subsanarse con el aporte de más dinero en concepto de seña.
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Hecho Judith
Valansi
Asociados,
43:
Tengo
concurrió
interesada
por a
por
probado la
una
sede
que de
publicación
Myriam Alfa
y
en
la
revista “Segunda Mano” sobre una vivienda en Lomas del Mirador, Provincia de Buenos Aires. Luego de visitarla y como fue de su agrado, se dirigió al estudio
el
entrevistó
15 con
de
septiembre
Trigas
Vila
de
2008,
donde
se
quien
le
explicó
la
operatoria y le requirió un adelanto, por lo cual abonó la suma de diez mil pesos ($10.000) por lo que recibió un recibo confeccionado y firmado por Trigas Vila. Mientras se encontraba esperando el resultado de la gestión crediticia que había comenzado, se enteró por la televisión que el lugar había cerrado, por
lo
que
nunca
recuperó
el
dinero
que
aportó
(confr. declaración brindada por la damnificada en el juzgado de instrucción a fs. 2745/46, incorporada por lectura al debate). A su vez, se cuenta con la documentación
reservada
en
Secretaría,
la
que
se
halla identificada con el nombre “Hecho 43” en la que puede observarse un recibo provisorio por diez mil pesos, firmado por Trigas Vila, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una
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ratificación de contratación suscriptos por Trigas Vila y el testigo y una solicitud de crédito firmada por la Sra. Valansi. Hecho 44: Tengo por probado que el día 9 de
septiembre
de
2008,
Carlos
Antonio
Rojas
se
presentó en las oficinas de “Alfa y Asociados”, y suscribió con Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila un mandato
de
gestión
de
crédito
por
la
suma
de
$125.000 (pesos ciento veinticinco mil), aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 5.000 (pesos cinco mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Vila. A su vez suscribió
un
mandato
de
tramitación
y
la
ratificación de la contratación, y le dijeron que debía
esperar.
Al
poco
tiempo,
se
enteró
por
la
televisión que había sido engañado y que “Alfa y Asociados”
había
cerrado
sus
puertas
por
lo
que
obviamente no pudo recuperar su dinero. Para llegar a esta conclusión he valorado lo explicado por Rojas en
la
audiencia
de
debate.
Más
allá
de
las
inconsistencias en cuanto al monto que abonó, lo cual
puede
justificarse
en
atención
al
tiempo
transcurrido, el testigo reveló a quien le entregó
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el dinero y bajo qué términos. A su vez explicó que tuvo que vender una construido
para
exigía
empresa,
la
precaria vivienda que había
poder
pagar
no
el
anticipo
obstante
lo
que
cual,
le
nunca
recuperó su dinero. La prueba documental avala sus dichos, en especial en lo que hace a que Pablo Vila fue la persona que lo atendió y recibió el dinero. A tal fin, al momento de declarar en la instrucción, aportó el recibo por la suma de cinco mil pesos firmado por Pablo Vila, así como también el mandato de
gestión
contratación
de y
crédito,
el
mandato
la de
ratificación tramitación,
de
todos
suscriptos por Vila (en el caso del segundo, firmado por
cuenta
reconocidos
y
orden
por
de
este
Alfa)
último
y
en
el la
testigo, audiencia
y de
debate. Hecho Francisco
46:
Casas
Tengo
concurrió
por a
probado la
sede
que de
Víctor Alfa
y
Asociados, después de haber observado en el diario “Segunda
Mano”
el
correspondiente
aviso
publicitario, interesado en una de las propiedades publicadas, por lo cual fue a ver la vivienda. Luego de ello, concurrió nuevamente al estudio el 17 de
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octubre
de
2008
trescientos Trigas
y
pesos
Vila,
únicamente
la
($10.300)
quien
por
abonó
le
la
suma siendo
entregó
suma
de
de
un
diez
mil
atendido
por
recibo
diez
mil
firmado
pesos.
Le
aclararon que tendría la casa en cuarenta y cinco días porque querían dársela con todos los impuestos al día. Transcurrido ese tiempo volvió al estudio y nuevamente Trigas Vila lo atendió y le dijo que el trámite tardaba porque los servicios municipales no estaban al día y querían darle la casa sin deudas. Sin
embargo
operación,
no por
volvió lo
que
a
tener
se
noticias
presentó
a
de
la
hacer
la
denuncia. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate. Aclaró que no solo perdió
el
depresivo perder
su
dinero que
le
que
entregó
generó
trabajo.
Esta
sino
esta
que
el
situación
imputación
se
estado
le
hizo
encuentra
avalada por el testimonio brindado por Casas durante la
audiencia
reservada
en
identificada
de
debate
Secretaría, con
la
y
por la
mención
la
cual “hecho
documentación se
encuentra
46”
y
fue
exhibida durante la audiencia, ocasión en la que
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reconoció
el
recibo
que
le
entregaron
como
constancia del pago de los diez mil pesos, el cual está
firmado
por
Trigas
Vila;
la
solicitud
de
crédito, suscripta sólo por el testigo y el mandato de gestión de crédito, el mandato de tramitación y la
ratificación
de
contratación,
documentos suscriptos por el testigo
todos
estos
Casas y por
Trigas Vila. Hecho 47: Tengo por probado que el día 8 de abril de 2008, Gustavo Narciso Góngora concurrió junto a su esposa y su suegra a la sede de Alfa y Asociados, después de haber observado en el diario “Segunda
Mano”
el
correspondiente
aviso
publicitario. Una vez allí fue atendido por Pablo Vila, a quien le hizo saber de su interés por una vivienda en el Barrio San José, Almirante Brown, Provincia
de
Buenos
Aires,
por
lo
que
solicitó
verla. Así las cosas, se presentó en el lugar y se entrevistó con la dueña, quien les confirmó que la casa
estaba
en
venta.
De
esta
manera
concurrió
nuevamente a las oficinas de la calle Uruguay el día 16 de abril del mismo año, siendo atendido otra vez por Pablo Vila, con quien suscribió un mandato de
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gestión de crédito por la suma de $120.000 (pesos ciento veinte mil), aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 10.000 (pesos diez mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo, sin embargo en ese momento Vila le exigió la entrega de $500 (quinientos pesos) más en concepto de gastos istrativos, recibo mandato
alguno. de
por A
los
su
cuales
vez
tramitación
y
ambos la
nunca
le
entregó
suscribieron
ratificación
de
un la
contratación, y le hicieron saber a Góngora, que en el
lapso
de
treinta
días
tendría
novedades.
Transcurrido ese tiempo Góngora se presentó en la inmobiliaria para hablar con Pablo, sin embargo le dijeron que estaba ocupado y no podía atenderlo. Tiempo después le dijeron que debían ir a hacer un informe ambiental al lugar donde vivía, por lo tanto Góngora aguardó a que se hiciera, sin embargo eso nunca pasó y al cabo de tres meses le dijeron que el crédito no sería otorgado. Dada la situación, el damnificado
se
oficinas
Alfa
Cañete
de e
Iván
explicaciones
presentó donde
personalmente fue
Malfatti,
atendido quienes
completamente
por les
en
las
Daniel dieron
irrazonables,
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retirándose la víctima del lugar, sin recuperar su dinero. Para llegar a esta conclusión he tenido en
cuenta
principalmente
el
testimonio
claro
y
detallado del damnificado Góngora en la audiencia de debate. Explicó de que manera llegó a las oficinas de Alfa y quién lo atendió, los requisitos que le exigieron e incluso aclaró que le hizo saber a Vila que él figuraba en el “VERAZ”, y le preguntó si esto no era un impedimento para acceder al crédito, a lo que le respondieron que no. Esto demuestra, una vez más, que el plan engañoso tenía como finalidad que el
cliente
aportara
el
dinero,
sin
importar
que
cumpliera requisito alguno. Asimismo el testigo fue claro en cuanto a la división de tareas asignada a cada uno de los integrantes de Alfa; Trigas Vila fue con quien inició el trámite y le recibió el dinero, Malfatti y Cañete quienes se encargaban de negociar en
aislados
existe
un
casos dato
una
más
diezmada que
devolución.
resulta
relevante
Pero del
testimonio de Góngora. El testigo aseguró que Vila le requirió la entrega de quinientos pesos extra para gastos istrativos, por lo cuales no se le
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entregó
ningún
recibo.
Pues
bien,
este
dato
es
concordante con lo itido por el propio Vila al prestar declaración indagatoria, en cuanto a que en algunos casos él pedía un dinero extra que iba más allá de lo que figuraba en los mandatos. La prueba documental no hace más que dar mayor veracidad a los dichos del testigo. Lo secuestrado en el marco de los allanamientos de las oficinas de Alfa, así como también
lo
aportado
por
el
damnificado
en
la
instrucción se complementa. Como se advierte en la carpeta asignada a Góngora obra un recibo firmado por Vila por la suma de seis mil pesos de fecha 8 de abril
de
completar
2008, un
complemento
dejando
saldo con
de
aquello,
aclarado cuatro en
mil la
que
restaba
pesos.
En
documentación
aportada por el testigo obra otro recibo firmado por Vila por la suma diez mil pesos (que sería la suma total) de fecha 15 de abril de 2008. La restante documentación que obra en la carpeta que no hacen más que confirmar que Góngora fue atendido por Vila, la fecha en que esto se dio, y la suma por la que se buscaba lograr el crédito. La solicitud de crédito, el mandato de gestión, el mandato de tramitación, y
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la
ratificación
de
contratación
son
prueba
contundente al respecto. Incluso las fotocopias del documento, del recibo de sueldo y de una factura de un servicio a su nombre, concuerdan con lo dicho en los
párrafos
exigidos
anteriores,
eran
mínimos
esto
y
lo
es, que
los se
requisitos
buscaba
era
obtener dinero. Hecho 48: Tengo por probado que Ricardo Raúl Hunt concurrió a la sede de Alfa y Asociados, interesado
por
una
publicación
en
la
revista
“Segunda Mano” respecto de créditos para viviendas. Fue junto con su esposa a ver una casa en Caseros y como les gustó fue al estudio el 8 de agosto de 2007 y se entrevistó con Trigas Vila, quien le comentó la operatoria y la pidió dinero como reserva, ante lo cual
le
recibiendo firmó
entregó
la
suma
a
cambio
un
Trigas
Vilas.
Pasado
de
recibo un
diez que
mil
pesos,
confeccionó
tiempo,
comenzó
y a
llamar por teléfono al estudio, siendo atendido por Cañete y Malfatti, quienes le decían que tuviera paciencia, que el crédito ya saldría. Finalmente, decidió renunciar a la solicitud del crédito, por lo que
volvió
al
estudio
y
firmó
un
acuerdo
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transaccional,
suscripto
también
por
Cañete
y
Malfatti, por el cual le devolvieron cinco mil pesos ($5.000). Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que aclaró que el dinero se lo entregó a Trigas Vila, quien confeccionó y le entregó el recibo y que tuvo tratativas con Malfatti y Cañete. A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría, la cual se encuentra identificada con la mención “hecho 48” y fue exhibida durante el debate. Hecho César
49:
Bóveda
Tengo
concurrió
por a
probado
la
sede
que de
Adrián Alfa
y
Asociados, después de haber observado en un diario el correspondiente aviso publicitario. Una vez allí hizo saber de su interés por una vivienda en la localidad
de
Pablo
Nogués,
por
lo
que
solicitó
verla. Así las cosas, se presentó en el lugar y se entrevistó
con
la
gente
que
habitaba,
quien
le
confirmó que la casa estaba en venta. De esta manera concurrió Uruguay, suscribió
nuevamente siendo un
a
las
atendido
mandato
de
oficinas por
Iván
gestión
de
la
calle
Malfatti, de
y
crédito,
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aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 8.000 (pesos ocho mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Malfatti. A
su
vez
mandato
suscribió
de
la
tramitación
contratación.
solicitud y
la
Transcurrida
de
crédito,
ratificación
apenas
una
un
de
la
semana
de
haber realizado el trámite, se enteró por los medios de comunicación que Alfa había cerrado y que por lo tanto no iba a poder recuperar su dinero. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del propio damnificado Adrián César Bóveda, quien relató paso a paso como fue la puesta en escena y explicó que fue con Malfatti con quien hizo los trámites y a quien entregó el dinero. Explicó que incluso fue a ver la casa
y
se
dio
la
casualidad
que
el
dueño
era
conocido suyo, lo que le dio más confianza a la hora entablar cuenta tanto
las
con de
conversaciones
documentación la
carpeta
con
Alfa.
reservada
asignada
por
en
También
se
Secretaría,
Alfa
como
la
aportada por la propia víctima. En ambos casos obra el recibo que le entregaron a Bóveda como constancia del pago de los ocho mil pesos, el cual está firmado
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por
Malfatti.
A
su
vez,
en
el
mismo
sobre,
se
encuentra agregado el mandato de gestión de crédito, el
mandato
de
tramitación
y
la
ratificación
de
contratación, todos estos documentos suscriptos por el testigo Bóveda. Hecho 50: Tengo por probado que Jonathan Ezequiel
Meneses
Asociados,
concurrió
interesado
por
a un
la
sede
de
publicación
Alfa
y
en
la
revista “Segunda Mano” de una propiedad en Lomas del Mirador. Luego de verla y como le agradó se dirigió al estudio el 17 de julio de 2008 y se entrevistó con Trigas Vila a quien le entregó la suma de diez mil pesos ($10.000) como reserva de la propiedad, esperó el tiempo requerido y comenzó a llamar al estudio sin obtener respuestas convincentes, por lo que, sintiéndose estafado realizó la correspondiente denuncia. Nunca recuperó el dinero invertido ante la clausura del local. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que aclaró que entregó los diez mil pesos a Trigas Vila, quien confeccionó y firmó el recibo que le
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entregó
y
que
en
esa
oportunidad
conoció
a
otra
persona de la firma que se presentó como “Martín” luego concurrió al estudio, una vez que había salido el programa en América y lo vio a Cañete y a quien dijo
ser
“el
abogado”
de
la
firma.
Durante
la
audiencia de debate se le exhibió la documentación reservada
en
Secretaría,
la
cual
se
encuentra
identificada con la mención “hecho 50”, ocasión en la
que
se
exhibió
una
solicitud
suscripta por el testigo;
de
crédito
solo
un mandato de gestión de
crédito, ratificación de contratación y mandato de tramitación,
en
los
cuales
reconoció
su
firma
y
están suscriptos por Trigas Vila. Hecho Sonia
Marucci
Asociados, revista
51:
Tengo
concurrió
interesada
“Segunda
Mano”
por
por a
la una
respecto
probado sede
que de
publicación de
María
Alfa
y
en
la
créditos
para
adquirir viviendas. Visitó varias propiedades hasta encontrar una en José C. Paz, por lo cual se dirigió al estudio el 17 de septiembre de 2008, donde se entrevistó
con
Trigas
Vila
quien
le
explicó
la
operatoria y le requirió un adelanto, por lo cual abonó la suma de cinco mil pesos ($5.000) por lo que
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recibió un recibo confeccionado y firmado por Trigas Vila y pagó también la suma extra de trescientos pesos para gastos generales. que
le
indicaron,
Transcurrido el tiempo
realizó
diversos
llamados
telefónicos, siendo atendida por Cañete y Malfatti, quienes siempre le contestaron con evasivas, por lo que decidió hacer la denuncia. Nunca logró recuperar el dinero invertido (confr. declaración brindada por la
damnificada
a
fs.
2322/23,
incorporada
al
debate). A su vez, se cuenta con la documentación reservada
en
identificada
Secretaría,
con
el
la
nombre
que
“Hecho
se
51”
halla
en
la
que
puede observarse un recibo provisorio por cinco mil pesos firmado por Trigas Vila y una solicitud de crédito,
un
mandato
de
mandato
de
tramitación
gestión
de
crédito,
un
y
ratificación
de
una
contratación suscriptos por la damnificada y Trigas Vila. Hecho Alejandro Asociados, revista adquirir
53:
Fink
Tengo
concurrió
interesado
“Segunda una
Mano”
vivienda
por
por a
la
una
sobre en
probado sede
que de
publicación
Jorge
Alfa
y
en
la
financiamiento
Virrey
del
Pino,
para La
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Matanza.
Fue
a
ver
varias
propiedades
hasta
encontrar una de su agrado, por lo cual, el 10 de septiembre de 2008 fue al estudio y se entrevistó con Trigas Vila, a quien le abonó la suma de diez mil
quinientos
dólares
(U$S
10.500),
como
contrapartida Trigas Vila confeccionó, firmó y le entregó un recibo por treinta mil pesos ($30.000). Pasado
el
tiempo
indicado,
llamó
en
reiteradas
oportunidades sin conseguir respuesta a su reclamo, por lo cual no recuperó el dinero invertido (confr. declaración brindada por el damnificado a fs. 2692 incorporada por lectura al debate). A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría, la que se halla identificada con el nombre “Hecho 53” en la que puede observarse un recibo provisorio por la suma de treinta mil pesos ($30.000) firmado por Trigas Vila, una solicitud de crédito firmada por el testigo; un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación firmadas por el testigo y Trigas Vila. Hecho 54: Tengo por probado que Mariela Noemí Maidana, vio en el diario “Segunda Mano” un aviso
de
“Alfa
y
Asociados”
que
publicitaba
una
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vivienda por la localidad de Lanús, Provincia de Buenos.
Junto
con
su
marido
se
dirigieron
a
la
oficina, siendo atendido por Pablo Vila, quien le explicó los requisitos para acceder a la vivienda, por lo que propusieron volver al día siguiente ya que no traían el dinero consigo. Así las cosas, el 3 de septiembre de 2008 volvieron a las oficinas de Alfa, siendo atendidos nuevamente por Pablo Vila y suscribieron con él un mandato de gestión de crédito por la suma de $104.000 (pesos ciento cuatro mil), aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 6.000 (pesos seis mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Trigas. Finalmente suscribió un mandato de tramitación y la ratificación de la contratación, y le dijeron que tenía
que
esperar
un
plazo
de
tres
meses.
Transcurrido un tiempo, un muchacho joven contratado por Alfa, fue al domicilio de Maidana a hacerle un informe ambiental. El tiempo siguió pasando, y ya a los dos meses de iniciado el trámite empezó a llamar por teléfono, sin embargo siempre era atendido por telefonistas que le decían que tenían que esperar o que alegaban que las personas encargadas del trámite
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estaban ocupadas. Al poco tiempo se enteró por la televisión lo sucedido con Alfa, y se presentaron en las oficinas para reclamar el dinero, sin embargo ya estaba cerrado y obviamente no pudieron recuperarlo. Para llegar a esta conclusión he valorado fundamentalmente
el
minucioso
relato
de
Mariela
Noemí Barrios en la audiencia de debate. Explicó que como había vendido su casa propuso poner más dinero del exigido, que el lugar le dio confianza pues era una oficina bien montada
y organizada, con personal
de seguridad que al ingreso del edificio les pedía documentos y con personas bien vestidas. Afirmó que incluso la forma de venta no le era ajena pues su casa también la había vendido por la modalidad de “leasing”. La testigo refirió que Pablo Vila fue con quien siempre trató, más allá de haber visto a mucha gente en la oficina. Él fue quien le explicó cómo era el trámite y los pasos a seguir e incluso fue quien le recibió el dinero.
Los dichos de la
damnificada
por
se
ven
avalados
la
carpeta
secuestrada en las oficinas de Alfa. En la carpeta asignada a Maidana lucen copias del recibo por la suma de veinte mil pesos firmado por Vila, así como
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también
los
mandatos
de
gestión
de
crédito,
de
tramitación y la ratificación de contratación, todos firmados por Vila y suscriptos y reconocidos por la víctima en la audiencia de debate. Finalmente, y como ya se dijo en otras oportunidades, la copia del documento nacional de identidad de la víctima y su pareja, la factura de un servicio a su nombre, las partidas de nacimiento de los hijos y el recibo de sueldo del marido, no hicieron más que ocupar una carpeta para un trámite que nunca se iba a realizar. Hecho Cristina Nieto aviso
de
“Alfa
55:
Tengo
por
probado
que
María
vio en el diario “Segunda Mano” un y
Asociados”
que
publicitaba
una
vivienda por la localidad de San Miguel, Provincia de
Buenos.
De
esta
manera,
se
comunicó
telefónicamente y fue a ver la propiedad junto a gente de la inmobiliaria asignada a tal fin. Una vez allí fue recibida por el dueño de la casa, quien le mostró
la
propiedad
y
le
confirmó
que
estaba
en
venta. El día 28 de marzo de 2007, Nieto concurrió a la sede de Alfa y Asociados, para saber cuáles eran los trámites a seguir. Una vez allí fue atendido por Daniel Cañete e Iván Malfatti, quienes le explicaron
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cómo eran todos los trámites y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $50.000 (pesos cincuenta
mil)
el
cual
fue
firmado
por
Iván
Malfatti, aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 6.000 (pesos seis mil) la cual fue recibida por Cañete, por lo que se le hizo entrega del respectivo recibo. A su vez suscribió un mandato de tramitación y la ratificación de la contratación, y le dijeron que tenía que esperar. Al poco tiempo, concurrió
personal
de
Alfa
a
hacerle
un
informe
ambiental a su domicilio, sin embargo transcurrido un lapso sin novedades, Nieto se apersonó junto a su marido en las oficinas a pedir la devolución del dinero, allí Cañete, luego de una discusión, les ofreció
devolverles
la
suma
de
$2500
(dos
mil
quinientos pesos), monto que no fue aceptado por la víctima, por lo que no recuperó el dinero pagado. Para
llegar
a
esta
conclusión
he
considerado lo explicado por la propia víctima María Cristina
Nieto,
en
la
audiencia
de
debate.
La
testigo refirió que para juntar el dinero para el crédito
tuvo
que
pedir
un
préstamo
personal
y
sumarlo a un monto que tenía ahorrado fruto de una
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indemnización
laboral.
Asimismo,
es
pertinente
destacar del relato de la víctima el desmoronamiento emocional que le produjo el saberse engañada. Así, la testigo explicó que se sintió estafada, que los tomaron de ignorantes, que sus hijos eran chicos y se aprovecharon de ellos. Por otra parte, agregó la testigo que una de las veces que fue a las oficinas lo hizo con una abogada y que no advirtió nada raro o fuera de la ley, lo que demuestra que la puesta en escena
era
realmente
creíble.
La
documentación
secuestrada avala los dichos del damnificado. Como ya
se
dijo,
el
mandato
de
gestión
se
encuentra
firmado por Iván Malfatti, el recibo por la suma de seis
mil,
el
mandato
de
tramitación
y
la
ratificación de contratación. Todos estos documentos fueron suscriptos por la testigo y reconocidos por ella en la audiencia de debate, lo que no hace más que cerrar un plexo probatorio irrefutable. Hecho Beatríz
Duarte
Asociados,
57:
Tengo
concurrió
interesada
por
por a
la
una
probado sede
que de
publicación
Marta
Alfa
y
en
la
revista “Segunda Mano” respecto de una propiedad en Laferrere. Fue junto con su esposo a verla y como
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les gustó fueron al estudio el 30 de julio de 2008 y se entrevistaron con Trigas Vila, quien les comentó la operatoria y les pidió dinero como reserva, ante lo cual la Sra. le entregó la suma de cinco mil pesos, recibiendo a cambio un recibo que confeccionó y firmó Trigas Vilas. Duarte concurrió nuevamente el 5 de agosto y le entregó a Trigas Vila otros cinco mil
pesos,
a
cambio
del
correspondiente
recibo.
Pasado un tiempo, comenzó a llamar por teléfono al estudio, siendo atendida por Cañete, quien le decía que tuviera paciencia que el crédito ya saldría, hasta
que
Finalmente,
dejaron se
de
contestar
enteraron
de
lo
los
teléfonos.
sucedido
por
el
programa de televisión y nunca recuperó su dinero. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta
principalmente
el
testimonio
de
la
damnificada Duarte durante la audiencia de debate, oportunidad
en
la
que
aclaró
que
en
las
dos
oportunidades que entregó dinero lo hizo a Trigas Vila, quien confeccionó y le entregó los recibos y que tuvo tratativas con Cañete. A su vez, se cuenta con
la
documentación
reservada
en
Secretaría,
la
cual se encuentra identificada con la mención “hecho
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57”
y
fue
exhibida
durante
el
debate.
Ante
la
exhibición, Duarte reconoció su firma en los dos recibos provisorio por cinco mil pesos cada uno, suscriptos firma
en
mandato
por un
de
Trigas
mandato
Vila. de
tramitación,
También
gestión los
de
reconoció crédito
cuales
y
también
su un se
encuentran suscriptos por Trigas Vila. Hecho 59: Tengo por probado que Marcelino Tola
Mollisaca
Asociados,
concurrió
interesado
a
por
la un
sede
de
publicación
Alfa
y
en
la
revista “Segunda Mano” sobre créditos para adquirir viviendas. Vio una propiedad en Ciudadela que le agradó por lo cual fue al estudio el 17 de noviembre de
2008,
contó
siendo
la
atendido
operatoria
y
le
por
Malfatti,
reclamó
el
quien
pago
de
le un
adelanto de diez mil pesos ($10.000) en concepto de adelanto,
a
cambio
de
lo
cual
recibió
el
correspondiente recibo. Que ante la tardanza en el trámite nunca
lo
llamó
por
atendieron
teléfono
repetidas
hasta
vio
que
el
veces
pero
informe
de
“América 2” sobre el cierre de la firma, por lo cual nunca recuperó el dinero invertido.
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Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que
se
le
exhibió
la
documentación
reservada
en
Secretaría, la cual se encuentra identificada con la mención “hecho 59”: un recibo provisorio por diez mil pesos, suscripto por Malfatti; un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación
de
contratación,
en
los
cuales
reconoció su firma y solo consta el sello de la firma. Hecho Alberto
60:
Castillo
Asociados,
Tengo
concurrió
interesado
por
por a un
probado la
sede
que de
publicación
Santos Alfa
y
en
la
revista “Segunda Mano” sobre créditos para adquirir viviendas. Visitó varias propiedades en Lanús hasta que
encontró
una
que
le
interesó,
por
lo
que
concertó una cita con personal del estudio y el 24 de mayo de 2008 se entrevistó con Trigas Vila, quien le explicó los detalles y le pidió el pago de una reserva de diez mil pesos ($10.000). Como no tenía el dinero en su poder, Cañete –luego de intentar intimidar con la posible portación de un arma en sus
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ropas-, lo acompañó hasta su casa para retirar el dinero, culminando por entregarlo con la convicción de haber iniciado el trámite crediticio con Alfa. Ante la tardanza del trámite, llamó varias veces al estudio, siendo atendido por Cañete, quien siempre le contestaba con evasivas. Finalmente se enteró de lo
ocurrido
por
la
televisión
y
no
recuperó
su
dinero. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que aclaró que las tratativas y la documentación las firmó con Trigas Vila, que a Cañete le dio el dinero y que en alguna oportunidad vio en la oficina a Malfatti.
Durante
la
audiencia
de
debate
se
le
exhibió la documentación reservada en Secretaría, la cual se encuentra identificada con la mención “hecho 60”,
ocasión
en
la
que
se
exhibió
un
recibo
provisorio por diez mil pesos, firmado por Trigas Vila;
un
ratificación tramitación,
mandato de en
de
gestión
contratación los
cuales
y
reconoció
de
crédito,
mandato su
firma
de y
están suscriptos por Trigas Vila.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho 64: Tengo por probado que Rosalvina Zuly Vega y Roberto Hugo Soria concurrieron a la sede
de
Alfa
publicación créditos
y
en
para
Asociados,
la
revista
adquirir
interesados “Segunda
viviendas.
por
Mano”
un
sobre
Vieron
una
propiedad en San Miguel que les gustó, por lo cual, el 26 de junio de 2007 fueron nuevamente al estudio, donde le solicitaron el pago de la suma de diez mil pesos
($10.000)
en
concepto
de
seña
y
gastos
istrativos, recibiendo a cambio un recibo. Al pasar el tiempo sin noticias volvieron al estudio siendo
atendidos
por
Cañete
quien
les
pidió
un
garante con asiento en Capital Federal para asegurar el crédito. Como no pudieron conseguirlo dieron por perdido el dinero de la seña y luego se enteraron por la televisión que la firma había cerrado. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta
principalmente
el
testimonio
de
los
dos
damnificados durante la audiencia de debate. A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría, la cual se encuentra identificada con la mención
“hecho
64”.
Ante
la
exhibición,
Vega
reconoció un recibo provisorio por diez mil pesos.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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También
reconoció
crédito, mandato
un de
su
mandato
firma de
tramitación
en
una
solicitud
de
gestión
de
crédito,
un
y
ratificación
de
una
contratación. Hecho Alejandro
65:
Reinoso
Asociados,
Tengo
por
concurrió
interesado
por
a un
probado
que
la
de
sede
publicación
Adrián Alfa
y
en
la
revista “Segunda Mano” sobre créditos para adquirir viviendas. Vio varias propiedades en Isidro Casanova y como una de ellas le interesó fue al estudio el 11 de abril de 2007, donde luego de interiorizarse de la
operatoria,
quinientos
entregó
pesos,
la
recibiendo
suma a
de
cambio
cinco un
mil
recibo.
Pasado un tiempo y ante la falta de noticias, fue nuevamente al estudio, siendo atendido por Malfatti y
Cañete
dinero,
a
quienes
habiendo
le
exigió
recuperado
la
sólo
devolución $2500,
del
previa
suscripción de un acuerdo. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que aclaró que el convenio lo realizó con Malfatti y Cañete. A su vez, se cuenta con la documentación
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
reservada
en
identificada
Secretaría, con
la
la
mención
cual
se
“hecho
encuentra
65.
Ante
la
exhibición, Reinoso reconoció un recibo provisorio por cinco mil quinientos pesos. También reconoció su firma en una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación
de
contratación,
en
los
cuales
sólo
consta el sello de la firma y en un convenio de mutuo acuerdo, suscripto por Cañete. Hecho 73: Tengo por probado que César Luis Vargas
concurrió
interesado “Segunda
por
Mano”
a
la
sede
una sobre
de
Alfa
publicación
y
en
financiamiento
Asociados, la
revista
para
adquirir
una vivienda en Bella Vista. Fue a ver la propiedad y
el
9
de
mayo
2007
fue
al
estudio,
donde
le
informaron el trámite a seguir, abonando en concepto de
anticipo
la
suma
de
diez
mil
pesos,
contra
entrega de un recibo. Ante el tiempo transcurrido sin noticias, llamó varias veces al estudio, siendo atendido por Trigas Vila, quien le contestaba con evasivas, por lo que intentó varias audiencias de mediación, sin concurrencia de nadie de la firma. Finalmente tomó conocimiento de lo sucedido con la
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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empresa por los programas de televisión, por lo cual no recuperó el dinero que pagó (confr. declaración brindada
por
el
damnificado
en
a
fs.
2882/83,
incorporada por lectura al debate). A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría, la que se halla identificada con el nombre “Hecho 73” en la que puede observarse un recibo provisorio por
la
suma
solicitud mandato
de
de de
diez
crédito
y
de
una
pesos
firmada
gestión
tramitación
mil
($10.000),
una
por
el
testigo;
un
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación
firmadas por el testigo y con el sello de Alfa & Asociados. Hecho 90: Tengo por probado que Emeterio Fermín
Caballero
Asociados,
concurrió
interesado
a
por
un
la
sede
de
publicación
Alfa
y
en
la
revista “Segunda Mano” de una propiedad en Cláypole. Se presentó el 13 de febrero de 2008 y fue atendido por Trigas Vila, a quien le abonó la suma de cinco mil pesos (5.000) para la adjudicación del crédito. Para
saber
veces
al
del
estado
estudio
y
del le
trámite,
pidieron
llamó dos
varias
garantías
propietarias y luego, otro garante de esta ciudad.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Como no pudo conseguirlo, decidió terminar con el trámite
y
requirió
la
devolución
del
dinero
aportado, recibiendo tan sólo mil setecientos pesos ($1.700), firmando un acuerdo transaccional a tal efecto. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que aclaró que el dinero se lo entregó a Trigas Villa, que las personas que más lo habían atendido eran Malfatti, Cañete y Ávila y que Cañete fue el que redactó y firmó el acuerdo transaccional. En
el
debate
reservada
en
se
le
exhibió
Secretaría,
la
la cual
documentación se
encuentra
identificada con la mención “hecho 90”, ocasión en la que se exhibió un recibo provisorio por cinco mil pesos, firmado por Trigas Vila; una solicitud de crédito, mandato de gestión de crédito, ratificación de contratación y mandato de tramitación, en los cuales reconoció su firma y que se hallan suscriptos por Trigas Vila y un acuerdo transaccional firmado por el testigo y Cañete.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho David
Andrada
91:
Tengo
concurrió
por a
probado
la
que
sede
de
Adrián Alfa
y
Asociados, interesado por un préstamo para comprar una
propiedad
a
raíz
de
un
aviso
en
la
revista
“Segunda Mano”. Averiguó por una casa en Burzaco y fue a verla, como le agradó, se dirigió al estudio el 22 de octubre de 2008 y se entrevistó con Trigas Vila, quien le contó cual era la operatoria y le explicó que debía pagar una reserva. Ante ello, le entregó
la
suma
de
seis
mil
quinientos
pesos,
recibiendo el correspondiente recibo. Luego de ello, y para averiguar el trámite del préstamo, realizó varios llamados, siendo atendido por Trigas Vila, Cañete y Scordamaglia, quienes le referían que debía esperar
y
que
el
crédito
estaba
en
vías
de
ser
otorgado. Finalmente vio en la televisión que la firma
había
pertinente
estafado denuncia,
a
mucha sin
gente
recuperar
y
realizó el
la
dinero
invertido. Esta imputación se encuentra probada con el testimonio del Sr. Andrada durante la audiencia de debate, oportunidad en la que se le exhibió la documentación reservada en Secretaría, la cual se
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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encuentra identificada con la mención “hecho 91”, ocasión en la que se exhibió un recibo provisorio por seis mil quinientos pesos firmado por Trigas Vila, un mandato de gestión de crédito, ratificación de contratación y mandato de tramitación, en los cuales reconoció su firma y que se hallan suscriptos por
Trigas Vila. Hecho 93: Tengo por probado que Ana María
Unger, vio en el diario “Segunda Mano” un aviso de “Alfa y Asociados” que publicitaba una vivienda a la venta, por lo que decidió ir a verla. El día 7 de octubre
de
2008
se
presentó
en
las
oficinas
de
“Alfa”, siendo atendida por Pablo Vila, quien le explicó los requisitos necesarios para acceder a la vivienda,
y
suscribió
un
mandato
de
gestión
de
crédito por la suma de $42.000 (pesos cuarenta y dos mil), aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 5.000 (pesos cinco mil), por lo cual se le hizo
entrega
Trigas.
del
Finalmente
respectivo suscribió
recibo un
firmado
por
mandato
de
tramitación y la ratificación de la contratación. Transcurrido un tiempo, Unger empezó a llamar por teléfono y pasados dos meses dejaron de atenderla,
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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para finalmente enterarse que las oficinas habían cerrado, por lo que obviamente no pudo recuperar el dinero aportado. Para
llegar
a
esta
conclusión
he
considerado en primer término lo relatado por Ana María Unger en la audiencia de debate. Explicó que cuando
visitó
propietaria,
la
casa
quien
se
preguntó hizo
la
el
precio
a
desentendida.
la
Esto
evidencia las indicaciones que daba la gente de Alfa a los propietarios de los inmuebles, ya que todo tipo de negociación debía ser llevada por ellos. Asimismo recordó que fue a Pablo Vila a quien le entregó
el
trámites.
dinero Pero
y
que
con
quien
después,
realizó pese
a
todos
los
reiterados
intentos, nunca más fue atendida. Incluso fue clara al
precisar
que
fue
atendida
en
la
oficina
“del
medio”, es decir la que habitualmente era utilizada por Trigas Vila. Los dichos de la damnificada se ven avalados no sólo por la documentación que ella mismo aportó, sino también por aquella secuestrada en las oficinas de Alfa. En la carpeta asignada a Unger lucen copias del recibo por la suma de cinco mil pesos
firmado
por
Vila,
así
como
también
los
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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mandatos de gestión de crédito, de tramitación, la solicitud
de
crédito
y
la
ratificación
de
contratación, todos firmados por Vila y suscriptos y reconocidos por las propia víctima en la audiencia de
debate.
Como
ya
se
advirtió
en
anteriores
ocasiones, la documentación aportada por la víctima es
similar
a
los
restantes
casos,
sin
embargo
difiere en cuanto a que en ellas Pablo Vila quiso preservar su nombre, y -como él mismo lo manifestó en la audiencia-, firmó en nombre y por cuenta de Alfa.
A
su
vez,
la
fecha
en
que
se
realizó
el
trámite (próxima a que la empresa cerrara), hace pensar
que
Vila
buscaba
alejarse
de
cualquier
responsabilidad que le achacaran y adjudicársela a quienes manejaban Alfa y Asociados. Por lo demás, el recibo de sueldo de la víctima, la factura de un servicio
a
nacional
de
su
nombre
y
identidad,
la
copia
adunados
del a
documento
la
carpeta
tuvieron la mera utilidad de aparentar seriedad a una escena que no lo era. Hecho
94:
Tengo
por
probado
que
María
Luisa Monte concurrió a la sede de Alfa y Asociados, interesada
por
una
publicación
en
la
revista
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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“Segunda
Mano”
viviendas.
Fue
sobre a
financiamiento
ver
varias
para
adquirir
propiedades
hasta
encontrar una de su agrado en la localidad de San Martín, por lo cual, el 2 de septiembre de 2008 fue al estudio y se entrevistó con Trigas Vila, a quien le abonó la suma de diez mil quinientos pesos, como contrapartida Trigas Vila confeccionó, firmó y le entregó un recibo y le pidió que esperara cuarenta días para el otorgamiento del crédito. Pasado el tiempo indicado, llamó en reiteradas oportunidades sin conseguir respuesta a su reclamo, por lo cual no recuperó brindada
el por
dinero
invertido
la
damnificada
(confr. a
fs.
declaración 2788/2789,
incorporada por lectura al debate). A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría, la que se halla identificada con el nombre “Hecho 94” en la que puede observarse un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila, una solicitud de crédito firmada por la testigo; mandato
un de
mandato
de
tramitación
gestión
de
crédito,
un
y
ratificación
de
una
contratación firmadas por la testigo y Trigas Vila.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho 106: Tengo por probado que Gustavo Marcelo
Castro
Asociados,
concurrió
interesado
a
por
la un
sede
de
Alfa
y
en
la
publicación
revista “Segunda Mano” de una propiedad en Villa Dominico. Vio la casa, como le agradó se dirigió al estudio el 4 de agosto de 2008 y se entrevistó con Scordamaglia, quien le informó que era el dueño de la empresa y le dijo que de acuerdo al valor de la casa debía dejar de reserva la suma de quince mil pesos
($15.000),
como
no
los
tenía
le
entregó
a
Scordamaglia ocho mil pesos y completó el pago de los restantes siete mil pesos el 22 de agosto del mismo año. En esa segunda oportunidad fue atendido por
Trigas
recibo
por
Vila,
quien
quince
mil
realizó pesos
y
le
entregó
($15.000).
Luego
un de
ello, llamó varias veces para averiguar el trámite del crédito, sin respuestas concretas hasta que le dijeron que necesitaban un informe socioambiental, el
cual
fue
realizado
por
Daniel
Cañete.
Nunca
recuperó el dinero invertido ante la clausura del local. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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durante la audiencia de debate, oportunidad en la que aclaró que entregó ocho mil pesos a Scordamaglia y siete mil pesos a Trigas Villa y que también tuvo trato con Cañete, cuando éste le realizó el informe social. En el debate se le exhibió la documentación reservada
en
Secretaría,
la
cual
se
encuentra
identificada con la mención “hecho 106”, ocasión en la que se exhibió un recibo provisorio por quince mil pesos, suscripto por Trigas Villa, una solicitud de
crédito,
un
ratificación
mandato
de
de
gestión
contratación
y
de
crédito,
mandato
de
tramitación, en los cuales reconoció su firma y solo tienen un sello de la firma “Alfa y Asociados”. Hecho 109: Tengo por probado que Magdalena del Carmen Vázquez concurrió a la sede de Alfa y Asociados,
interesada
por
un
publicación
en
la
revista “Segunda Mano” sobre créditos para adquirir viviendas. Visitó una propiedad en Lomas del Mirador que le agradó por lo cual fue al estudio el 18 de diciembre de 2008, donde entregó la suma de diez mil pesos para iniciar el trámite del crédito. Con el paso del tiempo, luego de varios reclamos, advirtió que
la
habían
engañado,
por
lo
que
exigió
la
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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devolución
de
su
dinero,
logrando
recuperar
únicamente seis mil pesos luego de que le dijeran que el resto habían sido utilizados como gastos de honorarios. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta
principalmente
damnificada
el
durante
la
testimonio audiencia
de
de
la
debate,
oportunidad en la que aclaró que a raíz de este suceso
tuvo
problemas
considerablemente,
ya
de
que
salud para
y
se
endeudó
pagar
el
anticipo
solicitó un crédito personal en una cooperativa. Se le exhibió la documentación reservada en Secretaría, la cual se encuentra identificada con la mención “hecho
109”,
pesos,
un
y
recibo
mandato
ratificación acuerdo
un
de
provisorio
por
gestión
de
de
contratación,
mandato
de
diez
crédito,
convenio
tramitación,
en
mil
de los
mutuo cuales
reconoció su firma. Hecho Ariel
Santana
121:
Tengo
concurrió
por a
la
probado sede
que de
Ángel
Alfa
y
Asociados, interesado por un préstamo para comprar una vivienda a raíz de un anuncio que observó en el diario “Segunda Mano”. Fue a ver una casa cercana a
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Capital
Federal,
en
Villa
Lugano
y
volvió
a
la
inmobiliaria el 22 de julio de 2008 y se entrevistó con
Trigas
Vilas
quien
le
dijo
que
había
más
interesados en la misma propiedad por lo que debía realizar los trámites rápido, ante ello, le hizo entrega de la suma de diez mil pesos ($10.000) por lo cual Trigas Vila le entregó un recibo y abonó trescientos
pesos
istrativos”,
por
extra los
para
cuales
“gastos
no
le
dieron
recibo. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado en
el
debate,
concurrió
al
atendido
por
oportunidad
en
estudio
cuatro
Trigas
Villa
la
que
aclaró
que
veces
y
siempre
fue
y
en
una
de
esas
oportunidades también estaba Cañete. Se enteró por los medios que el lugar había sido clausurado, por lo que hizo la denuncia y nunca recuperó el dinero que abonó. Durante la audiencia se le exhibió la documentación que se encuentra identificada con la mención “hecho 121”, un recibo provisorio por diez mil pesos firmado por Trigas Vila, un mandato de gestión de crédito, ratificación de contratación y
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mandato de tramitación, en los cuales reconoció su firma, que se hallan suscriptos por Trigas Vila. Hecho Noemí
128:
Espinosa
Tengo
concurrió
por a
probado
la
sede
que
de
Lina
Alfa
y
Asociados, después de haber observado en el diario “Segunda
Mano”
publicitario,
el
correspondiente
interesada
en
una
aviso
vivienda
en
la
localidad de González Catán, por lo que solicitó verla. Concurrió junto con su marido a ver la casa y conversaron
con
la
dueña.
Para
comenzar
la
operación, concurrieron al estudio el 11 de julio de 2008 y fueron atendidos por Trigas Vila, a quien le entregaron la suma de diez mil pesos ($10.000), a cambio del correspondiente recibo. Ante la demora y la falta de noticias, concurrieron varias veces a las oficinas para reclamar, sin obtener información contundente
sobre
el
crédito.
En
las
distintas
visitas fue atendida por Trigas Vila, Malfatti y Cañete y Malfatti les devolvió sólo tres mil pesos ($3.000). Esta imputación se encuentra probada con el testimonio brindado por la Sra. Espinosa durante el debate, circunstancia en la que se le exhibió la documentación
reservada,
la
cual
reconoció.
Esta
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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documentación se encuentra reservada en Secretaría, identificada
como
“hecho
128”,
donde
consta
el
recibo que le entregaron como constancia del pago de los diez mil pesos, firmado por Trigas Vila. A su vez, en el mismo sobre, se encuentran agregados la solicitud
de
crédito,
el
mandato
de
gestión
de
crédito, el mandato de tramitación, la ratificación de contratación, todos estos documentos suscriptos por la testigo Espinosa y por Trigas Vila, junto con el acuerdo transaccional firmado por la damnificada y Cañete. Hecho Francisco Asociados,
135:
Cantero
Tengo
concurrió
interesado
por
por a un
probado la
sede
que de
publicación
Juan
Alfa
y
en
la
revista “Segunda Mano” sobre créditos para adquirir viviendas. Vio una propiedad en Ciudadela que le agradó por lo cual fue al estudio el 9 de septiembre de 2008 siendo atendido por Trigas Vila, quien le contó
la
adelanto
operatoria de
diez
y mil
le
reclamó
pesos
el
pago
($10.000),
de en
un esa
oportunidad, entregó quinientos pesos y regresó el 19 de septiembre a completar la reserva con el pago de nueve mil quinientos pesos ($9.500). En ambas
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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oportunidades confeccionó
fue y
atendido
por
suscribió
Trigas
los
Vila
quien
correspondientes
recibos. Ante el paso del tiempo fue de nuevo a ver la casa que quería adquirir y los dueños le dijeron que la habían vendido a una inmobiliaria, por ello fuer
al
estudio
y
Cañete
le
dijo
que
no
se
preocupara, que sólo faltaba un informe social, pero tiempo
después
vio
el
informe
sobre
Alfa
en
la
televisión. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que
se
le
exhibió
la
documentación
reservada
en
Secretaría, identificada con la mención “hecho 135”, dos recibos provisorios por quinientos y nueve mil quinientos mandato
de
pesos
firmados
gestión
de
por
Trigas
Vila;
un
crédito
y
mandato
de
tramitación suscriptos por Trigas Vila. Hecho 140: Tengo por probado que Hugo Luis Gauna
concurrió
a
la
sede
de
Alfa
y
Asociados,
después de haber observado en el diario “Segunda Mano” el correspondiente aviso publicitario. Una vez allí hizo saber su interés por una vivienda en la
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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localidad de Berazategui, por lo que solicitó verla. Se presentó en el lugar y se entrevistó con la nuera de
la
dueña,
quien
le
confirmó
que
estaba
a
la
venta. Concurrió nuevamente junto con su esposa el 27 de octubre de 2008, a las oficinas de la calle Uruguay, siendo atendido por Trigas Vila, a quien le entregó
la
suma
cuatrocientos
de
diez
pesos
mil
($400)
pesos extra
($10.000) para
y
gastos
istrativos, para gestionar un crédito para la compra de la vivienda por un total de $95.000. En esas
circunstancias
Malfatti
se
presentó
como
el
abogado del estudio, y con él tuvieron una amena charla.
Ante
la
demora
llamó
al
estudio
en
reiteradas oportunidades y le decían que el trámite tenía que pasar por varios departamentos crediticios para
ser
aprobado.
Luego
fueron
en
tres
oportunidades al estudio para reclamar pero nunca les devolvieron el dinero que aportaron. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta
principalmente
el
testimonio
del
propio
damnificado durante la audiencia de debate. Aclaró que no solo perdió el dinero que entregó sino que el estado
depresivo
que
le
generó
esa
situación
lo
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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llevó
a
perder
su
trabajo
debido
al
tratamiento
psicológico al que tuvo que someterse. También se cuenta
con
documentación
identificada
como
reservada
“hecho
140”,
en
donde
Secretaría, consta
el
recibo que le entregaron como constancia del pago de los diez mil pesos firmado por Trigas Vila. A su vez, en el mismo sobre, se encuentran agregados la solicitud
de
crédito,
el
mandato
de
gestión
de
crédito, el mandato de tramitación y la ratificación de contratación, todos estos documentos suscriptos por Gauna y Trigas Vila. El damnificado reconoció los documentos como aquellos firmados por él y por el imputado Trigas Vila durante la tramitación del supuesto crédito. Hecho Daniel
153:
Montenegro
Tengo
concurrió
por a
probado la
sede
que de
Darío Alfa
y
Asociados, interesado en una propiedad en Laferrere, publicada en la revista “Segunda Mano”. Allí fue informado sobre los pasos a seguir y fue a ver la propiedad. Volvió al estudio el 18 de diciembre de 2006, entregando la suma de siete mil doscientos pesos ($7.200) en concepto de adelanto y “sellados”, luego de lo cual le informaron que debía esperar
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entre 45 y 60 días para la obtención del crédito. Pasados unos días recibió un llamado del dueño de la vivienda que le informó que no la vendía, por lo que fue a Alfa a recuperar su dinero, aunque le pidieron que volviera en una semana. Al regresar al estudio, lo
atendió
Malfatti
quien
le
prometió
que
en
septiembre le entregarían sólo una pequeña parte del dinero aportado, aduciendo que había sido destinado a gastos “de comisión y gestión de crédito”. Ante ello, hizo la denuncia en Defensa del Consumidor y llegó a una mediación en la que Malfatti se presentó como
abogado
y
representante
de
la
firma
Alfa
&
Asociados, donde el auditor intimó al demandado a pagar
una
multa
de
cinco
mil
pesos,
ello
nunca
ocurrió. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado en el debate, oportunidad en la que explicó que no tenía en su poder la documentación que firmó en el estudio porque en una de las tratativas con Malfatti le
tuvo
tachó
que
con
un
dar
los
marcador
originales negro-,
-los
con
la
cuales
éste
promesa
de
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recibir a cambio la plata que aportó, lo que nunca sucedió. Hecho 156: Tengo por probado que Andrea Gabriela
Cannizzo
Asociados,
concurrió
interesada
por
a
la
una
sede
de
publicación
Alfa
y
en
la
revista “Segunda Mano” de una vivienda en venta en Isidro
Casanova.
