Constitucion De Empresa Minera k5yi

NÚMERO: 520 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DENOMINADA: “MINERA CRUZ DORADA S.A.C.” QUE OTORGA DON ELISBAN VELIZ NUÑEZ Y OTROS.En la ciudad de Camaná, a VEINTIUN días de MAYO del año dos mil DOCE; fueron presentes ante mi ANGEL MARTÍNEZ PALOMINO, Abogado-Notario Público, en mi Oficio Notarial, ubicado en la Avenida Panamericana 115, Samuel Pastor, AREQUIPAPERU: ---------------------------------------------------------------------------------1. ELISBAN VELIZ NÚÑEZ, peruano, mayor de edad, sufragante, identificado con DNI No 40341039, estado civil soltero, ocupación Empresario; ---------------------------------2. ROGER OLARTE CHUCTAYA, peruano, mayor de edad, sufragante, identificado con DNI No 43018246, estado civil soltero, ocupación empresario; ----------------------------3. TEÓFILO MAMANI CABANA, peruano, mayor de edad, sufragante, identificado con DNI N 02158377, estado civil soltero, ocupación empresario; ----------------------------4. ROGER MERMA VELASCO, peruano, mayor de edad, sufragante, identificado con DNI N 48170866, estado civil soltero, ocupación minero; ----------------------------------5. ANTONIO DONATO CALLA QUICO, peruano, mayor de edad, sufragante, identificado con DNI N 30642691, estado civil soltero, ocupación empresario; ----------

6. SAMUEL HUAMANCCARI HUILLCA, peruano, mayor de edad, sufragante, identificado con DNI N 24387674, estado civil soltero, ocupación empresario; -------7. JUSTO PAUCAR PACOMPIA, peruano, mayor de edad, sufragante, identificado con DNI N 01293684, ocupación empresario, estado civil casado con doña Pastora Nuñez Ari de Paucar, con DNI No. 01292893. -------------------------------------------------------8. PEDRO MARIO BELIZARIO QUISPE, peruano, mayor de edad, sufragante, identificado con DNI N 80264977, estado civil soltero, ocupación empresario; ------9. SANTIAGO BOBADILLA SIVANA, peruano, mayor de edad, sufragante, identificado con DNI N 24809423, estado civil Soltero, ocupación empresario; ------10. HERLINDA PUMA MASCO, peruano, mayor de edad, sufragante, identificado con DNI N 80518006, estado civil soltera, ocupación comerciante; ---------------------------11. LEONARDO MAMANI CABANA, peruano, mayor de edad, sufragante, identificado con DNI N 30858971, estado civil soltero, ocupación empresario; ------------------------12. PAULO APAZA SUXO, peruano, mayor de edad, sufragante, identificado con DNI N 02050933, estado civil soltero, ocupación minero; ----------------------------------------13. ESTEBAN HUAMANI TORRES, peruano, mayor de edad, sufragante, identificado con DNI N 24785130, estado civil soltero, ocupación minero; ----------------------------14. BONIFACIO GERARDO ARONI GUTIERREZ, peruano, mayor de edad, sufragante, identificado con DNI N 29564807, estado civil soltero, ocupación minero; 15. JOSE ELOY CONDORI MAMANI, peruano, mayor de edad, sufragante, identificado con DNI N 43210532, estado civil soltero, ocupación empresario; ------------------------16. CELSO HUAYHUA CONDORI, peruano, mayor de edad, sufragante, identificado con DNI N 41798579, estado civil soltero, ocupación minero; ----------------------------17. YSABEL REYNA CALLA QUICO, peruano, mayor de edad, sufragante, con DNI 30643059; estado civil soltera, ocupación comerciante, ------------------------------------18. PEDRO CARLOS ZAPACAYO, peruano, mayor de edad, sufragante, con DNI 24868502; estado civil soltero, ocupación minero, ------------------------------------------Todos con domicilio en Psj. Alfonso Ugarte P.J. 28 de Julio Mz. D, Lt.2, distrito de Jacobo Hunter, Provincia y departamento de Arequipa. -----------------------------------------Proceden, por derecho propio, los conozco personalmente en este acto, entienden y se expresan en el idioma castellano, obran con capacidad, libertad y conocimientos suficientes de sus derechos, según lo comprobé al examinarlos conforme lo prescribe el ART. CINCUENTA y CUATRO y siguientes de la Ley del Notariado, de todo lo que doy

