Constitucion - Sac - 1 2l2273

NUMERO

:

MIL CIENTO VEINTINUEVE (1129)

ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Y ESTATUTOS QUE OTORGAN LOS SEÑORES: ANASTACIO VALERA ARCE, JORGE IGNACIO CERBELLON APARICIO, CARLOS ALBERTO VASQUEZ CUBAS Y CESAR AUGUSTO FLORES SANTOS, BAJO LA DENOMINACIÓN DE TRIPLE K SECURITY SAC.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VHJS

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%$% EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA, CAPITAL DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL MISMO NOMBRE, A LOS SIETE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ ANTE MI: MIGUEL LEDESMA INOSTROZA, NOTARIO-ABOGADO DE ESTA PROVINCIA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 26619793, LIBRETA MILITAR Nº 40339-59, Y REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO 10266197930, SUFRAGANTE; CON OFICIO NOTARIAL SITO EN EL JR. TARAPACÁ Nº 622, COMPARECEN LOS SEÑORES: ANASTACIO VALERA ARCE, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI Nº 27070268 SOLTERO, AGRICULTOR CON DOMICILIO EN CASERIO EL PUNRE, DISTRITO DE LA ENCAÑADA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, QUIEN PROCEDE POR PROPIO DERECHO; JORGE IGNACIO CERBELLON APARICIO, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI Nº 43059273, EMPRESARIO, SOLTERO, CON DOMICILIO EN EL JR. GENERAL VIDAL Nº 129 INTERIOR 906, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD DE CAJAMARCA, QUIEN PROCEDE POR PROPIO DERECHO, CARLOS

ALBERTO

VASQUEZ CUBAS, QUIEN

MANIFIESTA

SER

DE

NACIONALIDAD PERUANA,

IDENTIFICADO CON DNI Nº 27577578, INGENIERO ZOOTECNISTA, SOLTERO, CON DOMICILIO EN AV RICARDO PALMA N 656, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, QUIEN PROCEDE POR PROPIO DERECHO; Y, CESAR AUGUSTO FLORES SANTOS, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO DNI Nº 09581408, EMPRESARIO, SOLTERO, CON DOMICILIO EN JR PEDRO BERTONELLI 142 ZONA D, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD DE CAJAMARCA, QUIEN PROCEDE POR PROPIO DERECHO; Y, DANDO FE DE HABER IDENTIFICADO A LOS OTORGANTES; QUE PROCEDEN CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO BASTANTE DEL ACTO QUE REALIZAN; INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO, LO CUAL COMPROBÉ AL EXAMINARLOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL NOTARIADO; Y, ME ENTREGAN UNA MINUTA DEBIDAMENTE FIRMADA Y AUTORIZADA LA QUE SIGNADA CON EL NÚMERO 1024 QUEDA ARCHIVADA EN EL LEGAJO RESPECTIVO, SIENDO EL TENOR LITERAL DE LA MINUTA E INSERTOS COMO SIGUE: ============================================== MINUTA N° 1024. SEÑOR NOTARIO: SIRVASE UD. EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS UNA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA Y ESTATUTOS, QUE OTORGAN LOS SEÑORES: ANASTACIO VALERA ARCE, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI Nº 27070268 SOLTERO, AGRICULTOR CON DOMICILIO EN CASERIO EL PUNRE, DISTRITO DE LA ENCAÑADA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, QUIEN PROCEDE POR PROPIO DERECHO; JORGE IGNACIO CERBELLON APARICIO, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI Nº 43059273, EMPRESARIO, SOLTERO, CON DOMICILIO EN EL JR. GENERAL VIDAL Nº 129 INTERIOR 906, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD DE CAJAMARCA, QUIEN PROCEDE POR PROPIO DERECHO; CARLOS ALBERTO VASQUEZ CUBAS, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI Nº 27577578, INGENIERO ZOOTECNISTA, SOLTERO, CON DOMICILIO EN AV RICARDO PALMA N 656, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, QUIEN PROCEDE POR PROPIO DERECHO, CESAR

AUGUSTO

FLORES

SANTOS,

QUIEN

MANIFIESTA

SER

DE

NACIONALIDAD

PERUANA,

IDENTIFICADO DNI Nº 09581408, EMPRESARIO, SOLTERO, CON DOMICILIO EN JR PEDRO BERTONELLI 142

ZONA D, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD DE CAJAMARCA, QUIEN PROCEDE POR PROPIO DERECHO, OTORGAN EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:====================================================== TITULO I DEL PACTO SOCIAL PRIMERA.- POR EL PRESENTE INSTRUMENTO, LOS OTORGANTES CONVIENEN CONSTITUIR, COMO EFECTO CONSTITUYEN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN TRIPLE K SECURITY SAC., PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE ABREVIADO DE “TKS” SAC., CON UN CAPITAL, DOMICILIO, DURACIÓN Y DEMÁS ESTIPULACIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL ESTATUTO SOCIAL.==== SEGUNDO.- EL CAPITAL SOCIAL INICIAL ES DE CIENTO SESENTA Y DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.162,000.00) QUE ESTARÁN REPRESENTADOS POR 162,000 ACCIONES IGUALES, ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE UN VALOR NOMINAL DE UN Y 00/100 NUEVO SOL (S/.1.00) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS EN SU INTEGRIDAD POR LOS OTORGANTES EN LA SIGUIENTE FORMA:===================== 1.

ANASTACIO VALERA ARCE, SUSCRIBE LA CANTIDAD DE 40,500 ACCIONES Y CANCELA LA SUMA DE S/ 40,500.00 (CUARENTA MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN BIENES DINERARIOS =

2.

JORGE IGNACIO CERBELLON APARICIO SUSCRIBE LA CANTIDAD DE 40,500

ACCIONES Y

CANCELA LA SUMA DE S/ 40,500.00 (CUARENTA MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN BIENES DINERARIOS =============================================================== 3.