Se
dirigió
al
estudio
el
14
de
noviembre de 2007, donde se entrevistó con Trigas Vila quien le explicó la operatoria y le requirió un adelanto, por lo cual le abonó la suma de diez mil pesos ($10.000) a cambio de un recibo confeccionado y firmado por Trigas Vila. Transcurrido el tiempo sin
respuesta
positiva
y
ante
los
reclamos
realizados, se reunió con Malfatti el 30 de junio de 2008, quien redactó y firmó un acuerdo transaccional por el cual la empresa se obligaba a pagarle cinco mil pesos ($5.000) con fecha 16 de enero de 2009, lo cual
nunca
sucedió
(declaración
brindada
por
la
damnificada a fs. 3216 bis/3216 ter, incorporada por lectura
al
debate).
A
su
vez,
se
cuenta
con
la
documentación reservada en Secretaría, identificada con el nombre “Hecho 156” en la que puede observarse un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos
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($10.000) firmado por Trigas Vila, un mandato
de
gestión
de
testigo,
un
mandato
de
ratificación
de
crédito
firmado
tramitación
y
por
la
una
contratación firmadas por la testigo y por Trigas Villa;
un
testigo
y
recibo
acuerdo por
transaccional
Malfatti.
provisorio
por
firmado
También
la
suma
se
de
por
la
encuentra
un
diez
mil
pesos
($10.000) firmado por Trigas Vila, un mandato
de
gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación firmadas por la testigo y por Trigas Villa, todos ellos con la inscripción “Anulados”. Hecho
165:
Tengo
por
probado
que
Juan
Carlos Díaz concurrió a la sede de Alfa y Asociados, interesada “Segunda
por
Mano”
una sobre
publicación
en
financiamiento
la
revista
para
adquirir
una vivienda. El 21 de mayo de 2008 fue al estudio y se entrevistó con Trigas Vila, a quien le abonó la suma
de
nueve
mil
seiscientos
pesos,
como
contrapartida Trigas Vila confeccionó, firmó y le entregó un recibo. Volvió el 10 de junio del mismo año y le entregó a Malfatti la suma de cuatrocientos pesos, quien dejó constancia de ello en el reverso
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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del primer recibo entregado. Transcurrido el tiempo que
debía
esperar
comenzó
a
reclamar
y
al
presentarse en el estudio, lo encontró cerrado y con la presencia de una cantidad importante de gente reclamando en la puerta, no pudiendo recuperar el dinero entregado como adelanto (Confr. declaración brindada
por
el
damnificado
a
fs.
2704/5,
incorporada por lectura al juicio). A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría, identificada con el nombre “Hecho 165” donde hay un recibo
provisorio
por
la
suma
de
nueve
mil
seiscientos mil pesos ($9.600) firmado por Trigas Vila, en el reverso hay una constancia de recepción de cuatrocientos pesos, firmada por Malfatti, una solicitud
de
crédito;
crédito,
un
mandato
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación firmadas por el testigo y Trigas Vila. Hecho
176:
Tengo
por
probado
que
Lucas
Rodrigo Zemel vio en la televisión una publicidad del
diario
“Segunda
inmobiliaria
“Alfa
y
vivienda
venta
por
en
Mano”
respecto
Asociados” la
acerca
localidad
de
de
la
de
una
Rafael
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Castillo, Provincia de Buenos Aires. Fue a ver la propiedad siendo atendido por su dueño y comprobó que era de su agrado. El 18 de mayo del 2007, Zemel concurrió a la sede de Alfa y Asociados, para saber cuáles eran los trámites a seguir. Informado de los requisitos,
suscribió
un
mandato
de
gestión
de
crédito por la suma de $109.200 (pesos ciento nueve mil doscientos), aportando para ello y a modo de anticipo,
la
suma
quinientos),
por
de
lo
$
cual
9.500
(pesos
se
hizo
le
nueve
mil
entrega
del
respectivo recibo. A su vez suscribió la solicitud de
crédito,
un
ratificación
de
mandato la
de
tramitación
contratación.
y
la
Transcurrido
un
tiempo, empezó a llamar en reiteradas oportunidades, habiéndole contestado que el trámite “había pasado a otro
departamento”
hasta
pedirle
una
garantía
propietaria pese a que el cliente ya había advertido que no la tenía. Finalmente consiguió una, pero de parte de Alfa le dijeron que no servía por lo que pidió
la
negociación
devolución con
del
Malfatti
dinero. y
Luego
Cañete,
de
firmaron
una un
acuerdo transaccional por la devolución de cinco mil quinientos
pesos
($5500).
Para
llegar
a
esta
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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conclusión he valorado fundamentalmente lo relatado por Lucas Rodrigo Zemel en la audiencia de debate. El
testigo
advertirle
refirió a
la
que
gente
lo
primero
de
Alfa
que
que
hizo
él
no
fue
tenía
garantía propietaria, sin embargo en un principio le dijeron
que
eso
no
era
obstáculo.
Ahí
fue
que
empezaron con las maniobras dilatorias, primero sin atenderle el teléfono, después diciendo que estaba en
tal
o
exigirle
cual
una
departamento,
garantía
hasta
propietaria
finalmente
que
sabían
que
Zemel no tenía. Sin perjuicio de ello, y en virtud del deseo por tener su casa, el damnificado se las arregló para conseguir una, la cual obviamente no fue aceptada por Alfa. La documental no hace más que avalar los dichos del testigo carpeta aportada
y
el
verde en
hecho
que
se
secuestrada copia
por
tuvo y la
por la
probado.
La
documentación
víctima
resultan
coincidentes. Allí constan el recibo por la suma de nueve mil quinientos pesos ($9500) así como también la solicitud de crédito, el mandato de tramitación, el mandato de gestión de crédito, y la ratificación de
contratación.
A
su
vez
luce
el
acuerdo
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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transaccional firmado entre Zemel y Daniel Cañete e Iván Malfatti en representación de Alfa, por el cual se le devolvía al damnificado la suma de cinco mil quinientos pesos el día viernes 10 de octubre de 2008,
dejando
sin
dejando
constancia
tenían
por
efecto
el
de
a
que
reclamar
anterior partir
las
partes.
mandato
de
ello Toda
y
nada esta
documentación fue firmada y reconocida por el propio Zemel
en
la
audiencia
de
debate.
De
lo
expuesto
surgen varias cuestiones: Por un lado, comprobamos que el dinero devuelto por la firma era únicamente a los fines de evitar la denuncia. Por el otro lado, se advierte nuevamente que los encargados de llevar este tipo de negociaciones en nombre de Alfa eran Malfatti como apoderado legal de la empresa y Cañete como su colaborador. Finalmente, se suman las copias del documento nacional de identidad, como del recibo sueldo -requisitos mínimos-, exigidos para el al crédito. Hecho 205: Tengo por probado que Alberto Daniel
García
Asociados,
concurrió
interesado
por
a
la un
sede
de
publicación
Alfa
y
en
la
revista “Segunda Mano” de una propiedad en Monte
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Grande. Fue a ver la casa, se dirigió al estudio el 2 de enero de 2008 y se entrevistó con Trigas Vila, quien le contó cual era la operatoria y le explicó que debía pagar una reserva. Ante ello, le entregó la
suma
de
diez
correspondiente
mil
recibo.
pesos, Luego
recibiendo
de
ello,
y
el para
averiguar el trámite del préstamo, realizó varios llamados, sin tener respuestas concretas. Ante sus reclamos le hicieron firmar un acuerdo transaccional donde se comprometían a devolverle cinco mil pesos el 6 de marzo de 2009, siendo que el dinero restante se atribuyó a gastos de honorarios, pese a dicho acuerdo, la víctima jamás recibió el dinero. Para llegar a esta conclusión he tenido en
cuenta
damnificado
principalmente durante
la
el
testimonio
audiencia
de
del
debate,
oportunidad en la que aclaró que el dinero se lo entregó a Trigas Villa, pero que también trató con Iván
Malfatti,
quien
redactó
el
acuerdo
transaccional, con Daniel Cañete y con Juan Martín Scordamaglia.
En
el
juicio
se
le
exhibió
la
documentación reservada en Secretaría, identificada con la mención “hecho 205”: un recibo provisorio por
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diez mil pesos firmado por Trigas Vila; un mandato de gestión de crédito, ratificación de contratación y mandato de tramitación, suscriptos por Vila
y
un
acuerdo
transaccional
Trigas
firmado
por
el
testigo y Malfatti. Hecho Demián
Paniagua
208:
Tengo
concurrió
por a
probado
la
sede
que de
Hugo
Alfa
y
Asociados, interesado por un préstamo para comprar una casa a raíz de un anuncio que había observado en el diario “Segunda Mano”. Fue a ver varias casas, hasta encontrar una que le gustó en la localidad de Banfield, por lo que concurrió nuevamente al estudio para iniciar los trámites del préstamo. Fue atendido por Trigas Vila a quien, con fecha 18 de julio de 2007 le abonó la suma de cinco mil pesos en concepto de
anticipo
haciéndole
para
la
reserva
entrega
de
un
de
recibo.
la Le
propiedad, dijeron
que
llamara una vez por semana para saber del estado del trámite y trató con Cañete, quien le decía que el préstamo estaba en marcha y que necesita hacerse un estudio ambiental, por lo que se presentó en su casa un hombre, que tiempo después volvió a ver en la oficina,
limpiando.
Finalmente
le
dijeron
que
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necesitaba como
no
una
la
devolvieron porque
el
garantía
propietaria
tenía
le
desaprobaron
sólo
mil
quinientos
resto
istrativos,
fue
usado
firmando
a
en
el
Capital
trámite.
pesos en
tal
y Le
($1.500)
los
gastos
un
acuerdo
fin
transaccional confeccionado por Malfatti. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que aclaró que el dinero se lo entregó a Trigas Villa, habló por teléfono con Cañete y el acuerdo transaccional Malfatti.
lo
confeccionó
Reconoció
la
y
lo
documentación
firmó
con
reservada
en
Secretaría, identificada con la mención “hecho 208”, ocasión en la que se exhibió un recibo provisorio por
cinco
mil
pesos,
un
mandato
de
gestión
de
crédito, ratificación de contratación y mandato de tramitación, en los cuales reconoció su firma y que se hallan suscriptos por
Trigas Vila
y un acuerdo
transaccional firmado por el testigo y Malfatti. Hecho Darío
Corvalán
Asociados,
222:
Tengo
concurrió
interesado
por
por a
la
una
probado sede
que
de
publicación
Omar
Alfa
y
en
la
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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revista “Segunda Mano” respecto de una casa en La Matanza. Fue al estudio el 12 de junio de 2007 y se entrevistó
con
Trigas
Vila,
quien
le
comentó
la
operatoria y la pidió dinero a modo de reserva, ante lo cual le entregó la suma de cuatro mil pesos, recibiendo firmó
a
cambio
un
recibo
Trigas
Vilas.
Pasado
un
que
confeccionó
tiempo,
comenzó
y a
llamar por teléfono al estudio, siendo atendido por Cañete “tuviera
y
Scordamaglia, paciencia”
Finalmente,
Cañete
que le
quienes el
dijo
le
decían
crédito que
la
ya
que
saldría.
financiera
no
había aprobado su crédito, no habiendo recuperado el dinero abonado. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que aclaró que el dinero se lo entregó a Trigas Vila, quien le entregó el recibo y también trató con Scordamaglia y Cañete. A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría, identificada con
la
mención
“hecho
222”.
Ante
la
exhibición,
Corvalán reconoció un recibo provisorio por cuatro mil
pesos,
suscripto
por
Trigas
Vila.
También
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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reconoció su firma en una solicitud de crédito, un mandato
de
gestión
de
crédito
y
un
mandato
de
tramitación, en los cuales sólo consta el sello de la firma Alfa & Asociados. Hecho 225: Tengo por probado que Marcelo Pablo
Gentile
Asociados, revista
concurrió
interesado
“Segunda
a
por
Mano”
la una
respecto
sede
de
publicación de
Alfa
y
en
la
créditos
para
adquirir viviendas. Vio una casa en Moreno y el 28 de agosto de 2007 fue al estudio y se entrevistó con Trigas
Vilas,
quien
le
explicó
cual
era
la
operatoria y le pidió dinero como reserva, ante lo cual
le
recibiendo firmó
entregó a
Trigas
la
suma
cambio Vila.
un
de
recibo
Pasado
un
siete que
mil
pesos,
confeccionó
tiempo,
comenzó
y a
llamar por teléfono al estudio, siendo atendido por Cañete y Malfatti, quienes le decían que tuviera paciencia que el crédito ya saldría. Ante la falta de
respuesta
decidió
desistir
de
su
pedido
de
crédito, por lo que se reunió con Malfatti y Cañete, firmó un acuerdo transaccional y recuperó sólo dos mil pesos ($2.000).
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Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que aclaró que el dinero lo entregó en mano a Trigas Vila, quien confeccionó y le entregó los recibos y que tuvo tratativas con Cañete y Malfatti. A su vez, se
cuenta
con
la
documentación
reservada
en
Secretaría, agregada en copias a fs. 2463/2467 y 2481 en la cual puede verse la firma de Trigas Vila en un recibo provisorio por siete mil pesos, en un mandato de gestión de crédito, en una ratificación de
contratación
y
en
un
mandato
de
tramitación.
Cañete y Malfatti aparecen como los firmantes del acuerdo transaccional agregado a fs. 2481/vta. Hecho 229: Tengo por probado que Francisco Leonardo
Juárez
Asociados,
concurrió
a
la
sede
de
Alfa
y
interesado por una publicación en la
revista “Segunda Mano” respecto de una casa en La Matanza.
Fue
a
visitar
la
propiedad
noviembre de 2007 fue al estudio y
y
el
19
de
luego de que le
explicaran la operatoria, entregó la suma de seis mil
pesos,
recibiendo
el
correspondiente
recibo.
Atento al paso del tiempo sin novedades, se comunicó
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con
el
estudio
en
diferentes
oportunidades
sin
respuesta positiva, hasta enterarse que el dueño de la propiedad que intentaba comprar la había retirado del mercado, ante lo cual y luego de más reclamos, no logró respuesta de la firma. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que aclaró que el dinero se lo entregó a Malfatti. A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría, identificada con la mención “hecho 229”. Ante
la
exhibición,
Juárez
reconoció
un
recibo
provisorio por seis mil pesos; también reconoció su firma en una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, ratificación de contratación y un mandato de tramitación. Hecho 230: Tengo por probado que Graciela Alejandra
Pereyra
concurrió
a
la
sede
de
Alfa
y
Asociados, interesada en un departamento a un precio accesible
en
Caseros,
publicado
en
la
revista
“Segunda Mano”. Fue al estudio el 25 de enero de 2008 siendo atendida por Trigas Vila quien gestionó la tramitación del inicio del crédito, y como debía
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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pagar diez mil pesos en concepto de anticipo para la reserva
de
la
propiedad
y
no
los
tenía,
Iván
Malfatti -quien fue presentado como el abogado de la empresa-, la acompañó al “Banco Patagonia” a retirar los fondos. Regresó al estudio y los entregó contra recibo. Ante el paso del tiempo, volvió al estudio a quejarse,
generándose
una
discusión
acalorada
con
Cañete y Malfatti, siendo que el primero le solicitó un título de propiedad como garantía. Finalmente se enteró
de
lo
sucedido
por
la
televisión
y
nunca
recuperó su dinero. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta
principalmente
damnificada
durante
el la
testimonio audiencia
de
de
la
debate,
oportunidad en la que se le exhibió la documentación reservada
en
Secretaría,
la
cual
se
encuentra
identificada con la mención “hecho 230”, ocasión en la que se exhibió un recibo provisorio por diez mil pesos,
un
ratificación
mandato de
de
gestión
contratación
y
de
crédito,
mandato
de
tramitación, en los cuales reconoció su firma. Hecho 233: Tengo por probado que Alexis Fabián Moreno Cabrera concurrió a la sede de Alfa y
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Asociados,
interesado
por
una
publicación
en
la
revista “Segunda Mano” respecto de una casa en San Miguel. Fue a visitar la propiedad y el 8 de junio de
2007
fue
al
estudio
y
se
entrevistó
con
Scordamaglia, quien le comentó la operatoria y le solicitó dinero para la reserva, ante lo cual le entregó ocho mil pesos, habiendo participado también de la reunión Cañete. Pasado un tiempo, concurrió al local
en
reiteradas
indistintamente
atendido
oportunidades, por
Cañete,
siendo
Malfatti
y
Scordamaglia, quienes dilataban la situación hasta que le pidieron una garantía en Capital. Como no la tenía,
solicitó
cancelar
el
crédito,
aunque
sin
éxito, ya que no recuperó su dinero. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que
aclaró
Scordamaglia
que y
el que
dinero tuvo
se
lo
tratativas
entregó con
a
éste,
Malfatti y Cañete. A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría, identificada con la mención “hecho 233”. Ante la exhibición, Cabrera reconoció
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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un recibo provisorio por ocho mil pesos y también reconoció su firma en una solicitud de crédito, un mandato
de
gestión
de
crédito,
ratificación
de
contratación y un mandato de tramitación, estos tres últimos sólo con sello aclaratorio de la firma Alfa & Asociados. Hecho 240: Tengo por probado que Rogelio Adrián
Padilla
concurrió
a
la
sede
de
Alfa
y
Asociados, interesado por una propiedad en San Justo que
había
observado
en
un
anuncio
en
el
diario
“Segunda Mano”. Fue junto con su mujer a ver la casa y volvieron al estudio donde les dijeron que debían pagar una seña de diez mil pesos. Abonaron nueve mil quinientos pesos ($9.500) el 11 de noviembre de 2008 y el resto lo abonaron la semana siguiente, hasta que encontraron el estudio clausurado y a la policía haciendo conclusión testimonio
un
allanamiento.
he
tenido
del
en
propio
Para
cuenta
llegar
a
esta
principalmente
damnificado
durante
el la
audiencia de debate, oportunidad en la que aclaró que nunca recuperó el dinero que abonó. Durante la audiencia de debate se le exhibió la documentación reservada en Secretaría, identificada con la mención
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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“hecho 240”, ocasión en la que reconoció el recibo que le entregaron como constancia del pago de nueve mil pesos, la solicitud de crédito, el mandato de gestión de crédito, el mandato de tramitación y la ratificación de contratación. Hecho Alfredo
Ragosa
Asociados, revista
254:
concurrió
interesado
“Segunda
Tengo
por a
por
Mano”
probado
la
una
sede
que de
Alfa
y
en
la
casa
en
publicación
respecto
de
una
Uriel
Lanús. Fue a ver la casa y como fue de su agrado, concurrió nuevamente al estudio el 7 de mayo de 2008 y se entrevistó con Trigas Vila, quien le comentó la operatoria y le pidió dinero para hacer la reserva, ante lo cual le entregó la suma de ocho mil pesos, recibiendo firmó
a
cambio
un
recibo
Trigas
Vilas.
Pasado
un
que
confeccionó
tiempo,
comenzó
y a
llamar por teléfono al estudio, siendo atendido por Cañete y Malfatti, sin conseguir respuestas claras. Finalmente le dijeron que necesitaba cinco garantes y
al
no
poder
conseguirlos,
quiso
desistir
del
crédito, pidiendo la restitución del dinero, lo que se le negó.
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Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que aclaró que el dinero se lo entregó a Trigas Vila, quien confeccionó y le entregó el recibo y que tuvo tratativas con Malfatti y Cañete. A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría, identificada con la mención “hecho 254”. Ante la exhibición, por
ocho
reconoció
Ragosa mil
su
reconoció
pesos, firma
en
un
firmado un
recibo por
mandato
provisorio
Trigas de
Vila;
gestión
de
crédito, en una ratificación de contratación y un mandato
de
tramitación,
todos
los
cuales
se
encuentran suscriptos por Trigas Villa. Hecho 280: Tengo por probado que Laura Leonor
Mendoza
concurrió
a
la
sede
de
Alfa
y
Asociados, interesada por un préstamo para comprarse una casa a raíz de un anuncio que había observado en el diario “Segunda Mano”. Fue a ver una casa en Lomas del Mirador y al interesarle volvió al estudio el 19 de junio de 2008, donde Trigas Vila le pidió la suma de diez mil pesos en concepto de reserva, suma que entregó contra recibo y cinco mil pesos
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para gastos de papeleo por la cual le dieron un documento similar a un pagaré. Trigas Vila le dijo que
el
trámite
estaría
transcurrido
ese
atendida
Cañete,
por
tiempo
completo llamó
que
le
al
dijo
en
45
estudio que
el
días, y
fue
trámite
estaba demorado “por la financiera”, volvió a llamar en el mes de septiembre y nuevamente Cañete le dijo que la financiera solicitaba un garante propietario de inmueble, lo cual no pudo cumplir. Ante ello, Cañete
le
refirió
que
le
devolverían
cuatro
mil
pesos ($4.000) ya que el resto había sido utilizado para
gastos
istrativos.
conclusión
he
testimonio
de
tenido la
en
Para
cuenta
propia
llegar
a
esta
principalmente
damnificada
durante
el la
audiencia de debate, oportunidad en la que aclaró que poco después de la última vez que concurrió al estudio, en octubre de 2008 se enteró por los medios que el lugar había sido clausurado, por lo que nunca recuperó el dinero que abonó. Durante la audiencia de debate se le exhibió la documentación reservada en Secretaría, identificada con la mención “hecho 280”, ocasión en la que se exhibió un mandato de gestión de crédito roto y un acuerdo transaccional,
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donde reconoció su firma, siendo el primero firmado por Trigas Vila y el segundo por Cañete. Hecho 307: Tengo por probado que Carlos Alberto
Farías
Asociados, revista
concurrió
interesado
“Segunda
a
por
la
una
Mano”
sede
de
publicación
respecto
de
Alfa
y
en
la
créditos
accesibles para adquirir viviendas. Averiguó sobre los inmuebles en venta y fue a visitar varias casas, hasta encontrar una de su agrado. Por ello, fue al estudio el 22 de febrero de 2008 y entregó la suma de diez mil pesos como adelanto de la operación. Pasado un tiempo, comenzó a llamar por teléfono al estudio,
siendo
atendido
por
Malfatti
y
Cañete,
quienes le solicitaron garantías con las cuales el testigo no contaba, por lo cual intentó desistir del crédito, solicitando la devolución del dinero, lo que le fue negado. Llegó a un acuerdo que firmó con Cañete,
por
el
cual
le
devolvieron
dos
mil
quinientos pesos ($2.500). Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que
aclaró
que
tuvo
tratativas
con
Malfatti
y
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Cañete,
siendo
este
último
el
que
confeccionó
y
firmó el acuerdo transaccional. A su vez, se cuenta con
la
documentación
identificada exhibida recibo
reservada
con
la
mención
durante
el
debate.
provisorio
reconoció
su
por
“hecho Farías
diez
firma
en
en
mil un
Secretaría, 307”
y
fue
reconoció
pesos,
un
también
ratificación
de
contratación, mandato de gestión de crédito y un mandato de tramitación, y un acuerdo transaccional firmado por el testigo y Cañete. Hecho Oscar
Salcedo
Asociados, revista
308:
Tengo
concurrió
interesado
“Segunda
por a
por
Mano”
probado
la una
sede
que de
Alfa
y
en
la
casa
en
publicación
respecto
de
una
Rubén
Isidro Casanova. Fue al estudio el 4 de abril de 2007 y entregó la suma de diez mil pesos, recibiendo a cambio un recibo. Pasado un tiempo y ante la falta de noticias, fue nuevamente al estudio y le dijeron que
“estaba
garantía pidió
que
todo
en le
bien”
capital.
pero,
Como
devolvieran
no el
que
necesitaba
podía dinero
una
conseguirla, y
el
27
de
septiembre de 2007 firmó con Cañete un convenio de muto acuerdo por el cual le reintegraron siete mil
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pesos, mientras que los tres mil pesos restantes lo retuvieron por gastos istrativos y honorarios profesionales. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que aclaró en alguna oportunidad trató con Malfatti y que el convenio lo realizó con Cañete. A su vez, se
cuenta
con
la
documentación
reservada
en
Secretaría. Salcedo reconoció un recibo provisorio por diez mil pesos, y también su firma en un mandato de
gestión
de
crédito,
en
ratificación
de
contratación y un mandato de tramitación, en los cuales solo consta el sello de la firma “Alfa & Asociados”. Hecho 314: Tengo por probado que Carlos Aníbal
Mroue
concurrió
a
la
sede
de
Alfa
y
Asociados, interesado por un préstamo para comprar una propiedad a raíz de una propaganda televisiva. Se presentó en el lugar el 1 de septiembre de 2008, entrevistándose con Trigas Villa quien le dijo que debía
abonar
el
diez
por
ciento
del
valor
del
inmueble, luego de lo cual el estudio tramitaba la
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obtención
de
un
crédito
con
una
financiera.
Le
entregó a Trigas Vila la suma de diez mil pesos ($10.000) y le dijeron que en 45 días lo iban a llamar.
Llamó
varias
veces
sin
tener
resultados
concretos, una vez le dijeron que necesitaban un ambiental por lo cual un hombre que se presentó como de parte de “Alfa” fue a su domicilio. Luego de una o dos semanas volvió a llamar pero nadie respondía, hasta que vio lo que había pasado en el programa televisivo “Documentos América”. Esta imputación se encuentra probada con el testimonio del Sr. Mroue durante la audiencia de debate,
oportunidad
en
la
que
se
le
exhibió
la
documentación reservada en Secretaría, identificada con la mención “hecho 314”, ocasión en la que se exhibió
un
recibo
provisorio
por
diez
mil
pesos
firmado por Trigas Vila, un mandato de gestión de crédito, ratificación de contratación y mandato de tramitación, en los cuales reconoció su firma y que se hallan suscriptos por Trigas Vila. Hecho Soledad
320:
Caviglia
Asociados,
Tengo
concurrió
interesada
por
por a una
probado la
sede
que de
publicación
María
Alfa
y
en
la
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revista “Segunda Mano” respecto de una casa en San Justo.
Fue
a
visitar
la
propiedad
y
el
19
de
noviembre de 2007 fue al estudio y entregó la suma de seis mil pesos, recibiendo a cambio un recibo, habiendo
participado
de
la
reunión
Trigas
Vila.
Pasado un tiempo, comenzó a llamar por teléfono al estudio,
siendo
atendida
por
Malfatti
y
Cañete,
quienes le solicitaron garantías que no tenía, por lo cual intentó desistir del crédito, solicitando la devolución
del
dinero,
lo
que
le
fue
negado.
La
damnificada presentó una denuncia ante Defensa del Consumidor y se fijó una audiencia de mediación a la que
concurrió
empresa
pero
Malfatti no
como
responsable
arribaron
a
ningún
de
la
acuerdo.
Finalmente se puso nuevamente en o con Cañete y tras la firma de un acuerdo transaccional, sólo recuperó mil pesos. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta
principalmente
damnificada
durante
oportunidad
en
Malfatti
Cañete,
y
la
el la
que
testimonio audiencia
trató
siendo
con
este
de
de
debate,
Trigas último
la
Vila, el
que
confeccionó y firmó el acuerdo transaccional. A su
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría, identificada con la mención “hecho 320”. En
el
debate,
Caviglia
reconoció
un
recibo
provisorio por seis mil pesos; también reconoció su firma en una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, ratificación de contratación y un
mandato
de
tramitación,
y
en
un
acuerdo
transaccional, firmado por la testigo y Cañete. Hecho Alberta
Ramírez
Asociados, revista
322:
Tengo
concurrió
interesada
“Segunda
por a
por
Mano”
probado
la
una
sede
que de
publicación
respecto
de
Juana
Alfa
y
en
la
créditos
para
adquirir viviendas. Visitó varias propiedades hasta ver una de su agrado en Loma Hermosa, por lo cual se dirigió al estudio el 23 de abril de 2007, donde abonó en concepto de anticipo la suma de diez mil pesos
($10.000),
aunque
se
le
dio
un
recibo
por
cinco mil pesos. Luego de transcurrido el tiempo que le indicaron, realizó diversos llamados telefónicos, pero no obtuvo respuestas positivas, por lo que hizo la
denuncia
audiencia
de
en
Defensa
mediación
del se
Consumidor.
presentó
En
Malfatti
la por
parte de la empresa y acordaron que le devolvieran
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la
suma
de
dos
mil
pesos,
la
cual
recibió
en
septiembre de 2007 (Conf. declaración brindada por la
damnificada
a
fs.
4675/76,
incorporada
por
lectura). A su vez, se cuenta con la documentación reservada en Secretaría, identificada con el nombre “Hecho 322” en la que puede observarse un recibo provisorio por cinco mil pesos; una solicitud de crédito, mandato
un
mandato
de
de
tramitación
contratación,
estos
gestión
de
crédito,
un
y
ratificación
de
una
últimos
suscriptos
por
la
damnificada y con el sello identificatorio de Alfa & Asociados y el acuerdo transaccional, en la cual la damnificada tuvo que manifestar que no tenía nada más
que
reclamar
a
la
firma
‘F
&
A
Asociados
S.R.L.’, a cambio de recibir dos mil pesos –cuyo recibo también se encuentra reservado-en concepto de reintegro de la suma oportunamente entregada. Hecho 331: Tengo por probado que Horacio Burgos
concurrió
interesado
en
a
una
la
sede
de
propiedad
Alfa en
y
Asociados,
Quilmes
Oeste,
publicada en la revista “Segunda Mano”. El 9 de mayo de
2007
se
le
informó
que
la
propiedad
que
le
interesaba valía ochenta mil pesos ($80.000) y que
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debía abonar cuatro mil pesos ($4.000) en efectivo como adelanto y el resto se financiaba a treinta años,
con
cuotas
de
aproximadamente
quinientos
pesos. Firmó un contrato y entregó los cuatro mil pesos,
que
obtuvo
luego
de
vender
la
casa
que
habitaba. No vio la propiedad antes de firmar el contrato, cuando fue a visitarla advirtió que estaba habitada
y
que
su
dueño
ignoraba
la
operación.
Entonces empezó a reclamar en la oficina de Alfa, donde le dijeron que no cumplía con los requisitos exigidos
y
que
la
operación
no
se
realizaría.
Concurrió al estudio una última vez en junio del 2008, siendo atendido por Malfatti quien le dijo que si le entregaba la totalidad de la documentación que tenía
en
su
quinientos
poder,
pesos
y
le que
devolvería con
eso
la
suma
renunciaba
de a
cualquier reclamo posterior. Frente a su necesidad de recuperar algo de dinero, accedió al intercambio por lo cual no pudo presentar documentación de la operatoria. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la
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que explicó que para pagar el adelante vendió su casa y cuado la operación fracasó, tuvo que pedirle prestado a su jefe la suma de cinco mil pesos para pagarle a la gente que le compró su casa. Hecho Julián
Moldes
Asociados, revista
341:
Tengo
concurrió
interesado
“Segunda
por
Mano”
por
a
probado
la una
sede
que
de
publicación
respecto
de
Luis
Alfa
y
en
la
créditos
para
adquirir viviendas. Se presentó en el estudio el 16 de agosto de 2007, donde se entrevistó con Trigas Vila a quien le abonó la suma de cinco mil pesos ($5.000)
en
concepto
de
adelanto
y
suscribió
un
mandato de gestión de crédito, luego de lo cual le indicó que debía esperar ciento veinte días para la adjudicación del crédito. Transcurrido ese tiempo y sin
noticias
favorables,
comenzaron
a
requerirle
garantes y codeudores, como no pudo presentarlos le dieron de baja el crédito y tan sólo le reintegraron dos mil pesos en diciembre de 2008. Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta principalmente el testimonio del damnificado durante la audiencia de debate, oportunidad en la que aclaró que el dinero lo entregó en mano a Trigas
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Vila, quien confeccionó y le entregó el recibo y con quien suscribió el resto de la documentación. Hecho 348: Tengo por probado que Gisela Haydeé
Giorgini
concurrieron
a
interesados
por
y la
Alejandro sede
una
de
Gabriel Alfa
publicación
Mezoña,
y
en
Asociados la
revista
“Segunda Mano” sobre una vivienda en Avellaneda. La fueron a ver y fueron al estudio para iniciar los trámites del crédito. Una vez allí, entregaron un anticipo de mil pesos y el 9 de noviembre de 2006 Giorgini se presentó nuevamente en Alfa y entregó la suma
de
cinco
mil
pesos,
recibiendo
a
cambio
un
recibo por la suma total de seis mil pesos. Ante la tardanza
en
la
concesión
del
crédito
hicieron
reiterados llamados al estudio, siendo atendidos por Cañete, quien les informaba que el trámite estaba en marcha. Alertados por el dueño de la propiedad que querían comprar sobre otras personas interesadas en la misma, se comunicaron con los otros interesados, quienes dijeron haber vivido una situación similar y que habían desistido de la compra porque supusieron que habían sido estafados. Ante ello, hicieron la denuncia policial y terminaron en una audiencia de
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mediación con Malfatti, en la cual obtuvieron la devolución de cuatro mil pesos ($4.000). Para llegar a esta conclusión he tenido en cuenta
principalmente
damnificados
los
durante
testimonios
la
audiencia
de
de
ambos debate,
oportunidad en la que se exhibió la documentación reservada en Secretaría, identificada con la mención “hecho
348”:
pesos,
un
un
recibo
mandato
ratificación
de
tramitación,
en
provisorio
por
gestión
de
de
contratación los
cuales
351:
Tengo
y
Giorgini
seis
mil
crédito,
mandato
de
reconoció
su
firma. Hecho
por
probado
que
Noris
Margarita Ardissino vio en el diario “Segunda Mano” un aviso de “Alfa y Asociados” que publicitaba una vivienda por la localidad de Ramos Mejía, Provincia de
Buenos.
De
esta
manera,
se
comunicó
telefónicamente y fue a ver la propiedad junto a una persona
de
Alfa.
El
día
26
de
junio
del
2008,
Ardissino concurrió a la sede de Alfa y Asociados, para saber cuáles eran los trámites a seguir. Una vez
allí
fue
atendida
por
Pablo
Vila,
quien
le
explicó los pasos a seguir y suscribió un mandato de
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gestión de crédito por la suma de $130.000 (pesos ciento treinta mil), aportando para ello, y a modo de anticipo la suma de $ 5.000 (pesos cinco mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Vila. A su vez suscribió un mandato de tramitación y la ratificación de la contratación, y le
dijeron
que
cuando
estuviera
todo
listo
la
llamarían. Sin embargo, esto nunca ocurrió, por lo que
empezó
a
llamar
y
fue
atendida
en
diversas
oportunidades por Malfatti, Cañete o incluso Juan Martín Scordamaglia, quienes le referían que debía seguir
aguardando.
hicieron
saber
que
Transcurrido su
crédito
un
tiempo,
no
había
le sido
aprobado, por lo que luego de una negociación con Malfatti y Cañete, firmaron un acuerdo transaccional por el cual le devolvían a Ardissino la suma de dos mil pesos ($2000). Para llegar a esta conclusión he valorado fundamentalmente
lo
Ardissino
audiencia
en
la
relatado de
por
Noris
debate.
Margarita La
testigo
refirió que fue atendida por Pablo Vila a la hora de hacer los papeles, pero que habló por teléfono con casi todos los imputados, incluído Scordamaglia. La
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testigo
resaltó
que
el
acuerdo
lo
firmó
“bajo
presión”, para recuperar aunque sea, una parte del dinero. La documental no hace más que avalar los dichos de la testigo y el hecho. En la carpeta verde secuestrada obra el recibo por la suma de nueve mil quinientos pesos ($9500) firmado por Vila, así como también
la
solicitud
de
crédito,
el
mandato
de
tramitación, el mandato de gestión de crédito, y la ratificación acuerdo
de
contratación.
transaccional
Ardissino
y
Daniel
A
firmado Cañete
su
vez
entre
e
Iván
luce
la
el
víctima
Malfatti
en
representación de Alfa, por el cual se le devolvía la suma de dos mil pesos el día 14 de octubre de 2008,
dejando
dejando
sin
constancia
efecto
el
de
a
que
anterior partir
de
mandato ello
y
nada
tenían por reclamar las partes. Esta documentación fue
reconocida
por
la
propia
Ardissino
en
la
audiencia de debate. Nuevamente los roles se ven fácilmente diferenciados: apareciendo en la escena Vila en un primer momento y Cañete y Malfatti con posterioridad
y
por
vía
telefónica
Scordamaglia.
Puede notarse a lo largo del análisis de los hechos que cuanto más cercano a la fecha de cierre de la
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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empresa se había dado el trámite, mayor posibilidad de
obtener
alguna
parcial
devolución
del
dinero
había. En este caso, se devolvió el dinero a un mes de la exposición mediática de Alfa en el programa “Documentos América” de Facundo Pastor. Resta decir que la documental sobre la empresa “Decidir” que también luce en la carpeta secuestrada, no hace más que poner en evidencia la puesta en escena de Alfa. Hecho Magdalena
352:
Torres
Tengo
concurrió
por
probado
junto
con
que su
Ana
marido
Cristian Javier Pérez a la sede de Alfa y Asociados, interesados en comprar una vivienda, a raíz de una publicación en un diario por una propiedad en Don Torcuato. La visitaron y fueron al estudio donde se entrevistaron con Trigas Vila. Este les informó que debían pagar un adelanto de cinco mil pesos ($5.000) y esperar treinta días, por lo que abonaron esa suma el
2
de
julio
de
2007,
entregándoles
el
correspondiente recibo. Llamaron varias veces para averiguar
sobre
atendidos
por
el
estado
Cañete,
pero
del sin
trámite, tener
siendo
respuestas
positivas. Finalmente se enteraron del fraude por un programa televisivo que vieron en América 2.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Esta imputación se encuentra probada con los testimonios de la Sra. Torres y del Sr. Pérez durante la audiencia de debate, oportunidad en la que se les exhibió la documentación reservada en Secretaría, identificada con la mención “hecho 352”: un recibo provisorio por cinco mil pesos firmado por Trigas Vila, una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito y mandato de tramitación, en los cuales Torres reconoció su firma y que se hallan suscriptos por Trigas Vila.
De los hechos que se tuvieron por probados con la prueba documental Los testimonios brindados a lo largo del debate,
sumado
a
las
declaraciones
indagatorias
prestadas por los imputados permiten reconstruir sin dificultad, la modalidad bajo la cual operaban los integrantes concluir
de
que
Alfa, los
lo
hechos
cual que
me a
ha
llevado
continuación
a se
enunciarán, quedaron también acreditados a través de la
prueba
documental
aportada
por
los
propios
damnificados como así también, por la que resultó secuestrada de las oficinas de “Alfa y Asociados”.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho 7: Tengo por probado que el día 10 de enero de 2007, Atilio Carlos Visentini concurrió a la sede de Alfa y Asociados y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $26.000 (pesos veintiséis mil), aportando para ello y a modo de anticipo, la suma de $ 4.000 (pesos cuatro mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo. A su
vez
suscribió,
mandato
de
la
solicitud
tramitación
y
la
de
crédito,
ratificación
de
un la
contratación. Transcurrido un tiempo, y luego de que Alfa
efectuara
una
consulta
ante
la
empresa
“Decidir” para averiguar si Visentini tenía algún tipo
de
deuda,
el
día
25
de
julio
de
2007
le
informaron que su crédito no había sido aceptado. Sin perjuicio de ello, el día 11 de agosto de 2007 -excedido mandato
el
plazo
firmado-,
de
45
intimó
días a
la
que
consignaba
empresa
Alfa
el y
Asociados para dejar sin efecto la operación y le devolvieran el dinero aportado, frente a lo cual Alfa, por medio de su apoderado legal Iván Malfatti, intimó
a
la
víctima
a
desistir
de
sus
acciones,
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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concluyendo
de
esta
manera
que
Visentini
jamás
recuperó el dinero aportado. A esta conclusión se arriba a partir de la prueba documental reunida para el caso, que resulta coincidente con el “modus operandi” que ya ha sido acreditado
para
los
demás
hechos.
En
la
carpeta
verde existe un recibo de fecha 10 de enero de 2007, el
cual
da
cuenta
de
la
suma
entregada
por
Visentini. La solicitud de crédito y el mandato de gestión firmados en la misma fecha, corroboran el valor de crédito solicitado por el damnificado y el vencimiento
de
la
operación.
Los
informes
de
la
empresa “Decidir” dan diversos resultados. Uno de fecha 14 de mayo de 2007 da cuenta que no registra deudas,
y
un
segundo
informe
de
fecha
10
de
noviembre de 2008 (posterior a que a que Visentini hiciera
la
denuncia)
da
cuenta
de
que
Visentini
registraba una deuda. En la misma carpeta obra la copia del documento personal de Visentini, así como también su recibo de sueldo, documentación exigida para iniciar el trámite. Sin embargo, como ya se dijo, cualquier requisito faltante podía subsanarse con el aporte de mayores sumas de dinero de parte
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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del solicitante. En la misma carpeta se encuentran las diversas cartas documento intercambiadas entre la víctima y Malfatti como apoderado legal de Alfa, como así también que con fecha 25 de julio de 2007 le fue informado a Visentini que su crédito no había sido
aprobado,
vale
remarcar
aquí,
luego
de
transcurrir más de seis meses cuanto el mandato de gestión tenía un plazo de 45 días. Además, se cuenta con la documentación aportada por la víctima en la instrucción. En efecto, obra una tarjeta a nombre de F&A
(nombre
que
inicialmente
tenía
Alfa)
con
el
manuscrito en el frente de Iván Malfatti, lo que corrobora que el nombrado fue quien se encargó del trámite de Visentini. A su vez, además de las copias de las cartas documento ya mencionadas, luce otra del 8 de mayo de 2007 que da cuenta que el reclamo fue iniciado por la víctima cuando transcurrieron cuatro meses de iniciado el trámite, así como otras más junto a su letrada que revelan la insistencia en su reclamo, pese a lo cual Alfa no cedió en ningún momento, lo que se vio cristalizado en la formación de un expediente judicial en el fuero civil cuyas copias lucen adjuntadas.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho 11: Tengo por probado que el día 7 de marzo de 2008, Mariana Sheila Soto concurrió a la sede de Alfa y Asociados y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $95.000 (pesos noventa y cinco mil), aportando para ello, a modo de anticipo, la suma de $ 5.000 (pesos cinco mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila. A su vez, en esa misma oportunidad suscribió un mandato de tramitación y la ratificación de la contratación. En
este
casos,
sentido un
y
acuerdo
no
existiendo,
transaccional
como
que
en
otros
indicara
lo
contrario, se concluye sin más que Soto no recuperó los cinco mil pesos aportados. Para llegar a esta conclusión documentación instrucción.
cuento aportada Así
las
fundamentalmente por cosas,
la obra
con
víctima el
la
en
la
recibo
que
acredita que Soto abonó la suma de cinco mil pesos, siendo recibida dicha suma por Trigas Vila. En este mismo sentido obra el mandato de gestión de crédito confeccionado en la misma fecha, en el cual consta que Alfa gestionaría un crédito para Soto por la suma total de $95.000 (pesos noventa y cinco mil).
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Asimismo de dicho documento se denota que el plazo para gestionarlo era de cuarenta y cinco días. Este documento
obviamente
se
encuentra
firmado
por
la
damnificada y por el mentado Trigas Vila, por lo que cabe concluir que todo el trámite fue realizado con su
asesoramiento.
Como
se
ha
advertido
en
otros
casos, Trigas Vila firmaba por cuenta y orden de Alfa, siempre tratando de salvar su nombre, aunque ello
no
pueda
restarle
responsabilidad
alguna.
Finalmente, se encuentran firmados por Soto y Trigas Vila
en
la
misma
fecha,
la
ratificación
de
contratación como el mandato de tramitación que deja constancia del dinero que se utilizaría para gastos istrativos que nunca se llevarían a cabo. Hecho 18: Tengo por probado que el día 4 de julio de 2008, Carlos Leonardo Pose concurrió a la sede de Alfa y Asociados y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $42.000 (pesos cuarenta y dos mil), aportando para ello y a modo de anticipo, la suma de $ 5.000 (pesos cinco mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila. A su vez, en esa misma oportunidad suscribió un mandato
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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de tramitación y la ratificación de la contratación. El 23 de septiembre del 2008, Iván Malfatti como apoderado
legal
de
la
empresa
hizo
saber
a
la
víctima que su crédito no había sido aprobado por no cumplir
los
requisitos,
aunque
sin
informarle
de
cuáles específicamente se trataba, no obstante lo cual
ofreció
devolverle
la
suma
prevista
en
las
cláusulas “8”, “9” y “12” del mandato de gestión. En este sentido y no existiendo, como en otros casos, un acuerdo transaccional que indicara lo contrario, cabe concluir que Pose no recuperó los cinco mil pesos aportados. Para
llegar
fundamentalmente
con
a la
esta
conclusión
documentación
cuento
obrante
el
sobre marrón aportado por el damnificado al prestar declaración testimonial durante la instrucción de la causa. Allí luce el recibo que acredita que Pose abonó la suma de cinco mil pesos, siendo recibida dicha suma por Trigas Vila, dado que él fue quien firmó
el
recibo.
En
este
mismo
sentido
obra
el
mandato de gestión de crédito confeccionado en la misma fecha, en el cual consta que Alfa gestionaría un crédito para Pose por la suma total de $42.000
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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(pesos
cuarenta
y
dos
mil).
Asimismo
de
dicho
documento surge que el plazo para gestionarlo era de cuarenta y cinco días. Sus cláusulas “8”, “9” y “12” consignaron que el monto a “retener” por supuestos gastos
había
quinientos
sido
fijado
pesos).
Este
en
$3500
monto
(tres
también
se
mil ve
reflejado en el mandato de tramitación, el cual fue suscripto
por
ratificación deriva
que
Vila de
y
Pose,
como
contratación.
todo
el
trámite
De
fue
así lo
también
la
expuesto
se
realizado
con
el
asesoramiento de Trigas Vila. Aquí también, como en otros casos, Trigas Vila firmaba por cuenta y orden de Alfa, en un vano intento por salvar su nombre. Finalmente he valorado la nota enviada por Malfatti como apoderado legal de la empresa en la cual le hacía saber a Pose que su crédito no había sido aceptado, avizorándose el inevitable resultado de la operación con la pérdida del dinero aportado por el cliente. Hecho 24: Tengo por probado que el día 8 de
septiembre
de
2008,
Gastón
Leonardo
González
concurrió a la sede de Alfa y Asociados y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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$94.000 (pesos noventa y cuatro mil), aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 6.000 (pesos seis mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Guillermo Pablo Camilo Trigas
Vila.
suscribió
A
su
un
vez,
en
mandato
esa
de
misma
oportunidad
tramitación
y
la
ratificación de la contratación. No existiendo como en otros casos, un acuerdo transaccional que indique devolución del dinero, cabe concluir que González no recuperó los cinco mil pesos aportados. Para probar este
hecho
documentación
he
valorado
aportada
instrucción.
Así
acredita
González
que
las
por
principalmente el
cosas,
damnificado
obra
abonó
la
el
suma
en
recibo de
seis
la la que mil
pesos, siendo recibida dicha suma por Trigas Vila, dado que él fue quien firmó el recibo. En este mismo sentido
obra
el
mandato
de
gestión
de
crédito
confeccionado en la misma fecha, en el cual consta que Alfa gestionaría un crédito para González por la suma total de $94.000 (pesos noventa y cuatro mil). Asimismo de dicho documento se denota que el plazo para gestionarlo era de cuarenta y cinco días. Este documento
obviamente
se
encuentra
firmado
por
la
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
propia damnificada y por el mentado Trigas Vila, por lo
que
debemos
concluir
que
todo
realizado con su asesoramiento.
el
trámite
Como
ya
fue he
advertido en otros casos, Trigas Vila firmaba por cuenta
y
orden
de
Alfa,
tratando
de
salvar
su
nombre, pero bajo ningún punto de vista eximiéndolo de
responsabilidad.
firmados
por
González
Finalmente, y
Trigas
se
Vila
encuentran en
la
misma
fecha la ratificación de contratación y el mandato de tramitación que deja constancia del dinero que se “destinaría”
–ficticiamente-para
gastos
istrativos que nunca se harían efectivos. Hecho 28: Tengo por probado que el día 1° de octubre de 2008, Omar Fernando Barria concurrió a la sede de Alfa y Asociados y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $80.000 (pesos ochenta
mil),
aportando
para
ello,
y
a
modo
de
anticipo, la suma de $ 10.000 (pesos diez mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila. A su vez, en esa misma oportunidad suscribió un mandato de tramitación y la ratificación de la contratación. Como en casos anteriores, no existiendo un acuerdo
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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transaccional
que
indicara
que
le
había
sido
devuelto el dinero, se arriba a la conclusión de que Barria no recuperó los diez mil pesos aportados, más aún si tenemos en cuenta lo relatado por los propios imputados en sus respectivas indagatorias en cuanto a que generalmente se devolvía -si reclamaban- bajo el
caprichoso
arbitrio
de
la
firma
y
siempre
se
dejaba asentado ello en un acuerdo de transacción, lo cual aquí no sucedió. Este hecho se vio acreditado con la documentación obrante en autos, sumadas a las mencionadas declaraciones de los propios imputados y su probado modo de operar. El recibo por la suma de diez
mil
pesos
abonada
por
Barria
el
día
1°
de
octubre de 2008 determina el inicio de los trámites, siendo firmado por Pablo Vila, así como el resto de los papeles dan cuenta de que éste fue el encargado del
trámite
y
recibió
el
dinero.