fe; quien me hizo entrega de una minuta, debidamente firmada, la misma que tiene el siguiente contenido literal: “MINUTA.- Señor notario: Sírvase insertar en su registro de Escrituras Públicas, una CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, que otorgan: Elisban Veliz Núñez, Roger Olarte Chuctaya, Teófilo Mamani Cabana, Roger Merma Velasco, Antonio Donato Calla Quico, Samuel Huamanccari Huillca, Justo Paucar Pacompia, Pedro Mario Belizario Quispe, Santiago Bobadilla Sivana, Herlinda Puma Masco, Leonardo Mamani Cabana, Paulo Apaza Suxo, Esteban Huamani Torres, Bonifacio Gerardo Aroni Gutierrez, Jose Eloy Condori Mamani, Celso Huayhua Condori, Ysabel Reyna Calla Quico y Pedro Carlos Zapacayo, conforme a los términos y condiciones que constan de las cláusulas siguientes: ----------------------------PRIMERO.- Por el presente pacto social, los otorgantes manifiestan su libre voluntad de Constituir una Sociedad Anónima Cerrada bajo la denominación de “MINERA CRUZ DORADA S. A. C., se obligan a efectuar los aportes para la conformación del capital social y a formular el correspondiente estatuto. -------------------------------------------------SEGUNDO.- El monto del capital social es de S/. 3,600.00 (Tres Mil Seiscientos y 00/100 nuevos soles), representadas en Tres Mil Seiscientos acciones nominativas de un valor nominal de S/ 1.00 (Uno y 00/100 nuevos soles) Cada una, íntegramente suscritas y pagadas mediante el depósito que han efectuado los socios de la siguiente manera: ---1. Elisban

Veliz

Nuñez,

suscribe

doscientos

(200)

acciones

y

paga

S/.200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos soles).- ------------------------------------2. Roger

Olarte

Chuctaya,

suscribe

doscientos

(200)

acciones

y

paga

S/.200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos soles). ------------------------------------3. Teofilo Mamani Cabana, suscribe doscientos (200) acciones y paga S/.200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos soles).- ------------------------------------4. Roger

Merma

Velasco,

suscribe

doscientos

(200)

acciones

y

paga

S/.200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos soles).- ------------------------------------5.

Antonio Donato Calla Quico, suscribe doscientos (200) acciones y paga S/.200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos soles).- -------------------------------------

6.

Santiago Bobadilla Sivana, suscribe doscientos (200) acciones y paga S/.200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos soles).- -------------------------------------

7.

Samuel Huamanccari Huillca, suscribe doscientos (200) acciones y paga S/.200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos soles).- -------------------------------------

8. Justo

Paucar

Pacompia

suscribe

doscientos

(200)

acciones

y

paga

S/.200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos soles).- ------------------------------------9. Pedro Mario Belizario Quispe, suscribe doscientos (200) acciones y paga S/.200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos soles).- ------------------------------------10.

Herlinda Puma Masco, suscribe doscientos (200) acciones y paga S/.200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos soles).- --------------------------------------

11. Leonardo Mamani Cabana, suscribe doscientos (200) acciones y paga S/.200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos soles).- ------------------------------------12. Paulo

Apaza

Suxo,

suscribe

doscientos

(200)

acciones

y

paga

S/.200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos soles).- ------------------------------------13. Esteban Huamani Torres, suscribe doscientos (200) acciones y paga S/.200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos soles).- ------------------------------------14. Bonifacio Gerardo Aroni Gutierrez, suscribe doscientos (200) acciones y paga S/.200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos soles).- ------------------------------------15. José Eloy Condori Mamani, suscribe doscientos (200) acciones y paga S/.200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos soles).- ------------------------------------16. Celso Huayhua Condori, suscribe doscientos (200) acciones y paga S/.200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos soles).- ------------------------------------17.