CARLOS ALBERTO VASQUEZ CUBAS SUSCRIBE LA CANTIDAD DE 40,500 ACCIONES Y CANCELA LA SUMA DE S/ 40,500.00 (CUARENTA MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN BIENES DINERARIOS ======================================================================

4.

CESAR AUGUSTO FLORES SANTOS, SUSCRIBE LA CANTIDAD DE 40,500 ACCIONES Y CANCELA LA SUMA DE S/ 40,500.00 (CUARENTA MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN BIENES DINERARIOS ======================================================================

EL APORTE DE BIENES SE ACREDITA CON EL VOUHCHER DE DEPOSITO EMITIDO POR EL SISTEMA FINANCIERO RESPECTIVO Y QUE UD. SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ INSERTAR EN LA ESCRITURA PUBLICA

A

QUE

DE

ORIGEN

LA

PRESENTE

MINUTA.============================================== TERCERO.- SE NOMBRA COMO ES DE LA SOCIEDAD A LOS SEÑORES: ANASTACIO VALERA ARCE COMO GERENTE GENERAL, CESAR AUGUSTO FLORES SANTOS COMO GERENTE ISTRATIVO, CARLOS ALBERTO VASQUEZ CUBAS COMO GERENTE FINANCIERO Y JORGE IGNACIO CERBELLON APARICIO COMO GERENTE DE OPERACIONES CUYOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN CORREN EN LA INTRODUCCIÓN DE LA PRESENTE ====================================================== CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRA DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE ESTATUTO: =============== TITULO II DEL ESTATUTO SOCIAL SECCION I DE LA DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y PLAZO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ARTICULO PRIMERO.- DE LA DENOMINACION DE LA SOCIEDAD.- LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA QUE SE CONSTITUYE SE DENOMINARA: TRIPLE K SECURITY SAC, PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE ABREVIADO DE “TKS” SAC.. ================================================================ ARTICULO SEGUNDO.- DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: -

PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA.====================================

ASIMISMO PODRÁ DEDICARSE A CUALQUIER ACTIVIDAD ANEXA Y CONEXA, QUE COADYUVE A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES Y SIEMPRE QUE NO SEAN OPUESTAS A LAS LEYES DE LA REPÚBLICA.===== ARTICULO TERCERO.- DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SERA EN EL JR. SINCHI ROCA Nº 392, 2º PISO, DE LA CIUDAD DE BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA,

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES Y/U OFICINAS EN OTROS LUGARES DEL PAIS O EL EXTRANJERO.================================================ ARTICULO CUARTO.- DEL PLAZO DE DURACIÓN.- EL PLAZO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADO E INICIA SUS ACTIVIDADES Y OPERACIONES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA======================================================================= SECCIÓN II DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES ARTICULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL INICIAL ES DE CIENTO SESENTA Y DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.162,000.00) QUE ESTARÁN REPRESENTADOS POR 162,000 ACCIONES IGUALES, ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE UN VALOR NOMINAL DE UN Y 00/100 NUEVO SOL (S/.1.00) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS EN SU INTEGRIDAD POR LOS OTORGANTES EN LA SIGUIENTE FORMA:===================== 1.

ANASTACIO VALERA ARCE, SUSCRIBE LA CANTIDAD DE 40,500 ACCIONES Y CANCELA LA SUMA DE S/ 40,500.00 (CUARENTA MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN BIENES DINERARIOS =

2.

JORGE IGNACIO CERBELLON APARICIO SUSCRIBE LA CANTIDAD DE 40,500 ACCIONES Y CANCELA LA SUMA DE S/ 40,500.00 (CUARENTA MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN BIENES DINERARIOS ===============================================================

3.

CARLOS ALBERTO VASQUEZ CUBAS SUSCRIBE LA CANTIDAD DE 40,500 ACCIONES Y CANCELA LA SUMA DE S/ 40,500.00 (CUARENTA MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN BIENES DINERARIOS ======================================================================

4.

CESAR AUGUSTO FLORES SANTOS, SUSCRIBE LA CANTIDAD DE 40,500 ACCIONES Y CANCELA LA SUMA DE S/ 40,500.00 (CUARENTA MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN BIENES DINERARIOS ======================================================================

ARTICULO SEXTO.- DE LAS ACCIONES.- LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES ALICUOTAS DEL CAPITAL SOCIAL, TODAS TIENEN EL MISMO VALOR NOMINAL Y DAN DERECHO A UN VOTO, ESTANDO REGULADAS POR LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES EN LO QUE NO ESTE PREVISTO EN EL PRESENTE ESTATUTO.===================================================================== ARTICULO SETIMO.- DEL DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE.- CUANDO UN ACCIONISTA SE PROPONGA TRANSFERIR EN FORMA TOTAL O PARCIAL SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O TERCERO SE SOMETERA AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ART. 237 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, NO SIENDO NECESARIO EL CONSENTIMIENTO PREVIO DE LA SOCIEDAD PARA LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES. =========================================================================== ARTICULO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD DEL SOCIO- LA RESPONSABILIDAD DE CADA SOCIO QUEDA LIMITADA AL MONTO NOMINAL DE LAS ACCIONES SOCIALES DE LA QUE ES TITULAR. ================= ARTICULO NOVENO.- DERECHOS DEL SOCIO- CADA ACCION DA DERECHO A UN VOTO Y CONFIERE A SU TITULAR LEGÍTIMO LA CALIDAD DE SOCIO ATRIBUYENDOLE LOS SIGUIENTES DERECHOS: ============= A) PARTICIPAR EN EL REPARTO DE UTILIDADES Y EN EL PATRIMONIO NETO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN.- B) INTERVENIR Y VOTAR EN LAS JUNTAS GENERALES.- C) FISCALIZAR EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LA LEY Y EL ESTATUTO, LA GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES.- D) SER PREFERIDO PARA LA SUSCRIPCION DE ACCIONES EN LOS CASOS DE AUMENTO DE CAPITAL, O EN LA SUSCRIPCION DE OBLIGACIONES O TITULOS CONVERTIBLES EN ACCIONES, EN LA FORMA Y CON LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN ESTA LEY.- E) SEPARARSE DE LA SOCIEDAD EN LOS CASOS PREVISTOS POR LA LEY. ============================================================================== SECCION III DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD ARTICULO DECIMO.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD.- SON ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA GERENCIA LA PRESENTE SOCIEDAD NO CUENTA CON DIRECTORIO.============ ARTICULO DECIMO PRIMERO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA Y CON LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. ================================================

TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO PARTICIPEN EN LAS REUNIONES ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLAS POR LA JUNTA GENERAL=============== LA JUNTA GENERAL SE REÚNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO, A EFECTO DE TRATAR LOS ASUNTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 114 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ==================== OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA: ADEMAS DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL, LA JUNTA PODRA REUNIRSE PARA TRATAR LOS ASUNTOS PREVISTOS EN EL ART. 115 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ============================================================================ ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- LA JUNTA GENERAL SERA CONVOCADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONSITAS O EL GERENTE GENERAL, CONFORME LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 245º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN LOS CASOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 113 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR EL ART. 116 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ============================================================================ LA JUNTA TAMBIEN PUEDE SER CONVOCADO CUANDO LO SOLICITEN UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTE CUANDO MENOS EL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. PARA ESTE CASO LA CONVOCATORIA SE EFECTUARA CONFORME A LO PRESCRITO POR EL ART. 117 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ========================================= ARTICULO DECIMO TERCERO.- SALVO LO PREVISTO EN EL PARRAFO SIGUIENTE, LA JUNTA GENERAL QUEDA

VÁLIDAMENTE

CONSTITUIDA

EN

PRIMERA

CONVOCATORIA

CUANDO

SE

ENCUENTRE

REPRESENTADO, CUANDO MENOS, EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERÁ SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ===================================== PARA QUE LA JUNTA GENERAL ADOPTE VÁLIDAMENTE ACUERDOS RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN LOS INCISOS 2, 3, 4, 5 Y 7 DEL ARTÍCULO 115º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, ES NECESARIA EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. =================================================================================== ARTICULO DECIMO CUARTO.- DE LOS ES.- LA ISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DEL GERENTE GENERAL, GERENTE ISTRATIVO, GERENTE FINANCIERO Y GERENTE DE OPERACIONES.- LA DURACIÓN DEL CARGO DE GERENTE ES POR TIEMPO INDETERMINADO, PUDIENDO SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL, SIENDO RESPONSABLE ANTE LA SOCIEDAD LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS, POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONEN POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DOLO, ABUSO DE SUS FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE.================================================================================== LOS GERENTES SON LOS EJECUTORES DE TODOS LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL Y EN VIRTUD DE ESTA CLAUSULA Y SIN NECESIDAD DE PODER, POR OTRA ESCRITURA O ACUERDO,

TIENEN LA

REPRESENTACION CIVIL, JUDICIAL, COMERCIAL Y ISTRATIVA DE LA SOCIEDAD REQUIRIENDOSE A SOLA FIRMA DEL

GERENTE GENERAL EN LOS PUNTOS 1, 2 Y 3, Y EL GERENTE GENERAL CON

JUNTAMENTE CON EL GERENTE ISTRATIVO, TENDRAN LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL PUNTO 4; EN ASUSENCIA DEL GERENTE ISTRATIVO, LA REPRESENTACION ESTABLECIDA EN EL PUNTO 4, LA EJERCERA EL GERENTE GENERAL CON EL GERENTE DE OPERACIONES Y/O EL GERENTE FINANCIERO, PARA LOS SIGUIENTES ACTOS.================================================== 1.-ATRIBUCIONES EN EL ÁMBITO ISTRATIVO. ============================================ A. ORGANIZAR Y DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD, DE ACUERDO CON EL ESTATUTO Y LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL; B. ORGANIZAR EL RÉGIMEN ISTRATIVO, OPERATIVO, TÉCNICO, CONTABLE, FINANCIERO, DE ADQUISICIONES, RECURSOS HUMANOS Y DEMÁS ESTAMENTOS