El
mandato
de
gestión de crédito confeccionado en la misma fecha, en el cual consta que Alfa gestionaría un crédito para
Barria
ochenta anticipa
mil) que
por
la
suma
también siete
total
está
mil
de
de
$80.000
firmado los
por
diez
(pesos Vila
mil
y
pesos
aportados, serían utilizados para “gastos”. Como ya
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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se
ha
verificado,
esos
“gastos”
acreditados,
justificados
ni
caso,
dinero
como
y
arcas
ese
de
completan
Alfa
y
con
la
ratificación
de
tenía
no
rendidos
Asociados.
único Estos
solicitud
contratación
de y
han en
sido ningún
destino
las
extremos
se
crédito, el
la
mandato
de
tramitación, firmados por Vila y el damnificado. Hecho 29: Tengo por probado que el día 28 de agosto de 2008, Luis Fernando Galván concurrió a las oficinas de Alfa y Asociados y allí suscribió un mandato
de
gestión
de
crédito,
otorgando
como
anticipo la suma de diez mil pesos ($10.000), para lo
cual
Pablo
correspondiente.
Vila A
su
le vez,
firmó firmó
un
el
recibo
mandato
de
tramitación y la ratificación de contratación, bajo el
asesoramiento
de
Pablo
Vila.
Transcurrido
un
tiempo, más precisamente el 28 de octubre de 2008, un sujeto de Alfa concurrió al domicilio de Galván a realizarle un informe ambiental, agotándose con ello el trámite supuestamente “en curso”. Al no contarse con la existencia de acuerdo transaccional alguno, se concluye que Luis Fernando Galván no recuperó el dinero abonado. Este hecho se encuentra probado no
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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sólo con la documentación agregada a la causa, sino también con la que obra en la carpeta secuestrada en las oficinas de Alfa. La copia de la tarjeta agregada a fs. 845 da cuenta de la presencia de Galván en Alfa. A su vez el recibo obrante en el sobre blanco determina la suma aportada por el damnificado y la fecha en que esto ocurrió. Sin ir más lejos, dicho recibo es de fecha 22 de agosto de 2008 y por la suma de dos mil pesos, sin embargo se verificó a lo largo del debate que, muchas veces, con tal de “asegurarse al cliente” era frecuente que les recibieran aunque sea un monto simbólico
de
dinero
a
cuenta
con
el
pretexto
de
iniciar la operación, dejando constancia del saldo adeudado. Esto fue lo que ocurrió con Galván y así consta en el recibo firmado por Vila. En la carpeta luce
uno
de
los
pocos
informes
ambientales
que
confeccionó la gente de Alfa. Allí constan los datos personales
del
damnificado,
de
sus
familiares,
referencias bancarias, y una serie de declaraciones sobre bienes a su nombre. Este informe es de fecha 28 de octubre de 2008 y está firmado por Galván. Una vez más, la puesta en escena estaba siendo exitosa.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Igualmente, como núcleo central, por supuesto que existe el mandato de gestión que era el documento que
le
daba
el
manto
de
“legalidad”
al
ardid
desplegado por el personal de Alfa. Dicho documento fechado el 28 de agosto de 2008 no consigna siquiera el monto del crédito a otorgar, aunque asegura el monto
que
Alfa,
ahora
se
sabe,
ilícitamente
retendría. También luce el mandato de tramitación que da cuenta de lo que se viene diciendo, el monto que
Alfa
utilizaría
para
gastos
de
gestión
del
crédito que en realidad nunca se harían. Todos estos documentos, junto a la ratificación de contratación están firmados por la victima y Trigas Vila, lo que una vez más demuestra que todo el trámite se hizo bajo su supervisión. Completan la documentación las copias del documento, recibo de sueldo y factura de servicio a nombre de Luis Fernando Galván, todo ello exigido
al
iniciar
el
trámite
de
un
crédito
que
jamás se otorgaría. Hecho 34: Tengo por probado que el día 9 de octubre de 2008 José Luis Ferreyra concurrió a la sede de Alfa y Asociados y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $126.000 (pesos
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
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ciento veintiséis mil), aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 4.000 (pesos cuatro mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo
firmado
por
Guillermo
Pablo
Camilo
Trigas
Vila. A su vez, en esa misma oportunidad suscribió un mandato de tramitación y la ratificación de la contratación. No existiendo, como en otros casos, un acuerdo transaccional que indique lo contrario, se concluye que Ferreyra no recuperó los cuatro mil pesos aportados. Para llegar a esta conclusión cuento fundamentalmente con la documentación secuestrada en las
oficinas
de
Alfa.
Allí
obra
el
recibo
que
acredita que Ferreyra abonó la suma de cuatro mil pesos, siendo recibida dicha suma por Trigas Vila, dado que él fue quien firmó el recibo. En este mismo sentido
obra
el
mandato
de
gestión
de
crédito
confeccionado en la misma fecha, en el cual consta que Alfa gestionaría un crédito para Ferreyra por la suma
total
de
$126.000
(pesos
ciento
veintiséis
mil). Asimismo de dicho documento surge que el plazo para gestionarlo era de cuarenta y cinco días. Este documento
obviamente
damnificado
y
Trigas
se
encuentra
Vila.
firmado
Asimismo
el
por
el
monto
a
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
gestionar
para
el
crédito
y
cuáles
serían
los
“supuestos” gastos istrativos se ven expuestos con claridad tanto en la solicitud de crédito como en la ratificación de contratación y el mandato de tramitación,
documentos
suscriptos
por
el
damnificado. Hecho 36: Tengo por probado que el día 3 de septiembre de 2008, Gladis Noemí García Montero concurrió a las oficinas de Alfa y Asociados y allí suscribió
un
mandato
de
gestión
de
crédito,
otorgando como anticipo la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual Pablo Vila le firmó el recibo correspondiente. Para concretar la operación a su vez se firmó una solicitud de crédito, un mandato de tramitación y la ratificación de contratación, todo ello bajo el asesoramiento de Pablo Vila. Como ya se dijo en reiteradas ocasiones, al no contar con la existencia de ningún acuerdo transaccional dentro de la documentación aportada por el damnificado ni en la
que
obra
la
carpeta,
se
corrobora
que
Gladis
Noemí García Montero no recuperó el dinero abonado. Este hecho se encuentra probado específicamente con la documentación que obra en la carpeta secuestrada
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
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en las oficinas de Alfa. El recibo permite saber la suma aportada por la damnificada y la fecha en que ello ocurrió. A su vez, acredita que quien recibió el dinero fue Pablo Vila. Como núcleo central por supuesto que se cuenta con el mandato de gestión que era el documento que le daba el manto de “legalidad” al ardid desplegado por el personal de Alfa. Dicho documento
fechado
el
3
de
septiembre
de
2008
da
cuenta del cuál era el monto del crédito a acordar y la suma que Alfa arbitrariamente “retendría” para sí. Si quedara alguna duda al respecto se encuentra también suscripto el mandato de tramitación que da cuenta de lo mismo y el monto destinado a los gastos de gestión del crédito que en realidad, nunca se harían.
Todos
estos
documentos,
junto
a
la
ratificación de contratación están firmados por la víctima y Trigas Vila, una vez más demuestra que todo
el
trámite
se
hizo
bajo
su
supervisión.
Completan la documentación las copias del documento de identidad de García Montero y su marido, recibo de sueldo y constancia de AFIP, todo ello exigido a la hora de iniciar el trámite de un crédito que jamás se otorgaría.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho 39: Tengo por probado que el día 29 de septiembre de 2008, Ramón Nardo Córdoba concurrió a la sede de Alfa y Asociados y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $100.000 (pesos cien mil), aportando para ello y a modo de anticipo, la suma de $ 8.000 (pesos ocho mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila. A su vez, en esa misma oportunidad suscribió la solicitud de crédito, un mandato de tramitación y la ratificación de la contratación.
Como
en
casos
anteriores,
no
existiendo un acuerdo transaccional que indicara que le había sido devuelto el dinero entregado, cabe concluir tenemos
que en
Córdoba cuenta
no
lo
lo
recuperó,
relatado
por
más los
aún
si
propios
imputados en sus respectivas indagatorias en cuanto a
que
“generalmente”
se
devolvía
si
reclamaban,
dependiendo del grado de “disgusto” para hacerlo. Este hecho se vio acreditado con la documentación obrante
en
autos,
sumadas
a
las
mencionadas
declaraciones de los propios imputados y su probado modo de operar. El recibo por la suma de ocho mil pesos abonada por Córdoba el día 29 de septiembre de
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Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
2008
acredita
el
inicio
de
la
operación,
siendo
firmado por Pablo Vila, así como el resto de los papeles lo que da cuenta que no sólo fue él el encargado del trámite, sino que fue quien recibió el dinero.
El
mandato
de
gestión
de
crédito
confeccionado en la misma fecha, en el cual consta que Alfa gestionaría un crédito para el damnificado por
la
suma
total
de
$100.000
(pesos
cien
mil)
también está firmado por Vila y anticipa que cinco mil
de
los
indefectiblemente
ocho
mil
pesos
serían
utilizados
aportados,
para
“gastos”
que en definitiva, nunca existieron, siendo retenido ese dinero para “las arcas de Alfa y Asociados”. Estos extremos se ven verificados con la solicitud de crédito, la ratificación de contratación y el mandato
de
tramitación,
firmados
por
Vila
y
el
damnificado, que hasta ese momento no sabía que lo era. En particular, la solicitud de crédito incluso demuestra
su
facilidades probatorio comprobar
probable
que el la
forma
habilitaba. recibo
solvencia
de
de
Completa
sueldo,
del
pago
y
el
exigido
cliente,
copia
las plexo para del
documento y servicio a su nombre.
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Hecho 41: Tengo por probado que el día 17 de mayo de 2007, Teodoro Ernesto Urriche concurrió a la sede de Alfa y Asociados, donde le explicaron los pasos a seguir para acceder a un crédito para la adquisición de una vivienda, dejando como seña “ad referéndum” la suma de mil pesos ($1000), por la cual se le entregó un recibo. Así las cosas, el día 5 de junio de 2007 Urriche se presentó nuevamente en la sede de Alfa y suscribió una solicitud de crédito y un mandato de gestión de crédito por la suma de $180.000 (pesos ciento ochenta mil), aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 10.000 (pesos diez mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo precisamente
recibo. el
26
Transcurrido de
julio
de
un
tiempo,
2007,
Urriche
acrecentó el monto de su anticipo con cuatro mil pesos, haciendo la suma total de quince mil pesos ($15.000), por lo cual se le hizo entrega del recibo correspondiente. En virtud de ello fue modificado el mandato de gestión de crédito de fecha 5 de junio de 2007, y entonces, la suma a adquirir pasó a ser de $280.000
(doscientos
ochenta
plazo para cumplir de 45 días.
mil
pesos),
con
un
El 18 de septiembre
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de 2007, Urriche con el patrocinio letrado de sus dos abogados reclamó a la empresa Alfa la devolución del
dinero.
Sin
embargó
Alfa,
a
través
de
su
apoderado legal Iván Malfatti negó los dichos del damnificado. Con fecha 12 de octubre Urriche volvió a
intimar
acuerdo y
a
Alfa,
aunque
nunca
se
arribó
a
un
de esta manera Urriche jamás recuperó el
dinero aportado. Para llegar a esta conclusión, como ya se ha
explicado,
prueba
debo
documental,
valorar
que
en
fundamentalmente
este
caso
es
la
variada.
Tenemos por un lado la carpeta verde secuestrada en las oficinas de Alfa, y por otro, el sobre marrón aportado por el propio Urriche. En la carpeta verde obra el recibo de fecha 5 de junio de 2007 por la suma
de
diez
documentación
mil
pesos.
aportada
por
Sin
embargo
Urriche
en
surgen
la dos
recibos más, uno de fecha 17 de mayo de 2007 por la suma de mil pesos que dejó como seña “ad referéndum” y otro por la suma de quince mil pesos del 26 de julio de 2007 que da cuenta del monto total aportado por el damnificado. Existe una particularidad más, hay dos mandatos de gestión de crédito de la misma
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fecha, uno obrante en la carpeta por la suma de $180.000 pesos y otro aportado por la víctima que consigna la misma suma, sin embargo fácilmente puede notarse que el número uno fue corregido con un dos encima,
por
lo
que
la
suma
quedó
definida
en
$280.000 pesos. De esta manera, se evidencia que al momento
de
aportar
más
dinero
se
acrecentó
el
crédito a otorgar. Por su parte, las diversas cartas documentos
intercambiadas
entre
Malfatti
como
apoderado legal de Alfa y Urriche, dan cuenta del reclamo realizado por el damnificado y las variadas maniobras dilatorias pergeñadas por Alfa. Finalmente el volante con un posible plan de pago manuscrito en su reverso, demuestra a las claras que el modo de operar de Alfa no era improvisado. Hecho 52: Tengo por probado que el día 1° de
septiembre
de
2008,
Ceferino
José
Berasai
concurrió a la sede de Alfa y Asociados y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $60.000 (pesos sesenta mil), aportando para ello, y a modo de anticipo la suma de $ 5.000 (pesos cinco mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo
firmado
por
Guillermo
Pablo
Camilo
Trigas
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Vila. A su vez, en esa misma oportunidad suscribió una solicitud de crédito, un mandato de tramitación y la ratificación de la contratación.
Como en casos
anteriores, no existiendo un acuerdo transaccional que indicara lo contrario se concluye que Berasai no recuperó los cinco mil pesos aportados, más aún si tenemos
en
cuenta
lo
relatado
por
los
propios
imputados en sus respectivas indagatorias en cuanto a
que
generalmente
se
devolvía
si
reclamaban
y
dependía del grado de voluntad para hacerlo. Este hecho se vio acreditado con la documentación obrante en autos, sumadas a las mencionadas declaraciones de los
propios
imputados
y
su
ya
probado
modo
de
operar. El recibo por la suma de cinco mil pesos abonada por Berasai el día 1° de septiembre de 2008 acredita el inicio de la relación comercial, siendo que esta firmado por Pablo Vila, así como el resto de los papeles lo que da cuenta que no sólo fue él el encargado del trámite sino que fue quien recibió el
dinero.
El
mandato
de
gestión
de
crédito
confeccionado en la misma fecha, en el cual consta que Alfa gestionaría un crédito para Berasai por la suma total de $60.000 (pesos sesenta mil) también
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está firmado por Vila y deduce el monto utilizado para “gastos”. Como ya hemos visto, esos gastos no se encuentran verificados bajo ningún aspecto y ese dinero tenía como único destino las arcas de Alfa y Asociados.
Estos
extremos
encuentran
sustento
a
través de la solicitud de crédito, la ratificación de
contratación
y
el
mandato
de
tramitación,
firmados por Vila y el damnificado, que hasta ese momento no sabía que lo era. Hecho 56: Tengo por probado que el día 30 de
septiembre
Fernández
de
concurrió
2008, a
Juan
las
Alberto
oficinas
de
Rodríguez Alfa
y
Asociados y allí suscribió un mandato de gestión de crédito, otorgando como anticipo la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual Pablo Vila le firmó el recibo correspondiente. Para concretar la operación firmaron una solicitud de crédito, un mandato de tramitación y la ratificación de contratación, todo ello bajo el asesoramiento de Pablo Vila. Como ya se dijo en reiteradas ocasiones, al no haber ningún acuerdo
transaccional,
tengo
por
probado
que
Rodríguez Fernández no recuperó el dinero abonado. Este hecho se encuentra probado específicamente con
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la documentación aportada por el propio damnificado en la instrucción y la carpeta secuestrada en la oficina de Alfa. El recibo nos permite saber la suma aportada por el damnificado y la fecha en que esto ocurrió. recibió
A el
su
vez
dinero
permite fue
constatar
Pablo
Vila.
que Como
quien núcleo
central se cuenta con el mandato de gestión que como ya se señaló era el documento que le daba el manto de “legalidad” al ardid desplegado por el personal de Alfa. Dicho documento fechado el 30 de septiembre de 2008 da cuenta del monto del crédito a acordar y la
suma
alguna
que duda
Alfa al
retendría respecto
para se
sí.
Si
encuentra
quedara también
suscripto el mandato de tramitación que da cuenta de esto mismo y el monto que utilizaría para los gastos de gestión de un crédito que en realidad nunca se harían.
Todos
estos
documentos,
junto
a
la
ratificación de contratación están firmados por la víctima y Trigas Vila, lo que una vez más demuestra que todo el trámite se hizo bajo su supervisión. Hecho 58: Tengo por probado que el día 13 de
noviembre
de
2008,
Reynaldo
Escobar
Quispe
concurrió a la sede de Alfa y Asociados y suscribió
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un mandato de gestión de crédito por la suma de $170.000 (pesos ciento setenta mil), aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 10.000 (pesos diez mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Iván Malfatti. A su vez,
en
esa
misma
oportunidad
suscribió
una
solicitud de crédito, un mandato de tramitación y la ratificación
de
la
contratación.
No
existiendo
tampoco en este caso un acuerdo transaccional que indique
lo
contrario,
cabe
concluir
que
Escobar
Quispe no recuperó los diez mil pesos aportados. Para
llegar
a
esta
conclusión
cuento
fundamentalmente con la documentación secuestrada de las oficinas de Alfa. En ella obra el recibo que acredita que Escobar Quispe abonó la suma de diez mil pesos, siendo recibida dicha suma por Malfatti, dado que él fue quien firmó el recibo. En este mismo sentido
obra
el
mandato
de
gestión
de
crédito
confeccionado en la misma fecha, en el cual consta que Alfa gestionaría un crédito para Escobar Quispe por la suma total de $170.000 (pesos ciento setenta mil). Asimismo de dicho documento se denota que el plazo para gestionarlo era de cuarenta y cinco días.
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Este documento obviamente se encuentra firmado por el propio damnificado y por Malfatti, por lo que se concluye que todo el trámite fue realizado con su asesoramiento.
Finalmente,
se
encuentran
firmados
por Escobar Quispe en la misma fecha, la solicitud de crédito, la ratificación de contratación y el mandato
de
tramitación
que
deja
constancia
del
dinero que se utilizaría para gastos istrativos que nunca se harían efectivos. Hecho 61: Tengo por probado que el día 23 de agosto de 2008, Damián Pablo Tolosa concurrió a las oficinas de Alfa y Asociados y allí suscribió un mandato
de
gestión
de
crédito,
otorgando
como
anticipo la suma de cinco mil pesos ($5.000), para lo
cual
Pablo
Vila
correspondiente. firmaron
la
Para
solicitud
le
firmó
concretar de
crédito,
el la
un
recibo operación
mandato
de
tramitación y la ratificación de contratación, todo ello
bajo
el
asesoramiento
de
Pablo
Vila.
Transcurrido un tiempo, en Alfa hicieron una consulta
a
través
de
la
empresa
“Decidir”
para
averiguar si Tolosa tenía algún tipo de deuda, sin revestir
ninguna
de
importancia.
El
día
3
de
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noviembre de 2008, fueron al domicilio de Tolosa a realizarle un informe ambiental, siendo esto último lo que culminó la operación en ciernes. Al no haber ningún
acuerdo
transaccional
en
la
documentación
aportada por el damnificado ni en la que obra la carpeta, tengo por probado que Tolosa no recuperó el dinero abonado. Este hecho se encuentra probado no sólo con la documentación aportada en la instrucción y agregada a la causa, sino también con la que obra en la carpeta secuestrada en las oficinas de Alfa. El recibo firmado obrante en la carpeta nos permite corroborar que el día 23 de agosto de 2008, Tolosa entregó la suma de cinco mil pesos y que lo hizo a Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila. Asimismo, en la misma carpeta contamos con uno de los pocos informes ambientales
que
realizó
la
gente
de
Alfa.
Allí
constan los datos personales del damnificado, de sus familiares, referencias bancarias, y una serie de declaraciones
sobre
bienes
que
posee
o
no.
Este
informe es de fecha 3 de noviembre de 2008 y está firmado por el propio Tolosa. Una vez más, la puesta en escena estaba siendo exitosa. El informe de la empresa “Decidir” del 10 de septiembre de 2008 da
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cuenta de que Tolosa tenía una mínima deuda que no debía ser impedimento para acceder a un crédito. Igualmente, como núcleo central se cuenta con el mandato de gestión que era el documento que le daba el manto de “legalidad” al ardid desplegado por el personal de Alfa. Dicho documento fechado el 23 de agosto de 2008 da cuenta del cuál era el monto del crédito
a
acordar
y
consigna
el
monto
que
Alfa
retendría para sí. Se encuentra también suscripto el mandato de tramitación que da cuenta de esto mismo, el
monto
que
se
destinaría
para
los
gastos
de
gestión del crédito que en realidad nunca se harían. Todos estos documentos, junto a la ratificación de contratación están firmados por la víctima y Trigas Vila,
lo
que
una
vez
más
demuestra
que
todo
el
trámite se hizo bajo su supervisión. Completan la documentación las copias del documento, recibo de sueldo y factura de servicio a nombre de Tolosa, todo ello exigido a la hora de iniciar el trámite de un crédito que jamás se otorgaría. Hecho 62: Tengo por probado que Jonatan Osvaldo
Moyani
concurrió
a
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 11 de diciembre de 2007 y suscribió un
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mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento treinta y cinco mil pesos ($135.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000),
por
lo
cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
agregada
por
el
damnificado,
firmó un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación, los cuales también se encuentran firmados por Trigas Vila y están agregados a fs. 1202/1204. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila (ver fs. 1201). Hecho 63: Tengo por probado que el día 30 de abril de 2008, Abdo Nelson Mosqueda Verón y Celia Espinoza Jacquet concurrieron a las oficinas de Alfa y Asociados y allí el primero suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de ciento diez mil pesos ($110.000), otorgando como anticipo la suma de cinco mil ochocientos pesos ($5.800), para lo cual Pablo Vila le firmó el recibo correspondiente. Para concretar la operación a su vez firmaron un mandato
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de tramitación y la ratificación de contratación, todo ello bajo el asesoramiento de Pablo Vila. El día 5 de mayo de 2008 los damnificados se volvieron a presentar en la sede de Alfa y abonaron esta vez la suma de cuatro mil doscientos pesos ($4200) para reforzar
el
anticipo
dado
anteriormente,
otorgándoles otro recibo. Es fácil concluir que al no
haber
ningún
acuerdo
transaccional
en
la
documentación aportada, Mosqueda Verón y Espinoza no recuperaron encuentra
el
dinero
probado
no
abonado. sólo
Este
con
la
hecho
se
documentación
aportada en la instrucción e incluso agregada a la causa, sino también con la que obra en la carpeta secuestrada en las oficinas de Alfa. A su vez el recibo
permite
damnificados
y
saber la
la
fecha
suma en
aportada
que
esto
por
los
ocurrió.
El
primero de ellos es de 30 de abril de 2008 y es por la suma de cinco mil ochocientos pesos y el segundo es del 5 de mayo del mismo año por la suma de cuatro mil doscientos pesos. Nuevamente como núcleo central se
cuenta
con
el
mandato
de
gestión
que
era
el
documento que le daba el manto de “legalidad” al ardid
desplegado
por
el
personal
de
Alfa.
Dicho
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documento fechado el 30 de abril de 2008 da cuenta del
cuál
detalla
era
el
el
monto
monto
que
del
Alfa
crédito retendría
a
acordar para
sí.
y Si
quedara alguna duda al respecto se encuentra también suscripto la solicitud de crédito y el mandato de tramitación que dan cuenta de esto mismo, el monto que utilizaría para los gastos de averiguación del crédito que en realidad nunca se harían. Todos estos documentos, junto a la ratificación de contratación están firmados por Espinoza y Trigas Vila, lo que una vez más nos demuestra que todo el trámite se hizo bajo su supervisión. Hecho 66: Tengo por probado que el día 1° de octubre de 2008,
Jonathan Maximiliano Báez
concurrió a las oficinas de Alfa y Asociados y allí suscribió
un
mandato
de
gestión
de
crédito,
otorgando como anticipo la suma de diez mil pesos ($10.000),
para
lo
cual
Pablo
Vila
le
firmó
el
recibo correspondiente. Para concretar la operación a
su
vez
mandato
firmaron
de
contratación,
la
solicitud
tramitación todo
ello
y bajo
la el
de
crédito,
un
ratificación
de
asesoramiento
de
Pablo Vila. Transcurrido un tiempo, en Alfa hicieron
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un trámite ante la empresa “Decidir” para averiguar si Báez tenía algún tipo de deuda, sin registrar ninguna
de
importancia.
El
día
29
de
octubre
de
2008, fueron al domicilio de Báez a realizarle un informe
ambiental,
finalizaron
allí.
sin Al
embargo
los
trámites
haber
ningún
acuerdo
no
transaccional en la documentación aportada por el damnificado ni en la que obra la carpeta, tengo por probado que Báez no recuperó el dinero abonado. Este hecho
se
encuentra
probado
no
sólo
con
la
documentación aportada en la instrucción e incluso agregada a la causa, sino también con la que obra en la carpeta secuestrada en las oficinas de Alfa. El recibo firmado obrante en la carpeta nos permite corroborar que el día 1° de octubre de 2008, Báez entregó la suma de diez mil pesos y que lo hizo a Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila. Asimismo, en la misma
carpeta
ambientales
obra
que
otro
realizó
de la
los gente
pocos de
informes
Alfa.
Allí
constan los datos personales del damnificado, de sus familiares, referencias bancarias, y una serie de declaraciones
sobre
bienes
que
posee
o
no.
Este
informe es de fecha 29 de octubre de 2008 y está
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firmado por el propio Báez. El informe de la empresa “Decidir” del 21 de octubre de 2008 da cuenta de que Báez
tenía
una
mínima
deuda,
que
no
debería
ser
impedimento para acceder a un crédito. El mandato de gestión que era el documento que le daba el manto de “legalidad” al ardid desplegado por el personal de Alfa. Dicho documento fechado el 1° de octubre de 2008 da cuenta del cuál era el monto del crédito a acordar y asegura el monto que Alfa retendría para sí. Si quedara alguna duda al respecto se encuentra también suscripto el mandato de tramitación que da cuenta de esto mismo, el monto que utilizaría para los
gastos
de
averiguación
del
crédito
que
en
realidad nunca se harían. Todos estos documentos, junto
a
la
ratificación
de
contratación
están
firmados por la victima y Trigas Vila, lo que una vez más nos demuestra que todo el trámite se hizo bajo su supervisión. Completan la documentación las copias del documento, recibo de sueldo y facturas de servicios a nombre de Báez, todo ello exigido a la hora de iniciar el trámite de un crédito que jamás se otorgaría.
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Hecho 67: Tengo por probado que el día 9 de
octubre
de
2008,
Javier
Alejandro
Álvarez
concurrió a la sede de Alfa y Asociados y suscribió un mandato de gestión de crédito por la suma de $120.000 (pesos ciento veinte mil), aportando para ello, y a modo de anticipo, la suma de $ 10.000 (pesos diez mil), por lo cual se le hizo entrega del respectivo recibo firmado por Guillermo Pablo Camilo Trigas
Vila.
A
su
vez,
en
esa
misma
oportunidad
suscribió la solicitud de crédito, un mandato de tramitación y la ratificación de la contratación. No existiendo en este caso un acuerdo transaccional que indique
lo
contrario
se
deduce
que
Álvarez
no
recuperó los diez mil pesos aportados. Para
llegar
a
esta
conclusión
cuento
fundamentalmente con la documentación que surge de la carpeta secuestrada en Alfa. Así las cosas, obra el recibo que acredita que Álvarez abonó la suma de diez mil pesos el día 9 de octubre de 2008, siendo recibida dicha suma por Trigas Vila, dado que él fue quien firmó el recibo. En este mismo sentido obra el mandato de gestión de crédito confeccionado en la misma fecha, en el cual consta que Alfa gestionaría
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un crédito para Javier Alejandro Álvarez por la suma total
de
$95.000
(pesos
noventa
y
cinco
mil).
Asimismo de dicho documento se denota que el plazo para gestionarlo era de cuarenta y cinco días. Este documento
obviamente
se
encuentra
firmado
por
el
propio damnificado y por el mentado Trigas Vila, por lo
que
todo
el
trámite
asesoramiento.
Finalmente,
por
Trigas
Álvarez
y
ratificación
de
fue
realizado
se
Vila
encuentran
en
contratación
la
misma
y
el
con
su
firmados fecha
mandato
la de
tramitación que deja constancia del dinero que se utilizaría para gastos istrativos que nunca se harían efectivos. Completa el cuadro probatorio las fotocopias
de
documento
de
la
víctima,
así
como
también de un servicio a su nombre. Debe hacerse mención
de
convencida ofrecía
un que
una
detalle estaba
que la
verdadera
pone
en
víctima
de
oportunidad
evidencia
lo
que
le
que
Alfa no
podía
desaprovechar. En el reverso de la fotocopia del DNI de
Álvarez
aparece
una
nota
de
forma
manuscrita
firmada por el damnificado que reza “cede el 50 % de las partes a la Sra. Solfori Celeste DNI 32.326.879 al escriturar” (textual). Era tanta la ilusión que
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trasmitía
Alfa
generarles
la
“oportunidad podía
de
lo
sus
potenciales
convicción
dejarse
anticipar
a
adquirir pasar
que
de la
que
debía
que
casa
Álvarez hacer
clientes
en
para
ofrecía
propia” hasta el
una
que
no
llegó
a
momento
de
escriturar, lo que pone en evidencia que la puesta en escena era realmente creíble. Hecho 68: Tengo por probado que el día 6 de agosto de 2008, Ivon Gema Gómez concurrió a las oficinas de Alfa y Asociados y allí suscribió junto a Pablo Vila un mandato de gestión de crédito por la suma de setenta y dos mil pesos ($72.000), otorgando como anticipo la suma de ocho pesos ($8.000). Para concretar
la
operación
se
firmó
la
solicitud
de
crédito y con Vila un mandato de tramitación y la ratificación de contratación. El 14 de octubre de 2008, a los efectos de darle un halo de seriedad a la
puesta
en
averiguaciones
escena ante
de
la
Alfa,
empresa
se
realizaron
“Decidir”
para
determinar si Ivon Gema Gómez tenía algún tipo de deuda, la cual arrojó resultado negativo.
Ese
mismo día, fueron al domicilio de la damnificada a realizarle
un
informe
ambiental,
sin
embargo
los
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trámites quedaron en eso. Al no haber ningún acuerdo transaccional en la documentación aportada por el damnificado ni en la que obra la carpeta, tengo por probado
que
Ivon
Gema
Gómez
jamás
recuperó
su
dinero. Para llegar a esta conclusión he valorado principalmente
la
documentación
obrante
en
la
carpeta secuestrada en Alfa. El recibo obrante en la carpeta permite corroborar que el día 6 de agosto de 2008
Gómez
entregó
la
suma
de
ocho
mil
pesos.
Asimismo, en la misma carpeta se cuenta con otro de los pocos informes ambientales que realizó la gente de
Alfa.
personales
Allí de
obran
la
como
damnificada,
siempre de
sus
los
datos
familiares,
referencias bancarias, y una serie de declaraciones sobre bienes. Este informe es de fecha 14 de octubre de 2008, a las 11:55 horas y está firmado por la propia
Ivon
Gómez.
El
informe
de
la
empresa
“Decidir” es de la misma fecha, a las 13:52 horas. De allí se advierte por un lado, que Ivón Gómez no tenía
deudas,
por
lo
que
no
habría
ningún
impedimento para acceder a un crédito y por otro, que la “fachada” de trámites que se hacían respecto a cada cliente, se hacían casi de forma simultánea.
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El mandato de gestión firmado por Vila y la víctima fechado el 6 de agosto de 2008 da cuenta del cuál era el monto del crédito a acordar y asegura el monto que Alfa ilegítimamente retendría. Si quedara alguna
duda
al
respecto
se
encuentra
también
suscripto por ambos el mandato de tramitación que da cuenta de esto mismo, el monto que utilizaría para los
gastos
de
averiguación
del
crédito
que
en
realidad nunca se harían. Completan la documentación las
copias
del
documento,
recibo
de
sueldo
y
facturas de servicios a nombre de Gómez, todo ello exigido
a
la
hora
de
iniciar
el
trámite
de
un
crédito que jamás se otorgaría. Hecho
69:
Tengo
por
probado
que
Pablo
González se presentó en la sede de Alfa y Asociados con fecha 11 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de noventa y cinco mil pesos ($95.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de siete mil ochocientos pesos ($7.800), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
reservada,
identificada
como
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“hecho
69”,
mandato
de
firmó
una
gestión
tramitación
y
una
de
solicitud
de
crédito,
un
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos también firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio
por
la
suma
de
siete
mil
ochocientos
pesos ($7.800) firmado por Trigas Vila. Hecho 70: Se encuentra probado que Diego Gastón Vallejos se presentó en la sede de Alfa y Asociados con fecha 5 de febrero de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de treinta y dos mil pesos ($32.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de doce mil novecientos pesos
($12.900),
por
lo
cual
se
le
entregó
un
recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo y tal como surge
de
la
documentación
reservada,
identificada
como “hecho 70”, firmó una solicitud de crédito, un mandato
de
tramitación
gestión y
una
de
crédito,
ratificación
un de
mandato
de
contratación,
estos tres últimos documentos también firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de doce mil novecientos pesos
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($12.900) firmado por Trigas Vila. Volvió al estudio el día 22 de Septiembre de 2008 y firmó un acuerdo transaccional por el cual la empresa “retuvo” la suma
de
ocho
mil
pesos
($8.000)
en
concepto
de
honorarios y se le devolvían tres mil ochocientos pesos ($3.800). Este documento se encuentra firmado por
el
damnificado
reservado
en
y
la
por
Cañete
carpeta
y
con
se
encuentra
documentación
mencionada. Está acompañado de un recibo de la misma fecha,
por
recepción
el de
cual
se
Vallejos
deja del
constancia dinero
y
de de
la la
documentación original ya detallada, que estaba en poder del damnificado, la cual se encuentra tachada y cruzada con marcador rojo. Hecho
71:
Tengo
por
probado
que
Javier
Leonardo Pousada se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 29 de octubre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de setenta y seis mil pesos ($76.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación
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reservada, identificada como “hecho 71”, firmó un mandato de tramitación, un mandato de gestión de crédito
y
una
ratificación
de
contratación,
los
cuales también están firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
ocho
mil
pesos
($8.000)
firmado
por
Trigas Vila. Hecho 72: Se ha probado que Rubén Armando Morandini se presentó en la sede de Alfa y Asociados con fecha 7 de diciembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
cincuenta
mil
pesos
($50.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 72”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
firmados
gestión
tramitación
contratación,
también
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
cinco
mil
pesos
($5.000)
firmado
por
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Trigas Vila. Por último, se encuentra reservada una carta
documento
firma
Alfa
&
enviada
por
Asociados
por
el
damnificado
la
cual
intima
a
la
a
la
empresa a la devolución del dinero aportado. Hecho 74: Tengo por probado que Gerardo Javier
Alonso
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 17 de noviembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda.
gestión
de
($5.000),
Para
crédito por
lo
ello, la
cual
abonó
suma se
de
le
en
concepto
cinco
entregó
mil un
de
pesos recibo
firmado por Malfatti. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 74”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación, en los cuales consta la firma de Alonso. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Malfatti. Hecho Darío
Bruno
Asociados
se
con
75:
Tengo
presentó fecha
5
por en
de
probado la
que
Rubén
sede
de
Alfa
y
noviembre
de
2008
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito para
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la compra de una vivienda por la suma de ciento ochenta mil pesos ($180.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Malfatti. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 75”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación, en los cuales consta la firma de Bruno y un sello de Alfa & Asociados. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
diez
mil
pesos
($10.000)
firmado
por
Malfatti. Hecho
76:
Tengo
por
probado
que
María
Victoria Blanco se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 7 de diciembre de 2007, oportunidad en la
que
suscribió
un
mandato
para
gestionar
un
crédito para la compra de una vivienda por la suma de veinticinco mil pesos ($25.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge
de
la
documentación
reservada,
identificada
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como
“hecho
76”,
firmó
un
mandato
de
gestión
de
crédito, el cual también está firmado por Trigas Vila.
Se
encuentra
agregado
también
el
recibo
provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila y toda la documentación está rota o cruzada con marcador negro y la inscripción “anulado”. Hecho Daniel
Duarte
77: se
Tengo
por
presentó
en
probado la
que
sede
de
Jorge Alfa
y
Asociados el 25 de junio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento treinta mil pesos ($130.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 77”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
también
gestión
tramitación
contratación,
firmados
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
diez
mil
pesos
($10.000)
firmado
por
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Trigas Vila, la documentación personal que aportó el damnificado, dos planillas de informes y un informe comercial de “Decidir” generado el 7 de octubre de 2008. Hecho 78: Tengo por probado que Daniel Nibaldo Díaz Rodríguez se presentó en la sede de Alfa y Asociados
con fecha 30 de octubre de 2008 y
suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de setenta y cuatro
mil
pesos
($74.000).
Para
ello,
abonó
en
concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
78”,
mandato
de
tramitación
firmó gestión y
una
reservada,
una
identificada
como
solicitud
de
crédito,
un
crédito,
un
mandato
de
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados también por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila y la documentación personal que aportó el damnificado.
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Hecho Darío
Ávila
Asociados
79:
se
con
Tengo
presentó
fecha
por en
19
probado la
de
que
Rubén
sede
de
Alfa
y
noviembre
de
2007
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito para la
compra
de
una
vivienda.
Para
ello,
abonó
en
concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos
($8.000),
siendo
atendido
por
Malfatti.
Se
presentó nuevamente en el estudio el 4 de agosto de 2008 y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de cuatro mil pesos ($4.000) el 20 de marzo de 2009, mientras la empresa “retenía” los
restantes
cuatro
mil
pesos
($4.000).
El
mencionado acuerdo se halla reservado en Secretaría y está firmado por el damnificado y Cañete. Hecho
80:
Tengo
por
probado
que
Adrián
Nicolás Anfuso se presentó en la sede de Alfa y Asociados con fecha 28 de agosto de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($10.000),
crédito por
lo
la cual
suma se
le
de
diez
entregó
mil un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge
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de
la
documentación
“hecho
80”,
mandato
de
tramitación
firmó
una
gestión y
reservada,
como
solicitud
de
crédito,
un
crédito,
un
mandato
de
de
una
identificada
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados también por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila y la documentación personal que aportó el damnificado. Hecho Adrián
Duarte
81: se
Tengo
presentó
por en
probado
que
la
de
sede
Walter Alfa
y
Asociados con fecha 29 de agosto de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de cincuenta y cuatro mil pesos ($54.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($6.000),
crédito
por
lo
la
cual
suma se
de
le
seis
mil
entregó
un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
“hecho
documentación 81”,
firmó
reservada,
una
identificada
solicitud
de
como
crédito,
un
mandato de tramitación, un mandato de gestión de crédito y una ratificación de contratación, estos dos últimos documentos firmados también por Trigas
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Vila.
Se
encuentra
agregado
también
el
recibo
provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Trigas Vila, la documentación personal que aportó el damnificado, una planilla de informes y
un
informe
comercial
de
la
firma
“Decidir”
generado para Valeria Leguizamón. Hecho 82: Tengo por probado que Gustavo Javier
Monzón
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 4 de agosto de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
sesenta
mil
pesos
($60.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual se le entregó un recibo. Asimismo, y tal como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 82”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de tramitación, un mandato de gestión
de
crédito
y
una
ratificación
de
contratación, en los cuales sólo se ve la firma del damnificado
y
un
sello
de
Alfa
&
Asociados.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000).
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Hecho
83:
Tengo
por
probado
que
José
Barrios se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 9 de octubre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de setenta y dos mil pesos ($72.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
y
un
recibo
tal
como
firmado surge
por
de
la
Trigas
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 83”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de tramitación, un mandato de gestión de crédito y una ratificación de contratación,
en
estos
tres
últimos
documentos
también se ve la firma de Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila. Volvió al estudio el 16 de abril del 2008 y firmó un acuerdo transaccional, por el cual se le devolvería la
suma
de
tres
mil
pesos
($3.000)
el
28
de
noviembre de 2008, mientras la empresa retuvo la suma
de
cinco
honorarios.
El
mil
pesos
acuerdo
($5.000) se
en
encuentra
concepto entre
de la
documentación reservada en Secretaría y está firmado
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por Barrios y Cañete, aunque no existe constancia de que la devolución se haya efectivizado. Hecho
84:
Tengo
por
probado
que
Ángel
Guillermo Trinidad se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 9 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
cuarenta
mil
pesos
($40.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cuatro mil quinientos pesos ($4.500),
por
lo
cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
“hecho
documentación 84”,
firmó
reservada,
una
identificada
solicitud
de
como
crédito,
un
mandato de tramitación, un mandato de gestión de crédito y una ratificación de contratación, en estos tres últimos documentos también se ve la firma de Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio
por
la
suma
de
cuatro
mil
quinientos
pesos ($4.500) firmado por Trigas Vila. Hecho 85: Tengo por probado que Gustavo Daniel Navarrete se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 6 de mayo de 2008, oportunidad en la que suscribió un mandato para gestionar un crédito
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para
la
noventa
compra y
de
cinco
una
mil
vivienda
pesos
por
($95.000).
la
suma
Para
de
ello,
abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 85”, firmó un mandato de tramitación, un mandato de gestión de crédito y una ratificación
de
contratación,
documentos
firmados
por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila y una nota firmada por Malfatti en el que se lo notificaba que “el crédito había sido rechazado”. Hecho 86: Tengo por probado que Gustavo Sánchez se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 5 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para
gestionar
vivienda
por
un la
crédito suma
de
para
la
ciento
compra diez
de
mil
una
pesos
($110.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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reservada, identificada como “hecho 86”, firmó un mandato de tramitación, un mandato de gestión de crédito
y
una
ratificación
de
contratación,
los
cuales también están firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
diez
mil
pesos
($10.000)
firmado
por
Trigas Vila y una tarjeta de presentación de “Alfa & Asociados” que en el reverso tiene escrito a mano “Pablo Vila” y un número telefónico. Hecho 87: Tengo por probado que Luis Adrián Palazzo se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 20 de julio de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento diez mil pesos ($110.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 87”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de tramitación, un mandato de gestión de crédito y una ratificación de contratación, documentos en los cuales sólo está la firma
del
damnificado
y
un
sello
de
Alfa
&
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Asociados. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Trigas Vila. Volvió al estudio el 5 de enero del 2008 y firmó un convenio por el cual se le devolvería la suma de tres mil pesos ($3.000) el 8 de agosto de 2008, mientras la empresa retendría la suma
de
tres
honorarios.
mil
El
pesos
($3.000)
acuerdo
se
en
encuentra
concepto entre
de la
documentación reservada en Secretaría y está firmado por Palazzo y Cañete, pero no existe constancia que la devolución se haya efectivizado. Hecho 88: Tengo por probado que David Guaraz se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 14 de noviembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de cien mil pesos ($100.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 88”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de tramitación, un mandato de gestión
de
crédito
y
una
ratificación
de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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contratación, estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo
provisorio
por
la
suma
de
diez
mil
pesos
($10.000) firmado por Trigas Vila y una planilla de informes. Volvió al estudio el 7 de agosto del 2008 y firmó un acuerdo transaccional, por el cual se le devolvería la suma de cinco mil pesos ($5.000) el 27 de marzo de 2009, mientras la empresa retendría la suma
de
cinco
honorarios.
mil
El
pesos
acuerdo
($5.000) se
en
encuentra
concepto entre
de la
documentación reservada en Secretaría y está firmado por Guaraz y Cañete, pero no existe constancia que la devolución se haya efectivizado. Hecho Alberto
Luna
89:
se
Tengo
presentó
por en
probado la
sede
que de
Daniel Alfa
y
Asociados el 31 de julio de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ochenta y ocho mil pesos ($88.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de siete mil pesos ($7.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 89”, firmó una
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
solicitud de crédito, un mandato de tramitación, un mandato de gestión de crédito y una ratificación de contratación, estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de siete mil pesos ($7.000) firmado por Trigas Vila y la documentación personal
aportada
por
el
damnificado.
Volvió
al
estudio el 2 de febrero de 2008 y firmó un acuerdo transaccional, por el cual se le devolvería la suma de cinco mil pesos ($5.000) el 29 de agosto de 2008, mientras la empresa retendría la suma de dos mil pesos ($2.000) en concepto de honorarios. El acuerdo se
encuentra
Secretaría
y
entre
la
documentación
está
firmado
por
reservada
Luna,
Malfatti
en y
Cañete. Existe otro acuerdo transaccional, firmado por Luna y Cañete el 30 de agosto de 2008, en el cual se deja constancia que la empresa tomaría para sí la suma de cinco mil pesos ($5.000) en concepto de honorarios, mientras el viernes 12 de septiembre de 2008 se le devolvería al damnificado la suma de dos
mil
pesos
($2.000),
sin
embargo
no
existe
constancia que la devolución se haya efectivizado.
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Hecho 92: Tengo por probado que Rodrigo Raúl Hernández se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 13 de noviembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento cincuenta mil pesos ($150.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($6.000),
crédito
por
lo
la
cual
suma se
de
le
seis
entregó
mil un
pesos recibo
firmado por Malfatti. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 92”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de tramitación, un mandato de gestión de crédito y una ratificación de contratación. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) y la documentación personal aportada por el damnificado. Hecho Adolfo
Díaz
se
95:
Tengo
presentó
por en
probado la
sede
que de
Héctor Alfa
y
Asociados el 10 de octubre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento veinticinco mil pesos ($125.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
crédito
la
suma
de
cinco
mil
pesos
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($5.000),
por
lo
cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado por Trigas Vila y volvió el 10 de noviembre del
mismo
($5.000),
año por
para la
abonar
cual
se
otros le
cinco
extendió
mil un
pesos recibo
firmado por Malfatti. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 95”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de tramitación, un mandato de gestión de crédito y una ratificación
de
contratación.
Se
encuentran
agregados también los dos recibos provisorios por la suma de cinco mil pesos ($5.000) cada uno, firmados por
Trigas
Vila
y
Malfatti
y
la
documentación
personal aportada por el damnificado. Hecho Lidia
Pérez
97:
se
Tengo
presentó
por en
probado la
sede
que de
María Alfa
y
Asociados el 15 de diciembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
sesenta
mil
pesos
($60.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 97”, firmó una
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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solicitud de crédito, un mandato de tramitación, un mandato de gestión de crédito y una ratificación de contratación, estos últimos tres documentos también firmados
por
Trigas
Vila.
Se
encuentra
agregado
también un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000), firmado por Trigas Vila. A raíz de la denuncia realizada por la damnificada ante la Dirección de Defensa y Protección del consumidor, se realizó una audiencia con fecha 30 de julio de 2008, plasmada en un documento que se encuentra reservado en
la
carpeta
mencionada,
presentes
la
damnificada
audiencia
Malfatti,
en
en y
la
que
Malfatti.
representación
estuvieron En de
dicha F.A.
Asociados asumió la devolución parcial de $5.000 que se efectivizó con fecha 14 de agosto de 2008, tal como surge del recibo reservado en Secretaría. Hecho 98: Tengo por probado que Bernardo Javier Urquiza Haded se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 18 de abril de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento diez mil pesos ($110.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por
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lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 98”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de tramitación, un mandato de gestión de crédito y una ratificación de contratación, estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila y la documentación personal estudio
aportada el
16
por
de
el
damnificado.
septiembre
de
2008
Volvió
al
firmó
un
y
acuerdo transaccional, por el cual se le devolvería la suma de cuatro mil pesos ($4.000) el 24 de abril de 2009, mientras la empresa retendría la suma de cinco mil pesos ($5.000) en concepto de honorarios. El
convenio
reservada
se
en
damnificado
encuentra
Secretaría y
entre y
Malfatti,
está
sin
la
documentación
firmado
embargo
por
no
el
existe
constancia que la devolución se haya efectivizado. Hecho Ariel
Campero
99: se
Tengo
presentó
por en
probado la
sede
que de
Ángel Alfa
y
Asociados el 21 de septiembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de
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una vivienda por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 99”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de tramitación, un mandato de gestión de crédito y una ratificación de contratación, estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo
provisorio
por
la
suma
de
diez
mil
pesos
($10.000) firmado por Trigas Vila y la documentación personal
aportada
por
el
damnificado.
