Acta De Asamblea De Accionista 1q3b1n

MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS NOMBRE DE LA SOCIEDAD Clase de reunión (ordinaria o extraordinaria)

En la ciudad de ______________, a los _____________________________, siendo las _______, se reunieron en la sede social de _____________________. Las personas que a continuación se relacionan: ACCIONISTAS ______________________________ suscritas______ _______________________________ suscritas______

C.C.No.

C.C.No.

_____________

_____________

No

No.

de

acciones

de

acciones

Encontrándose así presentes todos los accionistas de la mencionada Sociedad y el Gerente de la Sociedad quien ejerce la representación legal de la misma, atendiendo así a la convocatoria escrita remitida por el representante legal mediante comunicación de fecha ___________________, dirigida a la dirección registrada por cada uno de los accionistas

Previa aprobación unánime del orden del día que se transcribe a continuación, la Asamblea de accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta esta acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum. 2. Elección del presidente y secretario de la asamblea. 3. Ingreso de un nuevo accionista 4 Reforma de estatutos Aumento de capital 5. Reforma de estatutos Objeto Social 6. Lectura y aprobación del acta de la reunión .

1. Verificación del quórum. —El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de accionistas conforman el capital suscrito de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presentes son titulares de..........acciones y los representados por apoderados poseen Los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea: por unanimidad fueron elegidos el.........., como presidente y el.........., como secretario.

3. Se presenta el motivo del ingreso del accionista (teniendo en cuenta si se dio cumplimiento al reglamento de acuerdo a los estatutos) lo cual es aprobado por unanimidad de los asistentes. Y se anexa a la presente acta 4. Aumento de capital (Explicar los motivos del aumento de capital) La asamblea de accionistas aprueba por unanimidad aumento de capital El cual quedará así. Capital Suscrito Capital autorizado Capital Pagado No. de acciones y el valor nominal de cada una 5. Reforma objeto social: (Explicar los motivos de la reforma objeto social) La asamblea de accionistas aprueba por unanimidad reformar el objeto social el cual quedará asi:__________________

6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.—A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la .......... de la ...................

______________________________ C.C.No. Presidente.

_______________________________ C.C.No. Secretario.