DE LA SOCIEDAD; C. SUPERVISAR Y CONTROLAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ISTRATIVAS; D. PROPONER A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EL ORGANIGRAMA DE LA SOCIEDAD Y SUS MODIFICACIONES, CON LA PROPUESTA PARA CREAR LOS CARGOS A QUE HAYA LUGAR, ASI COMO LAS POLITICAS Y PRESUPUESTOS DE LA SOCIEDAD; E. INSPECCIONAR LOS LIBROS Y DOCUMENTOS, CUIDANDO QUE LA CONTABILIDAD ESTÉ AL DÍA; ASÍ COMO CONTROLAR LAS OPERACIONES DE CAJA, ORDENANDO LOS ARQUEOS NECESARIOS, CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE; F. PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL, PARA SU APROBACIÓN, LOS BALANCES GENERALES Y LOS ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS; G. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES, PAGO OPORTUNO DE LOS TRIBUTOS MANTENER AL DÍA LOS REGISTROS E INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA; H. APLICAR SANCIONES A LOS TRABAJADORES QUE INCURRAN EN FALTAS.================================================================================== 2.-ATRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE LA REPRESENTACIÓN. ====================================== A. EJERCER LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN ASUNTOS LABORALES Y DE PREVISIÓN SOCIAL, GOZANDO DE LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES DE GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN; B. NEGOCIAR CONVENIOS COLECTIVOS SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO E INCREMENTO DE REMUNERACIONES, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA; C. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN EL EXTRANJERO, ANTE TODA CLASE DE ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, EN JUICIO O FUERA DE ÉL, ASÍ COMO ANTE AUTORIDADES POLÍTICAS, MUNICIPALES, POLICIALES, MILITARES, JUDICIALES Y ISTRATIVAS, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA; E. EJERCER LA REPRESENTACION EN CUALQUIER TIPO DE PROCESO JUDICIAL, RECONOCIÉNDOLE PARA TAL FIN, LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 74° Y 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, RESPECTIVAMENTE; DEJANDO CONSTANCIA QUE PARA LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE LITERALIDAD, SE LES OTORGAN PODERES AMPLIOS Y SUFICIENTES, PARA QUE PUEDAN REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS; PARA COMPARECER ANTE MAGISTRADOS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN O COMPETENCIA; PARA DENUNCIAR, DEMANDAR Y RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES; CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL; FORMULAR TODA CLASE DE OPOSICIONES, CONTRADICCIONES, NULIDADES, TACHAS, EXCEPCIONES, DEFENSAS PREVIAS E IMPUGNACIONES; DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN; ALLANARSE A LA PRETENSIÓN; CONCILIAR; TRANSIGIR; LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO; SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL; Y, PARA TODOS LOS DEMÁS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY; F. REGISTRAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, MODELOS INDUSTRIALES, MARCAS DE FABRICA Y COMERCIO, NOMBRES COMERCIALES Y TODO LO RELACIONADO A ESTA CLASE DE REGISTROS SE ENTIENDE QUE LOS PODERES SE OTORGAN PARA FACULTAR SU INTERVENCIÓN EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO, PARA PRESTAR CONFESIÓN, DECLARACIONES, TESTIMONIOS E INTERVENIR EN AUDIENCIAS Y TODO TIPO DE DILIGENCIAS; INCLUSO PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS; G. INTERVENIR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD SIN RESERVA NI LIMITACION EN TODOS LOS ACTOS DE LICITACIONES Y CONCURSOS DE PRECIOS, CUALQUIERA FUERA SU ESPECIE, NATURALEZA Y CANTIDAD, CONVOCADOS POR ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, CONCURRIENDO INCLUSO EN OTRA FORMA DE ASOCIACION, CONSORCIO O PARTICIPACION CON TERCERAS PERSONAS, NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS. ABARCA LA FACULTAD DE PODER ASISTIR A LA PRESENTACION Y APERTURA DE SOBRES EN GENERAL, A FORMULAR RECLAMOS Y APELACIONES Y DE SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN, AL IGUAL QUE PRESENTARSE COMO POSTOR EN REMATES Y ADJUDICACIONES, ASI COMO EN CONVENIOS EXTRAJUDICIALES, Y PEDIR DECLARATORIA DE INSOLVENCIAS Y QUIEBRAS. SOLICITAR REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES; H. DELEGAR, SUSTITUIR, OTORGAR, REVOCAR Y CANCELAR PODERES A LOS FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD Y PERSONAL QUE SE ESTIME CONVENIENTE, SIN NINGUNA LIMITACION; I. ARBITRAJE: SOMETER A ARBITRAJE SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS EN

LAS QUE PUEDA VERSE INVOLUCRADA LA SOCIEDAD, SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE CONVENIO ARBITRAL; ASI COMO TAMBIEN RENUNCIAR AL ARBITRAJE; DESIGNAR AL ARBITRO O ARBITROS Y/O INSTITUCIONES QUE HARAN LAS FUNCIONES DE TRIBUNAL; PRESENTAR EL FORMULARIO DE SUMISION CORRESPONDIENTE

Y/O

PACTAR

LAS

REGLAS

A

LAS

QUE

SE

SOMETERA

EL

PROCESO

CORRESPONDIENTE Y/O DISPONER LA APLICACION DEL REGLAMENTO QUE TENGA ESTABLECIDO LA INSTITUCION ORGANIZADORA SI FUERA EL CASO, PRESENTAR ANTE EL ARBITRO O TRIBUNAL ARBITRAL LA POSICION DE LA SOCIEDAD, OFRECIENDO LAS PRUEBAS PERTINENTES, CONTESTAR LAS ALEGACIONES DE LA PARTE CONTRARIA Y OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS ADICIONALES QUE SE ESTIME NECESARIOS; CONCILIAR Y/O TRANSIGIR Y/O PEDIR LA SUSPENSION Y/O DESISTIRSE DEL PROCESO ARBITRAL; SOLICITAR LA CORRECCION Y/O INTEGRACION Y/O ACLARACION DEL LAUDO ARBITRAL; PRESENTAR Y/O DESISTIRSE DE CUALESQUIERA DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE. CONTRA LOS LAUDOS Y PRACTICAR LOS DEMAS ACTOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA LA TRAMITACION DE LOS PROCESOS, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA, J. INTERPONER ACCIONES DE AMPARO Y DEMAS ACCIONES DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES, K. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LAS CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES.================== GOZARA IGUALMENTE DE TODAS LAS FACULTADES QUE CONFIERE LA LEY 26636, LEY PROCESAL DEL TRABAJO, LA EXTENSIÓN DE LOS PODERES OTORGADOS ANTERIORMENTE ES ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA, QUEDANDO ENTENDIDO QUE PUEDEN EJERCITAR TODAS LAS ATRIBUCIONES NECESARIAS PARA EL AMPLIO Y TOTAL CUMPLIMIENTO DE LAS FACULTADES DE LA REPRESENTACIÓN QUE SE LES RECONOCE. ============================================================================== 3.-ATRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DOCUMENTARIO Y CONTRACTUAL=============================== A. OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, YA SEA POR INSTRUMENTO PÚBLICO O PRIVADO; B. FIRMAR Y AUTORIZAR ÓRDENES DE COMPRA, PAGOS Y COBRANZAS; C.- COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES, ASÍ COMO TAMBIÉN CELEBRAR CONTRATOS DE LOCACIÓN DE COSAS, DE SERVICIOS, DE OBRA Y DE TRABAJO; D. OTORGAR RECIBOS, CANCELACIONES Y FINIQUITOS; E. DAR Y RECIBIR EN PAGO, OTORGANDO RECIBOS Y CANCELACIONES; F. SOLICITAR CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE (SOBREGIRO), "ADVANCE S", "BANKERS