Pedro Carlos Zapacayo, suscribe doscientos (200) acciones y paga S/.200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos soles).- -------------------------------------

18. Ysabel Reyna Calla Quico, suscribe doscientos (200) acciones y paga S/.200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos soles).- ------------------------------------TERCERO.- la Sociedad se regirá por el estatuto siguiente y en todo lo no previsto por éste se aplicará a lo dispuesto por la ley General de sociedades ley No 26887, que en adelante se denominará “la ley”. -----------------------------------------------------------------ESTATUTO.- ------------------------------------------------------------------------------------------TITULO I: DENOMINACION, DOMICILIO, DURACION Y OBJETO SOCIAL.- ----ART. 1.- Denominación de la Sociedad: La Sociedad se denominará “MINERA CRUZ DORADA S. A. C.” ----------------------------------------------------------------------------------ART. 2.- Domicilio de la Sociedad.- El domicilio queda señalado en Psj. Alfonso Ugarte P.J. 28 de Julio Mz. D, Lt.2, distrito de Jacobo Hunter, Provincia y departamento de Arequipa, pudiendo establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier parte del país o en el extranjero. ----------------------------------------------------------------------------------------

ART. 3.- Plazo de duración e inicio de las actividades de la Sociedad.- ---------------------La duración de la sociedad tiene un plazo indeterminado y adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el registro de personas jurídicas, la validez de los actos celebrados en nombre de la sociedad antes de su inscripción en el registro está condicionada a la inscripción y a que sean ratificadas por la sociedad dentro de los tres meses siguiente a la inscripción. ---------------------------------------------------------------------------------------------ART. 4.- Objeto de la Sociedad.- La sociedad tiene por objeto lo siguientes: --------------1. Dedicarse a las actividades mineras como: cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, labor general, transporte y comercialización de minerales y sus respectivas sustancias, ya sea en los yacimientos ubicados en sus concesiones mineras o en otros yacimientos mineros que obtengan mediante contratos o acuerdos. -----------------------------------------------------------------------------------------------2. Compra y venta de minerales, oro, relaves y sustancias no metálicas. --------------------3. Prestación de servicios generales y especiales. -----------------------------------------------4. Compra y venta de bienes muebles e inmuebles. --------------------------------------------5. Dedicarse a la artesanía de oro, plata, y producción de artículos de joyería así como compra y venta de los mismos. ---------------------------------------------------------------------6. Exportación e importación de los bienes, servicios, maquinarias, motores y vehículos, computadoras. ----------------------------------------------------------------------------------------7. Procesamiento y comercialización de piedras ornamentales. ------------------------------8. La adquisición de productos químicos para la obtención y procesamiento de los minerales, confección de joyas. --------------------------------------------------------------------9. La forestación, reforestación, arborización y otras actividades agrícolas tendientes a mejorar el medio ambiente. -----------------------------------------------------------------------Se entiende incluido en el objeto social toda actividad relacionado con el mismo que coadyuven a la realización de sus fines, para cumplir dicho objeto podrá realizar todos aquellos actos y contratos que sean lícitos, sin restricción alguna aunque no esté expresamente indicados en el presente estatuto. -------------------------------------------------TITULO II: EL CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.- -----------------------------------------ART. 5.-. El monto del capital social es de S/. 3600.00 (Tres Mil Seiscientos y 00/100 nuevos soles), representadas en Tres Mil Seiscientos acciones nominativas de un valor nominal de S/ 1.00 (Uno y 00/100 nuevos soles), Cada una íntegramente suscritas y pagadas, gozando éstas de iguales derechos y prerrogativas con derecho a voto. ------------

ART. 6.- LAS ACCIONES.- Las acciones son indivisibles y nominativas, representan partes alícuotas del capital y le confiere a su titular la calidad de accionistas y le atribuyen los siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------1. Participar en la distribución de utilidades y del patrimonio neto del resultante de