Volvió
al
estudio el 7 de abril del 2008 y firmó un acuerdo transaccional, por el cual se le devolvería la suma de cinco mil pesos ($5.000) el 7 de noviembre de 2008, mientras la empresa retendría la suma de cinco mil pesos ($5.000) en concepto de honorarios. Hecho 100: Tengo por probado que Teodoro Canteros se presentó en la sede de Alfa y Asociados junto
con
su
esposa
Epifanía
Martínez,
el
1
de
octubre de 2008, oportunidad en la que esta última suscribió un mandato para gestionar un crédito para
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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la compra de una vivienda por la suma de ciento treinta mil pesos ($130.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de siete mil pesos ($7.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
“hecho
documentación 100”,
firmó
reservada, una
identificada
solicitud
de
como
crédito,
un
mandato de tramitación, un mandato de gestión de crédito y una ratificación de contratación, estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
siete
mil
pesos
($7.000)
firmado
por
Trigas Vila y la documentación personal aportada por los damnificados. Hecho 101: Tengo por probado que Carlos Gerardo Cisneros se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 19 de junio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó
un recibo firmado por Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación
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reservada, identificada como “hecho 101”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
firmados
gestión
tramitación
contratación,
también
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
diez
mil
pesos
($10.000)
firmado
por
Trigas Vila, copia de la documentación personal que presentó el damnificado e informes comerciales de “Decidir”. Hecho
102:
Tengo
por
probado
que
Rosa
Saucedo González se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 30 de noviembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
ochenta
mil
pesos
($80.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 102”, firmó un mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación, los cuales se encuentran suscriptos por Trigas Vila. En
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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la mencionada carpeta puede verse agregado el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado
por
presentación
Trigas de
Vila
“F
&
A,
y
una
estudio
tarjeta
de
inmobiliario
y
jurídico” con la inscripción del nombre Pablo Vila. Hecho
103:
Tengo
por
probado
que
Verónica Gabriela Verona se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 16 de mayo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento diez mil pesos ($110.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 103”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
firmados
gestión
tramitación
contratación,
también
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
diez
mil
pesos
($10.000)
firmado
por
Trigas Vila.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho 104: Tengo por probado que Claudio Ceferino Mansilla se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 10 de noviembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda.
Para
ello,
abonó
en
concepto
de
gestión de crédito la suma de ocho mil quinientos pesos ($8.500), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Malfatti. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 104”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de ocho mil quinientos pesos ($8.500) firmado por Malfatti. Hecho 105: Tengo por probado que Gabriel Eduardo
Eyras
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 22 de octubre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento diez mil pesos ($110.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación
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reservada, identificada como “hecho 105”, firmó un mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación, los tres
firmados
por
Trigas
Vila.
En
la
mencionada
carpeta puede verse el recibo provisorio por la suma de cinco mil y
una
pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila
tarjeta
inmobiliario
de
y
presentación
jurídico”,
de
con
“FyA
la
estudio
inscripción
manuscrita “Pablo” y dos números telefónicos. Hecho 107: Tengo por probado que Roberto Hernán Lombardi se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 8 de agosto de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
noventa
mil
pesos
($90.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de treinta mil ($30.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 107”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
también
gestión
tramitación
contratación,
firmados
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de treinta mil pesos ($30.000) firmado por Trigas Vila, la documentación personal que presentó el damnificado e informes comerciales de “Decidir”. Hecho 108: Tengo por probado que Walter Gustavo
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se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 15 de abril de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
cien
mil
pesos
($100.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil ($10.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 108”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
también
gestión
tramitación
contratación,
firmados
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
diez
mil
pesos
($10.000)
firmado
por
Trigas Vila y la documentación personal que presentó el damnificado.
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Hecho 110: Tengo por probado que Javier Francisco López se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 15 de agosto de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento diez mil pesos ($110.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de veinte mil pesos ($20.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas
Vila.
Asimismo,
documentación
y
reservada,
tal
como
identificada
surge como
de
la
“hecho
110”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación documentos
de
contratación,
firmados
también
estos
por
tres
Trigas
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de veinte mil pesos ($20.000) firmado por Trigas Vila, planilla de informes, informe comercial de
“Decidir”
y
la
documentación
personal
que
presentó el damnificado. Hecho
111:
Tengo
por
probado
que
José
Heriberto Toledo se presentó en la sede de Alfa y Asociados
el
2
de
marzo
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de
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una
vivienda.
gestión
de
($5.000),
Para
ello,
crédito por
lo
la
cual
abonó
suma se
en
de
le
concepto
cinco
entregó
mil un
de
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
reservada,
identificada
como
“hecho 111”, firmó un mandato de gestión de crédito, un
mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación, los tres firmados por Trigas Vila. En la
mencionada
carpeta
puede
verse
el
recibo
provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila y una nota de fax, por el cual
la
Sra.
Asociados
a
María
realizar
Gueris la
autoriza
gestión
de
a
Alfa
&
venta
de
la
propiedad ubicada en Isidro Casanova.
Daniel
Hecho
112:
Valiente
y
Tengo Ana
por
Laura
probado Barbosa
que
Elvio
Tejera
se
presentaron en la sede de Alfa y Asociados el 17 de octubre
de
2007
y
el
primero
de
los
nombrados
suscribió un mandato para gestionar un crédito para la
compra
de
una
vivienda.
Para
ello,
abonó
en
concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
de
la
documentación
reservada,
identificada
como
“hecho 112”, firmó un mandato de gestión de crédito, un
mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación, los tres firmados por Trigas Vila. En la
mencionada
carpeta
puede
verse
el
recibo
provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 113: Tengo por probado que Walter Marcelo Cuello se presentó en la sede de Alfa y Asociados
el
19
de
mayo
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda.
Para
ello,
abonó
en
concepto
de
gestión de crédito la suma de diez mil ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas
Vila.
documentación
Asimismo, reservada,
y
tal
como
identificada
surge como
de
la
“hecho
113”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación documentos
de
contratación,
firmados
también
estos
por
tres
Trigas
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
diez
mil
pesos
($10.000)
firmado
por
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
Trigas Vila, planilla de informes y la documentación personal que presentó el damnificado. Hecho 114: Tengo por probado que Herminio Roberto Neira Bello se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 12 de noviembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda.
Para
ello,
abonó
en
concepto
de
gestión de crédito la suma de siete mil quinientos pesos ($7.500), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Malfatti. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 114”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de siete mil quinientos pesos ($7.500) firmado por Malfatti. Hecho 115: Tengo por probado que Sebastián Ariel
Miño
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 12 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 115”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
gestión
tramitación
contratación,
también
de
firmados
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
Trigas
de
ocho
Vila,
mil
pesos
planilla
de
($8.000)
informes
firmado
y
un
por
informe
comercial de “Decidir”. Hecho 116: Tengo por probado que Javier Oscar
Duques
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 24 de julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento cincuenta mil pesos ($150.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($10.000),
crédito por
lo
la cual
suma se
de
le
diez
mil
entregó
un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
116”,
firmó
mandato
de
gestión
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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tramitación
y
una
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos también firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila, planilla de informes y un informe comercial de “Decidir”. Hecho
117:
Tengo
por
probado
que
Rubén
Eduardo Mariani se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 6 de octubre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento veintitrés mil pesos ($123.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($7.000),
crédito
por
lo
la
cual
suma se
de
le
siete
entregó
mil un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
117”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos también firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de siete mil pesos ($7.000) firmado por Trigas Vila.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho 118: Tengo por probado que Isidoro Javier Benítez se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 30 de julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de cuarenta y cinco mil pesos ($45.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($5.000),
crédito por
lo
la
cual
suma se
de
le
cinco
entregó
mil un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
118”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos también firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 119: Tengo por probado que Rodolfo Zalimben Giménez se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 19 de diciembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda.
Para
ello,
abonó
en
concepto
de
gestión de crédito la suma de dos mil pesos, por lo
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 119”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
firmados
gestión
tramitación
contratación,
también
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de dos mil pesos, firmado por Trigas Vila. Hecho 120: Tengo por probado que Eduardo Gastón Schiffino se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 13 de diciembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
noventa
mil
pesos
($90.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual se le entregó un recibo. Asimismo, y tal como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 120”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
contratación. recibo
tramitación Se
provisorio
y
encuentra por
la
una
ratificación
agregado
suma
de
seis
también mil
de el
pesos
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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($6.000). Con fecha 13 de junio de 2008 se presentó en
el
estudio
nuevamente
y
firmó
un
acuerdo
transaccional por el cual le devolverían la suma de tres mil pesos ($3.000) el 19 de diciembre de 2008. El acuerdo se encuentra agregado en la carpeta de documentación
mencionada,
damnificado
de
y
Cañete
tiene y
está
la
firma
acompañado
del
de
la
documentación detallada precedente que se encontraba en poder del damnificado, cortada por la mitad. Hecho
122:
Tengo
por
probado
que
Juan
Carlos Bustamante se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 30 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
ochenta
mil
pesos
($80.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 122”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
firmados
gestión
tramitación
contratación,
también
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000), firmado por Trigas Vila. Hecho
123:
Tengo
por
probado
que
Oscar
Eduardo Richetti se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 3 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 123”, firmó un mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación, los tres
firmados
por
Trigas
Vila.
En
la
mencionada
carpeta puede verse el recibo provisorio por la suma de diez mil
pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila
y una tarjeta de presentación de “Alfa & Asociados”, manuscrita en tinta negra con la nota “Pablo Vila” y un número telefónico. Hecho 124: Tengo por probado que Griselda Gladys
López
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Asociados el 29 de julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento sesenta mil pesos ($160.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 124”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
firmados
gestión
tramitación
contratación,
también
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
ocho
mil
pesos
($8.000)
firmado
por
Trigas Vila. Con fecha 5 de noviembre de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de dos mil pesos ($2.000) el 6 de noviembre de 2008. El acuerdo
se
encuentra
agregado
documentación
mencionada,
damnificado
de
y
documentación encontraba
en
Cañete
detallada poder
en
tiene y
está
la la
carpeta firma
acompañado
precedentemente del
damnificado,
de
de del la
que
se
con
la
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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inscripción noviembre
“Anulado” de
2008,
y
un
por
recibo
de
fecha
cual
la
damnificada
el
6
de
recibió la suma consignada. Hecho 125: Tengo por probado que Federico Emiliano
Poc
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 12 de febrero de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento cuarenta y cinco mil pesos ($145.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de quince mil pesos ($15.000), a cambio de lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila, el cual se encuentra reservado en Secretaría. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
reservada,
identificada
como
“hecho 125”, firmó un mandato de gestión de crédito, un
mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación, los cuales también fueron suscriptos por Trigas Vila. Asimismo, se encuentran reservadas tres cartas documento, las dos primeras del 29 de agosto y 12 de septiembre de 2008 libradas por el damnificado
intimando
a
la
devolución
del
dinero
aportado y una carta firmada por Malfatti el 16 de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
septiembre del mismo año rechazando los términos de las enviadas. Hecho 126: Tengo por probado que Santiago Fernández se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 19 de diciembre de 2007 y suscribió un mandato para
gestionar
un
crédito
para
la
compra
de
una
vivienda por la suma de setenta y cinco mil pesos ($75.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de tres mil pesos ($3.000) el 15 de diciembre de 2009 y dos mil pesos ($2.000) el 19 de
diciembre
entregaron Asimismo,
del
dos y
mismo
recibos
tal
como
año,
por
firmados surge
de
lo
cual
por la
se
Trigas
le
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 126”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
firmados
gestión
tramitación
contratación,
también
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentran agregados los recibos provisorios por la suma de tres mil pesos ($3.000) y dos mil pesos ($2.000) firmados por Trigas Vila. Con fecha 9 de septiembre
de
2008
se
presentó
en
el
estudio
nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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cual
le
devolverían
($3.000) acuerdo
el
17
se
de
la
suma
abril
de
encuentra
mencionada,
damnificado
de
Cañete
tres
2009.
agregado
documentación y
de
y
El
en
tiene
mil
mencionado
la
carpeta
la
está
pesos
firma
acompañado
de del
de
la
documentación detallada que se encontraba en poder del damnificado, con la inscripción “Anulado”. Hecho
127:
Tengo
por
probado
que
Ariel
Alejandro Aguirre se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 10 de octubre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda.
gestión
de
($6.000),
Para
crédito
por
lo
ello, la
cual
abonó
suma se
en
de
le
concepto
seis
entregó
mil un
de
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
127”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos también firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Trigas Vila. Con fecha 30 de junio de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de mil pesos ($1.000). El mencionado acuerdo se encuentra agregado en la carpeta de documentación mencionada,
tiene
Malfatti
de
y
documentación
la
firma
Cañete
y
del
está
mencionada
damnificado, acompañado
precedentemente
de
de
la
que
se
encontraba en poder del damnificado y un recibo de fecha 30 de junio de 2008, firmado por Aguirre. Hecho Nelsi
Flores
129:
se
Tengo
presentó
por en
probado
la
sede
que de
Irma
Alfa
y
Asociados el 6 de noviembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda,
($95.000)
por
abonando
noventa en
y
cinco
concepto
de
seña
mil
pesos
y
gastos
istrativos la suma de cinco mil pesos ($5.000). Asimismo, firmó un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
tramitación
contratación,
siendo
y
una
atendida
ratificación
por
Malfatti
de (ver
fs.1618/1620). Hecho 130: Tengo por probado que Martín Alberto Martínez se presentó en la sede de Alfa y Asociados
el
6
de
junio
de
2008
y
suscribió
un
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de noventa y cinco mil pesos ($95.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($5.000),
crédito por
lo
la
cual
suma se
de
le
cinco
mil
entregó
un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
130”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos también firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000), firmado
por
Trigas
Vila,
informes
comerciales
de
“Decidir” y un acuerdo transaccional “en blanco”. Hecho Gastón
Collar
131: se
Tengo
presentó
por en
probado la
sede
que de
Pablo Alfa
y
Asociados el 23 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento veinticinco mil pesos ($125.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($10.000),
crédito por
lo
la cual
suma se
le
de
diez
entregó
mil un
pesos recibo
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
131”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos también firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000), firmado por Trigas Vila. Hecho 132: Tengo por probado que Carlos Pascual Villalba se presentó en la sede de Alfa y Asociados
el
3
de
junio
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento quince mil pesos ($115.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 132”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
firmados
gestión
tramitación
contratación,
también
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000), firmado por Trigas Vila y un informe de la firma “Decidir”. Hecho
133:
Tengo
por
probado
que
Maximiliano Daniel Más y Valeria Natalia Ghernetti se presentaron en la sede de Alfa y Asociados el 20 de junio de 2008 y la segunda suscribió un mandato para
gestionar
un
crédito
para
la
compra
de
una
vivienda por la suma de ciento cincuenta y tres mil pesos ($153.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($7.000),
crédito
por
lo
la
suma
cual
se
de
le
siete
entregó
mil un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
133”,
firmó
mandato
de
gestión
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
siete
mil
pesos
($7.000)
firmado
por
Trigas Vila. Se presentó nuevamente en el estudio el 22
de
octubre
de
2008
y
firmó
un
acuerdo
transaccional por el cual le devolvían únicamente mil
ochocientos
pesos
($1.800).
El
acuerdo
se
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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encuentra agregado en la carpeta de documentación, tiene la firma de la damnificada y de Cañete y está acompañado de la documentación mencionada, cortada por la mitad y de un recibo realizado el 22 de octubre de 2008, por el se le entregó a Gherletti la suma indicada. Hecho 134: Tengo por probado que Lorena Adelaida Orrego se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 12 de noviembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda.
gestión ($6.000),
de
Para
crédito
por
lo
ello, la
cual
abonó
suma se
le
de
en seis
entregó
concepto
de
mil
pesos
un
recibo
firmado por Malfatti. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 134”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Malfatti. Hecho 136: Tengo por probado que Carlos Alejandro Fernández se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 12 de julio de 2007 y suscribió un
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de treinta y seis mil pesos ($36.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cuatro mil pesos ($4.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 136”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un de
mandato
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de cuatro mil pesos ($4.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 137: Tengo por probado que Carlos Daniel Fernández se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 2 de octubre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 137”, firmó una solicitud
de
crédito,
un
mandato
de
gestión
de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
de
tramitación
contratación,
firmados
también
estos
por
y
tres
Trigas
una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
diez
mil
pesos
($10.000)
firmado
por
Trigas Vila. Hecho 138: Tengo por probado que Graciela Nancy Prestianni se presentó en la sede de Alfa y Asociados
el
5
de
julio
de
2007
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento ochenta mil pesos ($180.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de quinientos pesos ($500) el 3 de
julio
de
2007
y
tres
mil
quinientos
pesos
($3.500) el 5 de julio de 2007, a cambio de lo cual le
entregaron
surge
de
la
dos
recibos.
documentación
Asimismo, reservada,
y
tal
como
identificada
como “hecho 138”, firmó un mandato de gestión de crédito,
un
ratificación
mandato de
de
tramitación
contratación.
En
la
y
una
mencionada
carpeta se encuentran los dos recibos provisorios por la suma de quinientos pesos ($500) del 3 de julio de 2007 y tres mil quinientos pesos ($3.500)
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del 5 de julio de 2007 y una nota del 18 de abril de 2008 por la cual se notifica a la damnificada que deberá presentar un garante de capital, firmado por la damnificada y Cañete. Hecho Darío
Cardozo
Asociados
el
139: se
23
Tengo
por
presentó de
julio
probado
en
la
de
2008
que
sede y
Raúl
de
Alfa
y
el
primero
suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ochenta y tres
mil
pesos
($83.000).
Para
ello,
abonó
en
concepto de gestión de crédito la suma de siete mil pesos ($7.000), a cambio de lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila, el cual se encuentra agregado en la causa a fs. 1680. Asimismo, y tal como surge del sumario, firmó un mandato de gestión de
crédito,
un
mandato
de
tramitación
y
una
ratificación de contratación, los cuales también se encuentra estudio
el
suscriptos 17
de
por
Trigas
noviembre
de
Vila. 2008
y
Volvió
al
firmó
un
acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de tres mil quinientos pesos ($3.500) el 3 de abril de 2009, el cual se encuentra firmado por el damnificado y por Cañete (ver fs. 1680/4).
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Hecho Luis
Cuervo
141
se
Tengo
por
presentó
probado
en
la
sede
que
Adrián
de
Alfa
y
Asociados el 30 de noviembre de 2006 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
noventa
mil
pesos
($90.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil novecientos pesos ($8.900),
por
Asimismo,
y
lo tal
cual
se
como
le
surge
entregó de
la
un
recibo.
documentación
reservada, identificada como “hecho 141”, firmó un mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación. En la mencionada carpeta puede verse agregado el recibo provisorio por la suma de ocho mil novecientos pesos ($8.900) y un convenio de mutuo acuerdo en blanco. Hecho
142:
Tengo
por
probado
que
Apolinaria González Roa se presentó en la sede de Alfa
y
Asociados
el
20
de
noviembre
de
2007
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento diecisiete mil pesos ($117.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos
($10.000),
por
lo
cual
se
le
entregó
un
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recibo.
Asimismo,
documentación
y
tal
reservada,
como
surge
identificada
de
como
la
“hecho
142”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación. Se encuentra agregado el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000). Hecho 143: Tengo por probado que Angélica Marta
Pereyra
Asociados
el
se 4
presentó
de
junio
en de
la 2007
sede y
de
Alfa
suscribió
y un
mandato para gestionar un crédito para adquirir una propiedad por cincuenta y ocho mil pesos ($58.000). En esa oportunidad abonó la suma de veinticinco mil pesos
($25.000)
istrativos.
en
concepto
Volvió
al
de
seña
estudio
y el
gastos 28
de
diciembre de 2007 y firmó un acuerdo transaccional por el cual la empresa le devolvería la suma de quince mil pesos ($15.000) con fecha 20 de junio de 2008, descontándole el resto para gastos de la firma y honorarios. El mencionado documento se encuentra en
la
“hecho
documentación
reservada,
143”
firmado
y
está
identificada
por
la
como
damnificada,
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Cañete y Malfatti y no existe constancia que la suma de dinero le fuera devuelta. Hecho
144:
Tengo
por
probado
que
Juan
Eduardo Gawrys se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 11 de agosto de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de siete mil pesos ($7.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 144”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
gestión
tramitación
contratación,
firmados
de
también
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
Trigas
de
siete
Vila,
mil
pesos
($7.000)
firmado
de
informes
e
planilla
por
informes
comerciales de “Decidir”. Hecho Rosa
Mamani
se
145:
Tengo
presentó
por en
la
probado sede
que de
Mabel
Alfa
y
Asociados el 16 de octubre de 2007 y suscribió un
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mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento cincuenta y tres mil pesos ($153.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), Asimismo,
por y
lo
tal
cual como
se
le
surge
entregó de
la
un
recibo.
documentación
reservada, identificada como “hecho 145”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un de
mandato
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000). Con fecha 12 de abril de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de cinco mil pesos ($5.000) el 21 de noviembre de 2008. El mencionado acuerdo se encuentra agregado en la carpeta de documentación reservada, tiene la firma de la damnificada, de Malfatti y de Cañete y está acompañado
de
la
documentación
mencionada
que
se
encontraba en poder de la damnificada. Hecho 146: Tengo por probado que Carlos Alberto Valentino se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 9 de septiembre de 2008 y suscribió un
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mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
ciento
cuarenta
mil
pesos ($140.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
crédito
la
suma
de
diez
($10.000), por lo cual se le entregó
mil
pesos
un recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
146”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados también por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila y un informe comercial de “Decidir”. Hecho 147: Tengo por probado que Orlando Fabian Pereyra se presentó en la sede de Alfa y Asociados
el
5
de
junio
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
ochenta
mil
pesos
($80.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le entregó un recibo. Asimismo, y tal
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como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 147”, firmó un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación
de
contratación.
En
la
mencionada
carpeta puede verse el recibo provisorio por la suma de ocho mil
pesos ($8.000).
Hecho 148: Tengo por probado que Eugenio Ramón
Torres
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 5 de noviembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
cincuenta
mil
cuatrocientos pesos ($50.400). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), a cambio de lo cual se le entregó un recibo firmado por Malfatti, el cual se encuentra agregado a la causa a fs. 1729. Asimismo, y tal como surge del sumario, firmó un mandato de gestión de crédito,
un
ratificación
mandato de
de
tramitación
contratación
(ver
y
una
fs.1730/32).
Volvió al estudio el 17 de noviembre de 2008 y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de tres mil quinientos pesos ($3.500) el 3
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de abril de 2009, el cual se encuentra firmado por el damnificado y por Cañete (ver fs. 1683/4). Hecho 149: Tengo por probado que Andrés Esteban
Leyes
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 15 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento sesenta mil pesos ($160.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó
un recibo firmado por Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 149”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
también
gestión
tramitación
contratación,
firmados
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado al sumario, en la fs. 1734 el recibo
provisorio
por
la
suma
de
diez
mil
pesos
probado
que
Elena
($10.000) firmado por Trigas Vila. Hecho Derma
Márquez
150: se
Tengo
presentó
por en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 13 de junio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de
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una vivienda por la suma de setenta y dos mil pesos ($72.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil quinientos pesos ($5.500),
por
lo
cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
150”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados también por Trigas Vila. Se encuentra agregado a la mencionada carpeta, el recibo provisorio por la suma de cinco mil
quinientos
pesos
($5.500)
firmado
por
Trigas
Vila. Hecho
151:
Tengo
por
probado
que
Diego
Hernán Santoro se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 12 de marzo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento diez mil pesos ($110.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación
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reservada, identificada como “hecho 151”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
mandato
de
agregado
también a
la
de
gestión
tramitación
contratación,
firmados
encuentra
un
estos
por
tres
Trigas
mencionada
y
de una
últimos
Vila.
Se
carpeta,
el
recibo provisorio por la suma de diez mil
pesos
($10.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 152 Tengo por probado que Juan Darío Zaragoza se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 12 de marzo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento diez mil pesos ($110.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
y
un tal
recibo como
firmado surge
por
de
la
Trigas
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 152”, firmó un mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación, los cuales también se encuentran suscriptos por Trigas Vila. En la mencionada carpeta puede verse agregado
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 154: Tengo por probado que Carlos Eduardo Fernández se presentó en la sede de Alfa y Asociados
el
3
de
abril
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento sesenta mil pesos ($160.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó
un recibo firmado por Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 154”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
firmados
gestión
tramitación
contratación,
también
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
Trigas
de
diez
Vila.
Con
mil
pesos
fecha
19
($10.000) de
agosto
firmado de
2008
por se
presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de cinco mil pesos ($5.000) el 3 de abril de 2009. El acuerdo
se
encuentra
agregado
en
la
carpeta
de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
documentación
reservada,
tiene
la
firma
del
damnificado y de Malfatti y está acompañado de la documentación
en
poder
del
damnificado,
que
está
cruzada con la inscripción “anulado”. Hecho
155
Tengo
por
probado
que
Carlos
Ignacio Zuetta se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 29 de octubre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
cuarenta
mil
pesos
($40.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 155”, firmó un mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación, los cuales también se encuentran suscriptos por Trigas Vila. En la mencionada carpeta puede verse agregado el recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila y dos tarjetas de presentación, inmobiliario
una y
de
jurídico
Alfa y
&
otra
Asoc., de
F&A,
estudio estudio
inmobiliario y jurídico, esta última tiene en el
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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reverso anotado en lapicera azul el nombre “Pablo Vila” y dos números telefónicos. Hecho 157 Tengo por probado que Sara Rueja y Leandro Solís se presentaron en la sede de Alfa y Asociados el 10 de septiembre de 2007 y el segundo de los nombrados suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma
de
sesenta
mil
pesos
($60.000).
Para
ello,
abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 157”, firmó un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación, los cuales también se encuentran
suscriptos
por
Trigas
Vila.
En
la
mencionada carpeta puede verse agregado el recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 158: Tengo por probado que Javier Guillermo Corvalán se presentó en la sede de Alfa y Asociados
el
30
de
mayo
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
una vivienda por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 158”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
gestión
tramitación
contratación,
también
de
firmados
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Con fecha 3 de octubre de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de cinco mil pesos ($5.000) el 17 de abril de 2009. El mencionado acuerdo
se
encuentra
documentación damnificado
y
documentación
agregado
reservada, de que
Cañete se
en
tiene y
está
la la
carpeta firma
acompañado
encontraba
en
de del
de
poder
la del
damnificado, tachada con marcador naranja. Hecho 159: Tengo por probado que Carlos Maximiliano Furtado se presentó en la sede de Alfa y
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
Asociados
el
6
de
mayo
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda.
gestión
de
Para
ello,
crédito
($10.000),
por
lo
la
abonó
suma
cual
se
en
de
le
concepto
diez
mil
entregó
un
de
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
159”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación firmados
y
por
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
Trigas
Vila.
Se
de
contratación
encuentra
agregado
también el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 160: Tengo por probado que Hugo José Díaz se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 1 de
abril
de
2008
y
suscribió
un
mandato
para
gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento setenta mil pesos ($170.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de nueve mil pesos ($9.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
y
un
recibo
tal
como
firmado surge
de
por la
Trigas
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 160”, firmó una
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
gestión
tramitación
contratación,
también
de
firmados
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
nueve
mil
pesos
($9.000)
firmado
por
Trigas Vila. Hecho Víctor
Pavón
161:
se
Tengo
presentó
por en
probado la
que
sede
de
Rubén
Alfa
y
Asociados el 16 de abril de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento diez mil pesos ($110.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 161”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
firmados
gestión
tramitación
contratación,
también
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Con fecha 28 de octubre de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de cinco mil pesos ($5.000) el 8 de mayo de 2009. El mencionado acuerdo
se
encuentra
agregado
documentación
mencionada,
damnificado
de
y
documentación
Cañete
que
se
en
tiene y
está
la
carpeta
la
firma
acompañado
encontraba
en
de
poder
de del la del
damnificado, tachada con marcador negro. Hecho 162: Tengo por probado que Claudia Ferreira se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 15 de noviembre de 2007 y suscribió un mandato para
gestionar
un
crédito
para
la
compra
de
una
vivienda por la suma de cincuenta y un mil pesos ($51.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 162”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
firmados
gestión
tramitación
contratación,
también
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
Trigas
de
seis
Vila.
Con
mil
pesos
fecha
($6.000)
29
de
marzo
firmado de
2008
por se
presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de tres mil pesos ($3.000) el 31 de octubre de 2008. El acuerdo
se
encuentra
documentación damnificado
agregado
reservada,
y
de
documentación
Cañete
en
tiene y
mencionada
está
la
carpeta
la
firma
acompañado
precedentemente
de del
de que
la se
encontraba en poder del damnificado y por un recibo firmado el 31 de octubre de 2008 por el cual el damnificado recibió la suma de dinero consignada. Hecho
163:
Tengo
por
probado
que
Julio
Juan Mundo Mendoza se presentó en la sede de Alfa y Asociados
el
28
de
mayo
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 163”, firmó una
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
y
tres
de una
últimos
documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Con fecha 9 de septiembre de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de cinco mil pesos ($5.000) el 17 de abril de 2009. El acuerdo se encuentra agregado en la carpeta de documentación reservada,
tiene
la
firma
del
representante
del
damnificado y de Malfatti. Hecho Luis
Benítez
164:
se
Tengo
presentó
por en
probado la
sede
que de
Jorge
Alfa
y
Asociados el 18 de julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda.
gestión
de
($10.000),
Para
ello,
crédito por
lo
la cual
abonó
suma se
en
de
le
concepto
diez
mil
entregó
un
de
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
“hecho
documentación 164”,
firmó
reservada, una
identificada
solicitud
de
como
crédito,
un
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
de
crédito,
ratificación
un de
mandato
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila.
Se
encuentra
agregado
también
el
recibo
provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila, una planilla de informes e informes comerciales de “Decidir”. Hecho 166: Tengo por probado que Eduardo Idalino Coutihño se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 2 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda.
Para
ello,
abonó
en
concepto
de
gestión de crédito la suma de tres mil ochocientos pesos ($3.800) y cuatro cheques por el valor de mil pesos cada uno, por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
166”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila.
Se
encuentra
agregado
también
el
recibo
provisorio por la suma de tres mil ochocientos pesos
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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($3.800) y cuatro cheques de mil pesos cada uno, firmado por Trigas Vila, una planilla de informes e informes comerciales de “Decidir”. Hecho 167: Tengo por probado que Ricardo Martín
Filz
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 26 de noviembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de setenta y dos mil pesos ($72.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 167”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
y
tres
de una
últimos
documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000), firmado por Trigas Vila. Hecho
168:
Tengo
por
probado
que
Omar
Horacio Martínez se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 19 de marzo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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una vivienda por la suma de ciento cincuenta mil pesos ($150.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($7.000),
crédito
por
lo
la
cual
suma se
de
le
siete
mil
entregó
un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
168”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos también firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila. El 1 de septiembre de 2008 se
presentó
en
el
estudio
nuevamente
y
firmó
un
acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de dos mil pesos ($2.000) el 16 de enero de 2009. El acuerdo se encuentra agregado en la carpeta de
documentación
reservada,
tiene
la
firma
del
damnificado, de Malfatti y de Cañete. Hecho 169: Tengo por probado que Daniel Marcelo
Dutra
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 19 de junio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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una vivienda por la suma de ochenta y nueve mil pesos ($89.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($6.000),
crédito
por
lo
la
cual
suma se
de
le
seis
entregó
mil un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
169”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila.
Se
encuentra
agregado
también
el
recibo
provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado
por
Trigas
Vila
y
una
nota
del
18
de
septiembre del mismo año, firmada por Malfatti y dirigida al damnificado donde se le hacía saber que el
crédito
había
sido
rechazado.
Con
fecha
1
de
octubre de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual sólo le devolvían la suma de mil quinientos pesos ($1.500). El acuerdo se encuentra agregado en la carpeta de documentación
reservada,
tiene
la
firma
del
damnificado y de Malfatti y esta acompañado de la documentación mencionada, tachada con marcador azul.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Hecho
170:
Tengo
por
probado
que
Dardo
Hugo Paz se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 22 de julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento diez mil pesos ($110.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
un
y
recibo
tal
como
firmado surge
por
de
Trigas
la
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 170”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
gestión
tramitación
contratación,
también
de
firmados
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
diez
mil
pesos
($10.000)
firmado
por
Trigas Vila. Con fecha 6 de noviembre de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolvían la suma de tres mil pesos ($3.000) el 9 de enero de 2009. El acuerdo
se
encuentra
documentación damnificado
y
agregado
reservada, de
Cañete
en
tiene y
esta
la la
carpeta firma
acompañado
de del
de
la
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
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documentación mencionada, que estaba en poder del damnificado, tachada con marcador azul. Hecho
171:
Tengo
por
probado
que
Eva
Ipólita Bogado Duarte se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 11 de marzo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de cincuenta y un mil pesos ($51.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 171”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
y
tres
de una
últimos
documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Trigas Vila. Hecho
172:
Tengo
por
probado
que
Nilda
Concepción Escalante se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 26 de mayo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de cincuenta y cinco mil
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
pesos ($55.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($5.000),
crédito por
lo
la
cual
suma se
de
le
cinco
mil
entregó
pesos
un
recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
172”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila.
Se
encuentra
agregado
también
el
recibo
provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila. Hecho Marta
Roseto
Asociados
el
173:
Tengo
se
presentó
27
de
mayo
por en de
probado la
sede
2008
y
que de
Clara
Alfa
suscribió
y un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento treinta mil pesos ($130.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000) el 26 de
mayo
del
mismo
año
y
otros
cinco
mil
pesos
($5.000) el 27 de mayo de 2008, por lo cual se le entregaron Asimismo,
dos y
recibos
tal
como
firmados surge
de
por la
Trigas
Vila.
documentación
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
reservada, identificada como “hecho 173”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
y
tres
de una
últimos
documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentran agregados también los dos recibos provisorios por la suma de cinco mil pesos ($5.000) cada uno, firmados por Trigas Vila y una nota del 3 de septiembre de 2008 firmada por Malfatti, en el que se le hacía saber
que
necesitaba
un
garante,
con
una
nota
manuscrita en el reverso por el mismo Malfatti. El 29 de octubre de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual
le
devolverían
($5.000)
el
8
de
la mayo
suma de
de
cinco
2009.
El
mil
pesos
acuerdo
se
encuentra agregado en la carpeta de documentación reservada,
tiene
Cañete
esta
y
la
firma
del
acompañado
de
damnificado la
y
de
documentación
mencionada, que estaba en poder de la damnificada, tachada con marcador negro. Hecho
174:
Tengo
por
probado
que
Julio
Ricardo Caballero se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 7 de septiembre de 2007 y suscribió un
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento cincuenta y seis mil pesos ($156.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de nueve mil pesos ($9.000),
por
Asimismo,
y
lo
cual
tal
como
se
le
surge
entregó de
la
un
recibo.
documentación
reservada, identificada como “hecho 174”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un de
mandato
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de nueve mil pesos ($9.000). Se presentó nuevamente en el estudio y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de cuatro mil pesos ($4.000) el 6 de febrero de 2009. El acuerdo se encuentra agregado en la carpeta de documentación reservada, tiene la firma del damnificado y de Cañete y esta acompañado estaba
en
de poder
la
documentación
del
damnificado,
mencionada, cortada
por
que la
mitad. Hecho 175: Tengo por probado que Carlos Rubén Espínola se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 26 de diciembre de 2007 y firmó un
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
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mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda. En esa oportunidad abonó la suma de cinco
mil
doscientos
cincuenta
pesos
($5250)
en
concepto de seña, siendo atendido por Trigas Vila. Fue nuevamente al estudio el 22 de mayo de 2008 y suscribió un acuerdo transaccional por el cual la empresa
retenía
tres
mil
pesos
($3.000)
por
honorarios y le devolvería la suma de cuatro mil pesos ($4.000) el 10 de octubre de 2008, documento que
se
encuentra
reservado
en
Secretaría
y
está
firmado por el damnificado y por Malfatti. Asimismo, en
la
documentación
reservada,
identificada
como
sobre “hecho 178” hay una nota firmada por Malfatti con fecha 10 de octubre de 2008 donde da cuenta de un error en el acuerdo transaccional firmado, en cuanto al monto de la restitución. Hecho Antonio
Tévez
Asociados
el
177: se
22
Tengo
presentó de
por en
octubre
la de
probado sede 2008
que de
y
Luis
Alfa
firmó
y un
mandato para gestionar un crédito de ciento veinte mil pesos ($120.000) para adquirir una vivienda. En esa oportunidad hizo entrega de la suma de cuatro mil quinientos pesos ($4.500), a cambio de lo cual
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Tal como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como sobre “hecho 180” puede verse el recibo
provisorio
por
la
suma
de
cuatro
mil
quinientos pesos ($4.500) firmado por Trigas Vila, con la constancia manuscrita con lapicera azul que dice “Sr. Pablo Vilas gerente o Sr. Jorge” y una tarjeta
de
presentación
estudio
inmobiliario
y
con
la
jurídico
inscripción y
la
F&A
inscripción
manuscrita en lapicera negra que dice “Pablo Vila” y un número telefónico. Hecho 178: Tengo por probado que Orlando Javier Lescano se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 3 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
setenta
mil
pesos
($70.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 178”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un de
mandato
de
gestión
tramitación
y
de una
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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ratificación firmados
de
por
contratación,
Trigas
Vila.
estos
Se
tres
encuentra
últimos agregado
también el recibo provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Trigas Vila. Hecho Alberto
Godoy
179 se
Tengo
por
presentó
en
probado la
que
sede
de
Ángel Alfa
y
Asociados el 14 de marzo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de cincuenta y un mil pesos ($51.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 179”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
firmados
gestión
tramitación
contratación,
también
de
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
seis
mil
pesos
($6.000)
firmado
por
Trigas Vila. Se presentó nuevamente en el estudio el 8 de julio de 2008 y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de tres mil pesos
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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($3.000)
el
6
de
marzo
de
2009.
El
acuerdo
se
encuentra agregado en la carpeta de documentación reservada,
tiene
Cañete
está
y
la
firma
del
acompañado
de
damnificado la
y
de
documentación
mencionada, que estaba en poder del damnificado. Hecho
180:
Tengo
por
probado
que
Zulma
Beatríz Medina se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 19 de febrero de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento treinta mil pesos ($130.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 180”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
contratación,
de
gestión
tramitación estos
tres
y
de una
últimos
documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila, una planilla de informes y un informe comercial de “Decidir”.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho 181: Tengo por probado que Lidia Quisbert Chipana se presentó en la sede de Alfa y Asociados
el
4
de
mayo
de
2007
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento sesenta y ocho mil pesos ($168.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de siete mil pesos ($7.000),
por
Asimismo,
y
lo tal
cual como
se
le
surge
entregó de
la
un
recibo.
documentación
reservada, identificada como “hecho 181”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un de
mandato
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de siete mil pesos ($7.000). Se presentó nuevamente en el estudio el 10 de junio de 2008 y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de mil doscientos pesos ($1.200) el 5 de septiembre de 2009. El acuerdo se encuentra agregado en la carpeta de documentación reservada, tiene la firma de la damnificada y de Malfatti y esta acompañado de una carta documento firmada por Malfatti, de fecha 8 de septiembre de 2008, por la cual le hacen saber a
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Chipana que, atento su incomparecencia, perdió el derecho a percibir el capital pactado en el acuerdo transaccional. Hecho 182: Tengo por probado que Miguel Ángel Quirogas se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 16 de julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento cinco mil pesos ($105.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 182”, firmó un mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación, los cuales se encuentran suscriptos por Trigas Vila. En la mencionada carpeta puede verse agregado el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 183: Tengo por probado que Julio César Hernández Pereyra se presentó en la sede de Alfa
y
Asociados
el
10
de
diciembre
de
2007
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito para
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la compra de una vivienda por la suma de ciento noventa y siete mil pesos ($197.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de nueve mil pesos ($9.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como
surge
de
identificada
la
como
documentación “hecho
183”,
reservada, firmó
una
ratificación de contratación, un mandato de gestión de crédito y un mandato de tramitación, estos dos últimos
documentos
firmados
por
Trigas
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
nueve
mil
pesos
($9.000)
firmado
por
Trigas Vila. Hecho 184: Tengo por probado que Walter Marcelo Samuel Pedroza concurrió a la sede de Alfa y Asociados el día 16 de octubre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito por noventa y dos mil pesos ($92.000) para adquirir una vivienda. En esa oportunidad, abonó en concepto de gestión del crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000) a cambio de
lo
cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas Vila. El mismo se encuentra agregado a la causa a fs. 2099, también se encuentra agregada la
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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restante documentación que el damnificado firmó: un mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación, los cuales
se
encuentran
agregados
a
fs.
2096/98
y
tienen la firma del damnificado y de Trigas Vila. Hecho 185: Tengo por probado que Mariela Verónica Fredoloso se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 13 de agosto de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
noventa
mil
pesos
($90.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 185”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
tres
y
de una
últimos
documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila, una
planilla
de
informes
sociales
y
un
informe
comercial de “Decidir”.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho 186: Tengo por probado que Carmen Alicia Sandoval se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 27 de diciembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de setenta y dos mil pesos ($72.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cuatro mil pesos ($4.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 186”, firmó un mandato
de
gestión
tramitación
y
una
de
crédito,
ratificación
un de
mandato
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila.
Se
encuentra
agregado
también
el
recibo
provisorio por la suma de cuatro mil pesos ($4.000) firmado por Trigas Vila. Se presentó nuevamente en el estudio el 26 de junio de 2008 y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de cuatro mil pesos ($4.000) el 23 de enero de 2009. El acuerdo
se
encuentra
documentación damnificada, acompañado
agregado
reservada, de
Cañete
por
la
en
la
carpeta
tiene
la
y
Malfatti
de
documentación
firma
de y
de la
esta
mencionada
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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precedentemente, que se encontraba en poder de la damnificada. Hecho Soledad
Casas
187:
se
Tengo
presentó
por en
probado
la
sede
que
de
Mara
Alfa
y
Asociados el 16 de agosto de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
sesenta
mil
pesos
($60.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 187”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
contratación,
de
gestión
tramitación estos
tres
y
de una
últimos
documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Trigas Vila y una planilla de informes sociales. Hecho 188: Tengo por probado que Ariel Gustavo Aguirre se presentó en la sede de Alfa y Asociados
el
7
de
abril
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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una
vivienda.
gestión
de
($10.000),
Para
ello,
crédito por
lo
la cual
abonó
suma se
en
de
le
concepto
diez
mil
entregó
un
de
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
188”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila.
Se
encuentra
agregado
también
el
recibo
provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Se presentó nuevamente en el estudio el 11 de noviembre de 2008 y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de cinco mil pesos ($5.000) el 15 de mayo de 2009. El acuerdo se encuentra agregado en la carpeta de
documentación
reservada,
tiene
la
firma
del
damnificado y de Malfatti y está acompañado por la documentación
mencionada
precedentemente,
que
se
encontraba en poder de Aguirre. Hecho
189:
Tengo
por
probado
que
René
Candelario Aráoz se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 16 de agosto de 2008 y suscribió un
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 189”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
gestión
tramitación
contratación,
también
de
firmados
estos
por
y
tres
Trigas
de una
últimos
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
diez
mil
pesos
($10.000)
190:
Tengo
por
firmado
por
Trigas Vila. Hecho
probado
que
José
Ángel Maldonado se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 18 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
ciento
cuarenta
mil
pesos ($140.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($10.000),
crédito por
lo
la cual
suma se
le
de
diez
entregó
mil un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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de
la
documentación
“hecho
190”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila.
Se
encuentra
agregado
también
el
recibo
provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 191: Tengo por probado que Javier Andrés
Romero
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 7 de agosto de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento cincuenta mil pesos ($150.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($8.000),
crédito
por
lo
la
cual
suma se
de
le
ocho
entregó
mil un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
reservada,
identificada
como
“hecho 191”, firmó un mandato de gestión de crédito, un
mandato
de
contratación, por
Trigas
tramitación los
Vila.
y
una
ratificación
cuales
se
En
mencionada
la
encuentran
de
suscriptos
carpeta
puede
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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verse agregado el recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila. Hecho José
Córdoba
Asociados
el
192:
se 6
Tengo
por
presentó de
junio
en de
probado la
sede
2008
y
que de
César
Alfa
suscribió
y un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de nueve mil pesos ($9.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 192”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
y
tres
de una
últimos
documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de nueve mil pesos ($9.000) firmado por Trigas Vila. Se presentó
nuevamente
en
el
estudio
el
10
de
septiembre de 2008 y firmó un acuerdo transaccional por
el
cual
le
devolvían
la
suma
de
mil
pesos
($1.000). El acuerdo se encuentra agregado
en la
carpeta de documentación reservada, tiene la firma
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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del damnificado y de Cañete y esta acompañado por la documentación
mencionada
precedentemente,
que
se
encontraba en poder de Córdoba y de un recibo en el que consta que en la fecha indicada, Córdoba recibió únicamente mil pesos, no pudiendo obtener el resto del dinero aportado. Hecho Cristina
193:
Roballo
Tengo
concurrió
por a
probado la
sede
que de
María
Alfa
y
Asociados el día 8 de mayo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito por ciento veinte mil pesos ($120.000) para adquirir una vivienda. En esa oportunidad, abonó en concepto de gestión del crédito la suma de diez mil pesos ($10.000) a cambio de lo cual se le entregó un recibo que se encuentra firmado
por
Trigas
Vila.
El
mismo
se
encuentra
agregado a la causa a fs. 2144. También se encuentra agregada
la
restante
documentación
que
la
damnificada firmó: un mandato de gestión de crédito, un
mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación, los cuales se encuentran glosados a fs. 2145/47 y tienen la firma de la damnificada y de Trigas Vila.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho
194:
Tengo
por
probado
que
Juana
Bautista López se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 30 de abril de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de treinta y seis mil pesos ($36.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cuatro mil pesos ($4.000), por lo cual se le entregó un recibo. Asimismo, y tal como
surge
identificada
de
la
como
documentación
“hecho
194”,
reservada,
se
encuentran
agregados dos juegos de la siguiente documentación: una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito,
un
mandato
de
tramitación
y
una
ratificación de contratación, en un juego sólo hay un sello de Alfa & Asociados y sólo la firma de la damnificada y el otro juego está roto y solo se conserva También
la
parte
obra
en
de
la
arriba
carpeta
de de
los
documentos.
documentación
un
recibo del 1 de noviembre de 2007, por el cual se le entregó la suma de mil pesos ($1.000) en carácter de devolución. Hecho 195: Tengo por probado que Luciano Damián Padilla se presentó en la sede de Alfa y
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Asociados el 21 de noviembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de setenta y dos mil pesos ($72.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 195”, firmó un mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación, los cuales se encuentran suscriptos por Trigas Vila. En la mencionada carpeta puede verse agregado el recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 196: Tengo por probado que Daniel Alejandro Rojas se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 21 de febrero de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
ochenta
mil
pesos
($80.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cuatro mil pesos ($4.000), por lo cual se le entregó un recibo. Asimismo, y tal como
surge
de
la
documentación
reservada,
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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identificada como “hecho 196”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
tramitación
contratación.
Se
y
una
encuentra
ratificación
agregado
de
también
el
recibo provisorio por la suma de cuatro mil pesos ($4.000). Con fecha 15 de agosto de 2007 se volvió a presentar
en
el
estudio
y
firmó
un
acuerdo
transaccional, por el cual le devolvían la suma de dos mil pesos ($2.000), acompañado del respectivo recibo
que
da
cuenta
de
la
entrega
del
dinero
mencionado y la documentación original, que estaba en
poder
de
Rojas.
El
acuerdo
transaccional
se
encuentra firmado por el damnificado y Malfatti. Hecho
197:
Tengo
por
probado
que
Olga
Fernández se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 8 de junio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de cincuenta y ocho mil pesos ($58.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de siete mil pesos ($7.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
y
un tal
recibo como
firmado surge
de
por la
Trigas
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 197”, firmó un
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación, los cuales
se
hallan
suscriptos
por
Trigas
Vila.
Se
encuentra agregado también el recibo provisorio por la
suma
de
siete
mil
pesos
($7.000)
firmado
por
Trigas Vila. Con fecha 28 de octubre de 2008 se volvió a presentar en el estudio y firmó un acuerdo transaccional, por el cual le devolvían la suma de dos mil pesos ($2.000), acompañado del respectivo recibo
que
da
cuenta
de
la
entrega
mencionado.
El
acuerdo
transaccional
del se
dinero
encuentra
firmado por el damnificado y Cañete. Hecho 198: Tengo por probado que Alberto Moreno se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 13 de febrero de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de sesenta y siete mil pesos ($67.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
un
y
tal
recibo como
firmado surge
de
por la
Trigas
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 198”, firmó una solicitud
de
crédito,
un
mandato
de
gestión
de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
crédito,
un
ratificación
mandato de
de
tramitación
contratación,
estos
y
una
últimos
tres
documentos suscriptos por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila, documentación personal aportada por el damnificado y una planilla de informes. Hecho
199:
Tengo
por
probado
que
María
Isabel Gracilazo se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 1 de octubre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de cincuenta y cinco mil pesos ($55.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($5.000),
crédito por
lo
la
cual
suma se
de
le
cinco
entregó
mil un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
199”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila.