ACCEPTANCES"; CREDITOS

DOCUMENTARIOS,

CREDITO DOCUMENTARIO DE IMPORTACION, CREDITO PARA DESCUENTO DE LETRAS, PAGARES Y CUALQUIER OTRO TITULO VALOR; CREDITOS CON GARANTIA HIPOTECARIA O MOBILIARIA, SOLICITAR CUALQUIER OTRO TIPO DE CREDITO EN GENERAL, ASI COMO CEDERLOS Y CANCELARLOS, G. CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS CIVILES Y MERCANTILES; DE DEPÓSITO Y DE ISTRACIÓN, CON LA ÚNICA LIMITACIÓN DE DAR CUENTA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, CUANDO DEL ACTO A REALIZAR,

FLUYA

ESTA

OBLIGACIÓN;

H.-FIRMAR

SOLICITUDES,

DOCUMENTOS,

CARTAS,

CORRESPONDENCIA Y, EN GENERAL, TODO TIPO DE COMUNICACIONES RELACIONADAS CON LA FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA; I. CELEBRAR CONTRATOS DE TRABAJO; LOCACIÓN DE SERVICIOS; LOCACIÓN DE OBRA; COMPRA – VENTA Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; DE DEPÓSITO, CON O SIN GARANTÍA; DE SEGUROS; DE SUMINISTRO; DE MANDATO; DE COMODATO; DE DONACIÓN; DE CONSTRUCCIÓN; TRANSPORTE; PUBLICIDAD; DE MUTUO CON GARANTIA MOBILIARIA Y/O HIPOTECARIA, EN FORMA ACTIVA O PASIVA, CON O SIN GARANTÍA; ARRENDAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS; OBTENER Y ENDOSAR WARRANTS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO Y DOCUMENTOS DE EMBARQUE; CONTRATAR, RENOVAR Y ENDOSAR PÓLIZAS DE SEGUROS; AFECTAR DEPÓSITOS DE AHORROS, EN CUENTA CORRIENTE O A PLAZO; DE CONCESIÓN POSTAL; Y, CELEBRAR CUALQUIER OTRO CONTRATO NO MENCIONADO EN LA RELACIÓN QUE ANTECEDE, REGULADO ESPECÍFICAMENTE O NO EN EL CÓDIGO CIVIL, CÓDIGO DE COMERCIO, LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS, LEY DEL MERCADO DE VALORES, LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y OTRAS LEYES ESPECIALES; J. EN GENERAL, SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE REQUIERA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA. EN ESTE MARCO, PODRÁ

VENDER, ENAJENAR, PERMUTAR O TRANSFERIR EN CUALQUIER OTRA FORMA PERMITIDA POR LA LEY, VALORES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, FIJANDO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS RESPECTIVOS CONTRATOS. AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL, LA CONTRATACIÓN DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CON SUJECIÓN A LAS FACULTADES QUE LE OTORGUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. =============================================== 4.-ATRIBUCIONES EN EL ÁMBITO BANCARIO Y CAMBIARIO======================================= A. TRATÁNDOSE DE CUENTAS CORRIENTES, PODRÁN GIRAR, SOBREGIRAR, ENDOSAR Y PROTESTAR TÍTULOS VALORES; B. GIRAR, EMITIR, ENDOSAR, DESCONTAR, ACEPTAR, REACEPTAR, AVALAR, COBRAR Y PROTESTAR O NEGOCIAR EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS, LETRAS DE CAMBIO, VALORES, PAGARÉS Y DEMÁS DOCUMENTOS MERCANTILES, GIRAR Y COBRAR CHEQUES, INCLUYENDO SUS RENOVACIONES; GIROS, CERTIFICADOS, WARRANTS, SOLICITAR Y SUSCRIBIR CARTAS FIANZAS; CARTAS DE CREDITO; CARTAS ORDENES; CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CRÉDITOS DOCUMENTARIOS Y CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR QUE ESTÉ DESTINADO A LA CIRCULACIÓN; C. COMPRAR, DEPOSITAR, RETIRAR, VENDER O NEGOCIAR DE CUALQUIER FORMA PERMITIDA POR LA LEY, VALORES QUE ENTREGA LA EMPRESA, DEPOSITADOS EN CUSTODIA O BAJO OTRA MODALIDAD, EN DISTINTAS ENTIDADES, YA SEAN ESTAS PÚBLICAS O PRIVADAS, SUSCRIBIENDO LOS CONTRATOS QUE FUESEN NECESARIOS PARA TAL FIN; D. CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE Y DE PRÉSTAMOS EN GENERAL, DOCUMENTARIOS, ADVANCE , OTORGANDO O NO GARANTÍAS REALES SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ESPECÍFICAMENTE, GARANTIAS MOBILIARIAS O HIPOTECAS QUE LE PUEDAN SER SOLICITADAS MEDIANTE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS; E. OTORGAR O SOLICITAR AVALES Y FIANZAS A FAVOR DE LA EMPRESA O DE TERCEROS, RESPALDÁNDOLOS O NO CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SEAN REQUERIDOS, SUSCRIBIENDO LOS CONTRATOS RESPECTIVOS; F. CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGUROS Y ENDOSARLAS, ASÍ COMO TAMBIÉN, ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD; DISPONER DE LOS BIENES QUE EN ELLAS SE DEPOSITEN Y RESOLVER LOS CONTRATOS QUE SE CELEBREN CON TAL FIN; G. CELEBRAR CONTRATOS DE LEASING, DEPÓSITO, FIDEICOMISO Y MUTUO, ACTUANDO LA SOCIEDAD COMO MUTUANTE O MUTUATARIA, OTORGANDO Y EXIGIENDO LAS GARANTÍAS MOBILIARIAS E HIPOTECARIAS Y PACTANDO LAS CONDICIONES Y TÉRMINOS QUE SE ESTIMEN PERTINENTES; H. ASIMISMO, CELEBRAR CONTRATOS DE PRÉSTAMO CON LAS ENTIDADES BANCARIAS YA SEAN ÉSTAS ESTATALES, BANCA ASOCIADA Y BANCA PRIVADA COMERCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL E INTERNACIONAL, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, OTORGANDO LAS GARANTÍAS MOBILIARIAS, HIPOTECARIAS Y DEMÁS REQUERIDAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS REFERIDAS OPERACIONES CREDITICIAS, FIJANDO LAS CONDICIONES Y TÉRMINOS DE LOS CONTRATOS RESPECTIVOS; I. EFECTUAR Y ACEPTAR DONACIONES; J. CONSTITUIR SOCIEDADES, ASOCIACIONES EN PARTICIPACION, CONSORCIOS, T VENTURES Y DEMAS CONTRATOS ASOCIATIVOS; DETERMINANDO LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD EN EL CAPITAL SOCIAL, LAS CONDICIONES DEL PACTO Y ESTATUTO SOCIAL, O LOS TERMINOS DEL CONTRATO ASOCIATIVO SEGUN CORRESPONDA; CON CARGO A DAR CUENTA POSTERIOR A LA JUNTA GENERAL K. SOLICITAR PRESTAMOS DINERARIOS O DE MUTUO, A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, O DE CUENTA CORRIENTE; DEPÓSITOS A PLAZO O DE AHORRO; DE LÍNEAS DE CRÉDITO, YA SEA EN CUENTA CORRIENTE, ADVANCE S Y DOCUMENTARIO; COMISIÓN MERCANTIL; CESIÓN DE CRÉDITOS, DERECHOS Y/U OBLIGACIONES, EN FORMA ACTIVA O PASIVA; DE LOCACIÓN DE DERECHOS; DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING); LEASE – BACK; FACTURACIÓN (FACTORING);