la

liquidación. ---------------------------------------------------------------------------------------------2. Intervenir con voz y voto en todas las juntas generales o especiales. ---------------------3. Fiscalizar según ley y el estatuto los negocios sociales. --------------------------------------4. Adquirir acciones por aumento de capital social, venta de acciones de propiedad de otros socios y otros derechos que se acuerde en la junta de accionistas. ----------------------5. Retirarse de la sociedad cuando estime por conveniente o en los casos previstos por ley y el estatuto. -------------------------------------------------------------------------------------------ART. 7.- Emisión de acciones.- -----------------------------------------------------------------La emisión de las acciones se anotará en el LIBRO DE MATRICULAS DE ACCIONES Y TRANSFERENCIAS, el libro deberá ser legalizado y se considerará titulares de la acciones nominativas los que aparezcan en dicho libro. Las acciones estarán representadas por certificados y en ello deberá expresar lo que dispone la ley. ------------------------------ART. 8.- La sociedad podrá adquirir sus propias acciones, dichas acciones no tendrán efecto para los cómputos de quórum que señala la ley y su valor debe ser reflejado en una cuenta especial. ---------------------------------------------------------------------------------------ART. 9.- Obligaciones y responsabilidades. ------------------------------------------------------Cada socio de la sociedad tiene las siguientes obligaciones y responsabilidades: ----------1. Cumplir con las disposiciones de la junta general de accionistas, desempeñando su calidad de accionista en forma responsable y diligente trabajando a favor del progreso y desarrollo de la sociedad. ----------------------------------------------------------------------------2. No atentar directa ni indirectamente contra la sociedad, su órgano istrativo y su organización. -------------------------------------------------------------------------------------------3. No provocar indisciplina, desunión o traicionar a la sociedad. ------------------------------4. Contribuir los aportes fijados por la junta general de accionistas. ------------------------5. Asistir puntualmente a las juntas. ---------------------------------------------------------------6. Cumplir las disposiciones emanadas de la junta general, del Directorio y con lo dispuesto en el estatuto y las leyes. -----------------------------------------------------------------

ART. 10.- Transferencia de acciones. El accionista que se proponga a transferir total o parcialmente sus acciones a otros accionistas o terceros, no deberá tener ninguna deuda a la sociedad ya sea por aporte, contribución, servicios u otros. ----------------------------------Para transferir acciones deberá contar con consentimiento de la mayoría absoluta de la junta de accionistas, en caso de denegatoria la sociedad queda obligada a adquirir dichas acciones en el precio y condiciones ofertadas. ----------------------------------------------------ART. 11.- Acciones del socio fallecido.- Las acciones de un socio fallecido, si ha dejado testamento, en el cual se indique quien o quienes son los herederos de sus acciones, se le transferirá a favor de los mencionados. En caso que no exista ningún testamento, sus herederos tienen el derecho de solicitar la transferencia de los acciones del fallecido previa resolución judicial o notarial de una sucesión intestada. -----------------------------------------TITULO III: LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD.- -------------------------------------------ART. 12.- La sociedad que se constituye tiene los siguientes órganos: -----------------------1. La Junta General de Accionistas. ----------------------------------------------------------------2. La gerencia General. ------------------------------------------------------------------------------ART. 13- La Junta General de Accionistas. Es el órgano supremo de la sociedad los accionistas constituidos en junta general debidamente convocada y con el quórum correspondiente deciden por la mayoría que establece la ley, los asuntos propios de su competencia. ------------------------------------------------------------------------------------------ART. 14.- Representación a la junta.- El accionista podrá hacerse representar en las reuniones de la junta general por medio de otro accionista, su cónyuge, ascendente o descendente en primer grado, deberá hacerlo con una carta de poder con carácter especial, pudiendo extender la representación a terceras personas pero se requiere un poder por escritura Pública. --------------------------------------------------------------------------------------ART. 15.- La concurrencia de los funcionarios, gerentes, apoderados, asesores y otros que no sean accionistas serán autorizados por la gerencia, los mismos que tendrán derecho a voz, más no a voto en cualquier junta de accionistas. -------------------------------------------ART. 16.- Convocatoria a la junta de accionistas.- El gerente general convoca a junta general; cuando lo ordena la ley, cuando así lo establece el estatuto, por decisión propia por considerarlo necesario al interés social o por la solicitud notarial de un número de accionistas que represente cuando menos el 20% de los acciones suscritas. ------------------ART. 17.- Requisitos de la convocatoria.- La convocatoria se realizará mediante esquelas con cargo de recepción, facsímiles, correo electrónico u otros medios de comunicación