Se
encuentra
agregado
también
el
recibo
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
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provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila. Hecho
200:
Tengo
por
probado
que
María
Inés Gauto concurrió a la sede de Alfa y Asociados el 25 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para
gestionar
un
crédito
para
la
compra
de
una
vivienda por la suma de ochenta y tres mil pesos ($83.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación agregada al sumario (ver fs. 2189/92) y aportado por la
damnificada,
crédito,
un
firmó mandato
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación. Estos documentos están a nombre de Héctor Magallanes, pero están firmados por
la
Sra.
aportados
por
reservados
en
Gauto la
y
por
Trigas
damnificada
Secretaría,
y
Vila, se
fueron
encuentran
individualizados
en
un
sobre con la mención “Hecho 203”. En el mencionado sobre
se
encuentra
agregado
también
el
recibo
provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Hecho 201: Tengo por probado que Claudio Omar Garmendia se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 30 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo, firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 201”, firmó una solicitud
de
crédito,
un
ratificación
crédito
y
un
mandato de
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
y
tres
de una
últimos
suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Hecho Omar
Encina
se
202:
Tengo
presentó
por en
la
probado sede
que de
César
Alfa
y
Asociados el 6 de febrero de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de cuarenta y cinco mil pesos ($45.000). Para ello, abonó en concepto de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
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gestión
de
($5.000),
crédito
por
lo
la
cual
suma se
de
le
cinco
mil
entregó
un
pesos
recibo,
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
reservada,
identificada
como
“hecho 202”, firmó una solicitud de crédito y un mandato
de
tramitación
gestión y
una
de
crédito,
ratificación
un de
mandato
de
contratación,
estos tres últimos suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila. Hecho
203:
Tengo
por
probado
que
Rubén
Daniel Rosales se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 8 de octubre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de cuarenta y cinco mil pesos ($45.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó un recibo, firmado por Trigas
Vila.
documentación
Asimismo, reservada,
y
tal
como
identificada
surge como
de
la
“hecho
203”, firmó una solicitud de crédito y un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
ratificación suscriptos
de
por
contratación, Trigas
Vila.
estos También
tres se
últimos
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila. Hecho Omar
Torales
204:
se
Tengo
presentó
por en
probado la
sede
que de
Jorge
Alfa
y
Asociados el 7 de febrero de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de cuarenta y cinco mil pesos ($45.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($5.000),
crédito
por
lo
la
suma
cual
se
de
le
cinco
entregó
mil un
pesos
recibo,
firmado por Trigas Vila, más doscientos cincuenta pesos sin recibo, los cuales, según lo expresado por el
mencionado
indagatoria,
encausado se
pedían
en
su
declaración
para
“gastos
istrativos”. Asimismo, y tal como surge de la documentación
reservada,
identificada
como
“hecho
204”, firmó una solicitud de crédito y un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación
de
contratación,
estos
tres
últimos
suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 206: Tengo por probado que Rogelio Chávez se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 8
de
enero
de
2008
y
suscribió
un
mandato
para
gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de cien mil pesos ($100.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le entregó un recibo, firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 206”, firmó una solicitud de crédito y un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación, estos tres últimos suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila.
También se encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de mil pesos ($1.000) firmado por Trigas Vila el 5 de enero de 2008 y otro por ocho mil pesos ($8.000), también firmado por Trigas Vila, con fecha 8 de enero de 2008.
El
27
de
mayo
de
2008
se
presentó
en
el
estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por
el
cual,
el
26
de
diciembre
de
2008
le
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
devolverían la suma de tres mil pesos. El mencionado instrumento se encuentra agregado en la carpeta de documentación
reservada,
damnificado,
de
tiene
Cañete
y
de
la
firma
Malfatti
del
y
está
acompañado del recibo provisorio por ocho mil pesos, un
mandato
de
tramitación
y
firmados
por
gestión una el
de
crédito,
ratificación
damnificado
y
un
de por
mandato
de
contratación, Trigas
Vila
y
cruzados con lapicera negra y la mención “Anulado”. Hecho 207: Tengo por probado que Roberto Cristian De León se presentó en la sede de Alfa y Asociados
el
9
de
junio
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda,
por
la
suma
de
ciento
catorce
mil
pesos ($114.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($8.000),
crédito
por
lo
la
cual
suma se
de
le
ocho
entregó
mil un
pesos recibo,
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
reservada,
identificada
como
“hecho 207”, firmó una solicitud de crédito y un mandato
de
tramitación
gestión y
una
de
crédito,
ratificación
un de
mandato
de
contratación,
estos tres últimos suscriptos por el damnificado y
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo
provisorio
por
la
suma
de
ocho
mil
pesos
($8.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 209: Tengo por probado que Fernando Rocha se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 4
de
julio
de
2008
y
suscribió
un
mandato
para
gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
y
un
recibo
tal
como
firmado surge
por
de
Trigas
la
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 209”, firmó un mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación, los tres
firmados
por
Trigas
Vila.
En
la
mencionada
carpeta puede verse el recibo provisorio por la suma de
diez
mil
pesos
($10.000)
firmado
por
Trigas
Vila. Hecho 210: Tengo por probado que Norberto Carlos Montes de Oca se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 5 de marzo de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
una vivienda por la suma de cincuenta y cuatro mil pesos ($54.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
crédito
($6.000),
por
Asimismo,
y
lo tal
la
suma
cual como
se
de
le
surge
seis
mil
entregó de
la
un
pesos recibo.
documentación
reservada, identificada como “hecho 210”, firmó un mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación. En la
mencionada
carpeta
puede
verse
el
recibo
provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000). Hecho
211:
Tengo
por
probado
que
Diego
Díaz se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 12 de julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por ciento cuarenta mil pesos ($140.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó un recibo, firmado por Trigas Vila y trescientos pesos sin recibo, los cuales, según lo expresado por el
mencionado
indagatoria,
encausado se
pedían
en
su
declaración
para
“gastos
istrativos”. Asimismo, y tal como surge de la documentación
reservada,
identificada
como
“hecho
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
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211”, firmó una solicitud de crédito y un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación suscriptos cruzados
de
por
con
contratación, Trigas
Vila
marcador
azul.
estos
y
que
tres se
También
últimos
encuentran
se
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila el 12 de julio de 2008 y cruzado con marcador azul. Con fecha 6
de
noviembre
de
2008
presentó
en
el
estudio
nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual, el 17 de abril de 2008 le devolverían la suma de
dos
mil
pesos.
El
mencionado
instrumento
se
encuentra agregado en la carpeta de documentación reservada,
tiene
la
firma
del
damnificado
y
de
Cañete y está acompañado de la documentación que estaba
en
poder
del
damnificado,
cruzados
con
lapicera azul y una nota de fecha 18 de septiembre de 2008 firmada por Malfatti y también cruzada con marcador azul, donde se hace saber que el crédito fue rechazado. Hecho 212: Tengo por probado que Francisco Ayala se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 3 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de sesenta mil pesos ($60.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó
un
recibo,
firmado
por
Trigas
Vila
y
cuatrocientos pesos sin recibo, los cuales, según lo expresado
por
declaración
el
mencionado
indagatoria,
se
encausado
pedían
en
para
su
“gastos
istrativos”. Asimismo, y tal como surge de la documentación
reservada,
identificada
como
“hecho
212”, firmó una solicitud de crédito y un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación
de
contratación,
estos
tres
últimos
suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También
se
encuentra
agregada
una
planilla
de
informes y el recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 213: Tengo por probado que Gustavo Alejandro Bobadilla se presentó en la sede de Alfa y Asociados, con fecha 28 de marzo de 2008 y suscribió un
mandato
para
gestionar
un
crédito
de
ciento
cuarenta mil pesos ($140.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
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crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo, firmado por Trigas Vila y trescientos pesos sin recibo, los cuales, según lo expresado por el mencionado encausado en su declaración
indagatoria,
se
pedían
para
“gastos
istrativos”. Asimismo, y tal como surge de la documentación
reservada,
identificada
como
“hecho
213”, firmó una solicitud de crédito y un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación
de
contratación,
estos
tres
últimos
suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila el 28 de marzo de 2008. Con fecha 6 de agosto de 2008 presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual, el 27 de marzo de 2009 le devolverían la suma de cinco mil pesos.
El
mencionado
instrumento
se
encuentra
agregado en la carpeta de documentación reservada, tiene la firma del damnificado y de Malfatti y está acompañado
de
damnificado,
la
cruzada
documentación con
marcador
en
poder negro
del y
la
inscripción “no”.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Hecho Roque
Burgos
214:
se
Tengo
presentó
por en
probado la
sede
que de
Rubén
Alfa
y
Asociados el 17 de marzo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de setenta y un mil pesos ($71.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual se le entregó un recibo, firmado por Trigas Vila, mas doscientos pesos sin recibo, los cuales, según lo expresado por el mencionado encausado en su declaración
indagatoria,
se
pedían
para
“gastos
istrativos”. Asimismo, y tal como surge de la documentación
reservada,
identificada
como
“hecho
214”, firmó una solicitud de crédito y un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación
de
contratación,
estos
tres
últimos
suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También se encuentra agregado el recibo provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 215: Tengo por probado que Walter Héctor
Avalo
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 25 de agosto de 2007 y suscribió un
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda,
por
la
suma
de
ochenta
mil
pesos
($80.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le entregó un recibo, firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 215”, firmó una solicitud
de
crédito,
un
ratificación
crédito
y
un
mandato de
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
y
tres
de una
últimos
suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También se encuentra agregado el recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila. Hecho Eduardo
Molina
216:
Tengo
concurrió
por a
la
probado sede
que de
Oscar
Alfa
y
Asociados en el mes de julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, abonando en concepto de seña y gastos istrativos
un
total
de
diez
mil
pesos
($10.000), siendo atendido en esa oportunidad por Trigas Vila. Volvió al estudio el 3 de noviembre del mismo año y firmó un acuerdo transaccional, que se
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
encuentra
agregado
al
sumario
a
fs.
2419
y
está
suscripto por el damnificado y Cañete. En el mismo se acuerda que la empresa se quedará con la suma de siete mil pesos ($7.000) en concepto de honorarios profesionales y se le devolverá a Molina la suma de tres mil pesos ($3.000) el 27 de febrero de 2009, sin que haya constancia de que el pago haya sido realizado. Hecho
217:
Tengo
por
probado
que
Luis
Gaspar Condori se presentó en la sede de Alfa y Asociados
el
3
de
junio
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de nueve mil seiscientos pesos y cuatrocientos pesos extra ($9.600 + 400), por lo cual se le entregó un recibo, firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 217”, firmó una solicitud
de
crédito,
un
ratificación
crédito
y
mandato de
un
mandato
de
contratación,
de
gestión
tramitación estos
tres
y
de una
últimos
suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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También
se
encuentra
informes ambientales y suma
de
nueve
mil
agregada
una
planilla
de
el recibo provisorio por la
seiscientos,
más
cuatrocientos
pesos ($9.600 +400) firmado por Trigas Vila. Hecho 218: Tengo por probado que Agustina Cardozo se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 27 de febrero de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de sesenta y siete mil pesos ($67.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de siete mil pesos ($7.000), por lo cual se le entregó un recibo, firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 218”, firmó una solicitud de crédito y un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación, estos tres últimos suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila.
También se encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de siete mil pesos ($7.000) firmado por Trigas Vila el 27 de febrero de 2008. El 15 de agosto de 2008 se presentó en
el
estudio
nuevamente
y
firmó
un
acuerdo
transaccional por el cual, el 20 de marzo de 2009 le
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devolverían la suma de tres mil pesos. El mencionado instrumento se encuentra agregado en la carpeta de documentación damnificado
reservada, y
de
Cañete
tiene y
la
está
firma
del
acompañado
la
documentación en poder del damnificado, cruzada con marcador naranja. Hecho Abraham
219:
Guzmán
Tengo
concurrió
por a
la
probado sede
que de
Oscar
Alfa
y
Asociados en el mes de marzo de mayo de 2008 para gestionar un crédito para adquirir una vivienda. En esa oportunidad, abonó en concepto de gestión del crédito la suma de mil seiscientos pesos ($1.600), a cambio de lo cual se le entregó un recibo que se encuentra agregado a la causa a fs. 2430. No obran constancias de que el dinero le haya sido devuelto. Hecho 220: Tengo por probado que Marcelo Alejandro Pititto se presentó en la sede de Alfa y Asociados con fecha 28 de abril de 2008 y suscribió un
mandato
para
gestionar
un
crédito
de
ciento
sesenta mil pesos ($160.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo, fechado el 28 de junio
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de 2008 firmado por Trigas Vila, mas trescientos pesos sin recibo. Asimismo, y tal como surge de la documentación
reservada,
identificada
como
“hecho
220”, firmó una solicitud de crédito y un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación
de
contratación,
estos
tres
últimos
suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila el 28 de junio de 2008. El 1 de agosto de 2008 presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual, el 20 de marzo de 2009 le devolverían la suma de cinco mil pesos. El mencionado instrumento se encuentra agregado en la carpeta de documentación mencionada y tiene la firma del damnificado y de Cañete. Hecho 221: Tengo por probado que Mariana Canay se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 10 de marzo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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le entregó un recibo, firmado por Trigas Vila, mas doscientos cincuenta pesos sin recibo, los cuales, según lo expresado por el mencionado encausado en su declaración
indagatoria,
se
pedían
para
“gastos
istrativos”. Asimismo, y tal como surge de la documentación
reservada,
identificada
como
“hecho
221”, firmó una solicitud de crédito y un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación
de
contratación,
estos
tres
últimos
suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También
se
encuentra
agregada
una
planilla
de
informes ambientales, el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila
y
una
carta
documento
dirigida
a
la
damnificada, firmada por Malfatti, donde se le hace saber que el crédito fue rechazado. Hecho 223: Tengo por probado que Ricardo Adolfo
Acosta
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 20 de octubre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda,
por
la
suma
de
cien
mil
pesos
($100.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por
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lo cual se le entregó un recibo, firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 223”, firmó una solicitud
de
crédito,
un
crédito
y
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
y
tres
de una
últimos
suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También se encuentra agregado el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 224: Tengo por probado que Alfredo Carlos
Berón
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 16 de octubre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de noventa y cuatro mil pesos ($94.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($6.000),
crédito
por
lo
la
cual
suma se
de
le
seis
entregó
mil un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
reservada,
identificada
como
“hecho 224”, firmó una solicitud de crédito y un mandato
de
tramitación
gestión y
una
de
crédito,
ratificación
un de
mandato
de
contratación,
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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estos tres últimos suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También se encuentra agregado el recibo
provisorio
por
la
suma
de
seis
mil
pesos
($6.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 226: Tengo por probado que Alejandra Margarita Lorín se presentó en la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 31 de mayo de 2007 y suscribió un mandato para
gestionar
vivienda
por
un
crédito
la
suma
para
de
la
compra
cuarenta
de
mil
una
pesos
($40.000). Para ello, firmó un mandato de gestión de crédito y un mandato de tramitación ambos reservados en la carpeta de documentación que lleva el nombre “hecho 226”. En esa oportunidad abonó en concepto de seña la suma de cuatro mil pesos ($4.000). En la misma carpeta puede verse la copia de un acuerdo transaccional firmado el 17 de diciembre de 2007, por el cual le devolvería a la damnificada la suma de dos mil pesos ($2.000) el 30 de mayo de 2008, descontándose
el
resto
por
supuestos
gastos
realizados por la empresa y honorarios. El acuerdo está firmado por la damnificada, Cañete y Malfatti.
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Hecho Elena
Rane
227:
se
Tengo
presentó
por
en
probado
la
sede
que de
María
Alfa
y
Asociados el 23 de agosto de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda.
gestión
de
Para
crédito
ello, la
abonó
suma
en
de
concepto
diez
mil
de
pesos
($10.000), a cambio de lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila, el cual se encuentra reservado en Secretaría. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
reservada,
identificada
como
“hecho 227”, firmó un mandato de gestión de crédito, un
mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación, los cuales también fueron suscriptos por Trigas Vila. Hecho 228: Tengo por probado que Catalina Montiel se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 29 de abril de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de cuarenta y siete mil pesos ($47.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cuatro mil pesos ($4.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
un y
recibo,
tal
como
firmado surge
de
por la
Trigas
Vila.
documentación
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reservada, identificada como “hecho 228”, firmó una solicitud
de
crédito,
un
ratificación
crédito
y
mandato de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
y
tres
de una
últimos
suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de cuatro mil pesos ($4.000) firmado por Trigas Vila el 29 de abril de 2008. El 23 de junio de 2008 presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo
transaccional
por
el
cual,
en
la
fecha
indicada le devolverían la suma de mil quinientos pesos.
El
mencionado
instrumento
se
encuentra
agregado en la carpeta de documentación mencionada, tiene la firma de la damnificada y de Cañete y está acompañado de un recibo por el cual consta que la damnificada,
el
23
de
junio
de
2008
recibió
mil
quinientos pesos y de la documentación en poder de la damnificada, que entregó al firmar el acuerdo. Hecho 231: Tengo por probado que Sebastián Oscar
Maffia
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 24 de junio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de ciento veinte mil pesos
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($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo, firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 231”, firmó una solicitud
de
crédito,
un
ratificación
crédito
y
un
mandato de
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
tres
y
de una
últimos
suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También se encuentra agregado el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas
Vila;
una
carta
documento
firmada
por
Malfatti en la que se hace saber que el crédito fue rechazado
y
otra
carta
documento
librada
por
el
damnificado y dirigida a Alfa, en la cual refiere que iniciará acciones legales. Hecho 232: Tengo por probado que Juan de Dios Pino se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 24 de octubre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se
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le
entregó
un
recibo,
firmado
por
Trigas
Vila
y
cuatrocientos pesos sin recibo, los cuales, según lo expresado
por
declaración
el
mencionado
indagatoria,
se
encausado
pedían
en
para
su
“gastos
istrativos”. Asimismo, y tal como surge de la documentación
reservada,
identificada
como
“hecho
232”, firmó una solicitud de crédito y un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación
de
contratación,
estos
tres
últimos
suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También se encuentra agregado el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 234: Tengo por probado que Rosario Concepción Reinoso se presentó en la sede de Alfa y Asociados,
con
fecha
31
de
agosto
de
2008
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de sesenta mi pesos ($60.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
crédito
($7.000),
por
Asimismo,
y
lo tal
la
cual como
suma se
le
surge
de
siete
entregó de
la
mil un
pesos
recibo.
documentación
reservada, identificada como “hecho 234”, firmó un
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mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación. En la
mencionada
carpeta
puede
verse
el
recibo
provisorio por la suma de siete mil pesos ($7.000). Hecho 235: Tengo por probado que Roberto Adalberto Irineo se presentó en la sede de Alfa y Asociados con fecha 26 de agosto de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($10.000),
crédito por
lo
la cual
firmado
por
Trigas
recibo,
los
cuales,
Vila
suma se y
según
de
le
diez
entregó
quinientos lo
mil un
pesos recibo
pesos
expresado
por
sin el
mencionado encausado en su declaración indagatoria, se pedían para “gastos istrativos”. Asimismo, y tal
como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 235”, firmó una solicitud de crédito y un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación, estos tres últimos suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También se encuentra
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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agregado el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 236: Tengo por probado que Javier David Sequeira se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 21 de agosto de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de ochenta y dos mil pesos ($82.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le entregó un recibo, firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 236”, firmó un mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación, los cuales
se
encuentran
suscriptos
por
Trigas
Vila.
También se encuentra agregado el recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila. Hecho Darío
Duarte
237:
se
Tengo
presentó
por en
probado la
sede
que de
Rubén
Alfa
y
Asociados, el 1 de septiembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de ciento cuarenta mil
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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pesos ($140.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($10.000),
crédito por
lo
la
cual
suma se
de
le
diez
mil
entregó
un
pesos recibo,
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
237”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
estos
últimos
tres
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación suscriptos
de por
contratación, Trigas
Vila.
También se encuentra agregado el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Hecho Carina
Romero
238: se
Tengo
presentó
por en
probado la
sede
que de
María Alfa
y
Asociados el 25 de septiembre de 2008 y firmó un mandato para gestionar un crédito de ciento veinte mil pesos ($120.000) para adquirir una vivienda. En esa oportunidad, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de dos mil pesos ($2.000), por lo cual se le entregó
un recibo firmado por Trigas
Vila, el cual se encuentra reservado en Secretaría, bajo el sobre identificado como “hecho 238”.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho 239: Tengo por probado que Jesica Tamara Jiménez se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 19 de febrero de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento cincuenta y ocho mil pesos ($158.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000),
por
lo
cual
se
le
entregó
un
recibo,
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
reservada,
identificada
como
“hecho 239”, firmó una solicitud de crédito y un mandato
de
tramitación
gestión y
una
de
crédito,
ratificación
un de
mandato
de
contratación,
estos tres últimos suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila y cruzados y tachados con marcador naranja.
También
se
encuentra
agregado
un
recibo
provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Trigas Vila el 19 de febrero de 2008, también
tachado.
Con
fecha
7
de
octubre
de
2008
presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual, el 10 de abril de 2009 le entregarían la suma de tres mil pesos. El mencionado instrumento se encuentra agregado en la carpeta de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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documentación
mencionada,
damnificada
de
y
tiene
Cañete
y
la
está
firma
de
la
de
la
acompañado
documentación en poder del damnificado, que entregó al
firmar
el
acuerdo,
tachados
y
marcados
con
marcador naranja. Hecho
241:
Tengo
por
probado
que
Carla
Sabrina Matalone se presentó en la sede de Alfa y Asociados,
con
fecha
29
de
agosto
de
2007
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de ciento treinta mil pesos ($130.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
reservada,
identificada
como
“hecho 241”, firmó una solicitud de crédito, mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una
ratificación
suscripto
por
de
Trigas
contratación, Vila.
También
este se
último
encuentra
agregado el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Hecho
242:
Tengo
por
probado
que
Jorge
Aurelio Ruíz Díaz se presentó en la sede de Alfa y
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Asociados, con fecha 4 de julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de treinta mi pesos ($30.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó
un recibo firmado por Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 242”, firmó un mandato
de
tramitación,
gestión
de
firmados
crédito por
y
un
Trigas
mandato
Vila.
En
de la
mencionada carpeta puede verse el recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 243: Tengo por probado que Blanca Estela
Arce
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 25 de Julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda, por la suma de setenta y dos mil pesos ($72.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le entregó un recibo, firmado por Trigas Vila y cuatrocientos pesos sin recibo, los cuales, según lo expresado por el mencionado encausado en su
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
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declaración
indagatoria,
se
pedían
para
“gastos
istrativos”. Asimismo, y tal como surge de la documentación
reservada,
identificada
como
“hecho
243”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación suscriptos
de
por
contratación, Trigas
Vila.
estos También
tres se
últimos
encuentra
agregado el recibo provisorio por la suma de ocho mil
pesos
pedido
($8.000)
de
firmado
informe
por
comercial
Trigas
a
Vila
“Decidir”
y y
un una
planilla de informes. Hecho 244: Tengo por probado que Carlos Alberto Giménez se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 19 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda,
por
la
suma
de
cuarenta
mil
pesos
($40.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), el 19 de septiembre de 2008 y otros diez mil pesos ($10.000) el 25 de septiembre de 2008, por lo cual se le entregaron dos recibos, firmados por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 244”, firmó una
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#2660713#187602762#20170905192326566
solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
tres
y
de una
últimos
suscriptos por Trigas Vila. También se encuentran agregados los dos recibos provisorios por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmados por Trigas Vila, un pedido de informe comercial a “Decidir” y una planilla de informes, una carta documento del 29 de octubre de 2008 por la cual el damnificado revoca el mandato de gestión de crédito que firmó e intima a la
devolución
del
dinero
que
pagó
y
otra
carta
documento, firmada por Malfatti, en la que informan al damnificado que el crédito fue rechazado. Hecho 245: Tengo por probado que Walter Andrés
García
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 15 de octubre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de cincuenta y cinco mil pesos ($55.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de mil pesos ($1.000) el 12 de septiembre de 2008 y cuatro mil pesos ($4.000) el 15 de octubre de 2008, a cambio de lo cual se le entregaron dos recibos, uno de ellos firmado por
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Trigas
Vila.
Asimismo,
documentación
y
reservada,
tal
como
surge
identificada
de
como
la
“hecho
245”, firmó un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación, los cuales se encuentran firmados por Trigas Vila. En la mencionada carpeta pueden verse dos recibos provisorios por la suma de mil pesos ($1.000) del 12 de septiembre de 2008 y por cuatro mil pesos ($4.000) del 15 de octubre de 2008 firmado por Trigas Vila. Hecho 246: Tengo por probado que Graciela Mónica Bustamante se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 28 de septiembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de ciento ocho mil pesos ($108.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
un
y
recibo
tal
como
firmado surge
por
de
la
Trigas
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 246”, firmó una solicitud
de
crédito,
un
ratificación
crédito
y
mandato de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
tres
y
de una
últimos
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suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila el 28 de septiembre de 2007. Con fecha 1 de abril de 2008 presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual, el 7 de noviembre de 2008 le devolverían la suma de cinco mil pesos. El mencionado instrumento se encuentra agregado en la carpeta de documentación reservada, tiene la firma de la damnificada y de Malfatti y está
acompañado
de
un
recibo
firmado
por
la
damnificada por el cual recibe la suma de cinco mil pesos. Hecho 247: Tengo por probado que Jonatan Da Silva se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 5 de junio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar ($120.000)
un
crédito
para
la
de
ciento
compra
de
veinte
una
mil
vivienda.
pesos Para
ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual se le entregó un recibo, fechado el 28 de junio de 2008. Asimismo,
y
tal
como
surge
de
la
documentación
reservada, identificada como “hecho 247”, firmó una
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solicitud
de
crédito,
un
crédito
y
un
mandato
mandato
de
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000). Con fecha 3 de noviembre de 2008 se
presentó
en
el
estudio
nuevamente
y
firmó
un
acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma
de
mil
pesos.
El
mencionado
instrumento
se
encuentra agregado en la carpeta de documentación reservada
y
Malfatti
y
tiene de
la
firma
Cañete
y
del
está
damnificado,
acompañado
de
de
la
documentación detallada precedentemente –rota- y de un recibo por la suma de mil pesos. Hecho
248:
Tengo
por
probado
que
Juan
Pablo Bonfiglio se presentó en la sede de Alfa y Asociados
con
fecha
4
de
septiembre
de
2007
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito de ciento ocho mil pesos ($108.000) para la compra de una
vivienda.
gestión
de
($10.000),
Para
ello,
crédito por
lo
la cual
abonó
suma se
de
le
en
concepto
diez
entregó
mil un
de
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
reservada,
identificada
como
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“hecho 248”, firmó una solicitud de crédito y un mandato
de
tramitación
gestión y
una
de
crédito,
ratificación
un de
mandato
de
contratación,
estos dos últimos suscriptos por el damnificado y por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo
provisorio
por
la
suma
de
diez
mil
pesos
($10.000) firmado por Trigas Vila el 4 de septiembre de 2007. Con fecha 30 de junio de 2008 presentó en el
estudio
nuevamente
y
firmó
un
acuerdo
transaccional por el cual, el 16 de enero de 2009 le devolverían
la
suma
de
cinco
mil
pesos.
El
mencionado instrumento se encuentra agregado en la carpeta de documentación reservada, tiene la firma del damnificado, de Cañete y de Malfatti. Hecho 249: Tengo por probado que Georgina Elizabeth Aranda se presentó en la sede de Alfa y Asociados
el
7
de
junio
de
2007
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito de treinta y seis mil pesos ($36.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cuatro mil pesos ($4.000), por lo cual se le entregó un recibo. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho
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249”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación, en los que sólo consta el sello de Alfa & Asociados.
También se encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de cuatro mil
pesos
planilla
($4.000) de
del
informes,
7
de
un
junio
de
informe
2007,
una
comercial
de
“Decidir” y un formulario de audiencia de mediación en el cual consta la firma de la damnificada y de Iván Malfatti por “F y Asociados”. Hecho
250:
Tengo
por
probado
que
Jorge
Raúl Moraga Guajardo se presentó en la sede de Alfa y Asociados, el 11 de mayo de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de noventa y nueve mil pesos ($99.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($7.000), recibo.
crédito
a
cambio
Asimismo,
documentación
la
suma
de
lo
y
tal
reservada,
de
cual
siete se
como
le
mil
entregó
surge
identificada
pesos
como
de
un la
“hecho
250”, firmó un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación. En la mencionada carpeta puede verse
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un recibo provisorio por la suma de siete mil pesos ($7.000)
y
una
carta
documento
enviada
por
el
damnificado a F&A asociados intimando la devolución de los siete mil pesos que aportó. Hecho 251: Tengo por probado que Albino Ramón
Gómez
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 26 de junio de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de setenta y cuatro mil pesos ($74.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($6.000),
a
crédito cambio
la
suma
de
lo
de
cual
seis se
mil
le
pesos
entregó
un
recibo firmado por Malfatti, el cual se encuentra agregado
a
fs.
3508
de
los
autos
principales.
Asimismo, y tal como surge del sumario, mandato
de
gestión
de
crédito,
un
firmó un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación, los cuales
también
fueron
suscriptos
por
Trigas
Vila
(ver fs.3508/3511). Hecho 252: Tengo por probado que Daniel Horacio
Ramos
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 12 de septiembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de sesenta y tres
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mil pesos ($63.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de siete mil pesos ($7.000), por lo cual se le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila
y
doscientos pesos sin recibo, los cuales, según lo expresado
por
declaración
el
mencionado
indagatoria,
se
encausado
pedían
para
en
su
“gastos
istrativos”. Asimismo, y tal como surge de la documentación
reservada,
identificada
como
“hecho
252”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación, con firma de Trigas Vila sólo en el último documento y los restantes con el sello de Alfa & Asociados. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de siete mil pesos ($7.000) firmado por Trigas Vila el 12 de septiembre de 2007. El 12 de abril de 2008 presentó en
el
estudio
nuevamente
y
firmó
un
acuerdo
transaccional por el cual, el 21 de noviembre de 2008 le devolverían la suma de tres mil pesos. El instrumento se encuentra agregado en la carpeta de documentación
mencionada,
tiene
la
firma
del
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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damnificado, de Cañete y de Malfatti, pero no hay constancia de que el dinero hubiera sido devuelto. Hecho 253: Tengo por probado que Horacio Norberto Gerés se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 2 de octubre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de cincuenta y cuatro mil pesos ($54.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 253”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
contratación,
de
gestión
tramitación estos
tres
y
de una
últimos
documentos firmados también por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Trigas Vila el 2 de octubre de 2008. Hecho 255: Tengo por probado que Andrea Victoria Espíndola se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 7 de noviembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de veinticinco mil
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pesos ($25.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Malfatti. Asimismo, y tal
como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 255”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
tramitación
contratación.
También
se
y
una
ratificación
encuentra
agregado
de un
recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Malfatti. Hecho 256: Tengo por probado que Cristian Fernando
Bazán
concurrió
a
la
sede
de
Alfa
y
Asociados el 19 de abril de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de cuarenta y cinco mil pesos
($45.000).
Para
ello,
firmó
un
mandato
de
gestión de crédito y abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo.
La
documentación
mencionada fue aportada por el testigo, se encuentra agregada en copia a fs. 2578/2579 y también está reservada en Secretaría, individualizada en un sobre
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con la mención “Hecho LVIII”. En el mencionado sobre se
encuentra
crédito
y
agregado
el
recibo
el por
mandato cinco
de
mil
gestión pesos,
de
ambos
firmados por el damnificado. Hecho 257: Tengo por probado que Pedro Antonio Fernández se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 11 de diciembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de cincuenta mil pesos ($50.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de quince mil pesos ($15.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
un
y
recibo
tal
como
firmado surge
de
por la
Trigas
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 257”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación, suscriptos por Trigas Vila.
También
se
encuentra
agregado
un
recibo
provisorio por la suma de quince mil pesos ($15.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 258: Tengo por probado que Marcelo Ariel Montenegro se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 1 de agosto de 2007 y suscribió un
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mandato para gestionar un crédito de ciento cuarenta y
ocho
mil
ochocientos
pesos
($148.800)
para
la
compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de nueve mil pesos ($9.000),
por
Asimismo,
y
lo tal
cual como
se
le
surge
entregó de
la
un
recibo.
documentación
reservada, identificada como “hecho 258”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
ratificación de contratación.
y
de una
También se encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de nueve mil pesos ($9.000). Con fecha 10 de enero de 2008 se
presentó
en
el
estudio
nuevamente
y
firmó
un
convenio de mutuo acuerdo por el cual, el 25 de julio de 2008 le devolverían la suma de cuatro mil pesos. El instrumento se encuentra agregado en la carpeta de documentación mencionada, tiene la firma del damnificado y de Cañete y está acompañado de un recibo firmado por el damnificado con fecha 25 de julio de 2008 por el cual recibe la suma de cuatro mil
pesos.
Junto
al
convenio
se
agrega
la
documentación que estaba en poder del damnificado, cruzados con la inscripción “Anulado” en azul.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho 259: Tengo por probado que Carlos Alberto Franco se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 21 de noviembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de setenta y seis mil pesos ($76.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
un
y
recibo
tal
como
firmado surge
por
de
la
Trigas
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 259”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
suscriptos por Trigas Vila.
los
y
cuales
de una
fueron
También se encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de ocho mil
pesos
($8.000)
firmado
por
Trigas
Vila.
Con
fecha 15 de mayo de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual, el 5 de diciembre de 2008 le devolverían la suma
de
cuatro
mil
pesos.
El
instrumento
se
encuentra agregado en la carpeta de documentación mencionada, Cañete
y
tiene está
la
firma
del
acompañado
de
damnificado la
y
de
documentación
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señalada precedentemente rota por la mitad y con la inscripción cruzada de “anulado”. Hecho 260: Tengo por probado que Marcelo Alejandro Jerez se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 19 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de cuarenta mil pesos ($40.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila,
más
trescientos pesos sin recibo, los cuales, según lo expresado
por
declaración
el
mencionado
indagatoria,
se
encausado
pedían
para
en
su
“gastos
istrativos”. Asimismo, y tal como surge de la documentación
reservada,
identificada
como
“hecho
260”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación, suscriptos por Trigas Vila.
También
se
encuentra
agregado
un
recibo
provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila, una planilla de informes y una nota firmada por Malfatti que da cuenta de la
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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presencia del Sr. Jerez en las oficinas el día 30 de octubre de 2008. Hecho 261: Tengo por probado que María Isabel García Lindo se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 21 de julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de setenta y cinco mil pesos ($75.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
un
y
recibo
tal
como
firmado surge
de
por la
Trigas
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 261”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación, suscriptos por Trigas Vila.
También
se
encuentra
agregado
un
recibo
provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila y copia de la documentación personal aportada por la damnificada. Hecho 262: Tengo por probado que Carlos Santiago Araya se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 31 de octubre de 2007 y suscribió un mandato
para
gestionar
un
crédito
de
sesenta
y
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cuatro mil pesos ($64.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 262”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación, suscriptos por Trigas Vila.
También
se
encuentra
agregado
un
recibo
provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Trigas Vila y copia de la documentación personal aportada por el damnificado. Hecho 263: Tengo por probado que Cinthia Gyselle Farre García se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 13 de junio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de ciento veinte mil pesos ($120.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila
de
fecha 17 de junio de 2008. Asimismo, y tal como surge
de
la
documentación
reservada,
identificada
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
como “hecho 263”, firmó una solicitud de crédito, un mandato
de
gestión
tramitación
y
una
suscriptos
por
de
crédito,
ratificación
Trigas
Vila.
un de
mandato
de
contratación,
También
se
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila de fecha 17
de
junio
de
2008
y
una
planilla
de
informes
ambientales. Hecho Luis
Alcaraz
264:
se
Tengo
presentó
por en
probado la
sede
que de
Jorge
Alfa
y
Asociados el 1 de octubre de 2008 y suscribió un mandato
para
gestionar
un
crédito
de
setenta
y
cuatro mil pesos ($74.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 264”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación, suscriptos por Trigas Vila.
También
se
encuentra
agregado
un
recibo
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 266: Tengo por probado que Ricardo Alberto Samudio se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 26 de diciembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de ciento veinte mil pesos ($120.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de nueve mil pesos ($9.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
un
y
recibo
tal
como
firmado surge
por
de
Trigas
la
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 266”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación suscriptos
de
por
un
mandato
de
Vila.
gestión
tramitación
contratación, Trigas
de
los
También
y
cuales se
de una
fueron
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de nueve mil
pesos
($9.000)
firmado
por
Trigas
Vila.
Con
fecha 28 de abril de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual, el 12 de diciembre de 2008 le devolverían la suma de cuatro mil quinientos pesos. El mencionado instrumento se encuentra agregado en la carpeta de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
documentación
mencionada,
damnificado,
de
acompañado
de
Malfatti la
precedentemente
con
tiene
la
y
Cañete
de
firma
documentación la
inscripción
del
y
está
señalada cruzada
de
“anulado”, pero no hay constancia de la devolución del dinero. Hecho Martín
Tobio
267:
se
Tengo
por
presentó
en
probado la
sede
que de
Diego
Alfa
y
Asociados el 3 de agosto de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de ochenta mil pesos ($80.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y
tal
como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 267”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
contratación, suscriptos por Trigas Vila.
de
También
se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
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Hecho 268: Tengo por probado que Rubén Darío Lit se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 27 de agosto de 2008 y suscribió un mandato para gestionar
un
crédito
de
veinticinco
mil
pesos
($25.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 268”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
contratación,
tramitación los
cuales
y
una
ratificación
de
fueron
suscriptos
por
Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila. Con fecha 17 de septiembre de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual, en la fecha indicada
le
devolverían
la
suma
de
setecientos
pesos. El instrumento se encuentra agregado en la carpeta de documentación mencionada, tiene la firma del damnificado y de Malfatti y esta acompañado de un recibido por el cual, el 17 de septiembre de 2008
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
el
damnificado
documentación
recibió
setecientos
detallada
pesos
precedentemente
y
la
con
la
inscripción cruzada de “Anulado”. Hecho 269: Tengo por probado que Lisbet Mariela Flores Quispe se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 29 de julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de ciento treinta y cuatro mil pesos ($134.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 269”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación, suscriptos por Trigas Vila.
También
se
encuentra
agregado
un
recibo
provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila, copia de la documentación personal presentada por la damnificada y un informe comercial de “Decidir”. Hecho 270: Tengo por probado que Marta del Valle
Molina
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
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Asociados el 19 de diciembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de cuarenta mil pesos ($40.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cuatro mil pesos ($4.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y
tal
como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 270”, firmó un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación, suscriptos por Trigas Vila.
También
se
encuentra
agregado
un
recibo
provisorio por la suma de cuatro mil pesos ($4.000) firmado por Trigas Vila. Hecho
271:
Tengo
por
probado
que
José
Osvaldo Chiappeta se presentó en la sede de Alfa y Asociados
el
4
de
julio
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito de ciento diez mil pesos ($110.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
un
y
tal
recibo como
firmado surge
de
por la
Trigas
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 271”, firmó una
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
solicitud
de
crédito,
un
ratificación suscriptos
crédito
y
mandato
mandato de
por
de
gestión
tramitación
contratación, Trigas
de
Vila.
estos
y
tres
También
se
de una
últimos
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de ocho mil
pesos
($8.000)
firmado
por
Trigas
Vila,
un
informe comercial de “Decidir” y dos copias de un acuerdo transaccional que se encuentra en blanco. Hecho Fernando
272:
Chávez
Tengo
concurrió
por a
probado
la
sede
que de
José
Alfa
y
Asociados el 10 de octubre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento cuarenta y cinco mil pesos ($145.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000),
por
lo
cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación agregada al sumario y aportado por el damnificado, firmó un mandato de gestión de crédito,
un
mandato
de
tramitación
y
una
ratificación de contratación, los cuales también se encuentran agregados
firmados a
fs.
por
3773/76.
Trigas Se
Vila
encuentra
y
están
agregado
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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también el recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila (ver fs. 3775). Hecho 273: Tengo por probado que Sandra Corina Cubeles se presentó en la sede de Alfa y Asociados el 31 de agosto de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de ciento diez mil pesos ($110.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de nueve mil pesos ($9.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
un
y
recibo
tal
como
firmado surge
por
de
Trigas
la
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 273”, firmó una solicitud
de
crédito,
un
ratificación suscriptos
crédito mandato de
por
y
mandato de
Vila.
gestión
tramitación
contratación, Trigas
de
estos También
y
tres se
de una
últimos
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de nueve mil pesos ($9.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 274: Tengo por probado que Damián Acuña se presentó en la sede de Alfa y Asociados, con fecha 24 de abril de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de ochenta y cinco mil
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
pesos ($85.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cuatro mil setecientos pesos ($4.700), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 274”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
suscriptos por Trigas Vila.
los
y
cuales
de una
fueron
También se encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de cuatro mil setecientos pesos ($4.700) firmado por Trigas Vila. Con fecha 14 de agosto de 2008 se presentó en el
estudio
nuevamente
y
firmó
un
acuerdo
transaccional por el cual, en la fecha indicada le devolverían la suma de mil pesos. El instrumento se encuentra agregado en la carpeta de documentación mencionada,
tiene
la
firma
del
damnificado
y
de
Malfatti y esta acompañado del recibo por el cual el damnificado
recibió
mil
pesos
y
la
documentación
detallada precedentemente con la inscripción cruzada de “Anulado” en marcador rojo.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho
275:
Tengo
por
probado
que
Luis
Benjamín Caballero se presentó en la sede de Alfa y Asociados, con fecha 11 de junio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de setenta y un mil pesos ($71.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
un
y
recibo
tal
como
firmado surge
por
de
Trigas
la
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 275”, firmó una solicitud
de
crédito,
un
ratificación suscriptos
crédito
y
mandato de
por
mandato de
Vila.
gestión
tramitación
contratación, Trigas
de
estos También
y
tres se
de una
últimos
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila. Hecho
276:
Tengo
por
probado
que
Raúl
Enrique Aguirre se presentó en la sede de Alfa y Asociados, con fecha 3 de marzo de 2008 y suscribió un
mandato
para
gestionar
un
crédito
de
ciento
veinte mil pesos ($120.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 276”, firmó una solicitud
de
crédito,
un
ratificación suscriptos
crédito
y
mandato de
por
mandato de
gestión
tramitación
contratación, Trigas
de
Vila.
estos También
y
tres se
de una
últimos
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil
pesos
($10.000)
firmado
por
Trigas
Vila
y
planillas de informes sociales. Hecho 277: Tengo por probado que Néstor Daniel Pavón concurrió a la sede de Alfa y Asociados el día 23 de agosto de 2007 y suscribió un mandato para
gestionar
un
crédito
para
adquirir
una
vivienda. En esa oportunidad, abonó en concepto de gestión
del
crédito
la
suma
de
cinco
mil
pesos
($5.000) a cambio de lo cual se le entregó un recibo que se encuentra firmado por Trigas Vila. El mismo se
encuentra
También
se
agregado
en
encuentra
la
causa
agregada
a la
fs.
3820.
restante
documentación que el damnificado firmó: un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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una ratificación de contratación (ver fs. 3821/24) y tienen la firma del damnificado y de Trigas Vila. Hecho
278:
Tengo
por
probado
que
Jorge
Lisandro Edgar Martínez se presentó en la sede de Alfa y Asociados, con fecha 17 de diciembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de noventa mil pesos ($90.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 278”, firmó un mandato
de
tramitación
gestión y
una
de
crédito,
ratificación
suscriptos por Trigas Vila.
un de
mandato
de
contratación,
También se encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 279: Tengo por probado que Vanesa Ramona Sánchez se presentó en la sede de Alfa y Asociados,
con
fecha
16
de
octubre
de
2008
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito de ochenta y cinco mil pesos ($85.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
gestión de crédito la suma de cuatro mil quinientos pesos ($4.500), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
279”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
estos
últimos
tres
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación suscriptos
de por
contratación, Trigas
Vila.
También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de cuatro mil quinientos pesos ($4.500) firmado por Trigas Vila. Hecho 281: Tengo por probado que Antonio Ismael
Aranda
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados con fecha 2 de octubre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de ochenta mil pesos ($80.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de siete mil pesos ($7.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y
tal
como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 281”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
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contratación, estos últimos tres suscriptos también por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de siete mil pesos ($7.000) firmado por Trigas Vila. Con fecha 28 de abril de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual, el 12 de diciembre de 2008 le devolverían la suma de tres mil pesos. El instrumento se encuentra agregado en la carpeta de documentación mencionada, tiene la firma del damnificado y de Cañete y esta acompañado de
la
documentación
la
detallada
precedentemente
con
inscripción cruzada de “Anulado” en negro. Hecho Esther
Olearo
282: se
Tengo
presentó
por en
probado la
sede
que de
Norma Alfa
y
Asociados con fecha 28 de julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de
una
vivienda
por
la
suma
de
cien
mil
pesos
($100.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), a cambio de lo cual se le entregó un recibo, el cual se encuentra reservado en Secretaría y está firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación
reservada
en
sobre
blanco,
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
identificada
como
“XXXVIII”,
firmó
un
mandato
de
gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación, los cuales también se encuentran suscriptos por Trigas Vila. Hecho 283: Tengo por probado que Miguel Meza se presentó en la sede de Alfa y Asociados con fecha 26 de noviembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de noventa y cuatro mil pesos ($94.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y
tal
como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 283”, firmó un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación, suscriptos también por Trigas
Vila.
También
recibo
provisorio
por
se la
encuentra suma
de
agregado
seis
mil
un
pesos
($6.000) firmado por Trigas Vila. Con fecha 10 de junio de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual, el 9 de enero de 2009 le devolverían la suma de tres mil pesos. El instrumento se encuentra agregado en la
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
carpeta de documentación mencionada, tiene la firma del damnificado y de Cañete. Hecho Pablo
Torres
284:
se
Tengo
por
presentó
en
probado
la
sede
que de
Luis
Alfa
y
Asociados con fecha 29 de julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de setenta y dos
mil
pesos
($72.000)
para
la
compra
de
una
vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 284”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación suscriptos
de
por
un
mandato
de
gestión
tramitación
contratación, Trigas
de
Vila.
estos También
y
tres se
de una
últimos
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila y una planilla de informes. Hecho 285: Tengo por probado que Fabiana Edith
Fonseca
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados con fecha 1 de octubre de 2008 y suscribió un
mandato
para
gestionar
un
crédito
de
ciento
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
treinta mil pesos ($130.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cuatro mil pesos ($4.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 285”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación suscriptos
de
por
un
mandato
de
gestión
tramitación
contratación, Trigas
de
Vila.
estos
y
tres
También
se
de una
últimos
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de cuatro mil pesos ($4.000) firmado por Trigas Vila y una planilla de informe comercial de “Decidir”. Hecho Ricardo
Gomez
286: se
Tengo
presentó
por en
probado
la
sede
que de
Luis
Alfa
y
Asociados con fecha 4 de julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de cincuenta y ocho
mil
pesos
($58.000)
para
la
compra
de
una
vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de siete mil pesos ($7.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 286”, firmó una
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación suscriptos
de
por
un
mandato
de
gestión
tramitación
contratación, Trigas
de
Vila.
estos También
de
y
una
últimos
tres
se
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de siete mil
pesos
($7.000)
firmado
por
Trigas
Vila.
Con
fecha 2 de octubre de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual, en la fecha indicada le devolverían la suma de dos mil pesos. El instrumento se encuentra agregado en la carpeta de documentación mencionada, tiene la firma del damnificado y de Cañete y esta acompañado de la documentación detallada precedentemente con la inscripción cruzada de “Anulado” en naranja y un recibo firmado por el damnificado por el cual recibe la suma de dos mil pesos. Hecho
287:
Tengo
por
probado
que
María
Cristina Cianferoni se presentó en la sede de Alfa y Asociados con fecha 30 de mayo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de ciento diez mil pesos ($110.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se
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le
entregó
Asimismo,
un
y
recibo
tal
como
firmado surge
por
de
Trigas
la
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 287”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación suscriptos
de
por
un
mandato
de
gestión
tramitación
contratación, Trigas
de
Vila.
estos También
de
y
una
últimos
tres
se
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Con fecha 13 de noviembre de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual, el 22 de mayo de 2009 le devolverían la suma de cinco mil pesos. El acuerdo esta agregado en la
carpeta
de
documentación
mencionada,
tiene
la
firma del damnificado y de Cañete y esta acompañado de informes comerciales de “Decidir”. Hecho 288: Tengo por probado que Mónica Beatríz
Páez
Asociados
con
se
presentó
fecha
5
en
de
la
sede
noviembre
de
Alfa
y
de
2008
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito para la
compra
de
una
vivienda.
Para
ello,
abonó
en
concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó un recibo
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firmado por Malfatti. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 288”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Malfatti. Hecho 289: Tengo por probado que Ricardo Héctor
Roldán
Asociados
se
con
presentó
fecha
21
en
la
de
sede
octubre
de de
Alfa
y
2008
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito de cuarenta mil pesos ($40.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 289”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
tres
y
de una
últimos
documentos suscriptos por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila.
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Hecho 290: Tengo por probado que Anabella Córdoba se presentó en la sede de Alfa y Asociados con fecha 3 de septiembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito por ciento treinta y cinco mil pesos ($135.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 290”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
contratación,
de
gestión
tramitación estos
documentos suscriptos por Trigas Vila.
tres
y
de una
últimos
También se
encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 291: Tengo por probado que Carolina Alejandra Ceballos se presentó en la sede de Alfa y Asociados
con
fecha
25
de
octubre
de
2007
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil
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pesos ($10.000), a cambio de lo cual se le entregó un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila,
el
cual
se
encuentra reservado en Secretaría. Asimismo, y tal como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 291”, firmó un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación
de
contratación,
los
cuales
se
encuentran suscriptos también por Trigas Vila. Hecho
292:
Tengo
por
probado
que
Marta
Beatríz Ortellado se presentó en la sede de Alfa y Asociados
con
fecha
21
de
septiembre
de
2007
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de noventa mil pesos ($90.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de siete mil quinientos pesos ($7.500), a cambio de lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila, el cual se encuentra reservado en Secretaría. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
reservada,
identificada
como
“hecho 292”, firmó un mandato de gestión de crédito, un
mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación, los cuales también fueron suscriptos por Trigas Vila. Asimismo, se encuentra reservada
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una carta documento del 14 de mayo del 2008 por la cual
la
damnificada
intima
a
FyAsociados
a
la
devolución del dinero aportado. Hecho 293: Tengo por probado que Carina Soledad Ramírez se presentó en la sede de Alfa y Asociados
con
fecha
10
de
noviembre
de
2008
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito para la
compra
de
una
vivienda.