FRANQUICIA

(FRANCHISING);

DE

RIESGO

COMPARTIDO

(T

VENTURE);

DE

FIDEICOMISO; DE LICENCIA KNOW HOW Y RENTING, SEA EN SOLIDARIA O MANCOMUNADA; AFIANZAR OBLIGACIONES Y GESTIONAR EL OTORGAMIENTO DE FIANZAS EN FORMA ACTIVA O PASIVA, A FAVOR DE LA SOCIEDAD O DE TERCEROS; OTORGAR AVALES SOLIDARIOS O MANCOMUNADOS; DE COMPRA – VENTA Y RETIRO DE VALORES; DEPOSITAR, RETIRAR, VENDER, COMPRAR, ENDOSAR VALORES

Y

REALIZAR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE ENCOMIENDE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y LAS QUE LE CORRESPONDE, SEGÚN LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.-L.-PODRAN ABRIR Y CERRAR CUENTA DE AHORROS Y CUENTAS CORRIENTES EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA====== SECCION IV: DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL. ARTICULO DECIMO QUINTO.- DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO.- SE ACORDARA POR

JUNTA

GENERAL LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, PUDIENDO DELEGAR EN LA GERENCIA LA FACULTAD DE MODIFICAR EL ESTATUTO BAJO LAS CONDICIONES REFERIDAS EN DICHA DELEGACION PARA LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SE REQUIERE EL QUÓRUM Y MAYORÍAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE ESTATUTO SOLO, REQUIRIÉNDOSE PARA ELLO:================================================ 1.

EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON CLARIDAD Y PRECISION LOS ASUNTOS CUYA MODIFICACION SE SOMETERA A JUNTA.=================================

2.

QUE EL ACUERDO SE ADOPTE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 120, 126 Y 127 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.==========================================================

ARTICULO DECIMO SEXTO.- EL AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, EL QUE DEBERA CONSTAR EN ESCRITURA PUBLICA E INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DEL DOMICILIO SOCIAL.===================================================================== LAS MODALIDADES, EFECTOS, PLAZOS, DERECHOS, MODIFICACIONES Y DEMAS REQUISITOS SE REGIRAN POR LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.============================ ARTICULO DECIMO SETIMO.- MODALIDADES DE AUMENTO DEL CAPITAL.- EL AUMENTO DEL CAPITAL PUEDE ORIGINARSE EN:==================================================================== 1.

NUEVOS APORTES.=================================================================

2.

CAPITALIZACION DE CREDITOS CONTRA LA SOCIEDAD, INCLUYENDO LA CONVERSION DE OBLIGACIONES EN ACCIONES.========================================================

3.

CAPITALIZACION DE UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE CAPITAL, EXCEDENTES DE REVALUACION.==================================================================

4.

LOS DEMAS CASOS PREVISTOS EN LA LEY.=============================================

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- EFECTOS DEL AUMENTO DEL CAPITAL- EL AUMENTO DEL CAPITAL DETERMINA LA CREACION DE NUEVAS ACCIONES O EL INCREMENTO DEL VALOR NOMINAL DE LAS YA EXISTENTES.============================================================================= ARTICULO DECIMO NOVENO.- MODALIDADES DE LA REDUCCION DEL CAPITAL.- LA REDUCCION DEL CAPITAL SE REALIZA MEDIANTE:============================================================= 1.

LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL VALOR NOMINAL AMORTIZADO.========================

2.

LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACION EN EL PATRIMONIO NETO DE LA SOCIEDAD.==================================================

3.

LA CONDONACIÓN DE DIVIDENDOS PASIVOS.===========================================

4.

EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL SOCIAL Y EL PATRIMONIO NETO DISMINUIDO POR CONSECUENCIA DE PERDIDAS.========================================

5.