que permita obtener constancia de recepción. El aviso de la convocatoria a la junta general obligatoria anual y de las demás juntas se publicarán en el diario de mayor circulación Regional, con una anticipación no menor de 10 días al de la fecha fijada para su celebración, indicando fecha, hora, lugar y agenda a tratar. -------------------------------------ART. 18.- De las juntas no presenciales.- La celebración de las juntas no presenciales se sujeta a lo dispuesto por la ley general de sociedades. -------------------------------------------ART. 19.- La junta obligatoria.- La junta obligatoria anual de accionistas deberá celebrarse obligatoriamente cuando menos una vez al año, dentro del primer trimestre siguiente a la fecha del cierre del balance anual (31 de diciembre). Esta junta está facultada para: ---------------------------------------------------------------------------------------1. Aprobar o desaprobar la gestión social y la memoria anual, así como los estados financieros del ejercicio económico concluido. ---------------------------------------------------2. Disponer la aplicación de las utilidades que hubiere arrojado el ejercicio económico fenecido. ------------------------------------------------------------------------------------------------3. Elegir al gerente general y fijar su retribución. -----------------------------------------------4. Aprobar el plan de trabajo y presupuesto de la sociedad. -----------------------------------5. Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios conforme al estatuto, y pronunciarse sobre cualquier otro asunto consignado en la convocatoria. --------------------ART. 20.- La Junta General.- La junta general de accionistas puede realizarse en cualquier tiempo incluso simultáneamente con la junta obligatoria anual siendo sus facultades: ----------------------------------------------------------------------------------------------1.

Modificar el estatuto. ----------------------------------------------------------------------------

2.

Aumentar o reducir el capital social. ---------------------------------------------------------

3.

Transformar, fusionar, disolver, reorganizar y liquidar la sociedad. --------------------

4. Disponer investigaciones y auditorias especiales en concordancia con la ley de sociedades. ---------------------------------------------------------------------------------------------5.

Remover y nombrar al gerente general. ------------------------------------------------------

6. Acordar la enajenación o gravamen en un solo acto de activos cuyo valor contable exceda el 50 % del capital de la sociedad. ---------------------------------------------------------A.

Aplicar

las

sanciones

a

los

accionistas

en

los

siguientes

casos:

---------------------------Suspender su derecho de voto en forma indefinida, cuando éste cometiese actos en contra de la sociedad, que no sean de suma gravedad. ---------------------------------------

B.

Aplicar multas dinerarias por incumplimientos de sus obligaciones, funciones o cargos. -----------------------------------------------------------------------------------------------

C.

Resolver sobre la exclusión de accionistas, por las siguientes causales: -----------------1) Por atentar contra los intereses y bienes de la sociedad, robos, Hurtos, alterar y falsificar documentos de la sociedad, vender información confidencial de la sociedad. ----------------------------------------------------------------------------------2) Haber malversado los fondos de la sociedad. ----------------------------------------3) Usurpación de cargos y funciones. ---------------------------------------------------4) Comisión de delitos. ----------------------------------------------------------------------

ART. 21.- Las juntas universales.- Podrán celebrarse juntas universales y se entiende convocada y válidamente constituida para tratar sobre cualquier asunto y tomar los acuerdos correspondientes siempre que estén presentes todos los accionistas que representa la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto y acepten por unanimidad la celebración de la junta y los asuntos que en ella se proponga tratar. -------ART. 22.- Presidencia de las juntas.- Todas las juntas deberán ser presididas por el gerente general, o en su defecto por un socio designado para tal efecto y actuará un socio designado por la gerencia o por la junta. -----------------------------------------------------------ART. 23.- Las actas. La junta general y los acuerdos adoptados en ella deberá constar en acta debidamente legalizado por un notario, en la cual deberá expresarse en forma fidedigna un resumen de lo acontecido en la reunión y todos los acuerdos adoptados. En caso que se haya omitido llevar el libro ésta se elaborará en hojas sueltas, en ambos casos el llenado de las actas tendrá en cuenta lo dispuesto por la ley general de sociedades. -----ART. 24.- Quórum simple.- La junta general queda válidamente constituida en primera convocatoria, cuando se encuentre representado cuando menos, el 50% más uno de las acciones suscritas y pagadas. ------------------------------------------------------------------------ART. 25.- Quórum calificado.- Para que la junta adopte válidamente acuerdos relacionados con los asuntos mencionados en los incisos 1, 2, 3, 6 y 7 del ART. 20 del presente estatuto, se requiere por lo menos la concurrencia de dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto. ------------------------------------------------------------------------ART. 26.- Adopción de acuerdos.- Los acuerdos se adoptan con el voto de la mayoría absoluta de las acciones suscritas representadas en la junta. ------------------------------------ART. 27.- Impugnaciones.- Las impugnaciones de los acuerdos adoptados se sujetaran a los establecidos en la ley general de sociedades. -------------------------------------------------