Para
ello,
abonó
en
concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Malfatti. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 293”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Malfatti. Hecho 294: Tengo por probado que Carlos Eugenio Bivort se presentó en la sede de Alfa y Asociados con fecha 31 de marzo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de setenta y dos
mil
pesos
($72.000)
para
la
compra
de
una
vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de
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crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 294”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila y una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación, rotos y sin la parte inferior donde estarían las firmas. Con fecha 30 de julio de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un convenio de mutuo acuerdo por el cual le devolverían la suma de tres mil quinientos pesos. El instrumento se encuentra agregado en la carpeta de documentación
mencionada,
tiene
la
firma
del
damnificado y de Malfatti y está acompañado de un recibo del 31 de julio de 2008, por el cual el damnificado recibió tres mil quinientos pesos. Hecho 295: Tengo por probado que Sergio Omar
Caballero
concurrió
a
la
sede
de
Alfa
y
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Asociados el 16 de agosto de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de sesenta y tres mil pesos ($63.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de siete mil pesos ($7.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación agregada al sumario y aportado por el damnificado, firmó un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación, los cuales también se encuentran firmados por Trigas Vila y están agregados a fs. 4160/62. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de siete mil pesos ($7.000) firmado
por Trigas Vila
(ver fs. 4159) y un acuerdo transaccional del 20 de junio de 2008 por el cual la empresa le devolverá el 16 de enero de 2009 la suma de tres mil quinientos pesos ($3.500), reteniendo otros tres mil quinientos pesos
($3.500)
profesionales,
en
firmado
concepto por
el
de
honorarios
damnificado
y
por
Daniel Cañete (ver fs. 4163). Hecho 296: Tengo por probado que Carlos Alberto
Vidal
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Asociados
con
fecha
14
de
noviembre
de
2007
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito de setenta y dos mil pesos ($72.000) para la compra de una
vivienda.
gestión
de
($8.000),
Para
ello,
crédito
por
lo
la
cual
abonó
suma se
en
de
le
concepto
ocho
mil
entregó
un
de
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
296”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados también por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila. Con fecha 8 de mayo de 2008 se
presentó
en
el
estudio
nuevamente
y
firmó
un
acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de cuatro mil pesos el 28 de noviembre del mismo año. El instrumento se encuentra agregado en la
carpeta
de
documentación
mencionada,
tiene
la
firma del damnificado y de Malfatti y se encuentra acompañado
de
la
documentación
detallada
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precedentemente
cruzada
con
la
inscripción
“Anulado”. Hecho 297: Tengo por probado que Néstor Adrián Esterle se presentó en la sede de Alfa y Asociados
con
fecha
22
de
octubre
de
2007
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito de noventa mil pesos ($90.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 297”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
contratación,
de
gestión
tramitación estos
tres
y
de una
últimos
documentos firmados también por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Con fecha 30 de mayo de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de cinco mil pesos el 2 de enero de 2009. El acuerdo se encuentra agregado en la carpeta de documentación mencionada,
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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tiene la firma del damnificado y de Cañete y está acompañado
de
la
precedentemente
documentación
cruzada
con
detallada
la
inscripción
“Anulado”. Hecho 298: Tengo por probado que Cándido Velásquez se presentó en la sede de Alfa y Asociados con fecha 30 de noviembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de setenta y dos mil pesos ($72.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
un
y
recibo
tal
como
firmado surge
por
de
Trigas
la
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 298”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación documentos
de
un
mandato
de
por
gestión
tramitación
contratación,
firmados
de
estos
Trigas
tres
Vila.
y
de una
últimos
También
se
encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila. Con fecha 3 de junio de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de cuatro mil
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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pesos el 9 de enero de 2009. El acuerdo se encuentra agregado en la carpeta de documentación mencionada, tiene
la
Cañete
firma
y
está
del
damnificado,
acompañado
Malfatti
de
la
y
de
documentación
detallada precedentemente cruzada con la inscripción “Anulado”. Hecho 299: Tengo por probado que Guido Zuñiga
Paz
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados con fecha 22 de agosto de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($15.000),
crédito por
lo
la
suma
cual
se
de le
quince entregó
mil un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
299”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos firmados por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma
de
quince
mil
pesos
($15.000)
firmado
por
Trigas Vila.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho 300: Tengo por probado que Miguel Emilio Urquiza se presentó en la sede de Alfa y Asociados con fecha 6 de julio de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de setenta y dos
mil
pesos
($72.000)
para
la
compra
de
una
vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le entregó un recibo de fecha 3 de agosto de 2007. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 300”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000). Con fecha 31 de mayo de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de cuatro
mil
pesos
el
2
de
enero
de
2009.
El
instrumento se encuentra agregado en la carpeta de documentación
mencionada,
damnificado, Malfatti de
la
documentación
tiene
la
firma
del
y de Cañete y está acompañado detallada
precedentemente
cruzada con la inscripción “Anulado”.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho 301: Tengo por probado que Roberto Jesús Martínez se presentó en la sede de Alfa y Asociados
con
fecha
22
de
octubre
de
2008
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito por ciento veinte mil pesos ($120.000) para la compra de una
vivienda.
gestión
de
crédito
($10.000), Asimismo,
Para
por y
lo
tal
ello, la
suma
cual como
abonó
se
en
de
le
surge
concepto
diez
entregó de
la
mil un
de
pesos recibo.
documentación
reservada, identificada como “hecho 301”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000). Hecho
302:
Tengo
por
probado
que
Pablo
Cabral se presentó en la sede de Alfa y Asociados con fecha 7 de noviembre de 2007 y suscribió un mandato
para
gestionar
un
crédito
por
ciento
cincuenta mil pesos ($150.000) para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado
por
Trigas
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 302”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación firmados
de
por
un
mandato
de
gestión
tramitación
contratación,
Trigas
de
Vila.
estos
También
y
tres se
de una
últimos
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 303: Tengo por probado que Carlos María
Romero
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados con fecha 1 de julio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($6.000),
crédito
a
cambio
la de
suma lo
de
cual
seis se
le
mil
pesos
entregó
un
recibo firmado por Trigas Vila, el cual se encuentra reservado en Secretaría. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
reservada,
identificada
como
“hecho 303”, firmó un mandato de gestión de crédito, un
mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación, los cuales también fueron suscriptos por Trigas Vila.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho 304: Tengo por probado que Diego Sebastián Camejo se presentó en la sede de Alfa y Asociados con fecha 19 de mayo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito de cincuenta y dos
mil
pesos
($52.000)
para
la
compra
de
una
vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual se le entregó un recibo. Asimismo, y tal como surge
de
la
documentación
reservada,
identificada
como “hecho 304”, firmó una solicitud de crédito, un mandato
de
gestión
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación. Se encuentra agregado también un recibo provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000). Con fecha 8 de octubre de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y
firmó
un
acuerdo
transaccional
devolverían
la
acuerdo
encuentra
se
suma
de
mil
mencionada,
damnificado
de
y
quinientos
agregado
documentación
Cañete
en
tiene y
por
está
la la
el
cual
le
pesos.
El
carpeta
de
firma
acompañado
de
del la
documentación detallada precedentemente cruzada con la inscripción “Anulado” y de un recibo de fecha 8
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
de
octubre
de
2008,
por
el
cual
el
damnificado
recibió mil quinientos pesos. Hecho 305: Tengo por probado que Luciana Stella Maris Tavio se presentó en la sede de Alfa y Asociados
con
fecha
10
de
noviembre
de
2007
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito para la
compra
de
una
vivienda.
Para
ello,
abonó
en
concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
305”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila.
Se
encuentra
agregado
también
un
recibo
provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Trigas Vila. Con fecha 16 de abril de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de tres mil pesos el 5 de diciembre de 2008. El acuerdo
se
encuentra
documentación
agregado
mencionada,
en
tiene
la la
carpeta firma
de del
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
damnificado
y
de
Cañete
y
está
acompañado
de
la
documentación detallada precedentemente. Hecho Adriana
306:
Sánchez
Asociados
el
Tengo
por
concurrió
30
de
mayo
a
probado
la
de
sede
2008
y
que de
Norma
Alfa
suscribió
y un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento setenta y cinco mil pesos ($175.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000),
por
lo
cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación agregada al sumario y aportado por el damnificado, firmó un mandato de gestión de crédito,
un
mandato
de
tramitación
y
una
ratificación de contratación, los cuales también se encuentran agregados
firmados a
fs.
por
4340/4343.
Trigas Se
Vila
y
encuentra
están
agregado
también el recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila (ver fs. 4342). Hecho 309: Tengo por probado que Antonio Miguel
Gómez
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados con fecha 28 de mayo de 2007 y suscribió
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
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un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión
de
crédito
($5.000),
por
Asimismo,
y
lo tal
la
suma
cual como
se
de
le
surge
cinco
entregó de
la
mil un
pesos
recibo.
documentación
reservada, identificada como “hecho 309”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación. Se encuentra agregado también un recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000). Con fecha 10 de septiembre de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de mil ochocientos pesos. El instrumento se encuentra agregado en la carpeta de documentación mencionada, Cañete
y
tiene está
la
firma
del
acompañado
de
damnificado la
y
de
documentación
detallada precedentemente y de un recibo de fecha 10 de
septiembre
de
2008
en
el
cual
el
damnificado
recibió la suma indicada. Hecho 310: Tengo por probado que Franco Jonathan Leguizamón se presentó en la sede de Alfa y Asociados
con
fecha
19
de
octubre
de
2007
y
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
suscribió un mandato para gestionar un crédito por ciento veinte mil pesos ($120.000) para la compra de una
vivienda.
gestión
de
($10.000),
Para
ello,
crédito por
lo
la cual
abonó
suma se
en
de
le
concepto
diez
mil
entregó
un
de
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
310”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos firmados por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 311: Tengo por probado que Vanesa Alejandra
Val
se
presentó
Asociados
con
fecha
11
de
en
la
sede
de
Alfa
y
septiembre
de
2008
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito por ciento veinte mil pesos ($120.000) para la compra de una
vivienda.
gestión
de
($10.000),
Para
crédito por
lo
ello, la cual
abonó
suma se
le
de
en
concepto
diez
entregó
mil un
de
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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de
la
documentación
“hecho
311”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos firmados por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila,
fotocopia
de
documentación
personal
del
damnificado y planilla de informes. Hecho Carlos
Arnese
312: se
Tengo
presentó
por en
probado
la
sede
que de
Juan
Alfa
y
Asociados con fecha 1 de octubre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($10.000),
crédito por
lo
la cual
suma se
de
le
diez
mil
entregó
un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
312”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos firmados por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila
y
fotocopia
de
documentación
personal
del
damnificado. Hecho
313:
Tengo
por
probado
que
Berta
Natalia Calderón se presentó en la sede de Alfa y Asociados
con
fecha
17
de
noviembre
de
2007
y
suscribió un mandato para gestionar un crédito por noventa y dos mil pesos ($92.000) para la compra de una
vivienda.
gestión
de
($6.000),
Para
crédito
por
lo
ello, la
cual
abonó
suma se
en
de
le
concepto
seis
entregó
mil un
de
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
313”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos firmados por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Trigas Vila y fotocopia de documentación personal de la damnificada. Hecho 315 Tengo por probado que Gabriel Alejandro Femia se presentó en la sede de Alfa y
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Asociados el 27 de marzo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda.
gestión
de
($5.000),
Para
crédito por
lo
ello, la
cual
abonó
suma se
en
de
le
concepto
cinco
entregó
mil un
de
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
315”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos firmados por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila,
fotocopia
de
documentación
personal
del
damnificado e informe comercial de “Decidir”. Hecho 316: Tengo por probado que Jorge Oscar
Ayala
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados con fecha 22 de mayo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de cuarenta y siete mil pesos ($47.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($5.000),
crédito por
lo
la
cual
suma se
de
le
cinco
entregó
mil un
pesos recibo
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
316”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos también firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también un recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila. Con fecha 2 de septiembre de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la
suma
de
dos
mil
pesos.
El
instrumento
se
encuentra agregado en la carpeta de documentación mencionada, Cañete
y
tiene está
la
firma
del
acompañado
de
damnificado la
y
de
documentación
detallada precedentemente cruzada con la inscripción “Anulado” y de un recibo de fecha 2 de septiembre de 2008
en
el
cual
el
damnificado
recibe
la
suma
indicada. Hecho Alberto Pache
317:
Tengo
por
probado
que
Oscar
se presentó en la sede de Alfa y
Asociados, a principios del año 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito, abonando en esa
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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circunstancia la suma de diez mil pesos ($10.000) en concepto de seña, siendo atendido por Trigas Vila. Volvió al estudio con fecha 25 de septiembre de 2008 y suscribió un acuerdo transaccional, por el cual le devolverían la cantidad de cinco mil pesos ($5.000) el
viernes
23
de
enero
de
2009,
firmado
por
el
damnificado y Cañete, el cual nunca se concretó. Hecho 318: Tengo por probado que Claudia Beatriz
Silva
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 30 de julio de 2008 y suscribió un mandato para
gestionar
vivienda
por
un la
crédito suma
de
para
la
ciento
compra diez
de
mil
una
pesos
($110.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de siete mil ciento setenta y cinco pesos ($7.175) el 30 de julio de 2008, mas la suma de diez mil pesos ($10.000) el 6 de agosto del mismo año, por lo cual se le entregaron dos recibos firmados por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
318”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentran agregados también dos recibos provisorios por la suma de siete mil ciento setenta y cinco pesos ($7.175) y diez mil pesos ($10.000) firmados por Trigas Vila. Con fecha 11 de agosto de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y se le devolvió la suma de mil quinientos pesos ($1.500). El mencionado recibo se encuentra agregado en la carpeta de documentación reservada,
tiene
la
firma
del
damnificado
y
se
encuentra acompañado de la documentación detallada precedentemente. Hecho 319: Tengo por probado que Ricardo Vilca se presentó en la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 27 de
junio
de
2008
y
suscribió
un
mandato
para
gestionar un crédito para la compra de una vivienda por ciento veinte mil pesos ($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como
surge
de
la
documentación
reservada,
identificada como “hecho 319”, firmó una solicitud
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
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de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación, estos tres últimos firmados por Trigas Vila.
También
se
encuentra
agregado
un
recibo
provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila, fotocopia de documentación personal
del
damnificado,
informe
comercial
de
“Decidir” y nota del 6 de octubre de 2008, firmada por
Malfatti
por
la
cual
se
lo
notifica
de
la
necesidad de presentar codeudores. Hecho
321:
Tengo
por
probado
que
César
Javier González se presentó en la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con
fecha
29
de
octubre
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
ciento
treinta
mil
pesos
($130.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 321”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un de
mandato
de
gestión
tramitación
y
de una
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
ratificación firmados
de
por
contratación,
Trigas
Vila.
estos
tres
También
se
últimos
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil
pesos
($10.000)
firmado
por
Trigas
Vila
y
fotocopia de documentación personal del damnificado. Hecho 323: Tengo por probado que Javier Matías Frickel se presentó en la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 13 de junio de 2008 y suscribió un mandato para
gestionar
vivienda
por
un
la
crédito
suma
de
para
la
ciento
compra
veinte
de
mil
una
pesos
($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil novecientos ochenta y dos pesos ($5.982), por lo cual se le entregó
un
recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge
de
la
documentación
reservada,
identificada
como “hecho 323”, firmó una solicitud de crédito, un mandato
de
tramitación
gestión y
una
de
crédito,
ratificación
un de
mandato
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila.
Se
encuentra
provisorio
por
la
ochenta
dos
pesos
y
agregado
suma
de
también
cinco
($5.982)
mil
firmado
el
recibo
novecientos por
Trigas
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
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Vila. Con fecha 15 de octubre de 2008 se presentó en el
estudio
nuevamente
y
firmó
un
acuerdo
transaccional por el cual se le devolvió la suma de mil cien pesos ($1.100). El acuerdo se encuentra agregado en la carpeta de documentación mencionada, tiene la firma del damnificado y de Cañete y está acompañado
de
precedentemente,
la
documentación
tachada
con
detallada
la
inscripción
“anulada” y el recibo por el cual dejan constancia que
el
damnificado
recibió
la
suma
de
mil
cien
pesos. Hecho 324: Tengo por probado que Lorena Soledad Benítez se presentó en la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con
fecha
20
de
febrero
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
noventa
mil
pesos
($90.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 324”, firmó una solicitud
de
crédito,
un
mandato
de
gestión
de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
crédito,
un
mandato
ratificación firmados
de
por
de
tramitación
contratación,
Trigas
Vila.
estos
y
tres
También
se
una
últimos
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil
pesos
($10.000)
firmado
por
Trigas
Vila
y
fotocopia de documentación personal del damnificado. Hecho 325: Tengo por probado que Silvana Lorena
Ponce
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 25 de junio de 2008 y suscribió un mandato para
gestionar
vivienda
por
un la
crédito suma
de
para
la
ciento
compra diez
de
mil
una
pesos
($110.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil quinientos pesos ($5.500),
por
lo
cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
325”,
firmó
mandato
de
gestión
tramitación
y
una
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos firmados por Trigas Vila.
Se
encuentra
agregado
también
el
recibo
provisorio por la suma de cinco mil quinientos pesos
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
($5.500) firmado por Trigas Vila. Con fecha 9 de octubre de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual se le devolvió acuerdo
la se
suma
de
dos
encuentra
documentación
de
pesos
agregado
reservada,
damnificada,
mil
en
tiene
Malfatti
y
la
la
de
($2.000).
El
carpeta
de
firma Cañete
de y
la está
acompañado de una nota de la misma fecha firmada por Malfatti
y
Cañete
auditoría interna
por
el
cual
se
solicita
una
y el recibo por el cual dejan
constancia que la damnificada recibió la suma de dos mil pesos. Hecho 326: Tengo por probado que Leonardo Amarilla se presentó en la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 22 de
febrero
de
2008
y
suscribió
un
mandato
para
gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de ciento diez mil pesos ($110.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
un
y
tal
recibo como
firmado surge
de
por la
Trigas
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 326”, firmó una
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
y
tres
de una
últimos
documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. El 12 de agosto de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual se le devolvería la suma de cinco mil pesos ($5.000) el 3 de abril de 2009. El acuerdo se encuentra agregado en la carpeta de documentación reservada, Malfatti
tiene y
la
se
firma
del
encuentra
damnificado
acompañado
y
de
de la
documentación detallada precedentemente tachada con marcador negro. Hecho 327: Tengo por probado que Claudio José
Acosta
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con
fecha
14
de
octubre
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de sesenta y cuatro mil pesos ($64.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
crédito
la
suma
de
diez
mil
pesos
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
($10.000),
por
lo
cual
se
le
entregó
un
recibo
firmado por Trigas Vila, volvió el 4 de noviembre de 2008
y
abonó
($12.500),
otros
por
lo
doce
cual
se
mil le
quinientos extendió
un
pesos recibo
firmado por Malfatti. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 327”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación
de
contratación,
firmados por Trigas Vila.
estos
tres
últimos
También se encuentran
agregados dos recibos provisorios por la suma de diez
mil
recibo
pesos,
de
doce
firmado mil
por
Trigas
quinientos
Vila
pesos
y
otro
($12.500)
firmado por Malfatti y fotocopia de documentación personal del damnificado. Hecho 328: Tengo por probado que Ramiro Normando Atahualpa Juárez se presentó en la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 7 de abril de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
ciento
diez
mil
($110.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 328”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación firmados
de
por
un
mandato
de
gestión
tramitación
contratación,
Trigas
de
Vila.
estos También
y
tres se
de una
últimos
encuentra
agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil
pesos,
firmado
por
Trigas
Vila
y
un
informe
comercial de la firma “Decidir”. Hecho 329: Tengo por probado que Gustavo Adrián
Pérez
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con
fecha
24
de
agosto
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de setenta y cuatro mil pesos ($74.000). Para ello, abonó en concepto de gestión
de
($6.000),
crédito
por
lo
la
cual
suma se
de
le
seis
entregó
mil un
pesos recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
329”,
firmó
mandato
de
gestión
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
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tramitación
y
una
ratificación
de
contratación,
estos tres últimos documentos también firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de seis mil pesos ($6.000) firmado por Trigas Vila. Con fecha 21 de abril de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual se le devolvería la
suma
de
tres
mil
pesos
($3.000)
el
28
de
noviembre de 2008. El acuerdo se encuentra agregado en la carpeta de documentación reservada, tiene la firma del damnificado y de Cañete y está acompañado de
la
documentación
detallada
precedentemente
tachada con marcador negro y cortada por la mitad. Hecho 330: Tengo por probado que Humberto Eloy Aguilera Galeano se presentó en la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 12 de marzo de 2008 y suscribió un mandato para
gestionar
vivienda,
para
un ello
crédito abonó
para
en
adquirir
calidad
de
una
seña
y
gastos istrativos la suma de seis mil pesos ($6.000), siendo atendido por Trigas Vila. Con fecha 27 de agosto de 2008 volvió al estudio y suscribió un acuerdo transaccional por el cual la empresa se
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quedaba con cuatro mil pesos ($4.000) en concepto de honorarios
y
le
devolverían
la
suma
de
dos
mil
quinientos pesos ($2.500) el 13 de marzo de 2009. El documento
está
firmado
por
el
damnificado
y
por
Cañete y está agregado a fs. 4758. Hecho Ariel
Cruz
se
332:
Tengo
presentó
por
en
probado
la
sede
que
de
Juan
Alfa
y
Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 8 de noviembre de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda.
gestión
de
($10.000),
Para
ello,
crédito por
lo
la cual
abonó
suma se
le
de
en
concepto
diez
entregó
mil un
de
pesos recibo
firmado por Malfatti. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 332”, firmó una solicitud de crédito, un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación. También se encuentran agregado un recibo provisorio por la suma de diez mil pesos, firmado por Malfatti. Hecho
333:
Tengo
por
probado
que
Bruno
Andrés Sebastián Cuadros se presentó en la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9°
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piso, con fecha 23 de agosto de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda.
gestión
de
($5.000),
Para
ello,
crédito por
lo
la
cual
abonó
suma se
en
de
le
concepto
cinco
mil
entregó
de
pesos
un
recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
“hecho
333”,
firmó
mandato
de
gestión
reservada,
identificada
como
una
solicitud
de
crédito,
un
de
crédito,
un
mandato
de
tramitación y una ratificación de contratación, los últimos tres documentos suscriptos por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos, firmado por Trigas Vila,
un
informe
comercial
de
“Decidir”
y
una
planilla de informes. Hecho Hernán
Díaz
334:
se
Tengo
presentó
por en
probado
la
sede
que de
Ángel
Alfa
y
Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con
fecha
1
de
octubre
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda,
por
la
suma
de
cuarenta
mil
pesos
($40.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por
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lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 333”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
los
de
y
una
últimos
tres
documentos suscriptos por Trigas Vila. También se encuentra agregado un recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos, firmado por Trigas Vila. Hecho 335: Tengo por probado que Roberto Pablo Díaz concurrió a la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, el 28 de junio
de
2006
para
gestionar
un
crédito
para
la
compra de una vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de mil novecientos pesos ($1.900) el cual se encuentra agregado en la causa a fs. 3896 y está suscripto por el damnificado y tiene el sello de Alfa & Asociados. Hecho
336:
Tengo
por
probado
que
Omar
Arnaldo Medina se presentó en la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 26 de junio de 2008 y suscribió un mandato para
gestionar
un
crédito
para
la
compra
de
una
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vivienda por la suma de ciento cuarenta mil pesos ($140.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó
un recibo firmado por Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 336”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un de
mandato
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Con
fecha
27
de
septiembre
de
2008
se
presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual se le devolvería la suma de tres mil pesos ($3.000). El acuerdo se encuentra agregado en la carpeta de documentación mencionada, tiene la firma del damnificado y de Cañete y está acompañado
de
la
documentación
detallada
precedentemente cortada por la mitad y de un recibo que acredita que el 27 de septiembre de 2008 el damnificado recibió el dinero indicado. Hecho 337: Tengo por probado que Rafael Junio Mendoza Revollar se presentó en la sede de
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Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 15 de abril de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
cien
mil
pesos
($100.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le entregó un recibo firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 337”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Con
fecha
14
de
noviembre
de
2008
se
presentó en el estudio nuevamente y se le devolvió la suma de cuatro mil pesos ($4.000) tal como surge del recibo firmado por el damnificado y agregado a la documentación reservada. Hecho 338: Tengo por probado que Víctor Ramón
Navarro
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 2 de abril de 2008 y suscribió un mandato
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para
gestionar
un
crédito
para
la
compra
de
una
vivienda. Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le entregó
un recibo firmado por Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 338”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
y
de una
ratificación de contratación. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos
($8.000)
firmado
por
Trigas
Vila.
El
2
de
octubre de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y
firmó
un
acuerdo
transaccional
por
el
cual
le
devolverían la suma de cuatro mil pesos ($4.000) el 20
de
febrero
de
2009.
El
acuerdo
se
encuentra
agregado en la carpeta de documentación reservada, tiene la firma del damnificado y de Malfatti y está acompañado
de
la
documentación
detallada
precedentemente cortada por la mitad. Hecho 340: Tengo por probado que Roberto Ventura Seijas se presentó en la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 22 de abril de 2008 y suscribió un mandato
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para
gestionar
un
crédito
para
la
compra
de
una
vivienda por ciento setenta mil pesos ($170.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de diez mil pesos ($10.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
y
un
recibo
tal
como
firmado surge
por
de
la
Trigas
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 340”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
y
tres
de una
últimos
documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de diez mil pesos ($10.000) firmado por Trigas Vila. Con
fecha
5
de
septiembre
de
2008
se
presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual le devolverían la suma de cinco mil pesos ($5.000) el 23 de enero de 2009. El acuerdo
se
encuentra
documentación damnificado
y
agregado
reservada, de
Cañete
en
tiene y
está
la la
carpeta firma
acompañado
de del
de
la
documentación detallada precedentemente cruzada con la inscripción “anulado”.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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Hecho 342: Tengo por probado que Daniel Jorge
Maguna
se
presentó
en
la
sede
de
Alfa
y
Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con
fecha
28
de
febrero
de
2008
y
suscribió
un
mandato para gestionar un crédito para la compra de una vivienda por la suma de setenta y dos mil pesos ($72.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le entregó
un recibo firmado por Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 342”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
tres
y
de una
últimos
documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila. Con fecha 8 de julio de 2008 se presentó en
el
estudio
nuevamente
y
firmó
un
acuerdo
transaccional por el cual le devolverían la suma de cuatro mil pesos ($4.000) el 6 de marzo de 2009. El acuerdo
se
encuentra
agregado
en
la
carpeta
de
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documentación
reservada
y
tiene
la
firma
del
damnificado y de Cañete. Hecho 343: Tengo por probado que Jorge Cayetano López se presentó en la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 22 de noviembre de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda
por
la
suma
de
setenta
mil
pesos
($70.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de quince mil pesos ($15.000), por lo cual se le entregó Trigas
Vila.
documentación
Asimismo, reservada,
un recibo firmado por
y
tal
como
identificada
surge como
de
la
“hecho
343”, firmó un mandato de gestión de crédito, un mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación, documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de quince mil pesos ($15.000) firmado por Trigas Vila. El 18 de septiembre de 2008 se presentó en el
estudio
nuevamente
y
firmó
un
acuerdo
transaccional por el cual le devolverían la suma de siete mil pesos ($7.000) el 24 de abril de 2009. El
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acuerdo
se
encuentra
documentación damnificado
y
documentación
agregado
reservada, de
Cañete
que
se
en
la
tiene y
carpeta
la
está
firma
acompañado
encontraba
en
de del
de
poder
la del
damnificado y de una nota firmada por Cañete el 4 de abril
del
2008
por
la
cual
se
notificaba
al
damnificado que tenía que presentar un co-garante en capital. Hecho Antonio
344:
Pertiñez
Tengo
concurrió
por a
la
probado sede
que de
José
Alfa
y
Asociados, sito en la calle Uruguay 265, 9° piso, de esta ciudad, el día 25 de junio de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para adquirir una vivienda. En esa oportunidad, abonó en concepto de gestión del crédito la suma de diez mil pesos ($10.000) siendo atendido por Trigas Vila. No obran constancias de devolución. Hecho
345:
Tengo
por
probado
que
Luis
Freddy Castillo Chávez se presentó en la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 26 de marzo de 2008 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para la compra de una
vivienda.
Para
ello,
abonó
en
concepto
de
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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gestión
de
($5.000),
crédito
por
lo
la
cual
suma se
le
de
cinco
entregó
mil
pesos
un
recibo
firmado por Trigas Vila. Asimismo, y tal como surge de
la
documentación
reservada,
identificada
como
“hecho 345”, firmó un mandato de gestión de crédito, un
mandato
de
tramitación
y
una
ratificación
de
contratación, documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila y un acta de mediación comunitaria en el que se ven las firmas del damnificado y del Dr. Iván Malfatti. Hecho Alberto
López
346: se
Tengo
presentó
por en
probado
la
sede
que de
Luis
Alfa
y
Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 27 de julio de 2007 y suscribió un mandato para
gestionar
un
crédito
para
la
compra
de
una
vivienda por la suma de cien mil pesos ($100.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de ocho mil pesos ($8.000), por lo cual se le
entregó
Asimismo,
y
un
recibo
tal
como
firmado surge
de
por la
Trigas
Vila.
documentación
reservada, identificada como “hecho 346”, firmó una
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 23 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 52009/2007/TO1/CNC2
solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
y
tres
de una
últimos
documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de ocho mil pesos ($8.000) firmado por Trigas Vila. Con fecha 8 de agosto de 2008 se presentó en el estudio nuevamente y firmó un acuerdo transaccional por el cual
le
($3.000)
devolverían el
27
de
la
suma
de
tres
marzo
de
2009.
El
mil
pesos
acuerdo
se
encuentra agregado en la carpeta de documentación reservada,
tiene
la
firma
del
damnificado
y
de
Cañete y está acompañado de la documentación que se encontraba
en
poder
del
damnificado,
cruzada
con
marcador negro. Hecho 347: Tengo por probado que María de las Mercedes Elauri se presentó en la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265, 9° piso, con fecha 18 de marzo de 2008 y suscribió un mandato para
gestionar
vivienda
por
la
un
crédito
suma
de
para ciento
la
compra
veinte
mil
de
una
pesos
($120.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000), por
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
lo cual se le entregó
un recibo firmado por Trigas
Vila. Asimismo, y tal como surge de la documentación reservada, identificada como “hecho 347”, firmó una solicitud
de
crédito,
crédito,
un
mandato
ratificación
de
un
mandato
de
de
gestión
tramitación
contratación,
estos
y
tres
de una
últimos
documentos firmados por Trigas Vila. Se encuentra agregado también el recibo provisorio por la suma de cinco mil pesos ($5.000) firmado por Trigas Vila. Hecho 349: Tengo por probado que Héctor Fabián
Sueyro
y
María
del
Carmen
Sandi
se
presentaron en la sede de Alfa y Asociados, sita en la calle Uruguay 265,
9° piso, con fecha 3 de
noviembre de 2006 y el primero suscribió un mandato para
gestionar
un
crédito
para
la
compra
de
una
vivienda por la suma de sesenta y nueve mil pesos ($69.000). Para ello, abonó en concepto de gestión de crédito la suma de seis mil pesos ($6.000), a cambio de lo cual se le entregó un recibo firmado por Rearte, el cual se encuentra agregado a la causa a fs. 6021. Asimismo, y tal como surge del sumario, firmó un mandato de gestión de crédito, un mandato
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de tramitación y una ratificación de contratación (ver fs.6022/24). Hecho Manuel
Suárez
350:
Tengo
concurrió
por
a
la
probado sede
que
de
Juan
Alfa
y
Asociados, sito en la calle Uruguay 265, 9° piso, de esta ciudad, el día 10 de agosto de 2007 y suscribió un mandato para gestionar un crédito para adquirir una vivienda por la suma de setenta y cinco mil pesos
($75.000).
En
esa
oportunidad,
abonó
en
concepto de gestión del crédito la suma de cinco mil pesos ($5.000) a cambio de lo cual se le entregó un recibo que se encuentra firmado por Trigas Vila. El mismo se encuentra agregado a la causa a fs. 6183. También
se
encuentra
agregada
la
restante
documentación que el damnificado firmó: un mandato de gestión de crédito, un mandato de tramitación y una ratificación de contratación (Ver fs. 6185/87) y tienen la firma del damnificado y de Trigas Vila. La calificación legal de los hechos: Llegado adecuación
típica
el de
momento los
sucesos
de
definir
probados
en
la el
juicio, debo adelantar que comparto la calificación escogida por el Sr. Fiscal y la querella, esto es,
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que los hechos encuadran dentro de las previsiones normativas
del
art.
172
del
Código
Penal
que
describe la estafa. La norma aludida contiene la conducta de aquel
que
supuesto,
defraudare calidad
a
otro
mediante
simulada,
falsos
nombre títulos,
influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. El
tipo
reconoce
cuatro
elementos
principales: la acción de engañar, la producción de un error, la disposición patrimonial y el daño de ese patrimonio. El engaño es la afirmación de una falsedad con respecto a un hecho o la presentación de un hecho
falso
como
verdadero.
El
error
es
una
representación mental que no responde a la realidad. La
disposición
patrimonial
es,
en
el
delito
analizado, una erogación que realiza la víctima como consecuencia del error en el que ha sido inducida por
el
autor,
patrimonial patrimonio
es
en
provecho
el
perjuicio
producido
como
de
éste.
El
–disminución-
consecuencia
de
daño del la
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disposición (ver
patrimonial
Gladis
Romero,
efectuada
Delito
de
por
el
estafa,
engañado
Hammurabi,
Buenos Aires, 1998). Juan Martín Scordamaglia, Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila e Iván Alejandro Malfatti, con la colaboración de Gustavo Daniel Cañete, llevaron a cabo una gran cantidad de maniobras defraudatorias en
su
calidad
de
apoderados
y/o
empleados
de
la
firma “Alfa y Asociados”, haciéndole creer a sus víctimas que gestionarían a su favor créditos para la adquisición de viviendas, para lo cual se les exigían anticipo
una o
planificación
suma
de
dinero
adelanto diseñada
que era
a
modo
de
conforme seguido
“seña”, con
de
un
la plan
conformado por cuotas mensuales destinadas al pago del valor total de la vivienda ofrecida. En la descripción que se ha realizado de cada uno de los hechos que se han comprobado durante el debate surge palmaria la presencia de todos los elementos
que
conforman
la
estructura
típica
del
delito de estafa, tanto en su aspecto objetivo como en su faz subjetiva.
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Con relación al tipo objetivo, el engaño, el
ardid,
fue
Scordamaglia. ubicada
en
diseñado
Suponía
una
el
locación
desde
el
inicio
montaje
de
una
céntrica,
con
por
oficina
mobiliario
moderno y bien equipada. Se captaba la voluntad de vendedores
de
fincas
ubicadas
generalmente
en
el
conurbano bonaerense, ofreciéndoles el servicio de la
supuesta
inmobiliaria
sin
costo
alguno,
sin
generar la colocación de carteles visibles, y sin siquiera
visitar
la
prometer
velocidad
propiedad. inusitada
Se
en
les
la
llegaba
venta
de
a la
propiedad y, eventualmente, su adquisición por parte de la firma pasado un lapso de 45 a 60 días. Va de suyo que nada de eso iba a suceder. Una vez ello, se publicaba la venta de la propiedad
en
masiva
cuya
y
medios
de
comunicación
principal
clientela
de
difusión
pertenecía
a
sectores de nivel socio económico humilde, a partir del
diseño
de
un
aviso
corto,
sencillo
y
muy
atractivo. Una
vez
generado
el
o
con
la
empresa, comenzaba la labor de los “vendedores” que concretaban
el
o
entre
la
propiedad
y
el
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interesado,
para
luego
concertar
la
cita
en
las
oficinas de la calle Uruguay 265. Luego entraban en acción
los
imputados,
quienes
redireccionaban
el
aviso publicado hacia la operación comercial bajo el ropaje de legalidad construido por los mandatos de gestión comenzar
de con
crédito la
que
debían
tramitación
consignar
de
la
tan
para soñada
obtención de la vivienda propia. Todas estas maquinaciones hacían incurrir en error a los damnificados, en la falsa suposición de que estaban tramitando una gestión crediticia con una
entidad
financiera
que
iba
a
evaluar
su
aplicación bajo la promesa de que muy probablemente iba a ser concedida, con el aditamento de que el valor del anticipo se aplicaba al valor total de la futura propiedad que pretendían adquirir.
estaban
Justamente
esa
embarcándose
en
falsa una
creencia
verdadera
de
que
operación
comercial, que nunca iba a suceder puesto que los imputados no realizaban gestión alguna tendiente a cumplir condición
con
el
mandato
necesaria
y
otorgado,
causal
para
conformaba la
la
disposición
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patrimonial
que
se
concretaba
en
el
pago
del
“anticipo” o “seña”. A
partir
de
allí,
las
maniobras
dilatorias, las respuestas evasivas a los reclamos, el montado de una suerte de informe ambiental para la
aplicación
del
otorgamiento
del
crédito,
conformaban acciones tendientes a maximizar el lucro ilegalmente
obtenido,
que
iba
a
quedar
definitivamente conformado por lo que surgiera del anticipo con menos la eventual devolución parcial de dinero,
como
resultado
de
los
acuerdos
transaccionales que se firmaban. En un u otro caso –con la prueba evidente de que fueron muchos más los casos en los que no se ha devuelto dinero- el perjuicio quedaba finalmente concretado
por
realizada,
por
la
erogación
aquella
total
deducción
inicialmente
injustificada,
e
incluso frente a una eventual devolución total, por el tiempo de privación del dinero sin haber cumplido de
ningún
modo
en
todo
o
en
parte
con
la
contraprestación prometida. Una de las defensas ha planteado durante su alegato la atipicidad de las conductas endilgadas
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a
los
imputados
en
el
entendimiento
de
que
las
erogaciones realizadas por las víctimas, respecto de un bien jurídico disponible como el patrimonio, no eran
causales
del
ardid
desplegado,
sino
consecuencia directa de la violación del deber de autoprotección en cada caso. Analizó para ello discordancias entre el monto
del
préstamo
comprometida, propiedad
la
en
y
la
falta
venta
a
de
través
sumatoria
de
cuotas
señalamiento de
carteles
de y
la
otros
elementos, como indicadores de la violación de aquel deber de cautela al embarcarse en una contratación de las características de las investigadas. Llegó a sostener,
también,
que
la
participación
de
sus
asistidos frente a los reclamos de los damnificados y
hasta
en
devolución
los
acuerdos
parcial
transaccionales
importaba
poner
en
de
mejor
situación al bien jurídico tutelado y, por ende, no podían sus conductas generar reproche penal. Considero que a lo largo del desarrollo de la
maniobra
y
con
el
análisis
de
los
diferentes
artilugios que iban desplegando los imputados para lograr la disposición patrimonial en cada uno de los
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casos, basta para desechar el argumento pretendido por la esforzada defensa. Sin realizar
perjuicio
algunas
de
ello,
precisiones.
estimo Como
necesario
ha
quedado
probado a lo largo del debate, los integrantes de Alfa
y
Asociados
aprovechando contrato
o
como
han
pergeñado
marco
negocio
la
un
fraude
realización
jurídico.
En
de
un
realidad,
se
valieron de la supuesta contratación para perpetrar el
engaño,
de
modo
de
simular
un
propósito
de
contratar cuando realmente sólo querían aprovecharse del cumplimiento de la otra parte, recibiendo la contraprestación
pactada,
pero
sin
intención
de
cumplir la suya. Y por ello, puede definírsela como una
estafa
Pumpido Edgardo,
mediante
Ferreiro, Derecho
un
negocio
Estafas, Penal,
jurídico
citado
Parte
(Conde-
por
Donna,
Especial,
T-IIB,
Rubinzal Culzoni). Y en este punto, lo importante es saber diferenciar el posible delito de estafa del mero incumplimiento
contractual,
asunto
que
-al
pertenecer únicamente a la esfera civil o comercialqueda al margen del tipo penal analizado. Se trata
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de un problema de tipicidad, pues en cada caso habrá que preguntarse si se cumplen o no los elementos que el tipo delictivo exige para la concurrencia de una responsabilidad
criminal
(Bajo
Fernández,
Pérez
Manzano y Suárez, González, Manual de Derecho Penal, citado también por Donna, ob.cit.). Como ampliamente comprobado objetivo
puede
demostrado los del
advertirse, que
elementos delito
en
los
que
ha hechos
integran
enrostrado.
quedado se el
Me
han tipo
refiero
nuevamente al engaño que ha hecho incurrir en error a las víctimas, a partir del cual han realizado una disposición patrimonial perjudicial. Y es que para afirmar que se está ante el delito de estafa es imprescindible determinar la presencia de un engaño fraudulento inicial a la contratación: los imputados habían
planificado
y
conocían
perfectamente
que
luego de abonado el anticipo, no se iba a realizar ninguna
gestión
tendiente
a
la
concesión
de
un
crédito. El contrato era utilizado como instrumento del delito, con la intención de defraudar a sus cocontratantes.
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Es indudable que en los delitos como la estafa, conocidos como “delitos de relación”, en los que el aporte de la víctima forma parte de la propia definición del delito, no puede dejarse de lado todo aspecto que tenga que ver con las características y comportamiento
de
aquella
(cf.
Sabrina
Namer,
“Estafa e imputación objetiva”, Ad-Hoc, 2002). Nuestro
Código
Penal
nada
dice
con
relación a las características que debe tener el ardid para ser considerado tal. En ese horizonte, tanto
la
dedicado
doctrina a
y
trazar
la los
jurisprudencia lineamientos
se
han
para
la
todo
el
interpretación de su debido alcance. En
el
caso
bajo
análisis,
despliegue que se ha comprobado que se montó por parte de los aquí imputados lejos está de pretender ser
encuadrado
en
un
ardid
inidóneo,
una
simple
mentira o un acto simplemente embustero como los que describía
Moreno
originaria
del
al
Proyecto
referirse de
a
Carlos
la
postura
Tejedor:
“…el
engaño se divide en civil y criminal…En esta clase – la
primera-
embusteros,
entran la
todos
simulación
los en
actos los
simplemente
contratos,
la
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exageración
de
precios,
o
calidades
en
la
cosa
vendida. La ley penal no se ocupa de esta clase de engaño, a pesar de su inmoralidad, no sólo porque es fácil que cada uno se defienda de él, sino porque toda la tentativa de represión podría perjudicar la seguridad de las convenciones”. Los sabían
que
imputados
en
muchos
desde
casos
Alfa
sus
y
Asociados
acciones
estaban
dirigidas con cierta programación a víctimas que no reunían las condiciones de socialización propias de quienes
participan
con
cierta
asiduidad
de
operaciones inmobiliarias. En otras ocasiones, los damnificados
poseían
socialización,
pero
condiciones los
medias
enjuiciados
de
contaban
especialmente con el estado de desesperación, con el sueño
postergado,
de
obtener
la
vivienda
propia.
Esta circunstancia fue especialmente traída por la gran
mayoría
de
las
víctimas
que
han
declarado
frente al tribunal durante el debate. El sueño de obtener la casa propia, de brindarles una propiedad a sus hijos, de dejar de ser
inquilinos,
reiterado
en
los
han
sido
discursos
factores brindados
que
se
durante
han el
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debate. A pesar del paso del tiempo cronológico, al momento de acudir al peso de ese elemento en la toma de la decisión de pagar el anticipo y evocar sus sensaciones,
muchos
testigos
han
roto
en
llanto,
ilustrando cómo el tiempo cronológico no se asimila al tiempo lógico que hace perdurar el dolor en la conciencia de quien ha sido víctima de un fraude. Señalan Bajo Fernández y Pérez Manzano que las condiciones personales de la víctima sólo pueden ser tenidas en cuenta en el juicio de adecuación si son conocidas o reconocibles por el autor del engaño (cf. citado por Donna, ob. cit.) A lo que puede sumarse lo referido por Spolansky, en cuanto a que muchas veces en situaciones del tráfico patrimonial, derivadas de un conocimiento personal anterior, o por tratarse el sujeto activo de una empresa muy organizada, determinan
surgen que
los
relaciones límites
de
de
confianza
cuidado
que
ha
que de
tener la víctima estén en relación íntima y directa con aquella situación: por ejemplo, quien compra un inmueble a una organización bancaria o a una empresa de renombre, deberá tomar menos recaudos que si lo
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hace a un desconocido (SPOLANSKY, La estafa y el silencio, citado por Donna, ob. cit.). Estas circunstancias permiten explicar de modo más preciso el por qué en muchos casos los criterios racionales han sido dejados de lado ante la
ilusión
de
resolver
un
problema
que
afecta
circunstancias vitales del ser humano, como contar con la vivienda propia. Por patrimonial
ello,
considero
perjudicial
que
que
la
disposición
han
realizado
los
damnificados ha sido causal respecto del error en que han sido inducidos a partir del despliegue de maquinaciones
ardidosas
Scordamaglia,
Guillermo
por
parte
Pablo
de
Trigas
Juan
Martín
Vila,
Iván
Alejandro Malfatti y Gustavo Daniel Cañete. Por lo demás, y desde el plano subjetivo, la tipicidad de la estafa exige el conocimiento y voluntad realizadora de los elementos del tipo que, por todo lo dicho hasta el momento, considero que son circunstancias que han quedado suficientemente corroboradas
y
explicitadas
a
lo
largo
de
este
decisorio.
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Autoría y participación criminal: Hasta aquí ha quedado demostrado cómo en la pluralidad de hechos que fueron objeto del debate han intervenido varias personas. En lo que sigue se diferenciará el carácter jurídico penal que habrá de asignarse a las conductas desarrolladas por los aquí enjuiciados en el derrotero de los hechos que se han tenido por probados. El montaje desplegado por los acusados en el desarrollo de las actividades de Alfa y Asociados requirió diversos aportes de conducta que permiten diferenciarlos a partir de parámetros relacionados tanto en lo atinente al dominio de los hechos en cuestión, la esencialidad de los aportes de acuerdo a la planificación, como así también con relación al momento en el que las contribuciones se concretaron respecto del avance del iter criminis. En debemos
un
incluir
primer a
grupo
aquellos
de
que
intervinientes
han
desarrollado
directamente la acción típica contenida en el delito de estafa –bajo el presupuesto del dominio de la acción- y aquellos que también toman parte en la ejecución
del
hecho,
que
se
realiza
mediante
el
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reparto de tareas y que se refleja en un dominio de tipo funcional del suceso (art. 45 ). Un
segundo
conjunto
contiene
a
aquellos
que prestan una colaboración que se concreta luego de
ejecutado
al
hecho,
en
virtud
de
una
promesa
anterior a la comisión de aquel (art. 46 ). Dentro de este grupo, también habrá de diferenciarse la calidad del aporte con relación al plan delictual inicial
de
los
autores
que,
como
se
verá,
identificará un momento consumativo y un período en el que la maniobra se mantiene hasta su culminación o agotamiento, en la definición de las supuestas operaciones con reintegros parciales, compromisos de devolución o simplemente con la resignación de las víctimas y el abandono tácito de los reclamos.
JUAN MARTÍN SCORDAMAGLIA Tengo por probado con certeza positiva que el diseño y la puesta en funcionamiento de Alfa y Asociados
fue
realizada
de
manera
conjunta
entre
Juan Martín Scordamaglia y Gonzalo Ariel Rearte – quien
ha
sido
declarado
rebelde
durante
el
transcurso del juicio-.
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Ello surge de manera unívoca de toda la prueba
recolectada
durante
la
investigación
y
producida en el transcurso del debate. Resulta
relevante
para
llegar
a
esa
conclusión analizar detalladamente la documental que fue secuestrada en las oficinas comerciales de la empresa, como así también las manifestaciones que han hecho todos quienes han trabajado allí. Ellos organizaron, maniobras
fueron
pusieron
en
quienes marcha
defraudatorias
que
y
planificaron, dirigieron
las
damnificaron
un
sinnúmero de personas, de cuyo universo han quedado finalmente acreditados trescientos cuarenta y siete casos. Scordamaglia no era ajeno a la temática de la gestión crediticia. Así, el contrato de locación del inmueble sito en la calle Piedrabuena nro. 6054, de la localidad de Gregorio Laferrere, Provincia de Buenos
Aires,
el
cual
debía
ser
exclusivamente
utilizado para la venta de planes de capitalización (autocrédito), demuestra que el nombrado ya se venía dedicando a este tipo de operatoria comercial desde el
año
2002.