OTROS MEDIOS ESPECIFICAMENTE ESTABLECIDOS AL ACORDAR LA REDUCCION DEL CAPITAL.=

ARTICULO VIGESIMO.- EFECTOS DE LA REDUCCION DEL CAPITAL.- LA REDUCCION DEL CAPITAL DETERMINA LA AMORTIZACION DE ACCIONES EMITIDAS O LA DISMINUCION DEL VALOR NOMINAL DE ELLAS.=================================================================================== ARTICULO VIGESIMO PRIMERO- FORMALIDADES DE LA REDUCCION DEL CAPITAL.- EL

ACUERDO

DE

LA REDUCCION DEL CAPITAL DEBE EXPRESAR LA CIFRA EN QUE SE REDUCE EL CAPITAL, LA FORMA COMO SE REALIZA, LOS RECURSOS CON CARGO A LOS CUALES SE EFECTUA Y EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE LLEVA A CABO.========================================================

LA REDUCCION AFECTA A TODOS LOS ACCIONISTAS A PRORRATA DE SU PARTICIPACION EN EL CAPITAL SIN MODIFICAR SU PORCENTAJE ACCIONARIO, SALVO QUE SE REALICE POR SORTEO QUE SE DEBE APLICAR POR IGUAL A TODOS LOS ACCIONISTAS. CUANDO SE ACUERDE UNA AFECTACION DISTINTA, ELLA DEBE SER DECIDIDA POR UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.==== EL ACUERDO DE REDUCCION SE PUBLICARA POR TRES VECES CON INTERVALOS DE CINCO DIAS.====== ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO- PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA REDUCCIÓN.- LA REDUCCION SE EJECUTARA DE INMEDIATO CUIANDO TENGA POR FINALIDAD RESTABLECER EL EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL Y EL PATRIMONIO NETO O CUALQUIER OTRO QUE NO IMPORTE DEVOLUCIÓN DE APORTES NI EXENCIÓN DE DEUDAS DE LOS ACCIONISTAS.================================================== CUANDO LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL IMPORTE DEVOLUCIÓN DE APORTES O LA EXENCION DE DIVIDENDOS PASIVOS O DE CUALQUIER OTRA CANTIDAD ADEUDADA POR RAZON DE LOS APORTES. ELLA SOLO PUEDE LLEVARSE A CABO LUEGO DE TREINTA DIAS DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN DEL AVISO REFERIDO EN EL ARTICULO ANTERIOR.======================================================= SECCION V =============================================================================== DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES================================= ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- MEMORIA E INFORMACIÓN FINANCIERA.- FINALIZADO EL EJERCICIO, EL GERENTE GENERAL DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO. LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON LA ANTELACIÓN NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. ====================================================================== ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.- DE LOS BENEFICIOS Y PERDIDAS.- LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS AL IGUAL QUE AL ASUMIR LAS PERDIDAS SE REALIZA EN PORCENTAJES IGUALES, DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTICULO 40 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.=========================== SECCIÓN VI ============================================================================== DE LAS CAUSALES DE EXCLUSIÓN=========================================================== ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO: LA JUNTA GENERAL TIENE LA FACULTAD DE EXCLUIR A LOS SOCIOS QUE INCUMPLAN SUS OBLIGACIONES O CUYA CONDUCTA ESTÉ DENTRO DE LOS PRESUPUESTOS DE EXCLUSIÓN. PARA ELLO SE DEBERÁ CONVOCAR VALIDAMENTE CON AGENDA ESPECÍFICA, EXIGIÉNDOSE QUÓRUM CALIFICADO CONFORME AL ARTÍCULO 126 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y LOS ACUERDOS SE TOMARÁN POR LAS MAYORÍAS ESTABLECIDAS PARA EL QUÓRUM CALIFICADO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 127 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.===========

ARTÍCULO VIGESIMO SEXTO: SERÁN CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE LOS SOCIOS: ==================== 1.

QUE NO ASISTAN O NO SE HAGAN REPRESENTAR EN DOS JUNTAS GENERALES CONSECUTIVAS O CUATRO ALTERNADAS EN UN AÑO, DEBIDAMENTE CONVOCADAS. =======================

2.

ATENTAR

CONTRA

LA

IMAGEN

DE

LA

SOCIEDAD.

======================================== 3.

USAR EL PATRIMONIO SOCIAL PARA USOS QUE NO TIENEN QUE VER CON EL DESARROLLO

NORMAL

DE

LAS

ACTIVIDADES

DE

LA

SOCIEDAD.

======================================= 4.

DESATENDERSE TOTALMENTE DE LA VIDA Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD, NO PARTICIPANDO

CONTINUAMENTE

EN

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

POR

ELLA.

============================ 5.

QUE, COMO PERSONA JURÍDICA O SU REPRESENTANTE COMO PERSONA NATURAL, TENGA INTERESES ABIERTAMENTE CONTRAPUESTOS A LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD. ==========

6.

QUE DE FORMA REITERADA INCUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE ESTATUTO. =============================================================

7.

USAR

EL

NOMBRE

DE

LA

SOCIEDAD,

SIN

AUTORIZACIÓN,

PARA

INTERESES

PERSONALES. ===== 8.

MANTENER

VÍNCULOS

LABORALES

O

CONTRACTUALES

CON

EMPRESAS

QUE

CONSTITUYEN DIRECTOS COMPETIDORES DE LA SOCIEDAD, Y QUE PUEDAN AFECTAR LOS INTERESES

DE

LA

MISMA.=========================================================================== 9.

DESARROLLAR

ACTIVIDADES

IGUALES

O

SEMEJANTES

A

LA

SOCIEDAD,

PROVOCÁNDOSE UNA COMPETENCIA DESLEAL Y CAUSANDO PERJUICIOS A LA SOCIEDAD. ======================= 10.

MANTENER OBLIGACIONES CON LA SOCIEDAD, RESISTIÉNDOSE A CUMPLIR CON ELLAS, PREVIO

REQUERIMIENTO

NOTARIAL.

========================================================= 11.