TITULO IV: ISTRACION DE LA SOCIEDAD. -------------------------------------ART. 28.- La sociedad no tendrá Directorio, la istración y la dirección de los negocios estará a cargo del gerente general. ------------------------------------------------------DE LA GERENCIA GENERAL.- -----------------------------------------------------------------ART. 29.-

El cargo del gerente general deberá recaer solo en personas naturales y

accionista de la sociedad, quién deberá desempeñar su cargo en forma personal. ----------ART. 30.- Nombramiento y Duración del cargo del Gerente General.- -----------------------El Gerente general será elegido por la junta general de accionistas, por un periodo de dos años, pudiendo ser reelegido por un periodo más. ----------------------------------------------ART. 31.- Facultades y atribuciones.- El gerente general tiene todas las facultades de representación legal y de gestión necesaria para la istración de la sociedad, efectuando todos los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto de la misma, con la sola excepción de los asuntos reservado por este estatuto a la junta general de accionistas. ---------------------------------------------------------------------------------------------El gerente general sin perjuicio de los poderes que en cada caso se le otorgue y sin que la siguiente enumeración sea limitativa, está autorizado para los siguientes fines: --------------FUNCIONES

DE

REPRESENTACIÓN.

---------------------------------------------------------1.1.

Presentar a la junta general de accionistas la memoria sobre la marcha de la sociedad, el balance general y la cuenta de ganancias y pérdidas. ---------------------

1.2.

Otorgar poderes Generales y especiales y revocarlos cuando lo considere conveniente. ------------------------------------------------------------------------------------

1.3.

Representar a la sociedad ante las autoridades istrativas del gobierno central, regional y locales, autoridades políticas, militares y policiales, así como de los organismos públicos descentralizados y organismos públicos autónomos, con las facultades indicadas en la ley del procedimiento istrativo general – Ley No 27444, así como en las normas que la sustituyan y demás normas complementarias y conexas. ----------------------------------------------------------------Entre los poderes de representación istrativa otorgados se incluye, sin que esta enumeración sea taxativa, sino meramente enunciativa, los de representación de la sociedad ante la SUNAT, Ministerio de Trabajo, autoridades del Ministerio de Energía y Minas, INACC, INGEMMET, OSINERGMIN y los Registros Públicos. ----------------------------------------------------------------------------------------

1.4.

Dirigir a las actividades diarias de la sociedad, tanto operacionales como istrativas, de conformidad con este estatuto, dando cuenta a la junta general de accionistas, del Estado y marcha de los negocios sociales. Asimismo cumplir y/o implementar los acuerdos de las Juntas Generales de Accionistas. ---------------

1.5.

Representar a la sociedad en juicio ejerciendo todas y cada uno de las facultades generales y especiales del mandato, según establecen los Art.s 74, 75 y 77 del código Procesal Civil. ------------------------------------------------------------------------

1.6.

Proporcionar a los accionistas y a terceros en general informaciones suficientes, fidedignas y oportunas que la ley lo permita, respecto de la situación legal, económica y financiera de la sociedad con las reservas del caso. ---------------------

2.

EN EL ORDEN CONTRACTUAL: -----------------------------------------------------------

El gerente general, gozará y podrá ejercer las siguientes facultades: --------------------------2.1. Suscribir toda clase de contratos de compra – venta, de bienes muebles e inmuebles, exceptuando acciones, participaciones, valores y derechos mineros (petitorios, concesiones mineras o de beneficio), sea como comprador o vendedor. 2.2. Suscribir contratos de arrendamiento de toda clase de bienes, como arrendador o arrendatario. -----------------------------------------------------------------------------------2.3. Suscribir contratos de comodato. ---------------------------------------------------------2.4. Suscribir contratos de prestación de servicios en general en cualquiera de sus modalidades ya sea de locación de servicios, obra, Mandato, depósito o secuestro. 2.5. Suscribir convenios arbitrales de cualquier naturaleza. -------------------------------2.6. Suscribir contratos de seguros de cualquier naturaleza y endosar a favor de terceros, total o parcialmente, lo derechos indemnizatorios correspondientes; recibir las indemnizaciones derivadas de tales contratos y transigir los siniestros que pudiera sufrir la compañía. -------------------------------------------------------------2.7. Suscribir contratos de comisión mercantil. ----------------------------------------------2.8. Suscribir contratos de transporte. ---------------------------------------------------------2.9. Suscribir contratos de fianza; prestar aval y constituir cualquier clase de garantías permitidas por ley. ---------------------------------------------------------------------------2.10. Suscribir contrato de transacción. -------------------------------------------------------2.11. Contratar a los aseguradores que estime por convenientes para la sociedad. -----2.12. Suscribir contratos Mineros como contrato de cesión, contrato de explotación, contrato de cesión de posición contractual y otros permitidos por ley. ----------------