Fue,
por
tanto,
quien
aportó
el
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conocimiento específico necesario para dotar a la maniobra de defraudación de los visos de legalidad necesarios
para
encubrir
la
verdadera
finalidad
delictual. Por lo demás, no puede desconocerse que por sentencia de fecha 28 de agosto de 2008 del Tribunal
Oral
en
lo
Criminal
N°
4
se
condenó
a
Scordamaglia a la pena de seis meses de prisión en suspenso
por
responsable
considerarlo
del
delito
de
autor
estafa
en
penalmente la
que
se
acreditó la existencia y su responsabilidad penal en un hecho de similares características a los aquí enjuiciados pero sucedido con antelación, esto es, el 22 de abril de 2006 (causa Nro. 2901 del registro de ese Tribunal). Sin que ello sea un elemento que forme convicción respecto de los hechos aquí probados, no deja de ser un indicio que permite informar sobre la mecánica defraudatoria que sí se comprobó durante el juicio. Máxime cuando los hechos por los que resultó condenado
en
aquella
sentencia
comenzaron
su
ejecución en las oficinas de la Avenida Corrientes 2330 oficina 514 de esta ciudad, en donde funcionaba
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“Alfa y Asociados Bienes Raíces” y culminaron en las de Uruguay 265 donde a partir de mediados de 2006 comenzó a funcionar Alfa y Asociados. Es
que
muy
probablemente
al
enfrentar
denuncias por su accionar en las oficinas de la Av. Corrientes relacionadas con las defraudaciones allí realizadas,
una
de
las
cuales
llegó
a
reconocer
expresamente en el marco de la causa N° 2901 del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 y que culminó con una
condena
en
su
contra,
Scordamaglia
consideró
necesario preservarse del o directo de los damnificados. Repárese
que
allí
los
hechos
quedaron
descriptos de la siguiente manera: “Blanca Alicia Torres
…
por
medio
de
un
aviso
publicado
en
la
revista Segunda Mano … siendo citada a la oficina sita en la Avenida Corrientes 2330, oficina 514 de esta Ciudad. Que en dicha oportunidad fue recibida por un joven de nombre Juan (determinándose luego que se trata del aquí imputado), quien le explicó lo relativo comprar
acerca la
del
propiedad
crédito en
que
necesitaba
cuestión.
Manifestó
para que
luego de unos días esta persona la citó nuevamente
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en
la
oficina
a
fin
de
efectuar
los
trámites
pertinentes y el depósito del dinero necesario para comenzar con la gestión del crédito, que se haría ante la financiera ´Crediticio´. Que entregó la suma de $ 7.000 (siete mil pesos) por la que ´Juan´ le dio un recibo, y firmó un contrato de gestión de crédito”. Como
puede
advertirse,
la
experiencia
adquirida por Scordamaglia en las operaciones de las oficinas
de
la
calle
Corrientes,
determinó
que
realizara algunos cambios en la maniobra. El ya no suscribiría los recibos del dinero y reduciría al máximo el o personal con los damnificados. Amén estructura
de
de
ello,
Alfa
y
su
Asociados
presencia
en
no
a
puede,
la esta
altura, ponerse en tela de juicio. La propia defensa lo ubica participando en dos hechos del universo de la
imputación
y
destaca
que
fue
mencionado
como
participante de las tratativas con los damnificados en otras tantas ocasiones. Más allá del reconocimiento expreso de la defensa relación
y
de a
la
los
valoración demás
que
hechos
en
se
intenta los
que
con fue
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expresamente
mencionado,
no
puedo
soslayar
que
justamente la falta de señalamiento particular de parte de las víctimas se explica por la ubicación jerárquica
que
ostentaba
en
la
dueño
y
cúpula
de
la
función
de
estructura delictiva. Su
calidad
de
su
dirección de la empresa fue unánimemente resaltada por Guillermo Pablo Trigas Vila, Iván Malfatti y Daniel
Cañete
en
sus
declaraciones
indagatorias
durante el juicio. Trigas comenta
que
Vila
refirió:
Scordamaglia
“El
estaba
Sr.
Pérez
trabajando
en
me un
emprendimiento inmobiliario con la hija, voy a la entrevista y Scordamaglia me presenta a Rearte y me dan trabajo en la parte de ventas, esto fue en el 2007, la entrevista se realiza en la calle Uruguay. Scordamaglia estaba trabajando en “Madelta” en la calle Corrientes, luego absorben clientes y abren “Alfa”
en
la
calle
Uruguay
(…)
Yo
atendía
a
clientes, llenaba las carpetas, recibía la plata y se
la
entregaba
estaban llevaban
en
otro
Rearte
a
Scordamaglia
despacho y
(…)
y El
Scordamaglia,
a
Rearte
dinero
que
se
lo
cincuenta
y
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cincuenta (…). Todos éramos empleados, cobrábamos un sueldo a fin de mes. Teníamos funciones y ellos se llevaban la plata (…) Sé que el que arrancó a armar la
oficina
fue
Scordamaglia,
después
Rearte
y
buscaron a una señora que fue la prestanombre, ellos me
dijeron
devolvían
como eran
empezaron
(…)
los
decían
que
Los
montos
que
se
Scordamaglia
y
Rearte”. Por trabajaba
de
su
parte
remis,
ví
Cañete un
sostuvo
aviso
que
clasificado
“Yo y
buscaban istrativo, llamé, tuve una entrevista, tenía una persona en común que era Mariela, entro, me
atiende
Scordamaglia
(…)
Los
que
tiraban
las
directivas eran Martín Scordamaglia y Gonzalo Ariel Rearte.
Me
dijeron
que
estaba
en
condiciones
de
atender a la gente pero luego de lo de Pablo. Ellos me decían qué decir (…) Cuando a mí esto me superaba llamaba a Rearte o a Scordamaglia que decían “hay que
hacer
esto”,
ellos
preparaban
el
dinero
(…)
Scordamaglia era el jefe porque me atendió ahí. Yo creo que era el gerente, pero después me dí cuenta de que ellos manejaban el lugar (…) La cámara oculta me la hicieron a mí y en la pública estaba yo, creo
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que Iván también y a Martín lo encuentran atrás del perchero”. Finalmente,
Malfatti
expresó
que
“Yo
me
apersono a trabajar en la empresa “Alfa” a través de un contador a mediados de agosto de 2006, él me presenta a Scordamaglia y a Rearte que solicitaban una
asistencia
para
contestar
cartas
documento
y
para el marco legal (…) En el 2007 cuando empiezan a caer denuncias por el fraude, me hacen saber que hay un poder a mi nombre, que lo gestionó Guido Pesce, el
contador.
Además
del
poder
que
figura
en
la
causa, está el mío (…) El sueldo me lo pagaba Rearte y Scordamaglia por mes o por semana. Me pagaban en negro. Yo entré a los quince días del señor Cañete. Vila entró después que yo, desconozco como llegó (…) Era
indistinto
Scordamaglia
y
cuando Rearte
se
devolvía,
decidían
generalmente
cuánto
había
que
devolver (…) Ocurridos los hechos, Scordamaglia nos llevó al estudio de Cúneo quien nos presento a Di Meglio, quien iba a ser nuestro abogado defensor. Yo no
pagué
al
abogado,
lo
debe
haber
pagado
Scordamaglia o Rearte (…) Vila recibía el dinero pero se lo daba a los encargados, a los dueños (…)
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Las
instrucciones
Scordamaglia.
nos
Nos
documentación
los
las
decían
daban que
mandatos,
que
Rearte
y
avalemos
con
atendamos
las
circunstancias”. Durante
aquel
acto,
además,
el
nombrado
aportó una copia del poder general consignado por Susana
Concepción
gerente,
a
favor
Puglia de
en
Juan
su
calidad
Martín
de
socia
Scordamaglia
y
Valeria del Mar Leguizamón, cuyo testimonio notarial fue luego incorporado por lectura al debate y del cual se desprende el verdadero rol de titularidad de la sociedad “F & A Asociados S.R.L.” que ostentaba el aquí enjuiciado, aun cuando registralmente esa calidad la tuviese Puglia (cf. escritura N° 227 del 7
de
julio
de
2006,
que
obra
en
el
folio
565,
Protocolo del año 2006 del Registro Notarial N° 2056 de la Capital Federal). Scordamaglia utilizó su posición dominante en la cima de la estructura de Alfa, generada por su condición de financista principal del proyecto, y se mantuvo ajeno al o personal con los clientes. Como
se
operatoria
dijo,
en
los
primeros
defraudatoria,
era
momentos su
socio
de
la
quien
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encabezaba las gestiones personales a fin de lograr la
disposición
patrimonial
de
las
víctimas,
recibiendo dinero correspondiente a los pretendidos anticipos,
y
firmando
los
recibos
por
aquellas
entregas. Más adelante, lo haría Trigas Vila. Scordamaglia,
empero,
se
mantenía
dirigiendo las operaciones en el interior de las oficinas, siendo consultado en todo momento cuando surgían
algunas
variación
en
el
cuestiones protocolo
que que
ameritaban habían
alguna
previamente
sentado para consumar los delitos. No
pueden
declaraciones instrucción
soslayarse
indagatorias
por
Susana
tampoco
prestadas
Concepción
las
durante
Puglia
y
la
Rocío
Soledad Pérez, quienes finalmente fueron sobreseídas por el Juez de grado. Ambas deposiciones obrantes a fs. 5325/5393 y 5402/5469 respectivamente, han sido incorporadas por lectura al debate. Susana
Puglia
refirió
que
había
sido
ada para firmar unos papeles a cambio de un dinero por quien dijo era el contador Guido Pecce o Pegge. Luego de ello, en una oportunidad el nombrado la llamó por teléfono porque “los de la sociedad”
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querían conversar con ella. Para ello, se dirigió a las
oficinas
de
la calle
Uruguay:
“Al
llegar
al
lugar, habló con Martín Scordamaglia y conoció al resto de las personas que trabajaban en lugar, entre ellas a Iván Malfatti y a una persona de la que no recuerda pero se era morocho y panzón, encontrándose también la chica que atendía en la recepción. En aquella ocasión habló con Martín Scordamaglia, quien le
manifestó
que
había
una
causa
penal
por
un
problema con dos personas y que él le iba a decir lo que la declarante tenía que declarar en el Juzgado. Que si todo salía bien, Martín le prometió que le pagaría diez mil pesos ($ 10.000)”. Lo referido por la nombrada, sin perjuicio de
la
valoración
cautelosa
que
deber
realizarse
respecto de los dichos de una persona en el marco de una
declaración
directivo desempeñaba
que
se
indagatoria, ha
probado
Scordamaglia.
Desde
confirma en
el esa
el
rol
juicio
que
posición
de
poder en la estructura de la organización era quien definía hasta qué debía declarar la nombrada en una declaración
judicial,
y
en
ese
orden,
era
quien
disponía de la suma dineraria como para realizarle
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una oferta concreta por decir cuanto él necesitaba en el marco de esa futura declaración. También resulta relevante lo declarado por Rocío Soledad Pérez en idéntico tenor. Sostuvo que había
sido
él
quien
la
había
llamado
para
concretarle una oferta de trabajo. Fue con él con quien
se
entrevistó
y
quien
decidió
que
al
día
siguiente comenzase a trabajar en Alfa y Asociados. Y particularmente, cuando fue preguntada para que dijese quién tenia la voz de mando en la oficina, respondió que eran Ariel Rearte y Martín Scordamaglia. La posición que ostentaba Scordamaglia le permitía dominar los hechos sin tener que realizar actos
materiales
de
captación,
ni
transmitir
las
maquinaciones para inducir a error, ni finalmente obtener
la
disposición
patrimonial,
recibiendo
directamente en mano el anticipo para la eventual obtención de los créditos a fin de acceder a las pretendidas viviendas. Finalmente,
todo
el
cuadro
probatorio
reunido en su contra se condice de manera precisa con los datos brindados por Gonzalo Rearte durante
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su
declaración
indagatoria
en
el
debate.
Cabe
aclarar que el nombrado ha sido declarado rebelde luego
de
producida
toda
la
prueba
del
juicio
y
escuchados los alegatos de la querella, la fiscalía y dos de las defensas. Si bien no habré de tener presente sus dichos más que como un acto procesal cumplido en el seno de la audiencia, y de ningún modo dirimente en la construcción de la certeza a la que he arribado, en aquella ocasión, manifestó que “Alfa y Asociados se
inició
en
Scordamaglia
en
mayo
de
una
2006.
En
inmobiliaria
2003 en
conocí Núñez,
a que
hacíamos algo similar con el tema de los créditos, estuve tres meses y me voy. En el 2006 me encuentro a
un
muchacho
ar
que
me
dice
que
conmigo,
el
estaba
en
Martín una
se
quería
inmobiliaria
“Madelta”. Martín me dijo que pongamos una oficina, que el ponía la plata, que yo alquile una oficina. Alquilé en Corrientes 2089 por dueño directo, por el diario Clarín, Mariela era la secretaria. A Uruguay 265 nos mudamos con la plata que hicimos en la otra oficina”.
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Y
ello
se
condice
con
el
contrato
de
locación del inmueble situado en la calle Uruguay 265
piso
9°
“A”
consignado
entre
su
propietario
Osvaldo Remigio Malvezzi Taboada y Rearte, que
se
encuentra agregado a fs. 4891/4892, y certificación notarial de firmas obrante a fs. 4893. Todo lo expuesto genera certeza positiva respecto de la posición de control que ostentaba Juan Martín Scordamaglia en el entramado fraudulento que
desplegó
juicio
Alfa
celebrado
y
Asociados.
se
ha
En
logrado
el
marco
del
constatar
la
existencia cierta de trescientos cuarenta y siete casos de estafa en los que habré de responsabilizar al nombrado. Considero que en cada uno de los sucesos comprobados, Scordamaglia tuvo el dominio funcional del hecho. Como señala Righi (“Derecho Penal Parte General”),
en
la
mayoría
de
los
casos,
la
descripción de los delitos contenidos en el Código Penal se refieren a acciones que realiza una sola persona, a quien la norma adjudica una determinada escala de punibilidad. En esos casos, la imputación al ladrón, como autor del robo, resulta sencilla.
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Pero, también es frecuente que el hecho sea obra de un colectivo de personas, que deciden robar un banco acordando un plan común, en el que los participantes realizan
comportamientos
que
permiten
sostener
la
concurrencia de una infracción colectiva a la norma que
contiene
funcional,
el
a
deber.
la
que
Respecto
de
considera
la la
coautoría modalidad
verdaderamente relevante, “se presenta en los casos en que es posible la división del trabajo, cuando los
intervinientes
se
distribuyeron
los
aportes
necesarios para la consumación en función de un plan y los realizaron durante la etapa de ejecución. Es decir que cada coautor se ha reservado un dominio funcional,
pues
el
aporte
de
cada
uno
es
imprescindible para que el delito pueda cometerse del modo previsto…”. Para
Maurach,
Gössel
y
Zipf
(“Derecho
Penal. Parte General”), coautoría es la concurrencia querida, consciente y con división del trabajo de varios
autores,
con
el
fin
de
obtener
el
mismo
resultado típico. En atención a los aportes fácticos particulares subordinados a la meta común, se habla del dominio funcional del hecho. Por ello afirman
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que
es
coautor
supervisa
el
quien,
sin
acontecer
poner
típico,
mano
propia,
regulándolo
y
dominándolo. El dominio del hecho así presupuestado por parte de esta comunidad se muestra objetivamente en
el
curso,
todos
los
dominado
actos
por
ella,
individuales
del
conjunto
necesarios
para
de la
lesión típica al bien jurídico, los cuales por vía de
la
división
diversas
del
personas
trabajo,
son
individuales
ejecutados y
en
por
relación
objetiva con los restantes actos. Entonces participa del dominio del hecho de este conjunto de personas aquel cuyo aporte sea co-fundante del dominio del hecho del ente colectivo con respecto al resultado global de la lesión al bien jurídico, debido a la relación objetiva con los aportes restantes. Ponen como
ejemplo
los
casos
del
jefe
de
banda,
que
instruye a su gente para la ejecución de acciones punibles
de
acuerdo
con
un
plan
previamente
establecido. La selección del objeto del hecho, el instante de la acción típica y la determinación al plan
conjunto
conducen
también
aquí
a
la
participación del jefe en el dominio colectivo del hecho,
incluso
cuando
éste
ha
perdido
ya
toda
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conexión
con
su
“grupo
de
trabajo”
durante
la
ejecución de los hechos. Ese esquema teórico explica de la manera más
acabada
la
situación
de
Juan
Martín
Scordamaglia, quien alejado del o directo con las víctimas, mantenía su posición decisiva en la cúspide de la estructura delictiva. Dominaba de modo funcional todos los casos que se enrolaban dentro de una planificación previa, un mecanismo defraudatorio similar y un parámetro de agotamiento del delito que se iba ajustando al temperamento que iban adoptando las víctimas al reclamar la contraprestación a su disposición patrimonial. Es decir, fue quien diseñó la instalación pública
de
Alfa
y
Asociados,
quien
junto
con
su
socio diagramó la logística y el funcionamiento de las oficinas, contrataba y reclutaba a quienes iban a desempeñar luego acciones ejecutivas y luego de consumados los hechos, recaudaba el dinero obtenido, decidía cuánto se devolvía a las víctimas, y era quien proveía los montos necesarios para aquellas devoluciones.
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A partir de esas decisiones, en la gran mayoría de los casos eran otras personas quienes hacían
los
aban quienes
trámites
de
eventuales
respondían
a
publicidad,
vendedores las
de
quienes inmuebles,
consultas
telefónicas,
quienes realizaban actos concretamente ejecutivos de la
estafa
desplegando
el
ardid
y
logrando
la
disposición patrimonial en propia mano. Sin perjuicio de ello, se pudo determinar su
participación
personal
en
los
hechos
identificados con los Nros. 16, 91, 222, 233, 236 y 351, y que han sido suficientemente descriptos en el acápite correspondiente. La estructura de los integrantes de Alfa y Asociados
puede
explicarse
también
con
los
parámetros que plantea Stratenwerth (“Derecho Penal Parte General, I El hecho punible”), al decir que en la coautoría el dominio del hecho se encuentra en manos
de
un
sujeto
“colectivo”.
El
coautor
individual –en este caso quien lograba de manera particular
la
entrega
del
dinero-
participa
únicamente como miembro de este sujeto colectivo.
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En la planificación y organización de un delito ejecutado por varias personas, por ejemplo, también se
fundamentará la coautoría, aún cuando el
organizador
no
aparezca
durante
la
ejecución:
el
plan da sentido al comportamiento de los partícipes durante
la
individuales
ejecución, y
determina
conforma la
los
roles
participación
del
organizador en el dominio del hecho. También
lo
explica
Wessels
(“Derecho
penal. Parte General”) al sostener que la esencia de la autoría no se agota en la “posibilidad objetiva de
dominar”
el
suceso
concreto.
El
criterio
del
dominio “propio” del hecho pierde importancia frente a la voluntad que planea y estructura con respecto al si y cómo del hecho. El jefe de una banda que proyecta el plan delictivo y organiza su ejecución, responde como coautor incluso si no está presente en el lugar del hecho y sus cómplices llevan a cabo el hecho, solos con arreglo a un convenio. De otra parte, para Jakobs (“El ocaso del dominio
del
penales”)
hecho”
estos
en
casos
“Conferencias sólo
pueden
sobre
temas
resolverse
a
través de la coautoría, pues la participación debe
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ser
valorada
organización,
como en
el
autoría. marco
Los
de
la
actos
de
ejecución
de
la un
hecho criminal con división de tareas, son aportes realizados y fundan, por lo tanto una coautoría. Jakobs afirma que únicamente a través de la conjunción de los que imparten las órdenes y de quienes las ejecutan se puede interpretar un hecho individual unidad
del
que
ejecutor
abarca
como
diversas
aportación acciones
a
una
ejecutivas.
Señala que para la coautoría no se requiere de una decisión recíproca, sino que basta con una decisión de adaptación” y que por tanto el sujeto que está situado detrás del autor en el caso de un aparato organizado
de
poder
no
es
‘un
autor
detrás
del
autor’ sino un coautor. Refiere
el
autor
citado
que
sólo
puede
llegar a haber codelincuencia si alguien ejecuta una conducta cuya continuación en una realización del tipo
no
sujeto
ha
de
que
ejecuta,
comportamiento ejecución
entenderse
comportamiento
sino
anterior,
debe
como
como
dicho
significar inicial,
puro
de
que sino
arbitrio
del
inherente
al
otro no
modo,
su
sólo
ese
también
el
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comportamiento
de
continuación
realizado
por
el
ulterior actuante, son asunto del autor y, en este sentido,
deben
partícipes persona
serle
conforman
colectiva
partícipe
responde
ejecución
es,
a
atribuidos. junto
cuya
obra
Entonces
los una
con
el
ejecutor
es
la
ejecución.
jurídico-penalmente causa
del
reparto
porque
El la
vinculante,
también la suya. Indica que la ejecución no es sólo ejecución de quien ejecuta, sino ejecución de todos, por lo que decae la razón para destacar la ejecución de que sólo los que ejecutan deben calificarse como autores,
todos
los
intervinientes
ejecutan,
con
independencia de quién sea la mano que se mueva para ello.
Todos
conducta
una
ejecución medida,
los
razón
también
aún
intervinientes
no
se
para como habla
que
se
ejecución de
la
generan les suya.
con
su
impute
la
En
distinción
esta entre
autores y partícipes, sino sólo de la vinculación con otros, de lo común, del colectivo. Frente a la cuestión que se plantea en este punto, relativa a quién entre los intervinientes tiene el dominio del hecho, la respuesta sólo puede ser la siguiente: el colectivo. Ello significa que, antes de afirmar que
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es
el
colectivo
el
que
domina
la
ejecución,
los
intervinientes antes de la ejecución han fijado el marco, o, cuando éste es variable, al menos lo han propuesto,
y
los
ejecutores
lo
rellenan.
Lo
que
derive de ello es la realización concreta del tipo, compuesta de marco y relleno, siendo el relleno del marco precisamente la ejecución del hecho, que se ajusta al marco y que por ello es también ejecución de aquellos que han creado el marco. La cuestión del dominio del hecho no es otra cosa que la cuestión de la cantidad de intervención, es decir, en el caso de sujetos
que
intervienen
en
la
fase
previa,
la
cuestión es en qué medida determinan el marco de la ejecución, y, con ello, la ejecución misma, o, en el caso
de
los
ejecutores,
la
cuestión
acerca
del
margen de configuración que aún permite el marco. A cualquier miembro
interviniente
del
configurado
colectivo, para
ella.
le la
incumbe, ejecución
Que
cometa
en
cuanto
en
el
marco
u
omita
es
indiferente: en todo caso, la ejecución infringe su deber, aunque sea por mano ajena. También cabe traer a colación las palabras de Santiago Mir Puig (“Derecho Penal” Parte General)
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quien
sostiene
codelincuencia colectiva
la
muestra
de
literalmente
que
un
fenomenología
que
hecho
ejecutivos
en
no
la
la
realización
siempre
constituyen
de
los
la
actos
parte
más
difícil o insustituible y que, en cambio, el éxito del plan depende de todos quienes asumen una función importante en el seno del mismo. Lo acertado es, pues,
considerar
coautores
no
sólo
a
los
que
ejecutan en sentido formal los elementos del tipo, sino a todos quienes aportan una parte esencial de la realización del plan durante la fase ejecutiva. A todos
ellos
inmediata
´pertenece´
de
todos,
el
los
hecho, cuales
que
es
´obra´
´comparten´
su
realización al distribuirse los distintos actos por medio de los cuales tiene lugar. Por ello, el rol que ha desempeñado Juan Martín Scordamaglia en las maniobras que han sido comprobadas a lo largo del debate, tanto en lo que hace a los hechos que damnificaron a los testigos que concurrieron al juicio, como aquellos que se han constatado a partir de la profusa prueba documental reunida
y
que
responsabilidad
los penal
acredita, en
cada
permite
asignarle
uno
ellos
de
en
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carácter de coautor, por haber ostentado el dominio funcional de los hechos de acuerdo a los parámetros antedichos (art. 45 C.P.).
GUILLERMO PABLO CAMILO TRIGAS VILA: La posición que ocupó Trigas Vila en la operatoria delictiva de los hechos probados en la causa se desprende con claridad de los testimonios prestados en el juicio por los damnificados, quienes describían con elocuente precisión al nombrado como aquel con quien convenían la entrega del anticipo dinerario
y
documentos
quien
que
les
debían
presentaba completar
los y
diversos
firmar
para
iniciar las pretendidas gestiones de crédito que, como él mismo reconoció, nunca se llevaban a cabo. En el juicio ha quedado probado que el nombrado comenzó a trabajar en “Alfa y Asociados” a mediados
del
año
2007.
El
Sr.
Fiscal
General
identificó la fecha con el 12 de julio de ese año, ocasión
en
que
intervención recepción
del
del
se
determinó
referido
dinero
fehacientemente
Trigas
correspondiente
Vila al
en
la la
anticipo
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para la supuesta compra de un inmueble realizada por Carlos Alejandro Fernández (hecho 136). Trigas Vila comenzó realizando tareas de “vendedor”
en
finalmente
ser
materialmente
supuesta uno
los
que
defraudación,
telefónicas
induciéndolas
patrimonial
inmobiliaria,
de
la
conversaciones víctimas
la
y
a
perjudicial.
Era
realizaba manteniendo
personales
generar
para
la
quien
con
las
disposición
ejecutaba
la
porción del ardid consistente en la contratación de los inexistentes servicios de Alfa y Asociados para gestionar un crédito que, como ya fue largamente demostrado, nunca iba a prosperar. Las acciones de Trigas
Vila
tenían
como
objetivo
primordial
y
fundamental lograr que los damnificados realizara el pago
del
adelanto
dinerario
para
comenzar
la
pretendida gestión comercial. A
tal
punto
era
fundamental
su
aporte
material en la ejecución de las maniobras que fue mencionado víctimas
por
que
una
gran
prestaron
cantidad
declaración
de en
el
testigos debate.
Todos coincidieron en la amabilidad y facilidad de palabras del nombrado, en la rápida respuesta a sus
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inquietudes, y en la insistencia para que en cada caso, la entrega del dinero se llevase a cabo con la mayor
celeridad
argumento
de
posible,
que
las
bajo
ofertas
el
de
pretendido
los
inmuebles
recibían muchas consultas cotidianas de interesados y que el pago del anticipo funcionaba, además, como una reserva de la propiedad pretendida. La intervención material de Trigas Vila en los casos ha sido reconocida por él mismo en su declaración
indagatoria
durante
el
debate.
En
aquella oportunidad refirió: “Lo que vengo a decir es lo que hace diez años nunca tuve oportunidad, vine a decir la realidad (…) Pasan dos meses y me ponen
a
llenar
clientes,
ahí
papeles
me
doy
teniendo
cuenta
de
trato que
no
con
los
era
una
empresa en serio, que había algo fuera de su lugar. Cuando voy a plantear esto me dicen que haga mi trabajo
(…)
carpetas,
atendía
recibía
Scordamaglia despacho.
Yo
y
a
Cuando
la
a
plata
Rearte
clientes, y
se
que
pasaba
el
la
llenaba
entregaba
estaban tiempo
las
en las
a
otro cosas
empeoraban, me acerqué a plantearles lo mismo, y me dijeron
que
yo
me
tenía
que
ocupar
solamente
de
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hacer
mi
trabajo.
Yo
llegaba
a
casa,
se
lo
transmitía a mi mujer y llega a mediados de 2008 decido dejar de trabajar (…) Yo reconozco que hice las cosas mal, pero fue por necesidad, hasta que me di cuenta y me abrí (…)Yo le llené documentación a gente
que
estaba
muy
complicada,
a
gente
que
ha
venido con abogados. El precio no era el real, era más barato. La gente iba sola a ver la propiedad y hablaban con los propietarios, el vendedor estaba instruido, todo lo que tenga que hablar sobre la propiedad
lo
tenían
que
hablar
con
“Alfa
y
Asociados”. La plata que se pedía aparte fue una macana más mía. El dinero se lo llevaban Rearte y Scordamaglia,
cincuenta
cumpleaños
la
en
casa
y de
cincuenta. Rearte.
He
ido
Rearte
en
a ese
momento tenía una casa en Wilde que hoy la tiene en alquiler,
hoy
tiene
un
dúplex
o
triplex
en
San
Isidro. Respecto al informe ambiental mandábamos a la gente que estaba en captación de personas, que estaban
en
empleados,
la
calle
cobrábamos
todo un
el
día.
sueldo
a
Todos fin
de
éramos mes.
Teníamos funciones y ellos se llevaban la plata (…) Malfatti y Cañete bajaban la operación, yo llenaba
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los papeles, se los daba a Scordamaglia y a Rearte con la plata, una vez que la gente reclamaba, Cañete y Malfatti se encargaban de atender a las personas. Esto no estaba hecho para vender un servicio, estaba puramente para estafar a la gente. Hacían publicidad en el diario “Segunda Mano”, debe haber sido por un tema de costos, o porque lo consume gente un poco más
humilde.
Que
yo
tenga
conocimiento
no
se
panfleteba. Sé que el que arrancó a armar la oficina fue Scordamaglia, después Rearte y buscaron a una señora que fue la prestanombre, ellos me dijeron como empezaron (…) A mi me dijeron ellos que no use mi
nombre
montos
que
por se
el
tema
de
los
devolvían
eran
antecedentes. los
que
Los
decían
Scordamaglia y Rearte. Era un contrato de solicitud de crédito, que decía y aclaraba que si no salía la operación se iba a descontar “X” cantidad de plata de
gastos
istrativos,
era
esa
solicitud,
el
recibo del monto que ellos dejaban. Las carpetas eran
esas,
se
pedía
DNI
y
si
tenían
recibo
de
sueldo, con ninguna finalidad. La gestión de crédito figuraba, se ponía un plazo de sesenta días hábiles, entre cuarenta y cinco y sesenta días hábiles. No
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existían departamentos dentro de la empresa, porque no hacían nada, iban las carpetas al cajón y la plata al bolsillo de ellos, no había nada, sólo los telefonistas, yo que hacía los papeles y Cañete e Iván que los tenían que bajar. Sacando el inicio que yo no estaba y lo hacía Rearte el trabajo, cuando fue la cámara oculta estaba Rearte, muy rara vez se metían
ellos
a
dar
la
cara.
Cuando
estaba
muy
caldeado se metían ellos a decir “aceptá lo que te doy o no te doy nada”. No hubo violencia, yo no tuve roce con ningún cliente, porque después no los veía más. La oficina es tal cual como luce en el plano de la
causa.
Las
puertas
de
los
despachos
tenían
cortinas, si no había gente estaba abierto y sino todo cerrado. Cuando venía la gente estaba cerrada la
puerta.
En
los
formularios
yo
llenaba
datos
personales, gestión de crédito y el recibo. Eso la baja
debe
ser,
que
ese
es
el
trabajo
de
Daniel
Cañete. Dice que está firmado por él, pero que no es su firma real. La cosa se ponía caldeada con cada cliente que venía a reclamar la plata. Eso fue tres días antes de la fecha de mi operación. Trabajé un año y cinco meses. A medida que pasaba el tiempo la
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cantidad de carpetas la cosa se iba incrementando. Había un departamento de ventas de seis personas, había
unos
captadores
en
calle
que
eran
cinco
personas, y una persona que era el contador, que venía una sola vez por semana. Rocío Pérez, Jorge, dos chicas más que no me acuerdo el nombre y la gente que andaba en la calle todo el día, eran más de quince personas. No había “departamento de tal cosa”,
todos
hacían
telefonistas Scordamaglia Cañete
y
de
todo.
estaban mano
en
la
izquierda,
Malfatti
en
el
En
el
plano
mano
Rearte
último,
derecha.
en
las
las
el
medio,
chicas
que
atendían los teléfonos, había siete personas mas o menos, la empresa tenía líneas rotativas. Lo de $300 o $500 fue una picardía mía para ganar más dinero. Yo no tenía lugar fijo, atendía en el despacho de Rearte. Yo sé que les va a molestar mucho que yo haya
venido
a
declarar,
pero
es
lo
que
quería
hacer”. Además señalamiento concurrido contenidas
de
su
preciso
al en
juicio las
propio de
y
los las
reconocimiento, testigos
que
descripciones
declaraciones
que
del han
físicas
han
sido
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incorporadas
por
documentación
lectura
reservada
al
debate,
obran
en
la
multiplicidad
de
recibos consignados por el nombrado, quien manifestó que firmaba aquellos con una grafía que no era la que habitualmente utilizaba y que identificó frente al tribunal a fin de ilustrarlo. Constituyó, fundamental
en
por
la
ende,
un
maquinaria
eslabón
defraudatoria
desplegada por Alfa y Asociados. Realizó aportes de conducta maniobra, entregaban
concretos y
durante
recibió
las
la
ejecución
personalmente
víctimas,
para
el
luego
de
dinero
la que
reportarlo
a
Scordamaglia y Rearte. El propio Trigas Vila también explicó a qué
obedecían
los
casos
en
los
que
los
testigos
declaraban haber entregado más dinero que el que incluso figuraba consignado en los recibos, dando cuenta de que ese plus respondía a un acuerdo entre aquel y los “vendedores” para obtener más dinero del que inicialmente se le requería a los damnificados y que se rendía a los organizadores. Salvo
esta
última
maniobra,
que
incluso
pudo haber estado consentida, permitida o tolerada
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por Scordamaglia y su socio, todo el accionar de Trigas Vila fue producto de un acuerdo previo con los dueños de la supuesta inmobiliaria. Ello a tal punto,
que
su
llegada
a
la
empresa
explica
temporalmente el por qué hay testigos que refieren haber sido atendidos y entregado su dinero a Rearte y a partir de julio de 2007 la gran mayoría de los declarantes indican haber sido recibidos y mantenido o con Trigas Vila en idéntica función. La doctrina mayoritaria coincide en que la decisión
común
es
el
vehículo
que
determina
la
conexión de los diversos aportes al hecho llevados a cabo por distintas personas, permitiendo imputar a cada uno de los intervinientes la parte de los otros (cfr. por muchos, Stratenwerth, Derecho penal, parte general, I, Madrid, Edersa, 1982, º 814, p. 248). Ciertamente, no siempre es sencillo distinguir si tal o cual modalidad de aporte objetivo atribuye realmente el dominio del hecho, a fin de imputar coejecución o simplemente otra forma de cooperación. Sin embargo, hay consenso generalizado en afirmar la coautoría
cuando
quien
ejecuta
junto
con
otro
u
otros el evento criminoso lo hace en virtud de un
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acuerdo previo por el cual cada uno conoce la acción de
los
demás
y
distribución
de
funciones.
Justamente, esto es lo que caracteriza la coautoría de
las
demás
formas
de
intervención
a
través
de
pluralidad de autores. En aquélla el hecho no es dominado por uno de los intervinientes, sino por el conjunto o «colectivo». Importa, pues, el despliegue de una parte del suceso típico en combinación con el aporte de los otros. Por ello, rige en la coautoría la imputación recíproca de todas las contribuciones al suceso que tienen lugar en el marco del común acuerdo (cfr. Jescheck, Tratado de Derecho Penal, t. II, Bosch, Barcelona, 1981, p. 993). La decisión común supone una situación de conjugación de voluntades que se ha probado a lo largo de este debate. Para
Stratenwerth
(“Derecho
Penal
Parte
General, I El hecho punible”) en la coautoría el dominio del hecho se encuentra en manos de un sujeto “colectivo”,
el
coautor
individual
participa
únicamente como miembro de este sujeto colectivo. Por ello sería correcto, en principio, tomar como punto de partida el “dominio funcional del hecho”,
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que corresponderá a un partícipe cuando su aporte – según el plan total- constituya un presupuesto que tiene lugar durante la ejecución y sin el cual el resultado perseguido no hubiera podido alcanzarse, o sea, cuando de esta manera la empresa total se pone en marcha o se detiene. En la cuestión de si el aporte al hecho era esencial “en el momento de la ejecución”,
sostiene
que
lo
importante
no
es
el
momento en el cual se lo ha prestado, sino el modo en que se producen los efectos en la ejecución. Como
se
dijo
más
arriba,
en
la
planificación y organización de un delito ejecutado por varias personas también se explica la coautoría, aún cuando el organizador no aparezca durante la ejecución: el plan da sentido al comportamiento de los partícipes durante la ejecución, conforma los roles individuales y determina la participación del organizador en el dominio del hecho. Es defraudaciones
que fue
la
planificación
realizada
en
el
marco
de de
las una
estructura vertical, en la que Scordamaglia y su socio eran los dueños y organizadores, asumiendo el dominio del hecho de manera funcional.
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El rol de coautor que se asigna a Trigas Vila en este entramado que ya venía funcionando con anterioridad también se explica por la aceptación del plan común. Y la aceptación no se exige aquí como un requisito previo. Es suficiente que quien se suma a una empresa delictiva ya comenzada, realice parte
de
dominio
la
misma
del
hecho,
teniendo con
los
sobre demás
esa
parte
de
el la
organización. Los que están en la cadena de mando, inclusive los organizadores (o más aún éstos), serán coautores por acción u omisión (García Vittor, “La Tesis del Dominio del Hecho a través de los Aparatos Organizados de Poder”). Sin vertical, coautor
embargo,
cabe
de
las
aun
asignar
a
estafas.
dentro Trigas
Es
que
de
ese
Vila es
esquema
el
rol
de
absolutamente
irrelevante que el colaborador en el asesinato que sujeta a la víctima, o el pistolero del asalto al banco, se subordinen internamente al otro, en el sentido
de
la
teoría
del
dolo,
y
´dejen
a
su
criterio´ la ejecución del hecho. Aun así, siempre que
obren
libremente
y
sin
coacción,
dominan
el
suceso en la misma medida que los demás, siendo por
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tanto coautores (Roxin, Claus: “Autoría y dominio del hecho en derecho penal”). Por
lo
expuesto,
Guillermo
Pablo
Camilo
Trigas Vila deberá responder como ejecutor en los hechos identificados como Nros. 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 61, 62, 63, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 144, 146, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221,
223, 224, 225, 227, 228, 231, 232,
235, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 252, 253, 254, 257, 259, 260, 261, 262,
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263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 302, 303, 305, 306, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 333, 334, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 350 y 351. Ello en tanto se ha determinado su participación directa en la ejecución de los sucesos. Por lo expuesto, el rol que ha desempeñado Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila en las maniobras que
han
sido
comprobadas
a
lo
largo
del
debate,
tanto en lo que hace a los hechos que damnificaron a los
testigos
que
aquellos
que
se
profusa
prueba
concurrieron han
constatado
documental
al a
reunida
juicio, partir y
como de
que
la los
acredita, permite asignarle responsabilidad penal en cada uno de ellos en carácter de coautor, por haber ejecutado
actos
materiales
de
acuerdo
a
los
parámetros antedichos (art. 45 C.P.).
PARTICIPACIÓN SECUNDARIA:
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En ciertos delitos, tras la consumación de la conducta, quedan todavía momentos posteriores que pueden
ser
de
interés.
En
el
derecho
español
ejemplifica Mir Puig (Derecho Penal, Parte General) en
el
delito
de
hurto,
cuyo
tipo
requiere
un
apoderamiento con ánimo de lucro, la consumación se alcanza
con
el
apoderamiento
de
la
cosa,
y
con
independencia de que a continuación logre o no el autor lucrar efectivamente con ella. En el análisis del grado de participación criminal que se le habrá de endilgar tango a Iván Malfatti como a Gustavo Cañete, aparece con notoria relevancia el momento que se ha determinado que las estafas
juzgadas
se
consumaron.
Esto
es,
con
la
entrega efectiva del dinero en carácter de seña, anticipo, reserva, etc. Ese momento constituyó el núcleo del ilícito. Sin
perjuicio
de
ello,
la
maniobra
diseñada por Scordamaglia, a la que se sumó luego Trigas
Vila
y
en
ocasiones
el
propio
Malfatti,
también reconocía un entramado de acciones de parte de los integrantes de Alfa y Asociados, tendiente a desarticular los reclamos de los damnificados a fin
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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de
maximizar
el
beneficio
económico
ilícitamente
obtenido y, a su vez, contener dentro de parámetros de cierta sustentabilidad, la operatoria ilegal de la empresa que, en paralelo, continuaba generando nuevas defraudaciones. Si bien el momento de consumación de la defraudación típica se constataba en la entrega del anticipo, el perjuicio económico de las víctimas se definía con posterioridad. Como se dijo, en algunos casos, luego de insistentes reclamos las víctimas obtenían reintegros parciales, en otros se convenía una futura devolución y en los restantes simplemente se abandonaban las gestiones de reembolso. Esta
definición
ulterior
del
efectivo
perjuicio al patrimonio de las víctimas –en el que además de contemplar el dinero nunca restituido bajo el
falso
pretexto
istrativos
u
de
su
imputación
honorarios
de
a
gestiones
gastos nunca
realizadas, no puede soslayarse, amén de su compleja cuantificación y determinación, el período durante el
cual
los
ilícitamente
enjuiciados obtenido
y
se
valieron
mucho
del
tiempo
dinero después
restituido- permiten identificar un momento final o
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de
agotamiento
temporalmente Durante
ese
de
de
la
la
lapso,
maniobra
alejado
consumación la
de
supervivencia
espacio
las
estafas.
comercial
de
Alfa y Asociados requería un despliegue cotidiano del que se ocupaban principalmente Iván Malfatti y Gustavo Cañete. Es que no puede pasarse por alto que la maquinaria montada por los integrantes de Alfa y Asociados era tan intensa que los testigos indicaban que
siempre
que
acudían
a
las
oficinas
debían
esperar largo rato hasta ser atendidos en razón de la cantidad de gente que se encontraba en situación similar.
El
indagatoria
propio
Rearte
reconoció
funcionó
la
empresa
habían
realizado
que
al en
prestar el
estimaba
plazo
que
alrededor
declaración en
el
que
aproximadamente de
trescientas
operaciones –defraudaciones- más que no habían sido denunciadas y por tanto incluidas en la acusación que enfrentaba. Justamente la determinación de un plazo de tramitación en la gestión, sumado a las maniobras dilatorias anticipo
que
desarrollaban
dinerario,
luego
generaba
la
de
cobrar
el
convivencia
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simultánea de hechos en diferentes grados de avance. Así,
mientras
desplegaban reclamos,
sus
una
oficina
artilugios
anoticiaban
devoluciones contiguas
en
ínfimas
Trigas
Malfatti
para
Vila
dinero,
cobraba
Cañete
prolongar
rechazos
de
y
o en
negociaban las
otros
los
oficinas
anticipos
–
consumaba las estafas-. Ello se explica a partir de comprobar
la
simultaneidad
aludida
entre
acuerdos
transaccionales y recibos del dinero que han sido secuestrados en las oficinas de Alfa y que fueron incorporadas por lectura al debate. A simultaneidad
modo
de
entre
ejemplo, la
puede
consignación
citarse del
la
acuerdo
transaccional por Malfatti en el hecho Nro. 6 y el pago de los anticipos a Trigas Vila en los hechos Nros. 43 y 149, todos el 15 de septiembre de 2008. Del mismo modo, el acuerdo transaccional firmado por Cañete en el hecho Nro. 13 y el pago del anticipo a Trigas Vila en el hecho Nro. 253, ambos el 2 de octubre de 2008. Tal vez la muestra más elocuente de lo dicho haya sido captada por el informe televisivo del periodista Facundo Pastor que se exhibió durante
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el juicio, en el que se entrevistó ocasionalmente con una pareja que manifestó que había concurrido en esa oportunidad a las oficinas de Uruguay 265 para hacer
entrega
de
diez
mil
pesos
($10.000)
para
gestionar la compra de una vivienda, y ya en el lugar se encontró con el cierre de la empresa frente al reclamo de los damnificados que, anoticiados de su condición de defraudados por la difusión pública del informe televisivo, habían concurrido a reclamar la devolución de su dinero. “Tuviste suerte” fue lo que
le
manifestó
el
periodista
a
una
de
ellas,
frente a lo que éste solo pudo decir “gracias”. Si tenemos en cuenta que lo que condujo a la desarticulación definitiva de la operatoria de defraudación de los aquí enjuiciados fue justamente el
informe
televisivo
del
programa
“Documentos
América” y no las denuncias que desde el inicio de las operaciones recibieron –incluso se han llevado a cabo
varios
empresa podremos aportes
allanamientos
motivadas entender que
operatoria
en la
de
las
denuncias verdadera
realizaban global
a
Malfatti las
oficinas de
estafas.
la
damnificados-
relevancia y
de
de
Cañete Tal
los
en
la
vez
no
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esenciales en cuanto a la disposición patrimonial causal del ardid en un hecho particular, dado que el engaño era desplegado por quienes tenían dentro de la estructura de la banda, mayor capacidad para la captación, el convencimiento y mejores herramientas discursivas; pero sí para que todas las gestiones de reclamo se mantuvieran en cauces que permitiesen el rendimiento y desarrollo de las maniobras que se encontraban en paralelo en fase ejecutiva. Si bien la tarea encomendada -y asumida voluntariamente por los nombrados desde el inicio del acuerdo delictual con los organizadores de la empresa- tendía a la conclusión de la gestión ya sea a partir de la decisión de los damnificados o de la notificación del rechazo de aplicación crediticia, las
acciones
desplegadas
por
uno
y
otro
merecen
distinguirse.
IVÁN ALEJANDRO MALFATTI: La
planificación
de
la
maniobra
defraudatoria de Alfa y Asociados reconocía, como fue puesto de resalto con anterioridad, un momento consumativo y una culminación que se prolongaba en
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el
tiempo.
La
previsión
instrumentada
en
las
cláusulas de los mandatos de gestión crediticia, de retención de una suma dineraria destinada a “gastos istrativos” verdadera
“honorarios”,
intención
apoderamiento dinero,
y
ya
de
sea
subyacente,
la la
enmascaraba
mayor
cual
cantidad
totalidad
o
era
posible
buena
parte
la el de del
anticipo. Esta maniobra gestada desde su inicio por Scordamaglia, contó con la colaboración operativa de Malfatti, quien a la luz de la falsa invocación de su calidad de abogado, brindaba asesoramiento legal a los organizadores con relación a la mejor manera de maximizar el fraude. Si bien no está sometida a juzgamiento la conducta
de
invocar
falsamente
la
calidad
profesional, lo cierto es que en su aporte material al
engaño,
Malfatti
sacaba
provecho
de
sus
conocimientos específicos en el área legal. En la concertación de la maniobra global, desde
un
primer
momento
Malfatti
acordó
con
Scordamaglia la gestión de los conflictos que se fuesen generando cuando las víctimas comenzaran a
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realizar
los
frustradas.
reclamos
En
ese
por
las
contexto,
operaciones
cobra
especial
relevancia el reconocimiento que el nombrado formuló en su declaración indagatoria, con relación a la confección de uno de los modelos de documentos que luego se iban a hacer firmar a los damnificados. El
diseño
parámetros
que
del
mandato
usualmente
se
guardaba
los
utilizaban
en
operaciones similares, al punto que fue puesto a consideración
de
letrados
asesoraban
a
los
damnificados
previos
posteriores
y
a
que
la
acompañaban en
los
o
momentos
contratación
de
los
servicios supuestamente brindados por los imputados. Lo
propio
ocurría
con
el
recibo
del
dinero
entregado. Ese
aporte
material
resulta
fundamental
para determinar, en la gran mayoría de los casos en los que se verificó la participación efectiva de Malfatti, la existencia de un acuerdo previo, una promesa anterior, para la realización de conductas posteriores a la consumación de las estafas. Este
es
el
caso
de
los
cómplices
secundarios cuya recepción normativa se encuentra en
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el art. 46 del C.P. Se trata de un aporte que se realiza al autor, quien acepta en forma tácita o expresa. Cierto
es
también,
que
Malfatti
tenía
asignado un rol importante en la fase de culminación de las frustradas operaciones. En este contexto, ha participado
activamente
en
la
negociación
de
las
devoluciones parciales de dinero a los damnificados, constatándose
su
participación
en
por
lo
menos
cuarenta y tres oportunidades (casos identificados con Nros. 1, 6, 45, 48, 89, 98, 127, 143, 145, 154, 156, 163, 168, 169, 175, 176, 181, 186, 188, 196, 205, 206, 208, 213, 225, 226, 246, 247, 248, 249, 252, 266, 268, 274, 294, 296, 298, 300, 325, 326, 327, 338, 351). Ha asistido a audiencias de mediación en los casos identificados con los Nros. 4, 97, 153, 249,
320,
322,
348,
345;
ha
participado
en
la
confección y remisión de cartas documento y notas a los
damnificados
en
los
hechos
identificados
con
Nros. 7, 9, 10, 18, 19, 23, 37, 41, 85, 125, 169, 173,
211,
221,
231,
244,
260,
319;
y
ha
sido
mencionado por los testigos como una de las personas
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con
quien
para
la
habían
realizado
devolución
del
tratativas dinero
y
en
reclamos numerosas
oportunidades. Asimismo, cabe traer a colación los dichos de
Susana
Puglia
que
obran
a
fs.