NO REALIZAR LOS APORTES ACORDADOS POR LA SOCIEDAD, QUE OBLIGAN A TODOS LOS SOCIOS, Y RESISTIRSE A CUMPLIRLOS, VENCIÉNDOSE DOS CUOTAS CONSECUTIVAS. ========

12.

LA

INFIDENCIA

O

INFIDELIDAD

PARA

CON

LA

SOCIEDAD.

================================= ARTÍCULO VIGESIMO SEPTIMO.-DE PRODUCIRSE LA EXCLUSIÓN DE UN SOCIO, SE LE DEVOLVERÁ EL VALOR NOMINAL DE SUS ACCIONES, LUEGO DE DEDUCIRSE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ADEUDE A LA SOCIEDAD. COMO RESULTADO LA SOCIEDAD PROCEDERÁ A LA REDUCCIÓN DE CAPITAL CONFORME A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ==================================== SECCIÓN VII ============================================================================== DE LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD ================================= ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.- LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD SE EFECTUARA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 407 Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.================================================================= DISPOSICIÓN FINAL======================================================================== ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO.- EN TODO LO NO ESPECÍFICAMENTE PREVISTO POR EL PACTO SOCIAL Y EL PRESENTE ESTATUTO, LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR LAS DISPOSICIONES PERTINENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY N° 26887.=====================================================

AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO LO QUE FUERE DE LEY, INSERTE LO QUE CORRESPONDA Y CURSE LOS PARTES RESPECTIVOS PARA SU INSCRIPCIÓN.================================================= CAJAMARCA 22 DE MARZO DE 2010=========================================================== FIRMA Y HUELLA DACTILAR DE: ANASTACIO VALERA ARCE.- FIRMA Y HUELLA DACTILAR DE: JORGE IGNACIO CERBELLON APARICIO.- FIRMA Y HUELLA DACTILAR DE: CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ CUBAS.FIRMA Y HUELLA DACTILAR DE: CESAR AUGUSTO FLORES SANTOS.- FIRMADO: DR. MIGUEL LEDESMA INOSTROZA.-

NOTARIO

ABOGADO.============================================================ AUTORIZADA LA MINUTA POR LA ABOG. VANESSA MARIA DEL CARMEN HOLGUIN SIFUENTES REG CAC 479.===================================================================================== INSERTO.- SCOTIABANK PERU S.A.A.- 7/04/10.- 411 AGENCIA CAJAMARCA.- 12:08:34.- DEPOSITO EN EFECTIVO – CUENTAS CORRIENTES.- NRO. DE CUENTA 7812787.- TRIPLE K SECURITY SAC.- COD. CTA. NTERBANCARIO: 009 411 000007812787 05.- IMPORTE ABONADO S/. 162,000.00.- 050.001.0080.U10546.U10546.- 7/04/10.- PLPCR22F.- AL DORSO: EN UN SELLO SCOTIABANK PERU S.A.A.- 411 AGENCIA CAJAMARCA.- 07 ABR. 2010.- RECIBIDOR – PAGADOR.============================================ CONCLUSIÓN.- FORMALIZADO EL INSTRUMENTO DOY LECTURA A TODO EL ADVERTÍ E INSTRUÍ DEL CONTENIDO OBJETO Y EFECTOS LEGALES A LOS OTORGANTES DE ESTA ESCRITURA Y DE SUS OBLIGACIONES, CON LOS REGISTROS PUBLICOS, A DONDE SE PASAN LOS PARTES DE LEY, SE RATIFICAN EN SU CONTENIDO, ASI DICEN, OTORGAN Y FIRMAN POR ANTE MI DE LO QUE DOY FE,.===== ARTICULO

74º.-

REPRESENTANTE

FACULTADES LAS

GENERALES.-

ATRIBUCIONES

Y

LA

REPRESENTACIÓN

POTESTADES

GENERALES

JUDICIAL QUE

CONFIERE

AL

CORRESPONDEN

AL

REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY EXIGE FACULTADES EXPRESAS. LA REPRESENTACIÓN SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCION DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS LEGITIMANDO AL

REPRESENTANTE

PARA SU

INTERVENCION EN EL PROCESO Y REALIZANDO DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCION PERSONAL Y DIRECTA DEL REPRESENTADO.==================== ARTICULO 75º.- FACULTADES ESPECIALES.- SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICION DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y

LA

PRETENSION,

CONCILIAR,

TRANSIGIR,

SOMETER

A

ARBITRAJE

LAS

PRETENSIONES

CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL Y PARA LOS DEMAS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY.===================================================== EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD, NO SE PRESUME LA EXISTENCIA DE FACULTADES ESPECIALES NO CONFERIDAS EXPLICITAMENTE.=========== SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE ESCRITURA SE INICIO EN FOJAS 2667 VLTA CON LA SERIE B Nº 0201017 VLTA Y CONCLUYO EN FOJAS 2672 VLTA CON LA SERIE B Nº 0201022 VLTA DEL REGISTRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 .========================================================== FIRMARON E IMPRIMIERON SUS HUELLAS DACTILARES: ANASTACIO VALERA ARCE.- JORGE IGNACIO CERBELLON APARICIO.- CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ CUBAS.- CESAR AUGUSTO FLORES SANTOS.ANTE MI DE LO QUE DOY FE: DR. MIGUEL LEDESMA INOSTROZA.-NOTARIO-ABOGADO.================

ANASTACIO VALERA ARCE

JORGE IGNACIO CERBELLON APARICIO

FIRMADO EL 07 DE ABRIL DEL 2010

FIRMADO EL 07 DE ABRIL DEL 2010

CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ CUBAS

CESAR AUGUSTO FLORES SANTOS

FIRMADO EL 07 DE ABRIL DEL 2010

FIRMADO EL 07 DE ABRIL DEL 2010

EL PROCESO DE FIRMAS CONCLUYO CON FECHA 07 DE ABRIL DE 2010.============================