2.13. Contratar al personal de la sociedad, señalándole sus atribuciones y remuneraciones y removerlo cuando juzgue lo conveniente. --------------------------2.14. Suscribir contratos de suministro, transporte y hospedaje. -------------------------3. EN EL ORDEN BANCARIO FINANCIERO: -----------------------------------------------3.1. Abrir o cerrar cuentas corrientes, a la vista, a plazo fijo o de ahorros, en las distintas bancarias y financieras de la república o del extranjero. ---------------------3.2.

Girar chequea sobre depósito de cuenta corriente. -----------------------------------

3.3.

Girar cheques sobre créditos conseguidos en cuenta corriente. ----------------------

3.4.

Cobrar y endosar cheques. ----------------------------------------------------------------

3.5.

Girar, endosar, protestar, renovar y descontar letras de cambio. --------------------

3.6.

Firmar Vales y pagares, descontarlos etc. ----------------------------------------------

3.7.

Efectuar retiros en cuenta a plazo fijo o de ahorros. ----------------------------------

3.8.

Celebrar contratos de crédito en cuenta corriente, sin garantía. ---------------------

3.9. Arrendar, abrir y cerrar cajas de seguridad. -------------------------------------------3.10.Solicitar, abrir, renovar y negociar cartas de crédito, sin garantía. ------------------3.11. Celebrar contratos de arrendamiento financiero (leasing) con o sin garantía, contratos de léase bank, contratos de factoring, etc. ----------------------------------3.12. Cobrar los dividendos e intereses a que tengan derecho la sociedad ante cualquier clase de persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera. -------------------------------------------------------------------------------------3.13. Suscribir órdenes de pago. ---------------------------------------------------------------3.14. Cobrar cualquier suma que se adeude a la sociedad le corresponda por cualquier titulo y otorgar documentos cancelatorios, finiquitos, públicos ó privados. ---------ART. 32.- Responsabilidad del gerente general.- El gerente general responde ante la sociedad, los accionistas y demás terceros por los daños y perjuicios que causen el incumplimiento de sus obligaciones en el desempeño de su gestión ya sea por dolo, abuso de facultades, negligencia grave y comprobada; además es responsable de: ----------------1. La existencia, regularidad y veracidad de las informaciones que proporcione a la junta general de accionistas. ---------------------------------------------------------------2.

La existencia de los bienes consignados en los inventarios de la sociedad. ----------

3.

ocultamiento de las irregularidades que observe en las actividades de la empresa.

4. La conservación de los fondos sociales en caja o instituciones financieras y cuentas a nombre de la sociedad. ---------------------------------------------------------------------

5. El empleo de los recursos sociales en negocios distintos al objeto de la sociedad. 6. El incumplimiento de la ley, el estatuto y los acuerdos de la junta general de accionistas y del directorio. ---------------------------------------------------------------7. La veracidad de las constancias y las certificaciones que expida respecto del contenido de los libros y registros de la sociedad. ---------------------------------------8. Dar cumplimiento en la forma y oportunidades a lo dispuesto en los Arts. 130 y 224 de la ley general de sociedades. ------------------------------------------------------TÍTULO V:

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DE

CAPITAL. ------------------------------------------------------------------------------------ART. 33.- MODIFICACION DEL ESTATUTO.-La Junta General podrá delegar en la gerencia la facultad de modificar el estatuto bajo las condiciones expresamente referidas en dicha delegación. La modificación del estatuto y sus efectos se rige por lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.------------------------------------------------------ART. 34.-AUMENTO DE CAPITAL.- Procede aumentar el capital, cuando: --------------a) Existan nuevos aportes. -------------------------------------------------------------------------b) Cuando se capitalicen créditos en contra de la sociedad. -----------------------------------c) Cuando se capitalicen utilidades, reservas, beneficios, primas de capital, resultados de exposición a la inflación. -----------------------------------------------------------------------------d) Otros casos previstos en la ley. ---------------------------------------------------------------ART. 35.- REDUCCION DE CAPITAL.-Obligatoriamente la sociedad tendrá que reducir su capital cuando las pérdidas hayan disminuido en más del cincuenta por ciento del capital social y hubiese transcurrido un ejercicio sin haber sido superado, salvo cuando se cuente con reservas legales o de libre disposición, o cuando se realicen nuevos aportes de los socios que asuman dicha pérdida. -------------------------------------------------------------TITULO VI: DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES. ART. 36.- Los estados financieros y la aplicación de utilidades se rigen por lo dispuesto en los Arts. 221 al 223 de la ley general de sociedades. ----------------------------------------TITULO VII: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. ---------------------ART. 37.- Se procederá a la disolución, liquidación y extinción de la sociedad en los casos previstos de los Arts. 407, 409 al 422 de la ley.- -------------------------------------------------ART. 38.- Todo lo que no esté previsto en el presente estatuto, se regirá por las disposiciones de la ley general de sociedades - aprobada por ley 26887-, las

modificaciones que se hagan a dicha ley y los demás aplicables a este tipo de sociedades (ley general de minería, su reglamentación y sus modificaciones). ----------------------------UNICA DISPOSICION TRANSITORIA.- -------------------------------------------------------Queda designado como Gerente General el accionista: ELISBAN VELIZ NÚÑEZ, identificado con DNI No, 40341039 Quién actuará con las facultades que la ley y el presente estatuto le confiere. -------------------------------------------------------------------------Usted señor notario se servirá agregar e insertar lo que fuere de ley y sírvase cursar las partes correspondientes al registro de personas jurídicas de Camaná, para su respectiva inscripción registral.- ---------------------------------------------------------------------------------Camaná 21 de Mayo del 2012.- --------------------------------------------------------------------Firmado: Walter Molina Aquihua -Abogado.- Matricula C.A.A 1542. -----------------------Firmado: Elisban Veliz Núñez, Roger Olarte Chuctaya, Teófilo Mamani Cabana, Roger Merma Velasco, Antonio Donato Calla Quico, Samuel Huamanccari Huillca, Justo Paucar Pacompia, Pedro Mario Belizario Quispe, Santiago Bobadilla Sivana, Herlinda Puma Masco, Leonardo Mamani Cabana, Paulo Apaza Suxo, Esteban

Huamani Torres,

Bonifacio Gerardo Aroni Gutierrez, Jose Eloy Condori Mamani, Celso Huayhua Condori, Ysabel Reyna Calla Quico y Pedro Carlos Zapacayo.” -----------------------------------------INSERTO: CUPÓN DE DEPÓSITO BANCARIO.-“CAJA MUNICIPAL.-AREQUIPA.COMPROBANTE DE APERTURA.-2012-05-21.- AGENCIA CAMANÁ- AREQUIPA.CLIENTE: “MINERA CRUZ DORADA S.A.C.”.- Nº DE CUENTA: 004-10100514092208.- PRODUCTO: AHORRO SOLES.- MONTO EN EFECTIVO: S/ 3,600.00.- MONTO EN CHEQUE: S/.0.00.- RETENCIÓN ITF: S/ (0.15).- TOTAL APERTURA: S/.3,600.00.- SON: TRES MIL SEISCIENTOS, 00/100 NUEVOS SOLES.VUELTA.- UN SELLO.- CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO AREQUIPA.21 MAYO 2012.- UNA FIRMA ILEGIBLE.- OPERADOR.” ---------------CONCLUSION.- Instruidos los otorgantes del contenido de esta escritura, por lectura que hicieron de la misma, los Dieciocho comparecientes se ratifican en su contenido y la firman e imprimen sus huellas dactilares en señal de conformidad, concluye el proceso de firmas por los Dieciocho comparecientes, hoy de VEINTIUNO de MAYO del año Dos

Mil DOCE.- DOY FE.- La presente escritura pública, queda debidamente extendida en papel impreso del Colegio de Notarios de Arequipa, Serie B: 1580702 Vuelta, 1580703, 1580704, 1580705, 1580706, 1580707, 1580708, 1580709 y Vuelta, de lo que DOY FE.-