5325/5393
con
idénticos reparos a los ya realizados con relación a su valoración: “Recuerda que cuando le dijeron lo que tenía que declarar y la dicente señaló que no podía declarar algo falso, la trataron de mogólica y que tenía que declarar lo que ellos le decían. Para ello, el abogado Iván Malfatti la iba a preparar. Para afrontar la declaración, tuvo que volver tres o cuatro
veces
a
la
oficina,
donde
Malfatti
la
preparaba junto con Cañete y Ariel que a veces se metía en la conversación, para presentarse en el Juzgado. Que en estas ocasiones, estas personas le manifestaban
a
la
declarante
que
se
quedara
tranquila por cuanto ellos se iban a encargar de que le pasara nada, por lo que tenía que hacer lo que ellos le dijeran. Al fin, quedaron en encontrarse en la oficina el día de la audiencia, siendo acompañada hacia Tribunales por Malfatti, a quien la dicente en el trayecto le dijo varias veces que tenía miedo y
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que no iba a declarar (…) Preguntada para que diga si
fue
asesorada
previamente
a
la
audiencia,
responde que no, que con la única persona con la que habló era con Malfatti (…) Con posterioridad a su audiencia, normal,
siguió
hasta
realizando
que
en
una
su
vida
oportunidad
de
manera
llegó
a
su
domicilio una citación de un Juzgado, razón por la cual lo llamó al Contador Guido Pecce y con Iván Malfatti,
quien
le
había
dado
el
celular
de
él
cuando había declarado. Que Malfatti le dijo que no había
problema,
quedando
en
encontrarse
al
día
siguiente en el café que está enfrente de la oficina de ellos de la calle Uruguay. Allí, Malfatti le dijo que se quedara tranquila, que no pasaba nada y que él se lo iba a solucionar. Que la declarante nunca se presentó a la citación porque Malfatti le dijo que
estaba
concurrir.
todo Que
bien, a
su
que casa
no
era
necesario
siguieron
llegando
citaciones, por lo que nuevamente se comunicaba con Malfatti,
quien
en
todo
momento
le
decía
que
se
quedara tranquila y que no preocupara. Que Malfatti le decía que le conseguiría plata para la mantención de sus hijos, pero ello nunca ocurrió, hasta que
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finalmente
sucedió
lo
que
se
vio
por
la
televisión.”. Debo complicidad
insistir en que el carácter de la
que
se
ha
probado
realizaba
Malfatti
debe encuadrarse en los parámetros del art. 46 del C.P. que introduce un marco punitivo menor al de los autores
o
partícipes
necesaria
necesarios,
aclaración
de
empero
que
el
con
la
parámetro
determinante de ello ha sido el momento en el que se comprobó
que
realizaba
su
aporte,
luego
de
la
desmedro
de
la
consumación de la estafa. Lo
que
no
debe
ir
en
relevancia, reitero, de su aporte en el marco global del funcionamiento de Alfa y Asociados, sea en el asesoramiento supuesta
interno
a
inmobiliaria,
los como
integrantes en
la
de
la
posición
de
autoridad que asumía frente a las víctimas invocando su rol de apoderado de la firma, jactándose de su conocimiento legal, y participando en las gestiones antes destacadas. Durante nombrado hechos
ha
su
declaración
reconocido
investigados,
en
su el
indagatoria
participación carácter
y
el
en
los
con
la
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intensidad
que
ha
sido
descripta
y
que
se
ha
comprobado durante el juicio por prueba autónoma. La esforzada defensa pretendió describir su actuación como inocua respecto de las maniobras defraudatorias específicamente consideradas, planteo que no habrá de prosperar en virtud del análisis que se viene realizando
de
la
significación
jurídica
que
cabe
consignado
en
otorgar a su accionar. Además,
Malfatti
ha
reiteradas oportunidades mandatos de gestión de los créditos (ver casos Nros. 4, 55 y 129), y ha firmado el recibo de dinero en otras tantas ocasiones (ver casos Nros. 17, 25, 49, 58, 59, 74, 75, 92, 95, 104, 114, 134, 148, 165, 251, 255, 288, 293, 332). Sin perjuicio de lo expuesto, sólo se ha podido comprobar fehacientemente su participación en la fase ejecutiva de dos casos de estafa. Estos son los hechos identificados con los Nros. 49 y 165, razón
por
la
que
deberá
responder
en
calidad
de
coautor. Ello,
juntamente
con
las
diversas
funciones de mayor sofisticación en la gestión de los reclamos de las víctimas y su rol de apoderado
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de
la
empresa
documentado
en
la
escritura
antes
citada, son elementos que permiten diferenciar su situación
respecto
particularmente
en
de lo
Gustavo
que
se
Cañete,
refiere
a
la
mensuración de la sanción a imponer. Por lo expuesto, el rol que ha desempeñado Iván Alejandro Malfatti en las maniobras que han sido comprobadas a lo largo del debate, tanto en lo que
hace
a
los
hechos
que
damnificaron
a
los
testigos que concurrieron al juicio, como aquellos que se han constatado a partir de la profusa prueba documental
reunida
y
que
los
acredita,
permite
asignarle responsabilidad penal en dos de ellos en carácter
de
coautor,
por
haber
ejecutado
actos
materiales de acuerdo a los parámetros antedichos (art. 45 C.P.). Del
mismo
modo,
en
otras
ciento
siete
ocasiones, el nombrado ha realizado conductas que permiten considerarlo cómplice secundario, por haber ejecutado
actos
materiales
posteriores
a
la
ejecución de las estafas, con base en una promesa previa, de acuerdo a los parámetros antedichos (art. 46 C.P.).
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GUSTAVO DANIEL CAÑETE: La
posición
que
ocupó
Cañete
en
la
operatoria delictiva de los hechos probados en la causa también surge con claridad meridiana de los testimonios
recibidos
en
el
juicio,
quienes
describían con elocuente precisión al nombrado como una
de
las
personas
averiguaciones haber
del
entregado
el
con
las
avance
que
del
dinero
comenzaban
trámite,
que
las
luego
de
supuestamente
se
destinaba a un anticipo por la gestión del crédito. Si
bien
su
rol
dentro
del
teatro
defraudatorio que desplegó Alfa y Asociados ha sido similar al encargado a Malfatti en cuanto al momento en
el
que
sus
acciones
sucedían
-respecto
del
momento de la consumación de las estafas- lo cierto es que corresponde valorar sus conductas a la luz de un
margen
de
discrecionalidad
mucho
más
acotado,
limitado también por la precariedad de sus acciones y
los
escasos
recursos
que
poseía,
los
que
han
quedado demostrados a lo largo del juicio. Como se dijo, una vez que se lograba la erogación
del
anticipo
por
parte
de
los
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damnificados, frente a sus inquietudes futuras, ya no eran atendidos por los encargados de ejecutar materialmente la defraudación (generalmente Trigas Vila, Rearte y en ocasiones Malfatti). A partir de ese momento, los reclamos eran derivados al propio Malfatti o Cañete. El nombrado era
uno
de
los
damnificados
encargados
que
su
de
transmitirle
carpeta
iba
a
los
atravesando
“departamentos” de evaluación crediticia, que debían superar un examen ambiental que se les haría en sus domicilios,
que
necesitaban
conseguir
garantes,
luego mejorar esas garantías, entre otras maniobras dilatorias. Ello también quedó plasmado por los dichos de
Rocío
Pérez
en
su
declaración
indagatoria:
“Cuando el cliente se presentaba en la oficina, eran atendidos
por
Ariel
Preguntada
para
que
Rearte diga
y
que
Pablo
ocurria
Vila
(…)
cuando
las
personas concurrian a las oficinas quejandose por la operacion que no se iba a realizar, responde que eran
atendidos
por
Daniel
Canete,
que
era
de
la
parte istrativa. Que Daniel Canete atendia a las
personas
que
ya
habian
dejado
el
anticipo.
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Tambien, esta tarea era realizada por Ivan Malfatti. Que Canete y Malfatti compartian la oficina”. Cañete reconoció expresamente durante el juicio que “Me dijeron que estaba en condiciones de atender a la gente pero luego de lo de Pablo. Ellos me decían qué decir. Desde un principio para mí la idea era dar el crédito, después vi que no era así. Me di cuenta de que no era así porque había muchas personas que estaban muy alteradas. En cierta manera colaboraba
Malfatti
conmigo
y
también
ellos,
si
venía uno enojado y cuando se me acababa lo que ellos
me
tenía
más
indicaban, letra.
Mi
llamaba
a
firma
es
otro
cuando
original,
yo
no
nada
de
fantasías (…) Nunca le recomendé a ningún amigo mío sacar un préstamo ahí, vi que era un delito lo que estaban haciendo.”. También
aquí,
el
carácter
de
la
complicidad que se ha probado que realizaba Cañete debe encuadrarse en los parámetros del art. 46 del C.P. que introduce un marco punitivo menor al de los autores o partícipes necesarios, con la necesaria aclaración de que el parámetro determinante de ello ha
sido
el
momento
en
el
que
se
comprobó
que
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realizaba su aporte, luego de la consumación de la estafa. El rol de Cañete en Alfa y Asociados era funcional
al
mantenimiento
defraudatoria. numerosas
Como
de
quedó
la
maniobra
comprobado
declaraciones
a
brindadas
global
partir por
de los
damnificados durante el debate, las oficinas de la supuesta
inmobiliaria
eran
frecuentadas
cotidianamente por muchas personas. Convivían presentaban
a
ofrecidas
la
a
fin
simultáneamente de
venta,
averiguar aquellos
quienes
por que
se
propiedades
iban
a
hacer
entrega del dinero en concepto de “adelanto”, los que pretendían averiguar por la marcha de la gestión crediticia
que
inicialmente alguna
se
dilataba
acordado,
devolución
y
parcial
mucho
quienes y
más iban
consignar
allá
de
lo
a
recibir
un
acuerdo
transaccional. Ello sucedía de manera concomitante con
denuncias
penales
que
iban
recibiendo
los
integrantes de la empresa, allanamientos, etc. En dadas
las
el
contexto
características
situacional del
descripto,
inmueble
donde
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funcionaba
Alfa
y
Asociados,
la
importancia
del
aporte de Cañete surge evidente. Es que, si bien
podrá itirse que su
aporte de conducta respecto de cada uno de los casos individualmente considerados corresponde analizarlo como
una
realizaba
participación luego
de
secundaria,
consumada
la
dado
que
se
defraudación,
lo
cierto es que cada uno de sus actos eran funcionales al mantenimiento de la operatoria fraudulenta de la empresa. Quien acudía a averiguar por un inmueble o a
pagar
una
reserva
o
anticipo,
seguramente
se
hubiera visto desalentado si en las mismas oficinas comerciales se cruzaba o percibía que otros clientes en
similares
desbordados
o
transacciones no
eran
comerciales
contenidos
a
estaban
partir
de
la
resignificación del engaño por, entre otros, Cañete. Y
en
este
punto
simultaneidad
entre
cobra
nuevamente
maniobras
de
relevancia
devolución
y
la el
pago de anticipos que se producía en las oficinas. En este escenario, se pudo comprobar la participación específica de Gustavo Daniel Cañete en noventa y siete maniobras de estafa. En ocasiones
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acompañó a la víctima a su domicilio a buscar el dinero (ver caso Nro. 60), en muchas otras acordó con los damnificados las devoluciones parciales de dinero, consignando las constancias documentales de las transacciones (casos identificados con el Nro. 13, 45, 48, 65, 70, 79, 83, 87, 88, 89, 99, 120, 124, 126, 127, 128, 133, 139, 143, 145, 148, 149, 158, 161, 162, 168, 170, 173, 174, 176, 179, 186, 192, 197, 206, 211, 216, 218, 220, 225, 226, 228, 239, 247, 248, 252, 258, 259, 266, 280, 281, 283, 286, 287, 295, 297, 298, 300, 304, 305, 307, 308, 309, 316, 317, 320, 323, 325, 329, 330, 336, 340, 342,
343,
346
y
351);
envió
notas
dilatorias
o
anoticiando sobre la frustración de la gestión (caso Nro. 138) y fue identificado por las víctimas como una
de
las
información
personas
sobre
el
que
estado
les de
brindaba los
falsa
créditos
que
nunca se tramitaban (casos Nro. 6, 20, 22, 23, 31, 47, 48, 50, 51, 55, 57, 90, 91, 106, 135, 222, 230, 233, 236, 254 y 280). Por lo expuesto, el rol que ha desempeñado Gustavo Daniel Cañete en las maniobras que han sido comprobadas a lo largo del debate, tanto en lo que
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hace a los hechos que damnificaron a los testigos que concurrieron al juicio, como aquellos que se han constatado a partir de la profusa prueba documental reunida
y
que
los
responsabilidad carácter ejecutado
de
acredita,
penal
en
partícipe
actos
cada
permite
asignarle
uno
ellos
de
secundario,
materiales
por
posteriores
en
haber a
la
ejecución de las estafas, con base en una promesa previa, de acuerdo a los parámetros antedichos (art. 46 C.P.).
ABSOLUCIONES: Acerca de la falta de acusación Fiscal: Llegado el momento de expedirme respecto de los hechos por los cuales el Sr. Fiscal General en
el
debate
no
mantuvo
oportunamente
realizara
relación
los
a
el
hechos
Sr.
la
acusación
Agente
Fiscal
identificados
en
que con su
requerimiento de elevación a juicio con los números 96, 265, 292, 339 y 344, imputados a Scordamaglia, Malfatti y Cañete y por otra parte, a los hechos
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enumerados con los números 8, 10, 32, 41, 55, 64, 65, 73, 96, 109, 138, 141, 143, 153, 176, 181, 196, 21 o, 222, 226, 233, 249, 250, 251, 256, 265, 292, 308,
322,
331,
atribuidos
a
335,
Trigas
339,
344,
Vila,
348,
349
entiendo
que
y
352
dicha
cuestión debe ser analizada a la luz del criterio sentado
por
la
C.S.J.N.
en
los
casos
‘Tarifeño’,‘García’,‘Cattonar’ y ‘Mostaccio’, cuyos fundamentos remiten a su vez, a lo decidido ‘in re’ en los autos ‘Cáceres’ (Fallos 320:1891), en el cual nuestro máximo Tribunal sostuvo que: “...esta Corte tiene dicho reiteradamente que en materia criminal la
garantía
consagrada
por
el
art.
18
de
la
Constitución Nacional, exige la observancia de las formas
sustanciales
del
juicio
relativas
a
la
acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los
jueces
naturales
…”
(Fallos,
125:10;
127:36;
189:34; 308:1557, entre muchos otros). En este sentido, existe un acuerdo acerca de las reglas que ineludiblemente deben reunirse a los fines de conformar el debido proceso legal y ajustarse,
en
constitucionales
consecuencia, que
nos
a
rigen,
los
principios
atinentes
a
las
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formas sustanciales que deben guardarse durante el juicio, entre las que se destacan las relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia. Podría decirse entonces, que estos cuatro elementos, son interdependientes unos de los otros, sin que pueda arribarse, frente a la carencia de alguno
de
ellos,
a
un
pronunciamiento
pleno
de
ante
un
validez en nuestro derecho criminal. Sentado
dicho
criterio
rector,
pedido absolutorio por parte del Ministerio Público Fiscal durante la instancia de juicio, el magistrado se
encuentra
compelido
a
respetarlo
y
por
ende,
impedido para adoptar un temperamento condenatorio, debido a la ausencia de tal indispensable acusación, siempre y cuando, desde ya, aquel pedido absolutorio se encuentre suficientemente motivado (artículo 69 del Código Procesal Penal de la Nación) y no se encuentre viciado, lo que conllevaría en el marco de la
potestad
jurisdiccional
de
los
jueces,
a
su
nulidad por haberse afectado la participación del representante
legal
del
Ministerio
Público
Fiscal
(artículos 167, inciso 2° y 170, inciso 3° del texto legal citado).
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En el presente caso, y respecto de los hechos a los que se hiciera referencia en el inicio de este acápite, se carece de uno de los elementos que
previamente
mencioné,
a
saber,
la
acusación
fiscal. Así, en el caso en estudio, la doctrina emanada del más Alto Tribunal conduce a adecuar este decisorio al lineamiento jurisprudencial fijado por el superior. En consecuencia y por cuando no es posible apartarse del criterio sostenido, no hay duda en cuanto a que corresponde disponer la exoneración de responsabilidad criminal de los encausados respecto de los hechos señalados por la Fiscalía de Juicio en su alegato; más aún si se tiene en cuenta que se halla
presente,
también,
el
segundo
de
los
presupuestos exigidos a estos fines, que se vincula con la estructura procesal de la pieza previamente aludida. En
efecto,
puede
afirmarse
que,
en
la
especie, la petición absolutoria formulada por la Fiscalía pasado
es el
razonable control
de
y
fundada,
por
legalidad
de
lo los
que
ha
actos
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procesales que al efecto he realizado, de acuerdo con las pautas consignadas en los artículos 69, 167, inciso
2°
y
acusación
393
es
del
un
Código
acto
Procesal,
esencial
ya
e
que
la
íntimamente
relacionado con las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio. Por ello, no habiendo formulado acusación el
Fiscal,
en
el
entendimiento
de
que
la
prueba
reunida durante la investigación y producida en el debate
no
le
incriminatoria concretos, adentrarse corresponde
permitía con
relación
considero en
el
dictar
Scordamaglia,
Iván
sostener
que
análisis la
a
una
postura
esos
sucesos
no
resulta
de
ellos,
absolución
Alejandro
de
Malfatti
procedente por
lo
Juan y
que
Martín Gustavo
Daniel Cañete, por los hechos nros. 96, 265, 292, 339 y 344, y, Guillermo Pablo Camilo Trigas Vila, por los hechos nros. 8, 10, 32, 41, 55, 64, 65, 73, 96, 109, 138, 141, 143, 153, 176, 181, 196, 210, 222, 226, 233, 249, 250, 251, 256, 265, 292, 308, 322, 331, 335, 339, 344, 348, 349 y 352-, en orden al delito de estafa (artículo 172 del Código Penal de la Nación).
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De acusación
los
Fiscal
hechos pero
por que
los la
que
mediare
prueba
resulta
insuficiente: Distinta
resulta
la
situación
de
los
hechos que se analizaron en este apartado, toda vez que,
si
bien
existió
respecto
de
los
mismos
acusación por parte del representante del Ministerio Público Fiscal, la prueba recolectada sobre aquéllos resultó
insuficiente
para
arribar
al
grado
de
certeza positiva sobre la responsabilidad criminal endilgada
a
los
imputados
y
en
definitiva
para
dictar un pronunciamiento condenatorio. Así, habré de señalar que en los hechos sindicados con los números 1, 4, 7, 25, 27, 45, 49, 58, 59, 60, 68, 74, 75, 79, 82, 92, 104, 114, 120, 129, 134, 142, 145, 147, 148, 174, 194, 219, 229, 230, 234, 240, 247, 255, 258, 288, 293, 300, 301, 304, 307, 309, 320 y 332, no se pudo probar la intervención personal ni un dominio funcional en los sucesos de parte de Trigas Vila, no obstante los esfuerzos del Sr. Fiscal General por mantener la acusación.
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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En ese sentido, vale decir, que la prueba recolectada durante el proceso y la que se produjo a lo largo del debate resultó insuficiente para tener por
acreditada
la
participación
del
encausado
en
aquellos. Por ello, en aplicación del principio de duda
favorable,
hipótesis
es
delineada
que
debe
por
la
dejarse
de
Fiscalía
lado
de
la
Juicio
respecto de la intervención de Trigas Vila en cada uno de los sucesos discriminados. Es que, como lo sostuvo la Corte Suprema, el principio in dubio pro reo exige “…dilucidar si, con las pruebas adquiridas en el proceso, puede emitirse un juicio de certeza sobre que la finalidad invocada de ninguna manera existió. Lo contrario deja un resquicio a la duda, tratándose,
cuanto
mucho,
de
una
hipótesis
de
probabilidad o verosimilitud, grados de conocimiento que no logran destruir el estado de inocencia del acusado
con
base
Código
Procesal
en
aquél
Penal
de
principio la
(art.
Nación)”
3
del
(Fallos:
329:6019). Así, existiendo una duda razonable y no habiéndose
podido
desmoronar
la
presunción
de
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inocencia proceso
que
posee
penal,
es
toda que
persona habrá
de
sometida
a
un
disponerse
un
pronunciamiento exculpatorio. Idéntica
suerte
correrán
Iván
Alejandro
Malfatti por los hechos nros. 8, 11, 12, 15, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 166, 167, 170, 171, 172, 174, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 209, 210, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 227, 228, 229, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 250, 253, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292,
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295, 297, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 321, 323, 324, 328, 329, 330, 333, 334, 335, 336, 337,340, 341, 342, 343, 346, 347, 349, 350 y 352; y Gustavo Daniel Cañete por los hechos nros. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 137, 140, 141, 142, 144, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 171, 172, 175, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 217, 219, 221, 223, 224, 227, 229, 231, 232, 234, 235, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 249, 250, 251, 253, 255, 256, 257, 260, 261, 262, 263, 267, 268, 269, 270, 271, 272,
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 282, 284, 285, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 296, 299, 301, 302, 303, 306, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 318, 319, 321, 322, 324, 326, 327, 328, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 341, 345, 347, 348, 349, 350 y 352, siendo que en los mismos, como se analizó en el acápite relativo a los casos, no se pudo corroborar la intervención por la que se formuló acusación.
Las penas a imponer: Una
vez
establecida
la
calificación
correspondiente a los hechos que se tuvieron por acreditados,
he
de
examinar
las
circunstancias
objetivas y subjetivas que pueden ser consideradas agravantes
o
atenuantes
a
fin
de
establecer
las
penas a imponer a los imputados, conforme con lo normado por los artículos 40 y 41 del Código Penal. La
individualización
de
la
pena
constituye, junto con la apreciación de la prueba “(…) la función autónoma del juez penal por la que le compete para cada caso concreto determinar la pena aplicable y su duración, en función de todos los
elementos
y
factores
reales
conjugables
del
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hecho
y
Crespo;
del
autor
‘Notas
(…)”
(confr.
sobre
individualización
de
la
la
Eduardo
Demetrio
dogmática
pena’
en
de
Nueva
la
Doctrina
Penal, Editores del Puerto, 1998 A, Pág. 22). Para determinar la pena a imponer a los imputados, corresponde señalar, en primer lugar, que conforme
con
el
sistema
legal
que
rige
su
individualización, la pena debe ser decidida tomando en cuenta la gravedad del hecho y la personalidad del
autor;
Código
en
Penal
este en
sentido,
el
artículo
inciso
1°
hace
su
41
una
del
clara
referencia al injusto, al señalar que es “(…) la naturaleza de la acción y de los medios empleados para
ejecutarla
y
la
extensión
del
daño
y
del
peligro causados (…)”, lo que permite ‘cuantificar’ el injusto de acuerdo con el grado de afectación del bien jurídico tutelado. Patricia Ziffer señala, 41
deja
en
claro
individualización
los
de
límites
la
pena
que el artículo al
“(…)
principio la
pena
de
debe
adecuarse a la personalidad del autor, pero sólo en la medida de que continúe reflejando la gravedad del ilícito
concreto
(…)”
(confr.
Lineamientos
de
la
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determinación de la pena, Pág. 116 Ed. Ad Hoc, 2da. edición, Julio 1999). En ese contexto, el ilícito culpable el criterio razones
decisivo de
para
prevención
correctivo,
en
el
determinar especial
sentido
la
deben de
pena
y
las
servir
que
la
como única
culpabilidad que puede ser tomada como criterio de individualización
es
la
culpabilidad
de
autor,
constitución
en
sus
del por
acto, ser
artículos
rechazando
contraria 18
y
19
la
a
la
de
la
Constitución Nacional. Con
este
criterio
ha
señalado
la
Corte
Suprema de Justicia de la Nación que: “(…) la medida de la pena no puede exceder la del reproche que se le
formule
a
la
persona
por
haber
escogido
el
ilícito cuando tuvo la posibilidad de comportarse conforme a la norma, o sea, que la pena debe ser proporcional culpabilidad
a
la
se
culpabilidad determina
del
según
autor el
y
ámbito
esta de
autodeterminación que éste haya tenido para ejercer su conciencia moral en la constelación situacional en
que
hubiese
actuado
y
en
relación
a
sus
personales capacidades en esa circunstancia...) No
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se pena por lo que se es, sino por lo que se hace y sólo en la estricta medida en que esto se le pueda reprochar al autor…)’ (C.S.J.N. “Maldonado”, Fallos 328:4343,rta. 7/12/05). Efectuada esta introducción, a los efectos de
graduar
la
perspectiva
sanciones
a
objetiva,
principalmente
como
imponer,
he
desde
de
circunstancia
una
considerar agravante,
el
efectivo y grave perjuicio patrimonial sufrido por los
347
damnificados
personas
de
provenientes
en
autos,
escasos
de
barrios
en
su
recursos humildes,
mayoría,
materiales, con
problemas
habitacionales que pretendían superar, personas de clase básicos
trabajadora, desguarecidos
con de
niveles una
de
defensa
preparación eficaz
para
alertar cualquier sospecha frente al ferviente deseo de prosperar económicamente alcanzando el “sueño” de acceder a su vivienda propia. En solicitar
efecto,
préstamos
muchos personales
de en
ellos alguna
debieron entidad
bancaria o cooperativa de trabajo para costear el adelanto de dinero requerido por ‘Alfa & Asociados’ para concretar la operación de compraventa del tan
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deseado inmueble, llegando incluso a endeudarse con las
entidades
con
el
bancarias
comprometidas,
acrecentamiento
de
sin
dichos
contar
préstamos
personales en virtud de las altas tasas de interés en juego. Asimismo, expresaron
haber
varios
sufrido
de
los
importantes
testigos
problemas
de
salud física y hasta emocional (debiendo en cierto caso,
acudir
también
haber
familiares
a
a
la
ayuda
tenido raíz
de
psicológica),
que
afrontar
las
deudas
como
así
inconvenientes contraídas
como
consecuencia de las maniobras defraudatorias de las que fueron víctimas. Por otro lado, he de valorar la cuidada y compleja puesta en escena que significó montar las oficinas de ‘Alfa & Asociados’ para representar los ideales
comerciales
que
decían
promover,
la
repetición de conductas en centenares de casos y el ‘modus operandi’ desarrollado por los imputados en cada una de ellas, conforme ya fue analizado en el apartado correspondiente. Desde el punto de vista objetivo, no puedo soslayar
que
han
pasado
casi
diez
años
desde
el
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comienzo de la investigación de los hechos de la presente
causa
y
que
los
imputados
estuvieron
a
disposición del Tribunal, compareciendo en cada una de las oportunidades en las que fueron requeridos. Bajo
este
acápite
no
puede
dejar
de
considerarse de manera común a todos los imputados que, frente al derecho vulnerado como resultado de su
accionar,
la
gran
cantidad
de
hechos
en
los
cuales el tipo penal ha quedado consumado con el consiguiente
daño
ocurrido
sobre
un
amplísimo
espectro de víctimas, habiendo demostrado cada uno de los encartados en los respectivos roles asumidos en los hechos acreditados, un continuo despliegue de recursos
tendientes
endilgado,
esto,
a
luego
sostener de
el
haberse
engaño
típico
comprobado
que
cada uno de los representantes o caras visibles de Alfa y Asociados extremaron todas las posibilidades a
su
alcance
para
mantener
el
ardid
a
cualquier
precio, situación que, claro está, fue abruptamente desmantelada a raíz de la difusión mediática de las falsas operaciones que prometían llevar a cabo, y de lo cual se jactaban mediante la publicación masiva de sus servicios.
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Aunque ello,
cabe
también,
tener
como
en
contrapartida
consideración
y
de como
circunstancia favorable, el expreso arrepentimiento que manifestaron algunos de los imputados al momento de
prestar
declaración
indagatoria
en
el
debate,
tras la llana confesión -en algunos casos-, de los hechos cometidos y la modalidad asumida por el grupo del cual formaron parte, dejando al descubierto la ilícita
finalidad
cobijada
bajo
una
“sociedad
de
de
los
aspectos
la
vehemente
fantasía”. En señalados
cuanto
al
corresponde
primero
tener
presente
utilización de diversos discursos de parte de los imputados,
cuyo
único
objetivo
era
dilatar
el
inevitable fracaso de las operaciones suscriptas con cada uno de los clientes que habían efectuado los anticipos de dinero exigidos, destinados a llevar una
forzada
calma
y/o
a
ganar
tiempo
de
las
víctimas, y para conseguir en paralelo, la captación de nuevos clientes que sumarían aportes de dinero a la
empresa,
quedando
en
evidencia
con
ello
una
voluntad de lucro desmedido, por pretender sostener aun
cuando
ya
no
quedaban
más
recursos
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argumentativos para justificar lo que ahora puede denominarse como un “fracaso crediticio anunciado”. Ello debe valorarse equilibradamente con la positiva actitud demostrada por los enjuiciados al momento de ejercer
su
libremente
más por
amplio ilustrar
acto la
de
defensa,
operativa
optando
delictuosa
objeto de juzgamiento. También desde el punto de vista subjetivo, se
valorarán
antecedentes
como penales
atenuantes de
los
la
ausencia
acusados
Malfatti
de y
Cañete, siendo distinta la situación de Scordamaglia y
Trigas
Vila,
quienes
registran
condenas
preexistentes. Si
bien
no
ha
sido
solicitada
la
unificación de las penas que aquellos registran, no puedo dejar de destacar que Juan Martín Scordamaglia ha sido condenado, en uno de los antecedentes que registra, por hechos similares a los juzgados en esta causa. Finalmente, no puede desconocerse que el reproche
punitivo
reflejará,
también,
la
efectiva
acreditación de responsabilidad en la cantidad de hechos y en el grado de participación ya definidos
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en los acápites precedentes. Respecto a la situación particular de cada uno de los involucrados, en primer término, respecto de Juan Martín Scordamaglia he de tener en cuenta que
es
una
completa,
persona
sin
con
instrucción
problemas
de
salud
vez,
en
el
secundaria
relevantes
ni
adicciones. A adoptado
su
hábitos
que
laborales
último
que
tiempo
demuestran
ha su
necesidad de apego a una fuente de ingresos que le permita cubrir sus necesidades sin recurrir a medios ilícitos
para
ello,
ya
que
en
la
actualidad
se
desempeña como empleado en relación de dependencia, y he de considerar además, que el nombrado tiene un hijo menor a su cargo. En
relación
a
Guillermo
Trigas
Vila
he
tenido en cuenta su nivel de instrucción -secundario incompleta-, sin adicciones y el estado de su salud general
acreditado
actualidad
se
en
el
desempeña
proceso, como
que
remisero
en
la
aunque
atraviesa una delicada situación económica por lo cual recibe ayuda extra de familiares directos, como sus padres y suegros. He de considerar además la
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contención familiar con la que cuenta el imputado, y que tiene dos hijos a su cargo. Respecto mensurará
el
de
grado
Iván
Alejandro
de
Malfatti,
instrucción
se
alcanzado,
-universitario incompleta-, herramienta de la cual se valió incluso, para llevar adelante la conducta delictiva detrás
de
legales carece
acreditada la
su
apariencia
para de
a
contribuir
adicciones,
y
respecto,
de
formas
ocultándose y
costumbres
a
dicho
propósito,
que
el
hecho
de
una
padecer
enfermedad crónica que lo sujeta a la observancia de un tratamiento y control de por vida, encontrándose medicado sumado
en
al
la más
actualidad reciente
por
el
virus
diagnóstico
de
de un
HIV, tumor
laríngeo que debe controlar con la debida asistencia médica. Además,
se
tiene
en
consideración
que
cuenta con un empleo fijo de mantenimiento y cuidado de piscinas y hace tareas istrativas con su primo, su situación habitacional ya que reside junto a
su
madre
que
se
encuentra
bajo
su
cuidado,
tratándose de una persona mayor y con un delicado estado de salud.
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Al igual que Trigas, Malfatti acredita que se desenvuelve en un ambiente de contención familiar afín a su situación. Por último, en relación a Gustavo Daniel Cañete he tener en cuenta el grado de instrucción alcanzado, adicciones laborales, trabajo
-secundaria y
ha
siendo
donde
adquirido que
se
incompleta-,
en
la
desempeña
que
no
adecuados actualidad
realizando
posee
hábitos posee
un
tareas
de
mantenimiento. Tengo
en
cuenta
también
la
situación
económica-habitacional que atraviesa, siendo que en la actualidad vive con su madre, hermana y la pareja de
ésta
última,
compartiendo
mancomunadamente
los
gastos para el sustento familiar. Por
último,
la
situación
de
Cañete
es
similar a la de los restantes acusados en cuanto a los lazos de contención familiar que presenta. Por
las
razones
expuestas,
encuentro
adecuado imponer a Juan Martín Scordamaglia, la pena de siete (7) años de prisión, rias legales y costas. Asimismo,
respecto
de
Guillermo
Pablo
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Camilo
Trigas
Vila,
de
acuerdo
a
los
motivos
señalados precedentemente, resulta adecuada la pena de cuatro (4) años de prisión, rias legales y costas y con relación a Iván Alejandro Malfatti, la pena
de
tres
años
y
seis
meses
de
prisión,
rias legales y costas. Finalmente,
respecto
de
Gustavo
Daniel
Cañete, habré de imponer la pena de tres años de prisión cuya ejecución ha de dejarse en suspenso y supeditada al fiel cumplimiento por el plazo de tres años
de
las
obligaciones
consistentes
en:
fijar
residencia y someterse al control de un Patronato de Liberados o al órgano de supervisión que resulte competente, y cumplir tareas comunitarias a razón de doce horas mensuales en la entidad que sea de su elección conforme con el listado de entidades como posibilidad
de
recibirlo
–es
decir,
a
favor
del
estado o de alguna institución de bien público-, (arts. 26 y 27 bis del Código Penal).
Planteo
de
inconstitucionalidad
del
artículo 12 del Código Penal:
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En
primer
recordar
que
la
Nación
ha
sostenido
Corte
declaración
de
disposición
legal
institucional, sancionadas acuerdo
y
con
término, Suprema
resulta de
pertinente
Justicia
reiteradamente
que
inconstitucionalidad es
ya
un
que
acto las
promulgadas,
los
mecanismos
de
suma
es,
la la
de
leyes
esto
de
una
gravedad
debidamente dictadas
previstos
por
la
de ley
fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y que obliga a ejercer dicha atribución
con
sobriedad
y
prudencia,
únicamente
cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable. De lo
contrario,
constitucional
se de
los
desequilibraría tres
poderes,
el que
sistema no
está
fundado en la posibilidad de que cada uno de ellos actúe destruyendo la función de los otros, sino en que lo haga con la armonía que exige el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales y del poder encargado de dictar la ley (Cfr. C.S.J.N., Fallos: 226:688;
242:73;
285:369;
300:
241
y
1087
y
314:424).
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En este sentido, corresponde rechazar el planteo Código
de
inconstitucionalidad
del
art.
12
del
Penal interpuesto por la Dra. Blanco, por
cuanto los argumentos expresados por la defensa no lograron
conmover
las
circunstancias
precedentemente
al
declaración
invalidez
de
punto
de de
enunciadas
justificar una
la
norma
cuyo
contenido, entiendo, no conculca en el caso ningún precepto de orden constitucional, restando por decir que tampoco se corrobora un daño cierto, concreto y real
que
efectivamente
resulte
de
la
aplicación
legal cuya constitucionalidad fue objetada. Asimismo, artículo
30
de
Derechos
Humanos
es la
dable
mencionar
Convención
establece
el
que
Americana alcance
el
sobre
de
las
restricciones fijadas por su texto. Prescribe que tales
restricciones
al
goce
y
ejercicio
de
los
derechos y libertades reconocidas en la Convención “…no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas…”. En previstas
en
consecuencia, el
artículo
las 12
rias
del
Código
legales Penal
no
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alteran las garantías reconocidas por la Convención, desde que constituye una restricción fundada en una ley dictada por razones de interés general, como lo es el Código Penal de la Nación, y la aplicación que se pretende persigue el propósito allí establecido. Por lo demás, la pretensión de la defensa tampoco se compadece con la interpretación que el Supremo Tribunal del país ha formulado en el tiempo. Es que si bien en su actual conformación la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se ha expedido de modo directo en la materia (v. S 614 L. XLIII “Paredes, José Roberto y otros s/recurso de inconstitucionalidad”,
rta.
el
28/10/2008),
no
ha
encontrado reparos que obsten a la vigencia de la inhabilitación artículo
12
absoluta del
Código
e
incapacidad Penal
(Fallos
civil
del
310:1026;
324:2096). Asimismo, vigencia
del
la
artículo
Corte 12
del
ha
reafirmado
Código
Penal
la al
interpretar el alcance de esa norma y sostener que las ‘privaciones’ que prevé su segunda parte, no amparan la violación de la correspondencia epistolar de los condenados (v. Fallos 318:1894, considerando
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10°
del
voto
concurrente
de
los
doctores
Fayt,
Petracchi y Boggiano). En
estas
condiciones,
la
validez
de
la
norma puede afirmarse sin necesidad de ingresar al debate
sobre
su
finalidad
pues,
sobre
lo
que
no
existe discusión es que se trata de una incapacidad de
hecho
indica
relativa,
el
(patria
propio
potestad,
limitada artículo
a
los
aspectos
12
del
Código
istración
de
los
que
Penal
bienes
y
derecho a disponer de ellos por actos entre vivos), cuyos
efectos
cesan
al
recuperar
su
libertad
el
condenado (v. art. 220 de la ley 24.660). Finalmente, no puede soslayarse lo normado por el art. 702 del Código Civil y Comercial de la Nación
respecto
ejercicio
de
particular,
su
de la
los
de
suspensión
del
responsabilidad
parental.
En
inciso
casos
b)
se
refiere
a
aquella
situación mientras dure “el plazo de la condena a reclusión y la prisión por más de tres años”. La norma citada cristaliza la voluntad legislativa en una norma de carácter general que se ha sancionado con relativa actualidad, lo que demuestra la plena vigencia
del
criterio
sostenido
aun
luego
de
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realizar la pertinente evaluación de compatibilidad con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que integran el plexo constitucional. Finalmente, teniendo en consideración que el planteo concreto de invalidez ha sido realizado por la defensa de Iván Alejandro Malfatti y habida cuenta de que el nombrado no tiene hijos, ni posee bienes a su nombre, considero que la declaración de inconstitucionalidad que pretende la parte resulta meramente
dogmática,
por
lo
que
corresponde
su
rechazo. OTRAS CUESTIONES: En relación a los efectos y la voluminosa documentación trámite
de
decomiso,
que
la
fue
secuestrada
presente
darle
el
causa destino
con
motivo
corresponde
del
previo
correspondiente,
labrándose el acta del caso, por Secretaría (art. 531 del C.P.P.N). De
conformidad
con
lo
dispuesto
por
el
artículo 25, inciso 5° del Código Procesal Penal de la Nación y 28 de la ley nro. 27.308;
RESUELVO:
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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I.-RECHAZAR efectuado
por
Scordamaglia,
EL
la
PLANTEO
defensa
respecto
del
de
alegato
DE
NULIDAD
Juan
Martín
del
Ministerio
Público Fiscal (arts. 166 –“a contrario sensu”- y siguientes del C.P.P.N). II.-RECHAZAR
EL
PLANTEO
DE
NULIDAD
respecto de los alegatos de la parte querellante y de
la
Fiscalía
Defensora Gustavo
de
Oficial Daniel
Juicio, de
Iván
Cañete
promovido
por
Alejandro
(arts.
166
la
Sra.
Malfatti
–“a
y
contrario
sensu” y cctes. del C.P.P.N). III.-RECHAZAR EL PLANTEO DE NULIDAD que, por
la
sostenida
violación
al
principio
de
congruencia efectuara la Sra. Defensora Oficial en orden a los hechos que identificó con los números 19, 32, 50, 225 y 229 respecto de Iván Alejandro Malfatti y 32, 50, 230, 307 y 331 en relación a Gustavo
Daniel
Cañete
(arts.
166
–“a
contrario
sensu” y cctes. del C.P.P.N). IV.-DECLARAR
LA
NULIDAD
PARCIAL
del
alegato formulado por el letrado patrocinante de la querella de autos en relación al hecho identificado con el nro. 128 (art. 166 y cctes. del C.P.P.N).
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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V.-CONDENAR a JUAN MARTÍN SCORDAMAGLIA, de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la PENA DE SIETE (7) AÑOS DE PRISION, RIAS LEGALES
y
COSTAS,
por
ser
coautor
penalmente
responsable del delito de estafa cometida en forma reiterada
en
trescientas
cuarenta
y
siete
(347)
oportunidades, las cuales concurren realmente entre sí. Ello respecto de los hechos identificados como nros. 1 al 95; 97 al 264; 266 al 291; 293 al 338; 340 al 343; 345 a 352 (arts. 12, 29, inc. 3°, 40, 41, 45, 55 y 172 del Código Penal y 398, 399, 401, 403, 530, 531 y cctes. del Código Procesal Penal de la Nación). VI.-CONDENAR TRIGAS
VILA,
de
las
a
GUILLERMO
demás
PABLO
condiciones
CAMILO
personales
obrantes en autos, A LA PENA DE CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN,
RIAS
LEGALES
Y
COSTAS,
por
ser
coautor penalmente responsable del delito de estafa cometida en forma reiterada en doscientas setenta y dos
(272)
realmente
oportunidades, entre
sí.
Ello
las
cuales
respecto
de
concurren los
hechos
identificados como nros. 2 y 3; 5 y 6; 9; 11 al 24; 26; 28 al 31; 33 al 40; 42 al 44; 46 al 48; 50 al
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
#2660713#187602762#20170905192326566
54; 56 y 57; 61 al 63; 66 y 67; 69 al 72; 76 al 78; 80 y 81; 83 al 91; 93 al 95; 97 al 103; 105 al 108; 110 al 113; 115 al 119; 121 al 128; 130 al 133; 135 al 137; 139 y 140; 144; 146; 149 al 152; 154 al 173; 175; 177 al 180; 182 al 193; 195; 197 al 209; 211 al 218; 220 y 221; 223 al 225; 227 y 228; 231 y 232; 235 al 239; 241 al 246; 248; 252 al 254; 257; 259 al 264; 266 al 287; 289 al 291; 294 al 299; 302 y 303; 305 y 306; 310 al 319; 321; 323 al 330; 333 y 334; 336 al 338; 340 al 343; 345 al 347; 350 y 351 (arts. 12, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 55 y 172 del Código Penal y 398, 399, 401, 403, 530, 531 y cctes. del Código Procesal Penal de la Nación). VII.-CONDENAR
a IVÁN ALEJANDRO MALFATTI,
de las restantes condiciones personales obrantes en autos, A LA PENA DE TRES (3) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, RIAS LEGALES y COSTAS,
por ser
coautor penalmente responsable del delito de estafa reiterada en dos (2) oportunidades en concurso real entre
sí.
Ello,
identificados
como
con
relación
nros.
49
y
a
los
165;
y
hechos por
ser
partícipe secundario del delito de estafa reiterada en
ciento
siete
(107)
oportunidades,
todas
en
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concurso real entre sí, a su vez, en concurso real con
las
antes
mencionadas.
Ello
respecto
de
los
hechos identificados como nros. 1 al 7; 9 y 10; 13; 16 al 20; 22 y 23; 25 al 27; 37; 41; 45; 47 y 48; 50 y 51; 55; 58 y 59; 65; 74 y 75; 85; 89 y 90; 92; 95; 97 y 98; 104; 114; 125; 127 al 129; 134; 143; 145; 148; 153 y 154; 156; 163; 168 y 169; 173; 175 y 176; 181; 186; 188; 196; 205 y 206; 208; 211; 213; 221; 225 y 226; 230 y 231; 233; 236; 244; 246 al 249; 251 y 252; 254 y 255; 260; 266; 268; 274; 288, 293 y 294; 296; 298; 300; 307; 319 y 320; 322; 325 al 327; 331 y 332; 338; 345, 348 y 351 (arts. 12, 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 46, 55 y 172 del Código Penal; arts. 398, 399, 401, 403, 530, 531 y cctes. del Código Procesal Penal de la Nación). VIII.-CONDENAR a GUSTAVO DANIEL CAÑETE, de las demás condiciones personales obrantes en autos, A
LA
PENA
DE
TRES
(3)
AÑOS
DE
PRISIÓN,
cuyo
cumplimiento se deja en suspenso, debiendo afrontar el pago de las costas del proceso, por ser partícipe secundario del delito de estafa reiterada en noventa y siete (97) oportunidades, las cuales concurren de manera real entre sí. Ello respecto de los hechos
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identificados como nros. 6; 13; 20; 22 y 23; 31; 45; 47 y 48; 50 y 51; 55; 57; 60; 65; 70; 79; 83; 87 al 91; 99; 106; 120; 124; 126 al 128; 133; 135; 138 y 139; 143; 145; 148 y 149; 158; 161 y 162; 168; 170; 173 y 174; 176; 179; 186; 192; 197; 206; 211; 216; 218; 220; 222; 225; 226; 228; 230; 233; 236; 239; 247 y 248; 252; 254; 258 y 259; 266; 280 y 281; 283; 286 y 287; 295; 297 y 298; 300; 304 y 305; 307 al 309; 316 y 317; 320; 323; 325; 329; 330; 336; 340; 342 y 343; 346 y 351 (arts. 26; 29 inc. 3°, 40, 41, 46, 55 y 172 del Código Penal y 398, 399, 401, 403, 530, 531 y cctes. del Código Procesal Penal de la Nación). IX.-IMPONER
a
GUSTAVO
DANIEL
CAÑETE
el
cumplimiento, por el plazo de TRES (3) AÑOS, de las siguientes
obligaciones:
1)
Fijar
residencia
y
someterse al cuidado del Patronato de Liberados o de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, según corresponda, y 2) La realización de tareas comunitarias a favor del Estado o de alguna institución de bien público, a razón de DOCE HORAS MENSUALES (art. 27 bis, incs. 1° y 8° del Código Penal y art. 3 inciso “b” de la ley nro. 27.080).
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X.-RECHAZAR
EL
PLANTEO
DE
INCONSTITUCIONALIDAD del art. 12 del Código Penal, promovido por la defensa de Iván Alejandro Malfatti. XI.-ABSOLVER a Juan Martín SCORDAMAGLIA en orden a los hechos identificados como nros. 96, 265, 292, 339 y 344 (arts. 398, 399 y 402 del Código Procesal Penal de la Nación). XII.-ABSOLVER TRIGAS
VILA
respecto
a de
Guillermo los
hechos
Pablo
Camilo
identificados
como Nros. 1; 4; 7 y 8; 10; 25; 27; 32; 41; 45; 49; 55; 58 al 60; 64 y 65; 68; 73 al 75; 79; 82; 92; 96; 104; 109; 114; 120; 129; 134; 138; 141 al 143; 145; 147 y 148; 153; 174; 176; 181; 194; 196; 210; 219; 222; 226; 229 y 230; 233 y 234; 240; 247; 249; 250 y 251; 255 y 256; 258; 265; 288; 292 y 293; 300 y 301; 304; 307 al 309; 320; 322; 331 y 332; 335; 339; 344; 348 y 349; 352 (arts. 398, 399 y 402 del Código Procesal Penal de la Nación). XIII.-ABSOLVER
a Iván Alejandro MALFATTI
respecto de los hechos identificados como nros. 8, 11 y 12; 14 y 15; 21; 24; 28 al 36; 38 al 40; 42 al 44; 46; 49; 52 al 54; 56 y 57; 60 al 64; 66 al 73; 76 al 84; 86 al 88; 91; 93 y 94; 96; 99 al 103; 105
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al 113; 115 al 124; 126; 130 al 133; 135 al 142; 144; 146 y 147; 149 al 152; 155; 157 al 162; 164 al 167; 170 al 172; 174; 177 al 180; 182 a 185; 187; 189 al 195; 197 al 204; 207; 209 y 210; 212; 214 al 220; 222 al 224; 227 al 229; 232; 234 y 235; 237 al 243; 245; 250; 253; 256 a 259; 261 al 265; 267; 269 al 273; 275 al 287; 289 al 292; 295, 297; 299; 301 al 306; 308 al 318; 321; 323 y 324; 328 al 330; 333 al 337; 339 al 344; 346 y 347; 349; 350; 352 (arts. 398,
399
y
402
del
Código
Procesal
Penal
de
la
Nación). XIV.-ABSOLVER a Gustavo Daniel CAÑETE en orden a los hechos identificados como nros. 1 al 5; 7 al 12; 14 al 19; 21; 24 al 30; 32 al 44; 46; 49; 52 al 54; 56; 58 y 59; 61 al 64; 66 al 69; 71 al 78; 80 al 82; 84 al 86; 92 al 98; 100 al 105; 107 al 119; 121 al 123; 125; 129 al 132; 134; 136 y 137; 140 al 142; 144; 146 y 147; 150 al 157; 159 y 160; 163 al 167; 169; 171 y 172; 175; 177 y 178; 180 al 185; 187 al 191; 193 al 196; 198 al 205; 207 al 210; 212 al 215; 217; 219; 221; 223 y 224; 227; 229; 231 y 232; 234 y 235; 237 y 238; 240 al 246; 249 al 251; 253; 255 al 257; 260 al 265; 267 al 279; 282; 284 y
Fecha de firma: 05/09/2017 Firmado por: NICOLÁS TOSELLI , Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: ALEJANDRO DYKSZTEIN, SECRETARIO AD HOC
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285; 288 al 294; 296; 299; 301 al 303; 306; 310 al 315; 318 y 319; 321 y 322; 324; 326 al 328; 331 al 335; 337 al 339; 341; 344 y 345; 347 al 350 y 352 (arts. 398, 399 y 402 del Código Procesal Penal de la Nación). XV.-DAR A LA DOCUMENTACIÓN Y DEMÁS EFECTOS SECUESTRADOS reservados DESTINO
EN en
QUE
EL
PROCESO,
Secretaría, CORRESPONDA,
que
PREVIO para
lo
se
encuentran
DECOMISO, cual
EL
deberá
labrarse por Secretaría el acta respectiva (art. 522 del C.P.P.N).-
Ante mí:
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